上市公司各部门职责明细

上市公司各部门职责明细

1.1 股东会职责

由全体股东组成的股东会（股份有限企业称“股东大会”），是企业的权力机构，依照《中华人民共和国企业法》行使如下职权：

(1)对企业的经营策略和投资规划做出决策。

(2)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事宜。

(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事宜。

(4)审议批准董事会的报告。

(5)审议批准监事会或监事的报告。

(6)审议批准企业的年度财务预算方案和决算方案。

(7)审议批准企业的利润分配方案和补偿亏损方案。

(8)做动身行企业债券的决议。

(9)做出企业增加或者减少注册资本的决议。

(10)做出股东向股东以外的人转让出资的决议。

(11)做出企业合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议。

(12)修改企业章程。

1.2董事会职责

董事会向股东会负责，要紧行使以下职责：

(1)召集股东会，并将工作向股东会报告。

(2)执行股东会的决议。

(3)对企业的经营策略和投资规划做出决策。

(4)制定企业年度财务预、决算方案。

(5)制定企业增加或减少注册资本的方案。

(6)制定企业利润分配方案和补偿亏损方案。

(7)拟定企业合并、分立、变更企业形式、解散及设立子企业等方案。

(8)决定企业内部治理机构的设置。

(9)聘用和解聘企业经理。依照经理的提名，聘任或者解聘企业副经理、财务负责人，决定其酬劳事项。

(10)制定企业的差不多治理制度。

1.3 总经理办公室职责

1.部门概述

协助总经理及各位总监的工作、服务基层的总经理办公室，既有和谐左右、联系内外，又有研究政策、辅佐领导决策的参谋作用。

2.部门机构设置

直属上级为总经理，下设事务科、文秘科、基建科、档案科等。

3.部门职责

(1)协助总经理对各部门工作和对日常事务进行综合、和谐。

(2)依照企业领导意见，负责召集企业办公会议及有关会议，做好会议记录，整理会议纪要，安排归档工

作，并对会议决议的贯彻实施进行检查督促。

(3)负责企业年度综合性资料的汇总，并负责企业年度总结、工作打算和其他综合性文稿的草拟，编写总

经理发言稿及审核其他以企业名义发言的文稿。

(4)组织拟定、修改和编写企业通用治理标准规章制度，协助参与拟定、讨论、修改专用治理标准及治理

制度。

(5)协助拟定企业进展规划、编制年度经营打算和讨论企业重大决策事项。

(6)对经济进展趋势和行业进展趋势信息进行收集、整理、研究，并向总经理及各位总监报告研究成果，

供决策使用。

(7)及时对各部门的工作动态进行收集和了解，把握全企业要紧活动情形，协助总经理的业务工作，编写

企业年度大事记。

(8)定期组织企业经济形势研讨会和行业经济形势研讨会。

(9)做好企业的宣传报道事务。

(10)做好重要会议的组织、会务工作和企业来宾的接待事宜。

(11)负责收发企业信件和治理企业的印鉴、文印以及订阅、分发报刊。

(12)完成总经理、总监安排的其他任务。

4.部门权限

(1)参与企业重大经营、生产决策。

(2)考核部门内部职员。

(3)建议部门内部职员聘任、解聘。

(4)自主开展部门内部工作。

(5)对相关部门配合相关工作提出要求。

(6)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)归档、分类和整理企业重要资料，确保资料不缺损及搜集的便利性。

(2)传达沟通高层的部分决议，保证沟通准确清晰，幸免决议被误解。

(3)搜集各类信息并上报高层，确保信息能够准确反映企业和市场的真实情形。

1.4 战略规划部职责

1.部门概述

战略规划，协助企业高层制定公司最高战略和行政规划，不仅具有搜集信息、调研市场的作用，而且

能够在企业内部上传下达。战略规划部还能够横向和谐企业重大跨部门协作项目的进展，幸免跨部门合作的不畅通。

2.部门机构设置

直属上级为总经理，下不设常规部门，但在启动专门项目时，将以辅助性部门或者直截了当以项目负责部门的身份进行治理与和谐。

3.部门职责

(1)参与企业进展规划，并对规划方案提出意见和建议。

(2)下达实施经审议批准的进展规划方案的决议。

(3)制定企业经营战略，并报总经理办公室批准后实施。

(4)建设企业文化。

(5)规划企业形象。

(6)配合营销中心实施营销企划、广告企划、促销企划和服务企划。

(7)配合技术开发部实施产品企划。

(8)实施CI策划并制作CI手册。

(9)其他相关职责。

4.部门权限

(1)参与企业重大经营、生产决策。

(2)建议修订不符合企业战略策划、进展规划的经营决策。

(3)考核部门内部职员。

(4)建议部门内部职员聘任、解聘。

(5)提请处罚破坏企业形象的行为。

(6)自主开展部门内部工作。

(7)对相关部门配合相关工作提出要求。

(8)要求修正不符合企业文化理念、形象设计的行为。

(9)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)协助企业制定战略和行政规划时，确保最大程度地合理判定企业策略。

