泰胜风能：第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-09

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2010—004
上海泰胜风能装备股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议由董事长召集并于2010年10月28日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2010年11月7日以现场表决的方式在公司会议室召开。

应出席本次董事会会议的董事11人，实际参会11人，其中独立董事4人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
同意将公司一届十一次董事会审议通过的募集资金专户存管银行中国民生银行上海七宝支行变更为浙商银行股份有限公司上海分行，并与该银行及保荐人安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

该议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》 截止2010年9月30日，公司已使用自筹资金27,995,470.93元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的“3～5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的开发建设，公司决定用募集资金27,995,470.93元人民币置换预先已经投入“3～5MW
重型风力发电机组
配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金27,995,470.93元人民币。

公司所聘立信中联闽都会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，于2010年11月7日出具中联闽都审字[2010]11516号《关于上海泰胜风能装备股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司对本议案所涉资金置换事项均明确发表了同意意见。

此项议案以11票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2010年11月8日。