企业行政管理实训(第2版)案例4

【案例1】
艺海股份有限公司董事会会议记录
会议名称:公司董事会例会。

时间:2019年4月14日上午10:00。

地点:北京海淀区××大厦公司总部会议室。

会议参加人:高杰(董事长)、刘明(副董事长)、安慧(董事)、郭利(董事)、欧阳军(财务主管)、白雪(秘书)。

主持人:高杰(董事长)。

记录:
第一项:秘书白雪宣读了2019年3月10日会议的记录,并在宣读后获得通过。

会议主持人宣布有符合法定人数的人员参加了会议,王龙董事、李忠董事、钱清董事因出差,委托他人进行代理投票。

第二项:财务状况。

财务主管欧阳军提出的一份财务报告显示,2019年2月28日,公司的流动资金余额为2576.98万元。

财务主管的报告在宣读后获得通过。

第三项:公司其他活动报告。

主管公司企划部的副总经理郭利(董事)报告说,公司策划活动的下一个项目是为北京护城河河道清淤项目捐款10万元人民币,这项公益活动将有助于提高企业的知名度。

计划在“五一”期间举行捐款仪式,向北京市有关部门捐款。

关于此事全部细节情况的材料将于4月23日寄发给所有成员。

第四项:新的事项。

安慧董事提出在5月4日举行的下一次董事会例会上,公司董事会应任命一人负责公司职工艺术节(将于8月初举行),同时董事会还应在下次会议上为职工艺术节确定一个主题。

此动议得到了郭利董事的附议并获一致通过。

无其他问题,会议于上午11:50结束。

秘书(签名) 董事长(签名)。