湖南新五丰股份有限公司2009年年度股东大会会议资料

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600975湖南新五丰股份有限公司控股股东董事高级管理人员关于非公2020-12-17

证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2020-079湖南新五丰股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者的利益，作为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：一、《控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

二、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

2009年第一次临时股东大会会议资料

新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料2009年10月10日新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：周英剑（董事长授权委托）参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。

议案一：关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案各位股东：公司第五届董事会全体董事任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：董事候选人：曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。

湖南省上市公司名单湖南省财政厅湖南财政网湖

000430
51
中钨高新材料股份有限公司
*ST中钨
000657
附件3：
新旧会计准则股东权益差异调节表（2009年新执行准则企业填报）
单位：万元
序号
项目名称
金额
占比例（%）
a
2008年12月31日股东权益（旧准则）
—
1
长期股权投资差额
2
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
步步高
002251
32
拓维信息系统股份有限公司
拓维信息
002261
33
家润多商业股份有限公司
家润多
002277
34
湖南博云新材料股份有限公司
博云新材
002297
35
爱尔眼科医院集团股份有限公司
爱尔眼科
300015
36
湖南中科电气股份有限公司
中科电气
300035
37
湖南天一科技股份有限公司
*ST天一
000908
1
交易性金融资产
2
流动资产合计
3
可供出售金融资产
4
持有至到期投资
5
长期股权投资
6
固定资产
7
无形资产
8
递延所得税资产
9
非流动资产合计
10
资产总计
11
应付职工薪酬
12
流动负债合计
13
预计负债
14
递延所得税负债
15
非流动负债合计
16
负债合计
17
股本
18
资本公积
金瑞新材料科技股份有限公司

中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

招商证券股份有限公司关于调整公司内核小组成员的报告

招商证券股份有限公司关于调整公司内核小组成员的报告中国证券业协会：鉴于我司原内核小组成员发生变动，为保证公司内核小组工作的顺利开展，同时加强内核小组独立性，我司决定对内核小组成员进行调整，现将调整方案报备如下：内核小组组长：余维佳内核小组副组长：邓晓力、郭健内核委员：谢继军、朱仙奋、帅晖、杜辉明、王苏望、王黎祥、沈卫华、徐浙鸿、胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿、潘渝嘉。

现共有 21位内核委员。

其中徐德、廖晓鸿、潘渝嘉3人为公司外聘的内核委员，其余18人为公司内部委员。

此外，本次新增委员为胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿9人。

吴新华、干长如、周荣铭以及王晓东不再担任内核小组委员。

附内核委员简历。

招商证券股份有限公司2007年12月6日内核小组成员简历余维佳, 男，1964年出生，天津大学系统工程专业博士毕业，高级经济师，中共党员。

曾任深圳蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理室部长, 半岛投资基金管理公司总经理; 现任招商证券股份有限公司常务副总裁、招商证券（香港）有限公司董事长。

邓晓力，女，1967年出生，纽约州立大学经济学博士毕业; 曾任美国电信电报公司市场决策部分析师、美国Providian Financial风险管理高级分析师、美国花旗银行风险管理助理副总裁，现任招商证券股份有限公司副总裁。

郭健，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，注册会计师。

曾任蛇口中华会计师事务所部门经理，招商局集团财务部外派干部，深圳中大投资管理公司财务总监；现任招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理(总裁助理)，兼任国际业务部执行董事。

谢继军，男，1972年出生，中共党员，国际贸易硕士，保荐代表人。

1996年9月进入南方证券公司投行部工作。

先后负责了湖北美尔雅、武汉三镇、湖南九芝堂等公司的改制和上市工作。

主持了幸福实业、广东福地、天宇电气、广钢股份、华侨城等公司的配股主承销和基金天元发行工作，东风汽车债券的发行工作，并在1999年策划了深交所首例吸收合并案---正虹饲料吸收合并湘城实业。

酒鬼酒：2009年度股东大会决议 2010-05-19

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒公告编号：2010-15酒鬼酒股份有限公司2009年度股东大会决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、2010年2月28日，公司在湖南省长沙市华天大酒店召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了2009年度股东大会的相关议案；2010年4月26日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十五次会议，决定召开2009年度股东大会，于2010年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上披露了《关于召开2009年度股东大会的公告》。

