高鸿股份：独立董事2009年度述职报告 2010-03-20
国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27
国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。
2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。
北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23
北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。
名流置业：2009年度独立董事述职报告(赵汉忠) 2010-04-13
名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。
本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数赵汉忠19 0 0 否 5本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，2009年度共参加2次薪酬与考核委员会、9次战略委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。
会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。
3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。
4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。
智光电气：独立董事2009年度述职报告(郭荣) 2010-02-10
广州智光电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参加会议情况2009年公司共召开了5次董事会，本人亲自出席会议4次，以通讯方式参加会议1次。
会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，必要时进行了现场调查，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。
对于会议议案，本人均认真进行了审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：1．关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2009年8月，本人对公司2009年上半年公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行核查，经认真核查后出具了《独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，本人认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的行为；公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险；截至2009年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控投子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益。
齐心文具：独立董事韩文君述职报告等 2010-03-31
深圳市齐心文具股份有限公司独立董事韩文君述职报告各位股东及股东代表：作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
现将本人2009年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：2009年度公司董事会共召开了五次会议，本人亲自出席了全部五次会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。
同时，2009年度公司召开了一次股东大会，本人列席了该次股东大会。
二、参加专门委员会的情况本人作为董事会审计委员会的召集人，2009 年度通过召开审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
三、发表独立董事意见情况：2009年度公司董事会五次会议所审议的事项均未涉及到需独立董事发表独立意见的事项。
四、对公司现场调查的情况：2009年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理等情况。
重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行检查。
五、保护投资者权益方面所做的工作：1、持续关注公司信息披露工作从公司开始按照相关法律法规履行信息披露义务后，本人便对公司信息披露工作给予了持续的关注，要求公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。
鲁西化工：2009年独立董事述职报告(梁建敏) 2010-03-31
鲁西化工集团股份有限公司2009年独立董事述职报告作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在2009年工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度公司共召开7次董事会，作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。
2009年度本人出席董事会会议的情况如下：姓 名 应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）梁建敏 7 6 1 0二、2009年发表的独立意见情况作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。
（一）、2009年4月21日，在第四届董事会第九次会议上发表了： 1、关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；3、关于2008年年度报告的独立意见；4、对续聘会计师事务所的独立意见。
（二）2009年4月23日，在第四届董事会第十次会议上发表了对2009年第一季度报告的书面意见。
（三）2009年8月23日，在第四届董事会第十一次会议上发表了：1、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、对公司半年度报告的独立意见。
（四）2009年10月28日，在第四届董事会第十四次会议上发表了对第三季度报告的独立意见。
（五）2009年12月11日，在第四届董事会第十五次会议上发表了对聘任2009年会计机构的独立意见。
乐普医疗：独立董事2009年度述职报告(王社教) 2010-04-13
乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事2009 年度述职报告——王社教各位董事：作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2009 年度履行职责情况向各位董事汇报如下：一、参加会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2009 年度共召开的5次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东会。
本人亲自出席所有董事会，无授权委托其他独立董事出席会议，出席会议具体情况如下：2009 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2009 年3 月3 日在公司第一届董事会第十二次会议上，发表关于乐普（北京）医疗股份有限公司董事、高级管理人员2008年度薪酬绩效考核和2009年度基薪的独立董事意见；2、2009 年3 月3 日在公司第一届董事会第十二次会议上，发表关于乐普（北京）医疗股份有限公司与北京瑞祥泰康科技有限公司2009年日常关联交易、公司间接控股子公司北京瑞祥泰康科技有限公司和公司参股子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司2009年日常关联交易的独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况2009 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司生产经营情况、财务指标状况、应收账款管理情况、重大现金收支情况、募集资金专户管理情况、2009年内部审计计划的完成情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部经理及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理化建议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
