上市公司管理制度汇编总集
最新上市公司内部管理制度汇编大全
最新上市公司内部管理制度汇编大全一、公司章程公司章程是上市公司的基本法律文件，包含了公司的组织结构、股东权益、董事会和高级管理层的职权及责任等内容。
公司章程作为公司的宪法，对公司的内部管理起着至关重要的作用。
二、内部控制制度内部控制制度是指上市公司为达到公司目标，在经营活动中制定的一系列管理规范、制度和流程。
内部控制制度可以保障公司资产的安全性，预防和减少风险，提高公司的经营效率和财务可靠性。
三、风险管理制度风险管理制度是上市公司为应对各类风险而建立的管理措施和程序。
风险管理制度旨在识别、评估和控制公司面临的各类风险，确保公司能够正常运营并保护股东利益。
四、董事会治理制度董事会治理制度是指关于公司董事会组织架构、董事的任职资格和责任、董事会议程序等方面的规定。
这些规定有助于保证董事会的独立性、决策的公正性，并建立起有效的公司治理结构。
五、股东权益保护制度股东权益保护制度是指上市公司为保护股东利益而建立的制度和机制。
这些制度涵盖了股东知情权、表决权、分享权益的规定，以及股东之间权益分配的相关规则。
六、信息披露制度信息披露制度是上市公司为履行信息公开义务而建立的制度。
上市公司应按照法定要求和市场规则，及时、准确、全面地披露与公司经营状况、财务状况和重大事项相关的信息，保护投资者的知情权。
七、内部交易管理制度内部交易管理制度是指上市公司为防止利益输送、维护公平交易和保护中小股东利益而建立的制度。
上市公司应建立健全的内部交易程序和管理机制，规范内部交易行为。
八、激励和约束机制激励和约束机制主要包括薪酬激励机制、股权激励计划、绩效考核制度等。
这些机制旨在激励公司管理层和员工为公司创造利益，并为公司长期发展提供员工稳定性和业绩导向。
九、内部审计制度内部审计制度是为加强公司内部审计工作而建立的规章制度。
内部审计制度应明确内部审计的职责、权限和程序，保障公司内部控制的有效性，提高决策的科学性和合规性。
总结起来，上市公司内部管理制度涵盖了公司章程、内部控制制度、风险管理制度、董事会治理制度、股东权益保护制度、信息披露制度、内部交易管理制度、激励和约束机制以及内部审计制度等方面的规定。
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上市公司管理制度大全一、公司治理架构公司治理是上市公司管理制度的核心，其架构设计决定了公司内部运作和决策的方式和流程，以下为上市公司治理架构的各项制度要求：1. 董事会制度（1）董事会组成：明确规定董事的数量、选举程序和条件，包括独立董事的比例和资格要求。
（2）董事会职责：阐明董事会的最高决策机构地位、权力和职责，并定义重大事项的决策权限。
（3）董事会运作：规定董事会的召集程序、会议制度和决策程序，包括事前准备、议程安排和决议的执行。
2.监事会制度（1）监事会组成：明确规定监事的数量和选举程序，包括独立监事的比例和资格要求。
（2）监事会职责：明确监事会的监督职责、权力和程序，并规定监事对公司及其董事、高级管理人员行为的检查与监督。
（3）监事会运作：规定监事会的召集程序、会议制度和决策程序，包括对董事会的提案和决议的监督和审查。
3.高级管理层制度（1）高级管理团队组织：明确公司的高级管理层组成、职责和权力，包括董事长、总经理等核心职位的任命程序和责任要求。
（2）高级管理人员报酬：规定高级管理人员的报酬管理制度，包括董事、高级管理人员的薪酬结构、评价和公开披露。
（3）高级管理人员激励与约束：设立激励和约束机制，确保高级管理人员的行为能够与公司利益保持一致。
二、信息披露制度信息披露是上市公司管理制度中的重要部分，其透明度决定了投资者对公司的了解程度，以下为信息披露制度的具体要求：1.财务报告披露（1）财务报告内容：规定财务报告的编制要求，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等必要报表，以及相关附注。
（2）财务报告时点：明确财务报告的披露时限和频次，包括季度报告、半年度报告和年度报告的披露时间和程序。
（3）财务报告审核：设立财务报告审核程序，包括内部审计和外部审计，确保财务报告的真实性和准确性。
2.内幕信息披露（1）内幕信息范围：明确内幕信息的范围和概念，包括未公开的重大资产重组、业务变更、财务状况等与公司价值有关的信息。
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某某股份有限公司管理制度编号：QG/HC01.001-2002经营管理制度、总则授权要立法建制度，重奖要利润算成本1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。
2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。
3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。
二、基本原则1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。
对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。
2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。
（1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位；（2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。
3、总公司实行授权经营责任制（1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。
连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。
（2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。
并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。
年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。
三、计划1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。
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上市公司管理制度大全一、公司章程公司章程是上市公司的组织架构和运营规则的基本依据，它应明确规定公司的名称、注册资本、股东构成、经营范围、组织结构等内容。
在公司章程中，还应规定董事和监事的职权和责任、股东的权益保护机制、公司的决策程序等。
二、董事会议事规则1.董事会组成：规定董事的人数、任期和产生方式，明确独立董事的比例，并要求董事具备一定的业务经验和知识背景。
2.董事会职权：规定董事会的职权范围，包括公司的战略规划、财务决策、人事任免等重要事项，以及董事会成员的义务和责任。
3.董事会决策程序：规定董事会召开的形式、时间和地点，要求会议记录和决议书的保存与公示，并明确股东大会和监事会的监督权。
三、股东大会规则1.股东大会的召开和决策程序：规定股东大会的召开程序，包括会议通知、出席和表决等要求，同时明确表决的原则和权利。
2.股东大会的议案：规定议案的表决要求和程序，包括选举董事、审议财务报告、决定分红等重要决策事项。
3.股东大会的权益保护：明确股东大会的监督权，要求上市公司公开披露重要信息，保护中小股东的合法权益。
四、公司治理规范1.董事和高级管理人员的职责：明确董事和高级管理人员的职责和行为准则，要求遵循法律法规和道德规范。
2.内部控制和风险管理：规定上市公司内部控制的组织结构和工作流程，以及风险管理的方法和措施。
3.董事会监督和信息披露：要求董事会有效履行对高级管理人员的监督职责，同时要求上市公司及时、透明地披露与公司利益相关的重要信息。
5.独立董事及其职责：规定独立董事的任期和产生方式，明确其在董事会中的作用和职责，要求独立董事对公司的决策提出独立意见。
总之，上市公司管理制度是为了规范上市公司的运作和管理，保护股东利益并提高公司治理水平。
只有健全的管理制度才能为公司的长期发展提供良好的基础。
上市公司应根据自身情况，制定相应的管理制度，并不断完善和改进，以适应市场变化和发展的需要。
上市公司管理制度汇编
上市公司管理制度汇编上市公司管理制度汇编第一章企业概况1.1 公司简介本章节概述了上市公司的基本信息，包括公司名称、注册地址、成立日期等。
1.2 公司管理结构本章节详细描述了上市公司的管理结构，包括董事会、监事会、股东大会等机构的设置和职责。
1.3 公司发展战略本章节介绍了上市公司的发展战略，包括业务定位、发展目标和重点领域等。
1.4 公司组织架构本章节详细描述了上市公司的组织架构，包括各部门的设置和职责分工。
第二章公司管理2.1 董事会本章节详细阐述了董事会的组成、职责和运作机制，并提供了董事会会议的议事规则和决策程序等。
2.2 监事会本章节详细介绍了监事会的组成、职责和权利，包括监事的选举、监事会会议的召开和监事的监督职能等。
2.3 董事、监事和高级管理人员的任职资格和责任本章节详细说明了董事、监事和高级管理人员的任职资格和责任，包括资格条件、竞争性选举和绩效考核等。
2.4 股东大会本章节详细介绍了股东大会的召开程序、议案审议和决策程序等，以及股东大会制度的重要性和作用。