本次股东大会的程序符合法律、法规及本公司章程的相关规定。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票的表决方式。

二、会议召开情况1、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会2、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室3、表决方式：现场投票方式4、会议时间：2010年5月18日（星期二）上午9时30分5、主持人：董事夏心国先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定三、股东参会情况出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人；共代表有表决权股份129874128股，占公司总股本的 42.86 %。

四、会议表决情况1、审议通过了公司《2009年年度报告正文及摘要》。

权的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

2、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票129874128股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

3、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。

湖南省饲料加工行业企业排名统计报告

生猪出口
2001
776
4
衡东县爱平养殖有限公司
饲料加工
1999
502
5
长沙大北农饲料科技有限责任公司
饲料生产
2000
428
6
怀化市正大有限公司
饲料生产
1996
380
7
湖南九鼎科技（集团）有限公司
自产自销浓缩料
20
乳猪料生产
2005
330
9
怀化湘珠饲料有限公司
生产经营各种饲料
饲料生产加工
1988
103
58
安乡县湘北饲料有限公司
鱼用配合饲料
2002
100
59
长沙华港饲料有限公司
猪配合饲料生产销售
2006
98
60
岳阳市新宏饲料有限公司
鱼饲料
2005
98
61
湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司
预混料
2000
98
62
衡阳华港饲料有限公司
饲料生产
2005
97
63
湖南岳阳楼氏饲料有限公司
配合饲料生产
1997
90
70
岳阳县西冲饲料厂
饲料生产
2003
90
71
长沙金苹果饲料有限公司
饲料生产与销售
2008
90
72
长沙市荣宁饲料有限公司
饲料生产
1995
89
73
湖南中大生物科技有限公司
饲料生产
1995
88
74
沅江华康饲料有限公司
饲料
2008
86
75
张家界市瑞星饲料有限公司
饲料

新五丰高管考核与薪酬管理办法

湖南新五丰股份有限公司高管考核与薪酬管理办法（修订稿）二O一二年十二月湖南新五丰股份有限公司高管考核与薪酬管理办法（修订稿）一、制定本办法的目的根据公司的实际情况，健全和完善公司高管激励约束机制，确保公司全面、协调、可持续发展。

二、适用人员范围本办法适用于公司以下人员：承担日常管理工作，并领取薪酬的董事；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、总监级员工及公司董事会确认的其他高级管理人员和核心技术管理人员。

三、考核与薪酬激励基本原则（一）高管薪酬激励与企业整体经营情况（规模、效益、可持续发展能力、在行业中所处地位）、所处行业、高管自身岗位职责、工作成果对企业发展的贡献大小（财务指标和重点工作目标完成情况）等紧密挂钩。

（二）高管薪酬激励水平与公司性质、行业特点、公司在行业中所处地位、地域相适应。

（三）薪酬激励兼顾当前和长远，着眼于公司可持续发展。

（四）严格考评、严格兑现。

四、高管考核（一）考核方式公司高管实行年度考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核方式。

公司可酌情对高管进行过程考核，如实施则另行制定《高管过程考核管理办法》并作为此方案的附件。

（二）考核流程高管年度考核流程为：董事会下达公司年度经营目标——高管根据公司年度经营目标提出个人年度考核目标建议（含财务指标和重点工作目标）——薪酬和考核委员会审核年度考核目标——董事长审定年度考核目标——年度结束后薪酬和考核委员会组织进行高管年度考核结果评定（包括高管述职和自评、总经理打分、董事长打分、高管平级评议、公司总部和分子公司负责人对高管评议等）——确定高管年度考核结果——考核结果运用。

（三）考核目标确定1、考核目标构成高管年度考核目标主要分为财务目标和重点工作目标两类。

财务目标包括年度考核利润、营业收入等指标。

重点工作目标是基于公司战略需要和高管工作分工，需完成的团队建设、业务和管理模式创新、技术创新、机制创新等重点生产经营管理工作目标。

600975湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告2020-11-17

证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2020-065湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年11月13日发出了召开董事会会议的通知，会议于2020年11月16日（周一）以通讯方式召开。