(2)传达高层的部分决议时，确保沟通准确清晰，幸免决议被误解。

(3)搜集各类信息并上报高层，确保信息能够准确反映企业和市场的真实情形。

1.5 行政治理部职责

1.部门概述

和谐企业各职能部门的部门。

2.部门机构设置

行政治理部受行政总监领导，直截了当向行政总监报告工作，下设档案科、公共关系科、职员关系科、行政治理科等。

3.部门职责

(1)和谐各职能部门关系。

(2)治理企业资料、信息等，沟通内外和上下联系。

(3)建立各项规章制度并检查实施情形，促使各项工作规范化。

(4)对企业会议内容进行组织、记录及记录归档。

(5)对企业各类档案等进行整理、归档、保管和借阅。

(6)治理企业证照、印章。

(7)办理职员就业证、暂住证等事宜。

(8)治理职员福利，包括研究、制定、修订职员福利制度，并经批准后实施，办理福利事项，总结、分析

和改进福利工作，制定及办理退休、抚恤制度。

(9)制定职员保健规章、实施定期保健体检、选择和联络特约或定点医院及办理工伤事故等职员保健治理

工作。

(10)有效操纵文件与资料，对文件和资料进行登记、编号、汇编、发行、保管、爱护等。

(11)拟定企业发文制度及行文程序，并对此进行监督实施。

(12)发放企业文件。

(13)爱护和改善企业公共关系，包括建立和爱护内部公共关系以及建立和爱护与政府、同行、社区、新闻

等外部公共关系。

(14)处理企业过期文件。

4.部门权限

(1)依照制度，处罚稽查中发觉的咨询题。

(2)依照制度，按规定程序，实施其他单位提请的处罚建议。

(3)考核部门内部职员。

(4)建议部门内部职员聘任、解聘。

(5)自主开展部门内部工作。

(6)对相关部门配合相关工作提出要求。

(7)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)保管企业的重要文件和资料，确保其安全性。

(2)制定并有效执行企业部分规章制度。

(3)治理职员的差不多福利，确保各类社会保证按时、准确执行。

(4)负责企业部分公共关系事项，有效爱护企业社会关系。

1.7 市场营销部职责

1.部门概述

注重从产品战略角度研究市场、制定方案，为企业销售目标的实现提供关心。不仅要解决从市场调研到产品开发、上市和反馈分析，还要解决促销、渠道、定价等咨询题，具有商品营销、市场调研、生产与供应、制造市场要求和和谐平稳公共关系五大职能。

