汉缆股份：第一届董事会第十七次会议决议公告 2010-11-30

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汉缆股份：华泰联合证券有限责任公司关于公司2011年度日常关联交易预计议案的核查意见 2011-01-29

华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司2011年度日常关联交易预计议案的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对汉缆股份2011年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查意见如下：一、预计全年日常关联交易的内部程序履行情况汉缆股份《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》、《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》和《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

各议案的表决情况如下：1、《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》表决情况：关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》表决情况：关联董事张承勤、张学欣回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》表决情况：全体董事参与表决。

同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》表决情况：关联董事张文忠回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司上述2011年度关联交易议案，尚需提交2011年第一次临时股东大会批准。

二、预计2011年关联交易情况根据相关董事会决议，公司预计2011年度发生的日常关联交易内容如下：注：2010年实际发生关联交易金额未经审计。

002498汉缆股份2023年上半年决策水平分析报告

汉缆股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为48,062.41万元，与2022年上半年的56,384.16万元相比有较大幅度下降，下降14.76%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为47,968.68万元，与2022年上半年的56,401.96万元相比有较大幅度下降，下降14.95%。

在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析汉缆股份2023年上半年成本费用总额为395,011.15万元，其中：营业成本为348,223.35万元，占成本总额的88.16%；销售费用为9,853.92万元，占成本总额的2.49%；管理费用为9,162.52万元，占成本总额的2.32%；财务费用为235.6万元，占成本总额的0.06%；营业税金及附加为1,478.11万元，占成本总额的0.37%；研发费用为26,057.64万元，占成本总额的6.6%。

2023年上半年销售费用为9,853.92万元，与2022年上半年的11,018万元相比有较大幅度下降，下降10.57%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。

2023年上半年管理费用为9,162.52万元，与2022年上半年的7,158.18万元相比有较大增长，增长28%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为2.11%，与2022年上半年的1.53%相比有所提高，提高0.58个百分点。

而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。

三、资产结构分析汉缆股份2023年上半年资产总额为1,022,394.56万元，其中流动资产为755,800.71万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的49.93%、19.2%和13.11%。

汉缆股份：独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见 2011-04-19

青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。

根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：1、2010年度，截至2010年12月31日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止2010年12月31日，公司及控股子公司的累计担保总额为零。

公司及控股子公司无逾期担保情况。

2、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

综上，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合上述有关法规的规定。

二、公司独立董事对关于2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅公司编制的2010年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》后，本着独立判断的立场，就公司2010年度募集资金存放与使用情况的发表如下意见：经审慎核查，2010年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

长航凤凰：第五届董事会第十次会议决议公告 2010-03-24

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰公告编号：2010-05长航凤凰股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2010年3月12日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010年3月23日在武汉市江岸区惠济路15号长航大酒店召开，会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议实际有效表决票9票。

3名监事和7名非董事高管人员列席了会议。

董事长刘锡汉主持本次会议。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告（草案）》该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》经中瑞岳华会计师事务所审计,2009 年度公司合并口径实现利润总额-390,994,630.91元，实现净利润-409,769,995.80元，加年初未分配利润295,041,045.15元，本年度可供股东分配利润为-114,728,950.65 元，扣除已分配的2008 年度股利18,892,160.85 元，至2009 年末未分配利润为-133,621,111.50 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》；《长航凤凰股份有限公司2009年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2009年年度报告摘要》详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网。

华泰联合证券有限责任公司关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资..

华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产之补充独立财务顾问报告（一）签署日期：二〇一二年三月中国证券监督管理委员会：贵会于2012年3月6日下发的第112558号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）已收悉。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司按要求组织了有关项目人员、青岛汉缆股份有限公司、常州八益电缆股份有限公司及其他本次交易涉及的主体和中介机构对反馈意见进行了认真讨论、核查，对反馈意见中提到的问题逐项予以落实并进行了书面解释或补充说明。

现提交贵会，请予审核。

释义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：问题一：请申请人说明于2014年到期的三项业务许可证书是否能够续展。

请独立财务顾问和律师核查后发表明确意见。

答复：（一）关于核电许可证书续展情况的说明八益电缆持有国家核安全局颁发的2项核电许可证书，具体如下：根据《民用核安全设备监督管理条例》（以下简称“《监管条例》”）第十八条：“民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验许可证有效期为5年。

