行政事业单位内部控制建设专题会议记录1
行政事业单位内部控制培训会议记录范文
行政事业单位内部控制培训会议记录范文示例文章篇一：《行政事业单位内部控制培训会议记录》一、会议基本信息日期：[具体日期]时间：[上午/下午/晚上][具体时间]地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员、相关业务骨干等二、会议开场主持人：“大家好！今天咱们聚在这里开这个行政事业单位内部控制培训会议。
这事儿可重要啦，就像咱们盖房子得打好地基一样，内部控制就是咱们单位好好运行的根基。
”参会人员甲：“是啊，不过我对这内部控制还不是特别明白呢。
”主持人：“没关系，今天就是来让大家好好了解的。
”三、培训内容（一）内部控制的概念培训讲师：“内部控制啊，简单来说，就是单位为了实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
这就好比是给单位的运行装了个安全防护网。
大家想啊，如果没有这个防护网，那各种风险就像小虫子一样，会慢慢侵蚀咱们单位这棵大树。
”参会人员乙：“那这个防护网都管哪些事儿呢？”培训讲师：“问得好！它管的事儿可多了，从预算管理到收支管理，从政府采购到资产管理，从建设项目到合同管理，都在它的管控范围之内。
比如说预算管理，要是没有内部控制，那预算编制可能就乱套了，钱不知道该花在哪儿，不该花在哪儿，就像没头的苍蝇一样乱撞。
”四、培训内容（二）内部控制的重要性培训讲师：“为什么内部控制这么重要呢？咱们单位的钱啊、资产啊都是国家和人民的，咱们得把它管好了。
如果内部控制不到位，就可能出现资金浪费、资产流失等问题。
这就好比是家里的钱，如果没有个好的管家，钱就会莫名其妙地少了。
而且，良好的内部控制还能提高咱们单位的工作效率呢。
就像一台机器，各个零件都有序运转，这机器才能高效工作。
要是没有内部控制，那单位里各个部门就可能各自为政，乱成一锅粥。
”参会人员丙：“我明白了，这确实很重要。
那我们具体该怎么做呢？”五、培训内容（三）内部控制的具体措施培训讲师：“首先呢，要建立健全的内部控制制度。
事业单位内控会议记录内容范文
事业单位内控会议记录内容范文会议时间：[具体日期和时间]会议地点：[会议室地点]参会人员：[参会人员姓名，职务]会议主题：事业单位内部控制工作的探讨与部署。
一、会议开场。
主持人（[主持人姓名]）：“各位同事们啊，咱们今天聚在一起呢，就聊聊咱单位的内控这档子事儿。
这内控啊，就像咱们单位健康运行的免疫系统一样，要是不灵通了，那可容易出乱子呢。
大家都打起精神，有啥想法、意见都痛痛快快地说出来啊。
”二、内控工作现状汇报。
财务部门代表（[姓名]）：“行嘞，那我先来说说现在的情况吧。
咱们现在呢，有一些基本的内控流程，就像报销制度啥的。
但是啊，在实际操作的时候，还是发现了不少小问题。
比如说，有的同事报销的时候票据填写不规范，咱财务就得一遍一遍地找人家补，这就耽误事儿了。
而且啊，在采购方面，虽然有采购流程，可有时候审批环节还是有点乱，搞不清楚到底该谁先签字谁后签字，就像一群人在迷宫里乱转似的。
”人事部门代表（[姓名]）：“我们人事这边呢，在人员招聘、考核这些方面也有内控要求。
但是有时候信息沟通不畅，招聘的时候岗位需求和实际到岗后的工作内容有点对不上，就像给人画了个大饼，结果人家来了发现不是那么回事儿。
这不仅让新员工心里有落差，也影响咱们工作效率呢。
”三、问题分析与讨论。
办公室人员（[姓名]）：“我觉得吧，这里面很大一部分原因是咱们对内控的重视程度还不够。
大家都觉得这些流程是个麻烦事儿，能省就省，能快就快，就没把它当成是保障单位正常运行的重要环节。
”业务部门员工（[姓名]）：“对呀，而且这些流程规定有时候也太死板了。
像我们出去跑业务，有时候情况紧急，按照正常流程走根本来不及。
这就好比我们在路上开车，遇到紧急情况了，还非得按照正常速度慢慢开，那肯定不行啊。
”审计部门代表（[姓名]）：“话是这么说，但是咱们的内控也不能没有原则。
那些紧急情况可以有特殊的处理办法，但不能成为常态。
现在有些违规操作，就是因为大家觉得可以打擦边球，慢慢就把规矩给破坏了。
行政单位内部控制会议记录范文