北京市天银律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师颜克兵、马继辉出席公司2009年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司董事会已于2010年3月20日在《证券时报》刊载了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2010年4月12日在北京市海淀区学院路40 号研六楼公司一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格出席本次股东大会的股东代表共计8人，代表股份69,440,865股，占公司总股本的20.86%。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东代表的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项本次股东大会审议了下列议案：1．《2009 年度报告及摘要》2．《2009 年度董事会报告》3．《2009年度监事会报告》4．《关于公司2009 年度财务决算的报告》5．《关于公司2009 年度利润分配预案》6．《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》7．《关于2010 年度控股子公司申请银行综合授信的议案》8．《关于2010 年度为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》9．《关于修订公司章程的议案》本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
蓝帆股份：2009年年度独立董事述职报告(宫本高) 2010-05-20
山东蓝帆塑胶股份有限公司2009年年度独立董事述职报告各位股东及代表：大家好！本人作为山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，本人出席会议的情况如下：1、2009年度，公司共计召开2次董事会，本人出席会议情况如下：独立董事姓名 应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数 备注宫本高 2 2 0 0A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2009年2月8日对公司第一届董事会第八次会议审议的下列事宜发表独立意见。
（1）关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司经常性关联交易的独立意见如下：山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）生产的PVC手套主要原材料之一为DINP，山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）是国内为数不多能够生产DINP的公司。
公司近几年一直从齐鲁增塑剂购买DINP，公司从齐鲁增塑剂采购DINP与从其他公司采购相比，具有节省运输成本、以美元结算价格有利于增强公司产品的竞争力、便于获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势。
2009年公司将继续从齐鲁增塑剂购买部分生产所需的DINP。
山东蓝帆塑胶股份有限公司在2008年度发生的关联交易是在与关联方平等协商的基础上进行的，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。
科陆电子：独立董事2009年度述职报告(王勇) 2010-02-27
一、 出席董事会及股东大会情况
本人出席会议的情况如下：
亲自出席次 委托出席次
应出席次数
数
数
1
1
0
缺席次数 0
是否连续两 次未亲自出
席会议 否
备注
在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对历次董事
会会议审议的相关议案没有提出异议。
本人出席了2009年第四次临时股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的
最后，对公司相关工作人员在我2009年度工作中给予的协助和积极配合， 表示衷心的感谢。
独立董事： 二○一○年二月二十六日
作为战略委员会委员，本人对公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上 报重大投资融资、资本运作、资产经营项目进行分析，对长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。
2、在公司2009年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2009年度的生 产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2009年度 财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、 商定；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就初步审计意 见进行了沟通。
四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工 1、对公司治理结构及经营管理的调查。任职第四届独立董事后，本人对公 司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、 经理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需 经董事会审议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合 自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。 2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息 披露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露的监督，以保障社会公众股东 和投资者的知情权。 3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《中小企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促 公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
鲁 泰A 独立董事 述职报告 李质仙
独立董事2009年度述职报告各位股东：本人李质仙作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。
本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、本人于2009年6月5日经公司2008年度股东大会批准任公司第五届董事会独立董事，本年度应出席会议次数为3次，本人2009年出席公司董事会会议情况：亲自出席会议届次情况：五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次。
三次会议均为通讯表决。
1、委托出席会议届次情况：无。
3、缺席会议届次情况：无。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、本人出席公司股东大会的情况：本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。
三、本人没有提议召开董事会情况发生。
四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本年内发表独立意见情况：（一）在第五届董事会第三十三次会议上，本人作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。
对控股子公司的担保发生额为17,291.90万元，报告期末，对控股子公司担保余额15,444.59万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的4.36%。
我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
梅泰诺：独立董事2010年度述职报告(李焰) 2011-04-23
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出了意见和建议。
现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2010 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席了公司2010年度召开的9次董事会，除第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议因公出差，委托王伯仲独立董事出席会议并代为行使表决权之外，未授权委托其他独立董事出席会议。
本人出席了公司2010年度的1次股东大会，除2009年年度股东大会期间因公出差，委托王伯仲独立董事出席会议并代为独董述职报告之外，未授权委托其他独立董事出席会议。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
中银绒业：2009年度独立董事述职报告 2010-03-12
2009年度中银绒业独立董事述职报告作为宁夏中银绒业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2009年度履行职责情况述职如下：一、2009年度参加公司董事会会议情况2009年度公司共召开8次董事会（含通讯表决会议），应参加8次，实际参加8次。
会议共审议了44项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
