监理公司质量、环境、职业健康安全体系三合一管理手册

编号SYQB—GLSC—2009
质量、环境、职业健康安全体系
管理手册
依据：GB/T19001—2008标准
GB/T24001—2004 标准
GB/T28001-2001 标准
版本号：2009版
监理有限公司
发布日期:2009年7月31日
实施日期：2009年8月01日
01公司联系方式
公司名称：监理有限公司
通讯地址：
邮编：
联系电话：
传真:
E－MAIL：
公司网址：
02颁布令
生存和发展是企业永恒的主题，为提高监理有限公司工程咨询及工程监理服务水平，适应可持续发展及建设和谐企业的发展方向，全面贯彻GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001等标准，整合公司的质量、环境、职业健康管理体系，特编制本《管理手册》。

《管理手册》具体阐述了公司的方针和目标，按标准的要求建立整和质量、环境、职业健康三标一体的管理体系、形成文件，《管理手册》是公司开展质量、环境、职业健康安全管理的基础性文件，是企业的管理标准，经审核批准颁布2009版。

公司各部门及全体员工应执行管理体系标准、《管理手册》及公司制订的各项管理制度，在管理体系运行及提供咨询监理服务的全过程，共同实施和保持管理体系，持续改进其有效性。

最高管理者：
2009年7月31日
03公司简介
监理有限公司是大型综合性的工程建设监理、工程建设咨询单位，是国际咨询师联合会（FIDIC）会员单位，是1988年全国工程建设监理试点单位之一.公司目前拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、工程造价甲级、工程咨询甲级、招标代理甲级及机电安装工程监理乙级、化工工程监理乙级、公路工程监理乙级等资质。

公司是北京市发展和改革委员会确认的入选政府投资咨询机构库的造价咨询机构，是北京市建设委员会确定的建设工程项目管理试点单位之一。

公司二十余年来先后承接工程咨询监理项目600余项，超过3600万平方米，工程造价总额超过600亿元。

主要承接的项目有：政府办公工程、大型公共建筑、文教卫生体育工程、高级公寓工程、普通住宅工程、装修改造工程、厂房工程、市政及其它工程等。

经过二十多年的不懈努力,北京＊*工程咨询监理有限公司受到顾客、行业的认可，连续多年被建设部和北京市监理协会授予“先进监理单位”称号，被中国质量协会、全国用户委员会评选为“全国用户满意服务”单位。

被北京质量协会评选为“服务质量信得过”和“实施卓越绩效模式先进企业特别奖”，被北京市工商行政管理局公示为“守信企业”，企业具有AAA信用等级。

公司贯标及认证的过程：公司于1996年12月26日首次发布并实施《质量手册》，1997年12月通过了质量体系认证。

2001年开始，公司组织进行《质量手册》的改版工作，2002年下半年组织编写了ISO 2000版的《质量手册》及程序文件，在2003年进行了改版认证工作,于2003年7月16日发布并实施《质量手册》(第一版）。

2004年10月公司编制了《环境、职业健康安全管理手册》A版，并通过了环境、职业健康安全管理体系认证。

2005年4月21日公司组织机构调整后，进行《质量手册》修订工作,并于2005年11月改版本、发布并实施《质量手册》(第二版）,2007年4月12日修订、发布并实施《质量手册》（第二。

1版)。

2008年8月公司组织进行质量、环境、质量健康及安全管理体系的整合工作,并将管理体系覆盖范围由房屋建筑工程监理、机电设备安装工程监理、市政工程监理扩展到全部工程监理及工程咨询业务范围，2009年5月公司组织骨干学习GB/T19001-2008标准，并于2009年7月修订发布了三标一体的《管理手册》SYQB-GLSC—2009,现已全面贯彻实施.
04 管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001—2001，加强对管理体系运作的领导,特任命*＊为北京*＊工程咨询监理有限公司的管理者代表。