公司董事9名，实际参加表决董事9名。

会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：1、关于聘任李锦林先生为公司副总经理的议案根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李锦林先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

2、关于免去周森林先生公司副总经理职务的议案因工作需要，公司拟免去周森林先生公司副总经理职务。

周森林先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了较大贡献。

公司董事会对周森林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

3、关于申请办理中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行8,000万元授信计划并开通法人账户透支业务的议案根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行办理额度为8,000万元的授信业务，并在授信额度范围内开通人民币法人账户透支业务4,000万元，期限一年。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会2020年11月17日附件：李锦林先生简历1976年12月生，本科学历、执业兽医师。

畜牧业上市公司环境会计信息披露探究

【基金项目】湖南乡村振兴战略研究院项目“生猪生产的保供稳价研究”（20ZK04）；湖南省社会科学成果评审委员会课题“湖南省农业生态服务价值测度与资本化运营研究”（XSP17YBZC087）
【作者简介】曾雄旺（1979— ），男，湖南郴州人，博士，湖南农业大学商学院副教授、硕士生导师，研究方向：环境会计、农业投融资；胡鹏（1997— ），男，湖南邵阳人，湖南农业大学商学院硕士研究生，研究方向：环境会计；廖蕊（1998— ），女，湖南娄底人，湖南农业大学商学院硕士研究生，研究方向：环境会计
（一）披露方式多样化，年报和社会责任报告并存畜牧业上市公司的环境会计信息披露方式多样化，主要为年报和社会责任报告两种，如表 1 所示。从表中可以看出，样本公司主要通过年报中的经营情况讨论与分析、财务报表附注、重要事项、释义及重要提示和社会责任报告等方式来披露公司的环境会计信息。一是年度报告方面，除鹏都农牧 2016 年未在重要事项中披露、2017 年未在经营情况讨论与分析中披露外，其余年份所有样本公司均在经营情况讨论与分析、重要事项及报表附注中进行了环境会计信息披露；二是社会责任报告方面，2018 年有 5 家公司单列了社会责任报告，对公司环境会计信息进行了相应披露，其中罗牛山、圣农发展和温氏股份于 2016— 2019 年都发布了社会责任报告，鹏都农牧于 2017—2018 年都发布了社会责任报告，牧原股份于 2018 年开始发布社会责任报告。（二）定性信息较多，定量信息较少由表 1 可以看出，2016—2019 年间样本公司披露的定量环境会计信息的比例为 40%左右，整体呈现逐步上
① 廖蕊为通讯作者。
106
会计之友 2021 年第 11 期

湖南省2009年饲料行业大事记

湖南省2009年饲料行业大事记作者：杨建武来源：《湖南饲料》 2010年第2期湖南省饲料工业办公室杨建武2009年，对于饲料行业来说，发展的外部环境显得极不平凡，有来自金融危机的波袭，还有市场猪价的一度持续走低。

湖南饲料却在这一年，通过管理部门的引导与监管，饲料企业的内功自修，历炼得更加地坚挺。

盘点2009，湖南饲料行业风雨兼程，奋力前行。

一、走出金融危机的低谷，实现稳步增长全省饲料战线克服了金融危机的影响、猪价持续走低的冲击，实现了产量产值稳步增长，全年呈现出“高、低、高”的V字型发展态势。

全年生产各类商品饲料856万吨，产值251.5亿，同比分别增长8.5%、9.9%。

从产品类别来看，配合饲料696.6万吨，同比增长10.7%；浓缩料110.8万吨，同比减少1%；预混料48.6万吨，同比增长0.4%。

从产品系列来看，猪料年产562.4万吨，同比增长9.9%；肉禽料年产124.2万吨，同比增长16.5%；水产料117.3万吨，同比增长0.8%；蛋禽料46.3万吨，同比减少5.4%。

