渤海物流：第五届监事会2010年第一次会议决议公告 2010-07-01

渤海股份：关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2020-035
渤海水业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程修订已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2020年4月29日。

渤海汽车：关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告

渤海汽车系统股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告重要内容提示：●渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌，转让控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）51%股权，挂牌价格不低于6,539.6949万元。

●本次股权转让不构成重大资产重组，由于目前交易对方尚不确定，暂不构成关联交易。

●本次股权转让事项实施不存在重大法律障碍。

●本次股权转让事项的受让方和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述2019年2月15日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟转让滨州经济开发区博海小额贷款有限公司51%股权的议案》。

2020年4月10日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

目前，公司拟在北京产权交易所正式公开挂牌，转让控股子公司博海小贷51%股权，挂牌价格不低于6,539.6949万元，最终成交价格以实际摘牌价格为准。

上述事项已经公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况1.标的公司基本情况标的公司名称：滨州经济开发区博海小额贷款有限公司注册时间：2014年3月7日法定代表人：林风华类型：有限责任公司注册资本：人民币10000万元注册地址：山东省滨州市黄河五路315号股权结构：公司持有博海小贷51%股权，其他股东持股比例：苏立民持股15%、付金华持股13.5%、秦有志持股9%、田成营持股7%、穆新春持股1.8%、李琳铭持股1.8%、周拥军持股0.9%。

经营范围：在滨州市市区范围内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.主要财务数据2019年12月31日，博海小贷资产总计11,771.52万元，负债总计285.70万元，净资产11，485.82万元。

渤海股份：关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2020-004渤海水业股份有限公司关于第六届监事会第十二次会议决议的公告一、监事会会议召开情况1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年1月12日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年1月22日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中：监事吕林祥先生以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况《关于公司监事会换届选举的议案》公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第七届监事会。

第七届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。

经股东及监事会提名，提名陶蕾、刘苒、陈寿华为第七届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人的简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件第六届监事会第十二次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会2020年1月22日附件：非职工监事候选人简历1、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业，本科学历。

现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。

曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

603167渤海轮渡2012年度股东大会决议公告

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

渤海物流第五届监事会2013年第三次会议决议公告

股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。

本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。

候选人简历见附件。

公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。

公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。

公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。

上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。

历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。

现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。

卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。

历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。

渤海银行2010

渤海银行股份有限公司2010年度报告摘要1. 重要提示1.1 本行董事会、监事会和董事、监事及高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自本行《2010年度报告》全文，欲了解详细内容，应阅读本行年度报告全文。

1.2 本行第二届董事会第十一次会议于2011年3月20日审议并通过了本行《2010年度报告》全文。

本行全体董事亲自出席了会议。

1.3 本行2010年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司分别根据中国注册会计师独立审计准则和国际审计准则进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本行法定代表人、董事长刘宝凤，行长赵世刚，副行长、首席财务官郭金利及财务部总经理范蔚英保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2. 本行基本情况简介2.1 基本情况法定中文名称：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）法定英文名称：China Bohai Bank Co., Ltd.（缩写“CBHB”）法定代表人：刘宝凤企业法人营业执照注册号：100000000040065注册及办公地址：中国天津市河西区马场道201-205号国际互联网网址：邮政编码：3002042.2 联系人和联系方式董事会秘书：孙利国联系地址：中国天津市河西区马场道201-205号联系电话：+86 (22) 5831 6666传真：+86 (22) 5831 6528邮政编码：3002042.3 年度报告备置地点本行董事会办公室、主要营业网点本年度报告摘要同时刊载于《金融时报》和本行网站。

