2公司内控制度建设工作情况汇报1.doc
内控制度体系建设情况汇报
内控制度体系建设情况汇报1. 引言大家好，今天我想和大家聊聊我们公司的内控制度体系建设情况。
嘿，说实话，这个话题一提起来，大家可能都会觉得有点儿“干巴巴”的。
但其实，内控就像咱们家的保险，虽说用不到的时候它安静得像只小猫，但一旦有事，嘿，那可真是能让人心安理得的好东西！所以，咱们今天就把这个“内控小猫”好好捋一捋，看看它是怎么在我们公司里跑来跑去的。
2. 内控制度的基本情况2.1 内控的目的首先，内控的目的可不是让大家多一堆规矩，而是为了保护我们公司的资产，确保咱们的财务信息准确无误，真可谓是“防微杜渐”，要是没有这些内控，咱们公司就像是没有防护栏的悬崖，风一吹可就危险了。
而且，内控还能提高我们的工作效率，让大家在忙碌的日常中不至于“东拉西扯”。
就像喝酒一样，喝多了可就不知东南西北了！2.2 现状分析说到现状，咱们的内控制度体系已经初具规模，虽然不能说是完美无瑕，但至少比以前要好得多。
咱们进行了一系列的培训，大家对内控的意识也逐渐增强了。
要知道，“水能载舟，亦能覆舟”，这些制度一旦落实，咱们的团队也会更加团结，更加向心。
内控不仅是“看得见的制度”，更是“摸得着的保障”。
3. 实施过程中的挑战与应对3.1 面临的挑战当然，实施这个体系的过程并不是一帆风顺的。
有人觉得这些规矩繁琐，哎呀，谁愿意在工作中多花时间看那些条条框框呢？说到底，很多同事在刚开始的时候，心里可能都在嘀咕：“这真是多此一举嘛！”所以，我们面临的第一个挑战就是大家的抵触情绪。
3.2 应对措施为了解决这个问题，我们可谓是煞费苦心，除了开展一些轻松有趣的培训，增进大家对内控的认识，还主动收集反馈。
听说过“给鸡蛋上釉”的说法吧？咱们就是要把内控这个“鸡蛋”给它涂得光鲜亮丽，让大家愿意主动去碰一碰。
而且，我们还引入了一些激励机制，表现好的团队能得到小奖励，嘿，谁不想多拿点“零花钱”呢？4. 未来展望展望未来，我相信我们的内控制度体系一定会越来越完善，咱们的目标就是让内控不仅仅是一个“制度”，而是每个人都能自觉遵循的“习惯”。
内控机制建设推进情况汇报
内控机制建设推进情况汇报近年来，我公司积极推进内控机制建设工作，取得了一定的成效。
下面就内控机制建设推进情况进行汇报。
首先，我们加强了内控制度建设。
针对公司业务特点和风险特征，我们建立了一套完善的内控制度，涵盖了财务管理、人力资源管理、生产经营管理等方方面面。
同时，我们还不断完善和修订内控制度，确保其与公司业务的实际需求相适应。
其次，我们加强了内控流程设计。
针对公司各项业务流程，我们进行了全面的梳理和设计，明确了各个环节的责任人和权限，规范了各项操作流程，确保了业务的合规性和高效性。
再次，我们加强了内控风险评估。
我们建立了一套科学的内控风险评估体系，对公司各项业务活动进行了风险评估和分类，及时发现和解决潜在的风险隐患，确保公司经营活动的稳健性和安全性。
此外，我们加强了内控监督检查。
我们建立了专门的内控监督检查机构，定期对公司各项业务活动进行内控检查和评估，发现问题及时整改，确保内控措施的有效性和可操作性。
最后，我们加强了内控宣传教育。
我们开展了一系列的内控宣传教育活动，提高了全员对内控工作的认识和重视程度，增强了全员参与内控建设的积极性和主动性。
总的来说，我公司内控机制建设工作取得了一定的成效，但也存在一些不足和问题，比如内控制度执行不到位、内控流程不够完善、内控监督检查力度不够等。
下一步，我们将进一步加大内控建设力度，加强内控制度的执行力度，完善内控流程，加强内控监督检查，提高内控宣传教育力度，确保内控机制建设工作取得更大的成效，为公司的可持续发展提供有力保障。
以上就是我公司内控机制建设推进情况的汇报，希望得到领导和各位同事的指导和支持，共同推动内控机制建设工作取得更大的进展。
公司内控制度建设工作情况汇报
公司内控制度方面的基本情况说明2011年4月14日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。
60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。
二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购置，都能按照集团和公司的规定去处理。
采取的具体措施：总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。
公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
内控制度及实施情况汇报
内控制度及实施情况汇报一、内控制度建立情况。
公司高度重视内控制度的建立，已经建立了完善的内控制度体系，并在全公司范围内进行了推广和宣传。
内控制度涵盖了公司的各个部门和业务领域，确保了公司运营活动的合规性和规范性。
同时，公司还不断完善内控制度，根据实际情况进行调整和优化，以适应公司发展的需要。
二、内控制度实施情况。
1. 内控意识普及。
公司通过内部培训、员工手册、内部通知等形式，加强了对内控意识的普及和宣传，使全体员工都深刻认识到内控的重要性和必要性。
员工们在日常工作中能够自觉遵守内控制度，加强对风险的识别和防范，提高了公司整体的风险管理水平。
2. 内控流程落实。
公司严格执行内控流程，各部门和岗位都建立了相应的内控流程和规范，确保了公司各项业务活动的规范运作。
同时，公司还不断优化内控流程，提高工作效率，降低业务风险。
3. 内控监督检查。