第三章公司经营管理3.1 经营决策机制本章节详细描述了上市公司的经营决策机制，包括战略决策、投资决策和运营决策等。
3.2 内部控制制度本章节详细介绍了上市公司的内部控制制度，包括组织架构、内部审计和风险管理等。
3.3 信息披露制度本章节详细阐述了上市公司的信息披露制度，包括财务报告、重大事项的披露和内幕信息的管理等。
3.4 资产管理制度本章节详细介绍了上市公司的资产管理制度，包括资产购置、使用和处置等。
第四章法律法规遵循4.1 公司法律法规遵循本章节罗列了与上市公司管理相关的法律法规，包括公司法、证券法和公司监管规定等。
4.2 公司合规制度本章节详细阐述了上市公司的合规制度，包括内部合规监控、关联交易和违规处罚等。
4.3 公司执法合作本章节介绍了上市公司与执法机构的合作机制，包括信息共享、案件调查和行政处罚等。
第五章附件本所涉及附件如下：附件一：公司章程附件二：董事、监事和高级管理人员任职资格条件附件三：股东大会决议模板第六章法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 公司法：指中华人民共和国公司法2. 证券法：指中华人民共和国证券法3. 公司监管规定：指中国证监会颁布的相关公司监管规定。
上市公司全套管理规章制度汇编(2020-2021完整版)
上市公司全套管理制度2020-2021完整版汇编编号：LZH/JYQX-ZD12b-2020作者：玖月琼兮2020年7月X日目录第1章行政管理制度 (5)1.1 员工行为规范 (5)1.2 6S管理制度 (13)1.3 奖惩管理规定 (17)1.4 举报投诉管理办法 (21)1.5 文件管理制度 (27)1.6 报表管理制度 (36)1.7 印章管理规定 (38)1.8 档案管理办法 (49)1.9 证照管理办法 (57)1.10 公务接待管理办法 (68)1.11 计算机信息系统管理办法 (72)1.12 电话通信管理办法 (80)1.13 行政费用预算管理规定 (88)1.14 行政费用预算管理实施细则 (91)1.15 公务用车管理办法 (99)1.16 公文管理办法 (104)1.17 法律事务管理办法 (117)1.18 办公用品配备管理办法 (125)1.19 车辆维修保养管理办法 (128)1.20 办公用品管理办法 (132)1.21 来宾接待管理办法 (136)1.22 合同管理办法 (141)第2章财务管理制度 (152)2.1 员工借款管理制度 (152)2.2 财务报销管理制度 (160)2.3 发票管理制度 (171)2.4 会计档案管理制度 (175)2.5 统计管理办法 (184)2.6 固定资产在建工程管理制度 (189)2.7 低值易耗品管理规定 (201)2.8 会计交接制度 (221)2.9 成本核算管理制度 (225)2.10 货币资金管理制度 (229)2.11 内部结算管理制度 (254)2.12 应收帐款管理制度 (259)第3章职业健康管理制度 (269)第4章安全生产规章制度 (272)第5章生产管理制度 (334)5.1 计算机工作管理制度 (334)5.2 统计工作管理制度 (338)5.3 生产计划管理制度 (340)5.5 生产半成品管理制度 (343)5.6 生产用材料补发管理制度 (344)5.7 各生产单位中间库的管理制度 (344)5.8 外委项目管理暂行办法 (345)5.9 备料分厂下料管理制度 (345)5.10 带料外委加工管理制度 (346)第6章质量安全制度 (347)6.1 质量事故分析处理制度 (347)6.2 环境事故应急预案 (348)6.3 安全生产管理制度 (353)6.4 安全生产检查制度 (360)6.5 安全生产教育制度 (361)6.6 安全生产应急预案 (363)6.7 班组安全管理制度 (367)6.8 高空作业安全规程 (369)6.9 劳动防护用品管理制度 (370)6.10 违章操作控制管理制度 (372)6.11 污染物排放管理制度 (376)6.12 消防管理制度 (378)6.13 劳动健康保障管理制度 (381)6.14 职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定 (382)6.15 职工工伤事故管理制度 (387)6.16 员工安全通则 (389)6.17 质量事故分析处理制度 (392)6.18 重大突发事件应急预案 (393)6.19 外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法 (395)第7章审计制度 (397)7.1 采购招标管理制度 (397)7.2 内部审计制度 (399)7.3 技改、基建工程内部审计细则 (400)7.4 采购价格管理制度 (402)7.5 物资采购控制暂行办法 (403)7.6 干部离任审计管理制度 (405)第8章技术管理制度 (409)8.1 产品设计工作管理制度 (409)8.2 产品工艺、工时定额、材料定额管理制度 (410)8.3 产品工艺工作管理制度 (411)8.4 工艺试验工作管理制度 (412)8.5 工艺纪律管理制度 (413)8.6 专利工作管理制度 (415)8.7 工艺规程更改管理制度 (416)8.8 底图管理制度 (417)8.9 外部合作审批制度 (417)8.11 科技研发管理办法 (420)第9章人力资源制度 (422)9.1 员工招聘、甄选管理制度 (422)9.2 员工培训考核管理制度 (423)9.3 录用与辞退管理制度 (426)9.4 员工作息、休假管理制度 (429)9.5 员工奖惩管理制度 (436)9.6 员工调动管理制度 (440)9.7 员工档案管理制度 (441)9.8 人才储备管理制度 (442)9.9 岗位资格认可管理制度 (444)9.10 干部的任职、调整管理制度 (445)第1章行政管理制度1.1员工行为规范一、员工行为规范（一）沟通礼仪规范1、领导与下属沟通（1）高质量的沟通应建立在平等的根基之上，即要遵循“等距离”原则。
上市公司内控管理制度汇编
上市公司内控管理制度汇编目录第一章内部控制的基础3第二章会计基础工作内部控制制度13第三章资金管理制度20第四章存货内部控制制度26第五章固定资产管理制度31第六章往来款项内部控制制度38第七章在建工程、无形资产管理制度42第八章长、短期借款内部控制制度45第九章收入管理制度48第十章成本费用控制制度51第十一章利润分配管理制度55第十二章财务报告管理制度57第十三章投资管理制度60第十四章应收、应付票据管理制度62第十五章发票及财务票据管理制度64第十六章预算管理制度66第十七章对外担保管理制度71第十八章会计电算化制度74第十九章文档管理制度78第二十章印章管理制度80第二十一章信息保密制度83第二十二章员工管理制度85第二十三章工资管理制度93第二十四章绩效考核管理制度95第二十五章生产计划管理制度97第二十六章安全生产管理制度100第二十七章统计管理制度103第二十八章技术管理制度106第二十九章产品研发管理制度113第三十章质量管理制度118第三十一章安全保卫管理制度125第三十二章设备管理制度127第三十三章环境保护管理制度135第三十四章信息系统安全管理制度138第三十五章物资采购管理制度143第三十六章销售管理制度147第一章内部控制的基础第一节总则第一条为了加强XX有限责任公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规，制定本制度。
第二条内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
第三条建立健全内部控制制度，应当达到以下目标：（一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学。
上市公司生产管理管理制度汇编
2、各工序必须严格按照加工工艺规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。
3、直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材料，包装人员在包装前必须对手进行清洗消毒。
4、食品加工使用工具、容器、设备必须经常擦洗，保持清洁，直接接触食品用的工具、容器使用前后必须进行清洗消毒。
5、食品生产单位必须有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾收集场所或容器，并做到垃圾日产日清。
经常保持厂区环境及生产环境的整洁。
班前、班后必须彻底清扫卫生，杂物、垃圾送往指定位置，不得乱堆乱放。
6、保持室内外环境的清洁，无蚊蝇、老鼠孽生。
有防蝇、灭蝇、防鼠、灭鼠及灭蟑螂措施。
7、地面清洁下水道通畅，无积水。
8、加工场所整洁，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无蜘蛛网、无脱落。
9、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次合格者方可上岗。
10、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不得外露，操作直接入口食品时应戴口罩，不得戴戒指，不涂指甲油等。
11、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。
12、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