3. 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）项目2010年2009年境内审计数境内审计数本年比上年增减(%)2008年境内审计数境内审计数境外审计数经营业绩数据：营业收入 3,939,606 3,940,736 2,211,773 78.12 1,282,396 营业利润 1,071,835 1,072,113 335,440 219.53 182,995 利润总额 1,090,689 1,072,113 369,846 194.90 210,763 净利润 777,809 777,809 256,443 203.31 126,881 归属于本行股东的净利润 777,809 777,809 256,443 203.31 126,881 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润763,669 777,809 230,638 231.11 118,061 经营活动产生的现金流量净额50,319,001 50,319,001 12,058,803 317.28 11,211,735 每股指标(元)：归属于本行股东的基本每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.03 归属于本行股东的稀释每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.03 归属于本行股东的扣除非经常性损益的基本每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.02 归属于本行股东的扣除非经常性损益的稀释每股收益0.09 0.09 0.05 80.00 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 5.92 5.92 2.41 145.64 2.24 财务比率(%)：归属于本行股东的平均总资产收益率0.41 0.41 0.29 上升0.12个百分点0.27归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率8.26 8.26 4.89 上升3.37个百分点 2.54归属于本行股东的加权平均净资产收益率8.84 8.84 5.02 上升3.82个百分点 2.58归属于本行股东的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率8.11 8.26 4.40 上升3.71个百分点 2.37归属于本行股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率8.68 8.84 4.51 上升4.17个百分点 2.40项目2010年12月31日2009年12月31日境内审计数境内审计数本年比上年增减(%)2008年12月31日境内审计数境内审计数境外审计数规模指标：资产总额265,085,563 265,085,563 117,516,206 125.57 62,211,355 贷款和垫款总额92,431,963 92,431,963 69,735,179 32.55 34,748,940 －公司贷款79,438,253 79,438,253 60,601,639 31.08 29,285,120 －票据贴现 1,788,717 1,788,717 3,722,519 -51.95 3,178,257 －个人贷款11,204,993 11,204,993 5,411,021 107.08 2,285,563 贷款减值准备 1,399,925 1,399,925 840,203 66.62 396,260 负债总额255,669,881 255,669,881 112,274,471 127.72 57,221,398 存款总额134,318,495 134,318,495 97,590,054 37.64 44,653,004 －活期存款78,563,144 78,563,144 62,700,171 25.30 25,891,340 －定期存款55,684,948 55,684,948 34,707,802 60.44 18,739,850 －应解汇款和临时性存款 70,403 70,403 182,081 -61.33 21,814 同业拆入资金 4,545,653 4,545,653 1,816,554 150.23 1,427,081 归属于本行股东的股东权益 9,415,682 9,415,682 5,241,735 79.63 4,989,957 归属于本行股东的每股净资产(元) 1.11 1.11 1.05 5.71 1.00 3.2 补充财务指标（单位：%）项目2010年2009年2008年盈利能力指标：净利差 1.98 2.25 2.52净利息收益率 2.08 2.34 2.84成本收入比51.1756.6859.29项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日资产质量指标：不良贷款率0.110.100.25拨备覆盖率1,398.051,204.38447.77贷款减值准备对贷款总额比率 1.51 1.20 1.14资本充足率指标：资本充足率10.7910.2113.24核心资本充足率7.947.4313.18其他指标：流动性比例人民币35.0144.0850.73外币35.1113.6013.02存贷款比例人民币66.1968.4369.54外币241.59155.98169.83单一最大客户贷款比例8.019.739.03最大十家客户贷款比例53.4572.2890.18拆借资金比例(人民币)拆入资金比 3.38 1.79 2.93拆出资金比 4.880.200.513.3 扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币千元）非经常性损益项目2010年营业外收入22,811 营业外支出3,957 营业外收支净额18,854 减：非经常性损益的所得税影响额4,714 合计14,1403.4 按照国内会计准则和国际会计准则进行财务核算产生的差异情况本行按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中列示的2010年度净利润和截至2010年12月31日净资产并无差异。

杰瑞股份：第一届董事会第二十五次会议决议公告 2010-10-23

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2010-051烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年10月22日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。

会议通知已于2010年10月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：一、审议并通过《2010年第三季度报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2010年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司监事会对公司2010年第三季度报告无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年第三季度报告正文刊登在2010年10月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

2010年第三季度报告全文请见巨潮资讯网（）。

二、审议并通过《累计投票制实施细则》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2010 年 10 月 22 日。

渤海物流：第五届董事会2010年第一次会议决议公告 2010-07-01

股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2010—17秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届董事会2010年第一次会议的书面通知，于2010年6月18日以本人签收或传真方式发出，会议于2010年6月30日在河北省秦皇岛市举行。

会议由王福琴董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，委托董事1人。

公司魏超董事因事请假未与会，授权委托董事刘宏代为行使权力。

公司监事、相关高级管理人员列席会议。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：一、经举手表决一致选举王福琴董事(女)担任公司第五届董事会的董事长。

二、公司第五届董事会设立下列各专门委员会：1、战略与投资委员会，召集人是王福琴(女)，成员是刘宏、王贵升、王国文；2、审计委员会，召集人是孙立成，成员是柳木华、王贵升；3、提名委员会，召集人是王国文，成员是柳木华、费自力(女)；4、薪酬与考核委员会，召集人是柳木华，成员是孙立成、韩玉(女)。

