桂林三金：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-23
桂林三金：关于自有资金进行投资理财事宜决议公告n 2011-概要
股票代码:002275 股票简称:桂林三金公告编号:2011-012桂林三金药业股份有限公司关于自有资金进行投资理财事宜决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年4月12日,桂林三金药业股份有限公司第四届董事会第三次会议在董事长办公室召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》:一、概述由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司留存了充足的货币资金。
为提升资金使用效率,同时有效控制风险,公司决定使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。
投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额:计划运用不超过3亿元的自有资金。
投资对象:国债、债券、银行结构性理财产品、信托等短期投资,不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:证券投资》中涉及的投资品种。
资金来源:公司自有资金。
投资期限:最长投资期限不超过一年。
二、审批程序针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总裁、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,总裁任副组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。
具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。
每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。
公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
三、对公司的影响公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-07广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开的情况1、召开时间：2010年2月4日2、召开地点：公司总部综合技术大楼1楼多功能厅3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王晓华先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况股东（含代理人）27人，代表股份312,792,026股，占股权登记日公司股份总数的 48.11 %。
三、提案审议和表决情况与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票制度，并当场公布表决结果。
本次会议作出通过了全部议案的决议：1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。
大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。
选举的表决结果：王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；贺瑛女士：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％。
招商证券股份有限公司关于桂林三金药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
本次可解除 持有限售股
限售的股份 份数量（股）
数量（股）
本次实际可 本次可解除限售的 上市流通股 股份数量占公司股 份数量（股） 份总数的比例
4,385,282 4,385,282 1,096,321
0.9659%
4,385,282 4,010,756 3,643,185 3,611,565 3,599,638 3,574,097 3,572,227 2,757,784 2,142,126 2,086,029 1,825,314 1,825,314
招商证券股份有限公司关于桂林三金药业股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“桂林三金”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2009]528 号文核准，于 2009 年 6 月 29 日完成首次 公开发行股票工作，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4600 万股；经 深圳证券交易所《关于桂林三金药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上[2009]57 号文）同意，2009 年 7 月 10 日，桂林三金发行的人民 币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“桂林三金”，股票代码 “002275”。
四、结论性意见
经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就王许飞等 40 名自然人股东 所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规的规定；
2、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为； 3、因此，我们认为王许飞等 40 名自然人股东所持有的限售股份自 2010 年 7 月 10 日起已经具备了上市流通的资格； 4、我们将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份 上市流通之日间继续履行其股份锁定承诺。 （以下无正文）
一届四次董事会会议议程
股票代码：600436 股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料二O一0年三月一日漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程时间：2010年03月25日（星期四）上午9：00地点：公司科技综合楼二十四楼会议室主持人：董事长冯忠铭先生一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、进入会议议程（一）宣读议案议案一：审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》（二）股东发言（三）宣读本次股东大会投票表决办法（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票（六）主持人宣读表决结果（七）律师宣读法律意见书（八）宣读会议决议（九）与会董事签署会议决议及会议记录四、宣布会议闭幕，散会议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案各位股东及股东代表：漳州片仔癀药业股份有限公司是1999年12月由漳州片仔癀集团公司作为主发起人，与漳州片仔癀集团公司工会、香港漳龙实业有限公司、福建省药材公司和漳州市医药有限公司共同发起设立；于2003年6月16日在上海证券交易所成功上市。