公司建立了内控监督检查机制，定期对内控制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
通过内部审计、风险评估等方式，加强了对内控制度的监督和管理，确保了内控制度的有效实施。
4. 内控信息化建设。
公司积极推进内控信息化建设，通过引入先进的内控管理系统和技术手段，提高了内控管理的科学化和精细化水平。
内控信息化建设为公司的风险管理和内部控制提供了有力支持，提升了内控工作的效率和效果。
三、内控制度存在的问题和改进措施。
1. 存在的问题。
尽管公司在内控制度建立和实施方面取得了一定成绩，但仍然存在一些问题。
主要表现在内控制度的覆盖面和深度还有待提高，部分员工对内控意识的认识不够深刻，内控流程的执行不够严谨等方面。
2. 改进措施。
针对存在的问题，公司将进一步加强内控制度建设，完善内控制度体系，加强对员工的内控意识培训，提高内控流程的执行力度，加强内控监督检查，推进内控信息化建设，不断提升内控管理水平，确保公司内控制度的有效实施。
四、结语。
公司将继续加大对内控制度建设和实施情况的关注和投入，不断完善内控制度，加强内控管理，提高公司的风险防范和控制能力，确保公司的经营活动合规、安全、稳健进行。
内控进展情况汇报
内控进展情况汇报尊敬的领导：根据公司内控管理要求，我对公司内控工作的进展情况进行了汇报，具体如下：一、内控制度建设。
本阶段主要围绕内控制度的建设和完善展开工作。
我们对公司现有内控制度进行了全面梳理和评估，针对存在的问题和不足进行了修订和完善。
同时，加强了内控制度的宣传和培训工作，提高了员工对内控制度的认知和执行力度。
二、内部控制流程优化。
针对公司内部控制流程，我们进行了全面的优化和调整。
通过流程再造和技术手段的应用，提高了内部控制流程的效率和准确性。
同时，加强了对关键环节的监控和审计，有效防范了内部风险和漏洞的发生。
三、风险管理。
在风险管理方面，我们加强了对公司各项业务活动的风险评估和监控。
建立了风险识别、评估、应对和监控的全面机制，有效降低了公司面临的各类风险。
同时，加强了对外部环境和市场变化的监测和预警，及时调整内控措施，确保公司在外部环境变化中的稳健运作。
四、内控信息化建设。
在内控信息化方面，我们加大了对内控信息系统的建设和投入。
通过引进先进的信息技术手段，提高了内控数据的采集、分析和应用能力。
同时，加强了内控信息系统的安全性和稳定性，确保内控数据的完整性和可靠性。
五、内控效果评价。
针对内控工作的效果评价，我们建立了全面的评价指标体系，对内控工作的各项指标进行了定期评估和检查。
通过对内控工作效果的评价，及时发现问题和不足，并采取有效措施进行改进和提升。
六、下阶段工作计划。
在下一阶段，我们将继续加强公司内控工作，重点围绕以下几个方面展开工作，进一步完善内控制度，加强内部控制流程的优化，深化风险管理工作，加快内控信息化建设，加强内控效果评价等方面的工作。
以上是我对公司内控工作进展情况的汇报，希望能够得到领导的认可和支持。
同时，也希望领导能够给予指导和建议，共同推动公司内控工作取得更大的成效。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
百度文库文档创作者。
日期，XXXX年XX月XX日。
规章制度之内控制度建设情况报告
内控制度建设情况报告【篇一：公司内控制度建设工作情况汇报】公司内控制度方面的基本情况说明2011年4月14日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的标准性文件〔含各类管理方法、实施细则、工作流程〕共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类〔包括干部管理、薪酬及绩效管理、职工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等〕14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的标准性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。
60份标准性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。
二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层职工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。
采取的具体措施：总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。
内控制度建设及执行情况
内控制度建设及执行情况【篇一】内控制度建设及执行情况一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等“五股一室”，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》；对各项医保业务的操作规程进行了明确，建立了限时办结制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。
通过各项制度的建设、执行，我们做到了有章可偱，为内部控制的整体打下了坚实的基础。
二、业务运行控制情况在业务运行控制方面，注重突出了医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，我局专门成立了监管股，配备了懂业务、讲原则、敢于较真的同志到监管股工作，全时对各定点医疗机构进行监控。
