科远股份：董事会关于提名独立董事候选人的声明 2010-05-05

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科远股份(SCIYON)管控一体化技术简介

科远股份（SCIYON）管控一体化技术简介关键词：科远股份（SCIYON）管控一体化SyncPlan3.0 发电企业科远SyncPlan3.0是结合科远公司近二十年服务于电厂的专业经验，为发电企业量身打造的智能一体化的完整信息系统解决方案，集生产管理、设备资产、经营管理、人力资源、行政综合、实时监控（SIS）、工程项目（基建MIS）等业务管理系统为一体，对电厂人、资金、材料、设备、技术等各种资源进行优化整合，实现电厂实时生产过程与人、财、物价值链的高度集成与协作，引导企业从常规管理迈向精益化闭环管理，使发电企业在激烈的市场竞争环境中不断提升企业的利润。

SyncPlant的目标是引导发电企业完成信息化的三个转变：1) 首先实现生产实时信息与管理信息系统的集成，使管理信息系统的应用模式由管控分离向管控一体化转变；2) 其次是完成应用系统从部门级单项应用到企业级涵盖生产、营销及人事、设备等环节的整体应用，使系统的应用架构由分散应用向整合应用转变；3) 然后是达成在全厂范围内形成信息共享、增值的机制，使系统的数据管理由分散管理向集中管理转变。

最终实现涵盖企业生产、经营全过程的电力企业管控一体化全集成应用平台。

目前，SyncPlant3.0已在国内数十个大中型发电厂得到了应用并获得用户的一致好评，并多次获得国家级、省级的资质荣誉，在国内电力行业中占据了主导地位。

1.1 产品理念专业：科远软件自从成立以来一直都是专注于电厂信息化建设，以满足电厂当前和潜在需求作为公司的战略目标，多年来积累了深厚的发电厂行业知识和经验，并以良好的服务和过硬的技术赢得了电厂的信任和支持。

作为既懂电厂管理又懂电厂工艺的具有深厚行业背景的厂家，科远具备了其它软件公司所没有的多学科、多专业集成的技术开发体系，科远通过多年来对电厂DCS、辅助车间控制等过程控制系统的深刻理解和积累，把厂级监控信息系统（SIS）、电厂优化控制和管理信息系统（MIS）进行了集成和整合，提出了专业的管控体化系统解决方案，是国内为数不多的，能够提供完整热工自动化和电厂信息化完整解决方案的专业化公司。

科远股份：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-05-25

证券代码：002380 证券简称：科远股份公告编号：2010-014南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司第二届董事会第一次会议于2010年5月24日上午在本公司一号会议室召开，会议通知于2010年5月21日，以电子邮件的方式发出。

本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事刘国耀先生主持，会议通过提名和表决，做出如下决议，现公告如下：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》选举刘国耀先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》聘请胡歙眉女士任公司总经理；根据公司总经理胡歙眉女士的提名，聘请曹瑞峰先生、沈德明先生、刘建耀先生任公司副总经理，聘请张首先先生任公司财务总监。

前述公司高级管理人员的任期至本届董事会届满。

公司独立董事发表独立意见如下：1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

2、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

3、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

4、同意聘请胡歙眉女士任公司总经理，聘请曹瑞峰先生、沈德明先生、刘建耀先生任公司副总经理，聘请张首先先生任公司财务总监。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举第二届董事会专门委员会成员的议案》1、选举产生公司第二届董事会战略委员会根据《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，选举董事长刘国耀先生、董事胡歙眉女士、董事曹瑞峰先生、独立董事王培红先生为战略委员会委员，选举董事长刘国耀先生为战略委员会主任。

