设备设施控制程序

设备设施控制程序
1．目的
通过对日常办公、工程营造以及销售服务的设施、设备、软件进行管理与维护，确保其正常运行并满足工作要求。

2．职责
2.1 集团公司/项目公司综合管理部负责办公设备设施的配置和日常维护，协调相关技术部门对办公网络设备和电脑软件进行维护，确保其处于正常使用状态。

2.2 项目公司工程管理部负责工程设备设施的购置、建设和管理。

2.3 项目公司营销策划部负责项目销售道具、销售系统的采购、维护与管理。

2.4 集团公司及项目公司领导根据相应权限审批各类设备设施的购置、租赁或建造。

3．流程图
集团公司和项目公司的办公场所及设备设施管理流程图分别见图GT/QP04-1和GT/QP04-2。

4．流程说明
4.1 办公场所及设备设施管理
4.1.1 集团公司/项目公司各职能部门根据工作需要，向其公司综合管理部提出办公场所或设备设施的配置申请。

4.1.2 集团公司/项目公司综合管理部根据《固定资产管理规定》和《办公自动化设备管理规定》，对配置申请进行评审。

4.1.3 项目公司综合管理部评审时应充分考虑项目公司内部可调配资源，并主动向集团公司综合管理部了解集团内部可调配资源情况；集团公司综合管理部应充分掌握集团内部可调配资源情况，并通过公告、问询等方式主动告知项目公司。

4.1.4 项目公司申请购置车辆时，应报集团公司综合管理部会签，在集团公司规定标准内的，报片区执行总经理审批；标准外的，报片区执行总经理审核、集团公司总经理审批。

片区执行总经理的车辆购置，直接报集团公司总经理审批。

4.1.5 集团公司的车辆购置，应报集团分管执行总经理审核，集团公司总经理审批。

4.1.6 集团内的车辆调配（含项目公司之间及集团公司与项目公司之间）及其他设备设施资源调配，应报集团公司综合管理部会签，集团分管执行总经理审批。

4.1.7 项目公司购置固定资产或办公设备设施的，应根据不同单价报相应领导审核、
审批：
a）单价2万元以下的，报项目公司综合管理部评审、项目公司负责人审批；
b）单价2万元及以上、10万元以下的，报执总片区评审，片区执行总经理审批；
c）单价10万元及以上、50万元以下的，报集团公司综合管理部评审、片区执行总经理审核、集团分管执行总经理审批；
d）单价50万元及以上的，报集团公司综合管理部评审、片区执行总经理审核、集团公司总经理审批；
4.1.8 集团公司的办公设备设施的购置申请应报集团分管执行总经理审批，其中单价50万元及以上的，应报集团公司总经理审批。

4.1.9 项目公司不动产的租赁及装饰装修，应报执总片区评审、片区执行总经理审批；项目公司不动产的购置（包括以租代售的长期租赁），应报集团公司综合管理部评审、片区执行总经理审核、集团公司总经理审批。

4.1.10 集团公司不动产的租赁、购置及装饰装修，应报集团分管执行总经理审核，集团公司总经理审批。

4.1.11 办公场所装修的品质控制，具体见《关于加强办公场所装修管理的通知》。

4.1.12 集团公司/项目公司综合管理部承办具体的设备设施采购及不动产购置租赁工作，采购供方的控制执行《GT/QP09合格供方控制程序》。

4.1.13 集团公司/项目公司综合管理部应对单价2000元以上的设备设施建立固定资产台账，明确公司所有现存设备设施的基本信息。

4.1.14 集团公司/项目公司综合管理部应以件为单位，建立《固定资产卡片》和设备设施的技术档案；并在设备设施报废前，保持档案的完整性。

档案应包括：a）设备设施投入使用前的有关验收资料，如出厂合格证书、验收检查记录等；
b）设备设施投入使用后有关的维修资料，如检查记录；
c）对接收的任何有关设备说明、图册等技术资料也应随设备设施档案一并保存。

