论当前经济犯罪的特点及其法律制裁(一)

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浅论经济犯罪案件的新特点及工作对策可编辑版

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浅论经济犯罪案件的新特点及工作对策浅论经济犯罪案件的新特点及工作对策浅论经济犯罪案件的新特点及工作对策经济犯罪作为一种新形态的犯罪领域,伴随着中国加入世贸组织,在深化改革、扩大开放、发展社会主义市场经济的过程中,由于多种消极因素和商品经济负面影响的相互作用,呈现新的态势。

经济犯罪是指发生在商品生产领域,经济流通领域,分配及调节领域,消费领域和经济管理领域,违反有关法律法规,破环社会主义经济关系和经济秩序,以牟取非法利益为目的,情节严重,应受刑法处罚的行为。

同以往相比,经济犯罪在广度和深度上都发生了较大的变化,涉及到国民经济各个方面,对社会主义市场经济秩序的破坏性极大。

因此,研究中国入世后经济犯罪领域的新情况,新问题,继往开来,探索经济犯罪打防控的新路子已迫在眉睫。

一、当前经济犯罪案件的态势自中国加入WTO以来,中国经济与世界经济一体化进程进一步加快,社会生产力得到了极大的解放,经济形式更加多样,经济内容更加丰富,经济环境更加自由,价值取向趋向更加多元化。

与此同时,经济环境的变化使原来存在的不稳定因素日益高涨。

大要案件日益突出,犯罪类型增多,犯罪手段呈现出隐蔽性、多样性、高科技性的特点;犯罪日趋智能化、专业化、职业化方向发展;跨区域、跨部门、跨行业、跨境结伙作案增多。

同建国初期开展“三反”、“五反”运动打击不法资本家行贿和部分国家干部贪污受贿时相比,现阶段,经济犯罪已波及各个方面,各个领域,各个层次,尤其是侵犯知识产权犯罪,危害税收犯罪及妨害对公司企业的管理制序犯罪,以及进行的其他经济犯罪现象更是日趋严重。

经济犯罪活动涉及工业、农业、商贸、金融、财税等与国民经济息息相关的各个行业,如不探索新路子对这一犯罪加以有效抑制,势必严重干扰社会经济发展,甚至危害国家经济安全,影响政治稳定和社会安定。

二、经济犯罪案件的主要特点(一)犯罪的智能型。

经济犯罪与其他刑事犯罪相比,智能性特点尤为明显。

经济犯罪不论是犯罪主体的总体素质,还是犯罪手段、过程设计均具有显著的智能性。

经济犯罪的特点及刑法对策

经济犯罪的特点及刑法对策
素质, 快 速侦破 案件 。 关键 词 经济犯 罪 经济秩 序 经济 活动 作 者简 介 : 莫 夏华 , 广西 大学法 学院 2 0 1 2 级 刑法 专业硕 士研 究生 。 中图分 类号 : D 9 2 4 文 献标 识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 9 - 0 5 9 2 ( 2 0 1 4 ) 0 2 - 2 4 8 . 0 2
罪 的智 能化特 征将 导致 经济 犯罪 的隐蔽性 , 因此 , 经 济犯 罪同 时 被 人们 称为 “ 高科 技犯 罪” 。高科 技对于 犯罪嫌 疑人 而言 无疑 是

( 一) 经济犯 罪 的手段 具有 多样 性
与其 他章 节相 比,经 济犯 罪 的手段 更具 多元 化 。如走私 犯 罪, 犯 罪方 式除典 型 的瞒报海 关和逃 避海 关 的监管 外, 还包括 变
公众吸收存款: 以到期支付某种实物或提供某种服务的方式吸收 公众 资金具 有合法 性 , 但如 果违 反法律 法规 任意 处置这 些 资金 ,
种最 好的 隐藏措 施 , 同时对 侦查人 员 的素质提 出了挑战 。
( 三) 经 济犯 罪的危 害具有 广泛 性
经 济犯罪 的客 体是 国家 的经济 秩序 , 包 括税 收 、 公 司企业 管
相走 私 的方式 , 即未经 海关许 可并且 未补 缴应缴 税 额, 擅自 将 批 理 、 金融管 理 、 市场 秩序等 , 这与 国 民的经 济安全 和市场 中 的合 法 准进 口的来 料加工 、 来件装配 、 补偿 贸易 的原 材料 、 零件、 制 成品 、 权 益相 关联 。 如逃 税行 为 , 行 为人 不仅仅 是一 时获 利 , 长 此 以往 ,
段 的公共 信用 。 经济 犯罪 大多为 法定犯 , 所 谓法 定犯 是指侵 害 罪 的手段 日趋智 能化 、 技术 化 , 利用 电子 网络、 专业 技能犯 罪的 问 或者威 胁法益 但没有 明显违 反伦理道德 的现代 型犯罪 , 经济 犯罪 题越 发 突 出。随着 人类进 入信 息时 代 , 科学 技术 日新 月异 , 利用 多 以违 反刑法 以外 的相关法 规为参照 , 达到较 大数额 和严重 危害 程度 的才 能入罪 。 二、 经 济犯 罪 的特 点 高科技 进行 犯罪 己成 为本世 纪经 济犯 罪发 展 的新趋 势 。经 济犯

当前涉众型经济犯罪案件的主要特点及应对策略

当前涉众型经济犯罪案件的主要特点及应对策略
经 造成 巨大 的 资金 损 失 和缺 口,群众 的钱 财 被挥 霍 殆 尽 , 以挽 回 。 至2 0 年 3 , 置 非 法集 资 部 际联 席 难 截 09 月 处 会 议办 公 室直 接 协 调 、督 导 的1 l 非 法 集 资案 件 中 , 5起 有 I 起 案 件在 2 0 年 以前 就 已经 开始 ,周期 最 长 的 甚 3 00 至达 1 年 。如 湖 南湘 西 非 法 集 资 系列 案 自1 9 年 就 已 7 98 经 开 始 , 发 时犯 罪 行 为 已实施 十年 。 些案 件 损 失挽 案 这
当前涉众型经济犯罪案件 的 主要特点及应对策略
文◎ 彭东 侯 亚 辉 Nhomakorabea涉
众 型经 济 犯 罪 是 指 涉 及 众 多 受 害 人 ,特 别 是 涉 及 众 多不 特 定 受 害 群 体 的经 济 犯 罪 ,其 中较 典
法活动 。 在经 营 过 程 中 , 罪 分 子 采 用 真实 项 目和 虚假 犯


主 要 特 点
( ) 犯 罪性 质 看 , 法 集 资 、 法传 销 案 件 比例 一 从 非 非
较 大
涉众 型 经济 犯罪 案 件 涉及 罪 名 广泛 , 括非 法 吸 收 包 公 众 存 款 、 资 诈 骗 、 织 、 导 传 销 活 动 、 同诈 骗 、 集 组 领 合
非 法 经 营等 众 多包 含 涉 众 因素 的罪 名 。但 在 司 法 实 践 中 , 法集 资 和非 法 传 销 案 件 所 占 比例 较 大 , 其 是 一 非 尤
最 高人 民检 察 院 公 诉厅 二 处 处 长 0 7 6 02 ]
2 0 第 1期 ( 法 实 务 版 ) 总 第 9 01 年 司 / 1期

