董事会决议(董事长总经理)

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董事会任免决议范本

流程

在公司中，董事会扮演了一个非常重要的角色。董事会的职责和权力范围非常广泛，包括但不限于到决策公司的政策、计划、战略、改组和重组，合并与收购等重大经济决策。其中，公司高层招聘和解雇是董事会的一项重要职责之一，是由全体董事的投票表决所决定的。

在公司中，董事会成员通常由公司的股东或投资者选举产生，并且其职位通常是非永久性的。因此，董事会成员的任免是一项非常重要的决策，也是董事会议题的重要组成部分之一。

董事会的任免决议通常包括以下几步骤：

1.由董事会主席或秘书向全体董事发出通知，告知董事会将召开会议进行董事的任免决策。

2.在会议开始之前，参与人员需要阅读相关文件和资料，以便对公司的运作和未来计划有更深的了解和了解。这些文件可能包括公司的财务报告、市场分析、战略计划等等。

3.在会议中，董事会成员需要就该决议进行深入讨论，并提出问题或建议。

4.最后，全体董事将针对决议进行表决。如果多数董事在投票中支持该决议，则董事会决议被通过，相应的授权文件将签署并正式生效。

决议文本

董事会任免决议的范本通常需要包括以下内容：

决议题目

董事会任、免某某人员决议

决议主题

根据公司章程的规定，经全体董事会议表决，任命/免去某某人员担任公司的某个职位。

背景信息

1.提交人：董事会主席

2.提交时间：

3.决议概述：公司由于某种原因需要聘用 / 免去某个职位的人员。

决议文本

根据前述背景信息和公司章程的规定，董事会成员依据充分讨论和表决，决定：

1.任命/免去某某人担任公司的某个职位，职级为（董事、总裁、副总裁、董

董事会议决议范本（通用5篇）

董事会议决议范本篇1

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

董事会议决议范本篇2

时间：_____年_____月_____日

地点：_____公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

_____年_____月_____日

董事会议决议范本篇3

__________________有限公司董事会决议

董事会决议范本

。

XXX决议本

[篇一:董事会决议本]

__________________董事会决议

根据与本公司章程的有关规定，_______________董事会

于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议本。全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:##董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:初次

告诉情况与参加职员:本次董事会会议接纳书面告诉方式，于_______年_______月_______日投递各位董事，_____位董事部分到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和掌管。

容:______________________________

___________________________________。

经部分董事会商同等赞成如下决议:

一、同等选举_____为公司董事长(法定代表人)。

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记构造批准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:董事会决议本]

董事会任命决议范本

董事会任命决议范本(一):

公司登记文书格式参考范本,股东会决议,董事会决议,监事会决议

成都XXXX有限公司股东会决议

(公司变更股东参考格式)

一、会议时间:XXXX年×月×日

二、会议地点:××××××会议室

三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)

四、会议参加人员:老股东:××、××、××、新股东:××、×

五、会议内容:

经全体股东研究，一致形成如下决议:

1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××。

2、修改公司章程第×章第×条，并

通过公司章程修正案。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXX×年×月×日【董事会任命决议范本】

成都XXXX有限公司

股权转让协议(参考格式)

甲方:XXX

乙方:XXX

经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX 有限公司股权XX万元(占公司注册资本的×%)转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。

本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:

乙方:

XXXX年XX月X日

(注:自然人股东签字，法人股东盖章)

成都XXXX有限公司股东会决议

(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)【董事会任命决议范本】【董事会任命决议范本】

一、会议时间:XXX×年×月×日

选举新董事长—董事会决议

选举新董事长—董事会决议范本

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：

一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

________有限公司

董事会成员（签字）：________、________、________。

________年________月________日

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2]

合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]

董事会决议范本

董事会决议范本（一）：

xx有限公司董事会决议

时光:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

_________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决议范本（二）：

__________________有限公司董事会决议

根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

董事会决议范本（三）：

北京aaa股份有限公司

董事会关于选举董事长、聘任经理的决议参考文本

参考样本：

××公司董事会决议

──关于选举公司法定代表人（董事长、经理）的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经代表 %的董事通过，作出如下决议：

1、选举×××担任本届公司董事长。

2、聘任×××担任本届公司经理。

3、公司法定代表人由董事长/经理担任。

××公司董事会董事签字：

日期：年月日

注：该决议由新一届全体董事签字（若没有全体董事签字的，则①签字同意的董事应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

03公司董事会决议(人员任免最新)

