双箭股份：独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 2011-01-22
双箭股份：募集资金管理制度
浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度第一章总则第一条为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。
第三条公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。
募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。
第四条公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。
第二章募集资金专户存储第五条公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。
超募资金也应当存放于募集资金专户管理。
第六条公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“三方协议”）。
三方协议至少应当包括下列内容：（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；（三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问；（四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或者独立财务顾问；（五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；（六）保荐机构或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；（七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务和违约责任；（八）商业银行三次未及时向保荐机构或者独立财务顾问出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。
安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
601108独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之事前认可及独立意见
财通证券股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
之事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等公司制度有关规定，我们作为财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的议案
经核查被提名人的有关材料，我们认为被提名人具备担任公司独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，相关提名、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
我们同意提名韩洪灵先生为独立董事候选人并提交股东大会审议选举。
二、关于聘任2021年度审计机构的议案
1.独立董事事前认可意见
经我们事前审核，毕马威华振具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求，具有投资者保护能力。
我们同意将聘请毕马威华振担任公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
毕马威华振具有相应的执业资质及专业胜任能力，能够较好地完成审计任务；本次会计师事务所聘任程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。
我们同意聘请毕马威华振为公司2021年度审计机构并提交股东大会审议选举。
独立董事：汪炜、陈耿、高强
2021年7月2日。
中国建筑2012年度独立董事工作报告
2012年度独立董事工作报告2012年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体履行职责的情况报告如下：一、独立董事基本情况1. 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况王文泽先生：高级工程师，大学本科。
1983年5月起任山东省电力工业局副局长，1983年10月起任山东省电力工业局党组成员，1987年4月起任水利电力部劳动工资司副司长(主持工作)，1988年5月起任能源部党组成员兼办公厅主任，1992年8月起任国家能源投资公司党组书记、总经理，1994年10月起任国家开发投资公司党组书记、总经理。
第十届全国人大财经委员会委员。
车书剑先生：兼任中保国际控股有限公司独立非执行董事。
高级工程师，大学本科。
1986年7月起任中国市政工程东北设计院院长，1991年9月起任建设部办公厅副主任，1992年11月起任建设部办公厅主任，1995年11月起任建设部党组成员，1998年12月起任国务院稽察特派员，2000年4月起任香港中旅（集团）有限公司董事长、党委书记。
2006年2月起被聘任为国务院参事。
2011年11月起任中国建筑学会理事长。
第十届全国政协委员。
郑虎先生：教授级高级工程师，大学本科。
1990年5月起任石油干部管理学院副院长，1992年7月起任中国石油物资装备总公司副总经理，1994年9月起任中国石油物资装备（集团）总公司总经理、党委书记，中国石油技术开发公司总经理，1999年9月起任中国石油天然气集团公司人事劳资部主任，2000年6月起任中国石油天然气股份有限公司董事，2000年8月起任中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员，2004年12月起兼任中国石油天然气集团公司总法律顾问，2006年2月起被聘任为国务院参事。
上海开放大学财务案例分析网上记分作业1-4全部答案
独立董事原则上最多在（ ）上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。
15
A.4家
B.5家
单选
C.6家
D.7家
二００三年六月三十日之后上市公司董事会成员中应当至少包括（ ）独立董事。
A.两名
16 B.三名
单选
C.二分之一
D.三分之一
监事会中职工代表的比例不得低于（ ）。
A.公允性
30 B.真实性
单选
C.客观性
D.独立性
上市公司应按照有关规定披露公司治理的有关信息，包括但不限于：（ ）。
A.董事会、监事会的人员及构成
31
B.董事会、监事会的工作及评价
C.各专门委员会的组成及工作情况
多选
D.公司治理的实际状况，及与本准则存在的差异及其原因
E.改进公司治理的具体计划和措施
创立大会应行使如下职权：（ ）。
A.通过公司章程
41
B.对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核
C.选举董事会成员
多选
D.选举监事会成员