当前经济政策背景下经济犯罪的特点及对策

当前经济政策背景下经济犯罪的特点及对策
中国人 民公 安大 学学报 ( 自然科 学版 )
20 年第 3 N . 20 Ju aoC i s 0 ’ 09 期 o3 09 om lf h e n p ! 笪 ! 旦 ! ( Y 垡 ! ! ! 2 墼 Y 茎垒 塑 ! 垒
当前 经济 政 策背 景 下经 济 犯罪 的特 点及 对策
0 引 言
行业 , 新一轮 的投资 大幕 , 由此拉 开 。历史经验告 将 诉我 们, 重大 工程 建设 极 易 滋 生商 业贿 赂 犯 罪。从
已经查 办的 案件看 , 生 在工 程 建设 、 地 出让 、 发 土 产
20 0 7年 以来, 世界 经济 金融 形 势复 杂 多变 。美 国次贷危 机引发 的金 融 危机 愈 演 愈烈 , 机迅 速 从 危
贷规 模, 加大 对重 点工 程 、 三 农 ” 中小 企业 和 技 术 “ 、
20 年 1 08 1月 5 日召开 的 国 务 院 常 务 会议 确 定, 2 1 到 0 0年底 约需投 资四万亿 元 。投 资领域 涉及
基 础设旋 、 保障性 住房建设 、 水利 、 电网 、 能源 等诸 多
赂 犯罪
经济增 长方面 发挥 更加 积极 的 作 用, 从 紧” 将“ 的货 币政 策调整 为“ 适度 宽松 ” 0 8年 1 。2 0 1月 5日国务
院常务会议 上进 一 步提 出的扩 大 内需 、 促进 经 济增
长的十 项措施之 一 : 大 金融 对 经济 增 长 的支 持力 加 度 。取 消对商业 银 行 的信 贷 规模 限 制, 合理 扩 大信
赂案 件占案 件总数 的 7 . % ; 8 6 超过 一 半的商 业 贿赂
案件 集中在工 程建设 和 医药 购销领域 … 1。今后 2年

当前经济犯罪特点及预防对策

当前经济犯罪特点及预防对策

当前经济犯罪特点及预防对策【摘要】在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中,经济的快速增长引发了社会经济的许多新情况、新问题。

随着我国经济的快速发展,经济犯罪活动日益猖狂,严重地危害了社会主义市场经济秩序,阻碍了经济发展。

侦查部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中,对经济犯罪的打击力度和防范工作中面临着新的严峻挑战。

本文就经济犯罪的打击和防范现状、特点及存在的问题进行浅析,并提出了本人就新形势下经济犯罪相应的对策以及措施。

【关键词】经济犯罪;现状;防范与打击;对策当前,我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展的动荡阶段,由此伴生的经济犯罪发案率将超过其它刑事犯罪,公安经侦部门作为打击经济犯罪的专业队伍,多年来一直在加大打击经济犯罪的工作力度,取得了辉煌的战果和成绩,但在有效预防和遏制经济犯罪方面就略显欠缺,当前,如何更好预防、打击经济犯罪,有效遏制经济犯罪猖獗势头,更好地为社会稳定、经济发展服务,是对经侦工作提出的新要求和新任务,也是公安经侦部门面临的我国经侦工作任务将更为艰巨复杂。

面对这样的局势,我国公安经侦部门就需要有更加清醒的认识,要从未雨绸缪的角度做好大战之前的备战工作,才能应对新形势下新一轮经济犯罪浪潮,为新时期我国经济快速平稳发展保驾护航。

一经济犯罪的新特点(一)犯罪领域广泛化目前,由于互联网技术不断发展,其不断更新的产业科技信息,强大的网上立体销售平台,应用技术信息为实体经济带来了不可估量的有形和无形效益。

与此同时,借助互联网技术平台,网上电子银行的快速发展势必最终取代现金支付,使快速交易走到了我们面前。

然而,随着其快速发展伴随而来的通过互联网实施的非法传销、合同诈骗、集资诈骗、非法证券咨询咨询犯罪和其他形式的经济犯罪。

此外,经济犯罪还发生在权利运作的各个环节,如工程招标方面,物资采购环节,工程建筑领域,物资管理和仓储环节等。

近年来,在全国各个地区的这种类型经济犯罪活动越来越突出。

我国经济犯罪的特点、原因及对策

我国经济犯罪的特点、原因及对策
会 上少数 不法 分子结 成 团伙 , 在市场 中鱼 目混珠 。一 些 国有 企业 适应 市场 的运 行机 制 和制 度 还 不健 全 , 薄弱 环 节不 少 , 加 上 内部 少数人 的腐 败 , 内外 勾结作 大案 。党 政 机关 和行 政 执 法机关 少数 人 的腐 败 , 更助 长 了经济犯 罪的气焰 。 ( ) 击 力 度 不 足 二 打 公安 队伍 作为 一支具 有 武 装性 质 的国 家行 政 治安 力 量 和 司法 刑侦力 量 在 打 击 经 济 犯 罪 工 作 中 肩 负 着 重 大责 任 。
仍 然 十分猖 撅 ; 另一 方面 , 诸如 破 坏 金融 管 理 秩序 罪 中的 内 幕交 易犯罪 、 融舞 弊犯 罪 、 钱犯 罪以及期 货 犯罪 、 犯知 金 洗 侵 识产 权等犯 罪也 日益突 出 。权钱 交 易 情况 严 重是 经 济 犯罪 的又一 大特 点 。经济犯 罪 的行 为人 为 了使 其 犯罪 活 动 畅通 无 阻 , 往都 借 用 “ 系 网” “ 护伞 ” 他 们 采 用 请 客 、 往 关 和 保 , 送 礼、 行贿 等手 段 , 对有关 的领 导干部 投其所 好 , 其所 需 。这 送 种“ 糖衣 炮弹 ” 一些党 政 干部 的腐 蚀也 十分严重 。 对

市场 经济 条件 下 , 国家工 作人员 利用 职务之便 进 行经 济 犯 罪 的现象 十分突 出 , 要表 现 为贪 污 贿 赂 相 当普 遍 , 种 主 这 情 况 已经 日益引起 人 民群 众 的 强烈 不 满 和痛 恨 。从 发案 情 况 看 , 济犯罪 分子 多数在 掌管项 目、 经 指标 、 资金 、 质等“ 物 实 权” 位 , 单 以及 金融 、 关 、 务等 部 门。与此 相适 应 , 济犯 海 税 经
法 学 与 行 政 管 理

