公司制度流程标准表单签审流程规章管理制度

山东浩阳新型工程材料股份有限公司公司制度、流程、标准、表单签审流程
规章管理制度
1 目的
为加强公司内部管理，完善相关制度、流程、标准及附属表单，建立、健全公司管理制度体系，明晰公司制度、流程、标准及附属表单签审规范，特制定本制度。

2 适用范围
公司所有制度、流程、标准及附属表单的签审。

3 职责
3.1 各部门主管负责本部门制度、流程、标准及附属表单的起草；
3.2 各分管副总及总经理逐级负责部门制度、流程、标准及附属表单的审批；
3.3 评审小组（评审小组成员：总裁、总审计师、财务副总、新材料总经理、销售公司总经理、人力资源部经理）负责公司各部门所有制度、流程、标准及附属表单的审定；
3.4 总裁负责各部门所有制度、流程、标准及附属表单的最终签批；
3.5 人力资源部负责公司所有制度、流程、标准及附属表单的下发及存档。

4 制度内容及要求
4.1 制度、流程、标准三者及附属表单的定义与关系
4.1.1 制度：制度是支持和制约流程、标准及附属表单等管理工具实施落地的规定；
4.1.2 流程：流程是工作事件的步骤；
4.1.3 标准：标准是工作做到什么程度、怎么做、谁去做、工作内容。

（实行工作标准十条模式：现实行A10条）；
4.1.4 表单：表单（包括凭证、报表、表格）是实现流程、达到标准，落地实施规范化管理的工具。

4.2 制度、流程、标准及附属表单签审流程
4.2.1 分管副总直接管辖部门制度、流程、标准及附属表单签审流程
分管副总直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，逐级报送分管副总、总经理审批通过后，总经理报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。

4.2.2 总经理直接管辖部门制度、流程、标准及附属表单签审流程
总经理直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，直接送总经理审批通过后，总经理报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。

4.2.3 监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办制度、流程、标准及附属表单签审流程
监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办各部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。

4.2.4 公司所有制度、流程、标准及附属表单必须逐级报送审批与审定，不得越级报送；若公司制度、流程、标准及附属表单签审过程中未通过，同样逐级退回重新修正。

4.2.5 公司制度、流程、标准及附属表单下发
公司各部门不能直接下发公司相关制度、流程、标准及附属表单。

公司所有相关制度、流程、标准及附属表单经过签审流程最终总裁审批后，由人力资源部统一印制下发并存档。

4.3 制度、流程、标准及附属表单起草规定
4.3.1 制度起草规定
4.3.1.1 页面设置
制度文件页边距上、下全部为2.54cm，左、右全部为
3.17cm，纸型为A4，其它为默认。

4.3.1.2 字体及段落设置
文本字体除特殊要求外，全部为仿宋_GB2312三号字体；输入法状态调整为中文标点，半角字符；段落设置行距为单倍行距。

4.3.1.3 文头部分
公司制度发文纸用“山东浩阳新型工程材料股份有限公司公文”套红印刷大字。

发文字号，由公司统一编号发放。

4.3.1.4 标题
正文的标题为仿宋_GB2312小二字体，本行居中。

4.3.1.5 正文内容编写要求
正文顺序号的书写方法：
a) 第一顺序号为1 2 3 ……；
b) 第二顺序号为1.1 1.2 1.3 ……；
c) 第三顺序号为1.1.1 1.1.2 1.1.3 ……；
d) 第四顺序号为1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 ……；
e) 第五顺序号为a) b) c)……；
f) 顺序号后无标点符号，用一个半角空格隔开。

g) 第一、二、三顺序号一律无缩进，第四、五……顺序号向右缩进一个半角空格。

第一顺序号和标题字体加粗后，内容另起一行。

4.3.1.6 附件
附件的格式为“附件1/2/3/…：”，靠左顶格，宋体四号字。

4.3.1.7 成文日期
以公司制度、流程、标准、表单签审完毕之日为准，标注在正文右下方。

4.3.1.8 印章
公司下发制度一律加盖公章，印章盖在发文时间的位置，用印要做到清晰、整洁、端正、位置恰当。

4.3.1.9 文尾部分
主题词不能随意标注，应由人力资源部统一标注主题词。

制度的抄送单位(部门或人)指除主送单位（部门或人）以外的需要执行或知晓制度内容的其他单位(部门或人)。

4.3.2 流程起草规定
4.3.2.1 公司各部门起草的流程统一采用公司PPT模板。

4.3.2.2 公司各部门起草的流程内容文字统一采用宋体14号黑色字体，其他备注解释内容统一采用宋体14号蓝色字体，左边标题统一采用宋体16号黑色字体。

5 公司下发的制度执行过程中发现存在以下问题的，应及时逐级反馈，提出相关的意见、建议。

5.1 未按照制度规定下发文件和制度的；
5.2 下发的制度同其他下发的制度存在冲突的；
5.3 下发的制度没有反映客观实际情况的、不能解决实际问题的、难以操作执行的，或者所调整的工作内容和规范发生重大变化的；
5.4 下发的制度含义模糊，需要加以解释或明确的；
5.5 下发的制度存在空白，需要进行补充规定的；
5.6 下发的制度实践中反映突出的其他问题。

6 违规处理
6.1 公司制度、流程、标准及附属表单的起草部门未按公司制度、流程、标准及附属表单签审流程签审的，给予起草部门主管50元/次经济处罚。

6.2 公司制度、流程、标准及附属表单签审人未按本制度规定、签审流程、签审工作标准签审的，给予签审人50元/次经济处罚。

6.3 公司各部门未按本制度规定私自下发公司相关制度、流程、标准及附属表单的，下发部门主管、分管副总、总经理50元/人/次经济处罚。

6.4公司制度、流程、标准及附属表单签审各环节第一责任人未按公司部署的要求按时保质保量完成所负责制度、流程、标准及附属表单的起草、审核、签批、下发工作的，给予起草部门主管、分管副总、总经理、总裁、下发部门主管50元/人/次经济处罚。

7 本制度公司授权集团人力资源部负责起草、修订、解释，原制度与本制度有冲突的按本制度执行。

8 本制度自2011年11月份起执行
附表1：《公司文件下发签批表》
附表2：《文件发放签收表》）
2011年10月29日
主题词：公司制度、流程、标准、表单签审制度报送：董事长、总裁
抄送：公司各部门。