管理者代表的职责和权限是：
1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、保持和持续改进。

2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求。

3.协助最高管理者提高公司各职能部门、各咨询监理部满足顾客要求的意识，
提高对相关方的关注及对员工关注与爱护。

4.组织和管理内审工作.
5.协助最高管理者组织管理评审工作，提出改进意见和建议。

6.就管理体系的监督审查及有关事宜对外联络.负责年度外审的准备及配合工
作，并组织整改,跟踪与验证等.
最高管理者：
2009年7月28日
05 员工代表推荐书
依照GB/T28001-2001的要求,经监理有限公司工会组织员工讨论推荐＊* 为公司员工代表，其职责和权限是：
1.参与公司职业健康安全方针、目标的制订及管理文件的制定与评审；
2.参与讨论影响工作场所职业健康安全的任何变化；
3.参与职业健康安全事务；
4.与公司管理层沟通,及时反映职业健康安全方面的意见和需求，提出解决相关
问题的意见和建议,并协助落实；
5.参与处理职业健康安全的事件、事故及争议等事项；
6.参与职业健康安全有关检查及管理评审等。

监理有限公司 2008年10月1日
1.目的和范围
1.1.编制依据
本手册依据管理基本原则及标准GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》，结合北京＊＊工程咨询监理有限公司的管理实践编制而成，其他主要依据见本手册2.引用的标准文件。

1.2.目的
通过管理手册的编制、宣贯、执行及修订,整合建立公司的质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系，并保证其有效运行和持续改进。

管理手册用于证明本公司管理体系符合相关标准的要求，能够保证提供符合顾客需求及法律法规要求的服务产品，能够有效控制相关的环境和职业健康安全因素，能够采取有效的改进措施实现持续改进，最终实现顾客满意、关注员工健康安全、关注环境与社会发展等目标。

1.3.范围
管理手册适用于公司全部业务范围，包括:工程监理（包括房屋建筑工程监理、机电设备安装工程监理、市政工程监理、化工工程监理、公路工程监理等）、工程咨询（包括造价咨询、招标代理、技术咨询、设计咨询、项目管理等），GB/T 19001—2008中7.3设计和开发条款不适合本公司，将其删减不影响本公司能力和承担的责任。

2.引用的标准文件
2.1.法律
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》等.
2.2.法规
《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》等.
2.3.规范、规程、标准
《建设工程监理规范》、《建设工程监理规程》、《建筑安装工程资料管理规程》、《建设工程安全监理规程》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》、《建筑施工现场安全防护、场容卫生、环境保护与保卫消防标准》、《绿色施工管理规程》、《污水综合排放标准》、《建筑施工场界噪声限值》、《建设工程工程量清单计价规范》等。

3.术语和定义
本手册采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。

并补充以下定义：
⏹咨询监理部：公司派出的管理部门，负责领导若干项目监理机构或项目咨询机构；
⏹职能部门：指公司总工办、综合办、经营部、测量检测部;
⏹公司各部门：指各咨询监理部及各职能部门的全体；
⏹项目机构:指公司派驻项目负责履行委托监理合同的项目监理机构或履行咨询合同的项
目咨询机构,接受咨询监理部直接领导及职能部门的管理及业务指导。

⏹项目负责人:总监理工程师、项目经理为派驻项目机构的负责人，按公司授权行使委托
合同赋予的权利和义务，对工程项目咨询监理服务负全面责任。

⏹产品：指本公司资质及营业许可范围内的工程监理服务活动(包括房屋建筑工程监理、
机电设备安装工程监理、市政工程监理、化工工程监理、公路工程监理等）及工程咨询服务活动（包括造价咨询、招标代理、技术咨询、设计咨询、项目管理等)。

4.管理体系
4.1.总要求
（1）公司建立适应行业发展及市场需求的管理体系，并按GB/T 19001-2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，并整合为三标一体的管理体系，形成文件并按标准的要求管理相关过程。

(2)公司各部门、各项目机构及全体员工的工作与各项活动应遵循管理的基本原则,包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法.公司推行标准化、信息化、动态化管理。

（3)公司总工办按标准的要求编制管理体系文件,以落实：
⏹确定管理体系所需的过程及在整个组织中的应用；
⏹确定过程的顺序和相互作用；
⏹确定运行控制的准则和方法;
⏹确保运行和监视所需要的资源和信息;
⏹实施管理体系规定的各项活动并提供证据；
⏹对过程进行监视和测量；
⏹寻求体系的改进机会,持续改进体系的有效性；
（4）公司以管理体系文件为主体，建立公司的企业标准族，包括管理标准、服务标准及质量标准,公司各部门、各项目机构及全体员工应严格遵循。

