企业印鉴管理制度
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企业印鉴管理制度
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企业印鉴管理制度
印鉴是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具, 为确保印鉴使用的合理性、有效性和可控性, 特制定本制度。行政管理部负责公司印鉴管理工作, 发放、回收印鉴, 监督印鉴的保管和使用。
一、印鉴的种类:
1、公司印鉴: 公司在工商行政机关登记的公司印章和各种业务专用的公司印章。包括: 公司章、公司合同专用章、财务专用章。
2、领导私印: 刻有董事长、总经理姓名的印章。
3、部门印鉴: 刻有公司部门名称的印章。
二、印章的刻制、启用:
1、公司各部门需刻制印章时, 按要求填写《印章刻制申请表》, 报部门经理审核, 总经理审批。申请批准后, 由行政管理部负责统一刻制, 启用前颁布印鉴启用通知的红头文件, 在启用日期前使用视为无效。
2、公司批准成立的新部门待正式红头文件下发后, 根据工作需要方可申请刻制该部门印章。
3、各种印鉴均由行政管理部颁发, 颁发时应留下印模并登记备案。
4、专人领取印鉴时, 需在印鉴备案表上签字。
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三、印鉴保管
1、专人负责:
公司印章、合同专用章: 行政管理部部长保管;
财务专用章、领导私印: 财务部负责人保管;
部门印章: 由各部门负责人保管;
2、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的主要内容, 如员工持有规定类别的印章, 须办理归还手续后方可办理离职手续。
四、印鉴的使用:
1、使用范围
1) 公司印章: 以公司名义对外、对内行文; 上报的材料、报表; 开展工作时所需的介绍信、证明材料等使用公司印章等; 如有要
求还需使用相应的领导私印。
2) 业务专用印章: 以公司名义所开展的各种业务, 使用相应的业务专用章(如财务专用章、合同专用章);
3) 部门印鉴: 以各部门名义开展工作时使用。部门印鉴不能代表公司对外使用, 只在公司内有效。
2、用印
1) 公章、合同专用章的使用决定权为总经理, 其它各印章的
使用决定权由总经理据实际工作需要进行授权。
2) 公司员工因私一般不予用印( 公司章) 确需用印时, 必须报
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清用印目的, 经部门负责人审核后, 填写《用印登记表》, 经总经理
签字审批, 印鉴管理人员方可用印。重要合同及公司级( 对内、对外)
文件需用印, 总经理因事不在, 可电话向总经理汇报, 确认后方可用印, 事后补办手续。
3) 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章。
4) 介绍信用印经总经理批准后, 方可用印。
5) 公司印章不得携带外出使用; 特殊情况必须外出用印时, 应由部门经理注明原因, 经总经理审批后, 由印章管理人员携章一起外出监印; 跨地域借用印章时, 需由经办人办理借用手续, 经总经理批准后方可携带外出。
5) 不可在空白凭证、介绍信、协议或合同等上盖公司印鉴, 特殊情况需经总经理批准;
6) 印鉴管理人员对未经签发的文件、不符合用印规定程序的, 不得擅自用印;
五、印鉴的停用
1、因遗失而依法公告作废的印章于公告日起即停用;
2、公司因名称变更、部门撤消、印章式样改变等情况需启用新印章时, 旧印章停止使用, 由行政管理部下发《关于停止××
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印章使用的通知》
3、行政管理部将停用的作废章收回, 经总经理批准, 应封存的予以切边或存入档案里封存, 无须封存的则销毁。
六、附件: 1、印章刻制管理内部控制流程图
2、印章使用管理内部控制流程图
3、《印鉴刻制申请表》
4、《印章颁发凭证》
5、印章启用通知
6、《印章明细登记簿》
7、《用印登记表》
8、停止印章使用通知
9、印章明细登记表
10、印章使用登记表
11、印章销毁审批表
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资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
附件一: 印章刻制管理内部控制流程图
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附件二:
印章使用管理内部控制流程图
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