三、经董事长提议，公司第五届董事会续聘刘宏董事兼任公司总裁。

四、经总裁提名，公司第五届董事会聘任姜德起担任公司常务副总裁，聘任张文千、费自力(女)、焦海青、王志远为公司副总裁，聘任王志远兼任公司总会计师。

五、经董事长提名，公司第五届董事会续聘焦海青兼任公司董事会秘书。

同时本次会议续聘史鸿雁(女)为公司证券事务代表。

在董事会聘任公司总裁及其他高级管理人员之前，提名委员会审核认为，公司拟聘任的高级管理人员（附简历）的提名程序符合《公司章程》规定，任职条件没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，同意董事会聘任。

深基地B：董事会公告 2010-06-25

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-21深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家税务总局《关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》（国税发[2009]3号）以及《关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）的规定，自2009年1月1日起，“对非居民企业取得来源于中国境内的股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得、转让财产所得以及其他所得应当缴纳的企业所得税，实行源泉扣缴”。

注：上述“非居民企业”指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，在中国境内未设立机构、场所且有来源于中国境内所得的企业，以及虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的企业。

本公司于2009年7月完成了2008年度权益分派工作，即向全体股东每10股派送现金1.72元人民币。

对于B股股东中的非居民企业暂未代扣其企业所得税。

实施2008年度权益分派工作时，B股股权登记日为2009年7月14日（最后交易日为2009年7月9日）。

B股现金红利的折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即2009年5月18日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币:人民币=1:0.8807）折合港币兑付。

根据国家税务总局的相关规定，请取得我公司2008年度现金红利的B股股东中非居民企业，于2010年7月5日前与我公司联系，并按照10%的征收率（即，每10股缴纳港币0.1953元所得税），尽快将相应的企业所得税汇入以下账户，以便我公司履行代缴义务。

收款银行：招商银行.总行Beneficiary's Bank: China Merchants Bank, H.O. Shenzhen, ChinaSWIFT Code: CMBCCNBS收款银行地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦Beneficiary's Bank Address:China Merchants Bank Tower NO.7088 Shennan Boulevard, Shenzhen, China 收款人名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司Beneficary's name: SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD.收款人帐号（港币）：812180039121001Bebeficiary's A/C NO（HKD）: 812180039121001联系人：宋涛、严涵电话：（86）755-26694211 传真：（86）755-26694227特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