2.部门机构设置

营销部受营销总监领导，直截了当向营销总监报告工作，下设市场营销活动治理科、市场调研科、品牌推广科、媒体投放科等。

3.部门职责

(1)围绕企业销售目标拟定市场开发打算。

(2)对营销信息库进行建立和爱护。

(3)分析现有市场、推测以后市场。

(4)调研市场通路。

(5)分析语监控竞争对手。

(6)调查消费者心理和行为。

(7)推测消费趋势，制定相应的解决方案，引导消费。

(8)推广企业品牌。

(9)配合企划部制定产品、形象、营销、促销等企划案，并与销售部、客户部共同实施。

(10)分析现有产品并推测新产品市场。

(11)为企业新产品开发提供市场资料。

(12)其他相关职责。

4.部门权限

(1)参与制定企业营销策略。

(2)参与制定年度、季度、月度营销方案，并提出建议。

(3)提请处罚破坏企业市场形象的行为。

(4)考核部门内部职员。

(5)参与考核各办事处销售经理、销售人员。

(6)建议部门内部职员聘任、解聘。

(7)自主开展部门内部工作。

(8)要求相关部门配合相关工作。

(9)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)制定有效的企业市场营销打算和品牌推广策略。

(2)搜集、整理市场信息，分析消费者行为，确保企业的战略决策基于准确的市场信息。

(3)合理使用营销预算，防范企业预算白费以及道德风险。

(4)创建企业客户数据库，防止客户资料遗漏等。

1.8 销售治理部职责

1.部门概述

负责将企业产品或服务推向市场，并最终使产品或服务能够为顾客或客户所购买，具有促销治理、渠道治理、分销体系治理、客户服务等多项职能。

2.部门机构设置

销售治理部受营销总监领导，直截了当向营销总监报告工作，下设销售打算治理科、渠道/分销体系拓展科、各区域治理机构、促销活动执行科等。

3.部门职责

(1)针对企业的销售目标拟定营销打算和策略。

(2)依照企业回款制度，催收或结算货款。

(3)制定年度销售打算，分解并实施目标，。

(4)开拓与合理布局营销网络。

(5)治理、指导、监督区域分支机构正常运作，考核各驻外办事处的业绩。

(6)操纵产成品存量，提高存货周转率。

(7)研究销售人员的需求，培训销售人员的营销技能，充分调动其积极性。

(8)参与实施促销方案。

(9)收集销售信息进行收集，并向市场部反馈。

(10)受理退货。

(11)其他相关职责。

4.部门权限

(1)协助制定企业营销政策。

(2)协助制定年度、季度、月度营销打算，并提出建议。

(3)考核部门内部职员。

(4)考核各区域分支机构销售经理、销售人员。

(5)建议部门内部职员聘任、解聘。

(6)自主开展部门内部工作。

(7)对相关部门配合相关工作提出要求。

(8)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)参与制定企业销售目标，且确保目标合理，并被有效分配到相关区域。

(2)确保销售渠道治理（包括分销商、经销商等）的合理性。

(3)治理退货与库存，尽量减少退货，提高存货周转率。

(4)及时回收货款，确保企业现金流畅通。

1.9 客户服务部职责

1.部门概述

客户服务部与财务部的账务核对、销售部的储运跟踪、以及市场部的营销治理三部分职能相关，从中统一和谐的综合协助部门，必须建立与客户的良好合作关系，为企业销售目标的实现提供关心，对外，是企业连接客户日常工作的要紧端口，负责储运联系、跟踪、新产品信息传递以及与客户核对账务，与客户和销售人员进行密集沟通和信息收集、传播等服务性工作，是一个责任制的服务型角色；对内，是承接客户和销售人员托付，和谐和连接销售、财务、市场三大职能部门的要紧力量。

2.部门机构设置

客户服务部受营销总监领导，直截了当向营销总监报告工作，下设客户信息治理科、客户分析科、客户投诉受理科等。

3.部门职责

(1)针对企业销售目标，拟定客户开发打算。

(2)分析并调查客户行为与信用。

(3)建立与爱护客户资料库。

(4)提供售后咨询与服务。

(5)策划并组织客户访咨询与联谊。

(6)调查客户需求。

(7)受理客户投诉。

(8)治理经销商和代理商。

(9)开发新客户。

(10)收集客户信息，并向市场部反馈。

(11)其他相关职责。

4.部门权限

(1)协助企业制定营销政策制定。

(2)协助制定年度、季度、月度营销打算，并提出建议。

(3)提请处罚破坏客户关系的行为。

(4)考核部门内部职员。

(5)参与考核各办事处销售经理、销售人员。

(6)建议聘任、解聘部门内部职员。

(7)自主开展部门内部工作。

(8)对相关部门配合相关工作提出要求。

(9)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容：

(1)创建客户数据库，防止客户资料遗漏等。

(2)提供售后服务，及时、有效地解决客户咨询题，幸免因客户投诉造成企业公关危机。

(3)策划并组织客户回访，为企业制造长期客户。

1.10 技术开发部职责

1.部门概述

技术开发部负责对企业产品实行技术指导、制定技术标准、规范工艺流程、抓好技术治理、实施技术监督和和谐，行使对企业新产品开发研究、技术引进、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程的治理权限，并承担执行企业规章制度、治理规程及工作指令的义务。

2.部门机构设置

受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作。下设产品技术开发科、产品技术研究科、产品技术改善科、包装设计科等。