同时，我们还认真组织学习整理了上级部门关于业务规范管理方面的文件和操作步骤，加强了业务知识的学习和交流，严格操作规范，实行了程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“财务制度”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整、准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到了账账、账表、账单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会计制度要求。
四、信息系统控制情况医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
单位内控制度运行情况汇报
单位内控制度运行情况汇报根据公司内部要求，我对单位内控制度的运行情况进行了全面的调查和分析，现将汇报如下：一、内控制度建设情况。
本单位一直高度重视内控制度建设工作，已经建立了完善的内控制度框架和相关制度文件。
各部门和岗位都有相应的内控制度，并且定期进行更新和修订，以适应公司发展和业务变化的需要。
二、内控制度执行情况。
在内控制度执行方面，各部门和岗位都严格按照制度要求进行执行，形成了良好的执行氛围。
特别是在财务、人力资源、生产和安全等方面，内控制度的执行较为到位，有效地保障了公司的正常运营和管理。
三、内控制度存在的问题。
在调查中，也发现了一些内控制度执行中存在的问题。
首先是一些员工对内控制度的理解和执行存在偏差，导致了制度执行不够规范。
其次是一些制度文件过于繁琐和复杂，不够贴合实际工作需要，影响了执行效果。
另外，一些部门之间的协同配合还需要进一步加强，以确保内控制度的全面执行。
四、内控制度改进措施。
针对存在的问题，我们将采取以下改进措施，一是加强对内控制度的宣传和培训，提高员工对制度的理解和执行水平；二是对现有制度文件进行优化和简化，使其更加贴合实际工作需求；三是加强部门之间的沟通和协调，形成内控制度执行的合力。
五、内控制度运行效果。
通过对内控制度的运行情况进行分析和改进，相信公司的内控制度将会得到进一步的完善和提升。
通过内控制度的规范执行，公司的风险管理能力将得到提升，运营效率将得到提高，为公司的可持续发展提供了有力保障。
综上所述，公司的内控制度建设和执行情况整体良好，但也存在一些问题需要进一步解决和改进。
我们将继续加大内控制度建设和执行的力度，确保公司内控制度的有效运行，为公司的发展保驾护航。
公司治理内部控制和风险管理制度建设情况报告
公司治理内部控制和风险管理制度建设情况报告一、公司治理情况公司治理是指公司全体股东的利益为核心，通过建立健全的组织结构，明确权利与责任，完善决策机制，确保公司实施科学决策，增强公司的竞争力，提高公司长期稳定发展的能力。
本公司高度重视公司治理建设和规范运作，以下是我们在公司治理方面的主要情况：1.1董事会构成和职责我们的董事会由公司股东选举产生，包括数量适度、层次结构明晰的董事。
董事会拥有最高决策权和管理权，负责制定和审批公司的战略规划、财务预算、关键人员的任免以及监督公司的各项业务运营。
1.2独立董事评估和职责履行情况公司根据相关法律法规要求聘请了适量的独立董事，并定期进行独立性评估。
独立董事在董事会中发挥了积极的监管作用，审议和决策与公司运营、投资方向和发展策略相关的重要问题。
1.3公司治理结构和运作机制公司建立了一套完整的公司治理结构和运作机制，确保董事会对公司决策的合理性和合法性进行监督和把关。
公司设立了董事会办公室，定期组织董事会会议，并建立了有效的信息沟通渠道，保障各方的利益平衡。
二、内部控制情况内部控制是公司为达成经营目标，预防和控制风险，保障资产安全并提高经济效益所采取的一系列管理活动。
2.1内部控制体系建设情况公司根据国家有关法律法规和监管要求，建立了一套完善的内部控制制度。
制度包括财务管理、风险评估和控制、审计和监督等方面。
公司还制定了内部控制流程和岗位职责，确保内部控制的有效运作。
2.2内部控制流程落实情况公司对每个业务环节和关键流程进行了细化和规范，明确了各个环节的职责和权限。
在员工的日常工作中，公司加强对内控流程的培训和宣传，确保员工的理解和落实。
同时，公司实施了定期的内部审计和监督，确保内控措施的有效性。
三、风险管理制度建设情况风险管理是指公司根据企业及相关环境的风险特征，通过合理的方法和手段进行识别、评估、控制和应对风险，以保证企业的目标顺利实现。
本公司高度重视风险管理，以下是我们在风险管理制度建设方面的主要情况：3.1风险管理组织架构和流程公司成立了风险管理部门，负责组织和实施公司风险管理工作。
内控制度建设情况报告（2）
内控制度建设情况报告（2）内控制度建设情况报告（二）统一思想认识，形成内控机制建设合力。
加强推进内控机制建设工作的宣传动员，强化岗位廉政风险教育，使干部职工了解内控机制建设的目的和意义，提高风险防范意识，逐步培育内部控制理念，增强干部职工参与内控机制建设的积极性和主动性，引导更多的干部职工对内控机制建设工作的开展献计献策。
（三）梳理完善制度，建立权力制衡工作机制。
以制度规范权力运行，是内控机制建设要解决的重点，把内控机制建设与贯彻《廉政准则》、落实党风廉政建设责任制、税源专业化管理、现代化分局建设、“两权”监督和干部队伍日常管理有机结合起来，贯彻好各项工作制度，落实好加强税收执法监督的各项规定。