14、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、帽。
不随地吐痰，不乱丢废弃物。
第七章生产安全管理制度1、目的：建立安全生产管理标准，防止生产安全事故的发生。
2、适用范围：使用于生产所有区域。
3、责任：生产部门负责人对生产安全负责，生产车间各负责人对所辖区的生产安全负责，生产员工对个人操作安全负责。
4、内容：4.1安全培训4.2安全检查及汇报4.3安全事故处理。
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生产管理制度汇编编制：____________________审核：____________________审批：____________________执行：年月日文件目录第一章生产部职能及权限' ..................................................................................................................P5- P61 、生产部职能 ............................................................................. P52 、生产部权限 ............................................................................. P6第二章工作指导书 .................................................................. P7-P291 、目的 ...........................................................P 72 、适用范围 ....................................................................... P73 、权责 ............................................................. P7容P7- P124 、工作内容P7- P12P1 04 . 8 生 产 统 计 报表 ............................................................................ P1 14.9作业周期 ................................................... P1 2 5 、 操 作 流程 ..................................................................... P13-P185 . 1 订 单 管 理 流程 ............................................................................ P1 35 . 2 物 料 需 求 计 划 操 作 流程 ........................................................................... P 1 4 4. 1 新 品 、 定 点品种点 单 4.2 批量订单管理............... 4.3 5-物料需求计划 ............... P4. 4 物 料 跟 踪及缺 货 4. 5 生 产 计划完成时 间 ... 1 4 .6生 产控制 (1)P10管 理 P7P9P9 日 报 P9追 2 踪 P10 管5 . 3 物料跟踪操作流程............................................................................ P1 45 . 4 生产前置控制及跟踪流程........................................................................... P 1 55 . 5 生产控制管理流程............................................................................ P1 65 .6 委外产品控制管理流程.......................................................................... P 1 75 . 7 生产报表统计流程.......................................................................... P1 86、生产管理流程...................................................................... P1 9- P296 . 1 物资供应计划工作流程.......................................................................... P 1 96 . 2 生产过程组织设计流程.......................................................................... P2 06 . 3 生产过程各职能部门配合流程......................................................................... P 2 16 . 4 生产过程控制流程............................................................................ P2 26 . 5 劳动定额管理程序............................................................................ P2 36 . 6 劳动工时消耗构成图............................................................................ P2 46 .7 返工处理作业流程6 . 8 外协计划编制流程图............................................................................ P2 66 . 9 设备管理流程与责任图............................................................................ P2 76 . 1 0 设备使用的管理程序............................................................................ P2 86 . 1 1 原材料验收管理流程............................................................................ P2 96 . 1 2 产品生产质量控制流程............................................................................ P3 06 . 1 3 生产过程质量检验流程图......................................................................... P 3 1第三章生产作业管理制度....................................................... P32-P341 、总则.......................................................................... P322、生产计划管理............................................................ P323、生产现场管理............................................................ P334、半成品流程............................................................................. P335、在制品管第四章车间现场管理制度....................................................... P35-P391、目的.......................................................................... P352、范围...................................................................... P353、内容...................................................................... P353 . 1 质量管理............................................................................. P353 . 