许可证有效期届满，民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位需要继续从事相关活动的，应当于许可证有效期届满6个月前，向国务院核安全监管部门提出延续申请。

国务院核安全监管部门应当在许可证有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。

”根据上述规定，八益电缆需要在2013年7月22日之前向国家核安全局提出延续申请，需要满足条件的主要适用依据为《民用核安全电气设备核安全级电缆设计和制造单位资格条件（试行）》（以下简称“《资格条件》”）。

通过查阅八益电缆首次申领证书的申请材料，访谈企业的总经理、技术负责人、生产部门负责人，查验相关资质证书，对八益电缆厂房仓库以及档案室等地进行实地走访，查阅招投标文件和设备采购合同，并结合八益电缆出具的说明文件和汉缆股份的说明，逐项核查如下：1、主体资格核查情况：经查验八益电缆《企业法人营业执照》，八益电缆是合法存续的股份有限公司，具有法人资格。

股票代码000520

股票代码：０００５２０股票简称：中国凤凰公告编号：２００５—２２号　中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）中国石化武汉凤凰股份有限公司二零零五年十月本公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示１、截止２００４年１２月３１日，本公司的资产总额为１４６，８２１．０５万元，负债总额为１４，１８３．０５万元，资产负债率为９．６６％；而根据中通诚的中通评报字（２００５）第２５号《评估报告》，以２００４年１２月３１日为评估基准日，按照母公司报表口径，拟置入的资产评估前账面价值为：资产总计１７６，３４２．５４万元，负债总计１１１，４８２．２３万元，净资产６４，８６０．３１万元；评估后价值为：资产总计２５５，３６０．５２万元，负债总计１１３，１９８．１３万元，净资产１４２，１６２．３９万元，净资产评估增值率为１１９．１８％。

经过资产置入置出双方协商一致，本次置入资产在评估净值的基础上折让１４，０００．００万元（约相当于评估后净资产值的９．８５％）后作为本次交易的价格。

据此，拟置入的资产交易价值为：资产总计２４１，３６０．５２万元，负债总计１１３，１９８．１３万元，净资产１２８，１６２．３９万元，考虑折扣因素后净资产的评估增值率为９７．６０％。

在本次资产置换完成后，本公司的资产总计将由２００４年１２月３１日的１４６，８２１．０５万元增加到２６８，２３３．４１万元（备考合并口径），负债总计由２００４年１２月３１日的１４，１８３．０５万元增加到１３０，０７９．７５万元（备考合并口径），资产负债率将由９．６６％提高到４８．４９％，资产负债率有较大幅度提高。

青岛汉缆股份公司半报告摘要

青岛汉缆股份有限公司2012半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人（会计主管人员）曲庶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况（一）基本情况简介（二）主要财务数据和指标１、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是否报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）２、非经常性损益项目适用不适用３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用不适用４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表适用不适用（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表（三）控股股东及实际控制人变更情况适用不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明电气装备用电缆、裸电线毛利率较去年同期分别下降－６．１４％、－２．９７％，主要原因是由于市场需求下降，市场竞争激烈，销售价格下降所致。

（二）主营业务分地区情况单位：元（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析适用不适用（六）募集资金使用情况１、募集资金使用情况对照表适用不适用单位：万元２、变更募集资金投资项目情况表适用不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组１、收购资产适用不适用交易对方或最终控制被收购或置入资产购买日交易价格（万元）自购买日起至报告期末自本期初至报告期末为是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否所涉及的债权债务是否该资产为上市公司贡献与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）方为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）已全部过户已全部转移的净利润占利润总额的比例（％）常能常州２０２４，４１否按评是是４．７电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁、九洲投八益电缆股份有限公司１００％股权１２年０４月３０日０００６．２４估价２％收购资产情况说明公司通过发行股份及支付现金方式向常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁、九洲投资、丰盛科技、澄辉创投购买其合计持有的八益电缆１００．００％的股权于２０１２年４月经中国证监会证监许可〔２０１２〕５３０号文核准。