行政单位内部控制会议记录范文会议主题：行政单位内部控制工作研讨与部署。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：[领导名字]、[部门1负责人名字]、[部门2负责人名字]、[相关工作人员名字1]、[相关工作人员名字2]等。
一、会议开场。
[领导名字]（敲了敲桌子，清了清嗓子）：“各位同事们啊，咱们今天聚在一起，那可是有个大事儿要聊聊，就是咱们行政单位的内部控制。
这就好比咱们单位运行的‘紧箍咒’，虽然有时候感觉有点约束，但这可是能让咱们避免好多麻烦事儿的好东西。
都精神点儿啊！”二、现状分析。
[部门1负责人名字]（挠了挠头）：“领导，我先来说说吧。
目前咱在一些审批流程上吧，感觉还是有点繁琐，就像那个项目审批，得经过好几个部门签字，每个部门又要审核一大堆材料，有时候一个小项目，光审批就得耗上小半个月，这效率有点低啊。
”[部门2负责人名字]（接着说道）：“对对对，还有财务方面。
虽然说财务管控严格是好事，但是有时候一些紧急的小支出，按照现有的流程走，等批下来，事儿都耽误了。
这就像消防员救火，结果消防车被卡在繁琐的交通规则里，干着急啊。
”三、风险讨论。
[相关工作人员名字1]（皱着眉头）：“我觉得风险最大的就是权力过于集中在个别岗位上。
要是这个人出了点问题，比如说私心重或者被人拉拢，那很容易就会出现违规操作。
就像把所有鸡蛋放在一个篮子里，篮子要是掉了，鸡蛋就全碎了。
”[相关工作人员名字2]（补充道）：“信息安全也不容忽视啊。
咱们单位现在数字化办公越来越多，各种文件和数据在系统里流转。
万一系统被黑客攻击或者内部人员不小心泄露信息，那可就像家里被小偷光顾了，损失可就大了。
”四、内部控制措施建议。
[领导名字]（用笔敲了敲本子）：“大家说的问题都很实在啊。
那咱们就得想办法解决。
针对审批流程繁琐的问题，咱们能不能搞个简化版的应急审批通道，就像高速公路上的应急车道一样，特殊情况特殊对待。
这个得严格规定使用条件，不能乱开这个口子。
内部控制建设专题会议记录
内部控制建设专题会议记录内部控制建设专题会议记录会议主题：内部控制建设专题会议会议时间：2021年3月1日上午9点会议地点：公司会议室会议主持人：XXX会议参与人员：公司领导层成员，财务、审计、风控、IT等相关部门负责人会议议程：一、会议前的准备工作1.确定会议时间、地点和议程2.收集参会人员的信息并进行通知3.确定会议材料，将会议材料发送给参会人员二、会议开始1.会议主持人XXX致开幕词，介绍内部控制建设专题会议的目的2.由财务部负责人XXX向与会人员汇报公司最新的内部控制建设情况，包括内部控制的几个方面，如财务报告的准确性、合规性；对风险的管理和预防以及公司资产、财务信息的保护等。
3.由审计部负责人XXX对上一年度的审计结果进行汇报，并分享当前审计工作中发现的问题和不足。
4.风控部分别介绍本部门负责的领域内的风险点及控制措施，IT部门分析企业信息系统安全控制措施的完备性。
5.逐一对公司内部控制建设情况进行讨论，各部门负责人结合自己的工作进行表态，共同探讨如何进一步完善内部控制制度，防范风险，规范管理。
三、会议总结1.会议主持人XXX对本次会议进行了总结，并指出了下一步工作的方向和重要性。
2.公司领导层成员表态进行承诺，将进一步提高重视内部控制建设的意识，强化内控制度的实施，促进公司经营管理与企业文化的全面协调，保障公司业务活动的正常发展。
3.会议圆满结束。
四、会议结论1.公司内部控制建设要符合国家法规和业内规范标准，建立健全的制度和机制，提高管理水平和能力。
2.各部门需要互相配合和交流，协作完成任务。
3.明确责任，明确纪律，确保内部控制建设稳定、可靠、有效，保障公司利益和信誉。
会议记录员：XXX以上为会议纪要，会议内容已经被记录下来，有关部门负责人将按照会议要求完成相应任务，推动公司内部控制建设工作的持续推进和完善。
行政事业单位内部控制会议纪要
行政事业单位内部控制会议纪要会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制会议会议时间：XXXX年X月X日会议地点：XXX会议室与会人员：XXX（主持人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）等会议内容：1. 主持人开场发言主持人对与会人员表示欢迎，并简要介绍了此次会议的主题和目的，强调了内部控制对于行政事业单位的重要性，鼓励大家积极参与讨论并提出建议。
