湖南华天大酒店股份有限公司对外投资公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2009-043

湖南华天大酒店股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

本公司将与合作方湖南华丰生物工程有限公司（以下简称华丰生物公司）、昇长沙泉置业有限公司（以下简称昇泉置业公司）共同出资成立湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司，投资开发建设宁乡灰汤温泉华天城项目。

灰汤温泉位于湖南省宁乡县西南部，是我国三大著名高温复合温泉之一（另二家为西藏的羊八井地热温泉与台湾的北投温泉）。温泉水温高达89.5℃，含有对人体有益的29种微量元素，素有“天然药泉”之称。

宁乡灰汤温泉华天城项目开发建设和规划控制面积约7平方公里，其中征用地3800亩以上，租用地4000亩以上。范围西起灰汤温泉乌江以东500米处，东接偕乐桥乡及黄茅山一带，南与湘乡接界，北至东雾山（具体以双方共同框定的项目总体用地蓝线范围为依据及各子项目建设用地红线范围为准）。项目建设内容:依托灰汤温泉建设大型国际会议度假中心(五星级酒店)、室内外温泉泳池、体育活动中心、生态主题公园和网球场等休闲健身场所、大型游乐场所、大型湿地公园、酒店式温泉别墅、联排别墅、高档商品住宅小区等。规划项目第一期投资约10亿元，第二、三期的投资将按合同与规划分期进行，滚动开发。

本项目第一期投资资金来源，其中设立项目公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司注册资金1亿元，通过银行取得项目建设资金贷款5亿元，剩余资金由各合作方根据项目开发进程共同追加投资。第二期、第三期投资资金将采取项目滚动开发的方式解决。

项目建设进度：中部华天城开发周期为5年，在2013年12月30日之前完成项目的整体开发建设。

项目进展最新情况：项目建设用地一期2400亩拆迁已经开始，其中2100

多亩建设群众体育运动中心，温泉酒店用地240亩。酒店用地拆迁已完成。群众体育运动中心和酒店已完成初步设计。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

2008年10月30日，公司四届董事会第4次会议审议通过下列议案

1、关于签订《中部华天城项目合同书》、《中部华天城项目补充合同书》的议案，董事会表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、关于签订《灰汤温泉国际旅游区开发经营权转让协议》的议案，董事会表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、关于出资设立湖南中部华天城股份有限公司的议案，董事会表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2008年11月17日，公司2008年第九次临时股东会议审议通过上述议案。

2009年8月13日，公司四届董事会第10次会议审议通过《关于注册成立湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的议案》，董事会表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、交易对手方介绍

1、湖南华丰生物工程有限公司

住所：长沙市芙蓉区韶山路025号城市花园商住楼A栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周靖佳

注册资本：3000万元人民币

经营范围：生物工程技术开发、研究等

湖南华丰生物工程有限公司股东为湖南军华高效农业开发有限公司、周政辉、李胜良，其中湖南军华高效农业开发有限公司占股50％，周政辉占股25％，李胜良占股25％，该公司实际控制人为周靖佳。

长沙泉置业有限公司

2、昇

住所：湖南日银大酒店八楼828室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁汉珍

注册资本：870万元人民币

经营范围：房地产开发经营等

长沙泉昇置业有限公司股东为丁汉珍、周丽，其中丁汉珍占股51％，周丽占股49％，实际控制人为丁汉珍。

湖南华丰生物工程有限公司、长沙泉昇置业有限公司与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

（1）出资方式：所有股东均以现金方式出资。

（2）湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司基本情况：

1、主要投资人的投资规模和持股比例：

湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司注册资本为人民币10000 万元，本公司出资6200万元，占股62％；华丰生物公司出资2800万元，占股28％；泉昇置业公司出资1000万元，占股10％。

2、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司经营范围：酒店、旅游业、游乐场、公众高尔夫、体育健身与休闲、湿地公园、观光农业、种养殖业、物业管理、汽车出租与租赁、商业批发与零售，房地产开发与销售。（公司经营范围以工商管理部门审核登记为准）。

四、对外投资合同的主要内容

湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司设立合同主要内容为：

泉置业共同投资设立湖南灰汤温泉华天城置业有

1、由本公司、华丰生物昇

限责任公司，湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司注册资本为人民币10000 万元，本公司出资6200万元，占股62％；华丰生物公司出资2800万元，占股泉置业公司出资1000万元，占股10％。

28％；昇

2、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司董事会由7名董事组成，其中: 本

泉置业公司推荐1名，并经股东会选公司推荐4名，华丰生物公司推荐2名，昇

举产生。湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司公司设董事长1名、董事长人选由本公司委派董事选举产生。公司总经理由董事长提名，董事会审议后予以聘任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

成立湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司主要目的是投资开发建设宁乡

灰汤温泉华天城项目，宁乡灰汤温泉华天城项目有优质的温泉资源和良好的人文地理环境，项目得到地方政府的大力支持，并提供了诸多的优惠政策，为项目的建成提供了保证。

宁乡灰汤温泉华天城项目集酒店、旅游、房地产开发于一体，有利于加强公司酒店主业，并通过向相关产业延伸形成良性互动，实现“酒店＋房地产＋旅游”的综合经营模式，项目的建成后，不仅可以产生巨大的经济效益，而且有利于公司做大做强，提高公司综合竞争实力。

项目投资较大，周期较长，存在着一定的不可测风险。

特此公告。

湖南华天大酒店股份有限公司

董事会

二00九年八月十四日