证券代码600126 杭州钢铁股份有限公司董事会二〇一〇年二月八日

何光辉，男，1951 年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁股份有限公司总经理等职务。现任杭州钢铁集团公司董事、副总经理、总工程师，杭州钢铁股份有限公司副董事长。
汤民强，男，1957 年出生，大学学历，高级会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师等职务。现任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师，杭州钢铁股份有限公司副董事长。
十一、本人符合杭州钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；十三、本人保证向拟任职杭州钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。包括杭州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在杭州钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
发起人持有 31,500 万股，社会公众股东持有 8,500 万股。公司当前股份总数为 83,893.875 万股，股本结构为普通股 83,893.875 万股，
其中有限售条件流通股 46,199.8875 万股，无限售条件流通股 37,693.9875 万股。修改为：第二十条公司设立时的股本结构为：普通股 40,000 万股，其中发
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件 1），被提名人已书面同意出任杭州

关于聘用独立董事的公告

关于聘用独立董事的公告
尊敬的股东和合作伙伴，
我们很高兴地宣布，经过深思熟虑和精心挑选，我们已决定聘请以下独立董事加入我们的董事会。

这一决定旨在增强我们董事会的多元性和专业性，从而更好地指导公司的发展。

一、公司简介
XX公司成立于XXXX年，以“XX”为核心理念，致力于提供高质量的XX 服务。

我们在业内拥有广泛的知名度和良好的声誉，客户遍布全球。

我们的使命是通过提供卓越的服务，为客户创造价值，同时为股东带来长期的回报。

二、独立董事的职责
独立董事将履行以下职责：
1.监督管理层，确保公司得到有效管理。

2.在公司战略决策中提供指导和建议。

3.对重大事项进行独立的判断和决策。

4.保护中小股东的利益。

5.监督管理层执行公司治理。

三、候选人资格要求
我们寻找具有以下资格的候选人：
1.具有丰富的商业经验和管理经验。

2.熟悉企业运营和行业发展趋势。

3.能够独立、客观地做出决策。

4.具有良好的道德品质和职业操守。

5.能够投入足够的时间和精力履行职责。

四、聘用的独立董事名单
经过严格的筛选和面试，我们很高兴地宣布以下人员被聘为公司独立董事：[在此列出独立董事名单]
五、联系方式
如有任何疑问或需要进一步的信息，请通过以下方式与我们联系：[在此提供联系方式]
我们期待与独立董事们共同努力，为公司的发展贡献力量。

在此，我们对他们的加入表示热烈的欢迎。

谢谢！。

600687刚泰控股独立董事候选人声明

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事候选人声明本人苏永侃，已充分了解并同意由提名人浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会提名为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。

本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人苏永侃具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

600170 上海建工独立董事提名人声明

上海建工集团股份有限公司独立董事提名人声明提名人上海建工（集团）总公司，现提名黄昭仁先生、徐君伦先生和吴念祖先生为上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

被提名人已书面同意出任上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人黄昭仁先生、徐君伦先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人吴念祖先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

关于提名独立董事候选人的议案

关于提名独立董事候选人的议案
一、议案背景
随着公司业务的持续增长和对公司治理结构的不断优化，为保障公司股东的权益、提高公司的决策透明度及促进公司健康、可持续发展，公司决定增选一名独立董事。

现根据《公司法》及《上市公司独立董事制度暂行规定》的相关规定，提请股东大会审议关于提名独立董事候选人的议案。

二、独立董事候选人基本情况
姓名：[候选人姓名]
性别：[性别]
年龄：[年龄]
学历及专业背景：[学历及专业]
工作经历：[简要描述工作经历]
无以下情形之一：
与公司、公司控股股东或实际控制人存在关联关系；
在公司及其控股股东、实际控制人的其他公司中担任过非独立董事职务；
近三年内曾是公司的职工；
其他不符合独立董事资格的情形。

三、独立董事的职责
独立董事主要对公司的重大事项、关联交易、非公开发行股票等进行独立、公正的审议，为公司提供决策建议，保障公司及所有股东特别是中小股东的合法权益。