4.2.文件要求
4.2.1.总则
(1)管理体系文件执行GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》等标准；（2)公司由总工办负责管理体系文件的总体控制,保证管理体系文件的适用性、系统性、完整性及有效性.
(3）公司管理体系文件包括：
⏹《质量、环境、职业健康安全体系管理手册》（以下简称管理手册）
⏹《程序文件》（共11个，编号为SYQB—CXWJ—01至SYQB-CXWJ—11,程序文
件目录详附件一)
⏹公司管理性文件（编号为SYQB—GLWJ-＊＊，管理文件目录详附件一）、作业
指导书（编号为SYQB-ZXZD—**及SYQB—JLZD—＊*）、标准文件（发布于公
司网络信息平台)
⏹策划、运行、控制文件(包括但不限于《公司年度计划》、《部门年度计划》、《内审
计划》、《管理评审计划》、《应急预案》、《环境、职业健康安全管理方案》、《项目
质量计划》等，目录详见附件二）
⏹策划、运行、控制记录（包括但不限于各部门、各项目机构的管理记录及服务记
录等，目录详见附件二）
4.2.2.管理手册
（1)公司按标准要求编制和保持管理手册，内容包括：
⏹描述质量方针及目标；描述环境、职业健康安全方针及目标，并给予解释说明;
⏹以框图及文字描述公司管理体系构成，并对标准条款的实施要求和删减的细节和
合理性进行描述;
⏹说明程序文件在管理手册中的引用及查询途径；
⏹说明管理体系、管理过程之间的顺序和相互关系；
⏹以表格及文字说明管理职责分工、文件及记录要求等；
⏹说明公司管理性文件、标准文件、作业指导书等企业标准的应用。

4.2.3.文件控制
(1）文件控制适用于4。

2.1中列出的公司管理体系文件，控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。

（2)公司建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件的形式实时发布，供各部门、各项目机构查询使用。

（3)工作程序执行《文件、记录、资料控制程序》（SYQB—CXWJ-01）文件之规定.
（4)职责分工
（4）相关管理记录
4.2.4.记录的控制
（1)各部门对用于证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理，各项目机构对项目咨询监理服务的各项资料进行管理，记录应保持清晰、易于识别和检索。

(2）管理体系运行记录包括：工作检查及内部审核记录；管理评审记录；合规性评价记录;文件控制记录；培训记录;仪器和计量管理记录;信息交流记录;纠正预防和改进措施相关记录;事件、事故及不合格项处置记录；顾客服务及投诉记录等。

管理体系记录项目及内容汇总详见附件二.
（3）工作程序执行《文件、记录、资料控制程序》(SYQB—CXWJ—01）文件之规定。

项目咨询监理服务的资料和记录管理应执行合同及相关规范标准的规定。

(4）职责分工
(4）相关管理记录
4.2.
5.标识和可追溯性、产品防护
（1）项目咨询监理服务的标识为公司授权的项目负责人及咨询监理工程师的签认、印章，执行相关法规、规程及有关部门文件及作业指导的规定.项目咨询监理服务以提供符合规范、规程及标准要求的文件、资料为状态标识.项目咨询监理部人员按规定签署及送达前，视为咨询监理服务未交付。

(2）公司内部管理的标识为按公司职能进行审核的签字、印章，执行公司管理文件、作业指导书等的规定。

（3)项目咨询监理服务的防护工作随服务过程实施,项目机构应规范服务过程记录，按合同及相关规定提供咨询监理资料.项目机构应定期自查项目咨询监理资料，是否及时、正确及有效性，检查审批、收发等是否按规定要求执行。

5.管理职责
5.1管理承诺
（1)公司最高管理者建立、实施并持续改进管理体系的活动包括：
⏹定期和不定期的组织会议等向公司各部门、员工传达满足顾客和法律、法规要求
的重要性，并在各职能部门、各咨询监理部树立管理意识、服务意识、法律意识.
⏹制定和批准公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，保证方针和目标的可
实施性,与公司年度工作结合组织目标分解及全面落实,实施阶段性评审。

⏹结合公司管理需求及时主持管理评审（每年至少一次）,系统地评价管理体系的适
宜性、充分性、有效性和效率，并制订改进措施。

⏹听取各职能部门、咨询监理部、职工代表等的汇报,确保公司管理体系运作能获得
必要的资源.
（2）公司各部门的管理人员应全面履行其岗位管理职责，全体员工应积极参与管理。