2. 内部控制概述由一位负责内部控制的专业人员对内部控制的概念和意义进行了详细的解释和阐述，说明了内部控制的目标是确保组织达成其目标，提高工作效率，防止风险和损失。
3. 内部控制现状分析各部门负责人分别汇报了各自部门的内部控制现状，包括已经建立的控制措施和存在的隐患或问题，以及对内部控制的需求和建议。
4. 共享经验与案例讨论会议进行了经验与案例的分享，各部门负责人介绍了各自部门在内部控制方面的实践经验和取得的成果，并就一些具体案例进行了讨论和分析，以便从中吸取经验和教训。
5. 内部控制改进方案与会人员针对现有的问题和需求，结合经验和案例讨论的成果，提出了一系列改进方案和建议，包括加强内部控制培训、建立风险管理制度、优化工作流程等。
6. 工作计划和责任分配会议确定了下一步工作计划和责任分配，明确了各部门负责人的具体工作任务和完成时间，并对后续跟进和督促进行了安排。
7. 其他事项会议最后，主持人对会议内容进行了总结，并代表机构对与会人员的参与和贡献表示了感谢。
同时，提醒大家密切关注内部控制的推进情况，并鼓励大家在实际工作中不断加强内部控制的落实和改进。
会议记录人：XXX（记录）会议结束时间：XXXX年X月X日XX时XX分。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
行政事业单位内部控制工作小组会议纪要
行政事业单位内部控制工作小组会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制工作小组会议会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx楼xx会议室参会人员：xxxxx（主持人），xxxxx（记录员），xxxxx（成员），xxxxx（成员），xxxxx（成员）会议议程：1. 主持人宣布会议开始，介绍会议议程。
2. 议程一：讨论行政事业单位内部控制工作的目标和重要性a. 成员之间进行讨论，分享对内部控制工作目标和重要性的理解和看法。
b. 主持人总结讨论内容，强调内部控制工作对于行政事业单位的风险防范和运营效率的重要性。
3. 议程二：讨论行政事业单位内部控制工作的基本原则和方法a. 成员分享自己对内部控制工作基本原则和方法的认识和经验。
b. 主持人总结讨论内容，确定行政事业单位内部控制工作的基本原则和方法，包括风险识别与评估、控制措施设计与实施、信息与沟通、监督与评价等方面。
4. 议程三：讨论行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工a. 成员讨论并提出行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工建议。
b. 主持人总结讨论内容，制定行政事业单位内部控制工作的具体措施和责任分工方案。
5. 议程四：讨论行政事业单位内部控制工作的推进计划a. 成员分享对行政事业单位内部控制工作推进计划的建议和意见。
b. 主持人总结讨论内容，制定行政事业单位内部控制工作的推进计划，包括时间安排、责任人、任务分解等。
6. 其他事项a. 主持人和成员就其他相关事项进行交流和讨论。
7. 会议总结a. 主持人总结会议讨论内容，强调内部控制工作的重要性和推进计划的执行。
b. 确定下次会议的时间、地点和议程。
会议记录人：xxxxx会议主持人：xxxxx会议纪要编写人：xxxxx会议纪要审核人：xxxxx（主持人或相关领导）。
行政事业单位内部控制会议记录范文
行政事业单位内部控制会议记录范文会议主题：行政事业单位内部控制工作会议。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：单位领导[领导姓名]、各部门负责人（财务科[科长姓名]、办公室[主任姓名]、业务科室[科长姓名1]、[科长姓名2]等）一、会议开场。
