携款潜逃 花言巧语 吸金 身家十万变数亿 女子半年行骗 万 …

打击非法集资 应建长效机制
为非法占有尽可能多的资金， 不法分 子一般事前不会设定具体的、 不变的欺骗对 象， 而是采用大张旗鼓、 较大规模、 甚至是通 过新闻媒体大造舆论的方式， 将其虚构的事 实向社会广为传播， 以便让更多的公众或者 单位受骗。 为了减少集资诈骗案件的发生， 有关部门要明确职责， 相互配合， 坚持标本 兼治， 建立防范打击非法集资、 普及金融理 财知识的长效机制。 可以通过加大宣传力 度， 以提高公民的金融理财知识； 疏通投融 资渠道， 压缩非法集资空间； 建立健全防范 预警机制， 努力防患于未然。 刘志月
2013 年 11 月 11 日 星期一
本版编辑／廉颖婷
shidianxinwen@126 . com 责校／陈维华 电子信箱：
襄阳最大非法集资案开审
非常案件
□ 本报见习记者 刘志月 □ 本报通讯员 王 洪 张琦 4 年间， 湖北省襄阳市男子张继奎从 身家 10 多万元变成了 “掌控” 数亿元的大 老板， 买车购房， 还坐拥一栋 5 层办公楼。 直至 2012 年， 张被警方刑拘， 其非法集资 的面纱才被揭开。 11 月 6 日 ， 襄阳市中级人民法院开 庭 审 理 了 张 继 奎 涉 嫌 非法 集 资 案 。 据悉， 这 是 襄 阳 建 市 以 来 审 理 的 最 大 一 起 非法 集资案。
的、 本案属单位犯罪还是个人犯罪以及是 否存在投案自首情节进行了辩论。 经过 3 个多小时的公开审理后， பைடு நூலகம்官 宣布休庭， 此案将择日宣判。
□ 说 “法”
引发大量社会矛盾
襄阳市中院法官介绍， 这起非法集资 案涉及被害人数之多、 涉案金额之大， 均创 该市之最。 近几年， 非法集资案类犯罪行为正呈 上升趋势， 而且涉案金额不断增加。 “很多 群众为了让手中的钱保值、 增值， 往往会被 犯罪嫌疑人高息所吸引， 犯罪嫌疑人以 ‘拆 东墙补西墙’ 的方式还款付息。 一般开始的 投资者可能获得收益， 时间长久， 资金链断 裂， 就会崩盘， 投资者血本无归。 ” 上述法官 介绍说， 集资诈骗迷惑性强， 社会危害性极 大， 涉案金额巨大， 受害者人数众多， 由此 会引发大量的家庭、 社会矛盾。 制图/高岳
制造假象非法集资
检察机关指控， 今 年 35 岁 的 张 继 奎 是原襄阳汇金宝投资咨询有限公司经理。 2012 年 7 月 因涉嫌非法吸收公众存款罪， 6 日， 张继奎被襄阳市公安局刑事拘留， 同 年 8 月 10 日被批捕。 2008 年 4 月 9 日， 检方查明， 张继奎成 该公司 立襄阳汇金宝投资咨询有限公司。 成立后， 张继奎擅自超出营业范围， 非法从 事黄金交易， 被工商部门处罚。 张继奎被责 令如要从事黄金买卖经营活动， 应在 15 日 内办理变更登记后， 方可开展经营活动。 此后， 张继奎不仅未按工商部门要求 办理变更登记， 反 而 继 续 进 行 非法 交 易 。 他 采 取 虚 构 事实 、 隐瞒真相、 虚假宣传等
董事长稀释股权变相贪污百万获刑
以股权贪污为定罪依据鲜有判决先例
购买了国凌商务公司在海宏人力的全部股权。 2004 年 2 月， 徐阳在未与公司其他领导 讨论的情况下， 又 私 自 挪 用 海宏 人 力 70 万 元， 出借给了东华公司。 东华公司用该笔款项 归还了海宏人力第一次出借的 11 万元， 并用 余 下 59 万 元 来 归 还 徐 阳 第 一 次 购 买 海宏 人 力股权时跟朋友的借款。 经过这两次借款， 东 华公司已经持有了海宏人力的 80 万股权。 □ 本报记者 赵丽 □ 本报通讯员 袁硕 犯罪嫌疑人徐阳在担任海宏人力公司董 事长期间， 先后 4 次挪用公款 160 万元提供给 自己控制的东华公司， 后又指使东华公司用此 笔款项向海宏人力投资成为股东， 在其过程中 操纵董事会， 稀释国有股权， 贪 污 123 万 元 。 2011 年， 北京市西城区人民检察院反贪局对徐 阳立案调查， 后移送该院公诉二处审查起诉。 2013 年 4 月 18 日， 徐阳一审以犯贪污罪、 挪用 公款罪， 被判处有期徒刑 14 年。 近日， 二审法院 北京市第一中级人民法作出维持原判的裁定。 “徐阳被绳之以法， 该案也成为我国司法 实践中极为少见的以股权贪污为定罪依据的 案件， 并追回国有资产损失上亿元。 ” 承办此 案的西城检察院检察官李怀玉说， 他为记者 披露了此案的详情。 有股权完全脱离了上级主管单位的管理。 检察机关发现， 徐阳的犯罪方法是以自 己控制的公司入股国有企业， 通过稀释国有 股权的方式进行变相贪污。 股权贪污是否能 作为定罪依据， 是我国司法界一直在争论的 问题， 在此之前鲜有判决先例。 2001 年 9 徐阳曾任海建公司总经理， 月， 海建公司出资 90 万元， 另一家企业国凌 商务公司出资 10 万元， 共同出资成立了海宏 人力公司， 注册资本 100 万元， 徐阳任法定代 表人。 由于一些原因， 海建公司持有的海宏人 力的股权在 2002 年被法院冻结。 “徐阳作为总经理， 为了保证海宏人力公 司能继续控制在自己手里， 考虑引入一家新的 公司控制股权， 但是这家公司表面上看起来又 2003 年 6 月， 不能与自己有关系。 ” 李怀玉说， 徐阳找到朋友胡某， 指使他投资成立了东华公 司， 法定代表人为胡某但由徐阳实际控制。 据查， 东华公司成立时注册资本 200 万元， 但注册资金全是从中介公司租赁来的， 注册验 资完毕后当天就归还了中介公司。 为了购买海 宏人力的股权， 徐阳开始想办法筹措资金。 他先 跟朋友借来 70 万元现金为海宏人力增资至 170 万元， 而后又开始利用担任海宏人力法定代表 人的职务便利， 挪用资金出借给东华公司， 让东 华公司返回来收购海宏人力的股权。 2003 年 10 月， 在徐阳的指示下， 海宏人力 以借款的名义转给了东华公司 11 万元资金， 东华公司收到资金后， 马上以其中的 10 万元 于是在 2003 年， 经一次 70 万元增资， 一 次 10 万 元 购 买 国 凌 商 务 持 有 的 海宏 人 力 股 权， 东华公司掌握了海宏人力 80 万元股权， 2004 年 8 月， 占有了注册资本 170 万的 47% 。 徐 阳 又 要 求 海宏 人 力 的 两 名 高 管 出 资 30 万 元为海宏人力增资至 200 万元这两名高管成 为了公司的自然人股东， 此时的东华公司占 有了海宏人力股权的 40% 。 到了 2006 年， 徐阳在海宏人力的董事会 上提出， 为了加强企业竞争力， 要将公司注册 资本进行扩充， 即将海宏人力账户内可分配 利 润 800 万 元 全 部 转 化 为 企 业 的 注 册 资 本 ， 使 注 册 资 本 达 到 1000 万 元 而 各个 股 东 的 持 股比例保持不变， 经过此次增加注册资本， 东 华公司所掌握的股权已经达到了 400 万元。 格交易了。 经过计算， 在这两次犯罪事实里， 徐 阳一共贪污了国有股权 123 万元。 虽然只认定了徐阳 123 万元的贪污数额， 但是为国家追回的损失远不止此。 李怀玉告诉 记者， 在 2001 年 12 月时， 为了能够享有特定地 区的税收优惠政策， 海宏人力曾经更换了注册 地重新注册登记， 并让当地的一家环城公司代 海建公司持有了其 46 万元的股权， 占 23% 。 由 于只是为了享有优惠而让其代持， 环城公司并 未实际出资， 只是名义上持有。 为了进一步享 受中外合资企业的优惠政策， 环城公司又将其 持有的这 23% 股权转卖给了一家新加坡企业， 这一交易虽然已经经过工商变更， 但是依然没 有实际付款。 在经过前述几次股权转换后， 2004 年时海宏人力的股权构成为海建公司占 22% 、 新加坡公司占 23% 、 海 东华公司占 40% 、 宏人力的两名自然人股东占 15% 。 而由于海建 公司涉及到一起纠纷， 其持有的海宏人力股权 中有 7% 曾经被法院拍卖， 剩下的 15% 在徐阳 买断工龄前被他卖掉。 李怀玉告诉记者： “经过前期所做的大量 工作， 现在这家新加坡企业的负责人也同意将 股权交回， 加上东华公司控制的股权， 追回了 这全部 78% 的股权。 根据司法会计鉴定， 这部 分股权在 2010 年底的价值已经达到了 7000 多 万元， 这还不包括鉴定没有体现的固定资产升 值， 如果把它算进去， 再加上这两年市值的变 化， 我们为国家追回 1 亿多元损失。 ” (文中涉案人物与公司均为化名)
方法， 制造公司具有雄厚经济实力的假象。 同时， 张继奎以公司的名义， 通过业务员 宣传、 散发宣传单、 举 办 庆 典等 方 式 发 展 客 户， 谎称投资进行黄金外汇交易。 为了吸引集资， 张 继 奎 以 月 息 3% 高 额 利息为诱饵， 采取委托投资的模式， 并承诺亏 损全部由公司承担， 面向社会不特定人员非 法集资。