2 工艺管理............................................................................ P353.3 定置管理.................................................................. P363.4 设备管理.................................................................. P373.5 工具管理.................................................................. P383.6 计量管理.................................................................. P393.7 能源管理.................................................................. P393.8 劳动纪律.............................................................. P39第五章交接班管理制度............................................................. P40-P421、目的.......................................................................... P402、标准....................................................................... P40-42第六章卫生管理制度..................................................................... P43第七章生产安全管理制度............................................................ P441、目的............................................................................ P442 、适用范围....................................................................... P443 、责任............................................................................. P444 、内容............................................................................ P444 . 1 安全培训............................................................................ P444.3 安全事故处4.2 安全检查及汇报P44理............................................................. P45附件1 物料投放记录表................................................................. P46附件2 椰角干燥、包装记录................................................................ P47附件3 物料需料领用单................................................................. P48附件 4 内包装记录......................................................................... P49附件 5 外包装记录......................................................................... P50第一章生产部职能及权限1、生产部职能1.1 全面负责公司各车间的安全管理、质量管理、生产管理和成本控制工作。
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2.12对下级之间工作争议有裁决权。
4.8.3报表数据必须体现4.8.4 所有报表均由生产部生产统计专员对每天对每天报表的数据进行核实，分发到总经理、生产总监、销售部、生产部等部门。
、操作流程5.1 订单管理流程物料需求计划操作流程5.3物料跟踪操作流程建立缺货日报米购交货期追异常处理接收到货通知修改缺货日报接受质量异常品质异常处理5.4生产前置控制及跟踪流程生产控制管理流程委外产品控制管理流程6生产管理流程6.1物资供应计划工作流程生产计划生产管理掌握库存现状I 采购渠道确认编制物资申购计采购方式方法确编制米购计6.2生产过程组织设计流程设计准备生产过程分生产要素分工艺流程NO班次组织专业化设置生产布局检验工序物料流转NO劳动组合时间组织6.3生产过程各职能部门配合流程订单工作流程以销售为主，会订单；制定生/采购工作流程生产任务下工艺技术策划程工艺流程目前出现问」久_题较多，停/1 r生产执行程作业计划程返工纠正、预防程序不合格品控制程序产品内部质量审核程产品入库程售后信息反馈程序6.4生产过程控制流程产品出库程销售工作程外购材料确定正式定上级审批说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要6.6劳动工时消耗构成图广机动时间广基本时间［机手动时间作业时间手动时间辅助时间定额时间」休息和生理需要时间准备和结束时间试行初步定NO全部时间消耗非生产工作时间非定额时非工人造成的损失时间工人造成的损失时间6.7返工处理作业流程图半成品成品质量异常生产部安排生产生产车间返工—入库6.8外协计划编制流程图产品生产任（设备部、财务部）（设备部、财务6.10设备使用的管理程序YES级保养与修（设备部）YES（设备部）（设备部）使用前事项制定操规疋安 制定保操作者1启动前 按操作注意异紧急状使用后事项设备清 润滑保 做好运 对异常 做好交6.11原材料验收管理流程采购计划反馈供应商付款原料入厂仓储对数量验原材料入库通知财务品控对质量验 NO通知使用6.12产品生产质量控制流程用户提出6.13生产过程质量检验流程图生产仟务下达技术部提质量控制物控组织合格品NO现场质量监控3.2.6合理化建议、技术改进、新材料应用必须进仃试验、鉴疋、审批后纳入相关技术、工乙文件方可用于生产。
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上市公司管理制度汇编一、公司治理公司治理是指上市公司在经营管理过程中依法依规、合理合法保障全体股东权益，规范公司行为，提升公司价值，实现长期稳健发展的一系列制度和机制。
下面将介绍一些常见的公司治理制度。
1.股东大会制度：股东大会是上市公司的最高决策机构，股东大会的职权包括审议公司年度财务报告、利润分配方案、重大决策等。
股东大会由公司全体股东组成，公司应当按照规定定期召开股东大会。
2.董事会制度：董事会是公司的决策和管理机构，有中央集权、民主集中制和科学决策的功能。
董事会的职责包括决定公司的经营方针和战略，监督公司的经营管理，保障公司的稳定发展。
3.独立董事制度：独立董事是董事会中的一种特殊成员，其核心职责是提供独立的、客观的意见和建议，保护中小股东的权益，监督公司的经营行为是否合规。
4.风险控制制度：上市公司应当建立健全风险控制制度，对风险进行评估、预警和控制。
风险控制制度包括内控制度、风险管理制度、风险预警制度等。
5.信息披露制度：上市公司应当按照相关法律法规的要求进行信息披露，及时、准确地向投资者披露重大信息。
信息披露制度包括信息披露义务、信息披露途径、信息披露时限等。
二、内部控制内部控制是指公司内部建立的一系列制度和措施，以规范公司内部业务活动、保护公司利益、提高经营效益为目标。
下面将介绍一些常见的内部控制制度。
1.会计核算制度：上市公司应当建立健全的会计核算制度，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。
会计核算制度包括会计政策、会计核算方法、会计档案管理等。
2.财务管理制度：上市公司应当建立财务管理制度，有效管理公司的资金、收入和支出。
财务管理制度包括财务预算管理、资金管理、成本管理等。
3.采购管理制度：上市公司应当建立采购管理制度，规范采购活动，保障公司合理采购和采购资金的安全。
采购管理制度包括合同管理、供应商评估、采购流程等。
4.出资股票管理制度：上市公司应当建立出资股票管理制度，对公司股票的购买、持有、流通等进行规范。
大型上市公司行政管理制度汇编【精品参考资料】
大型上市公司行政管理制度汇编【精品参考资料】大型上市公司行政管理制度汇编第一章文件管理制度第一节总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。
二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。
因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。
