劲嘉股份：2009年年度股东大会通知 2010-06-02

合集下载

2009股市大事记

2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。

2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。

董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。

2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。

2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。

1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。

2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。

2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。

创业板管理暂行办法五月一日起实施。

2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。

由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。

2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。

《规定》于6月1日施行。

2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。

2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。

中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

劲嘉股份：关于2010年年度报告延期披露的公告 2011-04-13

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2011-008
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于2010年年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司原订于2011年4月13日披露公司2011年年度报告。

因公司副董事长庄徳智先生对公司于2011年3月28日发送的董事会会议召集和通知方式、对公司2010年年度报告、2010年度利润分配方案等事项提出质疑，经慎重考虑，公司拟重新召开董事会审议公司2010年度总经理报告、2010年度董事会报告、2010年年度报告、2010年度利润分配预案等重要议案，并将公司2010年年度报告延期至2011年4月27日披露。

一、公司2010年经审计的主要财务数据
二、利润分配预案
公司拟以2010年总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计64,200,000元。

上述利润分配预案尚须公司董事会正式审议，并经公司2010年年度股东大会批准生效，敬请投资者关注。

因公司推迟2010年年度报告披露时间给各位投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十二日。

劲嘉股份：公司章程(2020年4月)

深圳劲嘉集团股份有限公司章程（2020年4月修订）目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第四章股东和股东大会 (6)第五章董事会 (21)第六章经理及其他高级管理人员 (31)第七章监事会 (32)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (34)第九章通知与公告 (39)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (40)第十一章修改章程 (42)第十二章附则 (43)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933号文《商务部关于同意深圳劲嘉彩印集团有限公司股份制改造的批复》批准，以变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440300618921880R。

第三条公司于2007年11月12日经中国证券监管管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,750万股，于2007年12月5日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册的名称：中文名称：深圳劲嘉集团股份有限公司英文名称：SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.第五条公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦18-19层，邮政编码：518057。

第六条公司注册资本为人民币146,487.0450万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。

本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。

本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。

公司的监事和高级管理人员列席了会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

深圳劲嘉集团股份有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳劲嘉集团股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳劲嘉集团股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳劲嘉集团股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业印刷和记录媒介复制业-印刷资质空产品服务是：包装材料及印刷材料技术的设计、研发，1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

深基地B：关于召开2009年年度股东大会的通知2010-0.

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-15深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况1、召集人：董事会2、2010年4月20日召开的公司第五届董事会第九次会议经审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司法》的有关规定。

3、召开时间：2010年5月13日上午09:30—11:30（会议签到时间为上午9:00—09:30） 4、召开方式：现场会议 5、出席对象：1）截止2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司常年法律顾问；6、会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室二、会议审议事项1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下：1）审议《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）2）审议《2009年度监事会工作报告》 3）审议《董事会换届选举的议案》4）审议《监事会换届选举的议案》 5 审议《2009年度财务决算报告》 6 审议《2009年度利润分配方案》7 审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》8 审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》9 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法1、登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。

中国企业家犯罪报告

2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。

2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。

2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。

包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。

上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。

10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。

上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。

8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。

这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。

这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。

在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。

目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。

除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。

于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。

劲嘉股份：2021年年度审计报告.pdf

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年度财务报表之审计报告目录一、审计报告1-2二、已审财务报表1、合并资产负债表3-42、合并利润表 53、合并现金流量表 64、合并股东权益变动表7-85、母公司资产负债表9-106、母公司利润表117、母公司现金流量表128、母公司股东权益变动表13-149、财务报表附注4四四、财务报表15-105三、本所营业执照及执业许可证（复印件）四、签字注册会计师资格证书（复印件）地址：北京市海淀区西四环中路16号院邮编：100039 2号楼4层电话：（010）8821 9191 传真：（010）8821 0558审计报告国浩审字[2013]835A0007号深圳劲嘉彩印集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称劲嘉股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

劲嘉股份：关于股东部分股份质押及解押的公告

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2020-015深圳劲嘉集团股份有限公司关于股东部分股份质押及解押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2020年4月13日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份质押的通知：一、股东股份质押的基本情况1、本次股份质押基本情况2、本次解除质押基本情况3、股东股份累计质押情况截至公告披露日，股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”，公司实际控制人乔鲁予先生持有71.44%的股权）所持质押股份情况如下：4、控股股东及其一致行动人股份质押情况（1）控股股东的基本情况名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司企业性质：有限责任公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼1601法定代表人：乔鲁予注册资本：3000万元人民币统一社会信用代码：91440300750482408E经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要财务数据劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

（2）一致行动人基本情况名称：新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）企业性质：有限合伙企业注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-499号执行事务合伙人：李德华合伙份额：2800万元人民币统一社会信用代码：916501007525287727经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

2009年度第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600216 股票简称：浙江医药编号：临2009—011浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况；本次会议未有新提案提交表决。

浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。

出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,419,106股，占公司总股本的44.75%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员（得票数分别为：201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、 201,419,106票、201,419,106票）。

(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站)二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。

现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。

上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。

二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

归属于母公司股东净资产

17% 0.31 0.27 0.09 0.50 23% 0.31 0.28 0.28 -0.10 34% 0.81 0.48 0.35 -0.06 40% 0.92 0.92 0.69 0.94 11% 0.14 0.12 0.18 -0.31 27% 0.46 0.41 0.14 0.09 21% 0.40 0.30 0.37 0.50 19% 0.20 0.29 0.29 0.14 44% 0.59 0.86 0.46 0.53 14% 0.27 0.23 0.21 0.01 25% 0.99 0.48 0.61 0.45 16% 0.64 0.20 0.94 -0.00 24% 0.62 0.43 0.51 0.59
五岳鑫国信证券金和软件中投证券石晶光电广发证券金豪制药申银万国北科光大上海证券
11,250 122,063 6,042 32,450 8,694 10,161 6,628 38,922 5,550 39,921 5,243 13,129 5,000 97,477 7,313 4,856 7,680 7,841 5,015 6,850 4,076 1,540 2,420 1,764 5,769 14,726 8,218 26,513 2,500 6,260 3,060 12,767 5,534 14,502 3,280 4,092 2,257 5,687 5,651 10,322 4,200 6,158 2,800 1,531
博朗环境国海证券九恒星国信证券
斯福泰克西部证券国学时代西部证券超毅网络宏源证券达通通信东吴证券百慕新材中信建投清畅电力南京证券意诚信通东吴证券中海纪元国泰君安永邦科技山西证券富机达能西部证券中科国信光大证券

东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25

证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。

本次股东大会是年度股东大会。

2、股东大会的召集人。

本次股东大会是由公司董事会召集的。

本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。

伊立浦：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-05-07

北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书[2010]邦盛股字第012号中国·北京·海淀区彩和坊路11号首都科技中介大厦12楼电话（Tel）：(010)88891182（总机）, 88892012, 88891923 传真（Fax）：(010)88891131二○一○年五月北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书[2010]邦盛股字第012号致：广东伊立浦电器股份有限公司根据广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受公司的委托，担任其特聘法律顾问。

本所指派姚以林律师、杨云律师出席了公司于2010年5月6日召开的二○○九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案和股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。

公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。