3.部门职责

(1)开发、引进新产品及设计产品工艺，不断更新和扩大产品品种。

(2)研究与改进现有产品的设计。

(3)制定和修订成本定额、标准工时和标准用料；制定和修订订单标准用量，实现产品的规范化治理。

(4)研究与保管客户原样蓝图，认真做好技术资料、技术图样的归档工作。

(5)指导、处理、和谐和解决产品显现的技术咨询题，确保经营工作的正常进行。

(6)搜集整理国内外产品进展信息，把握产品进展方向。

(7)编制企业技术开发打算，培养技术治理人才，治理技术队伍。

(8)设计与改进工艺流程。

(9)操纵样品制造进度。

(10)负责新产品使用讲明与使用跟踪。

(11)协助企划部做好产品企划，并参与制定产品推广方案。

(12)设计、改进、策划与推行一线工人作业方法。

(13)组织和编制企业技术进展规划。编制近期技术改进工作打算、长远技术进展和技术措施规划，并组织

对打算、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和治理工作。

(14)制定和修改技术规程，编制产品的使用、修理和技术安全等有关的技术规定。

(15)组织评判技术成果及技术经济效益。

(16)协助财务部实施定额考核。

(17)布置工厂和生产线。

(18)其他相关职责。

4.部门权限

(1)参与制定企业产品开发战略。

(2)参与制定年度、季度、月度生产打算，并提出建议。

(3)参与制定企业生产政策。

(4)提请处罚违反操作工艺的行为和过失。

(5)自主开展部门内部工作。

(6)参与考核各分厂厂长。

(7)建议部门内部职员聘任、解聘。

(8)考核部门内部职员。

(9)要求相关部门配合相关工作。

(10)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容：

(1)确保从产品技术开发直到生产出成品的流程顺畅，包括产品样品的设计、产品工艺流程的合理设计以

及产品包装等完整流程。

(2)确保产品满足时代需求，保持技术革新。

(3)合理使用产品技术开发预算。

1.11 生产打算部职责

1.部门概述

生产打算部是打算并实施企业生产安排，保证企业完成生产总量的部门。

2.部门机构设置

生产打算部受生产总监领导，直截了当向生产总监报告工作，下设生产现场治理科、生产打算治理科、生产工艺治理科、质量操纵检验科等。

3.部门职责

(1)调配生产任务，审核、登记和分发订单。

(2)制定和实施生产日程打算。

(3)检查生产打算和操纵进度。

(4)组织制定生产打算，并经批准后实施。

(5)受理、分析生产报表。

(6)治理与改进生产效率。

(7)改进生产制造方法。

(8)操纵与治理生产预算。

(9)实施标准生产作业方法。

(10)操纵生产成本。

(11)治理生产现场与财产。

(12)治理与操纵用料。

(13)操纵、自检产品质量。

(14)和谐各个生产制造分企业的工作。

(15)检查安全生产，处理安全事故。

(16)与营销各部门沟通、联系、和谐。

(17)统计生产负荷和调度产销平稳。

(18)其他相关职责。

4.部门权限

(1)参与制定年度、季度、月度生产打算，并提出建议。

(2)参与制定企业产品开发战略。

(3)处罚内部职员及分厂厂长、副厂长违规行为。

(4)参与制定企业生产政策。

(5)考核部门内部职员。

(6)考核各生产制造分企业的负责人。

(7)自主开展部门内部工作。

(8)建议聘任、解聘部门内部职员及下属分厂厂长、副厂长。

(9)要求相关部门配合相关工作。

(10)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)改进生产作业方法，加强生产现场治理。

(2)确保生产打算的合理制定和调整，提高生产效率。

(3)有效操纵生产成本，治理和操纵用料。

(4)保证企业产品合格率，幸免质量咨询题导致顾客流失。

1.12 法律事务部职责

1.部门概述

法律事务部是为企业提供法律服务，防范与操纵法律风险的部门。

2.部门机构设置

法律事务部受行政总监领导，直截了当向行政总监报告工作，下设法务咨询科、合同治理科、法律风险防范（法律事务培训）科等。

3.部门职责

(1)登记备案各类合同文书，治理企业合同。

(2)法律评审企业的大额经济合同和建设工程项目投标书。

(3)解答企业各职能部门及分企业的法律咨询，为企业的重要经营治理举措提供法律意见。

(4)联系企业领导及各职能部门评审会签建设工程项目的标书和合同文本。

(5)防范、操纵建设工程合同履行中的法律风险。

(6)联系并协助企业签约律师事务所处理相关事务。

(7)组织企业内部法律培训工作。

(8)经授权派员代理企业进行诉讼、仲裁等法务工作。

(9)组织实施清欠对移交至本部的拖欠工程款的工作。

(10)负责企业交办的其他法律事务。

(11)其他相关职责。

4.部门权限

(1)监督各项工作是否符合国家、地点法律法规。

(2)提请处罚各职能部门和个人的违规行为。

(3)考核部门内部职员。

(4)自主开展部门内部工作。

(5)建议聘任、解聘部门内部职员。

(6)要求相关部门配合相关工作。

(7)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)对企业合同的法律风险进行防范，对企业合同的登记备案等进行有效治理。

