外运公司监管业务检查制度及检查表格

外运公司质押监管业务检查制度

一、公司由总经理或主管副总带队每月定期对监管点进

行检查。

二、监管项目货、账是否相符，质物价值或数量是否符

合银行最底控货线要求。

三、监管日志是否详细，有否关注出质人情况。

四、监管员是否存在脱岗现象。

五、监管员是否做到及时记账并准确无误，是否有无单

放货现象。

六、每批质物出入库是否亲自清点、核对，有否审核客

户提货单、签名等。

七、手工台帐与电脑台帐是否一致，手工记录是否做到字迹清楚、工整、干净，有否签上记录人员姓名。

八、是否认真做好日报表统计工作，并每日按时把日报表发送到有关部门。

九、监管员是否每天对质物库存进行抽查盘点、核查情

况。

十、寝室环境是否卫生、衣服、空调棉被是否整齐。

十一、个人仪表是否端庄，着装是否整齐，是否文明用语、礼貌待人。

十二、交接班情况、单证、日报表每天是否整理存档、是

否每月装订一本。

外运公司

年月日

参考一

外运公司监管业务检查情况记录表

检查人员：当班监管员：

参考二

外运公司监管员考核表

项目名称编号：监管员签名：

参加考评人员：考核日期：年月日

检查人员：