002498汉缆股份2023年三季度财务风险分析详细报告

汉缆股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为460,329.24万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为110,572.69万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有502,595.23万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕42,265.99万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为167,168.63万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是279,239.55万元，实际已经取得的短期带息负债为110,572.69万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为223,204.09万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为251,221.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为307,257.28万元，当前实际的带息负债合计为110,572.69万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

该企业资产负债率较低，盈利水平在提高，当前不存在资金链断裂风险。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供516,925.18万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为445,873.67万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加28,564.78万元，预付款项减少7,755.91万元，存货减少2,287.3万元，其他流动资产减少1,646.66万元，共计增加16,874.91万元。

企业信用报告_汉缆电缆有限公司

5.1 被执行人 ......................................................................................................................................................9 5.2 失信信息 ......................................................................................................................................................9 5.3 裁判文书 ......................................................................................................................................................9 5.4 法院公告 ......................................................................................................................................................9 5.5 行政处罚 ......................................................................................................................................................9 5.6 严重违法 ......................................................................................................................................................9 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................10 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................10 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................10

通过一致行动协议削弱实际控制人权益案例

通过一致行动协议削弱实际控制人权益案例1．（2016）赣05民终328号：张国庆、周正康公司决议撤销纠纷上诉人（原审原告）张国庆，上诉人（原审原告）周正康，被上诉人（原审被告）江西华电电力有限责任公司，法定代表人胡达，该公司董事长。

裁判要旨：股东在股东大会表决时违反《一致行动协议》约定的，股东大会可直接根据《一致行动协议》的约定计票。

法院认为：原被告双方签订的《股份认购协议》与《期权授予协议》中包含张国庆承诺在华电公司上市前，张国庆所持股份的投票与大股东胡达保持一致。

该两份协议不违反法律、行政法规的强制性规定，并经公司董事会决议通过，未损害公司与其他股东的合法权益，协议内容合法有效。

胡达在公司2015年12月10日股东大会各项议案均投同意票的情况下，张国庆投反对票系对自身作出承诺的违反，华电公司股东大会将张国庆所投反对票统计为同意票符合协议约定。

该股东会决议的形成获得了股权表决权78．1595％的支持，符合公司章程约定和法律规定，故张国庆、周正康要求撤销华电公司股东大会作出股东会决议的请求无事实、法律依据，法院不予支持。

2．（2016）粤0605民初14824号：管火金与陈其活、李展华合同纠纷原告（反诉被告）管火金，被告（反诉原告）陈其活，被告（反诉原告）李展华，第三人：广东摩德娜科技股份有限公司、佛山市浩华投资有限公司、摩德娜机械（国际）有限公司、佛山市德华投资有限公司。

裁判要旨：《一致行动协议》签订后，客观情况发生了协议一方在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的重大变化，已不能实现合同目的，该协议一方有权要求解除合同。

合同解除后，合同已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人有权要求赔偿损失。

法院认为：原被告间《一致行动协议》是三方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，当事人应按合同约定履行义务。

关于原告主张解除《一致行动协议》而两被告要求继续履行的问题。

（1）根据《中华人民共和国民法通则》第四条的规定，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

中国股市18年大事记

1997年6月6日：人民银行发出通知：禁止银行资金违规流入股市。在一系列降温政策的作用下，大盘还是呈现高位强势整理。
1997年6月17日，深发展贺云受到证监会处罚，被认定为“证券市场禁入者”，5年内不得在证券界内任职。其错误是违规动用深发展资金炒作深发展股票。深市龙头深发展的高成长原来也有水份！同时受到同处罚的是申银万国证券公司董事长阚治东，其错误是操纵陆家嘴等股价。原来两人在两大交易所竞争时做出了“重大贡献”。戏剧性的是，2002年，贺云和阚治东两人同被深圳政府委任以重任――分别任南方证券董事长和总经理。南方证券此前因做庄等问题造成巨大资金黑洞。两人未能扭转残局，反而因继续坐庄哈医药和哈飞，造成更大资金漏洞。阚治东因此入狱，20天后被释放。
1993年
1993年元旦前后，深沪指数再涨，2月再创新高，上证指数达到1558点；3个月从低点上来上涨303％。深圳综合指数涨到360点（相当深成指3422点）。
1993年6月29日，青岛啤酒第一家H股上市公司在香港正式招股上市。
1993年，全国各大省会城市相继出现证券公司营业部；新增股民遭遇第一次大熊市――因为通货膨胀严重，银行加息，预期上市公司业绩变差。
1993年8月18日，新股认购由购买申请表方式改为和存款挂钩方式；后来改为全额预交款方式。此后相当长的一段时间里，全国有许多认购专业户提着装满钞票的箱子，乘飞机飞来飞去认购新股。认购后低价转让存单套现。
1993年9月30日，宝安宣布持有上海延中普通股超过5%，开中国收购上市公司首例。
1993年12月17日，证监会公布《上市公司送配股的有关规定》，限制送股和配股比例，强调配股的净资产收益率标准，沪市大跌117点。
1995年8月21日，长虹转配股悄然上市，上交所受到谴责；