涉嫌抢劫 找朋友帮忙抢 60 吨钢材
本报 讯 记 者 霍 仕 明 见 习 记 者 韩 宇 两名 男 子 以 打 架 为 名 ， 找来 5 名朋友帮忙， 随 后 将 一 家 公 司 的 60 吨 钢 材 抢 走 。 近日， 辽宁省沈阳市皇姑警方将涉嫌抢劫的 7 人 抓获。 据犯罪嫌疑人高某、 解某交代， 由于 没 钱， 他们便盯上沈阳市皇姑区一家公司的卷 钢， 两 人 合 谋 找 来 了 5 名 朋 友， 谎称去这家公 司帮忙打架， 将更夫绑走。 随后， 谢某负责雇 车， 将公司内的 60 吨卷钢运走。 正当高某、 解 某研究如何变卖钢材时， 被皇姑警方抓获。
花言巧语 “吸金”身家十万变数亿
携款潜逃 女子半年行骗 560 万元
本报讯 记者游春亮 通讯员吴萏 深 圳一女子谎称做生意需要资金周转， 短短半 年竟疯狂行骗 560 万元。 近日， 由深圳市南山 区人民检察院提起公诉， 被告人蔡某珠一审 被判处有期徒刑 10 年 6 个月。 蔡 某 珠 作 案 时 年 仅 19 岁 ， 长相单纯老 实， 容易取得被害人信任。 加上前期能够按期 支付小额本金及利息， 被害人对其更是深信 2005 年 10 月至 2006 年 4 月， 不疑。 蔡某珠从 被 害 人 王 某 等 6 人 处 共 骗 走 人 民 币 561 . 63 2006 年 4 月底， 2011 万元。 蔡某珠携款潜逃。 年 12 月， 蔡某珠向公安机关投案。
有 558 人。 检察机关查明， 张继奎实际集资诈骗人 民币 9185 . 5 万元。 11 月 6 日 9 时 ， 在襄阳中院第一审判 庭， 张继奎被法警押入被告席， 近百名此案的 受害者坐在旁听席上。 庭审现场， 公诉人出示了一本 10 多页的 受害人名录—— — 到公安机关正式报案的被害 人有 558 人， 实际非法集资人民币 9185.5 万元。 控方认为， 张继奎以非法占有为目的， 使 用诈骗方法非法集资， 数额特别巨大， 应以集 资诈骗罪追究其刑事责任。 张继奎称， 他在香港英皇金融有限公司 澳门分公司设立的黄金平台投入了 800 多万 元炒黄金。 不过， 公诉人提供的证据表明， 襄阳警方 曾获得香港警务处回函： “香港英皇金融有限 公司” 并未在当地注册， 是一家虚拟公司。 庭审中， 控辩双方围绕张继奎是否有非 法集资的主观故意、 是否具有非法占有的目
得不偿失 冒取银行卡 5100 元获刑
本报讯 记者邢东伟 通讯员苏波 薛 莹婕 海南省海口市一男子黄某使用他人遗 忘在 ATM 机里的银行卡取走 5100 元现金， 近日， 海口市秀英区人民法院以信用卡诈骗 罪， 对其判处拘役 4 个月， 缓刑 6 个月， 并处 罚金 2 万元。 2013 年 7 月 22 日 9 时许， 黄某到海口市 丽 晶 路 工 商 银 行 的 ATM 机 上 自 助 取 款 时 ， 发现前一名客户杜先生的银行卡遗忘在 ATM 机 中 且 处 于 使 用 状 态 ， 遂分四次取得 人民币 5100 元， 并将银行卡拿走。
链接
刘迪等人自 2007 年以来， 以青岛齐能 化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股 权投资基金有限公司等多家公司为平台， 以 公司上市及投资石化、 商城等项目为名， 在 省内青岛、 淄博等市设立分公司或委托代理 人， 以 3% 至 9% 或以上的月息为诱饵， 通过 开推介会、 熟人之间口头宣传等方式， 面向 社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿 元。 目前， 主要犯罪嫌疑人刘迪等 9 人已被 检察机关批捕， 案件正在进一步侦查中。
用虚拟公司炒黄金
据检察机关指控， 自 2008 年 4 月至 2012 年 5 月， 张继奎以汇金宝公司名义， 从 1090 名 被害人处非法集资约 2.1 亿元， 归还部分集资 人本金、 支付投资返利及业务员佣金约 1.4 亿 元， 同时将 2200 余万元投入香港英皇金融有 限公司澳门分公司、 北方金业有限公司等网上 设立的黄金平台炒黄金， 其余款项均被张继奎 用于购买房产、 汽车及其他开支挥霍。 至案发前， 张 继 奎 尚 有 11823 . 5 万 元 无 法偿还。 目前， 到公安机关正式报案的被害人