5。

2关注焦点
5。

2。

1以顾客为关注焦点
(1）公司最高管理者负增强顾客满意的总体责任，确保顾客要求的具体化及实现；各部门负责人单位负推进及监控顾客满意的责任；各项目负责人负为实现项目顾客满意的责任.
（2）公司各部门、全体员工应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望，在项目咨询监理服务过程中，做到守法、诚信、公正、科学，严格履行合同约定。

（3）为更好地实现以顾客为关注焦点,公司应不断积累信息资源、形成技术专长，提供顾客潜在和隐含的服务.
(4)公司及各部门以实现顾客满意为关键目标，顾客满意包括履行合同承诺的各项咨询监理服务，保证所提供的服务是适宜、及时、有效和充分的,与顾客保持经常性的沟通，以提高顾客满意的感受。

5。

2.2法律法规和其它要求
(1）综合办通过查询媒体、网站及政府文件等，及时获取最新的质量、环境、职业健康安全法规及其他要求，由总工办及安全组识别其适用性并确定其应用范围及具体应用要求。

（2）以转发文件、组织培训、召开会议、发放参考资料等方式将法规及相关要求传达给各部门及全体员工，并指导各部门、各项目机构获取相关信息的方法，并通过外部沟通程序传达给相关方。

（3）在策划、运行、控制文件中，明确具体的法律、法规及其它要求等文件，作为管理及运行的依据。

（4）由综合办编制适用的法律、法规及其他要求清单。

5.3 方针
5。

3.1质量方针：科学管理，顾客满意，持续改进，行业一流，—服务永无止境。

注解：为实现“把我公司建设成为具有市场竞争力的同行业一流品牌的新型咨询监理企业”的总体经营方针，结合标准的要求及公司的实践，制订本质量方针。

公司遵循“守法、诚信、公正、科学、客观、可靠”的服务准则，建立完善的管理体系，须以科学管理为基础;
要适应市场竞争，必须达到顾客满意并持续改进;行业一流是公司发展的战略目标；“服务永无止境"集中体现了企业文化所蕴涵的精神追求。

5.3。

2环境、职业健康安全方针：守法、健康、安全、环保，促进企业持续发展。

注解：遵守国家及地方有关环境、职业健康安全的法律法规及其它要求，建立和实施并持续改进环境、职业健康安全管理体系，提高全体员工的环境、职业健康安全意识和责任感，减少日常资源的浪费,确保职工工作环境良好，促进企业职工的健康安全，对相关方施加影响,通过体系的运行促进管理。

5.3.3各部门负责人要将质量方针及环境、职业健康安全方针传达全体员工，使全体员工正确理解并共同遵照落实;通过公布于公司网络信息平台、张贴于办公场所、印发文件资料、组织各类活动等方式进行宣传，使方针在全公司内得到沟通和理解,并能为相关方获得及认可。

5.3。

4公司组织管理评审时,对方针的持续性、适宜性和有效性进行评审（每年度至少一次），各部门每季度至少组织一次内部相关培训；
5。

3.5相关管理记录
5。

4 策划
5。

4.1环境因素及危险源辨识、风险评价
（1）依照GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》要求,按照程序文件进行环境因素及危险源辨识及风险评价，相关信息作为策划、运行控制等依据.
(2)公司管理体系的建立、实施和保持过程中，考虑重要环境因素等的影响和要求.
（3）工作程序执行《危险源辩识、风险评价和控制程序》(SYQB-CXWJ-02)、《环境因素控制程序》(SYQB—CXWJ—03）之规定.
（4)相关管理记录
5。

4.2质量目标：100%履行合同约定的责任和义务;工程项目咨询监理服务满意度总体超过90％；使工作处于受控状态。

注解：公司全体员工遵循守法、诚信、公正、科学的原则,全面履行咨询监理合同，严格执行有关标准、规范、规程，使咨询监理服务工作处于受控状态，是质量管理最基本目标；满意度的总体水平是服务质量管理的关键目标；严重不合格将对公司造成重大影响，应坚决消除隐患、杜绝其发生。