浅谈经济犯罪的新特点

浅谈经济犯罪的新特点

经济犯罪的矛盾心里和反常态度 , 客观上 掩护 了经济犯罪活动 , 致使相 当 部 分经 济 犯 罪 分 子 逃避 了法 律 追 究 。 5 、经 济 犯 罪 隐 蔽 性还 来 自法 人 犯 罪 的 抽 象 性 。 所 谓法 人犯 罪 的抽 象 性、 是指法人在 实施经济犯罪时 , 人们对其犯 罪话 动的刑事违法性和可罚 性往往产生模糊不清 的认识 。 如法人犯罪往往是在一些所谓正当的理 由 例 和 借 口下 , 单 位 的利 益 而 实 旅 的 , 就 蒙 蔽 了 一 些 人 的视 线 , 法 识 别 法 为 这 无 人犯罪的社会 危害性 。 法人犯罪之所 以抽象, 主要在于; 一是法人犯罪的 目 的是为了牟取法人组织的整体利益 二是法人经济犯罪活动 , 往往是经过 所谓集体研究 、领 导决定或全体表决一致通过等形式 下决定并加以实施 的。 三是从后果上看, 法人经济犯罪破坏 社会经济秩序, 坑害了国家和消费 者, 但却给法人 自身带来 了明显的好处 : 原来亏损 的企业可 以盈利, 原来濒 临倒闭的企业可 以恢复生机。四是从某些法人经济犯罪案件来看, 确定有 些法人代表或法人成员, 为了法人 的利益 四处奔波、 呕心沥血, 并且个人也 中饱私囊。正因为如此 , 不仅使 其本人缺乏犯罪感 , 也使他人对此深表 同 情。五是法人实施经济犯罪并不象 自然人那样 自己的意志去支配行 为, 而 是根据 法人 的决策机关的决定而进 行的。法人的决策机关就是法人 的大 脑, 其决定就是法人组织进行犯罪活动的整体意志的体现。因此, 法人经济 犯罪 的罪过具有抽象性, 由于上述几个方面原因, 法人犯罪也较为 隐蔽 , 不 易进入刑事追究的视野 。


复 杂 性 的特 点 。
经济环境决定 了经济犯罪 的复杂性 , 这只 是问题 的一个方面 , 经济犯 罪为一种法律现象 , 还与法 律具有密切关系 。因此 , 经济法律 的多样性 , 也 是决定经济犯罪复杂性的一个重要 因素 。经济犯罪 当然具有刑事违法性 , 但它首先违反的是大量的、 专门规定各种经济活动准则的经济法规 。 因此 , 如 果 说 一般 财产 犯 罪 是 民事 违 法 行 为 延伸 的 话 , 么 , 济 犯 罪 大 多 是 经 那 经 济违法行为 的延伸 。由于各种经济法规都具有较强 的专 门性 , 从而决定 了 经济犯罪所涉及的法律事实也具有相应的专门性。 了解经济犯罪所违反 不 的经济法规的性质及其 内容 。就难 以对犯罪事实作 出确切的评价。由此可 见 经济犯罪的复杂性在很大程度上取决经济法规 的复杂性 。 我国当前经济 的复杂性 , 还必须从特定的历史环境加 以考察。党的十 届三中全会以来 , 国进行 了经济体制改革, 我 带来了巨大的变化, 特别是 在经济流通领域 , 统的产品经济体制 受到了前所未有 的冲击 , 传 市场经 济 机制正在逐步建立 然 而, 新旧体制的交替毕竟 需要一个摸索 、 完善 的过 程。 当旧的经济体制还没有完全打破 , 新的经济体制还有待逐步完善时, 经 济活动规则就显得 比较紊乱, 经济领域中存在严重的失范现象。在这种情 况下, 对某一经济行为是否具有社会危 害性 的评价标准本 身也发 生着 巨大 的变 化 。 因此 , 法 与 犯 罪 、 与 非 罪 、 罪 与 彼 罪 , 种 界 限不 易 区分 , 违 罪 此 各 经 济犯罪表现 为极大 的复杂性。因此, 济犯罪 的复杂程度往往要受 时代 因 经 素的影响。经济体制改革所引起 的动荡 , 在相 当程度上加剧 了经济犯罪 的 复杂性。

大连市当前经济犯罪特点及对策

大连市当前经济犯罪特点及对策
该 组 织 的 主 要 成 员 的 层 级 在 五 层 以上 。
离 于 法 律 的 边 缘 甚 至 是 走 在 法 律 空 白点 上 , 造 成
经 侦 部 门 在 执 法 时 无 法 可 依 。因 此 我 们 应 该 加 强
( 七) 犯 罪呈现 高智能化特 点 当前 我 市 的经济 犯 罪 已经 不再 采 用 传 统 的 犯 罪 手 段 ,呈 现 出 高 科 技 、高 智 能 化 的特 点 。在
进 行传销 活动 。
( 六 )犯 罪组 织 化 程 度 高
( 二 )建立应 对 经济犯 罪的预警机 制
近年 来 , 我 市 打 击 经 济 犯 罪 取 得 了 丰 硕 的 成 果 ,但 是 应 该 看 到 ,案 件 的 侦 破 并 不 能 挽 回 国 家 和 人 民群 众 的 经 济 损 失 ,所 以 ,应 该 树 立 “ 严 打 不 如 严 防 ” 的观 念 ,加 强 预 警 性 分 析 研 究 ,建 立 经济犯罪 的预警 机制 ,做到未 雨绸 缪 。
前 ,我市 经济犯 罪逐渐 向 8 9种 罪 名 全 覆 盖 趋 势 发展, 在 许 多 其 他 地 区 未 出 现 或 比较 陌 生 的犯 罪 形 式和手段 、 罪种和 罪名 , 在我 市 已经司 空见惯 。
要全 力开展 打击经济犯 罪各 项专项行 动 。
公 安 机 关 要 根 据 全 国及 本 地 区 的 经 济 犯 罪 形 势 , 适 时开展 打击 经济犯罪 专项行 动 , 本 着 什 么 犯 罪 突 出就 重 点 打 击 什 么 犯 罪 的 原 则 ,集 中警 力 、精 力 、物 力 ,严 厉 打 击 本 地 区经 济 犯 罪 ,要 统 筹 协 调 各 参 战 警 种 ,分 、县 ( 市 )局 ,深 挖 犯 罪 源 头 、 摧 毁 犯 罪 网络 、严 惩 骨 干 分 子 ,要 紧 盯跨 省 、跨 地 区 案 件 以及 其 他 危 害 严 重 、 影 响 恶 劣 的 重 大 案 件, 力求摧 毁整个 犯罪产 业链条 , 净 化经济 环境 ,

当前经济犯罪特点及打防对策

当前经济犯罪特点及打防对策

当前经济犯罪特点及打防对策当前经济犯罪特点及打防对策马克思主义历史唯物论认为:犯罪是一定的物质生产方式产生的利益和需要的表现,是伴随私有制、阶级、国家的出现而出现的历史现象。

经济犯罪是古老而最早的犯罪。

在原始社会末期,随着生产力的发展和剩余产品的出现,少数人占有剩余产品,开始产生经济犯罪。

人类进入阶级社会以后,其他犯罪开始出现,侵财型的经济犯罪逐渐增多。

随着生产力的高度发展,社会文明进步,人们多层次、多方位的需求,部份人欲壑难填和不劳而获而诱发新的经济犯罪。

我国现阶段和世界其他国家一样,在市场经济领域,出现了经济犯罪的高期,与其他刑事犯罪比,有其自身特点。

一是犯罪罪种增多,侵害面广。

随着经济生活的广泛,经济环节的增多,经济犯罪罪种也随之增多,侵害的客体也增多。

目前在商品生产、流通、消费的各个环节,比如公司、企业、金融、保险、税收征管、证券市场、知识产权、购销合同、票据等各个社会经济活动领域,都有经济犯罪案件发生,数量呈逐年上升趋势。

