晨鸣纸业：2009年度股东大会决议公告 2010-06-01

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美卓获准收购晨鸣造纸机械

美卓获准收购晨鸣造纸机械
佚名
【期刊名称】《生活用纸》
【年(卷),期】2006(000)019
【摘要】日前，上海市外经委申报的《关于外资收购上海晨鸣造纸机械有限公司全部股权并更名及企业改制的请示》得到了上海市外国投资工作委员会正式批复。

至此，芬兰美卓造纸机械公司以12300万元人民币成功收购了上海晨鸣造纸机械有限公司原股东山东晨鸣纸业集团股份有限公司所持的100％股权，并承继相关的债权与债务。

上海晨鸣造纸机械有限公司改制为外商独资企业并更名为美卓造纸机械技术（上海）有限公司。

【总页数】2页(P13-14)
【正文语种】中文
【中图分类】F426.83
【相关文献】
1.9月上旬美卓新闻发布会资讯美卓正式兼并上海晨鸣造纸机械 [J],
2.美卓造纸机械收购三菱造纸技术成为贝诺造纸机械知识产权的唯一所有者 [J],
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4.美卓收购上海晨鸣造纸机械有限责任公司 [J],
5.美卓收购上海晨鸣造纸机械有限公司 [J], 文心
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晨鸣纸业：关于控股子公司环保核查后督查情况通报的提示性公告 2010-05-28

股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2010-018山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于控股子公司环保核查后督查情况通报的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通报情况概述国家环境保护部办公厅文件环办[2010]67号《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（以下简称“《通报》”）对我公司控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“海拉尔晨鸣”）进行了通报，通报内容为：海拉尔晨鸣制浆生产线至检查时仍未履行环评及验收手续，并督促限期完成环保整改。

二、海拉尔晨鸣及其被通报制浆线的基本情况海拉尔晨鸣是由我公司控股经营原国有企业海拉尔造纸厂组建而成，我公司控股75%，内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区政府占25%，于1999年10月25日正式成立，注册资本为1600万元人民币。

海拉尔晨鸣现有纸品产能3万吨，2009年度完成纸品产量3万吨，实现销售收入1.34亿元人民币，完成净利润527.88万元人民币，分别占我公司2009年度产能、产量、销售收入和净利润的0.9%、1%、0.9%和0.036%，对我公司的生产经营和效益影响较小。

《通报》所涉及海拉尔晨鸣制浆生产线是原海拉尔造纸厂投资建设的制浆生产线，于1966年建厂时建设，1989年进行技术改造。

经调查,当时该制浆线未履行环评及验收手续。

海拉尔晨鸣组建以来，公司按照“企业发展、环保先行”的指导思想，累计投资7000多万元建设了中段水和废水深度处理回用等环保工程，安装了在线自动检测设1施，确保了稳定达标排放。

以上环保工程全部执行了环境影响评价和“三同时”制度。

三、整改措施我公司将严格按照国家环保部要求，根据国家相关的环保法律法规的规定，在当地环保部门的指导下，立即组织对海拉尔晨鸣公司制浆生产线补办履行环境影响评价和验收手续。

公司将严格按照相关规定及时将后续进展情况进行持续性信息披露。

中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年A股限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事（不含独立董事、监事）、高级管理人员以及在公司（含分/子公司）任职的核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。

一、考核目的进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高工作绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事（不含独立董事、监事）、高级管理人员以及在公司（含分/子公司）任职的公司核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的人员。

四、考核机构1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对所有激励对象进行考核。

2、公司证券投资部、人力资源部、财务管理部组成工作小组负责激励计划考核工作的具体实施。

五、绩效考评评价指标及标准激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。

（一）公司层面业绩考核1、授予时考核条件本激励计划授予限制性股票的业绩条件为：（1）2018年净资产收益率不低于5.0%，且不低于同行业平均水平或对标企业50分位值水平；（2）2018年销售毛利率不低于20%，且不低于同行业平均水平或对标企业50分位值水平；（3）2018年主营业务收入占营业收入比重不低于90%。

晨鸣纸业：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-04-13

股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2010-013山东晨鸣纸业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次股东大会的会议通知刊登于2010年2月25日和2010年3月25日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网()上。

本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

二、会议召开的情况1、召开时间：2010年4月12日上午10：002、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室3、召开方式：现场投票方式召开4、召集人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：公司董事长陈洪国先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,062,045,941股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 12 人，代表有表决权股份 478,180,001股，占公司有表决权总股份的 23.19％。

其中：1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）10人，代表股份 319,332,474股，占公司A股有表决权总股份总数的66.78％。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况B股股东（代理人）1 人，代表股份88,574,857股，占公司B股有表决权总股份总数的18.52％。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：H股股东（代理人） 1 人，代表股份70,272,670 股，占公司H股有表决权总股份总数的14.70％。