注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，2006年被商务部认定为首批“中华老字号”品牌，成为我市目前唯一的国家级“中华老字号”品牌，也是我省药品生产企业中唯一获此殊荣的企业，公司还荣获全国首批守合同、重信用企业。
是福建省高新技术企业、福建省20家重点联系和重点扶持的骨干企业，居我国中成药行业50强。
公司连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。
公司拥有中成药品种三十多个，并已形成系列，主导产品——片仔癀，在一九七九年荣获国家质量银质奖，一九八四年荣获国家质量金质奖，一九八九年创省质量管理奖，一九八九年再度荣获国家质量金质奖；复方片仔癀软膏、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等分别被列入国家中药二级保护品种，片仔癀被国家列入中药一级保护品种。
ST南方：关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知 2010-08-18
股票代码：000716 股票简称：﹡ST南方公告编号：2010—043 广西南方食品集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2010-041），定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。
根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：“2010年9月6日（星期一）下午2:30”变更后会议召开日期和时间的内容如下：“2010年9月7日（星期二）下午2:30”二、出席对象：原文：“（1）截止2009年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
”更正为：“（1）截止2010年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
”《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时间等其他事项不变。
公司财务案例分析--桂林三金公司价值估计及融资决策分析
公司财务管理课程报告桂林三金公司价值估计及融资决策分析小组成员名单邢尧00728037王立言00728059邢阳00728148辛云娜00728003刘瑄00728140徐晓剑007280792009-12-21目录摘要桂林三金经营状况汇总自2001年“桂林三金药业集团有限责任公司”整体变更为“桂林三金药业股份有限公司”，从过去经营成效来看，最近三年2006到2008 年度营业收入分别为7.98亿元、8.93亿元以及9.86 亿元，该公司之营运尚能跟上市场趋势，历年营收尚能随市场之成长而成长，主要系公司今年销售规模进一步扩大，使销售收入增加。
与此同时，公司很好地控制了成本，使毛利率相应增长。
销售、财务、管理费用等营业费用从2006年3.29亿元上升到2008年的4.06亿元，税前净利金额亦自2006 年的2.31 亿元成长至2008 年盈余3.28 亿元，随市场变动稳定增长。
表1：桂林三金近三年利润表摘要背景桂林三金目前主要股东为桂林三金集团股份有限公司、邹节明、王许飞、谢元钢、孙家琳等，共计持股约83.72%。
桂林三金之主要业务为主要营业项目为咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列及心脑血管用药系列中成药等产品的研究、生产与销售，以及其他天然药物和生物制剂等的研究开发。
产品主要为西瓜霜润喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金片和脑脉泰胶囊等。
本次评价之目的系桂林三金拟为其公司办理初次公开上市，对桂林三金进行企业评价并出具报告，拟藉由此报告结果作为订定每股销售价格之参考，同时为公司上市之后继续筹集资金提出建议。
财务分析桂林三金流动资产占总资产比率从2006年的56.1%上升到2008年的 69%，明显高于同业水平，显示出桂林三金之资金尚属充裕，财务风险不高。
负债占资产比率虽较同业略高，惟其负债组成内容短期借款占据了很大比重，以上市之后不存在如此大规模短期借款考虑，该比率尚属合理。
桂林三金2006~2008 年度营业收入金额均呈成长，税前净利金额亦自2006 年之2.31 亿元成长至2008 年3.28亿元，惟市场变动快速，该公司仍需积极因应方能维持竞争力。
三维丝：2010年度股东大会决议公告 2011-05-27
证券代码：300056 证券简称：三维丝公告编号： 2011-008厦门三维丝环保股份有限公司2010年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2010年度股东大会于2011年5月26日上午10：00在厦门火炬高新区翔安产业区春江里87号厦门新怡酒店以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗祥波先生主持。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的股东（股东代理人）共7名，所持股份32,834,268股，占公司有表决权总股份数的63.14%。
公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况以现场记名投票表决的方式，本次会议审议通过了以下决议：1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》内容详见证监会指定网站公布的公司《2010年年度报告》。
公司独立董事在股东大会上做了述职报告。
表决结果：同意32,834,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》内容详见证监会指定网站公布的公司《2010年年度报告》。
表决结果：同意32,834,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》内容详见证监会指定网站公布的公司《2010年度财务决算报告》。
表决结果：同意32,834,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2010年年度报告》及其摘要内容详见证监会指定网站公布的公司《2010年年度报告》及其摘要。
西飞国际：关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 2010-05-11
股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-028西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决定于2010年5月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议决定召开。