单位领导[领导姓名]：“同志们！今天咱们聚在一起，那可是为了一件大事儿——咱单位的内部控制。
这就好比给咱单位的运行加一道安全锁，重要得很呐！大家都知道，现在各方面的要求越来越严格，咱们要是内部控制没做好，就像一艘船在海上没有导航，随时可能触礁。
所以今天这个会，大家都把想法、问题和建议都掏出来，咱们好好聊聊。
”二、财务科汇报现状。
财务科[科长姓名]：“领导，各位同事。
咱们现在财务方面的内部控制有些进展，但也存在不少问题。
目前预算编制还不够精细，有时候就像猜谜语一样，没有精准地根据实际需求来做，结果执行起来就容易超支或者有资金闲置的情况。
费用报销这一块呢，审核流程有时候走得快，有些不符合规定的票据也差点蒙混过关，还好最后发现了。
就像咱们财务科在把一道门，可有时候这门的缝隙有点大。
还有就是财务和业务部门之间的信息沟通不够顺畅，有时候业务那边有新的项目或者变动，我们财务后知后觉，这就容易造成管理上的脱节。
”三、办公室谈资产管理的内控问题。
办公室[主任姓名]：“领导啊，我说说咱们单位的资产管理。
咱这资产啊，就像家里的东西，多了就容易乱。
现在存在的问题是，资产的登记有时候不及时，新采购的设备可能都用了一段时间了，才想起来登记入账。
而且资产的清查盘点，感觉像是走走过场，没有真正做到细致盘点，有些资产的去向都模模糊糊的。
就像自己家里丢了东西，都不知道啥时候丢的。
另外，办公用品的领用也没有严格的管控，有时候感觉就像开了个免费超市，大家想拿多少拿多少，这可不行啊。
”四、业务科室反馈工作中的内控难点。
业务科室[科长姓名1]：“领导，我们业务科室在执行内部控制方面也有点头疼。
行政事业单位内部控制会议纪要模板范本
行政事业单位内部控制会议纪要模板范本
会议主题：行政事业单位内部控制会议
会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：XXX办公室
会议主持：XXX
会议记录：XXX
会议参与人员：XXX
会议目的：
1.了解当前机构内部控制状况。
2.讨论并制定内部控制改进措施。
3.确保机构合法、合规运营。
会议内容：
1.就机构当前内部控制状况进行了讨论，确认存在以下问题：（1）内部控制责任未明确。
（2）内部控制流程缺失或不健全。
（3）内部控制制度未及时更新。
（4）内部控制情况监控不足。
2.进一步论证内部控制的重要性，提出改进意见：
（1）落实内部控制责任制，明确各部门的职责和权限。
（2）建立健全内部控制流程，确保业务流程正常运转。
（3）建立完善内部控制制度，及时更新。
（4）加强对内部控制情况的监控，确保机构安全合规运营。
3.明确内部控制改进措施：
（1）建立内部控制责任制框架，由相关部门主要负责人签署
确认。
（2）明确内部控制流程和各部门职责，制定内部控制手册和
标准操作流程。
（3）不断完善内部控制制度，加强内部控制制度宣传和培训，确保员工知晓和遵守制度。
（4）建立内部控制情况报告及监控机制，定期开展内部控制
自查，及时发现和解决问题。
会议记录人：XXX
会议纪要审核人：XXX
会议纪要批准人：XXX
会议纪要发布日期：xxx年xx月xx日。
事业单位内控会议记录内容范文
事业单位内控会议记录内容范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人及相关工作人员。
一、会议开场。
主持人（部门领导）：“各位小伙伴们啊，咱们今天聚在这儿呢，就是要好好唠唠咱们单位的内控这档子事儿。
这内控啊，就好比咱们单位的健康管家，管得好呢，咱们就顺顺当当的，要是管不好啊，那就跟人身体不健康似的，到处都是毛病。
大家都知道，现在对咱们事业单位的要求是越来越高啦，所以这内控必须得重视起来。
”二、内控工作现状分析。
1. 财务部门负责人：“我先来说说啊。
咱现在财务这块呢，报销流程是有一些规定，但是实际操作起来啊，还是有点乱。
比如说，有些同事报销的时候，发票填得乱七八糟的，也没有按照咱规定的模板来写用途。
我这审核起来就特别费劲，有时候得反复找他们补充信息。
这就像是一个拼图，结果给我一堆碎块还不按规则来，我都不知道该咋拼。
”2. 业务部门代表：“我们业务部门也有难处啊。