四、提案审议和表决情况本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述五项议案，内容如下：（一）审议通过了关于对公司董事会进行换届选举的议案；经累计投票表决，会议选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、谭道诚、侯焕才、周少华、崔友平、王凤荣、王效群为公司第六届董事会非独立董事。

纸产品需求下降使晨鸣纸业业绩大降汇总

纸产品需求下降使晨鸣纸业业绩大降晨鸣纸业业绩大幅下降，主要是上半年需求下降，产品被迫降价所致。

纸产品和原材料价格触低回升，公司业绩下滑的趋势将在下半年逐渐得以扭转。

晨鸣纸业(000488,01812)、晨鸣B(200488)近日公布2009年三季报显示，公司前三季度实现营业总收入107.96亿元，同比下降13%；实现归属于母公司股东净利润4.62亿元，同比下降63.65%；基本每股收益0.22元，每股净资产6.119元，净资产收益率3.66%。

公司前三季度业绩大幅下降，主要是上半年需求下降，公司为消化库存被迫将产品降价所致。

公司上半年销量并未发生较大变化，但是纸产品价格下降幅度较大，对公司业绩的负面影响很大。

由于08年原材料库存使公司成本居高不下，第一季度扣除非常性损益实际上每股亏损，二季度库存消化后才逐渐实现盈利，但仍无法达到08年同期水平。

进入第三季度，需求恢复使业绩下降幅度收窄。

资料显示，2009年上半年公司机制纸产量145.16万吨，销量151.93万吨，分别较08年同期下降8.43%、0.16%；但国内铜版纸、新闻纸、白卡纸、双胶纸和箱板纸平均价格，同比分别下降25.58%、12.47%、20.37%、8.19%和10.19%；而主要原材料国际北方软木浆和美国废纸上半年均价为594美元/吨和41欧元/吨，同比分别大幅下降33.17%和58.25%。

产品降价使公司机制纸的毛利率降为15.05%，同比减少7.5个百分点；虽然公司80%原料自给，但部分原料库存资产减值损失也拖累了业绩。

第三季度，随着需求恢复，产品价格回升，实现营业收入41.2亿元，同比上升6.83；归属于母公司股东净利润3.04亿元，同比下降5.72%。

公司是国内最大的造纸企业，目前公司总产能已达到350万吨，远高于同类A股其他上市公司，产品也非常齐全。

由于规模优势和技术优势突出，同样要达到每1万吨的纸品产能，公司只需要6,000－7,000万元的投入，而国内造纸行业一般需要1亿元左右的投入。

晨鸣纸业：第六届董事会第三次会议决议公告 2010-08-25

股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2010-023山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2010年8月9日以传真、邮件方式等送达各位董事，会议于2010年8月24日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开，会议应参加董事15人，实际参加董事14 人，独立董事张宏女士因出差原因无法亲自参加会议，授权委托独立董事张志元先生代其行使表决权。

本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司2010年半年度报告全文和摘要；本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司关于为全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司提供贷款担保的议案；寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“美伦纸业”）为公司的全资子公司，主要负责公司年产80万吨高档低定量铜版纸、年产60万吨高档涂布白牛卡纸、晨鸣国际物流中心等项目的立项、报批及建设运营工作。

美伦纸业为保障项目建设的顺利进行，根据项目进展情况，计划委托三井住友银行中国有限公司在全球发起总额不超过1.2亿美元的外币银团贷款，贷款期限为五年。

本次担保事项将在公司对美伦纸业增加注册资本至15亿元（已经五届十八次董事会审议通过）之后实施。

截止2010年7月31日，美伦纸业资产负债率为98.18%，待9月份增加注册资本完成后，美伦纸业的资产负债率将降至约21%，本项担保事项无需提交公司股东大会审议。

会议同意由公司为美伦纸业综合授信额度提供保证担保，担保总额不超过 1.2亿美元，董事会同时授权公司管理层负责办理为美伦纸业向银行贷款提供担保的相关手续并签署相关文件。

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司关于设立全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司的议案；为理顺公司销售管理体制，便于发挥公司统一销售的优势，加强市场开发力度，会议同意在公司所在地寿光市出资设立全资子公司“山东晨鸣纸业销售有限公司”（暂定名，下同）。

四家造纸企业荣登2009年度山东省纳税百强排行榜

四家造纸企业荣登2009年度山东省纳税百强排行榜
佚名
【期刊名称】《《造纸信息》》
【年(卷),期】2010(000)005
【总页数】1页(P31-31)
【关键词】山东省; 山东太阳纸业股份有限公司; 排行榜; 纳税; 造纸企业; 百强企业; 造纸行业; 华泰集团
【正文语种】中文
【中图分类】F426.83
本刊讯 3月31日，山东省政府发布2009年度山东省纳税百强排行榜，纳税百强企业纳税总额高达1334.54亿元，占全省税收收入的32.4%。