二是隐蔽性强,预谋性强。

经济犯罪案有“隐形犯罪”之称。

经济犯罪大多数都是犯罪行为人通过精心设计,采用伪装、隐蔽帐目、移花接木等手段,千方百计隐瞒事实真相,欺上瞒下,使其犯罪行为不易暴露。

有的犯罪过程长达数年或更长的时间,等到罪行败露的时候,国家和集体的资财已遭受严重损失。

三是作案手段专业化、智能化。

经济犯罪嫌疑人大多受过良好教育,具有一定的金融、财税、贸易和会计、法律等方面的专门知识,具有长期从事经贸活动的经验。

他们往往利用自己的专业知识和智慧,在熟悉的经济业务领域中进行犯罪。

许多犯罪行为人都有合法的经济活动身份作掩护。

许多犯罪行为人在犯罪前事先经过周密的部署,犯罪中行动诡秘,不留痕迹,案发后应变能力强,使侦查机关不容易突破。

四是社会破坏性、腐败伴生性。

经济犯罪数额越来越大,动辄几万、几十万、、甚至上百万地侵占国家社会财物。

如巨额诈骗、侵占挪用国有资产等经济罪案,直接侵害公民个人利益,危害面广。

当前经济犯罪的特点与预防对策

当前经济犯罪的特点与预防对策
公 民 与 法 治
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以及各环节 内部之间的相互影响和作用 ,是产生经济 混 乱 而发 生 的违 法 犯 罪 。大 力 强 化 反 贪 部 门 的建 设 ,
犯罪的物质生活条件。
同时建立广泛 的举报网络 ,要使每一个公 民充分认识
其 次 ,经 济犯 罪 是 一种 非 法 的经 济 活 动 。经 济犯 到 ,同经 济犯 罪 作 斗 争是 每 一 个公 民 的法 律义 务 ,经 罪 必 须 发生 于 商 品经 济 的运 行 过 程之 中 ,其行 为 方式 济犯罪分子不仅侵犯 了国家集体的财产 ,同时也侵犯
首先 ,经济犯罪是商 品经 济时代 的

乱 了社 会 主义 市 场 经 济 秩 序 ,侵 犯 了社 产物 ,只能 存在 于 商 品经 济运 行 过程 中 。 会 主 义 的经 济 管 理 制 度 和 秩 序 ,破 坏 了 经济运行环节是一个动态的领域 ,经济 社 会 主义 的经 济 管 理 活 动 ,具 有 严 重 的 犯 罪 就 存 在 于 物 质 资 料 的生 产 、分 配 、 社 会 危 害 性 。2 、经 济 犯 罪 具 有 刑 事 违 交 换 和 消 费 这 样 一 个 动 态领 域 之 中 。商 法性 。 如果 一 种 行 为 虽 然 违 反 了 国家 经 品经 济 在 其 运 行 过 程 中 ,各 个 环 节 之 间
我国的经济秩序 ,阻碍 了市场经济制度 刑 法 的调 整 范 畴 ,只 有 触 犯 刑 法 破 坏 社 的建立和健康发展 ,其社会危害性越来 会 主 义 经 济 秩 序 犯 罪 规 定 的 严 重 违 法 行
ห้องสมุดไป่ตู้
越 大 。面 对这 一 问题 , 除在 司法 实 践 中必 为 ,才构 成经济犯 罪 。3 、经济犯罪 具

当前经济犯罪侦查的特点有哪些

当前经济犯罪侦查的特点有哪些

当前经济犯罪侦查的特点有哪些经济犯罪侦查协作机制建设;经济犯罪侦查基础业务建设;经济犯罪侦查工作规范化建设;经济犯罪侦查工作涉及的法律问题;经济犯罪案件初查及侦查对策。

总结现有研究成果,借鉴经侦实践成功经验,对上述问题进行剖析,探寻解决对策,是经济犯罪侦查理论研究面临的重要课题。

经济犯罪不同于刑侦犯罪,它有其独有的特点,虽然经济犯罪的侦查手段也有所提升,但是依然存在侦查难点。

为了加强经济侦查的手段,应当先了解经济犯罪侦查的特点,那么其特点有哪些呢?请跟随小编进行了解。

一、经济犯罪侦查的特点经济犯罪侦查的特点具有定性、取证、追逃、挽损和处理“五难”。

二、如何加强经济犯罪侦查1、要理顺经济犯罪案件侦查工作体制,建立内部竞争激励机制。

要努力建立有利于提高侦查员侦查办案积极性和工作责任感的新机制,其核心是要强化侦查工作的专业性和科学性,切实改变工作失误无人负责的现状。

传统体制局长、队长靠开会议、听汇报、看材料决策,不参加调查访问和具体操作,得不到第一手材料,侦查员只进行机械地操作,不参与决策,工作无责任感,这种体制不利于调动侦查员的工作积极性。

要改变目前的状况,必须优化侦查权的配置,建立探长办案责任制,将公安机关中侦查破案的精英任命为探长,允许他们挑兵选将,赋予他们侦查破案的决策权和指挥权,并对案件的侦破负责。

同时明确主办侦查员的责任,当侦查工作出现失误时,首先负责的是探长,然后是侦查员,侦查员也得不断提高自身素质,增强工作责任感,有利于公安机关培养一批专门攻克复杂疑难案件的破案专家,实现经济犯罪侦查活动的专业化。

2、要加强经济犯罪案件侦查队伍建设,努力培养一支政治强、业务精、法律通的经侦队伍,增加投入,改善装备,提高查办经济案件的能力。

近年来,打击经济犯罪的任务十分繁重和艰巨,随着经济犯罪案件的不断增多,目前的警力已不适应形势的要求,办案人员的不足和装备的落后严重影响了办案质量,造成案件积压,严重削弱了打击力度,这与经济案件急剧上升的形势不相适应,增加专业办案人员和改善装备已成为当务之急,也是高效快速遏制经济案件频发的有效途径之一,为此要切实提高经侦民警的文化素质和专业知识水平,一方面对现有的经侦民警要系统地、分期分批地进行《刑法》、《刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》和《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等基本法律法规的培训;另一方面要加强金融、财税、工商行政、外贸等经济知识的教育,准确地掌握和运用法律武器和经济业务知识,不断适应现实斗争中打击经济犯罪的需要。