【设董事会且根据公司成员产生机构为董事会的，变更人员选用此决议】

公司董事会决议

本次会议已于日前以方式通知全体董事，会议召开程序符合《公司法》《公司登记管理条例》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》《公司章程》等有关规定。

时间：

地点：

董事会成员：、、

会议应到董事______人，实到_____人，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过以下决议：

一、【董事长由董事会选举的选用本条】同意免去董事长职务,同时选举为董事长。

【副董事长由董事会选举的选用本条】同意免去副董事长职务，同时选举为副董事长。

【经理由董事会聘任的选用本条】同意解聘经理职务，同时聘任为公司经理。

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

二、【秘书由董事会聘任的选用本条】同意免去公司秘书职务，同时聘任为公司秘书。经审查，以上人员符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

董事会成员签名：

年月日

董事长决议模板(标准版)

根据公司章程和法律要求，以下是一份董事长决议模板的标准版本，供参考使用。

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决议编号：[编号]

会议日期：[日期]

出席董事：[董事名单]

决议内容:

本次董事会会议就以下事项进行了讨论，并作出了决议:

1. [事项1]

在经过充分讨论和审议后，董事会一致通过以下决议：

(请在此处详细描述事项1的决议内容)

2. [事项2]

在经过充分讨论和审议后，董事会一致通过以下决议：(请在此处详细描述事项2的决议内容)

3. [事项3]

在经过充分讨论和审议后，董事会一致通过以下决议：(请在此处详细描述事项3的决议内容)

---

决议执行:

按照公司章程和法律要求，本次董事决议应立即执行。执行人员应确保所有决议内容的有效实施，并记录所有决议的执行情况。

---

决议生效日期：[生效日期]

补充说明:

(可选，如有需要，请在此处提供任何额外的补充说明)

---

签署:

本决议由董事长签署，并在会议记录中载明。

---

以上是董事长决议模板的标准版本，供参考使用。任何涉及具体事项的决策应根据实际情况进行调整，并严格遵守公司章程和法律要求。

若有需要，建议咨询公司法律顾问以确保决议的合规性和有效性。

注意：本文档仅为参考，并不构成法律意见。

---

（运行结束）

董事会决议董事长范本

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。董事会决议有效票数共计5票，同意5票。二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案董事会决议有效票数共计票，同意票。董事会二00六年四月二十五日董事会决议范本2016-07-13 10:44 | #2楼会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。全体董事签名:董事会决议范本2016-07-13 16:17 | #3楼根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