（三）召开日期和时间：2010年5月14日（星期一）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月13日下午15:00至5月14日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：1、截至2010年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。
二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第十九次、第二十一次、第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
桂林三金：第三届董事会第二十五次会议决议公告 2010-12-07
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2010-022 桂林三金药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2010年 11月 26日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2010年 12月 6日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。
公司董事邹节明、王许飞、韦葵葵、邹洵，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 7人，谢元钢先生、王淑霖女士因公出差分别委托王许飞先生、邹洵先生代为出席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名桂林三金药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。
因公司第三届董事会即将任期届满，公司决定进行董事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生为公司第四届董事会董事候选人，提名周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的相关简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会表决。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网。
上市公司财务舞弊案例分析-无报表但案例很多
上市公司财政舞弊案例阐发一、现金〔一〕常见的舞弊手段或陷阱〔1〕隐瞒巨额的银行贷款；〔2〕高现金与高负债并存。
“双高公司〞坐拥大量现金而且成本开支不大，派息极低或者底子不派，但资产负债率却居高不下。
〔1〕隐瞒按期存单质押事实；〔2〕隐瞒包管金等货币资金受限事实；〔3〕隐瞒外埠存款的真实用途。
〔1〕通过“倒贷〞方式掩盖大股东占用资金或帮忙关联方偿还贷款1〕大股东平时占用资金，期末通过倒贷方式偿还〔即大股东贷款偿还上市公司欠款，上市公司过账之后当即替大股东偿还贷款〕，这样期末报表不表达大股东占用余额；2〕关联方无力偿还期末到期贷款，由上市公司通过倒贷方式垫付，之后由各关联方及时偿还，这样期末报表不表达借款余额。
〔2〕通过“封闭贷款〞制造上市公司虚假现金流或隐瞒大股东占用资金1〕通过银行提供回购业务，即由A公司开出银行承兑汇票，该汇票颠末质押贷出款项在银行内部封闭运行，款项的流程为A-B，B-C，C-D，D-A，并由A将汇票贴现偿还贷款，同时支付贴现利息；2〕上市公司向A、B公司别离开具银行本票，A、B公司再将本票直接背书给上市公司的大股东，大股东用此款偿还资金被占用的上市公司。
〔3〕通过制造现金流防止计提资产减值筹办，虚增利润总额上市公司委托关联方A贷款，A再将款项汇给与上市公司形式上无关联关系的B，由B购置上市公司已存在减值的资产，待上市公司收妥款项后再偿还关联方A。
这样上市公司既达到防止计提资产减值筹办的目的，虚增利润，又回避了关联交易。
将募股资金转移至账外买卖股票，为隐瞒事情本相，伪造或变造银行对账单。
〔二〕具体案例案例一：金花股份〔600080〕2005年10月14日公告，近期，公司在应上交所要求进行自查的过程中，发现存在控股股东金花投资及其关联公司占用公司资金问题，合计60,200万元。
公告称，公司自2004年11月起，将28,500万元以存单质押的方式为金花投资及其关联公司提供全额银行承兑包管。
桂林三金药业案例[概述]
![桂林三金药业案例[概述]](https://img.taocdn.com/s3/m/af6494c0d05abe23482fb4daa58da0116c171fad.png)
桂林三金药业案例2011年3月21日，桂林三金2010年年报对外发布：年营业收入9.83亿元，实现净利润2.59亿元，每股收益0.57元。
这在桂林的企业里，已经算很不俗的业绩了。
但仍有细心的股民注意到，三金的营业收入较上年同期下降11.47%，净利润下降14.47%。
自1984年来，三金一直都在向前飞奔，而在2009年成功上市并募得8亿多巨资后，其脚步怎么会突然“慢”下来？这难免让一直对三金极度看好的公众有大跌眼镜之感，一时间猜疑四起。
“三金怎么了？”“三金是不是准备吃老本了？”……面对公众的种种猜疑，三金人却似乎很沉得住气，没有做解释。
这里面有着怎样的玄机？居安思危透视经年发展积留的“暗伤”如果要在三金找一个对这个企业了解最透彻的人，董事长邹节明无疑是最好的了解对象。
邹节明侃侃谈起了三金的历史：“1984年，桂林市中药厂（三金前身）首次组建独立营销队伍，从计划经济中跳出来独立走市场，走出了面临停产的困境。
”“1989年，三金销路打开了，却因资金紧缺难以扩大发展，我们与中国药材公司联营，获得资金、技术和管理的支持，闯进了…全国500家最大医药企业‟行列。
”“1994年，面对外资、合资医药企业进入中国带来的激烈竞争，产业单一的三金抗风险能力显现出薄弱的一面，我们及时把三金调整为多元化发展集团，提高抗风险能力，实现产销双双过亿。
”“1998年，三金已不差钱、不差技术也不差管理，但国企留下的大锅饭、铁饭碗等传统观念却仍影响着内部职工，我们果断实行股份制改造，把职工积极性调动起来。
”邹节明说，到2008年，三金的销售收入已接近10亿，这得益于股份制改造，但改革不是一劳永逸的，“医药业竞争越来越激烈，一些原有的竞争对手通过并购重组实力大增，三金自己埋头苦干滚雪球的发展模式再快有限，此时就要借助自身品牌、技术优势吸收社会资源去做大，企业壮大起来才能跟人家在同一个舞台上竞争，就像打拳击，轻量级选手怎么去跟人家打重量级拳赛嘛。
桂林三金组织结构
三、宝船生物的基本情况及公司对其未来的发展规划？
宝船生物成立于2005年，主要从事研发和生产生物大分子药物，拥有较为先进的实验设备，较强的研发团队及较好的在研品种。目前有多个生物类似药品种在研，主要适应症为恶性肿瘤，2015年10月份，西妥昔单抗（Cetuximab）的生物类似药已向主管部门提交临床试验申请。未来公司将加大对实验设备的更新改造，使之成为国内高水平的生物学研发实验室。
