讲座-汇仁集团组织结构设计(核心业务流程)(集成版)0427学习文档

Y
成品检验 N
可否返工 N
Y 返工
报废处理
机动设备中心
设备动力支撑、查找 原因
采购事业部
包装 成品入库
14
生产维修项目实施流程
生产车间
机动设备中心/ 机动设备部的 综合机修科
机动设备中心 设备管理部
提出维修计划
能自行解
Y
决么
保全工
N
Y 能自行解
决么
综合维修班
N
负责外委维护、联 系厂家
Y 能自行解
决么
采购中心 QA部
供应商 确认
拟定合同
执行合同
与 合
供应商 评估
入档
同
一
直
核对合同 与
按合同约 定处理
合 同
未按合同执行
一
直
采购事业部 总监
审批
储运中心
入库验收 验收记录
财务管理部
审核备案
按合同付款
26
计划外生产性原物料采购流程
经办人
需求申请
经办人部门 负责人
计划商管 中心
采购事业部 总监
总裁
签批
检查 库存
• 形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审
• 内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有 中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与
关各方
被审计人/单位的绩效考核挂钩。
4
个人经济责任审计流程
当事人
当事人所在主管 部门领导
内部监审中心
委托审计
经济责任审计
运营保障部部长 集团公司总裁 人力资源部
提出法律咨询需求 受理咨询
N 事情会演化为诉
讼案件么？
Y
实施 咨询建议
诉讼 法律事务中心主任
N 受理诉讼么？
Y
N 审批 Y
进入法律 诉讼程序
• 法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统 • 法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工
等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑 作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督
运营保障部部长
安排三方 共同复核
集团公司总裁
承接上页
最终裁决
• 三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合 • 被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权
同合作方、供应商等）
力。
说 • 被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内， • 总裁对复议有最终裁决权力
明 逾期视为同意审计报告内容
集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、
异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要
立项。
3
单位审计管理流程（续）
被审计单位
了解报告内容
内部/营销监审中心 主任
审核
提出异议么？ N
Y
复核 报告
审计员/专项审计组 审计草案
审计报告初稿
提出复议么？ Y
N 最终审计报告
报告归档/审计 结果执行
初选销售人员
不予录用
录用
应聘销售员/销售员
提供个人信用 担保背景资料
提供变化后的 信用资料
法律事务中心担保员
审查销售员个人档 案、信用担保资料 的真实性和有效性
Y
正确么？ N
档案管理
• 应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真
实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。
说 明
• 如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通 知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中
20
新产品开发立项流程
核心业务流程 1
项目管理中心 研发事业部总监 总裁办公会议 总裁
项目建议
可行性报告
立 项 修 改 初审
终止
立项终止
初审 复审
立项计划
立
立
项
项
初审
修
通
改
过
终止
立项终止
复审
审批
执行
财务管理部
备案
21
新产品技术引进流程
总裁
立项批复
核心业务流程 2
项目管理 中心
技术论证
商务洽谈
制定验收 标准
• 该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为， 项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部
包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺 长汇报工作，取得指示和工作协调。
诈案件等其它侵占公司财产行为。
• 重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。
8
人力资源部
销售人员信用管理流程
保障科
N
15
动力设备安装项目管理流程
制造事业部
确定年度设备安装规划
机动设备中心 设备管理科
项目组长 制造公司
制订安装计划
资料存档
确定项目组长
组建项目组
制订项目计划
项目运作管理 （合同、招投标）
调试
竣工验收
16
基建项目管理流程
制造事业部
确定年度基建规划
基建项目中心
制订基建计划
确定项目组长
项目组长
组建项目组
心复核。
9
汇仁集团制药事业部核心业务流程
• 制药事业总体流程 • 生产计划制订流程 • 生产流程 • 不合格品处理流程 • 生产维修项目实施流程 • 动力设备安装项目管理流程 • 基建项目管理流程 • 工艺文件制作流程
10
制药事业总体流程
计划调度中心 制药公司 采购部 销售事业部
库存 销售订单
生产计划
需求部门
需求申请
需求部门 负责人
签批
行政管理部 资产管理员
行政管理部 部长
采购事业部 部长
采购中心
采购计划
按额度 审批
额度内
额度外
总裁
审批
财务管理部
审核备案
核心业务流程 12 物品领用
等录 台帐
ห้องสมุดไป่ตู้
按计划 签批
用款 申请
签批报 销单据
采购
借款
32
审核 销帐
总裁
人事调配 中心
人力资源部 总监
总裁办公会
各部门
核心业务流程 10 物品领用
经办人部门 负责人
储运中心 主任
审批
审批
装卸
物品搬运
仓管
检查该部门 N
计划库存
Y
填领用单
发放物品
登录 分类总帐
30
行政管理制度颁布流程
各部门
制度草案
修该
行政管理部 部长
总裁办公会
总裁
初审
审议
颁布试行
修改
N Y
审批
审议
核心业务流程 11
颁布实施 N Y
审批
31
办公用品采购流程
下达生产计划
质量保证中心
原料检测
调度
现场动态检 测
制药公司 技术管理中心 机动设备中心 采购事业部
生产准备 技术支撑 设备动力支撑 物资采购
产品制造 生产报表
成品检验 Y
产品包装
N
不合品 处理程序
产品入库
13
不合格品处理流程
质量保证中心 技术调度中心 制药公司
计划协调 不合格品
技术管理中心
技术支撑、查找原因
制订项目计划
项目运作管理 （合同、招投标）
竣工验收 资料归档
17
工艺文件制作流程
生产车间
生产线工 艺条件
工艺员编制工 艺文件