三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。
四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。
公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。
第二节文件分类一、规定。
发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。
二、决定、决议。
对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。
经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。
三、通知。
转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。
四、通报。
表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。
五、请示、报告。
向上级请求批示与批准，用“请示”。
向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。
六、批复。
答复请示事项用“批复”。
七、函。
商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。
八、会议纪要。
传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。
第三节文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。
二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。
三、发文字号包括代号、年号、顺序号。
四、公司发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。
冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。
发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。
上市公司管理制度（精选5篇）
上市公司管理制度（精选5篇）经过周到的分析的编辑为您撰写了“上市公司管理制度”。
每一家用人单位都会有自己专门的规章制度，企业的一些规章制度中的条款需及时调整。
规章制度的内容都是企业文化的组成部分，每一个公司建立一套规章制度是很必要的。
欢迎您来到我们的网站愿您有益于此！上市公司管理制度(篇1)第一节总则第一条为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和减小因合同的签订给公司带来的风险，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司各部门及控股子公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度，包括合同、协议、合约、契约、意向书、修改合同备忘录、补充协议等。
第三条公司合同按金额分为金额合同和无金额合同，按资金往来方向分为收入类合同和支出类合同。
公司支出类合同又分为资本性支出合同和经营性支出合同。
第二节经济合同的签订第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第五条合同签订人对外签订经济合同，必须对公司负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。
第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：1.应对合同标的的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同对方。
2.应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等进行资格审查。
3.对于重大合同或法律关系复杂的合同，公司应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与，对于谈判过程中的重要事项应当予以记录。
4.对于合同对方，公司应确定其是否具有对合同的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。
5.对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。
第七条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
上市公司生产管理管理制度汇编0p
生产管理制度汇编编制:审核:审批：执行：年月日文件目录第一章生产部职能及权限`………………………………………………………………P5-P 61、生产部职能……………………………………………………………………P52、生产部权限…………………………………………………………………… P6 第二章工作指导书…………………………………………………………………………P7-P291、目的……………………………………………………………………… P72、适用范围………………………………………………………………………………P73、权责……………………………………………………………………P74、工作内容…………………………………………………………………… P7-P124.1新品、定点品种点单管理……………………………………………………P74.2批量订单管理…………………………………………………………P5-P9 4.3物料需求计划…………………………………………………………P9 4.4物料跟踪及缺货日报…………………………………………………………P9 4.5生产计划完成时间追踪…………………………………………………………P10 4.6生产控制管理………………………………………………………………P10 4.7委外产品控制管理……………………………………………………………P10 4.8生产统计报表……………………………………………………………P114.9作业周期……………………………………………………………P125、操作流程………………………………………………………………………P13-P18 5.1订单管理流程……………………………………………………………P13 5.2物料需求计划操作流程……………………………………………………P14 5.3物料跟踪操作流程……………………………………………………………P14 5.4生产前置控制及跟踪流程………………………………………………………P1 5 5.5生产控制管理流程……………………………………………………………P16 5.6委外产品控制管理流程…………………………………………………………P175.7生产报表统计流程……………………………………………………………P186、生产管理流程……………………………………………………………… P19-P296.1物资供应计划工作流程…………………………………………………………P196.2生产过程组织设计流程…………………………………………………………P206.3生产过程各职能部门配合流程…………………………………………………P2 16.4生产过程控制流程……………………………………………………………P226.5劳动定额管理程序……………………………………………………………P236.6劳动工时消耗构成图……………………………………………………………P2 46.7返工处理作业流程图……………………………………………………………P2 56.8外协计划编制流程图……………………………………………………………P2 66.9设备管理流程与责任图…………………………………………………………P276.10设备使用的管理程序……………………………………………………………P286.11原材料验收管理流程……………………………………………………………P296.12产品生产质量控制流程…………………………………………………………P306.13生产过程质量检验流程图………………………………………………………P3 1 第三章生产作业管理制度…………………………………………………………………P32-P341、总则…………………………………………………………………………………P322、生产计划管理………………………………………………………………………P323、生产现场管理………………………………………………………………………P334、半成品流程……………………………………………………………………P335、在制品管理………………………………………………………………………P34 第四章车间现场管理制度…………………………………………………………………P35-P391、目的…………………………………………………………………………………P352、范围…………………………………………………………………………………P353、内容…………………………………………………………………………………P353.1质量管理…………………………………………………………………P353.2工艺管理……………………………………………………………………P353.3 