四、推荐机构
此次独立董事候选人由[推荐机构或人名]推荐。

五、提议
请股东大会审议并批准[候选人姓名]为公司独立董事的提名，任期自股东大会批准之日起至下一届董事会届满之日为止。

公司董事会
日期：[填写日期]。

601005独立董事提名人声明

独立董事提名人声明提名人重庆钢铁股份有限公司董事会，现提名盛学军为重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格均符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

科远股份(002380)公司高管管理层资料简介

年龄:49
职务:独立董事
任职时间:2016-09-14
李东
性别:男
学历:博士
李东先生：中国国籍，1961年3月出生，博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师；兼任江苏省注册管理顾问师协会理事长；同时兼任南京公用发展股份有限公司独立董事。李东先生长期从事企业战略管理及商业模式研究，曾获第四届蒋一苇企业管理奖、宝钢教育奖，作为项目负责人先后主持三项国家自然科学基金项目以及数十项省部及企业咨询课题，先后出版《企业价值战略》、《商业模式原理》、《商业模式构建》等专著。2014年10月至今，担任公司独立董事。
年龄:49
职务:副总经理
任职时间:2007-04-13
梅建华
性别:男
学历:大专
梅建华先生：中国国籍，1973年4月出生。历任南京科远自动化集团股份有限公司项目负责人、部门经理、销售总监、董事。现任公司副总经理。
年龄:45
职务:副总经理
任职时间:2011-04-18
赵文庆
性别:男
学历:本科
赵文庆先生：中国国籍，1980年10月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理。现任公司董事、董事会秘书。
年龄:38
职务:非独立董事,董事会秘书
任职时间:2011-04-18
冯辕
性别:男
学历:硕士
冯辕先生:中国国籍,1969年2月出生,法学硕士,现任国浩律师(南京)事务所管理合伙人、副主任,民盟江苏省委社会与法制工作委员会副主任,江苏省律师协会江苏省律师协会城镇化专业委员会副主任,南京工业大学法律与行政学院兼职教授。
年龄:41
职务:财务总监

董事提名议案

董事提名议案提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。

下面橙子给大家带来董事提名议案，供大家参考!董事提名议案范文一深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。

二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。

三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。

五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

独立董事:曾石泉、王苏生、范晴年3月14日董事提名议案范文二丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下: 同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。

董事提名议案范文

董事提名议案范文董事提名提案深圳市特佳科技有限公司独立董事关于提名第三届董事会候选人的议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为深圳特佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，第二届董事会第二十七次会议对《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》的审议意见如下：1、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会候选人为：1、非独立董事候选人：张惠民先生、凌兆伟先生、黄斌先生、陶小春先生；2、独立董事候选人：曾石泉先生、范青女士、王素生先生。

（二）本次董事会换届提名人具备提名资格；董事候选人的提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、专业经历和专业素质的基础上进行的，并取得被提名人本人的书面同意。

3.经审阅上述7名候选人的简历和材料，我们认为，这7名候选人具备担任上市公司董事的资格，能够胜任所聘职位的职责。

《公司法》和《公司章程》没有规定禁止其任职的条件，也没有被中国证监会禁止进入证券市场的情形。

四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》的程序符合公司章程和董事会议事规则。

5、同意将公司第三届董事会候选人提交20XX年第二次临时股东大会审议。

独立董事：曾石泉、王素生、范青2003年3月14日董事提名提案丽江玉龙旅游有限公司第三届董事会第二十六次会议审议了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会已经向我提交了相关材料。

本人在查阅有关文件的同时，根据《公司章程》和独立董事制度的有关规定，向公司有关部门和人员询问了有关问题，根据本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：同意提名查昆辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交20XX年第二次临时股东大会审议。

候选人的上述提名程序符合有关规定，其任职资格符合上市公司董事的任职要求，能够胜任所聘岗位的职责。

浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明

浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名李林为浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合浙江亚太机电股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亚太机电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亚太股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其它列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25% 以上公司内任职的人员；十、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，在浙江亚太机电股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，浙江亚太机电股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