技术管理中心： 工艺管理
设计定型输 出文档
技术管理中心： 主任
N
车间主 任审核
Y
工厂试行、验 证文件、修改
与完善
复核
N
Y
Y 批准
N
执行 存档
18
生产车间 采购部 销售公司 质量管理科 质量检验科
QA部
审批
N Y
质控文件
审批
调整质检 方法与标准
QA部部长
N 审批
Y
审批
生产企业 总经理
生产企业
签批 试生产
签批
23大生产
技术档案管理流程
申请人
查阅/复印 申请
查阅
签收
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
资料调档
办理手续
复印
（申请签批件入档备查）
研发事业部 总监
审批
核心业务流程 4 资料入档
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术复审
验收标准复审
N 审批
技术文件验收
按合同约定处理
实验室验证
N
Y
移交
技术文件 Y
Y
财务管理部
按合同约定支付定金
按合同支付余款
22
新产品投产汇签流程
项目管理 中心
产品开发 中心
市场预测 临床报告
工艺规程 测试方法
产品注册批复
工艺改进
核心业务流程 3
研发事业部 总监
• 分为任期届满审计、离任审计、年度审计
• 复核和裁定在5个工作日内完成
• 当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有
权提出异议申请
5
案发单位 提供背景资料
法律纠纷案件处理流程
协助调查
法律事务 中心主任
可立案？ Y N
N 重大案件？
Y
成立专案 组或确定 负责人
专案组或 负责人
法律咨询
案件调查
审核备案
28
物品入库流程
仓管
验单
样品 存放
请检
计划商管中 心初验员
QA部
检查外观 质量
核心业务流程 9
合格
入库签收
不合格
填写不合 格品申请 处理单
登录 分类总帐
入档
退货
办理退 货手续
销毁
实 施 监 督 销 毁
处理意见
QC部
取样
样品 检验
质检报告
装卸
搬运入库
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物品领用流程
经办人
领用申请
计划外物品采购流程
高层干部任命流程
提名
审批
核心业务流程 13
准备被提名 人员材料
初审
Y 审议
N
推荐
补充材料
各种生产基建项目立项与建设
人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发 11
生产计划制订流程
技术调度中心
查询所需信息
制造事业部
销售事业部
提供需求订单
采购事业部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
12
生产流程
技术调度中心
审核
提出诉讼计划 和方案
实施
终结备案
运营保障 部部长
初审
协调
集团公司 总裁
审批
• 法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部
部长汇报，取得指示和协调
说 明
• 本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行 为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。
指导、协调
6
当事人或单位 法务
法律咨询相关业务流程
定期审计 委托审计 委托审计
确定审计计划
接受审计报告 接受审计报告
异议么？
N Y
审核
复核 N
Y
需要裁 定么？
最终裁定
终结备案
• 经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行 • 运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进
任期内工作行为、经济责任的调查评价
行复核还是上报总裁裁定
说 明
说 对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。
工作并不矛盾。
明 • 一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心 • 如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任
才进行咨询业务
进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请
求。
7
经济犯罪案件查处流程
外勤科
收集背景资料 初步调查
组织专案组， 调查案情
计划外 采购单
审批
额度内
额度外
审批
核心业务流程 7
追加采购 计划
执行计划内 采购流程
财务管理部 监审中心
审核备案
备案
27
生产性小额度应急物品采购流程
经办人
需求申请
采购申请
核心业务流程 8 领用
经办人部门 负责人
储运中心
额度内 审批
无 检查 库存
办理领用 手续
有
办理入库
办理出库
采购中心
备案采购
财务管理部
质量保证流程
原料采购
生产制造
N Y
成品检验
产品入库
化验室检验
过程检测、半成 品检验
化验室检验
产品销售
留样、不合格品、投 诉处理等
19
研发事业部、采购事业部、行政事业部业务流程
• 新产品开发立项流程 • 新产品投产汇签流程 • 技术档案管理流程 • 生产性原物料采购流程 • 计划内生产性原物料采购流程 • 计划外生产性原物料采购流程 • 生产性小额度应急物品采购流程 • 物品入库流程 • 物品领用流程 • 行政管理制度颁布流程 • 办公用品采购流程 • 高层干部任命流程 • 中层干部任命流程 • 基层干部任命流程 • 员工招聘流程 • 医药公司拓展计划审批流程 • 医药公司大宗物品采购流程
24
生产性原物料采购计划制订流程
营销事业部 生产企业
产品销售 计划
生产能力
产品生产计划
核心业务流程 5
采购事业部
采购事业部 总监
总裁
检查成 品库存
产品 需求量
检查原物 料库存
原物料 需求量
采购计划
初审
执行采购 计划
审批
财务管理部
备案
25
计划内生产性原物料采购流程
核心业务流程 6
计划商管中心 采购计划
案件侦察/诉讼准备
案件终结
安全保卫中心主任 当事人
立案否？ Y
N
通 知
行使法律权力和义务
当事人单位领导 法律事务中心
恢复日常管理状况 提供办案信息 提供法律咨询和律师诉讼
• 经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商 • 对假药案件的处理，可以参照本流程。
说 明
业信息。
• 在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立
生产制造
合格产品
产品入库 市场销售
质量保证部
技术管理中心
机动设备中心
基建项目中心
人力资源事业部 部、财务管理事 业部、监察检审 事业部、研发事 业部
全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理 技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理 动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护
审计立项建议
提供审计背景资料 和审计条件
通 知
组建审计组/指派 审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计