定置管理…………………………………………………………………………P363.4设备管理…………………………………………………………………………P373.5工具管理…………………………………………………………………………P383.6计量管理…………………………………………………………………………P393.7能源管理…………………………………………………………………………3.8劳动纪律…………………………………………………………………………P39第五章交接班管理制度……………………………………………………………………P40-P421、目的…………………………………………………………………………………P402、标准………………………………………………………………………………P40-42第六章卫生管理制度……………………………………………………………………………P43第七章生产安全管理制度………………………………………………………………………P441、目的……………………………………………………………………………………P442、适用范围………………………………………………………………………………P443、责任…………………………………………………………………………P444、内容…………………………………………………………………………P444.1安全培训………………………………………………………………………P4 44.2安全检查及汇报…………………………………………………………………P444.3安全事故处理……………………………………………………………………P45附件 1 物料投放记录表……………………………………………………………………………P46附件2椰角干燥、包装记录………………………………………………………………………P47附件3物料需料领用单……………………………………………………………………………P48附件4内包装记录…………………………………………………………………………………附件5外包装记录…………………………………………………………………………………P50第一章生产部职能及权限1、生产部职能1.1全面负责公司各车间的安全管理、质量管理、生产管理和成本控制工作。
上市公司财务管理规章制度汇编
Xx上市公司财务治理制度第一章总则第一条为规范xx公司（除特不指明外，以下简称公司）的财务行为，加强财务治理和经济核算，强化公司内部监控与协调机制，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》以及《上市公司信息披露规则》、《上海证券交易所上市公司内部操纵指引》等有关法律、规章、规定和公司《章程》，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有单位，包括公司各职能部门、直属单位、分公司及全资、控股子公司。
第三条本制度包括以下内容：1.财务治理体制2.财务治理基础工作3.内部牵制制度4.会计稽核制度5.全面预算治理6.货币资金治理7.应收款项治理8.存货治理9.长期股权投资治理10.工程项目治理11.固定资产治理12.无形资产及其他长期资产治理13 .采购及应付账款治理14.职工薪酬治理15.债务性融资治理16.募集资金使用治理17.应交税费治理18.股东权益治理19.收入治理20.成本费用治理21.关联方交易治理22.财务报告与财务分析23.财务风险治理24.财务检查25.审计与资产评估26.企业清算27.附则第四条公司依照生产经营特点和治理要求，建立健全内部财务治理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并同意国家有关机关的检查监督。
第五条公司财务治理的差不多任务是：做好各项财务收支的打算、操纵、核算、分析和考核工作，依法合理筹集、运用资金，有效利用各种资产，优化财务结构，努力提高公司经济效益，确保公司资产的保值增值，保证债权人和股东的权益。
第六条公司财务治理制度在公司总经理领导下，由财务部具体负责制定。
第二章财务治理体制第七条公司财务治理体制：按照统一领导、分级治理的原则，各二级核算单位负责本单位的经济核算和财务治理；财务部负责公司的经济核算和财务治理工作，并指导和监督二级单位的财务治理与核算。
适用于上市公司的内部控制管理制度汇编
上市公司内部控制管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第三条内部控制的目标是：（一）合理保证公司经营管理合法合规。
（二）保障公司的资产安全。
（三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。
（四）提高经营效率和效果。
（五）促进公司实现发展战略。
第四条公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：（一）全面性原则。
内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。
（二）重要性原则。
内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（三）制衡性原则。
内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四）适应性原则。
内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效益原则。
内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第五条公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素：（一）目标设定，是指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。
（二）内部环境，是指公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。
（三）风险确认，是指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。
（四）风险评估，是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（五）风险管理策略选择，是指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择风险管理策略。
上市公司管理制度集合
上市公司管理制度集合上市公司管理制度是指上市公司内部制定的一系列管理规定、流程和制度。
其主要目的是保障公司稳健发展，提高企业管理效率和效益。
下面将介绍上市公司管理制度的主要集合。
1. 公司章程公司章程是上市公司的基本管理制度，其内容主要包括公司的名称、组织形式、目的、营业范围、股本构成、董事会、监事会、股东大会等。
公司章程是公司行为规范的基础，并对公司所有的管理制度进行约束和规范。
2. 董事会管理制度董事会是上市公司的重要决策机构，其主要职责是决定公司的战略、经营计划和管理政策。
董事会管理制度规定了董事的选举、任期、职权、职责等各方面的事项。
该制度还规定了董事会的议事程序、决策方式、召开方式等，确保公司的决策能够依法依规进行，最大程度的保障公司的利益。
3. 监事会管理制度监事会是上市公司的监督机构，它主要负责监督公司的财务状况、业务运营、管理制度是否执行等。
监事会管理制度规定了监事的选举、任期、职权、职责等方面的规定，同时还规定了监事会的监督方式、监督内容和监督程序。
监事会管理制度是确保公司规范运营和管理、保障利益的重要制度。
4. 股东大会管理制度股东大会是上市公司最高决策机构，其决策对公司的发展具有重要影响。
股东大会管理制度规定了股东大会的召开、议事程序、决策方式、决策结果等方面的规定，确保股东会议的决策是合法、合规、公正、公平的。
5. 内部控制制度内部控制制度是上市公司实现风险管理和内部监督的重要手段。
该制度规定了企业内部控制的组织、程序、职责等各方面的事项，确保公司内部的各项工作能够按照规章制度进行，防范公司运营风险。
6. 董事会秘书制度董事会秘书是董事会日常管理和决策工作的重要协助者，负责处理和协调董事会工作中的各种事务。
董事会秘书制度规定了董事会秘书的职责、权限、责任、工作流程等，确保董事会秘书工作的顺畅进行。
7. 投资决策制度投资决策是上市公司经营的关键。
投资决策制度规定了公司投资的准则、程序、决策机制、审核程序等，有效规范公司投资行为，保障公司财务利益。
上市公司管理制度集合
上市公司管理制度集合随着经济的发展，越来越多的公司选择走向资本市场，实现上市。
上市公司的管理制度成为了投资者重要关注的焦点，它不仅是公司健康发展的保障，也是市场公平透明的重要保障。
下面将介绍一些上市公司常见的管理制度。
一、董事会决策制度董事会是上市公司的最高决策机构，其决策对公司的发展和利益分配具有重大影响。
董事会决策制度应确保决策的科学性、合理性和公正性。
包括议程制度、信息披露制度、决策流程等。
董事会成员应达到一定的数量，并具备一定的经验和专业知识。
二、内部控制制度内部控制是指通过制度、流程和方法，保障上市公司财务信息真实、准确、完整的管理体系。
内控制度应涵盖识别、评估和应对风险的方法，明确岗位职责，规范经营行为，保护公司财产安全等。
内部控制制度应由专门的内部控制部门负责，定期进行评估和改进。
三、股东权益保护制度股东权益保护制度是保障股东利益的重要手段，包括投票权保护、信息传递和沟通渠道建立、股东诉讼权利保护等。
上市公司应建立健全的股东大会制度，使股东能够有效行使自己的权利，并保护少数股东的利益。
四、信息披露制度信息披露是上市公司应履行的法定义务，也是投资者了解公司情况、做出投资决策的基础。