平时我们积极主动与公司联络，适时掌握公司的动态，了解公司运作中的时态；在召开董事会之前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息；在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、2009年度发表独立意见情况1、2009年2月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要等十九项议案。
独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司对外担保事项发表专项说明及独立意见；对公司与灵武市雪源绒业有限公司签署的“无毛绒买卖合同” 的日常关联交易事项发表独立意见；独立董事就公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见；同时基于独立判断的立场，对公司2009年度内部控制情况进行了认真核查并发表独立意见。
2、2009年3月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》等九项议案。
凯恩股份：独立董事2009年度述职报告(陈犟) 2010-04-27
浙江凯恩股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代理人：本人（陈犟）作为浙江凯恩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下；一、2009年度出席公司会议情况（一）董事会会议姓 名本年度应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数投票情况(反对次数)缺席次数陈犟 6 6 0 0 0（二）股东大会会议2009年度内，公司共召开两次股东大会，本人亲自出席了公司2008年度股东大会，未出席2009年第一次临时股东大会。
二、2009年度内对公司相关会议和事项发表声明和独立意见的情况（一）2009年4月2日，对公司2008年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，进行了必要的核查和问询后，对公司控股股东占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况等发表的独立意见如下：经认真核查，报告期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
报告期内公司对外担保情况如下：1、本公司为控股子公司借款提供保证担保的情况:（单位：万元） 名称 贷款金融机构借款类型 担保余额借款到期日 备注 工商银行龙游支行银行借款 4002009-8-4 工商银行龙游支行银行借款 5002009-9-3 工商银行龙游支行 银行借款 1602009-4-20 工商银行龙游支行银行借款 3402009-5-26 本公司提供1,400万最高额保证 中国银行龙游支行银行借款 9802009-5-6 浙江凯丰纸业有限公司 中国银行龙游支行银行借款 5002009-12-9 本公司提供1,300万最高额保证,计皓提供4,300万作高额保证 小 计 2,880 2、本公司为控股子公司开立信用证提供的保证担保情况如下:（单位：元） 开立人 金融机构 信用证金额信用证到期日 信用证保证金 备注 USD135,216.002009-2-1698,000.00 USD115,441.922009-3-17USD230,830.562009-4-22291,500.00 浙江凯丰纸业有限公司 中国银行龙游支行 USD417,713.522009-3-171,200,000.00 本公司提供1300万最高额保证, 浙江凯丰纸业有限公司同时以房屋建筑物、土地使用权和机器设备抵押 USD899,202.001,589,500.003、本公司为子公司开具票据提供抵押担保的情况: （单位：元）抵押物被担保单位 抵押权人 抵押物 账面原值账面净值 担保金额(万元) 借款到期日 备注 浙江凯恩纸业销售有限公司 中国建设银行遂昌支行 机器设备 83,744,885.5768,012,834.951,000 2009-3-2 系开具银行汇票，同时存入300万保证金。
新宙邦：2009年度独立董事述职报告(何晓明) 2010-03-05
2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。
作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。
公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。
三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。
3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。
天宝股份：独立董事2009年度述职报告(李成忠) 2010-03-31
大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：本人作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009年，本人认真参加了公司的所有的董事会会议，忠实履行独立董事职责。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2009年度本人出席会议的情况如下：1、亲自出席公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议以及两次临时董事会会议。
2、亲自出席2009年第一次临时股东大会。
3、亲自出席公司2008年度股东大会。
4、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况1、对公司近三年的关联交易进行核查，发表意见，认为：公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
公司及其关联方之间报告期内的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。
2、参加公司第三届董事会第十次会议，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：2.1 关于聘任公司副总经理的独立意见现对公司聘任高健为副总经理一事发表如下意见：经审阅高健先生履历等材料，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
中信国安：2010年度独立董事述职报告(傅亮) 2011-02-28
中信国安信息产业股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位董事：作为公司的独立董事和董事会审计委员会委员，2010年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》的有关要求，现将2010年度的工作情况报告如下：一、出席2010年度董事会及其审计委员会会议情况本人应参加董事会次数26次，亲自出席25次，委托出席1次，缺席0次；应参加审计委员会会议次数4次，亲自出席4次，委托出席0次，缺席0次。
本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
二、2010年度独立董事工作及发表意见的情况2010年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大合同、发表专业意见，进一步提高了公司规范运作水平及科学决策能力。
此外，对于公司发生的日常关联交易、对外担保等事项，本人通过对交易资料及相关情况的认真审慎核查，发表了独立意见，具体如下：1、2010年1月29日，本人对公司2010年度日常关联交易预计情况发表了独立意见根据公司提供的有关交易预计的资料，我认为此项关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。
同时，此关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，并需在合同中约定经独立董事审核后生效。
相关协议需符合相关法律法规规定，保证交易公平合理。
2、2010年2月4日，本人对公司2009年度担保事项出具了专项说明并发表了独立意见。
2009年度独立董事述职报告
2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。
在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
高鸿股份：公司副董事长辞职公告 2011-02-18
证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2011—008
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司副董事长辞职公告
2011年02月17日公司董事会收到公司副董事长周立成先生的辞职报告，周立成先生因工作原因请求辞去其所担任的公司副董事长及董事职务。
根据公司有关规定，公司同意周立成先生辞去其担任的副董事长及董事职务，其辞职报告自2011年02月18日起生效。
公司董事会将尽快完成因周立成先生辞职导致公司副董事长职务空缺的补选工作和相关后续工作。
周立成先生辞去其所任职务后不在本公司任职。
公司董事会谨此就周立成先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司现任董事人数不低于法定人数，能够保证董事会的正常工作。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2011年02月17日。
