公司经济责任制通则.doc

XXXXXXX股份有限公司

2018年内部经济责任制通则

第一章企业概况

第一条 XXXXXXX股份有限公司位于湖北省XXXX市，成立于1999年11月，注册资本2亿元，截止2017年12月，公司总资产16亿元。公司在册员工1527人，其中大专以上学历482人，硕士13人，高级职称47人，各类专业技术人员357人。矿区占地面积1.52平方公里，是以采选为主业的黄金矿山企业。公司目前生产规模年处理矿石量102万吨，年生产矿山金1.5吨，生产矿山铜1.28万吨，生产铁精矿4万吨，标硫8万吨。

第二章指导思想

第二条内部经济责任制是围绕公司生产经营目标，以提高企业经济效益为目的，以绩效考核为重点，以精细化管理为手段，把“责、权、利”紧密结合，不断加强内部基础管理，提高工作效率，降低成本，进一步调动全体员工的工作积极性。绩效考核工作要全员、全面、全方位、全覆盖；对指标要进行层层分解、层层落实，并与全员绩效、薪酬挂钩，责任明确、奖罚分明。

第三章组织机构

第三条为实施2018年度公司目标管理与全员绩效考核管理考核，成立三级考核管理机构，即：一级（公司）目标管理与全员

绩效考核管理委员会,对各二级单位按照2018年本单位目标完成及经济责任制进行监督与考核；成立二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组，对所辖工段及班组的任务目标和绩效进行管理与考核；成立三级（班组）目标管理与绩效考核小组，对班组成员任务完成情况进行考核。

3.1 机构设置

3.1.1 设立三级考核管理机构

3.1.1.1 一级（公司级）目标管理与全员绩效考核管理委员会领导机构，成立以总经理为主任的领导机构。

目标管理与全员绩效考核管理委员会：

主任：总经理

执行主任：企管副总经理

副主任：副总经理

成员：公司办（党委办）主任、企业管理部部长、人力资源部部长、生产技术部部长、健康安全环保部部长、机动能源部部长、党群部部长、监察室主任、财务部部长、技术质量监督部部长、调度室主任。

考核领导委员会办公室设在企业管理部，企业管理部负责完成经济责任制的制订与考核，负责日常考核兑现工作。

3.1.1.2 各车间、部（室）相应成立二级（车间、部室）目标管理与全员绩效考核管理组，以二级单位主要负责人为组长，班子成员为考核组成员。

3.1.1.3 各班组相应成立三级（班组级）目标管理与绩效考核管理小组，以班组长为首，两长五大员为考核组成员。

3.2 职责

3.2.1 一级目标管理与全员绩效考核管理委员会职责：

3.2.1.1 按照集团公司和股份公司生产经营要求，审议公司2018年度生产经营目标考核任务与各项生产指标考核任务。

3.2.1.2 审议公司2018年度全面预算及全员绩效考核实施办法。

3.2.1.3 审议生产单位绩效考核：生产指标分解、成本指标分解情况。

3.2.1.4 每月定期召开公司全面预算及全员绩效考核总结会，审查督促指导各二级单位目标任务完成，并不断完善和补充考核指标。

3.2.1.5 每月督导安全工作、党建工作、现场管理、劳动纪律、履职及基础管理、设备管理六项管理考核实施。

3.2.1.6 安排其它相关工作任务。

3.2.2 二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组职责：

3.2.2.1 分解公司下达的任务指标至各工段及班组，按照职责要求，对本单位各项工作进行PDCA闭环管理。

3.2.2.2 对各工段班组每周完成情况进行检查。

3.2.3 三级（工段班组）目标管理与绩效考核小组职责：

每天按岗位职责要求检查成员工作任务完成情况。

第四章绩效考核总体目标

第四条工作质量目标

4.1 实现安全、高效的生产管理；通过加强生产计划管理，根据生产作业计划，做好生产调度，优化生产组织工作。

4.2 降低管理费用可控部分：健全制度建设，强化四项费用（交通费、差旅费、业务费、办公费）管控。

4.3 减少能源支出：依据生产作业计划合理组织施工，严格落实节能减排制度；实施多掌子面同时施工，杜绝单掌子面作业供风浪费，有效提升供风效率；实现采、运、提、选、充能力的科学配比，合理调度井下运输、提升设备，提高能源使用效率。

4.4 降低库存，以最少的资金占用额满足生产经营的最大需求，盘活库存材料及备件，加快储备资金的周转。

4.5 提高设备完好率、设备运转率，按照设备使用情况和生产组织需要科学优化设备维检工作，做好年度设备更新及大修计划，有效控制检修费用。

4.6 实现培训工作的常态化、层次化，通过培训提升员工工作技能，干部的业务及管理能力，持续提高企业整体管理水平。

4.7 建立科学合理的目标绩效管理体系：通过目标的分解和目标管理，做好本企业公司、车间（部室）、工段（班组）三级核算及绩效考核工作，确保目标实现的实效性。

4.8 不断优化完善定额体系，建立长效机制。

第五条主要生产目标指标

5.1 年度经营目标任务：

5.1.1 矿山金：1470千克/年；

5.1.2 矿山铜：13300吨/年；

5.1.3 标硫产量：8万吨/年；

5.1.4 铁精矿产量：4万吨/年；

5.1.5 利润总额：32933万元/年；

5.1.6 吨矿综合成本：498.39元/吨；

5.1.7 克金综合成本：138.33元；

5.1.8 管理费用：全年不超过6914.78万元；

5.1.9 探矿增储指标：零。

5.2 生产指标

5.2.1 供矿量：102万吨/年；

5.2.2 处理矿量：102万吨；

5.2.3 采矿量：88.425万吨/年；

5.2.4 掘进：21130米/年；

5.2.5 入选品位：

金：1.74克/吨；

铜：1.39%。

5.2.6 尾矿指标：

金：≤0.3克/吨；

铜：≤0.08%。

5.2.7 选矿回收率：

金：82.9%；

铜：93.6%。