上市公司应及时、真实、准确地披露重要信息，确保公平透明的市场环境。
信息披露制度应涵盖信息披露周期、披露内容、披露方式等。
同时，公司还应建立起有效的内外信息沟通机制，保证与投资者的互动和沟通。
五、独立董事制度独立董事是上市公司的重要组成部分，其独立性可有效监督公司决策，防止公司利益受损。
独立董事制度应规定独立董事的产生方式、独立董事的职责和权力、独立董事的任期等。
同时，公司还应为独立董事提供必要的信息和培训，提升其独立监督的能力。
六、激励与约束制度激励与约束制度是保障公司管理层行为遵循利益共享的重要保障。
激励制度包括股权激励计划、绩效考核、薪酬制度等。
约束制度包括业绩补偿、问责制度等。
激励与约束制度应能够促使管理层以公司整体利益为导向，提高公司经营绩效。
上市公司生产管理管理制度汇编50P
生产管理制度汇编编制:审核:审批：执行：年月日文件目录第一章生产部职能及权限`……………………………………………………………… P5-P61、生产部职能……………………………………………………………………P52、生产部权限…………………………………………………………………… P6 第二章工作指导书………………………………………………………………………… P7-P291、目的………………………………………………………………………P72、适用范围……………………………………………………………………………… P73、权责……………………………………………………………………P74、工作内容…………………………………………………………………… P7-P124.1新品、定点品种点单管理……………………………………………………P74.2批量订单管理…………………………………………………………P5-P9 4.3物料需求计划…………………………………………………………P9 4.4物料跟踪及缺货日报…………………………………………………………P9 4.5生产计划完成时间追踪…………………………………………………………P10 4.6生产控制管理………………………………………………………………P10 4.7委外产品控制管理……………………………………………………………P10 4.8生产统计报表……………………………………………………………P114.9作业周期……………………………………………………………P125、操作流程……………………………………………………………………… P13-P18 5.1订单管理流程……………………………………………………………P13 5.2物料需求计划操作流程……………………………………………………P14 5.3物料跟踪操作流程……………………………………………………………P14 5.4生产前置控制及跟踪流程………………………………………………………P15 5.5生产控制管理流程……………………………………………………………P16 5.6委外产品控制管理流程…………………………………………………………P175.7生产报表统计流程……………………………………………………………P186、生产管理流程……………………………………………………………… P19-P296.1物资供应计划工作流程…………………………………………………………P196.2生产过程组织设计流程…………………………………………………………P206.3生产过程各职能部门配合流程…………………………………………………P216.4生产过程控制流程……………………………………………………………P226.5劳动定额管理程序……………………………………………………………P236.6劳动工时消耗构成图……………………………………………………………P246.7返工处理作业流程图……………………………………………………………P256.8外协计划编制流程图……………………………………………………………P266.9设备管理流程与责任图…………………………………………………………P276.10设备使用的管理程序……………………………………………………………P286.11原材料验收管理流程……………………………………………………………P296.12产品生产质量控制流程…………………………………………………………P306.13生产过程质量检验流程图………………………………………………………P31 第三章生产作业管理制度…………………………………………………………………P32-P341、总则………………………………………………………………………………… P322、生产计划管理……………………………………………………………………… P323、生产现场管理……………………………………………………………………… P334、半成品流程……………………………………………………………………P335、在制品管理………………………………………………………………………P34 第四章车间现场管理制度…………………………………………………………………P35-P391、目的………………………………………………………………………………… P352、范围………………………………………………………………………………… P353、内容………………………………………………………………………………… P353.1质量管理…………………………………………………………………P353.2工艺管理……………………………………………………………………P353.3 定置管理…………………………………………………………………………P363.4设备管理………………………………………………………………………… P373.5工具管理………………………………………………………………………… P383.6计量管理………………………………………………………………………… P393.7能源管理………………………………………………………………………… P393.8劳动纪律………………………………………………………………………… P39 第五章交接班管理制度……………………………………………………………………P40-P421、目的………………………………………………………………………………… P402、标准………………………………………………………………………………P40-42 第六章卫生管理制度……………………………………………………………………………P43 第七章生产安全管理制度………………………………………………………………………P441、目的……………………………………………………………………………………P442、适用范围………………………………………………………………………………P443、责任…………………………………………………………………………P444、内容…………………………………………………………………………P444.1安全培训………………………………………………………………………P444.2安全检查及汇报…………………………………………………………………P444.3安全事故处理……………………………………………………………………P45 附件1 物料投放记录表……………………………………………………………………………P46 附件2椰角干燥、包装记录………………………………………………………………………P47 附件3物料需料领用单……………………………………………………………………………P48 附件4内包装记录…………………………………………………………………………………P49 附件5外包装记录…………………………………………………………………………………P50第一章生产部职能及权限1、生产部职能1.1全面负责公司各车间的安全管理、质量管理、生产管理和成本控制工作。
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黑龙江大成公路养护有限公司（管理制度汇编）编制：行政事务部人力资源部审核：职工代表大会二0一七年八月五日目录第一部分机构设置及职责第一章组织机构图 (1)第二章管理层职责及权限 (2)第三章部门职责 (4)第四章部门经理及科员岗位职责 (8)第二部分管理制度（一）人事管理制度第一章考勤管理制度 (14)第二章聘用与劳动合同 (20)第三章晋升、降职、解聘、迁调 (23)第四章薪酬管理体系 (24)（二）行政管理制度第一章员工管理条例 (25)第二章员工礼仪标准 (26)第三章保密管理条例 (29)第四章出差管理制度 (32)第五章办公设施管理制度 (38)第六章办事规程 (38)第七章办文规程 (39)第八章办会规程 (40)第十章车辆管理制度 (44)第十一章档案管理制度 (45)第十二章合同管理制度 (47)第十三章后勤管理制度 (49)第十四章奖惩管理条例 (52)（三）财务管理制度第一章总则 (56)第二章财务机构与会计人员 (56)第三章财务工作管理制度 (57)第四章支票管理制度 (58)第五章现金管理制度 (58)第六章会计档案管理制度 (59)第七章处罚办法 (60)（四）工程管理制度第一章工程管管理板块组织机构 (61)第二章项目部职责与权力 (61)第三章项目施工管理 (63)第四章物资采购管理制度 (67)第五章工程项目技术管理制度 (70)第六章技术图纸会审 (71)第七章技术文件交底 (71)第八章项目施工中的技术管理 (72)第一部分机构设置及职责第一章组织机构图董事长总经理总工程师副总经理行政事务部人力资源部物资供应部工程管理部市场经营部质量安全部项目经理一部项目经理二部项目经理三部设备管理部财务审计部第二章管理层职责及权限第一条董事长、总经理董事长、总经理主要职权见公司章程第二条总经理日常主要工作职权：一、经营管理方面：1、经董事长授权以总公司名义代签各种经济合同和协议；2、签发日常行政、业务文件、会议纪要；3、制定总公司经营管理方面的具体规章制度；4、召集并主持总公司总经理办公会议和例会；5、总公司章程和董事会授予的其他职权。