当前经济犯罪特点与防控对策分析

当前经济犯罪特点与防控对策分析
全带来了极大 的危害 ,因此为了保护人 民群众 的经
为假 冒对象 , 特别是假烟 、 假 酒和 电脑配件 , 其商品
涉及 从食 品、 药 品、 农药、 化肥 、 烟酒 、 服装 、 化妆品到
机动车整车 、 汽车配件、 工业机械 、 建筑材料、 家用 电
器、 电子元件 等生产 、 生活的各个领域 , 案件 总量持
续上 升,危害越来越 大。尤其是有毒有害食品及假 药犯罪 日益猖獗 ,严重危害 了人 民健康和社会主义
经济秩序 。 ( 二) 金 融领域 中的金 融诈骗 类犯 罪高发 随着金融行业体制的改革和金融服务领域的拓
展, 金融领域 中的经济犯罪也居高不下 , 包括职务犯 罪、 金融诈骗、 非法吸收公众 存款 、 非法买卖 外汇的 地下钱庄 、 制贩假 币案件 、 证券犯罪案件等 , 其中金 融诈骗尤为突 出,当前既有发生在现代化都市中的 网络金融诈骗、 跨国金融诈骗等案件 , 也有发生在农
村地 区的较低水平的假 币诈骗 、电话金融诈骗等案 件, 还有涉及人 员众 多、 发案地域广泛 、 涉案 金额 巨 大 的集资诈骗案件 , 且呈现 出社会危害严重的趋 势。 ( 三) 涉税犯罪长期存在 ・
济利 益和促进社会主义市场经济的快速健康稳定发 展, 就有必要分析 当前经济犯罪 的发展趋势和特点, 从而针对其特 点提 出相应 的防控对策,防范和打击 该类犯罪 。
当前经济犯 罪特点 与防控 对策分析
王 芳 , 吕 红
( 湖 北警官学 院 侦查系 , 湖北 武汉 4 3 0 0 3 4 )
【 摘
要]  ̄- I - 我 国近 年 来经 济犯 罪迅猛 发展 的态 势以及 表现 出的 网络化 、 产_ , I k 4 J 6 、 链 条化 、 国际性 、 复 合性 等新

我国当前经济犯罪的特点及对策研究

我国当前经济犯罪的特点及对策研究

境。然而在经济 发展的背后 , 同样 出现了与社 会发展相悖
的 社 会 问 题 —— 经 济 犯 罪 。 经 济 犯 罪 特 点 突 出 , 展 速 度 发 迅 猛 , 为 最 严 重 的 社 会 问题 之 一 , 对 当前 经 济 犯 罪 的 成 针
面纱下 , 不论是单位还是个人犯罪活动都在这无形 的保这些犯罪分子是在

定经济领域 中实施 犯罪活动的 , 因此为其提供经济犯罪
媒介的单位同样 是构成经济犯罪的主体 。可见 , 济犯罪 经
的主体 具有 多元 性的特点 。然而 , 单位经济犯罪所涉及 的
金额和产生 的社会危害性较 自然人更为严重 。 在经济领域
的第五章《 侵犯财产罪 》 和第八章《 贪污贿赂罪》 依照这样 ,

个统计 的说法可 以看 出, 经济犯罪在犯罪学领域涉面极 就狭义的经济犯罪而言 , 其社会危害性相对于 自然犯
为广 泛 。
罪而言 比较小 , 是 由于经济犯罪容易引发链锁反应 。因 但 此, 由经 济犯罪引起 的抢 劫 、 杀人 、 绑架等其 他刑事犯罪 ,
层下看似合 法地进行着。因此 , 经济领域这些法定犯相对 于 自然犯 而言有显著 的隐蔽性 。 随着人类进 入信息时代 , 学技术 日新 月异 , 科 利用高
科 技 进 行 犯 罪 已成 为 本 世 纪 经 济犯 罪 发 展 的新 趋 势 。 济 经
特点 , 建设全面的经济犯罪 的社会 防控体系迫在眉睫。
断攀升 , 给经济建设带来极大危害。 《 法》 则共有 1 ,5 刑 分 O章 3 0个条文 , 分则共有 4 0之 4 多罪名 , 就第 三章 《 破坏 社会 主义 市场经济秩 序罪》 而言 ,
7 8条规定 了 14个经济犯罪罪 名 ,并且七次刑法修 正案 0 有六次对本章罪名进行不同程度 的修订 。 经济犯罪主要涉 及金融 、 走私 、 知识产权 、 收等关系 国家经济命脉 的重要 税 领域 。从广义的角度来看经济犯罪 , 同时还包括《 刑法》 中

当前经侦案件特点、难点分析与对策

当前经侦案件特点、难点分析与对策

当前经侦案件特点、难点分析与对策【摘要】我国的改革开放已经开始进入深水区,随着社会主义市场经济不断发展,经济犯罪活动出现新的形势,国家经济安全面临新挑战,同时也给公安机关经侦部门带来挑战,面对日益复杂的经济犯罪活动,迫切需要对当前经济犯罪中遇到的难点进行分析,并找到与之相对应的对策,及时提高经侦部门应对新的经济犯罪的能力。

【关键词】经济犯罪;特点;难点;对策一、当前经济犯罪新特点(一)经济犯罪发案率快速上升近年来,与我国市场经济得以快速发展相伴的是各种经济犯罪案件频发,集中表现在市场经济的发展逐渐暴露出各种问题和漏洞使犯罪分子有机可乘。

经济犯罪类型的多样化趋势愈加显著,在经济发达地区尤为突出,往往一个案件里包含着多种犯罪类型。

[1]经侦部门面临的任务越发艰巨,经济犯罪的规模和涉案金额也大大增加,经济全球化使跨区域案件和涉外经济案件的数量迅速增长,大案要案频发,我国市场经济面临越发严重的威胁。

(二)经济犯罪手段日益智能高端科学技术尤其是互联网技术的发展使经济犯罪日益智能化和高科技化,改变了传统经济犯罪的模式,互联网使经济犯罪的资金流动更加灵活多样,利用高科技手段通过互联网获取犯罪所得成为常态,自动取款机、网上银行、电子购物、银行账户信息成为经济犯罪的主要工具,高科技手段使得犯罪活动更加隐蔽,增强了犯罪分子逃避打击的能力。

(三)金融领域日渐成为经济犯罪的重灾区改革开放初期,我国金融市场发展缓慢,随着改革开放的深入我国金融市场也日趋成熟,但是我国的金融市场相对于欧美国家发展相对落后,相关规范金融市场的法律法规还不尽完善,金融监管机关的监管能力有限,这就给违法犯罪分子有机可乘,比较明显的是金融市场往往成为违法犯罪所得的洗钱工具,除此之外金融领域伴随金融交易行为的犯罪行为更是层出不穷,一时间金融领域成为经济犯罪的重灾区。

(四)涉外型和国际性经济犯罪案件数量增加改革开放使得与国外的经济往来日益密切,但是我国的市场经济与国外的市场经济相比发展程度相对较低,国内外市场发展的不平衡和各国不同的经济制度和法律规范成为犯罪分子进行经济犯罪的有利途径,国内外经济犯罪分子相互勾结,进行经济犯罪的趋势明显,国际间各种经济犯罪活动相互交织,经济犯罪过程中常伴有刑事犯罪在其中,出现涉外性与国际性,刑事案件与经济案件错杂交织的局面。

浅析经济犯罪的特点、成因及对策

浅析经济犯罪的特点、成因及对策

经济与法浅析经济犯罪的特点、成因及对策□李代江[1]龙绪伟[2]([1]湖南怀化学院政法系湖南怀化418008;[2]湖南省麻阳县信用联社湖南麻阳419000)摘要经济犯罪是侵害社会经济制度、妨害经济活动和经济管理秩序、危害国民经济的犯罪。

近年来,经济犯罪日益猖獗,严重危害着社会主义市场经济的健康发展,影响了政治稳定和社会安定。

针对当前经济犯罪所呈现的特点,有必要进一步分析其产生的原因,从而制定相应的对策,使社会主义市场经济健康发展。

关键词经济犯罪现状防范对策中图分类号:D924.1文献标识码:A文章编号:1009-0592(2006)10-035-02一、当前经济犯罪的特点纵观当前的经济犯罪,主要具有如下一些特点:(一)社会危害性严重随着经济的不断发展,经济犯罪给社会所造成的危害越来越严重。