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大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将我们2009年的工作情况作简要汇报。
公司第五届董事会于2009年5月18日任期届满，经过选举，刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生为公司第六届董事会独立董事，任期自2009年5月19日至2012年5月18日止。
一、2009年度出席公司会议的情况及投票情况刘汝林先生2009年度应出席董事会次数15次，亲自出席15次。
2009年度刘汝林先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
张天西先生2009年度应出席董事会次数15次，亲自出席15次。
2009年度张天西先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
张翼志先生2009年度应出席董事会次数15次，亲自出席15次。
2009年度张翼志先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
蔡荣生先生2009年度应出席董事会次数8次，亲自出席7次。
因公缺席第六届第四次董事会，委托张天西先生代为表决。
2009年度蔡荣生先生未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
2009年度，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我们主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况（一）2009年5月19日，独立董事刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，对公司董事会第六届第一次会议审议的《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》发表如下独立意见：1、公司拟向不超过10 名的特定投资者非公开发行股票不超过8000 万股，其中公司控股股东电信科学技术研究院与公司签订了附条件生效的《认购协议》，拟认购股份不低于本次发行股份总额的5%，不超过本次发行股份总额的12.42%。
此交易构成关联交易。
公司董事会就上述事宜事前知会了我们，并提供了相关资料，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司本次非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，符合相关法律、法规的规定。
3、公司第六届董事会第一次会议在审议相关议案时，关联董事全部回避表 决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，公司本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应放弃对该议案的投票权。
5、本次非公开发行股票方案切实可行，有助于公司发展战略的实现，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2009年6月29日，独立董事刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，对公司董事会第六届第三次会议审议的《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告的议案》发表如下独立意见：1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会，对贵州监管局提出的限期整改通知，能够认真对待，进行了分析讨论，提出了相应的整改措施，我们同意董事会的整改报告。
2、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会和管理层，对本次整改报告所制定的整改措施，应认真全面落实。
3、本次整改，公司董事会和高管层，应继续认真执行上市公司各项法规、公司章程和各项规章制度，进一步完善内部控制制度，并建立相应的信息通报制度，增强透明度，加强沟通，防止类似问题的发生。
（三）2009年11月18日，独立董事刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，对公司董事会第六届第七次会议审议的《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》、《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》、《关于控股子公司关联交易的议案》发表如下独立意见：本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易。
有助于公司的迅速发展，符合国家有关法律法规。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害股东利益的状况。
本人同意此项交易。
有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。
会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）2009年12月28日，独立董事刘汝林、张天西、张翼志、蔡荣生根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，对公司董事会第六届第八次会议审议的《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了独立意见。
1、对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，发表独立意见如下：（1）根据公司的专项说明，截止2009年11月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为19,007,376.44元，主要为IT连锁新增营业网点、电子商务开发及互联网增值业务扩张的投资，系公司募集资金投资范围。
（2）根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于大唐高鸿数据网络技 术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司的专项说明一致。
（3）公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金专项管理办法》的有关规定。
我们同意公司以19,007,376.44 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009 年募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
经该所2009 年12 月15 日出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2009]第2768 号）审核，结论为：我们认为，贵公司董事会《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。
2、对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：公司本次拟以闲置募集资金补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。
我们同意公司董事会本次关于拟使用闲置募集资金补充流动资金的方案。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作：（一）2009年度除参加公司会议外，我们对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
2009年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露，推进投资者关系管理工作。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。
2009年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，督促公司董事会修订《关联交易管理决策程序(草案)》，制定《控股股东行为规范制度》、《敏感信息排查管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《控股子公司管理制度》等。
本年度公司通过对制度的制定和修订更加完善了对公司的治理，推动了公司持续、健康发展。
（四）对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我们详实听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。
为切实履行好独立董事职责，我们还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作2009年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
故2009年度我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我们独立董事在2009年度履行职责的情况汇报。
2010年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。