E.对公司的设立费用进行审核
权益融资的特点是:（ ）。
A.权益融资不需要偿还
42
B.权益融资筹措的资金具有永久性特点
C.是负债融资的基础
多选
D.没有固定的按期还本付息压力
是非
60 公司治理结构是一种据以对所有企事业单位进行管理和控制的体系。
是非
61
上海证券交易所鼓励上市公司在召开股东大会时，除现场会议外，同时向股东提供网络 投票方式。
是非
62
股东出席股东大会会议，所持每一份股份有一份表决权。但是公司持有的本公司股份没 有表决权。
002381双箭股份：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2021-025
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211112号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江双箭橡胶股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十六日。
双箭股份：独立董事候选人声明(罗培新) 2011-01-22
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事候选人声明声明人罗培新，作为浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江双箭橡胶股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
双箭股份：第三届董事会第十二次会议决议 2011-01-22
证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2011-001浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
会议应到董事11人，实到董事8人（其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德）。
本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。
本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》。
因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。
为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。
公司主创人员背景
公司主创人员背景刘学宏，男,1994年出生，广东人，本科学历,2006年加入美林证券。
现任公司总裁助理，证券事务代表，副总经理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事、总经理。
2007年7月，毕业于上海大学环境与社会科学院新闻系本科毕业；同年进入证券公司工作。
2010年5月加入招商证券股份有限公司。
历任广州金融市场部助理经理；上海公司高级经理；香港上市公司中国大陆代表处首席代表；香港证券交易所董事；中海油服顾问；香港明报投资顾问；汇丰银行（中国）有限公司研究部高级经理);香港交易所有限公司研究部高级研究员。
现任公司首席分析师，中国证券监督管理委员会金融市场部；中国证监会北京监管局上市监管部；中国保险监督管理委员会信息中心；任职期间负责监管机构的证券发行上市审核工作；负责上市公司持续经营能力的研究；担任上市公司独立董事工作。
一、人员背景招行自成立以来，一直致力于为客户提供专业优质的证券服务，在国内外交易所设立上市子公司，在国际市场拓展业务，并通过境外并购以及在境内和境外市场进行资本运作，实现企业国际化经营并逐步走向成熟发展的过程中，积累了丰富的经验。
在此基础上，形成了以招商证券为核心平台，业务特色鲜明、业务特色突出、行业领先的综合性金融服务平台，具备较强融资能力和并购能力的大型综合性证券投资银行和资产管理机构，与国际领先证券机构在多层次资本市场上展开深度合作，形成了综合实力强劲、发展特色鲜明、具有较强竞争力和品牌影响力的大型证券集团。
公司经营业绩保持稳健增长。
截至2018年6月30日，招商证券资产总额为141,264.94亿元，净资产为136.03亿元;2018年实现营业收入326.41亿元（未经审计);净利润31.84亿元人民币。
最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为154.03亿元。
2018年12月末总资产2806亿元。
总负债190.46亿元。
其中利息收入合计143.92亿元；流动资产146.47亿元；负债127.43亿元；所有者权益123.43亿元，资产负债率58.22%(扣除长期股权投资后）。
600415独立董事关于第八届董事会第二十六次会议部分审议事项的独立意2020-12-12
浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议部分审议事项的独立意见作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于2020年12月11日召开的公司第八届董事会第二十六次会议。
根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第八届董事会第二十六次会议部分审议事项发表独立意见如下：一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》1、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会确定本次限制性股票的首次授予日为2020年12月11日，该授予日符合《管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，增强中高层管理团队和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司以2020年12月11日为首次授予日，以2.94元/股的授予价格向符合条件的405名激励对象首次授予4,792.000万股限制性股票。
双箭股份：独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意(精)
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见我们作为浙江双箭橡胶股份有限公司 (以下简称“公司”的独立董事 , 经对相关资料文件充分核实后 , 现就公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于使用不超过 1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》 , 基于独立判断的立场 , 发表独立意见。
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》发表的意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定 , 现就公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》 ,发表独立意见如下 :公司第三届董事会董事任期已届满 , 董事会需要进行换届选举。