公司在充分把握国际国内经济形势的发展变化趋势，抢抓新“国十条”出台后保险行业的大发展机遇，深刻认识并充分利用广西自治区和桂林市的资源优势的基础上参与发起设立山水保险公司。本次投资，公司将充分利用人寿商业保险这一平台进一步实现公司大健康领域布局的战略目标，提升企业综合竞争力，公司将充分利用自身在医疗健康行业多年的经验，整合医疗健康行业的资源优势，为公司股东创造更大的价值。
附件二、投资者关系活动记录表
证券代码：002275证券简称：桂林三金
桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016002
投资者关系活动类别
■特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观□一对一沟通
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
深圳兆丰禾投资管理有限公司陈召洪李权兵
广西生态环境优越，是我国长寿之乡最多的省区，发展养老健康产业具有先天优势。桂林作为广西的典型代表城市，正逐步形成一个以生态旅游为基础、以健康服务业为龙头、以养生养老健康产品制造业为支撑的养老健康产业链，以满足人们多层次、多样化的健康服务及健康相关产品的消费需求，而健康保险在养老健康产业发展中具有重要而不可替代的作用。
桂林三金：第四届监事会第三次会议决议公告 2011-04-13
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2011-013
桂林三金药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年4月12日上午9时30分，桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2011年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2011年4月12日。
桂林三金集团股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
变更前内容
购销。 翁毓玲
变更后内容
邹节明
变更日期
2007-03-28
无
桂林市金科创业投资有限责任公司 ,* 2007-03-28
***.**** ,**.** ,****-*-** ;
５１０人 ,*****.**** ,***. １１９人 ,*****.**** ,**.** ,***
** ,****-*-** ;
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
桂林三金集团股份有限公司
工商注册号： 4500001001423
统一信用代码： 91450300732230872U
法定代表人： 邹节明
组织机构代码： 732230872
2006-06-15
科技开发；日用化工（不含危 从事医药、保健品、房地产、农业项 2006-06-15
5
序号
15 16 17 18
变更项目
（含业务范围 变更）
投资人变更 （包括出资 额、出资方 式、出资日 期、投资人名 称等） 经营范围变更 （含业务范围 变更）
企业类型：
其他股份有限公司(非上市)
所属行业：
医药制造业
经营状态：
存续
注册资本：
20000.000000 万人民币
注册时间：
2001-12-13
注册地址：
桂林市国家高新技术开发区骖鸾路１２号
营业期限：
2001-12-13 至/
经营范围：
从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资；科技开发。
登记机关：
桂林市工商行政管理局
桂林三金：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2020-007桂林三金药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。
公司向天健会计师事务所支付的2019年度审计费用为158万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息1、机构信息2、人员信息3、业务信息4、执业信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：5、诚信记录（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）（2）拟签字注册会计师三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所自2006年至今一直担任本公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作期间，能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
桂林三精价值评估
报告摘要本价值评估报告的研究对象是桂林三金药业股份有限公司（002275），结合医药行业的发展状况以及宏观政策的影响，基于公司2008、2009、2010、2011年的财务报表，对桂林三金的企业价值做出了评估分析。
2009—2011年公司完成了股权融资之后，逐渐从较为激进的资金持有策略过渡到适中的营运资金持有策略，以便应对市场竞争加剧的风险、药品价格调整风险和技术开发风险。
报告结合桂林三金历年的财务数据，对其2012年及以后的经营情况做出预测。
从现金流方面，以未来财务状况的预测为基础，对桂林三金未来的现金流状况进行了估算，并根据资产定价模型折算出了未来每年的贴现率。
计算出公司的股权价值。
与此同时，为保证预测结果的准确性，运用市盈率法进行了相对价值的计算。
将两者结果与实际是指进行比较，利用驱动因子分析和价值敏感性分析找到对于桂林三金企业价值增长的敏感因素，并对结果进行了分析和解释。
本报告在对桂林三金进行价值评估的基础上，发现企业存在的问题，在实现经营目标的基础上不断改善企业的财务目标，对企业财务结构进行优化调整，对公司进行的价值管理的相关可靠建议，方便管理者更加有效地进行控制，便于发现问题，及时解决问题。
同时，以估测的结果为基础对桂林三金企业的经营管理与财务政策提出合理化建议。
目录参考文献附录1:桂林三金药业股份有限公司未来年度预期会计报表附录2:桂林三金公司价值估价excel模版公司估价报告：桂林三金（002275）1. 公司发展与价值发现1.1 公司所处行业概况公司所处在的行业是医药业。
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。
其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。
医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。
三金集团桂林三金生物药业有限责任公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告三金集团桂林三金生物药业有限责任公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:三金集团桂林三金生物药业有限责任公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分三金集团桂林三金生物药业有限责任公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务及其技术转让和技术服务。
