2008年度股东大会会议议题

神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司

20020088年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料

2009年6月30日

2008年度股东大会会议议题

一、审议公司2008年度董事会工作报告;

二、审议公司2008年度监事会工作报告;

三、审议公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告;

四、审议公司2008年度利润分配方案;

五、审议公司2008年年度报告及摘要;

六、审议关于续聘会计师事务所的议案;

七、审议关于公司2009年日常关联交易的议案;

八、审议关于修改《公司章程》的议案;

九、审议关于终止发行公司债券的议案。

2008年度股东

大会文件之一

年度

神马实业股份有限公司2008年度

董事会工作报告

董事会工作报告

董事长马源

(二ＯＯ九年六月三十日)

各位股东、各位代表：

2008年神马实业生产经营工作在董事会的领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年预算目标，积极探索建立“目标管理、绩效考核”新机制，实施营销新措施，牢牢把握深化改革、强化管理、加快发展这三个重点，在原材料涨价、资金非常紧张、全球金融危机不断蔓延和加深的情况下，保证了公司生产经营的正常进行。现在我代表公司董事会向大会作2008年度董事会工作报告，请予审议。

年度的生产经营情况

一、公司2008年度的生产经营情况

2008年，公司生产尼龙66工业丝49944 吨，比上年同期增加2374吨，增长4.99%； 生产浸胶帘子布36421吨, 比上年同期减少3949吨，降低9.78%； 生产PVC树脂21.87万吨，比上年同期增加1.37万吨，增长6.68%； 生产烧碱23.11万吨，比上年同期增加1.79万吨，增长8.40%；实现营业收入454089万元，比上年同期增加0.67 %；实现营业利润-14361万元；实现利润总额-14787万元；实现净利润-14104万元。

公司本年度出现亏损，主要原因是受国际金融危机对我国实体经济的冲击，公司生产经营环境发生重大变化，公司本部及部分下属控股子公司、参股公司出现亏损所致。

2008年公司在生产经营中主要做了以下几方面工作：

1、推行目标管理、绩效考核新机制

2008年，公司以“抓绩效考核，创一流业绩，促公司发展”为目的，以“积极稳妥、适时适度、循序渐进”为原则，对原来的目标成本考核体系进行了改革创新发展，实施了分级管理、逐级考核，实现了以成本考核为基础、以利润考核为核心的考核机制的转变。《员工绩效考核试行办法》5月起开始试行，初步形成了以细化、量化员工个人考核为核心导向的绩效管理机制，经营模式实现了由经营管理模式向绩效管理模式的转变。

2、实施营销新措施，营销工作呈现新局面

面对资金紧张、原材料涨价等难题，公司从营销战略到销售政策，从绩效考核到“元、角、分”理念，对营销工作采取了一系列新措施。新措施的应用已初见成效，一是开启了营销人员的新思维、新观念、新方法，对营销人员正确把握市场提供了科学依据；二是稳定了营销秩序，促进了货款回收，提高了现金回款比例，实现了货款风险的事前控制；三是促进了营销政策向高附加值产品的倾斜，实现了公司有效资源的优化配置；四是加大了高端产品的推广力度，差别化产品销售量大幅度提高。

3、采取有效措施，积极应对金融风暴

全球金融危机以来，全球钢铁、汽车、房地产等领域快速萎缩，对公司主导产品的销售造成严重冲击。为降低金融危机对生产经营造成的影响，公司采取了一系列应对措施。一是调整营销策略，确保现有市场份额不丢失；二是加大产品结构调整力度，积极开发新产品；三是在生产管理上采取分时用电、系列停车等措施，努力降低生产成本；四是在仓储和物流管理上，采取重新招标比价、小批量采购等措施最大限度地压缩采购费用、压缩库存。

4、加强财务管理，拓宽融资渠道

加大融资力度，优化贷款结构，积极做好资金的筹集和使用工作，在融资难度大，资金极度紧张的情况下，确保了项目建设和公司生产运营资金的需求。一是在合理利用资金，高效运作资金方面，加强了财务预测和管理职能；二是在成本费用控制方面，以工序成本、三项费用为重点，实施成本控制工程；三是在拓宽融资渠道，优化公司债务结构方面，筹划并已申报公司债券发行，五年期5亿元公司债券发行申报材料已正式上报中国证监会。

5、进一步规范公司治理结构

2008年，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，并按照中国证监会将2007年公司治理专项活动继续推向深入的要求，公司制定了《控股股东行为规范》、《审计委员会年度财务报告工作规程》、《独立董事年报工作制度》等制度，设置了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定

了《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等专门委员会工作细则，成立了董事会内审室、法律事务处等职能部门，神马集团国际贸易有限公司也于2008年9月5日正式成立，公司治理结构得到了进一步规范。

公司董事会日常工作

二、公司董事会日常工作

1、董事会召开情况

报告期内公司共召开九次董事会，主要内容如下：

（1）公司第六届董事会第十三次会议于2008年1月23日召开，董事会决议刊登于2008年1月25日《上海证券报》。

（2）公司第六届董事会第十四次会议于2008年2月25日召开，董事会决议刊登于2008年2月26日《上海证券报》。

（3）公司第六届董事会第十五次会议于2008年3月7日召开，董事会决议刊登于2008年3月8日《上海证券报》。

（4）公司第六届董事会第十六次会议于2008年4月24日召开，董事会决议刊登于2008年4月26日《上海证券报》。

（5）公司第六届董事会第十七次会议于2008年5月28日召开，董事会决议刊登于2008年5月29日《上海证券报》。

（6）公司第六届董事会第十八次会议于2008年6月19日召开，董事会决议刊登于2008年6月20日《上海证券报》。

（7）公司第六届董事会第十九次会议于2008年8月13日召开，董事会决议刊登于2008年8月15日《上海证券报》。