对人、财、物管理权、税收执法权等廉政风险点，在全面梳理的基础上，进一步健全内控制度，明确具体权力事项的业务操作程序，坚持制权与增效相结合，简化办事程序，减少不必要的环节，建立起职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。
内控制度建设情况报告 [篇2]市局：今年以来，亚布力国税分局按照市局《防范权力风险内控机制实施办法》的要求，通过采取排查廉政风险点、整章建制、加强监督检查等一系列措施，逐步建立健全“事前防范、事中监督、事后追责”的内控机制，初步实现了从源头上抑制腐败，不断降低执法风险。
现将2011年上半年如下：一、增强教育的针对性和有效性，夯实内控机制建设的立足点我局坚持以反腐倡廉教育为抓手，把廉政风险防控责任纳入党风廉政建设责任制和绩效管理考核中，一同部署、一同落实、一同检查、一同监督。
逢会必讲廉政，讲廉政必讲风险监控。
努力从教育的角度提高预防风险的针对性和有效性，充分发挥教育在内控机制建设中的基础性作用。
一是集中时间，定期组织干部职工观看反腐倡廉警示教育片和举办各种专题学习，开展预防职务犯罪大讨论活动。
二是坚持以廉政谈话为主要手段开展多层次风险教育。
比如局领导与风险岗位责任人进行廉政谈话，从廉政规定、纳税人的反映、来信来访情况等方面进行廉政提醒和预警；和风险岗位的税收管理员定期交流思想情况和工作情况，做到警钟长鸣；三是大力加强税收业务培训，按照人员的不同层次或工作需要，安排干部接受专业培训或知识更新教育。
内控机构制度建设情况汇报
内控机构制度建设情况汇报一、引言。
内控机构制度建设是企业管理的重要组成部分，对于保障企业的经营活动、提升管理效率、规范经营行为具有重要意义。
本文将就我司内控机构制度建设情况进行汇报，以便全面了解和评估内控机构的建设情况。
二、内控机构建设情况。
1. 内控机构设置。
我司已建立了完善的内控机构，包括内控管理部门、内部审计部门和风险管理部门。
内控管理部门负责制定和完善内控制度，内部审计部门负责对内部控制进行审计和评估，风险管理部门负责对企业风险进行识别、评估和管理。
2. 内控制度建设。
我司内控制度建设已经初具规模，涵盖了财务管理、人力资源管理、生产经营管理等各个方面。
各项制度均经过多次修订和完善，确保了制度的科学性和实用性。
3. 内部控制流程。
我司建立了完善的内部控制流程，包括风险识别、控制措施制定、内部监督和检查等环节。
各项流程严格执行，确保了内部控制的有效性和可行性。
4. 内控机构运行情况。
内控机构各部门之间密切合作，形成了良好的工作协同机制。
内控机构在日常工作中发挥了积极的作用，对企业的管理和经营活动起到了有效的支持和保障作用。
三、内控机构建设存在的问题及改进措施。
1. 存在的问题。
尽管内控机构建设取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题。
例如，内控制度的贯彻执行不够到位，内部控制流程中存在一些盲点和漏洞，内控机构各部门之间的信息共享和沟通存在一定障碍等。
2. 改进措施。
针对上述问题，我司将采取一系列的改进措施，包括加强内控制度的宣传和培训，完善内部控制流程，加强内部沟通和协作等。
同时，将加大对内控机构的投入，提高内控机构的专业化水平，确保内控机构的有效运行。
四、结语。
内控机构制度建设是企业管理的基础工程，对于企业的长远发展具有重要意义。
我司将进一步加大内控机构建设的力度，不断完善内控制度，提高内控机构的运行效率和管理水平，确保企业的稳健经营和持续发展。
公司内控建设情况汇报
公司内控建设情况汇报
近年来，我公司在内控建设方面取得了显著的成绩，不断加强内部管理，提高风险防范能力，为公司的稳健发展提供了坚实的保障。
以下是我公司内控建设情况的汇报：
首先，我们加强了内部控制的制度建设。
我们对公司内部各项业务活动进行了全面梳理，建立了一整套完善的内部控制制度，包括财务管理、人力资源管理、生产经营管理等方面的制度和规定。
这些制度的建立和完善，为公司的各项业务活动提供了有力的规范和指导，有效地防范了各类风险。
其次，我们加强了内部控制的执行和监督。
我们成立了内部控制管理部门，专门负责内部控制制度的执行和监督。
通过建立健全的内部控制监督体系，加强对各项业务活动的监督和检查，及时发现和纠正问题，确保内部控制制度的有效执行。
再次，我们加强了内部控制的信息化建设。
我们引进了先进的信息技术，建立了内部控制信息系统，实现了对各项业务活动的全面监控和实时预警。
这些信息化手段的应用，大大提高了内部控制的效率和准确性，为公司的风险防范提供了有力支持。
最后，我们加强了内部控制的人才队伍建设。
我们注重培养和引进内部控制方面的专业人才，建立了一支高素质的内部控制团队。
他们不仅具有扎实的业务知识和丰富的实践经验，而且具有较强的责任心和执行力，为公司的内部控制工作提供了坚实的人才保障。
总的来说，我公司在内控建设方面取得了显著的成绩，但也要清醒地认识到，内控建设是一个系统工程，需要持续不断地加强和改进。
我们将继续加大内部控制力度，进一步完善内部控制制度，加强内部控制的执行和监督，推动内部控制的信息化建设，加强内部控制的人才队伍建设，努力为公司的可持续发展提供更加有力的保障。
内控机构制度建设情况汇报
内控机构制度建设情况汇报一、内控机构建设的背景和意义。
近年来，随着市场竞争的加剧和企业规模的不断扩大，公司管理面临着越来越复杂的挑战。
为了有效管理风险、提高运营效率、保障公司利益，内控机构建设显得尤为重要。
内控机构的建设不仅能够规范公司管理行为，提高管理效率，还能够有效预防和控制各类风险，保障公司的长期稳健发展。
二、内控机构建设的现状。
1. 内控机构的建立情况。
目前，公司已经建立了完善的内控机构，包括内控管理部门、内部审计部门和风险管理部门。