二、狠抓单一饲料的监管棉菜粕、米糠、石粉等单一饲料产品纳入办证管理，改变了中国农村千百年来此类产品随意产销的格局。

4月，农业部蛋白饲料原料监督检查组来湘，结合监督检查，我省加大了对单一饲料的监管力度，年底，全省单一饲料获证企业已由上年的59个发展到119家。

获证企业的生产经营行为得到了较大程度的规范，我省单一饲料监管工作得到了全国饲料办的充分肯定。

三、23家企业未通过备案审查被注销其中生产许可证14个，审查合格证6个，安全卫生合格证3个。

注销企业之多创历年新高。

四、深入开展饲料质量安全执法年活动2009年是农业部农产品质量安全执法年，全省饲料战线按照农业部和省畜牧水产局的部署，全面加强饲料质量安全监管。

全省各地饲料办先后在3月、7月、9月、12月组成执法检查组，进行了企业现场检查，检查了195家生产经营企业，现场查封不合格的原料560多吨，对40多家现场管理不到位的企业下达了整改通知。

中国企业家犯罪报告

2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。

2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。

2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。

包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。

上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。

10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。

上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。

8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。

农户+公司合作模式——大康牧业

历史沿革：公司前身：怀化外贸畜禽产品开发有限公司一、成立时间2002年8月22日；设立名称为湖南大康牧业股份有限公司。

2002年8月22日公司整体变更为股份有限公司，以外贸畜禽有限公司评估结果作为出资依据，并根据截至2002年6 月30 日评估后的净资产值38,681,049.29 元，按照2.017:1 的比例折合股本1,917.66 万元，每股面值1.00 元。

二、发起人公司的发起人为陈黎明先生、田孟军先生、夏正奇先生、向奇志女士、杨锡珍女士、唐嘉辉先生、舒跃先生、梁琴女士、舒菁先生、向来清女士、周万铭先生、舒均宏先生、张良富先生、李杰女士、曾岗女士、罗利平先生16 名自然人股东。

发行人改制设立时，持股5%以上的主要发起人为陈黎明先生、田孟军先生、夏正奇先生、向奇志女士、杨锡珍女士和唐嘉辉先生。

发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产为其持有的外贸畜禽有限公司的股权。

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况（一）公司股本形成及其变化的具体情况1、股份公司设立前的股权结构变化（1）1997 年1 月，外贸畜禽有限公司设立，注册资本60 万元，法定代表人为陈黎明。

设立时，各股东出资情况如下表：（2）2002 年4 月，股份转让及注册资本增至1,000 万元2002 年4 月18 日，经外贸畜禽有限公司股东会决议同意，三环贸易公司（外贸土畜公司被工商注销后的权利义务承接主体）、陈善初、欧家高和罗利平分别将其持有的外贸畜禽有限公司的10 万元、10 万元、7.5 万元及3 万元出资份额转让给陈黎明；同时公司注册资本增至1000 万元，本次新增加的940 万元由原股东及新增股东舒均宏、梁琴和舒跃认购。

本次增资完成后，外贸畜禽有限公司的股权结构如下：2、股份公司设立及以后的股权结构变化（1）2002 年8 月，股份转让及以变更方式设立股份公司2002 年7 月15 日，公司股东陈黎明分别与杨锡珍、周万铭、张良富、田孟军签订《股权转让协议》，约定将其持有的5.21%、2.09%、0.39%、10.43%的股份分别转让给杨锡珍、周万铭、张良富和田孟军；向奇志与舒菁、张良富、李杰签订《股权转让协议》，约定将其持有的2.09%、0.13%、0.03%的股份分别转让给舒菁、张良富、李杰；罗利平、舒均宏、梁琴、向奇志、舒跃与向来清签订《股权转让协议》，分别约定将其持有的0.1%、0.48%、0.15%、0.01%、1.35%的股份转让给向来清；曾岗与李杰签订《股权转让协议》，约定将其持有的0.18%的股份转让给李杰；夏正奇、梁琴与唐嘉辉签订《股权转让协议》，约定分别将其持有的3.45%、1.76%的股份转让给唐嘉辉。

天润发展：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-07-01

北京市金诚同达律师事务所关于湖南天润化工发展股份有限公司二零零九年年度股东大会的法律意见书金证法意【2010】字0630第0087号致：湖南天润化工发展股份有限公司受湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“天润发展”或“公司”）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为天润发展2009年度股东大会出具法律意见书。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《湖南天润化工发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序天润发展2009年度股东大会经公司第八届董事会第十八次会议决议召开，并于2010年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上公告了召开公司2009年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。