我们在开展项目的时候，有时候急需采购一些物资，但是按照现有的采购流程，那审批手续太繁琐了，等审批完了，项目都得耽误了。
这就好比打仗呢，等子弹的审批下来，仗都打完了，多闹心啊。
”三、内控问题讨论与建议。
1. 简化审批流程（综合大家意见）主持人：“那大家说说看，这审批流程怎么简化才合理呢？既得保证符合规定，又不能耽误事儿。
”年轻员工A：“我觉得啊，可以设定一个金额标准。
小额的采购或者费用支出，就可以走一个简易的审批流程，比如说由部门负责人直接审批就行，超过一定金额再层层上报。
这就像咱们去超市买东西，小额消费直接刷个卡就走，大额消费才需要经理签字啥的。
”大家纷纷点头表示赞同。
2. 加强培训（针对报销等流程）人力资源部门负责人：“我觉得针对报销这些问题啊，咱们得加强培训。
很多同事可能不是故意不按规定来，是真的不太清楚。
咱们可以组织专门的培训，像上课一样，讲清楚每一个环节该怎么做，还可以弄个小测试，合格了才给发个‘报销合格小证书’啥的，哈哈。
行政事业单位内控工作培训会议纪要5篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制专题培训，解读内控相关政策和学习本单位制定的内部控制制度参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1.全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3.制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4.适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3.建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4.加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作1.关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和xx省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2.关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。
事业单位内控会议纪要范文
事业单位内控会议纪要范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：[列出参会人员姓名及部门]一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，他打趣地说：“咱们今天这个内控会啊，就像是给咱单位的运行管理来一场健康大检查，得仔仔细细的，可不能放过任何小毛病。
”大家听了都笑了笑，然后就开始进入正题。
二、内控工作现状分析。
# （一）财务方面。
财务科的[财务人员姓名]首先发言，他一脸无奈地说：“咱现在财务这块的内控啊，就像个筛子，到处是漏洞。
比如说报销流程，好多人交上来的单子那叫一个乱，发票贴得歪七扭八不说，审批签字有时候都不全。
这就像做菜，食材没准备好就下锅，能做出好菜吗？”大家都纷纷点头，表示深有同感。
[另一位财务人员]补充道：“还有预算控制，每年做预算的时候那是雄心勃勃，可执行起来就像脱缰的野马，各种超支。
就拿办公用品来说，感觉每个月买的数量都没个准儿，有时候堆在那儿用不完，有时候又突然不够用。
”# （二）资产管理方面。
资产管理部门的[负责人姓名]也大倒苦水：“咱们单位的资产啊，就像一群没人管的小羊羔。
采购进来的时候登记还挺清楚，可一旦到了使用环节，谁用了、用在哪了，就全乱套了。
到年底盘点的时候，就跟玩捉迷藏似的，到处找设备。
有的设备坏了也不知道，还在账上挂着，这可不行啊。
”# （三）业务流程方面。
业务部门的[业务人员姓名]站起来说：“我们业务流程也有问题啊。
有时候一项业务要经过好几个部门，就像接力赛，可每个部门的交接棒都没接好。
信息传递不及时，导致工作效率低下，还容易出错。
客户都有意见了，说我们做事像蜗牛爬一样慢。
”三、内控问题讨论与解决方案。