公司治理学题集

公司治理学题集一. 单选题1、【单选题】法人交叉持股存在于( )公司治理模式。

A、英美B、日本C、德国D、东南亚正确答案：B2、【单选题】在美国的通用电气公司中公司治理结构不包括（）。

A、股东大会B、董事会C、高管层D、监事会正确答案：D3、【单选题】单独或者合计持有公司百分之（）以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会A、一B、三C、五D、十正确答案：A4、【单选题】董事会作出决议，必须经（）董事的（）通过。

A、全体过半数B、出席会议过半数C、全体三分之二D、出席会议三分之二正确答案：A5、【单选题】以下（）属于股东大会的权利。

A、拟订公司内部管理机构设置方案B、决定公司的经营方针和投资计划C、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人D、拟订公司的基本管理制度正确答案：B6、【单选题】特殊情况下，连续（）以上单独或者合计持有公司（）以上股份的股东可以自行召集和主持股东大会。

A、一百八十日百分之三B、一百八十日百分之十C、九十日百分之三D、九十日百分之十正确答案：D7、未经股东会或者股东大会同意，董事不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务，这是指（）A、忠实B、诚信C、善管D、竞业禁止正确答案：D8、【单选题】属于单层制董事会的公司是（）A、通用电气B、戴姆勒奔驰C、丰田D、中国工商银行正确答案：A9、【单选题】以下（）由独立董事承担监督责任。

A、大众B、福特C、索尼D、万科正确答案：B10、【单选题】监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由（）承担。

A、监事B、监事会C、董事会D、公司正确答案：D11、【单选题】在我国监事会中职工代表的比例不得低于（）。

A、三分之一B、二分之一C、三分之二D、没有限制正确答案：A12、【单选题】在（）公司中设立监事会，且监事会的权力在董事会之上。

中超电缆与汉缆收购电缆公司的方案[1]

中超电缆与汉缆收购电缆公司的方案一、中超电缆公司收购三家公司的方案（一）收购远方电缆51%股权1、远方电缆的基本情况（1）主要业务远方电缆主要从事电线电缆的研发、生产、制造、销售和服务业务，主要产品包括35KV 及以下交联电力电缆、计算机电缆、控制电缆、布电线、架空绝缘电缆、铝绞线、风能电缆、太阳能电缆、核电电缆、物理发泡同轴电缆、屏蔽电缆、分支电缆、特种电缆等。

（2）财务情况根据天职国际出具的审计报告，远方电缆最近一年及一期的财务数据情况如下：单位：万元项目2011年9月30日/ 2011年1-9月2010年12月31日/ 2010年度货币资金11,417.69 6,530.63应收账款19,130.51 16,209.21存货15,222.66 12,543.62流动资产50,484.45 37,286.02固定资产净额3,505.03 3,578.32非流动资产3,781.16 3,884.94资产总额54,265.61 41,170.96负债总额33,932.30 21,813.37所有者权益20,333.30 19,357.59营业收入34,964.16 37,602.34利润总额1,228.35 1,327.34净利润975.71 1,131.31（3）盈利预测情况根据天职国际出具的天职苏QJ[2011]15-2号《盈利预测审核报告》，预计远方电缆2011年10-12月和2012年度归属于母公司所有者的净利润合并数分别为人民币473.15万元、1,993.93万元。