(2)为企业各职能部门涉及法律的业务提供法律咨询，防治、规避各部门运营的法律风险。

(3)加强企业内部法律意识培训，防范职员个人及企业治理的法律风险。

(4)对企业面临的诉讼等法律咨询题进行处理。

1.13 风险操纵部职责

1.部门概述

作为企业风险治理职能部门的风险操纵部，在企业授权范畴内开展工作，并向企业行政领导和风险操纵委员会负责。

2.部门机构设置

风险操纵部受行政总监领导，直截了当向行政总监汇报工作。依照不同的企业内部需要，可下设项目评审科、风险测评科、交易监控科等。

3.部门职责

(1)拟定或协助拟定企业内部操纵制度，并评判企业各部门内部操纵制度建设及其执行情形。

(2)协助企业风险操纵委员会制定风险操纵政策与制度。

(3)评审企业风险业务项目。

(4)创建企业的风险操纵标准和风险操纵指标体系。

(5)监督和操纵企业自有资产的变动情形。

(6)跟踪和研究企业经营活动中的风险构成和进展趋势，为领导提供决策依据。

(7)利用先进的信息技术、信息治理手段和风险计量工具实时监控企业风险，警示接近或超过戒备线的治

理部门、业务部门的治理经营活动。

(8)其他相关职责。

4.部门权限

(1)审定企业各部门运营治理风险进行审定，指出并监督改善风险。

(2)考核部门内部职员。

(3)自主开展部门内部工作。

(4)监督企业各部门执行企业内部操纵制度。

(5)要求相关部门配合相关工作。

(6)建议聘任、解聘部门内部职员。

(7)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)监督企业内部操纵制度的执行，预防风险发生。

(2)合理拟定企业各部门内部操纵制度，幸免企业运营风险。

(3)共同和谐解决企业运营差不多显现的风险。

1.14 信息技术部职责

1.部门概述

作为企业信息技术工作归口治理单位的信息技术部，负责整个企业信息系统规划、系统建设和治理、指导分企业、营业部，加强信息系统建设、优化和安全治理。

2.部门机构设置

信息技术部受行政总监领导，直截了当向行政总监汇报工作。依照需要，信息技术部可下设四个职能科室，即系统开发科、交易技术科、综合治理科和电子商务科等。

3.部门职责

(1)制定并组织实施与信息系统相关的规章制度。

(2)编制并组织实施企业信息系统建设的总体规划。

(3)依据企业业务进展的目标与打算，制定并组织实施信息技术工作打算。

(4)统一归口治理企业信息技术人员，任命分企业、营业部信息技术负责人的及聘用分企业信息技术人员。

(5)培训及考核企业信息技术人员。

(6)大宗集中采购企业信息技术软件系统及硬件设备。

(7)审核企业信息技术硬件设备的购置、报废打算和方案。

(8)统一开发与购买企业信息技术软件系统。

(9)保证企业信息系统安全运行，为营业部提供技术支持与服务。

(10)备份治理企业交易业务数据及其他重要数据。

(11)治理企业各类信息技术文档、资料。

(12)定期专项检查与考评营业部的信息系统治理工作。

(13)监督和指导分支机构信息技术部工作。

(14)跟踪信息技术的进展，及时、合理地推广各类新技术。

(15)建立与爱护企业主页与门户网站。

(16)其他相关职责。

4.部门权限

(1)企业信息系统建设，监督各部门执行系统要求，监督数据来往备份。

(2)建议聘任、解聘部门内部职员。

(3)购置、报废企业软硬件。

(4)考核部门内部职员。

(5)自主开展部门内部工作。

(6)要求相关部门配合相关工作。

(7)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)合理建立企业信息系统，确保数据安全。

(2)增强企业职员的信息安全意识，防范企业的信息技术风险。

(3)合理使用软硬件购置和报废的企业预算，幸免企业经济缺失。

(4)及时推广新技术，保持企业信息技术领先。

1.15 财务部职责

1.部门概述

主管财务工作的财务部，其要紧任务是依照国家有关财经工作的法律、法规、政策和企业进展战略，认真搞好财务治理，周密打算，认真运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保企业资产和财产的效益和安全，保证各项工作的正常进行和不断进展。