各部门之间形成了良好的协作机制，有效地推动了内控机构的建设和运行。
2. 内控制度的完善程度。
公司建立了一整套完善的内控制度，包括财务内控、运营内控、合规内控等方面的制度。
这些内控制度覆盖了公司的各个方面，有效地规范了公司管理行为，提高了管理效率。
3. 内控机构的运行情况。
内控机构的运行良好，各项内控制度得到了有效执行。
内部审计部门对公司各项业务进行了全面审计，发现并及时纠正了一些管理漏洞和风险隐患，为公司的稳健发展提供了有力保障。
三、内控机构建设的存在问题及解决措施。
1. 存在的问题。
尽管内控机构建设取得了一定成绩，但也存在一些问题。
比如，内控制度执行不到位、内控机构协作不够紧密、内部审计发现的问题整改不及时等。
2. 解决措施。
针对上述问题，公司将采取一系列措施加以解决。
首先，加强内控制度的宣传和培训，提高员工对内控制度的认知和执行力度；其次，加强内控机构之间的协作，形成合力，共同推动内控机构的建设和运行；最后，加强对内部审计发现问题的跟踪和整改，确保问题得到及时解决，不断完善内控机构建设。
四、内控机构建设的展望和建议。
展望未来，公司将继续加大对内控机构建设的投入，不断完善内控制度，提高内控机构的运行效率和水平。
同时，公司也将加强对内控机构建设的监督和评估，确保内控机构能够持续有效地发挥作用。
建议各部门和员工都要充分认识到内控机构建设的重要性，积极配合内控机构的建设和运行，共同推动公司内控机构的不断完善和提升。
内控建设汇报材料
内控建设汇报材料尊敬的领导：我向您汇报我部门的内控建设情况。
一、内控建设目标：确保公司各项业务的合规性、风险控制和资源利用效率的提升。
二、内控建设内容：1.内控制度建设：我们制定了一系列内控制度，包括财务管理制度、风险管理制度、审计制度等，通过这些制度规范了公司各项业务的运作，确保业务的及时、准确和合规。
2.流程管理优化：我们对公司各项业务流程进行了分析和优化，减少了审批环节，提高了工作效率，并确保了流程的规范性和规范性。
3.风险管理：我们建立了风险管理体系，包括风险识别、评估和管理等环节，通过风险管理措施的实施，降低了公司面临的风险，并及时应对。
4.内部控制：我们加强了对内部控制的监督和检查，确保各项业务的合规性和规范性，并及时发现和纠正问题，提高了公司的运作效率和管理水平。
三、内控建设效果：1.合规性提升：通过内控建设，我们确保了公司各项业务的合规性，避免了违规操作和法律风险的发生，提升了公司的商誉和形象。
2.风险控制：我们有效地降低了公司面临的各项风险，并及时应对，减少了公司的经济损失，保护了公司的利益。
3.资源利用效率提升：通过内控建设，我们优化了公司各项业务流程，提高了工作效率，降低了运营成本，提升了资源的利用效率。
四、需要改进的地方：尽管我们已经取得了一些成绩，但仍然存在一些需要改进的地方：1.内控培训：我们需要加强对员工的内控培训，提高他们的意识和能力，确保他们能够按照内控制度进行工作。
2.内部监督：我们需要加强对内部控制的监督和检查，建立健全的内部监督机制，确保各项控制措施的有效实施。
3.技术支持：我们需要加强对内控技术的研究和应用，利用先进的技术手段来提高内控效果。
以上是我部门的内控建设情况汇报，请审阅。
如有问题或意见，请您及时指导和批示。
谢谢！。
公司内控制度建设及执行情况汇报
公司内控制度建设及执行情况汇报说到公司内控，嘿，大家第一反应是不是有点儿头大？内控制度，这个词听起来就像是一堆严肃的规定，像是用放大镜仔细琢磨过的条条框框。
说实话，我也曾经觉得它是个“高大上”的东西，跟我们这些“普通人”没什么关系。
直到有一天，老板突然跟我们聊起了这个话题，哎呀，才发现内控原来这么有意思，也并不是想象中的那么枯燥。
那今天呢，我就给大家随便聊聊这个“内控制度”是怎么回事，别担心，不会让你听得昏昏欲睡的。
其实内控制度说白了就是为了让公司在运营过程中能“稳稳的”，避免掉进一些不必要的坑。
想想看，万一财务报表做错了，或者员工乱搞，最后可是要“翻车”的。
内控的核心，不就是把公司里那些可能出现漏洞的地方都堵死吗？我们公司做内控，也不是一蹴而就的事。
那会儿，刚开始的时候大家都觉得没什么，谁管得了那么多？但随着业务越做越大，事情复杂度也随之增加了。
这个时候，不搞内控简直是不现实。
说到内控的执行，哎呀，那可真是件大事。
有时候一套制度制定出来，看起来挺完美，但你会发现它执行起来难度可不是一般的大。
比如说，公司每个月的财务报表审核，规定得清清楚楚，但实际操作中，各个部门就像脱缰的野马，弄得乱七八糟。
于是，大家才意识到“制度”不光要有，更要落实到每个细节里。
像咱们公司，大家开始认识到内控不仅仅是一个合规的框架，它更是一种文化。
一种要从上到下都认同的文化。
但是，说到底，内控的执行其实最难的部分就在于人。
你不可能指望每个人都能随时自觉做到完美，毕竟人心嘛，有点儿难测。
为了让每个人都清楚制度的重要性，公司也开始举办各种培训，唠了不少“内控哲理”。
很多人觉得，哎呀，这不就是为了“防火防盗防内鬼”嘛，直接干脆不就完了？但是事情远没有那么简单。
你要知道，内控不仅是为了防止问题发生，更是要在问题发生之前，先做到预测和预防。
这可不是个小活，光靠嘴巴说说可不行。
再说说监督吧！监督这个环节，说白了就是检查大家的工作。
可是谁愿意天天被“盯着”？咱们公司最初做内控时，大家都有点不情愿，“哎呀，老板又来了”，这种心态可不好。
公司内控制度建设工作情况汇报
公司内控制度建设工作情况汇报尊敬的领导：我是公司内控部门的负责人，我在此向您汇报公司内控制度建设工作的情况。
自内控部门成立以来，我们高度重视内控工作的建设和推进。