4.1.15 集团公司综合管理部应对项目公司办公设备设施管理工作开展监督指导，组织开展一年一度的清产核资工作。

4.2 工程设备设施管理
4.2.1 项目开工前，项目公司应组织进行办公用房和辅助用房（如休息室、食堂等）的配置工作。

其中，现场办公用房、辅助用房的配置和设计方案由项目公司工程管理部组织评审，报项目公司负责人审批后，由项目公司工程管理部组织建造。

4.2.2 项目公司工程管理部应根据建设需要，提出工地现场临时上水、下水、电力、电信等设施的配置方案，经项目公司负责人审批后向公用设施管理部门提出申请，确保在施工前落实并安装到位。

具体执行《GT/QD11-01施工现场准备工作规程》
4.3 销售道具管理
4.3.1 项目公司营销策划部负责项目销售道具、销售系统的采购、维护与管理。

4.3.2 销售用房的配置、装修具体执行《GT/QD12-05 销售中心及样板房管理规程》。

4.4 工作环境管理
4.4.1 集团公司/项目公司所在的办公场所应配备相应的通讯、网络、计算机、空调、办公家具等设施，以及办公所需的软件和文印设备。

4.4.2 集团公司/项目公司应通过开展民主管理、建立谈话制度等方式，确保与员工进行充分交流，及时掌握人员思想动态，在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境；并严格按照国家、地方的规定，落实职工的养老保险、住房公积金等福利政策。

4.4.3 集团公司各有关部门应对项目公司所必需的现场人员人身保险、财产保险、建筑设施保险及安全文明施工必须的工作环境提出要求，并进行必要的监督和指导。

5．记录
5.1 办公设备设施配置申请及批复
5.2 固定资产卡片
6．支持性文件
6.1 GT/QP09 合格供方控制程序
6.2 GT/QD11-01 施工现场准备工作规程
6.3 GT/QD12-05 销售中心及样板房管理规程
6.4 固定资产管理规定
6.5 办公自动化设备管理规定
6.6 关于加强办公场所装修管理的通知（房产通[2008]152号下发）
图GT/QP04-1 集团公司办公场所及设备设施管理流程图
提出办公场所及设备设施申请
单》 集团公司各职能部门
评审办公场所及设备设施申请
集团公司综合管理部 内部调配
同意购置
审批
集团分管
执行总经理
车辆
其他设备设施
审核 集团分管执行总经理
实施采购 集团公司综合管理部
建立台帐和档案 集团公司综合管理部
交付申请部门使用 集团公司综合管理部
安排集团 内部资源调配 集团公司综合管理部
审批
集团分管执行总经理 交付申请部门使用 集团公司综合管理部
不动产租赁购置装修
设备设施
审批 集团公司总经理
审核 集团分管执行总经理
审批 集团公司总经理
50万元以下 50万元及以上
审批 集团公司 总经理
图GT/QP04-2 项目公司办公场所及设备设施管理流程图
提出办公场所及设备设施申请
项目公司各职能部门 评审办公场所及设备设施申请
项目公司综合管理部 内部调配
同意购置
不动产 设备设施
车辆
其他设备设施 会签购置申请
集团公司
综合管理部
提交购置申请
项目公司
2万元以下
2万元及以上
实施采购 项目公司综合管理部
同意购置 内部调配
会签购置申请
集团公司综合管理部
安排集团
内部资源调配 集团公司
综合管理部
审批资源调配 集团分管执行总经理
建立档案 项目公司综合管理部
交付申请部门使用 项目公司综合管理部
内部调配 同意购置/租赁 审批 片区 执行总经理
审批
项目公司 负责人
实施采购 项目公司综合管理部
购置
评审 执总片区 评审 集团公司 综合管理部
审核 片区
执行总经理
审批
集团公司 总经理
租赁装修
实施租购 项目公司 综合管理部
安排项目公司 内部资源调配 项目公司 综合管理部
审批 项目公司 负责人
交付申请部门
使用 项目公司 综合管理部
审批 集团公司 总经理
审批 集团分管 执行总经理
50万元及以上 50万元以下 审批 集团公司 总经理
审批 片区 执行总经理
审核 片区 执行总经理
标准内 标准外、长租
审批 片区
执行总经理
10万元以下 10万元及以上。