2.部门机构设置

财务部受财务总监领导，直截了当向财务总监汇报工作。下设预算治理科、资金治理科、财务分析科和税务治理科等。

3.部门职责

(1)财务治理。

1)制定与调整修订财务定额、费用开支标准。

2)拟定并执行企业各项财务治理制度。

3)制定、分解和落实财务预算和各项财务打算。

4)参与内部价格的制定。

5)制定与实施内部操纵制度。

6)调度与配置资金。

7)操纵财务活动，保证财务打算的执行和完成。

8)操纵与治理成本。

9)筹划税收。

10)考核与奖惩财务。

11)其他相关职责。

(2)会计核算。

1)拟定和执行会计核算制度。

2)核算会计、编制报表和分析报表。

3)负责现金的存、取、转、结等日常治理。

4)填制企业一级核算单位（总部）会计核算凭证、审核、编制日常账务处理的报表，结算企业内部的业

务。

5)指导和监督企业二级核算单位（分厂、各办事处）会计核算业务。

6)编制与报送部门报表进行审核，企业汇总报表。

7)定期分析财务报表。

8)其他相关职责。

(3)打算统计治理。

1)拟定和执行企业打算统计制度。

2)日常统计、统计分析与统计推测，提供统计报表、统计分析报告和统计推测报告。

3)编报对外统计报表。

4)制定和调整定额。

5)推测企业生产经营状况。

6)提出、修改和制定企业的经营目标。

7)编制企业经营预算。

8)制定、分解和执行监督企业生产经营打算。

4.部门权限

(1)参与制定年度、季度、月度生产、销售和采供打算，并提出意见和建议。

(2)对企业预算汇总平稳进行坚持。

(3)参与制定企业重大经营决策，并为决策提供财务数据和信息。

(4)考核其他部门实施财务。

(5)处罚违反财务制度的单位和个人。

(6)考核部门内部职员。

(7)建议聘任、解聘部门内部职员。

(8)要求相关部门配合相关工作。

(9)自主开展部门内部工作。

(10)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)负责必要的融资打算，为企业调度资金，防范企业现金流风险。

(2)制定合理的财务治理制度，落实财务预算和财务打算，对成本进行有效操纵。

(3)合理编制报表、分析报表，保证企业会计核算制度的有效执行。

(4)合理治理企业税务事项，幸免企业税务风险。

(5)拟定和执行企业打算统计制度。

1.16 内部审计部职责

1.部门概述

内部审计部是依法对股份企业所属的分企业、各处室以及驻外办事处的财务收支及有关经济活动或经营治理进行监督、检查与评判的部门。

2.部门机构设置

内部审计部受企业最高治理者领导，甚至由董事会直截了当领导。下设内部流程审计科、内部审计制度制定科、外部审计和谐科等。

3.部门职责

(1)实施内部审计。

(2)拟定和执行企业审计制度。

(3)负责检查企业各部门和人员的经济咨询题，并提出检查报告书和处理意见。

(4)协助外部审计部门和审计机构的审计工作。

(5)负责对企业各部门进行日常业务的流程性审计和财务等结果性监督。

(6)宣传审计法规。

(7)其他相关职责。

4.部门权限

(1)报经批准后处罚审计中发觉的咨询题。

(2)要求相关部门配合相关审计工作。

(3)要求被审计单位和个人在审计中无条件提供相关的依据。

(4)越级汇报审计中发觉的重大咨询题。

(5)参与股份企业以及被审计部门的相关会议，参会研究和制定有关规章制度。

(6)自主开展部门内部的工作。

(7)监督检查财务运作全过程。

(8)考核部门内部的职员。

(9)建议聘任、解聘部门内部的职员。

(10)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)审计和检查企业的人员与经济咨询题，提出合理建议。

(2)合理制定企业审计制度，配合审计机构工作。

(3)实施企业内部审计，防范企业运营中的各项风险，确保企业各部门规范运营。

1.17 投资部职责

1.部门概述

投资部是企业负责可调配资金投资治理的部门，负责为企业进行资产增值，合理规划企业的资产组合。

2.部门机构设置

投资部受财务总监领导，直截了当向财务总监汇报工作。下设投资分析科、投资风险防范科等。

3.部门职责

(1)拟定企业各项投资治理制度，并经批准后实施。

(2)拟定企业股利分配制度，并经批准后实施。

(3)参与分析和论证企业投资项目的可行性。

(4)监管投资。

(5)操纵投资风险。

(6)实施已决策的对外投资。

(7)协助财务部规划企业投资。

(8)信息库的建立与爱护投资。

(9)其他相关职责。

4.部门权限

(1)对不符合投资回报原则的投资决策提出否决报告。

(2)参与企业重大经营、投资决策。

(3)提请处罚投资监管中发觉的咨询题。

(4)建议聘任、解聘部门内部的职员。

(5)越级汇报重大投资风险。

(6)自主开展部门内部的工作。

(7)考核部门内部的职员。

(8)要求相关部门配合相关工作。

(9)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)充分分析与论证企业投资项目的可行性，防范企业资金风险。

(2)合理制定企业投资治理制度。

(3)建立和爱护投资信息库。

1.18 人力资源部职责

1.部门概述

作为企业人力资源的治理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养企业所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及职员职业生涯规划，调动职员积极性，激发职员潜能，并对企业连续长久进展负责。