通过推行标准化文件体系和信息化咨询监理，不断提升项目咨询监理服务的水平,实现咨询监理服务的科学性、有效性、及时性。

（1）公司质量目标张贴于公司各部门、各项目机构,总工办负责目标评审及监控工作，每年度至少一次。

(2）各咨询监理部应制订部门工作目标，在部门每年度工作计划中明确具体要求，经公司批准后,各咨询监理部负责人负责对部门工作目标的日常监控及落实。

（3）各项目机构应制定工程项目咨询监理服务质量目标，在《项目监理规划（质量计划）》、《项目咨询方案（质量计划)》中明确具体工作要求,经咨询监理部及总工办审批后,项目机构负责人负责项目质量目标的日常监控及落实，进行阶段总结。

(4）相关管理记录
5.4.3环境职业健康安全目标：实现全员教育，提高法律意识；杜绝违章,确保企业职工不发生因工死亡和重伤事故；减少资源浪费，实现节能环保。

注解:对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育，达到教育率为100%；落实各项劳动保护措施；在咨询监理活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况，确保企业职工不出现因工死亡重伤事故，在日常工作中实现资源节约，对相关方的施加安全、节能及环保影响。

（1)环境职业健康安全目标张贴于公司各部门、各项目机构。

（2）公司综合办负责编制《环境、职业健康安全管理方案》,每年度至少修订一次，明确目标的分解、实施等工作,并负责跟踪监控。

5。

4.4管理体系策划
（1)最高管理者根据公司的管理方针、目标，通过机构设置、职责分工、配置资源、编制管理体系文件，审核批准有关部门编制的策划输出文件及修改补充文件，保持管理体系的完整及有效性。

（2）当遇到以下情况时组织对管理体系的调整：包括方针目标及组织机构发生重大变化；公司资源配置、市场情况发生重大变化；现有体系文件未能涵盖的特殊事项等.
（3)职责分工
(4）相关管理记录
5。

4.5管理方案、应急预案及运行控制
（1）综合办负责编制、实施并保持《环境、职业健康安全管理方案》，方案中规定为实现环境职业健康安全目标的有关职能和层次的职责和权限，以及实现目标的方法和时间表等内容，管理方案中应明确应急准备与响应的有关程序、职责要求，管理方案经管理者代表及主管副经理审批后实施，由综合办监控其执行情况.
（2）综合办及安全组负责识别紧急情况和潜在事故，针对性地编写应急预案、配置应急设备、组织定期演练等.
(3）应急预案的编制与实施及事件的处理工作程序执行《应急准备与响应程序》(SYQB—CXWJ-04)之规定。

5.5 职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
（1）最高管理者根据公司董事会的授权，组建公司管理体系组织,其机构框架图详见附件三。

（2)公司管理体系职能分配详见附件四。

（3）总经理
组织公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现;
⏹在董事会授权范围内，组织对外代表公司谈判有关协议、合同或处理有关事宜；
⏹组织公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度的设定；
⏹组织公司的质量、职业健康、环境体系的运行、管理；
⏹承担公司职业健康安全的最终责任。

组织公司安全委员会的运行;组织各项目机构
的安全风险的预控和处理；
⏹经理应定期组织经理班子向董事会报告工作，至少每半年报告一次。

经理应当保
证其相关报告内容的真实准确性.
(4)常务副经理
⏹在经理的授权下，主持公司的日常运行管理工作,协调各部门工作中需交叉的问
题，切实保证公司各项经营目标的实现；
⏹编制公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度的设定；
⏹负责编写每半年一次的经理班子向董事会的工作报告;
⏹主持每两周一次的公司部长工作会议；对公司运行过程中带有倾向性的问题提出
纠正措施；
（5）副经理（主管公司的对外经营）
⏹分管公司经营工作，负责管理公司经营部；
⏹在经理的授权下，对外代表公司谈判有关工程咨询监理合同或处理有关事宜,并及
时与主管运营核算的副经理协商沟通.对承接项目的咨询监理合同进行风险分析；
⏹负责公司咨询监理项目的客户管理，逐步建立公司的客户管理体系；
⏹编制公司每年的对外经营计划和年终的总结;负责各竣工项目的业务手册的回收；
⏹负责公司的企业形象的宣传。

(6）副经理（主管人力资源和安全监理)
⏹主管公司安全委员会的业务和安全监理技术培训.主持对工程监理安全风险的预
控和处理.配合总工办进行职业健康、环境认证体系管理、运行；
⏹直管公司的人事管理组（在公司综合办公室内）；
⏹拟定有关公司员工的工作安全以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及
员工切身利益的规章制度,并应当事先听取公司工会的意见；。