山东滨州渤海活塞股份有限公司6009602007年年度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况简介 (3)三、主要财务数据和指标： (4)四、股本变动及股东情况 (5)五、董事、监事和高级管理人员 (8)六、公司治理结构 (11)七、股东大会情况简介 (13)八、董事会报告 (13)九、监事会报告 (18)十、重要事项 (18)十一、财务会计报告 (22)十二、备查文件目录 (71)一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人李俊杰，主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）王云刚应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司公司法定中文名称缩写：滨州活塞公司英文名称：Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd.2、公司法定代表人：李俊杰3、公司董事会秘书：季军电话：0543-3288868传真：0543-3288899E-mail：dsh@联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司证券事务代表：顾欣岩电话：0543-3288656传真：0543-3288899E-mail：dsh@联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号4、公司注册地址：山东省滨州市公司办公地址：山东省滨州市渤海二十一路569号邮政编码：256602公司国际互联网网址：公司电子信箱：dsh@5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：滨州活塞公司A股代码：6009607、其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年12月31日公司首次注册登记地点：山东省滨州市渤海六路680号公司第1次变更注册登记日期：2004年4月26日公司第2次变更注册登记日期：2007年4月2日公司第1次变更注册登记地址：山东省滨州市渤海二十路999号公司第2次变更注册登记地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司法人营业执照注册号：3700001804923公司税务登记号码：372301720757693公司组织结构代码：72075769-3公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润 47,932,575.16利润总额 48,008,268.02归属于上市公司股东的净利润 33,605,691.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,262,546.28经营活动产生的现金流量净额 44,850,363.30(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -2,640,627.77除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,803,431.63其他非经常性损益项目 -819,658.86合计 -656,855(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年营业收入1,397,455,532.47820,525,878.9370.31680,293,019.45利润总额48,008,268.0222,612,090.24112.3113,297,064.55归属于上市公司33,605,691.2814,318,150.45134.718,215,394.48股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经34,262,546.2815,690,805.77118.367,733,764.7常性损益的净利润基本每股收益0.310.13138.460.08稀释每股收益0.310.13138.460.08扣除非经常性损0.320.14128.570.07益后的基本每股收益全面摊薄净资产5.44 2.45增加2.99个百分点 1.47收益率（%）加权平均净资产5.59 2.52增加3.07个百分点 1.45收益率（%）扣除非经常性损5.55 2.68增加2.87个百分点 1.38益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损5.70 2.76增加2.94个百分点 1.36益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额44,850,363.3074,125,340.06-39.4957,893,166.87每股经营活动产生的现金流量净额0.410.68-39.710.532007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末总资产1,852,947,400.231,731,977,653.19 6.981,455,366,015.43所有者权益（或股东权益）617,354,565.10583,748,873.82 5.76559,996,790.44归属于上市公司股东的每股净资产5.69 5.38 5.76 5.16四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股53,920,37349.6753,920,37349.672、国有法人持股1,300,000 1.20-1,300,000-1,300,00000 3、其他内资持股528,6270.49-528,627-528,62700其中：境内法人持股境内自然人持股528,6270.49-528,627-528,62700 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计55,749,00051.36-1,828,627-1,828,62753,920,37349.67二、无限售条件流通股份1、人民币普通股52,800,00048.641,828,6271,828,62754,628,62750.33 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计52,800,00048.641,828,6271,828,62754,628,62750.33三、股份总数108,549,00010000108,549,0001002、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 53,920,373 53,920,373股权分置改革2009年3月28日杨本贞 528,627 528,6270 股权分置改革2007年3月28日信阳内燃机配件总厂 325,000 325,0000股权分置改革2007年3月28日河南中原内配股份有限公司 325,000 325,0000股权分置改革2007年3月28日济南汽车配件厂 325,000 325,0000 股权分置改革2007年3月28日山东大学计算机科学技术研究所 325,000 325,0000股权分置改革2007年3月28日合计 55,749,000 1,828,62753,920,373 — —3、证券发行与上市情况(1) 前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

渤海轮渡：第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡公告编号：2020-032 渤海轮渡集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月18日发出会议通知，于2020年5月22日以现场结合通讯表决的方式召开。

会议推举辛腾同志主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举辛腾同志(简历后附)为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2017年股权激励限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司255名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《渤海轮渡集团股份有限公司2017年股权激励计划方案（草案）》设定的第一个解锁期的解锁条件，同意公司为255名激励对象办理第一个解锁期的4,732,800股限制性股票的解锁手续。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会
2020年5月23日
附件
辛腾同志简历
辛腾，女，汉族，出生于1982年4月，本科学历。

曾任渤海轮渡集团股份有限公司采购供应部职员，2018年1月至今历任渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部业务专员、业务主办，现任公司证券事务部业务主办、公司监事会主席。

渤海物流独立董事提名人、候选人声明

司数量不超过 5 家，同时在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √是 □否二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 22 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √是 □否三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √是 □否三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √是 □否三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √是 □否本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会（盖章）
2013 年 6 月 14 日
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王国文、柳木华，作为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

渤海物流：独立董事的有关专项说明及独立意见 2010-08-13

渤海物流公司独立董事的有关专项说明及独立意见
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所有限责任公司自2007年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明，本报告期前公司控股股东未占用公司资金。

根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，报告期内没有发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金。

报告期以前发生的其他关联方秦皇岛华联康保有限公司(公司参股公司)占用公司资金544.31万元事宜，是公司上市之前于1997年5月以新设合并方式成立时，从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续债权形成，2005年期末，公司已对被占用的544.31万元全额计提了坏账准备。

除此之外，公司没有其他资金往来、占用方面的问题。

二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门调查，公司的对外连带责任担保存在于子公司与其所属公司之间。

报告期内发生的连带责任担保加以前期间发生但延续到报告期的连带责任担保的实际发生金额为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.38%，且无逾期担保。

除此之外，无其他担保。

公司没有为控股股东及其附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。

三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用方面存在违法违规行为。

公司的对外担保符合相关法律法规及规章的规定。

独立董事：孙立成、柳木华、王国文
2010年8月10日。

2010年本科三批第一次征集志愿院校专业计划情况

1、专业名称括号内有文字说明显示不全的，请查阅《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》。

2、《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》中部分省属高校中外合作办学专业要求考生与院校签订1、专业名称括号内有文字说明显示不全的，请查阅《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》。