2.部门机构设置

人力资源部受人力资源总监领导，直截了当向人力资源总监汇报工作。下设人力资源规划、培训治理、薪酬治理、劳务治理、等职能小组。

3.部门职责

(1)人力资源规划治理。

1)制定，并经批准后实施人力资源打算。

2)对企业机构人员编制进行拟定，并经批准后实施。

3)受理、调查和执行增编、缩编等申请。

4)编制人力资源支出预算与操纵成本。

(2)人力资源规章制度治理。

1)对人力资源治理制度进行制定、修订、更正和废止。

2)执行经批准的人力资源治理制度。

3)发放、治理人力资源治理制度，并对此进行讲明和运用。

4)拟定各单位职责、权限划分原则和方法。

5)拟定各单位职责、权限划分的草案，并经批准后执行。

6)拟定各单位职责权限划分的更换、修正草案，并经批准后实施。

(3)人事治理。

1)拟定新进、在职、临时、兼职人员人事治理方法。

2)分析研究人事治理方法。

3)讲明、修正、实施、废止人事治理方法。

4)解决处理人事咨询题。

5)和谐人事关系。

(4)人事档案治理。

1)聚拢、整理、存档、调查、分析和研究人事档案。

2)检查、督办人事资料及报表。

3)汇编、转呈和保管人事报表。

4)编写、报批、签办以及编号、核发和存档职务讲明书。

5)汇编与治理人事统计资料。

6)调查、分析、研究、记录人事异动。

7)治理劳动合同。

8)对外提供人事资料。

(5)任免迁调治理。

1)录用新进人员。

2)办理新进人员聘用手续及签订合同。

3)编制在职人员迁调打算，并经批准后实施。

4)办理在职人员迁调，下发与登记迁调事项通知。

5)查核、跟踪迁调人员赴任工作情形。

6)办理人员停职、复职及停薪留职等事项。

7)办理人员解聘解雇等事项。

(6)薪酬治理。

1)拟定薪酬制度，并经批准后执行。

2)研究、改进薪酬治理制度和方法。

3)办理薪酬调整事项。

(7)勤务治理。

1)汇编人员请假、勤务资料。

2)登记办理人员请假、勤务事件。

3)负责职员动态治理。

4)负责转办人员辞职手续。

5)负责各种例假、办公时刻的通知、变更等事宜。

(8)劳务治理。

1)签订劳动合同。

2)建立和爱护劳动关系。

3)拟定、修订、研究和改进劳动安全方针、制度。

(9)考评奖惩治理。

1)实施开展考评工作。

2)研究和拟定考评制度。

3)审核、签办考评结果。

4)研究、修订与改进奖惩制度。

5)分析、报告奖惩情形。

(10)教育培训治理。

1)研究和拟定培训制度。

2)编制与实施培训打算。

3)开展职前培训、进修等工作。

4)开展培训考试，评估培训成效。

4.部门权限

(1)提请处罚违反人力资源治理制度的单位和个人。

(2)参与制定企业人力资源战略规划。

(3)建议企业职员的调动、任免。

(4)考核及奖惩各单位职职员作绩效。

(5)建议聘任、解聘部门内部的职员。

(6)各级治理人员的任免建议。

(7)自主开展部门的内部工作。

(8)要求相关部门配合相关工作。

(9)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)合理制定人力资源规划，确保企业各层级职员的供给。