2、收购方案（1）中超对远方电缆的收购采用的是现金收购，资金来源是向第三方增发募集的资金；（2）远方出让股权的股东对远方2011年四季度、2012年、2013年、2014年业绩进行承诺，分别不低于470万元，2850万元，3350万元，3850万元。

如未达到业绩承诺，由出让股权方在年度报告公告后15日内以现金按照差额的51%向中超电缆补足；（3）中超收购远方51%的股权，作价18491.27万元,相当于整个公司的价值作价为36257.39万元,相对于作价时点净资产溢价78.31%,相对于2012年盈利预测的市盈率为18.18倍，相对于出让方对远方2012年的业绩承诺的市盈率为12.72倍;（4）付款安排：协议生效5日内支付60%；股权办理变更登记完毕5日内支付20%；因有部分房屋产权未办妥，办妥后再支付剩余20%。

汉缆股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-12-28

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2010-021青岛汉缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会的通知于2010年11月30日公告，并于2010年12月24日刊登提示性公告，本次会议于2010年12月27日（星期一）14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

本次会议由公司董事会召集，董事长张思夏先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计23名，代表公司股份数量为423269601股，占公司有表决权股份总数的比例为90.0574%。

其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为3名，代表公司股份数量为420000000股，占公司有表决权股份总数的比例为89.3617%；通过网络投票参与表决的股东人数为20名，代表公司股份数量为3269601股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6957%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的德衡律师集团（北京）事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议审议的第3项、第4项、第5项议案采用累积投票方式表决，第6项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：1．审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》同意423203101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9843%；反对66500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0157%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

中超电缆与汉缆收购电缆公司的方案[1]

“金圆桌”映像：卓越这样炼成

044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。

这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。

彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。

当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。

他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。

其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。

行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。

2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。

战略决策是董事会的核心职能。

一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。

为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。

怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。

”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。

天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。

董事长要有一定的战略眼光。

”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。

“做好董事长需要很多素质。

一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。

懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。

”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。

汉缆股份：独立董事2010年度述职报告(陈昆) 2011-04-19

青岛汉缆股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，本人在2010年能够遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定；在2010年度的工作中能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况2010年度，公司召开了5次董事会，公司召开了2次股东大会，公司董事会、股东大会的会议程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2010年度本人出席公司董事会的情况如下：2011年度，本人对出席公司董事会所审议的事项均投票赞成。

注：本人于2010年12月27日开始任职，二、发表独立意见的情况（一）公司于2010年12月27日召开第一届董事会第十七次会议，本人发表的独立意见如下：经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议，聘任张创业先生为公司总经理；张林军、徐洪威、任德鹏、张思华、胡新文先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。

现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

汉缆股份：关于全资子公司对外投资的公告

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2020-022青岛汉缆股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述（一）为促进公司产业发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，青岛汉缆股份有限公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“公司”或“焦作电缆”）于2020年4月30日与耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司（以下简称“耐克森”）签署《框架协议》，焦作汉河电缆同意以5,200万元购买耐克森部分建（构）筑物、机器设备、土地使用权等资产。

本次交易将通过股权转让的方式完成，具体交易流程为：耐克森以部分建（构）筑物、机器设备、土地使用权作价5,198.47万元出资设立聊城耐新电缆有限公司（暂定名，以下简称“聊城耐新电缆”）。

上述资产已经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于2020年4月26日出具的《耐克森耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司拟以资产出资事宜涉及的该公司部分资产资产评估报告》（中铭评报字[2020]第17006号）评估，评估基准日为2020年3月31，经评估，委估固定资产在原地持续使用假设前提下的市场价值为5,198.47万元，较账面价值评估增资943.01万元，增值率为22.16%。

聊城耐新电缆设立完成后，双方履行股权转让的工商变更登记手续。

股权转让完成后，焦作汉河电缆将持有耐新电缆100%的股权。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述收购事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

上述事项经第五届董事会第四次会议审议通过后，由董事会授权管理层根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

独立董事已发表同意的独立意见。

（三）本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍名称：耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司统一社会信用代码：91371500571673030N法定代表人：张伟中住所：山东省阳谷县西湖14号注册资本：38,911万元经营范围：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售与安装服务及相关的生产技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。