# （一）财务报销流程规范。
针对财务报销的问题，大家讨论得热火朝天。
最后达成一致意见：由财务科重新制定一份详细的报销指南，附上清晰的发票粘贴模板和审批流程图，并且要对全体员工进行培训。
就像教小孩子写字一样，一步一步来，直到大家都学会为止。
[主持人]笑着说：“以后谁要是再交来乱七八糟的报销单，咱们就把这指南甩给他，让他重新按规矩来。
行政事业单位内部控制会议纪要_行政公文
行政事业单位内部控制会议纪要行政事业单位内部控制会议是一个很重要的会议，下面橙子整理了行政事业单位内部控制会议纪要，欢迎阅读!行政事业单位内部控制会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何1/ 4落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
内部控制建设专题会议记录两篇
内部控制建设专题会议记录篇一内部控制建设专题会议记录会议时间：20xx年xx月xx日会议地点：xxxx会议室参会人员：xxxx，xxxx，xxxx，xxxx，xxxx会议主题：内部控制建设专题会议会议内容：1.会议开场主持人首先致辞，对参会人员表示诚挚的欢迎，并介绍了本次会议的目的和议程。
2.内部控制建设现状分析由财务主管进行内部控制建设现状分析，总结当前内部控制存在的问题和挑战，并指出了内部控制建设的重要性和紧迫性。
3.内部控制建设目标确定与会人员共同讨论并确定了内部控制建设的目标，包括提高风险防控能力、规范流程和制度、加强资源的合理配置等。
4.内部控制建设策略制定根据前期的分析和目标确定，与会人员共同制定了内部控制建设的策略，包括加强内部控制意识培养、优化业务流程、制定明确的岗位职责、建立完善的内部审计体系等。
5.内部控制建设实施计划制定与会人员对内部控制建设的实施计划进行了细致的讨论，确定了时间节点和责任人，并对各项任务进行了具体划分。
6.内部控制建设过程监督确定了内部控制建设过程中的监督机制，包括定期召开内部控制建设进展情况汇报会议、建立内部控制建设工作小组等，以确保内部控制建设的顺利执行。
7.内部控制建设资源投入讨论并确定了内部控制建设的资源投入，包括人力、物力、财力等方面，并制定了合理的资源使用计划。
8.内部控制建设考核评估针对内部控制建设的效果评估，与会人员对考核评估进行了讨论，并制定了相应的考核指标和评估方法。
9.会议总结主持人对本次会议进行总结，并强调了内部控制建设的必要性和重要性，鼓励与会人员共同努力，确保内部控制建设的顺利实施。
10.下一步工作部署主持人对下一步工作进行了部署，要求各部门积极配合，按照会议决策的要求，全力推进内部控制建设工作。
会议记录由会议秘书书写并保存，以备日后查阅。
以上为本次会议的记录内容，如有纰漏之处请指正。
篇二内部控制建设专题会议记录会议主题：内部控制建设会议日期：[日期]会议地点：[地点]会议主持：[主持人姓名]会议记录人：[记录人姓名]会议参与人员：[列出参与会议的相关人员姓名]会议议程：1.开场白和欢迎辞：由主持人进行开场白和简短的欢迎辞，介绍会议的目的和议程。
事业单位内部控制会议纪要
事业单位内部控制会议纪要会议时间2021年9月15日下午14:00-16:30会议地点XX事业单位会议室主持人XXX参会人员•XX部门负责人•XX部门财务人员•XX部门行政人员•XX部门监察员•XX内部审计员会议目的本次会议的主要目的是为了总结和提升事业单位内部控制工作，并制定具体的方案和措施，保障事业单位内部控制的有效性、经济性和合法性。
会议内容一、事业单位内部控制基本情况分析会议主持人介绍了事业单位的法定职责、机构设置、财务资产状况和内部控制情况，并对事业单位内部控制的目标、任务和意义做了详细的阐述。
二、事业单位内部控制实践情况各部门负责人结合本部门实际情况，汇报和总结了本部门在事业单位内部控制方面的工作实践和成效，反映出各部门在内部控制工作中存在的问题和困难。
具体来说，涉及了以下几个方面： 1. 组织结构和职责分类不明确，导致对内部控制的贯彻执行不到位。
2. 缺乏完善的内部控制制度、规范和操作指南，导致内部控制缺乏基本制度约束。
3. 内部控制流程缺乏协调和配合，导致信息传递不畅、审核不到位、监督失控。