同意提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈洪发、沈林泉为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定 , 提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的 , 并已征得被提名人本人同意;经审阅上述 11位董事候选人的履历 , 我们认为 11名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件 , 能够胜任所聘岗位职责的要求 , 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司 2011年第一次临时股东大会选举。
二、对《《关于使用不超过 1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和其它相关法律、法规,以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定,我们作为公司的独立董事对《关于使用不超过 1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》进行了认真审核,并发表独立意见如下:公司使用不超过人民币 1500万元超募资金参与竞买土地使用权的计划,有利于提高募集资金使用效率, 符合公司发展规划和实际经营需要, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求, 没有与募集资金项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
工作报告之双箭股份的研究报告
工作报告之双箭股份的研究报告1双箭股份的研究报告【篇一：双箭股份】双箭股份（002381）投资策略华泰证券西安雁塔路证券营业部一、基本分析公司是国内专业从事输送带的研发、生产和销售的行业龙头企业，其产品按骨架材料不同包括尼龙输送带、聚酯输送带和钢丝输送带等，主要应用领域为煤炭、电力行业。
公司生产的输送带主要侧重于煤炭领域用的橡胶输送带。
能够明显看出，公司的主要原材料是天然橡胶。
而从图1中能够明显的看出，从 6月1日至 3月29日期间，天然橡胶的市场交易价格从最低 0元/吨上涨到了最高点43410元/吨，价格上涨了一倍。
导致公司的毛利率下降，可是鉴于天然橡胶的价位高企，继续上涨的动力比较有限，因此，未来公司的毛利率有一定的提升空间。
图1 天然橡胶期货价格走势（ .6.1- .3.29）2月28日公布的业绩报告显示，每股收益0.51，净利润3703.04万元，同比减少39.38%。
业绩变动的原因主要是公司所需原材料天然橡胶价格相对去年同期有较大幅度的上涨，导致公司产品毛利率下降。
从前面的分析和的业绩都能够看出，公司业绩由于原材料价格的上涨而出现下降。
公司是一个很具有潜力的上市公司，可是，当前来看，公司的业绩增长主要受制于天然橡胶价格的上涨。
二、技术分析从图2能够看出，双箭股份当前处于一个低位箱体震荡的格局，股价依然低于发行价32元，下跌空间有限，而上涨的空间比较大。
可是，当前股价一直受制于120日线的压制，上冲动力有限。
从成交量来看，成交量一直处于萎缩状态，无法支撑股价的上涨图2 双箭股份（002381）k线图三、投资策略如果客户做的是一个长线的投资，深度被套，可继续持有，等待公司业绩的反转，可是能够在股价震荡的箱体区域内做好高抛低吸，在箱体上沿卖出，在箱体下沿买入。
可是，如果股价打破箱体，创出新低，还是有必要进行止损的操作。
免责条款：本报告的信息均来源来源于公开资料，本营业部对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。
双箭股份 2019 第三季度财报
浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告全文浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告股票代码：002381股票简称：双箭股份披露时间：2019年10月22日第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表1、报告期末预付款项较期初减少59.08%，主要系本期母公司预付材料款减少所致。
2、报告期末在建工程较期初增加666.02%，主要系公司本期未完成工程年产1000万平方米高强力输送带项目增加所致。
蓝帆股份：关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告 2011-03-16
证券代码：002382证券简称：蓝帆股份公告编号：2011－003山东蓝帆塑胶股份有限公司关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）近期拟从山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）采购1,500吨增塑剂产品，金额为288万美元。
鉴于齐鲁增塑剂为公司关联方，故该项交易属于关联交易。
公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的的议案》。
关联董事李振平先生、李彪先生、刘文静女士、刘延华先生回避表决。
独立董事发表了独立意见。
按照《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的审批权限，该项关联交易应由公司董事会审议批准。
二、关联人介绍和关联关系1、基本情况中文名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司成立时间：1994年01月15日注册资本和实收资本：5,043万元注册地址：淄博市临淄区乙烯路208号法定代表人：李振平工商注册号：370000018003851经营范围：邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸的生产、销售（有效期至2011年7月7日）；增塑剂、电子元器件、微特机电的生产、销售，增塑剂相关化工原料（不含化学危险品）、1,2-丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围内自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务。
公司2010年从齐鲁增塑剂采购原料情况：单位：元注：上述比重是该金额占同期采购总额的百分比。
截至2010年12月31日，齐鲁增塑剂总资产80,628.99万元、净资产15,951.30万元，全年实现主营业务收入239,573.32万元，实现净利润3,193.20万元。
（注：以上数据未经审计）2、关联关系齐鲁增塑剂与本公司及蓝帆新材料的关联关系如下：三、关联交易主要内容1、定价政策和定价依据：本公司及蓝帆新材料向关联方采购原材料，交易价格参照市场价格确定。