一方面,经济犯罪严重破坏了我国经济秩序、金融秩序和国家经济的安全,给国家、社会造成了严重的经济损失。

偷税骗税、走私、合同诈骗、金融诈骗、生产销售伪劣商品、假冒他人注册商标等经济犯罪,每年给国家和企业的损失至少在千亿元以上。

经济犯罪的日趋严重,给国家的宏观调控、经济安全运行造成了极大的破坏。

另一方面,经济犯罪的泛滥也引发了一系列的社会问题。

经济犯罪的严重泛滥,给企业造成严重的经济损失,导致大量的企业倒闭、破产、破坏了市场的公平竞争秩序,经济犯罪还引发了绑架、勒索、抢劫、杀人等其他刑事犯罪,其不断地向政治、社会、文化领域的渗透,还严重地败坏了社会风气,加剧了贿赂、渎职等腐败现象,最终将直接危及社会的稳定和国家政权的安全。

(二)作案手段智能化、隐蔽性强在犯罪学理论上,经济犯罪素有隐形犯罪之称,经济犯罪主体多系金融、财税、计算机、法律等方面的专业人材,又多具有长期从事经贸活动的经验,他们不仅善于钻金融、财税制度的一些漏洞,而且善于寻找较为合适的作案机会,作案前深思熟虑,精心策划,作案时手段狡猾,花样翻新,往往以合法的经济活动作掩护。

近几年经济犯罪的特点成因及对策

近几年经济犯罪的特点成因及对策

近几年经济犯罪的特点成因及对策近几年来,经济犯罪层出不穷,各种类型的经济犯罪,如贪污、受贿、逃税、挪用公款、洗钱等,给社会稳定和经济发展带来威胁。

本文将分析近几年经济犯罪的特点成因及对策。

一、经济犯罪的特点1. 国际化随着经济全球化的加速,经济犯罪的国际化特点也日益明显。

例如,跨国集团利用国际间法律差异进行税收避免和转移定价等,逃避税务监管。

2. 职业化现在,许多经济犯罪分子针对某一领域或特定行业进行专业化犯罪,从中获取巨大的利益。

例如,上市公司高管挪用公司资产,编造虚假财务报表等。

3. 技术化随着科技的发展,电信网络侵犯、数据盗窃等网络犯罪日益增多,并且难以查证。

为了打击网络犯罪,法律部门需要投入更多的科技和人力资源。

二、经济犯罪的成因1. 监管不够一些企业和机构的管理层部门内部没有良好的监管,透露风险的机制不清晰,从而导致资产挪用、行贿受贿等犯罪的发生。

2. 利益驱动现代社会以“金钱至上”为主,许多人因为眼红他人的收益,而采取非法的方式获取利益,包括贪污、贿赂、洗钱等。

3. 道德败坏道德败坏是导致经济犯罪的重要因素之一。

例如,官员在他们担任公职期间贪污行贿,经常能够侥幸逃脱惩罚。

三、经济犯罪的对策1. 完善法律制定为了遏制和打击经济犯罪,完善法律制度是必不可少的。

要建立更为完善的制度框架来保护市场公平、保护消费者权益等。

2. 切实加强证监会的监管证监会是相关金融市场完善的主要监管机构之一。

应依据市场化、透明化、法制化的要求来加强证监会的监管职责,打击各类金融犯罪。

3. 依靠科技手段加强技术手段的研究,发挥科技手段的优势,建立更为健全的电子金融体系和信息化平台,提高稽查比率,遏制网络犯罪。

4. 完善监管机制建立合理的法律制定机制,设定更合理的监管机制,从而在社会公平、正义和公正的法规框架内协调各类事务,打破腐败现象发展的环境。

总之,经济犯罪带来了难以估量的社会和经济损失。

要抑止这种犯罪现象发生,法律部门应该加强对犯罪分子的惩治力度,同时加强建立完善的形式化机构以及加大技术和人力资源投入。

经济犯罪的特点及刑法对策

经济犯罪的特点及刑法对策

经济犯罪的特点及刑法对策作者:莫夏华来源:《法制与社会》2014年第04期摘要我国刑法第三章对破坏社会主义市场经济秩序罪作了专章规定,所包含的罪名涉及经济活动的方方面面。

触犯这些罪名在实践中具有手段多样性、隐蔽性以及涉众广泛性特征。

掌握经济犯罪的特点,有利于办案人员发掘证据,提高素质,快速侦破案件。

关键词经济犯罪经济秩序经济活动作者简介:莫夏华,广西大学法学院2012级刑法专业硕士研究生。

中图分类号:D924文献标识码:A文章编号:1009-0592(2014)02-248-02我国正处于经济社会转型期,各行各业蓬勃兴起,迅速发展。

经济领域的高度竞争,使得不少人群产生了拜金思想,仇富心态,投机取巧的经济作案也随之发生。

经济犯罪在个案中有可能只是侵犯个人的经济利益,也有可能侵犯的是群体的经济利益,但他们的犯罪客体都无疑是国家的经济秩序,具有一些共同的特点。

一、经济犯罪概述经济犯罪构成要件的内容为违反国家的市场经济管理法规,破坏社会主义经济秩序,危害市场经济的发展。

在国外,经济犯罪被归类为损害公共信用的犯罪,货币、有价证劵、各类文书、印章等作为技术手段,在社会生活中发挥着重大的作用,为了维护正常的经济秩序、交易秩序,就必须确保经济交易中常用技术手段的公共信用。

经济犯罪大多为法定犯,所谓法定犯是指侵害或者威胁法益但没有明显违反伦理道德的现代型犯罪,经济犯罪多以违反刑法以外的相关法规为参照,达到较大数额和严重危害程度的才能入罪。

二、经济犯罪的特点(一)经济犯罪的手段具有多样性与其他章节相比,经济犯罪的手段更具多元化。

如走私犯罪,犯罪方式除典型的瞒报海关和逃避海关的监管外,还包括变相走私的方式,即未经海关许可并且未补缴应缴税额,擅自将批准进口的来料加工、来件装配、补偿贸易的原材料、零件、制成品、设备等保税货物,在境内销售牟利的,以及未经海关许可并且未补缴应缴税额、擅自将特定减税、免税进口的货物、物品,在境内销售牟利的。