4. 内部控制人员专业性和技能水平不高，导致内部控制的真实性、可靠性和有效性下降。
三、制定事业单位内部控制工作方案在结合各部门具体情况，广泛听取和汇总各部门意见的情况下，会议制定和明确了具体的事业单位内部控制工作方案，主要包括以下几个方面：1. 完善组织架构和职责分类制度应根据事业单位实际情况，建立起完善的组织结构和职责分类制度，将内部控制的职责细分和界定清晰，明确各部门和人员的职责与权利，保障内部控制的贯彻执行。
2. 建立完整的内部控制制度和规范在保障信息技术安全和控制流程的基础上，建立起完整的内部控制制度和规范，并通过培训和社会化传播推广到全员，取得实质性的成效。
3. 建立健全的内部控制流程针对现有的各项业务流程，结合组织架构和内部控制制度要求纠正不足，并制定和实施内部控制流程协调和配合机制，保障内部控制的全面有效性。
行政事业单位内控培训会议纪要范文
行政事业单位内控培训会议纪要范文会议基本信息。
会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：本行政事业单位各部门负责人及相关内控工作骨干人员。
会议目的。
为了提升单位内部管理水平，加强内部控制，防范各类风险，特组织此次内控培训会议。
一、会议开场。
会议由[主持人名字]主持，主持人幽默地说：“咱们今天这场内控培训啊，就像是给咱们单位的管理打一针‘预防针’，让咱们能健健康康、稳稳当当地往前走，别一不小心就摔个‘管理大跟头’。
”这一开场，让大家都轻松地笑了起来，也拉近了大家对内控这个稍显严肃话题的距离。
二、培训讲师讲解。
1. 内控的重要性。
培训讲师[讲师名字]首先深入浅出地阐述了内控的重要性。
讲师说：“内控啊，就像是单位运行的‘交通规则’。
没有规则，咱们单位这部大‘汽车’就会横冲直撞，到处出问题。
比如说，资金就像汽车的‘汽油’，如果没有内控这个规则管着，汽油可能就被乱加乱使，最后车跑不动了，咱们的工作也就没法顺利开展了。
”大家听了频频点头，都觉得这个比喻特别形象。
2. 内控的五大要素。
内部环境。
讲师介绍内部环境的时候，把单位比作一个小社会。
他说：“咱们这个单位里的每一个部门、每一个人都是这个小社会的成员。
大家的工作态度、价值观、组织架构这些就构成了内部环境。
这就好比一个小区的环境，要是居民们都没有公德心（对应单位里人员没有正确的价值观），小区的物业管理混乱（对应组织架构不合理），那这个小区肯定乌烟瘴气的。
同样，咱们单位要是内部环境搞不好，那工作效率肯定低下，还容易出乱子。
”风险评估。
在讲到风险评估的时候，讲师用了一个冒险的探险家的例子。
他说：“咱们单位开展工作就像探险家去探索未知的领域。
探险家出发前要评估一路上可能遇到的风险，像恶劣天气、野兽之类的。
咱们单位呢，在开展业务之前，也要好好想想会遇到哪些风险。
比如说项目执行的时候，资金会不会不够啊？人员会不会不够专业啊？这些风险要是不提前评估，就像探险家没有准备好应对危险的工具一样，很容易‘出师未捷身先死’。
行政事业单位内部控制会议记录范文
行政事业单位内部控制会议记录范文会议主题：行政事业单位内部控制讨论会议。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室名称]参会人员：[领导姓名1]、[部门负责人姓名1]、[部门负责人姓名2]、[财务人员姓名]等相关人员。
一、会议开场。
主持人（[领导姓名1]）：“各位同事们啊！今天咱们聚在这儿呢，就是要好好唠唠咱单位内部控制这事儿。
这就好比咱们给单位这趟列车铺轨道呢，轨道铺得好，列车才能稳稳当当跑得又快又安全，要是轨道歪了，那可就要出大乱子喽！”二、现状分析。
财务人员（[财务人员姓名]）：“领导，我先来说说目前的情况吧。
现在咱在财务这块儿呢，有些流程还不是特别清晰。
就比如说报销这事儿，有时候单据填写不规范，也没有个明确的标准告诉大家到底该怎么填。
还有审批流程，偶尔会出现环节缺失或者责任不清的情况。
这就好比在黑暗里走路，摸着石头过河，容易掉进坑里。
”部门负责人（[部门负责人姓名1]）：“对对对，我们部门也有类似的感觉。
像采购方面，有时候需求提得比较仓促，对供应商的考察也不是很全面，感觉就像是在赶鸭子上架，随便找个供应商就合作了，这其实隐藏着不少风险呢。