集团各控股子公司董事会议事规则
昆明春溢实业企业集团有限公司【控股子公司董事会议事规则2011—A0】昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司董事会议事规则编制：集团管理部校对:审核：批准：(试行）二0一一年十二月2011年12月10日发布 2012年1月1日起实施昆明春溢实业企业集团有限公司发布昆明春溢实业企业集团有限公司文件昆春溢司管【2011】005号昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司董事会议事规则目录第一章总则第二章董事会会议制度第三章董事会议事的范围第四章董事会议事表决第五章董事会决议的实施第六章董事会的会议记录第七章董事会会议决议的印发第八章附则昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司董事会议事规则(试行）第一章总则第一条为规范各控股子公司董事会决策行为，确保各控股子公司董事会的工作效率，促进董事会决策合法化、科学化、制度化，根据中华人民共和国《公司法》及《昆明春溢实业企业集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）以及其它相关法规,特制定本《议事规则》。
第二条各控股子公司设董事会，对集团负责。
董事会在《公司法》、《公司章程》和集团赋予的职权范围内行使决策权。
第三条各控股子公司董事会董事会成员组成，设董事长1名。
第四条各控股子公司董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。
董事会会议除董事和行政部经理须出席外,公司监事、总经理列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。
第五条各控股子公司董事长负责召集和主持董事会会议.在特殊情况下,如董事长因故不能履行职责时，由董事长指定副董事长或由董事会推举一名董事主持会议。
第六条行政部经理负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议议程，准备会议文件，组织会议召开，起草会议记录及会议决议、纪要。
第二章董事会会议制度第七条各控股子公司董事会应定期召开会议,并根据需要及时召开临时会议，董事会会议应有事先拟定的议题.第八条各控股子公司董事会每季度至少召开一次会议，由董事长召集，并于会议召开十日以前书面通知全体董事.第九条有下列情形之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:一、董事长认为必要时;二、三分之一以上董事联名提议时;三、监事会提议时；四、总经理提议时。
党员活动经费预算
党员活动经费预算2017年党员活动经费预算范本党员活动一般是需要经费的，因此经费的申请就很有必要了，那这类的经费预算报告要怎么写呢?下面就是店铺给大家整理的党员活动经费预算报告，希望对大家有用。
党员活动经费预算报告篇(一)根据学校党建工作实际，2017年学校党组织活动经费预算如下：1、党员教育。
用于党员和入党积极，发展对象的学习培训，订阅或购买党员学习资料、书刊等1500元。
2、开展党组织活动。
用于学校党支部召开党内会议，主题活动和专项费用800元。
3、服务党员。
用于走访、慰问党员和补助困难党员1200元。
4、党员阵地建设。
用于党支部活动室，党员活动及硬件设施修缮及党组织规范建设8000元。
5、党建七一表彰，树立先进典型等先进评比，表彰费用2000元。
6、七一服务活动等组织费用1000元。
7、党建工作资料印刷、装订、展版、标语等费用1200元。
8、学校政治思想研讨组织、党建工作调研费用800元。
如上费用共计16500元。
党员活动经费预算报告篇(二)为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。
根据有关规定和结合我校党总支的实际情况，特编制2011年度党建工作经费预算方案：1、为了做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象、党员、党务干部等工作，购买电化教学设备一套约4000元。
2、年内补助生活困难的党员，补助遭受严重疾病的党员家庭2000元。
3、召开党内会议，开展党的组织生活，主题活动等专项活动支出900元。
4、党建工作外出学习考察补助3000元。
5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室，党员职工活动室等费用1200元。
6、开展党内关怀慰问活动等费用2000元。
以上六项合计：13100元。
党员活动经费预算报告篇(三)xx钼业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2016年1月26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事8名，参会董事8名。
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浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资料文件充分核实后,现就公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见。
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》发表的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定,现就公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下:
公司第三届董事会董事任期已届满,董事会需要进行换届选举。
同意提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈洪发、沈林泉为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意；经审阅上述11位董事候选人的履历,我们认为11名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
二、对《《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久
性补充流动资金》和其它相关法律、法规，以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事对《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：公司使用不超过人民币1500万元超募资金参与竞买土地使用权的计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际经营需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
因此，我们同意公司使用不超过1500万元超募资金参与竞买土地使用权事项。
独立董事: 范仁德张永沈玉平华桂宏
二○一一年一月二十二日。