二、财务管理方面：1、总公司重大财务事项超出授权（5万元以上）或计划的财务事项，需报董事长批准后实施；2、非重大财务事项由总经理根据日常经营管理需要决定，包括：审批总公司预算内的各项日常费用支出。
三、人力资源管理方面：1、决定除由董事长聘任或解聘人员以外的主要管理人员的任免；2、制定总公司管理人员发展计划和年度用工计划；3、在年度预算控制数额内，制定公司员工工资分配标准和年度奖惩方案；4、遵照公司的相关制度，决定公司员工的奖惩、升（降）级、加（减）薪、聘用、解聘与辞退；5、总经理因特殊原因如休假、出国等不能履行职权时，经董事长同意后，应书面授权一名副总经理主持日常工作，授权时间一般不得超过三十天；6、总经理应当根据法律、行政法规、公司章程和本条例的规定行使职权；7、总经理行使职权时要注意运用民主集中制原则，充分发挥其他高层管理人员的作用。
第三条副总经理岗位职权一、贯彻执行总经理办公会决议，在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作。
二、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；三、组织编制、审批企业人力资源，企业行政管理等各项规章制度，并贯彻实施企业各项制度，定期检查制度的执行情况，根据企业的发展实际情况，不断完善各种规章制度；四、负责行政、人力资源日常事务性工作；五、妥善处理各种突发性事件；六、负责对外协调工作；七、负责重大活动的组织和接待工作；八、负责总经理临时交办的工作；第四条总工程师岗位职责一、在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各个项目的工程开发、招投标及年度发展计划；二、全面负责工程项目的施工管理工作，制定项目的施工进度计划，质量目标计划，资金使用计划，并按月度、年度进行考核；三、负责项目的施工组织设计和重要部位的施工方案的制定，主持召开重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；四、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见；五、对分管部门员工的工作进行考核，建议公司对部门经理进行人事任免；六、组织项目的验收和备案，对项目的质量验收全权负责；七、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。
八、执行有关技术标准、规范、规程。
九、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。
十、负责制订施工组织方案，编制施工工艺组织设计。
十一、指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。
十二、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。
十三、负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。
十四、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。
十五、主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。
第三章部门职责第一条行政事务部职责一、负责公司日常行政工作。
二、负责公司对外宣传工作。
三、负责了解并反映工作计划的运行情况、各种决定的落实情况，领导批示，领导交办等事项的督办，催办工作。
四、负责印信的管理工作。
五、负责文件的收发、制作、传阅、签批及机要通讯工作。
六、负责档案的收集整理、归档、立卷、借阅、利用等管理工作。
七、负责车辆管理、调动及工勤人员的管理工作。
八、负责公司后勤事务、通讯保障、安全教育、安全防火等工作。
第二条人力资源部职责一、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。
二、制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。
每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。
三、依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。
对不合格的员工进行解聘。
四、负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。
五、负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。
六、根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。
七、建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。
八、负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。
九、负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。
十、负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。
第三条财务部职责一、负责项目的资金筹集，确保资金专户存储、专款专用，对资金的使用进行全过程监管。
二、制定各项财务管理制度及费用支出计划；建立健全财务核算程序，严格按照概算指标控制和核算建设成本；杜绝不合理的支出，保证建设资金安全、合理、高效使用。
三、按要求开立和使用银行账户，按规定支付各种款项，按要求保管各种信息资料，确保工程建设资金安全、不超付、不挤占、不挪用。
四、做好公司日常财物收支和会计核算工作。
五、按要求及时编制、报送月份、季度、年度财务报表，工程完工时及时编制竣工决算报告。
六、负责整理、归档和保管会计档案工作。
七、对公司拥有的资产登记和管理，定期进行大库资产盘点和清查，做好各项资产的交付使用工作。
第四条工程部职责一、协助生产副总经理对工程进行全面管理。
二、审批项目部的施工组织设计。
三、组织制定各项工程管理办法、制度和规定。
四、对项目部进场、驻地建设及施工准备情况进行落实、检查。
五、负责解释、修正工程管理办法，解决施工中的技术和质量问题，参与质量事故的处理。
六、组织工地生产例会和有关施工管理活动。
七、审查处理工程变更报告，指导实施工程变更。
八、现场核定工程量，参与设计变更以及计日工的申报和批复情况。
九、协助有关部门处理项目部的延期、索赔、申请等工作。
十、编制整理公司各个工程项目的工程内业与竣工内业资料；并存档、保管。
十一、负责安全生产、文明施工管理，对各项目部的文明施工和现场进行监督检查。
十二、负责工程项目交（竣）工验收及缺陷责任期验收工作。
十三、负责与设计单位的协调工作。
十四、完成领导交办的其它工作。
第五条市场经营部工作职责一、负责公司各个工程项目的招投标工作。
二、负责工程施工合同的管理工作，监督合同的履行情况并存档、保管合同资料。
三、负责工程结算工作，协助公司办理工程结算手续并审核各施工项目的结算书。
四、负责在建工程的成本分析，并提出合理化建议。
五、负责质量体系认证工作。
六、负责资质的提档升级、增项、年审工作。
七、负责资质证书、营业执照、安全生产许可证、职称证书等的保管工作。
八、负责中标工程项目施工前材料、人工、设备总计划的提取，编制准确的用量分析表,并保证其准确性和有效性，为项目部编制的工程成本分析和实际发生的施工成本提供审核依据。
九、负责工程项目招、投标中概（预）算的编制，及工程成本的测算，及时为投标提供相对准确的决策依据。
十、督促项目部做好工程项目的变更和签证工作，为工程顺利结算提供充分的依据。
十一、及时跟踪工程项目的进展，负责工程计量，会同项目部做好过程控制。
十二、搜集和积累工程造价信息资料及有关政策、法规文件。
十三、负责对外包施工队的最终决算量进行实际核算（现场实测）和各项目人工费的最终结算。
十四、负责各工程项目的项目提成、材料节约奖、工期奖、安全奖的计算和审核。
十五、监督审核生产所需材料、人工、机械设备的询价、比价、议价，降低工程成本。
第六条质量安全部工作职责一、在总工程师领导下，全面对公司在建工程的质量、安全生产、文明施工进行全面管理，制定公司质量、安全年度计划，质量、安全管理措施及考核管理办法。
二、宣传和贯彻有关技术规范、安全、质量方面的法律法规以及验收标准，坚持“安全第一、质量第一、预防为主”的安全方针。
三、协助领导和有关部门与各项目部签订质量安全责任书。
四、建立健全公司质量安全管理机构，完善质量安全保证体系，指导和检查项目部质量安全机构建立、人员配置、制度落实，不定期地向领导汇报质安工作情况，逐步建立质量安全动态管理体系。
五、编制公司安全生产应急救援抢险预案，并指导项目部根据工程施工实际编制安全生产应急救援抢险预案，组织相关人员参加安全生产应急救援演练，不断提高预防和处理安全事故的应变能力。
六、指导和督促项目部按照工程实际编制施工用电、模板支护、脚手架搭设、机械设备等专项安全生产操作规程，做好施工现场安全防护，确保安全生产、文明施工，积极宣传和创建文明建筑工地与优质结构工程。