科远智慧：第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧公告编号：2020-018南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2020年5月26日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2020年6月3日以通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第五届监事会补选股东代表监事的议案》；经审议，监事会一致同意提名王维先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交临时股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事的议案》；鉴于祖利辉先生辞去监事会主席、监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，监事会提名增补王维先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会，审议增补监事会股东代表监事。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会2020年6月3日附：王维先生简历王维先生，中国国籍，1980年11月出生，硕士研究生学历。

历任南京科远智慧科技集团股份有限公司控制工程部项目主管、项目经理、系统测试部部门经理，现任南京科远智慧科技集团股份有限公司化工自动化中心总经理。

王维先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，王维先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。

会议通知发出的时间和方式

公司第三届董事会第十七次会议于２０１０年９月１７日上午９：３０在公司一楼会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人，全体董事均亲自出席会议；符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。广东巨轮模具股份有限公司董事会二Ｏ一０年九月十七日
股东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。一、会议召开情况 1、会议召开时间现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况 1、出席的总体情况参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。三、提案审议情况本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》； 1、《表决结果：106,161,882 股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.01% 。关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值本次增发的股票为境内上市人民币普通股（，每股面值人民币 1.00 元。 A 股）表决结果：106,163,882 股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：106,163,882 股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。表决结果：106,163,882 股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：106,163,882 股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：106,163,882 股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.00% 。

科远股份：独立董事候选人声明(王培红) 2010-05-05

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十四、本人不是已经离职和退 (离 )休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部
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十五、本人不是已经离职和退 (离 )休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 (党委 )及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部
等相关个人信息真
包括南京科远自动化集团股份有限公司在内,本人兼任独立事的上市公司数量不超过 5家 ,本人未在南京科远自动化限公司连续任职六年以上。
董
集团股份有
彡立鱼△L(正楷体 )郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责 ,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
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六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股单位任职
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东
七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员
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公司
八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨、询评估、
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十六、本人不是己经离职和退 (离 )休后三年后 ,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组 (党委 )报告并备案的中央管理干部
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十七、本人不是已经离职和退 (离 )休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员
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十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员

远望谷：独立董事候选人声明(鞠家星) 2010-12-10

深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事候选人声明声明人鞠家星，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市远望谷信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

创业板股票上市规则

创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板股票上市规则（2009年7月实施，2020年3月修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的差不多原则及一样规定 (3)第三章董事、监事、高级治理人员、控股股东和实际操纵人 (8)第一节声明与承诺 (8)第二节董事会秘书 (12)第四章保荐机构 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公布发行的股票上市 (18)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (20)第三节有限售条件的股份上市流通 (22)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一样规定 (27)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (29)第一节董事会和监事会决议 (29)第二节股东大会决议 (30)第九章应披露的交易 (32)第十章关联交易 (37)第一节关联交易及关联人 (37)第二节关联交易的程序与披露 (39)第十一章其他重大事件 (43)第一节重大诉讼和仲裁 (43)第二节募集资金治理 (44)第三节业绩预告、业绩快报和盈利推测 (45)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (47)第五节股票交易专门波动和澄清 (48)第六节回购股份 (49)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (51)第八节收购及相关股份权益变动 (53)第九节股权鼓舞 (54)第十节破产 (56)第十一节其他 (59)第十二章停牌和复牌 (63)第十三章暂停、复原、终止上市 (65)第一节暂停上市 (65)第二节复原上市 (68)第三节终止上市 (74)第十四章申请复核 (80)第十五章境内外上市事务 (81)第十六章监管措施和违规处分 (82)第十七章释义 (83)第十八章附则 (85)附件一：董事声明及承诺书 (87)附件二：监事声明及承诺书 (93)附件三：高级治理人员声明及承诺书 (98)附件四：控股股东、实际操纵人声明及承诺书 (103)附件四：控股股东、实际操纵人声明及承诺书 (108)第一章总则1.1为规范公司股票、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，爱护证券市场秩序，爱护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。