”三、风险识别与讨论。
主持人（[领导姓名1]）：“嗯，这问题可不少啊。
那大家都来说说，这些情况都可能带来啥风险呢？就像给这些漏洞找找背后的小怪兽一样。
”部门负责人（[部门负责人姓名2]）：“我觉得在财务报销上如果流程不清晰，那很可能会出现虚报费用的情况。
就像有些人可能会浑水摸鱼，多报一点钱塞进自己腰包，这可是大问题啊，就像蛀虫在慢慢啃食我们单位的大树。
”财务人员（[财务人员姓名]）：“没错，还有审批责任不清的话，一旦出了问题，都不知道该找谁负责，就像一群人在踢皮球，最后问题越滚越大，导致咱们财务数据不准确，影响决策。
这就好比给领导看一张画得乱七八糟的地图，领导怎么能找到正确的方向呢？”部门负责人（[部门负责人姓名1]）：“采购方面要是不考察好供应商，质量可能就没保障。
事业单位内控小组会议记录范文
事业单位内控小组会议记录范文会议主题：加强事业单位内部控制。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室名称]参会人员：内控小组全体成员。
会议主持：[主持人名字]一、会议开场。
主持人：“各位小伙伴们，今天咱们这个内控小组又凑一块儿啦。
就像一群超级英雄要守护咱们单位的安全和秩序一样，咱们的任务可重要啦。
大家都精神点儿，说说最近的情况呗。
”二、工作回顾。
成员A：“主持人，那我先来。
咱之前不是制定了一些初步的内控规则嘛，像财务报销这块儿，我感觉大多数同事还是比较遵守的。
但是呢，也有个别情况。
比如说，有些小的办公用品采购，发票开得不是很规范，而且有时候报销单填写得马马虎虎的。
”成员B：“对呀，还有就是在项目审批流程上，有些部门着急推进项目，就想跳过一些环节，虽然最后没成功，但也反映出咱们的流程监管还是得再严格点儿。
”主持人：“这就像是在玩游戏的时候，有些人想走个捷径，可这在咱们这儿可不行啊。
规则就是规则，大家得按套路出牌，不然这游戏就乱套啦。
”三、问题分析。
成员C：“我觉得部分问题出在咱们的宣传培训不到位。
好多同事可能不太清楚内控到底为啥这么重要，只觉得是多了些麻烦事儿。
咱们得想办法让大家明白，这是为了单位好，也是为了大家好，就像系安全带一样，虽然麻烦点儿，但关键时刻能保命呢。
”成员D：“没错，而且我发现有些流程设置得有点复杂，不太符合实际操作的便利性。
比如说一个简单的设备维修申请，要经过好几个部门签字，有时候维修师傅都等不及了，就影响工作效率了。
这就好比你去买个冰淇淋，结果要过十道手续才能拿到手，冰淇淋都化了。
”主持人：“哈哈，你这个比喻很形象啊。
咱们不能让工作像化掉的冰淇淋一样，得赶紧想办法解决这些问题。
”四、解决方案讨论。
成员A：“我觉得咱们可以搞个内控知识小讲座，就像那种脱口秀一样，把内控知识用幽默风趣的方式讲出来，这样大家容易接受。
然后再做个小手册，把常见的问题和正确的做法都写清楚，人手一份。
”成员B：“在流程简化这块儿，咱们可以重新梳理一下，看看哪些环节是可以合并或者优化的。
行政事业单位内部控制建设专题会议记录1
内部控制建设专题会议记录
会议时间：2017年10月16日
会议地点：会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：学校行政班子及教代会全体成员
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥
内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
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内部控制建设专题会议记录
会议时间：2017年10月16日
会议地点：会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：学校行政班子及教代会全体成员
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥
内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。