公安部门预防与打击经济犯罪工作研究

公安部门预防与打击经济犯罪工作研究

公安部门预防与打击经济犯罪工作研究随着经济的发展和金融市场的复杂化,经济犯罪成为影响社会稳定和经济发展的重要问题。

公安部门作为维护社会治安的重要力量,需要采取有效措施预防和打击经济犯罪。

本文将对公安部门预防与打击经济犯罪工作进行探讨。

一、经济犯罪的现状与特点经济犯罪是指违反国家法律法规,以牟取经济利益为目的,侵犯国家、集体或个人财产权益的犯罪行为。

这类犯罪具有以下几个特点:1.犯罪主体复杂:经济犯罪的主体既包括个人,也包括企事业单位、金融机构等组织。

一些不法分子利用职务之便,谋取私利,涉嫌经济犯罪。

2.犯罪手段隐蔽:经济犯罪往往采取隐蔽的手段,如伪造凭证、虚假交易、洗钱等,不易被发现和查处。

同时,经济犯罪涉及金融、税务、工商等多个领域,具有较强的专业性和技术性。

3.侵害目标广泛:经济犯罪的侵害目标包括国家、集体和个人财产权益,涉及金融、能源、环保、医疗等多个行业。

经济犯罪给社会造成巨大的经济损失,破坏市场秩序和社会稳定。

4.法律适用困难:由于经济犯罪涉及多个领域的法律法规,因此法律适用较为困难。

同时,一些不法分子利用法律漏洞,规避法律制裁,给打击经济犯罪带来挑战。

二、公安部门预防与打击经济犯罪的必要性预防和打击经济犯罪是公安部门的重要职责之一。

通过预防和打击经济犯罪,可以维护市场秩序和社会稳定,保护人民群众的合法权益。

同时,预防和打击经济犯罪也是公安部门推进法治建设、提升执法能力的必然要求。

三、公安部门预防与打击经济犯罪的实践与挑战近年来,公安部门在预防和打击经济犯罪方面取得了一定的成效,但仍然面临诸多挑战。

以下是一些主要的实践和挑战:1.建立健全工作机制:公安部门应建立健全预防和打击经济犯罪的工作机制,明确职责分工,加强部门间的协作配合,形成工作合力。

同时,应完善情报信息收集、研判和预警机制,及时发现和防范经济犯罪。

2.加强执法队伍建设:提高执法人员的专业素质和业务能力是预防和打击经济犯罪的关键。

涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施

涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施

涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施涉众型经济犯罪是指以虚构的、夸大的宣传方式来欺骗投资者,策划和实施多名投资者的集资诈骗等犯罪活动。

这种经济犯罪的主要特点是利用了人们投资时的贪念和心理,骗取大量的资金。

在防范这类经济犯罪中,必须根据其主要特点,采取有效的防控措施。

(一)主要特点1.动机性强。

涉众型经济犯罪犯罪分子瞄准了群众盲目投资、缺乏相关经验和知识等心理特点,利用投资者的贪念和不稳定的情绪,从而让投资者对其虚假信息和承诺产生信任。

2.组织性强。

在涉众型经济犯罪中,犯罪团伙一般都有非常完整的组织结构和人员分工,每个人员在制定和执行作案计划中都有着自己的分工和任务,从而形成完整的作案链条。

3.情感因素引导。

很多人投资都具有情感上的需求,例如希望自己能够快速致富、改变自己贫困或失败的现状等。

因此,犯罪分子往往通过煽动情感而不是真实的数据来向投资者推销虚假的投资理财产品。

4.道德风险高。

典型的涉众型经济犯罪都具有极高的道德风险,但是往往不容易发现,投资人可能认为这是不错的机会,从而被犯罪分子所骗取。

(二)防范措施1.加强宣传和教育。

政府应当加大对涉众型经济犯罪的宣传和预防教育,提高广大投资者的风险意识和资本市场意识,教育投资者听取专业人士和机构的投资建议。

2.加强监管和管理。

政府应当制定严格的监管政策和机制,强化对涉众型经济犯罪的打击力度,及时查处和拘留涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人,从而维护投资者的权益。

3.建立健全的信用体系。

政府应当建立健全的信用体系,加强对企业、机构和个人的信用评估和管理,强化对违规机构和个人的惩戒机制和公开曝光,从而促进行业规范化和市场的健康发展。

4.完善投资者保护机制。

政府应当完善投资者保护机制,为投资者提供更多的法律保障和维权措施,并加强对投资者权益的维护和保护,从而降低投资者的风险和损失。

经济犯罪特点分析

经济犯罪特点分析

经济犯罪特点分析在当今社会,经济犯罪已成为一个严重的问题,给国家、企业和个人带来了巨大的损失。

经济犯罪不仅破坏了市场经济秩序,还损害了社会公平正义,影响了社会的稳定和发展。

为了更好地打击和预防经济犯罪,我们有必要对其特点进行深入分析。

经济犯罪的智能化特点日益明显。

随着科技的飞速发展,犯罪分子利用先进的技术手段和专业知识实施犯罪。

他们熟悉金融、会计、计算机等领域的规则和漏洞,通过复杂的金融交易、网络诈骗等方式来掩盖犯罪行为。

例如,一些犯罪分子利用黑客技术入侵企业的财务系统,篡改数据,窃取资金;还有的通过操纵股市、虚拟货币等新兴领域进行非法牟利。

这种智能化的犯罪手段使得侦查和打击难度大大增加,需要执法部门具备更高的技术水平和专业能力。

经济犯罪的隐蔽性越来越强。

犯罪分子往往精心策划犯罪过程,采用各种手段来掩盖犯罪线索。

他们可能会设立多层空壳公司,进行虚假的财务报表操作,或者利用复杂的国际贸易和金融渠道转移资金,使得资金流向难以追踪。

此外,一些经济犯罪活动还与合法的商业行为交织在一起,很难在短时间内被发现。

比如,在商业贿赂案件中,行贿和受贿双方可能通过隐晦的方式进行利益输送,表面上看是正常的业务往来,实则暗藏非法交易。

经济犯罪的跨国化趋势愈发突出。

在经济全球化的背景下,资金、人员和信息的流动更加便捷,这为经济犯罪分子提供了更广阔的活动空间。

他们利用不同国家和地区之间的法律差异、监管漏洞,实施跨境犯罪活动。

例如,跨国洗钱犯罪将非法所得在多个国家之间转移、清洗,以逃避追查;国际贸易欺诈则通过虚假的合同、单据等手段骗取货款。

跨国经济犯罪的打击需要各国之间加强国际合作,共享情报信息,协同执法。

经济犯罪的涉案金额通常巨大。

由于经济犯罪往往涉及金融、证券、房地产等领域,一旦犯罪得逞,所造成的损失往往十分惊人。

例如,非法集资案件可能涉及数十亿甚至上百亿的资金,给众多投资者带来灭顶之灾;大型企业的财务造假可能导致股市动荡,投资者损失惨重。

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论当前经济犯罪的特点及其法律制裁(一)
近年来,我国走私、投机倒把、贪污、受贿、偷税、抗税、盗窃公共财产、诈骗等经济犯罪相当猖獗,出现了严重化、复杂化的趋势,表现出如下几个明显的特点:
1.发案数量多,案件大幅度上升。