(2)合理制定人力资源制度，监督制度的执行，防范制度执行不到位的风险。

(3)治理企业职员关系，幸免劳务纠纷。

(4)治理企业职员资料、档案，防范职员个人信息遗失。

(5)按时保质地为企业聘请合适的人才并配置在合适的职位上，确保企业日常运营的顺畅。

(6)合理制定企业薪酬及考核制度，确保职员积极性。

(7)制定职员培训打算，营造学习型的企业文化。

1.19 品质治理部职责

1.部门概述

作为企业的职能部门，品质治理部要紧负责制定本企业的质量方针和质量体系，并全方位的检查、督促本企业的原料、成品质量。

2.部门机构设置

品质治理部受生产总监领导，直截了当向生产总监汇报工作。下设成品检验科、质量操纵科、原料检验科、质量体系认证科等。

3.部门职责

(1)处理原料入厂质量检验及专门情形。

(2)制定质量准则，经批准后实施。

(3)检查与记录成品质量。

(4)测验成品的各项功能。

(5)检查与记录生产过程中的产品质量。

(6)使用与保管检验器具。

(7)处理与追踪质量专门事件。

(8)执行质量治理的各种活动。

(9)协同处理质量投诉。

(10)协助其他部门开展质量检查、监督机构工作。

(11)分析、报告质量咨询题。

(12)策划、组织质量体系认证相关工作。

(13)推行质量体系。

(14)其他相关职责。

4.部门权限

(1)依程序和制度提请处罚质量事故。

(2)越级汇报重大质量事故。

(3)考核部门内部的职员。

(4)要求相关部门配合相关工作。

(5)自主开展部门内部的工作。

(6)建议聘任、解聘部门内部的职员。

(7)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)处理质量投诉并跟踪质量改进结果。

(2)建立合理的质量检测体系，防止产品质量咨询题造成重大缺失。

(3)分析常见质量咨询题，协助相关部门解决产品质量咨询题。

1.20 物流治理部职责

1.部门概述

物流治理部是对企业物料、半成品及成品进行运输、仓储治理的职能部门。

2.部门机构设置

物流治理部受生产总监领导，直截了当向生产总监汇报工作。下设物料治理科、库存治理科、产品仓储运输科等。

3.部门职责

(1)物料治理。

1)做好与生产打算部、技术开发部等部门的和谐工作，确保物料需求和消耗信息链畅通。

2)处理退货。

3)制定并实施标准存量，实施存量操纵。

4)调查、分析、研究、报告现场物料消耗。

5)调查材料、辅料、部件、机械、工具等的库存。

6)编制呆料、滞料、废料报表，并经批准后处理。

7)负责物料出库退货的记账核算。

8)负责物料入库、检查，并进行入库记账核算。

9)编制物料出入库日报、周报、月报、季报。

10)编制物料补充打算，并向采供部传递。

11)负责物料盘存、盘存报表及核算。

12)其他相关职责。

(2)成品治理。

1)和谐生产打算部、营销各部门的工作，确保成品需求和销售信息链畅通。

2)处理成品退库。

3)调查成品、半成品库存。

4)操纵成品、半成品存量。

5)编制滞销品、次品、废品报表，并经批准后处理。

6)编制成品、半成品存量表，并传递给生产打算部和营销各部。

7)负责成品、半成品出入库、检查与记账核算。

8)编制成品、半成品出入库日报、周报、月报、季报。

9)负责退库成品的记账核算。

10)其他相关职责。

(3)运输治理。

1)编制与实施运输打算。

2)治理运输作业与运送。

3)治理包装作业与包装物料。

4)联系外运机构及洽谈、签订合同，结算费用。

5)处理运输保险与运输事故。

6)治理运输车辆，负责车辆油耗治理。

7)编制与报送作业报表。

8)与营销部门、各办事处沟通和谐，确保货品安全、完整。

9)其他相关职责。

(4)异地成品库存治理。

1)做好和谐生产打算部、营销各部门的工作，确保成品需求和销售信息链畅通。

2)处理成品退库。

3)调查成品库存。

4)操纵成品存量。

5)编制滞销品、次品、废品报表，并经批准后处理。

6)编制成品存量表，并交给物流治理部处理。

7)负责成品出入库办理，检查，记账核算，编制成品入库日报、周报、月报、季报。

8)负责退库成品的记账核算。

9)其他相关职责。

4.部门权限

(1)参与制定年度、季度、月度生产打算，并提出建议。

(2)参与制定公司产品开发战略。

(3)参与制定公司生产策略。

(4)建议聘任、解聘部门内部的职员。

(5)考核部门内部的职员。

(6)自主开展部门内部的工作。

(7)要求相关部门配合相关工作。

(8)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)治理成品进行，防范成品需求和消耗信息不通畅。

(2)治理物料进行，防范物料需求和消耗信息不通畅。

(3)制定运输打算进行，确保产品按时无风险到达。

(4)治理库存，确保产品能够合理调配，保持库存数量合理。

1.21 总务后勤部职责

1.部门概述

总部后勤是企业物资治理和各类杂务的统筹部门。

2.部门机构设置

总务后勤部受行政总监领导，直截了当向行政总监汇报工作。下设环境爱护科、固定资产治理科、办公安全治理科等。

3.部门职责

(1)办理房产、房屋治理，产权事宜。

(2)爱护清洁卫生，治理企业绿化与企业环境。

(3)拟定差不多建设规划，并经批准后实施。

(4)负责环境爱护与职业健康安全体系运行和认证等相关工作。

(5)治理清洁用品、办公用品、电器配件等的采购与使用。

(6)保证厂区、宿舍财产及职员安全。

(7)修理房屋、道路等。

(8)治理固定资产（机电设备部治理部分除外）与核算实物。

(9)分配宿舍、治理水电等。

(10)负责伙食供应及治理。

(11)安全保卫治理，消防治理，安全检查。

(12)治理公务车。

(13)治理休闲、文化娱乐设施。

(14)治理车辆、人员进出。

(15)处理灾难及其他突发事件。

(16)建立、检查、爱护配电系统等。

(17)其他相关职责。

4.部门权限

(1)依程序和制度处罚破坏环境的行为实施。

(2)依程序和制度处罚安全事故责任单位和个人。

(3)考核部门内部的职员。

(4)自主开展部门内部的工作。

(5)建议聘任、解聘部门内部的职员。

(6)要求相关部门配合相关工作。

(7)其他相关权力。

5.部门核心目标及风险防范内容

(1)治理企业部分物资，防范企业财产缺失。

(2)治理企业环保，爱护企业环境。

(3)防范企业安全隐患，制定并有效执行企业安全爱护措施。

(4)为企业提供有效服务。