董事会决议(优秀14篇)

董事会决议（优秀14篇）
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董事会决议（优秀14篇）
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董事会决议范本篇一
宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：
会议时间：20XX年7月12日
会议地点：公司办公室
出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华
有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。

出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：
______年______月______日
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于______年______月______日在本公司办公室召开会议。

出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。

决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的。

事项。

全体股东签名：
______年______月______日
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。

出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。

决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

全体股东签名：
______年______月______日
董事会决议篇二
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。

会议应到董事
______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。

会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议：
一、审议透过
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字：
_______年_______月_______日
董事会决议篇三
XX年第X次股东会决议
九年X月X日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。

到会的股东有、会议由执行董事集合主持。

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

股东会决议范本。

五、同意委托X办理公司变更登记手续。

股东签名：
XX年XX月X日
公司董事会议决议篇四
各位股东代表：
为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委·员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

附：1、战略委·员会实施细则
2、审计委·员会实施细则
3、提名委·员会实施细则
4、薪酬与提名委·员会实施细则
沈阳机床股份有限公司
董事会
二0XX年五月三十日
董事会决议篇五
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20XX 年 6 月 25 日在上海召开。

应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。

公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由王运丹先生主持。

经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意公司关于董事会下设各专业委·员会成员调整的议案。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委·员会：
提名委·员会：
薪酬与考核委·员会：
审计委·员会：
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。

四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年；
同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年；
同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年；
同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。

五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。

同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。

邹女士承诺将参加
上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格
证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。

上海股份有限公司董事会
六月二十七日
董事会议决议篇六
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东(董事)：________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
1.董事会会议决议公告范文
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董事会决议篇七
会议时间：20XX年2月3日
会议地点：
参会董事：刘爱峰丁玲崔春林
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3，所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%，符合法律及本公司章程规定。

决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名：
______年______月______日
董事会决议篇八
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

董事会决议范本。

根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
董事会决议篇九
__________公司
第____届董事会第_____会议决议
__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室
召开。

会议应到董事______名，实到_____名，符合民共·和国公司法>和的规定，会议程序合法、有效。

会议由董事
长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过
投票结果：______________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过
投票结果：______________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过
投票结果：______www．__________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

与会董事签字：
_______________、_______________、_______________、
_______________、_______________、_______________、
______________、_______________、_______________、
_______________、_______________
_____________年_____________月_____________日
董事会决议篇十
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨
运韵达速递有限公司。

二、决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。

增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20XX年1月12日出资50万元人·民币和20XX年5月14日增资150万元人·民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。

三、由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20XX年5月29日，决定备案经营有限期至20XX年5月29日。

四、同意上述事项修改公司章程。

南宁广运快运有限公司股东签章：
年7月18日
董事会会议纪要和决议第十一篇
时间：______年______月______日时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：年
董事会决议第十二篇
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“X有限公司章程修正案”。

杭州有限股东
法人(含其他组织)股东盖章：
把章程里关于住址的约定做下修改。

______年______月______日
董事会会议决议书第十三篇
一、时间：______年______月______日
二、地点：
三、与会董事：、、
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向万元，借款期间为一年，
借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①②③
董事签章：
深圳公司(公章)
______年______月______日
董事会决议第十四篇
日期：20XX 年 6 月 30 日
地点：公司会议室
应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江
实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江
记录人：董晓芳
会议于20XX年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

二、注册资金1000万元。

其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

三、注册资本分三期缴纳。

股东首期实缴300万元整。

20XX年6月30日缴纳200万元整。

20XX年缴纳500万元整。

四、选举田有志担任公司执行董事；
五、选举田有岗为公司监事；
六、选举田龙新为公司经理；
七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。

全体股东签字：
阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司
______年______月______日
聪明在于勤奋，天才在于积累。

本店铺为大家整理的14篇董事会决议到这里就结束了，希望可以帮助您更好的写作董事会决议。