通过与各部门的紧密合作，我们已在公司中建立起一系列完善的内控制度和流程，并取得了一定的成果。
以下是我们在内控制度建设工作中所取得的主要进展：一、框架建设：我们整理了公司各个部门的工作职能和业务流程，并根据其特点制定了相应的内控制度。
我们建立了内控制度框架，明确了各项制度的目标和要求，确保了制度体系的完整性和合理性。
二、风险识别与评估：通过对公司各个环节和业务活动的分析，我们成功识别了可能存在的风险，并对其进行了全面的评估和排查。
我们采用了多种方法，如风险事件回顾、风险矩阵分析等，确保风险评估的准确性和全面性。
三、控制措施建立：基于风险评估的结果，我们针对不同的风险制定了相应的控制措施。
我们明确了每项控制措施的具体内容、责任人和执行周期，并通过定期的检查和复核，确保控制措施的有效性和可持续性。
四、监督与反馈：我们建立了一套完善的内控检查机制，定期对各个部门的内控工作进行检查和评估。
同时，我们设立了内部举报渠道，接受员工对公司内部违规行为的举报，并及时处理和反馈。
这些措施的实施有效促进了内控工作的不断完善和优化。
根据以上工作进展，我们总结了以下几点亮点和存在的问题：亮点：首先，我们与各部门的合作和沟通非常紧密。
我们始终保持着良好的合作关系，及时了解各部门的需求和问题，并协助他们解决相关的内控问题。
其次，我们重视人员培训和学习。
我们不断提高自身的专业素质和能力，通过内外培训等形式，提升团队的整体水平。
再次，我们注重系统化管理。
我们利用现代化的管理工具和技术手段，建立了一套完整的内控管理系统，提高了内部控制的有效性和可执行性。
存在的问题：首先，目前我们的内控制度建设主要还集中在制度的制定上，对于制度的执行和落实还需要进一步加强。
其次，我们在风险识别和评估的方法上还有待改进。
公司内控制度建设工作情况汇报
公司内控制度建设工作情况汇报尊敬的领导：您好！我是XXX公司内控部的XXX，现就公司内控制度建设工作情况向您汇报。
一、工作背景为了加强公司的内部管理，规范公司的运营行为，提高公司的效率和竞争力，公司内控部于去年年底成立，负责公司内控制度的建设与实施。
二、工作目标根据公司的发展战略，内控部设定了以下目标：1.建立完善的内控制度体系，涵盖各个业务环节，保障公司的经营安全和持续发展。
2.通过内控制度的建设与实施，提高公司运营效率，减少风险，增强公司的竞争力。
3.建立有效的内部监控机制，监督各个业务部门的执行情况，及时发现问题并采取相应的纠正和改进措施。
三、工作进展1.内控制度的编制根据公司的经营行为和业务流程，内控部针对各个环节分别制定了相应的内控制度，包括财务管理、采购管理、销售管理、人力资源管理等方面，在制度编制过程中，我们积极收集和参考了相关行业的经验和做法，并结合公司的实际情况进行了适当的调整和完善。
2.内控制度的推广与培训为了确保内控制度能够得到有效执行，内控部组织了一系列的推广和培训活动。
我们通过内部培训课程、会议等形式向全体员工宣传和普及内控制度的内容和要求，并对相关部门负责人进行重点培训，使其能够正确理解和执行内控制度。
3.内部监控与评估为了确保内控制度的有效执行和内部监控的有效运行，内控部建立了内部监控机制。
我们定期对不同业务部门进行内部审计，全面评估其内控制度的执行情况，发现问题并及时提出改进措施。
同时，我们也与外部专业机构合作，对公司的内控体系进行第三方评估，以进一步提高内部监控的效果和质量。
四、工作成效1.内控制度的建设基本完成，涵盖公司的各个业务环节，在执行中得到了有效的体现和落实。
2.内控制度的推广与培训取得了较好的效果，公司员工对内控制度有了较好的理解和认同。
3.内部监控和评估工作有效发挥了监督和纠正作用，帮助公司发现和解决了一些潜在的问题和风险。
五、存在的问题和建议1.部分员工对于内控制度的理解还不够深入，需要加强培训和宣传工作，提高全员的内控意识。
内控开展情况汇报
内控开展情况汇报近年来，我公司内控工作取得了长足的进步，各项内控制度建设不断完善，内控管理水平不断提升。
下面，我将就我公司内控开展情况进行汇报。
首先，内控制度建设方面，我们不断完善内控制度，制定了一系列内控制度和规范，并且不断修订和完善，以适应公司业务发展的需要。
我们建立了健全的内部控制框架，明确了内控目标和责任，确保了内控制度的有效实施。
其次，在内控流程管理方面，我们建立了完善的内部控制流程，包括财务流程、采购流程、销售流程等各项业务流程。
每个流程都有明确的流程图和操作手册，确保了流程的规范和标准化。
再次，在内控风险管理方面，我们建立了风险管理体系，对公司各项业务风险进行了全面评估和分类，制定了相应的风险防范措施，并建立了风险应对预案，以应对各种风险事件的发生。
此外，在内控监督检查方面，我们加强了内部审计和监督检查工作，定期对各项内控制度和流程进行全面检查和评估，及时发现问题并进行整改，确保内控制度的有效实施。
最后，在内控信息化建设方面，我们积极推进内控信息化建设，建立了内控管理系统，实现了内控数据的集中管理和实时监控，提高了内控管理的效率和精准度。
总的来说，我公司内控工作取得了显著成效，但也要清醒地认识到，内控工作是一个系统工程，需要持续不断地完善和提升。
下一步，我们将进一步加强内控文化建设，提高员工的内控意识和能力，加强内控宣传教育，确保内控制度的有效实施。
同时，我们还将进一步推进内控信息化建设，提高内控管理的智能化水平，更好地应对各种风险挑战。
希望全体员工能够共同努力，为公司内控工作的不断提升贡献自己的力量，让内控工作成为公司稳健发展的坚强保障。
谢谢！。
内控制度建设情况报告