会议召开的时间为2010年6月30日（星期三）下午14：30，会议地点为湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆，会议由公司董事长林军华先生主持。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格根据《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2010年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

隆平高科：2009年度股东大会决议公告 2010-04-29

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2010－16 袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和召集情况1、会议召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9:002、会议召开地点：中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票表决方式5、主持人：董事长伍跃时先生6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有效表决权的股份数85,694,126股，占公司总股本的30.91%。

四、议案审议和表决情况1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议：（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

表决情况：同意85,694,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及年度报告摘要。

湖南新五丰股份有限公司 - 巨潮资讯网

湖南新五丰股份有限公司内部控制规范实施工作方案为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据《企业内部控制基本规范》和湖南证监局的有关要求，结合公司内控体系实际情况，制定本工作方案。

一、公司基本情况介绍(一)公司概况公司名称：湖南新五丰股份有限公司注册地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓谷基地麓龙路8号法定代表人：邱卫成立日期：2001年6月26日公司简称：新五丰上市日期：2004年6月9日股票代码：600975上市地点：上海证券交易所公司以生猪产业经营及出口业务为主业，涵盖生猪养殖出口、种猪销售、活大猪销售、饲料生产、肉品加工、冷链物流配送、品牌鲜肉超市店中店链锁经营及电子商务销售等业务。

（二）公司组织架构2（三）内部控制工作机构公司成立内部控制工作机构，包括内部控制规范领导小组和内部控制规范工作小组。

1、内部控制规范领导小组组长：邱卫董事长副组长：何军总经理、罗雁飞董秘、李剑锋副总监组员：朱永胜副总、厉奕锋副总、张源财务总监、唐锦辉总监、易莉总监、周庆华总监2、内部控制规范工作小组组长：李剑锋副组长：袁园组员：总部各部门负责人、各分子公司负责人内部控制牵头部门：公司审计部公司拟聘请有经验的专家或专业咨询机构为公司的内部控制工作提供咨询指导。

公司实行全面预算管理，公司内部控制实施工作预算纳入全面预算管理体系。

二、内部控制建设工作计划（一）、内控建设启动阶段时间：2012.3.1—2012.4.15负责部门：董事会办公室1、编制《内部控制规范实施工作方案》，经董事会批准后对外披露，并报湖南证监局、上海证券交易所备案。

2、召开内控建设启动会议，组织公司高管层、各部门、各分子公司的管理层、业务骨干等参与内控建设的专题培训，动员全体员工积极参与内控规范建设工作，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识。

（二）、开展风险评估，建设公司风险数据库时间：2012.4.16—2012.6.30负责部门：运营管理部1、通过调查问卷、现场调研与沟通、座谈会、基层走访等多种方式，对公司（包括15个分子公司，下同）的主要业务流程进行风险梳理，全面收集风险数据。

600975湖南新五丰股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东2020-12-17

湖南新五丰股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了未来三年（2020-2022年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则公司应实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。

公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。

三、未来三年（2020-2022年）股东回报规划（一）利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司根据长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展需要，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。

公司采用股票股利进行利润分配时，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（二）利润分配的间隔期间公司原则上每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议，股东大会审议通过，也可以进行中期现金分红。

（三）现金分红的条件公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司下一年度无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

湖南新五丰股份有限公司关于董事会审议高送转公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2016-010湖南新五丰股份有限公司关于董事会审议高送转公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●公司拟以2015年末总股本326,337,792股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

●公司第四届董事会第三十一次会议已审议通过上述高送转预案，该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转预案的主要内容湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年末总股本326,337,792股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利16,316,889.60元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。

同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本将增加至652,675,584股。

二、董事会审议高送转预案的情况1、公司2016年4月21日召开的第四届董事会第三十一次会议全票审议通过本次高送转预案。

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司母公司2015年度实现净利润70,496,055.53元。

依据《公司法》和公司章程的规定，按公司母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积7,049,605.55元，当年可供股东分配的利润为63,446,449.98元，加上年初结转的未分配利润85,980,505.73元，累计可供股东分配的未分配利润为149,426,955.71元。

公司拟定：以公司2015年末总股本326,337,792股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利16,316,889.60元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。