渤海股份：关于第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2020-011渤海水业股份有限公司关于第七届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年2月3日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年2月10日16:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、经全体董事一致同意，推举刘瑞深先生主持会议，公司监事列席了会议。

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、《关于选举刘瑞深先生为公司董事长的议案》同意选举刘瑞深先生担任公司第七届董事会董事长，任期为自董事会通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、《关于选举王新玲女士为公司副董事长的议案》同意选举王新玲女士担任公司第七届董事会副董事长，任期为自董事会通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

3、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》战略委员会：选举刘瑞深先生、汪斌先生和赵力先生为第七届董事会战略委员会委员，刘瑞深先生担任主任委员。

审计委员会：选举龚国伟先生、胡子谨女士和王新玲女士为第七届董事会审计委员会委员，龚国伟先生担任主任委员。

提名委员会：选举胡子谨女士、龚国伟先生和刘瑞深先生为第七届董事会提名委员会委员，胡子谨女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会：选举汪斌先生、胡子谨女士和李华青女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，汪斌先生担任主任委员。

上述委员会委员任期均为自董事会通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

4、《关于聘任冯文清先生为公司总经理、李新霞女士为公司董事会秘书的议案》根据公司董事长刘瑞深先生提名，同意聘任冯文清先生为公司总经理、李新霞女士为公司董事会秘书，任期均为自董事会通过之日起三年，上述人员简历详见附件。

安徽中天恒律师事务所关于

安徽中天恒律师事务所关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书中天恒股字[2006]第1-2号秦皇岛渤海物流控股股份有限公司：安徽中天恒律师事务所接受秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“渤海物流”或“公司”）的委托，指派朱世贾、何静如律师(以下简称“本所律师”) 以法律顾问的身份，就渤海物流拟实施股权分置改革出具法律意见书。

本所已于2006年4月14日就渤海物流本次股权分置改革涉及的有关法律事项出具了中天恒股字[2006]第1-1号《关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

鉴于渤海物流非流通股股东经过与流通股股东之间的沟通和协商后，对本次股权分置改革方案进行了相应调整，现本所根据《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股权分置改革业务操作指引》（以下简称“《操作指引》”）及其他有关法律、行政法规及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，就渤海物流股权分置改革方案的调整相关事宜出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书构成《法律意见书》不可分割的一部分，本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提声明及假设适用于本补充法律意见书。

基于上述，本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具补充法律意见如下：一、渤海物流股权分置改革方案的内容调整经核查，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《管理办法》的规定，渤海物流与全体非流通股股东及部分流通股股东协商后，拟调整原股权分置改革方案“流通股股东每持有10股将获得 2.0股的股份。

非流通股股东需向流通股股东共计送出32,076,484股股份。

”为“流通股股东每持有10股将获得2.5股的股份。

非流通股股东需向流通股股东共计送出40,095,606股股份。

”。

二、关于渤海物流股权分置改革方案调整的授权与审批1、对本次股权分置改革方案的以上调整，渤海物流董事会已依据非流通股股东的授权委托，制作了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

600800天津渤海化学股份有限公司关于公司职工监事辞职及选举职工监事的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学编号：临2021-050天津渤海化学股份有限公司关于公司职工监事辞职及选举职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事杨志新先生、李建义先生提交的辞职报告。

杨志新先生因到龄退休申请辞去职工监事职务，李建义先生因工作调整申请辞去职工监事职务。

杨志新先生、李建义先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献，监事会对杨志新先生、李建义先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

公司于2021年7月5日接到公司职代会关于职工监事表决结果的报告，公司已依法通过职工代表大会民主选举产生了职工监事，将由李金宏先生、董晓旭女士（个人简历附后）两名职工代表出任本公司第九届监事会职工监事。

经职工代表民主选举的职工监事，与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司监事会2021年7月6日个人简历：李金宏，男，1966年12月出生，汉族，工商管理硕士、高级政工师，中共党员。

1987年8月参加工作，历任天津环球磁卡股份有限公司总经办秘书、进出口部副部长、重点工程部副部长、总经理办公室主任、助理总经理、副总经理、董事、董事会秘书（兼）、磁卡事业部副总经理等职务。

现任天津渤海化学股份有限公司磁卡事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。

董晓旭，女，1990年9月出生，满族，本科学历、经济师，中共党员。

2013年7月参加工作，现任天津渤海石化有限公司资产财务部员工。