内控制度建设情况报告内控制度建设情况报告一、前言内控制度是企业管理的重要组成部分，旨在通过规范和监督企业内部运作流程，减少经营风险，确保企业健康发展。
为进一步加强内控制度建设，提高企业管理水平，特制定内控制度建设情况报告。
二、内控制度建设的必要性1.规范企业运作流程，提高管理效率内控制度建设规范了企业各项运作流程，使企业的管理效率得到提高，从而能更好地应对市场竞争和变化的经济形势。
2.控制企业风险，保障企业发展通过内控制度建设，企业能够及时识别和控制各类风险，实现企业可持续发展和稳定经营。
3.提高企业信誉度，增加投资者信任良好的内控制度能够提高企业的信誉度，提高投资者的信任度，增加企业的投资价值。
三、内控制度建设情况1.内部控制管理体系规范完善公司认真贯彻落实《公司内部控制管理体系规范建设指引》和《企业内部控制管理制度》，建立了内部控制管理体系，制定了各项流程、制度和文件，并在每一年度进行了修订和完善。
2.问题管理流程健全公司建立了问题管理流程，指明了风险识别、评估、管理、事后分析和改进等具体步骤，健全的问题管理流程有助于及时发现和应对潜在的风险。
3.资产管理制度完善资产管理制度是企业内控制度建设中的一个重要环节，公司规范了固定资产的管理流程，实现了资产清查、验收、购置、使用、调拨、退库等全过程的管控，保证了固定资产的合理使用和保值增值。
4.预算管理制度严格执行公司建立了财务管理制度，规范了各项预算管理流程，制定了年度预算和月度预算，严格控制经营成本，确保合理使用财务资源，增强了企业的经济实力和可持续发展能力。
5.内部审计制度落实到位公司建立了内部审计制度，在审计人员的配合下，内部审计工作得以有效进行，及时发现存在的问题和风险，并提出改进和优化建议，提高了企业管理水平和内部控制效果。
四、总结通过不断完善和落实内部控制制度，公司有效控制了各项经营风险，提高了管理效率和稳定性，并在市场竞争中获得了良好的业绩总结。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2公司内控制度建设工作情况汇报1公司内控制度方面的基本情况说明2011年4月14日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。
60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。
二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购置，都能按照集团和公司的规定去处理。
采取的具体措施：总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。
公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。
这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。
同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。
三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。
制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。
2、抓好制度的“执行”环节：一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。
后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。
二是清理、完善了公司的内控制度。
将2011年之前推出的45份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。
对于2011年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。
三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。
通过培训抓制度执行，是2010年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。
公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。
在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。
从今年4月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月3期（每周四晚），员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。
总体上来说，在规章制度培训上我们始终把握着两点：一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；二是要通过培训，让员工感受到集团和公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。
通过这些有实效的学习培训，我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。
四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。