（依法须经批准的项1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
桂林三金：关于公司2011年度日常关联交易的公告 2011-03-23
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2011-005 桂林三金药业股份有限公司关于公司2011 年度日常关联交易的公告董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况1、关联交易概述桂林三金药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011年拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计总金额1,604.06万元。
2011年3月18日，公司第四届董事会第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生回避表决。
2、预计关联交易类别和金额3、2011年年初至2011年3月18日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易135.4万元。
二、关联方情况介绍和关联关系：1、基本情况和公司的关联关系（1）桂林三金集团股份有限公司，成立于2001年12月，注册资本人民币（下同）2亿元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事医药、保健品投资等。
该公司为本公司的控股股东。
截至2010年12月31日，该公司总资产252,077.97万元，净资产195,576.53万元，2010年实现销售收入110,798.67万元，净利润25,240.59万元。
（上述数据未经审计）（2）桂林金可保健品有限公司，成立于1999年2月2日，注册资本4,275万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事保健品与罐头食品的生产与销售。
该公司与本公司同受控股股东控制。
截至2010年12月31日，该公司总资产9,592.82万元，净资产4,459.71万元，2010年实现销售收入3,200.11万元，净利润-191.00万元。
（上述数据未经审计）（3）桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，成立于2001年6月28日，注册资本780万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事日用化工用品的生产及销售，主导产品是西瓜霜牙膏、香皂等日用品。
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2010-020
桂林三金药业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 召开时间：2010年 8月 20 日（星期五）上午 10 时
2、 召开地点：广西桂林市金星路一号公司会议厅
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场投票
5、 主持人：董事长邹节明先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 37人，代表公司有表决权
的股份 396,155,761股，占公司股本总额的 87.26 %。
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
1、按照中国证监会证监公司字[2006]92号文的要求，需明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务。
因此：（1）公司章程第十五条由“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
”
变为“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会可以视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事予以罢免。
”
（2）公司章程第五十条由“公司章程所称“控股股东”是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
公司章程所称“实际控制人”是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
”
变为“公司的控股股东、实际控制人侵占公司资产给公司造成重大损失的，公司董事会应立即申请司法冻结控股股东的股份，凡控股股东、实际控制人不能以现金清偿的，公司董事会可以通过变现股权或者其他方式要求其偿还侵占公司的资产。
”
（3）公司章程第一百一十二条董事义务第一款“不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；”变为“维护公司资金安全，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；”第一百一十二条后面加上“董事违反本条规定的，公司董事会可以视情节轻重对负有重大责任的董事提请股东大会予以罢免。
”
（4）公司章程第一百七十条“监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
”
变为“监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，维护公司资金安全，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
”
2、根据《上市公司章程指引（2006年修订）》第124条规定，章程应具体规定副总经理人数。
因此，公司章程第一百五十三条“公司高级管理人员中设总裁1名，由董事会聘任或解聘；董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人
员。
”
变为“公司高级管理人员中设总裁1名，副总裁2—5名，由董事会聘任或解聘；董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员。
”
表决结果为：396,155,761股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（二）审议通过了《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》。
表决结果为：396,155,761股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、 见证律师出具的法律意见
北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；
2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月二十日。