据司法部门统计,1985年全国法院审结严重经济犯罪案件50152件,1986年77386件;1987年60691件;1988年55710件。

与1982年审结的33260件相比几乎成倍增长。


2.大案相继增加,案值大幅度提高。

80年代初,黑龙江省查处王守信特大贪污案,案值约60万元,曾哄动全国。

近年来,经济犯罪案值达几万元,几十万元,甚至上百万元的已屡见不鲜。

据检察机关统计,1983—1987年5年内受理的数万元、数十万元以上的大案件4200件,追回的赃款折值达16.3亿元。

②据最高法院统计,1988年仅贪污类案件审结的贪污数额10万元以上的罪犯就达13人,其中一人达343万元;审结的受贿类案件数额10万元以上的罪犯有12人。

③据报道,广东省1989年上半年查出受贿案件数额10万元—50万元的有35件,50万—100万元的2件,100万—500万元的2件。

1988年11月底—12月初在温州举行的反走私专题讨论会反映,80年代初平均一起走私案值约几千、几万元,现在平均在几十万元,最高额达数千万元。

3.分布面和涉及面相当广泛。

应当说,经济犯罪分子,无论在机关、厂矿、或企事业单位的人员中,都还是少数,不过分布面和涉及面却相当广泛,尤其是金融、粮食、建筑、供销、物资等系统的管钱管物人员染指较多。

近些年来,党员、干部、职工参与经济犯罪的比重也愈益增大,内外勾结作案成为公害。

据报道,最近广西自治区监察厅查处在流通领域中利用权力倒买倒卖重要生产资料和紧俏商品,从中牟取暴利的91起投机倒把案件,涉及厅级干部14人、处级干部25人、一般干部349人。

在南京揭发出这样一个事件:1000吨钢材原地不动被倒卖了129次,价格上涨了近3倍。

参与这一事件的有江苏、安徽、湖北、广东4省的83个部门。

据最高法院统计,在严重经济犯罪分子中,国家机关、企事业单位工作人员所占比重高达10%到15%,工人高达22%到28%.④
4.作案手法隐蔽狡诈,趋于专业化、间谍化、现代化。

近些年来,投机倒把案件中出现“官倒”,走私案件中出现“官走”现象愈益严重,这些犯罪的个人或法人以改革为招牌,以开放为旗号,以合法掩盖非法,走政策边缘,钻法律空子,借口“变通”、“灵活掌握”,以合法的名义,行非法牟取暴利之实。

而查处起来,阻力重重,关系网层层罗织,难以冲破。

还有些犯罪分子搞到钱物,不开收据,不签名,不留字迹。

三人面前不办事,“一对一”地成交,使查证十分困难。

更有犯罪分子取用特务间谍活动手法,暗语通信,密写联络,备有现代化作案工具,身藏若干种应急证件,以便顺利作案,迅速转移,巧妙对付查处人员。

早在80年代初,邓小平同志就尖锐地指出,“经济犯罪的严重状况,不是过去三反、五反那个时候能比的”,⑤“这股风来得很猛。

如果我们党不严重注意,不坚决刹住这股风,那末,我们的党和国家确实要发生会不会‘改变面貌’的问题。

”⑥“如果继续听任其发展,就将对我国社会主义事业的前途产生极大的危害。

”⑦为此,他提出著名的“两手抓”观点,“我们要有两手,一手就是坚持对外开放和对内搞活经济的政策,一手就是坚决打击经济犯罪活动”。

⑧应当说,我国刑事司法部门在近几年还是注意贯彻了邓小平同志上述思想的,即在打击经济犯罪活动中发挥了重要作用,查处了相当多的案件,依法惩治了一大批经济犯罪分子,以上列举最高法院审结经济犯罪案件的统计数字足以说明这方面的问题。

然而,“今天回头来看,出现了明显的不足,一手比较硬,一手比较软。

一硬一软不相称,配合得不好。

⑨表现在刑事司法实践中,离”将经济犯罪都毫无例外地揭露查处,绳之以法,并处以应得之刑罚“的要求还相距甚远。

实际生活中,经济犯罪的”黑数“(未知数)还相当大,在客观上对社会造成的危害性尚无任何减少,对经济犯罪打击不力的现象依然存在,人民群众还很不满意。

尤其在当前形势下,坚决打击经济犯罪,清除腐败,具有重大现实意义。

正如邓小平同志前不久
指出的,惩治腐败,要真抓几件事,用事实体现出来,取信于民。

腐败、贪污、受贿、倒卖、抓一、二十件,有的是省里的,有的是全国的。

要雷厉风行地抓,要公布于众,要按照法律办事。

该受惩罚的,不管是谁,一律受惩罚,……。

邓小平同志讲话和党的六届四中全会精神,对于加强经济刑事司法,惩治经济犯罪,具有重要指导意义。

如何加强经济刑事司法呢?笔者认为在观念上和措施上都应有所改变。

近年来,经济犯罪的增多与蔓延之势是前所未有的。

针对经济犯罪严重存在的社会现实,刑事司法要有效地打击经济犯罪,首先要在观念上进行一番调整和更新。

就目前来说,主要在以下几个方面进行突破:
1.在刑事司法中,必须重视执行经济职能。

刑事司法具有执行政治职能的特色,这是不容置疑的。

在我国,要坚持人民民主专政,没有对反革命分子和其他犯罪分子的刑事惩罚是绝对不可能的。

然而,刑事司法应当适应国家中心任务的转变,在当前及相当长一段时期来说,应当是服务于“一个中心,两个基本点”,所以提出了重视执行经济职能问题。

即不能再沿袭过去的以阶级斗争为中心,把主要精力放在对付反革命犯罪和传统暴力犯罪上了,应当十分重视同经济犯罪的斗争,重视刑法的经济职能,将严厉打击走私、贩毒、投机倒把、偷税抗税、贪污受贿、盗窃诈骗等严重经济犯罪活动视为刑事司法中心任务之一。

同时针对反革命犯罪还时有发生,传统的暴力犯罪还相当猖獗的现实,不忽视继续执行刑法的政治职能。

2.在刑事司法中,必须注意以有计划的社会主义商品经济刑法观为指导。

党的十一届三中全会以前,在我国实行的是产品经济体制。

这种体制的特点是高度集权型经济,表现在生产资料所有制上是“一大二公”,采取僵化的全民所有制、集体所有制经营的单调模式;产品的生产和销售靠统一计划,计划经济是唯一准则;人们的收入分配是平均主义,大锅饭。

适应产品经济体制的特点,刑法规定侵犯财产的所有权、破坏集体生产、危害产品计划经济是犯罪行为,给予刑事惩罚。

在刑事司法中,传统的侵犯财产罪是打击重点,流通领域里的“长途贩运”、“二道贩子”、“个体经营”等被视为投机倒把进行制裁。

而十一届三中全会后,国家实行以公有制为主体,大力发展有计划的商品经济。

在所有制和分配上,以公有制为主体的前提下发展多种经济成份,在以按劳分配为主体的前提下实行多种分配形式。

这种计划经济与市场调节相结合的新型经济体制,实行多种经营方式,讲究尊重价值规律,鼓励多渠道多层次开拓商品流通途径,允许一部分人通过诚实劳动和合法经营先富裕起来。

实践证明新型的社会主义商品经济体制充满活力,极大地解放了生产力,增大了经济自由程度。

一些不法之徒,在我国经济体制转换过程中,乘机混水摸鱼,钻价格体系双轨制的空子,贪婪地侵吞国家财富和吸食人民的血汗,破坏有计划的社会主义商品经济秩序。

刑事司法必须适应经济体制的这种变革,破除旧的产品经济刑法观的束缚,分清罪与非罪界限,重点放在打击破坏国家正在建立的有计划的商品经济新秩序的犯罪上来,保护合法经营,保护公民的正当收入,保护群众改革的积极性,促进商品经济的发展。

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