具体体现在：1、通过修订中层干部管理及考核办法，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度，对所有中层管理人员实行“百分制”考核，中层干部的月度绩效工资直接与制度执行的质量等指标挂钩，按绩效得分发放绩效工资；2、打造一个有效的管控流程，各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。
从职能部门“周履职”的实际情况来看，我们达到了预期的效果，部门通过现场调查，了解掌握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。
3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确授权企划部加大问责力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。
五是强调与集团的沟通。
公司明确规定：各职能部门在日常工作中，要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面，避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现，特别是要避免处理具体工作时出现“想当然”的现象。
【完】附件：公司规章制度清单。
公司规章制度清单出台年份编号制度名称2011年1设备管理绩效考核暂行办法2库存物资管理办法3外接供水供电管理办法4办公用品管理暂行办法5计件工资管理办法（试行）6物资采购实施细则7装卸工艺改进管理办法8设备维修项目管理办法9主业生产单位及职能部门绩效考核办法10生产服务中心管理及绩效考核办法加压处管理及绩效考核办法12员工教育培训管理实施细则2010年13薪酬管理暂行办法14加强生产区货物进出门管理的通知15中层干部管理及考核办法（试行）16防汛工作预案17废旧物资管理暂行办法18部门职能、职责分解表转运车管理办法20关于对《转运车管理办法》予以调整的通知21装卸服务管理办法（试行）22枝城港工具管理暂行办法2 建筑企业实施知识管理的问题12 建筑企业实施知识管理的问题改革开放以来我国建筑企业得到了长足的发展，施工工艺和管理水平上都有了很大的提高，但比起国外的水平来还是有很大的差距。
很多建筑企业也明白这一点，力图实施知识管理来赶上国外建筑企业的水平，然而由于自身和外部环境的影响建筑企业在实施知识管理中存在很多问题。
（1）没有真正理解知识管理的内涵。
知识管理是将知识作为一种资源，重在系统地开发、利用知识，它的目标是增强企业内部知识的存量和价值，提高企业竞争力。
目前大多数建筑企业没有形成自己的知识链，做的较多的是存储知识，而知识的共享和创新不够，从而很难实现真正的知识管理，也难以获取知识管理所能够带来的益处。
（2）知识的传播存在困难。
知识只有以合适的方式被编码，才更容易存储和传递给其他人。
知识分 2 种，一是显性知识；二是隐性知识。
建筑企业的显性知识表现为设计图纸，规范，操作手册，工程合同文件等这些都是容易存储和传递。
但是在运作一个工程项目的时候，往往对这个项目有着重要作用的是这种类似工程项目的以往的成功经验和失败教训，也就是所说的隐性知识，它很难被编码，要么是掌握这种知识的人不知道怎样恰当地传递它，要么是根本不可能传递。
（3）缺乏实施知识管理的企业文化。
目前，建筑企业之间的知识垄断，企业内人与人之间的知识垄断，以及缺乏及时准确的知识流动与共享意识体系，都严重阻碍了知识管理的实施。
承包商和业主之间的不信任关系，导致了在工程中一些信息不能及时的传播、披露、共享，造成了工程中一些不必要的索赔纠纷。
有些建筑企业的员工认为在工程中所学到的知识、经验、教训是自己的私人财产，怕这些隐性知识与他人共享时会失去存在的价值。
应该使他们明白，其所保留的这些知识往往是企业的核心竞争力所在。
（4）人才流失严重。
知识管理的核心是人力资源管理。
人是知识的最重要载体，是知识的生产者、传播者和使用者，是使知识成为力量的主体。
但是我国建筑企业普遍存在人才流失的现象。
一些才华横溢、年富力强、富有开拓和创新精神的大学毕业生得不到有效的利用，企业的管理者给他们安排的工作往往是与那些中专生所做的事情一样，没有任何的挑战性。
久而久之，他们对工作失去了兴趣。
要么碌碌无为，要么选择离开企业，造成人力资源的巨大浪费。
（5）信息化水平不高。
知识管理的实施需要信息化技术的支持。
国外建筑企业在管理信息化建设方面，以项目管理软件为龙头，计算机辅助项目管理技术日渐成熟，P3 (Primavera Project Planner)、MicrosoftProject 等已被普遍使用。
企业内部利用计算机网络将总部与分部连接起来，使总部迅速得到决策所需的各种信息，通过开发工程项目管理信息系统实现信息的综合应用及总部一体化决策管理。
目前，计算机集成制造系统（CIMS）、智能制造系统（IMS）、虚拟制造（VM）、精益生产（LP）、敏捷制造（AM）、柔性生产（FP）等成功应用于制造业的管理理念或管理信息系统也逐渐移植到建筑企业和工程项目管理中去，而建设项目全寿命信息集成化是近年来国内外研究和开发的热点。
建筑企业在信息化建设方面普遍存在 2 方面的问题，一方面企业虽然引进了一些先进的项目管理软件，但操作运用这些软件的水平低下，有些只是流于形式。
除此之外，由于信息技术日新月异，引进的软件跟不上变化的环境，如需要特定的设备或只能使用指定的计算机语言。
另一方面，系统集成性差。
目前，大部分建筑企业的管理信息系统涉及到各方面的管理业务，但大部分是单向低水平开发，工作重复，不能形成信息集成，大量冗余的数据和信息重复存储于各个子系统中，综合性能难以实现，系统作用不能充分发挥。