经过董事会讨论和投票，达成以下决议：

1. 任命新的董事会成员：根据投票结果，决定任命新的董

事会成员并宣布其姓名。

2. 修改公司章程：决定对公司章程进行修改，以适应当前

的业务环境和公司发展需求。

3. 批准财务报表：审核并批准最近一期财务报表，确保其

准确和可靠。

4. 分配利润：根据公司的盈利情况，决定分配利润的方式

和金额。

5. 投资计划：审议并批准公司的投资计划，包括资本支出、收购、合并等。

6. 薪酬和福利计划：讨论和决定公司的薪酬和福利计划，以确保公司能够吸引和留住优秀的员工。

7. 风险管理：评估和管理公司面临的各种风险，制定相应的措施和策略，以保护公司的利益和资产。

8. 公司治理：讨论和改进公司的治理结构和流程，以促进公司的透明度和责任。

9. 公司战略：讨论和制定公司的战略目标和发展计划，以确保公司能够实现长期的可持续发展。

以上是董事会根据讨论和投票结果做出的决议，将对公司的运营和发展产生重要影响。

公司解散—董事会决议范本新

全文共四篇示例，供读者参考

第一篇示例：

公司解散—董事会决议范本

解散公司是一个极其重大的决定，在很多情况下，这种决定需要董事会的决议。以下是一份关于公司解散的董事会决议范本，仅供参考：

XX有限责任公司

董事会决议

日期：_________ 年_______ 月_______ 日

地点：_________

审议公司解散的议题，本着保护公司及股东利益的原则，讨论并通过以下决议：

一、审议通过并通过公司解散的决议。解散后，公司将进行清算，依法清偿债务，处理资产，并完成解散的相关程序。

二、委托董事长（总经理）代表公司向主管部门提出解散申请，并委托律师事务所或会计师事务所协助进行公司清算和解散的程序。

三、授权董事长（总经理）签署《解散公司申报书》，并代表公司履行解散的相关程序。

四、公司解散后，将留存足够的资金用于清偿债务，剩余资金将按照公司章程的约定进行分配，如公司章程无规定的，剩余资金将按照股份比例进行分配。

五、公司解散后，公司全体员工将依法享有相应的工资报酬和福利待遇。公司将依法履行相关劳动人事事务和社会保险缴纳义务。

六、授权公司办公室负责书面通知公司股东和债权人公司解散的相关情况。

七、授权董事长（总经理）代表公司签署公司解散的相关文件，包括但不限于与公司员工解除劳动合同、与公司合作伙伴解除合作协议、与金融机构结清债务等文件。

八、公司解散的相关事宜须由董事长（总经理）作为公司的法定代表人，负责处理公司解散的一切事务。

九、公司解散后，公司全体员工不得擅自处理公司资产和相关事务，如有违反的，将承担法律责任。

董事长任命决议

（最新版）

编制人：__________________

审核人：__________________

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编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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有限公司董事会决议范本(含注意事项)

有限公司董事会决议范本

时间：________年________月________日。

地点：________。

会议性质：________。

通知情况及参加人员：________。

本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

签署时间：________年________月________日

注意事项：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

注意事项：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

董事会决议(选举新董事长)

董事会决议（选举新董事长）董事会决议：选举新董事长

董事会是一个企业的最高决策机构，其成员由股东选举产生。董事会负责制定

企业的战略方向，监督企业的经营管理，并选择适合的高级管理人员来领导企业。而其中最重要的职位之一就是董事长。董事长是董事会的主席，负责主持董事会会议，领导董事会的工作，并代表企业与外界进行沟通。

选举新董事长是一项重要的决策，它直接关系到企业的未来发展。在选举新董

事长之前，董事会需要进行充分的讨论和准备工作。首先，董事会需要明确选举新董事长的目标和标准。这包括董事长的专业背景、管理经验、领导能力等方面的要求。根据企业的实际情况和发展需求，董事会可以制定相应的选举标准，以确保选出的董事长能够胜任其职责。

其次，董事会需要广泛征求股东的意见。股东是企业的所有者，他们对企业的

发展方向和领导层的选择有着重要的影响力。董事会可以通过召开股东大会或者进行问卷调查等方式，听取股东的意见和建议。这样不仅能够增加决策的透明度，还能够提高决策的合法性和可行性。

在选举新董事长的过程中，董事会还需要考虑到董事会成员之间的关系和互动。董事会是一个集体决策机构，其成员之间的合作和协调至关重要。董事会成员应该具备良好的沟通能力和团队合作精神，以保证董事会能够高效地运转。此外，董事会成员还应该具备独立性和客观性，能够独立思考和判断问题，不受个人利益的影响。

最后，董事会需要对候选人进行评估和筛选。董事会可以通过面试、背景调查、参观考察等方式，对候选人进行全面的了解和评估。这样可以帮助董事会选择出最适合的人选，为企业的发展打下坚实的基础。

董事长决议模板 3份

公司董事会决议模板（一）

[Your Company Name]

[Company Logo]

[Date]

议题：关于公司战略调整和未来发展规划的决议

一、背景介绍

鉴于当前市场环境的变化和公司内外部情况的发展，为更好地适应激烈的市场竞争和提升公司整体竞争力，公司董事会集体商议了未来战略调整和发展规划的相关事宜。

二、战略调整的必要性

市场分析：公司市场面临新的挑战和机遇，对市场进行全面深入的分析表明，当前的市场环境已经发生了较大变化。

行业趋势：我们对行业的发展趋势进行了深入研究，发现[详细说明行业趋势变化]。

内部资源和能力：公司在人才、技术、资金等方面拥有一定的资源和能力，但需要更好地调动和利用这些资源以适应新的市场格局。

三、战略调整的目标

基于以上分析，公司董事会一致认为需要进行战略调整，旨在实现以下目标：

市场占有率提升：制定更具针对性的市场策略，提高公司在目标市场的占有率。

产品创新：加大研发投入，推动产品创新，提升产品附加值。

提升服务质量：强化客户服务体系，提高客户满意度。

人才培养：加强内部培训和外部引才，提高公司整体员工素质。

财务效益提升：通过降本增效等手段，提升公司财务状况。

四、战略调整的具体措施

市场营销策略：制定更具针对性的市场营销计划，包括但不限于广告宣传、促销活动等。

研发创新：加大研发资金投入，组建高效创新团队，推动产品研发，提升技术含量。

服务体系建设：完善客户服务流程，建立全方位的服务支持体系，提高客户忠诚度。

人才培养计划：制定全面的人才培养计划，包括内部培训和外部引才，确保公司具备竞争所需的人才。