其中，造纸行业中山东晨鸣纸业集团股份有限公司、华泰集团有限公司、山东太阳纸业股份有限公司及山东博汇纸业股份有限公司分列第31、45、65、87位，其2009年纳税情况如表1所示。

据统计，2009年山东省实现生产总值33805.3亿元，同比增长11.9%，规模以上工业增加值完成18847.8亿元，同比增长14.9%。

反映在税收上，2009年全省税收收入实现4119亿元，收入总量迈上了4000亿元新台阶，再创历史新高，同比增长8.08%；税收占地方财政收入的比重达到78.25%。

国税收入达到2809.75亿元，同比增长6.39%；地税收入达到1309.3亿元，同比增长11.9%。

这其中，纳税百强企业做出了巨大贡献。

2009年度全省纳税百强企业纳税总额高达
1334.54亿元，按可比口径计算，同比增长6.7%，占全省税收收入的32.4%，每家企业平均贡献税收13.35亿元。

表1 2009年山东省纳税百强中造纸企业纳税情况。

中国证券监督管理委员会关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司申请发行股票的通知

中国证券监督管理委员会关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司申请发行股票的通知
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】1999.10.18
•【文号】
•【施行日期】1999.10.18
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】企业
正文
中国证券监督管理委员会关于核准
山东晨鸣纸业集团股份有限公司申请发行股票的通知山东晨鸣纸业集团股份有限公司：
你公司报送的股票发行申报材料收悉。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》的规定及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司一九九八年股东大会决议》，我会对你公司的发行申请予以核准，现通知如下：
一、同意你公司增资发行境内上市外资股9000万股。

二、你公司在发行境内上市外资股过程中应严格遵守《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、国务院证券委《股份有限公司境内上市外资股的实施细则》及其它法规的要求，并应严格按照报送我会的《B股增资发行上市方案》进行。

证监会
1999年10月18日。

晨鸣纸业丑态百出靠回购B股稳定局势

晨鸣纸业丑态百出靠回购B股稳定局势第一农经讯今年以来，晨鸣纸业（000488）可谓丑态百出，一是靠政府输血粉饰财报，嚣张不已；二是董秘半退休，还领高工资，陷入尴尬局面。

两则丑闻一出，则在业界成为了笑谈奇录。

晨鸣纸业靠政府输血2012年以来，晨鸣纸业连续7次收到政府补助资金。

公司3月4日发布公告称，为了扶持公司发展，公司分别在1月21日、3月1日、3月2日收到了寿光市财政局拨付的政府奖励资金，总计金额近1亿元。

而公司第一季度财报显示，公司实现净利润1536万元，比上年同期下滑93%，经营现金流为负2.81亿元，同比下滑超200%，在扣除非经常性损益后，公司净利润为-1亿元。

据数据显示，公司第一季度实现营业外收入1.43亿元，其中政府补贴占70%.直白一点说，晨鸣纸业的盈利不过是政府输血的结果。

所以，靠着政府的输血，晨鸣纸业的中报没有值得可骄傲的，相反，更多的应该是悲哀！60万年薪还养着半退休董秘靠政府输血就能直接看出晨鸣纸业本身业绩平平，然而，在这平平的业绩下，公司还高薪养着闲人。

据了解，晨鸣纸业董秘郝筠自2009年以来长期处于"半休假"状态，大部分时间都不在公司，然而按照晨鸣纸业2011年年报显示，郝筠的年薪为71.09万，年末持有上市公司股权70.84万股。

郝筠在2010年年薪为76.97万元，2009年年薪为60万元。

此消息一出，瞬间哗然，纷纷认为晨鸣纸业是一个不靠谱企业，一个连董秘都长时间隐身的不靠谱企业。

受此影响，最终晨鸣纸业不得不做出回应，9月21日发布公告，称因个人身体原因，董事会秘书、副总经理郝筠宣布辞职，同时辞职的还有副总经理王世宏，辞职原因为工作需要。

丑闻过了晨鸣纸业还得靠回购自救综上，丑闻毕竟是丑闻，而晨鸣纸业如今最重要的还是自救。

进入2012年后，国内造纸业景气度依然低迷，各项数据指标均大幅下滑。

据统计，2012年上半年，纸浆、纸张及纸制品出口累计337.67万吨，同比增长0.57%，与2011年上半年同比相比，增幅下降16.91%.在造纸业全线危机的整体形势下，晨鸣纸业也不得幸免，在股价直线下跌扭转无力之后，回购股票成为其最后一搏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事2009年度述职报告

王志华
6
6
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周承娟
6
6
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我们对每次提交的董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内对以下事项发表了独立意见：
4、就公司第五届董事会第十二次会议关于瑕疵物业发表了独立意见就目前公司存在的瑕疵物业情况，我们认为：（1）公司管理层在取得瑕疵物业权属证明的工作上积极努力，并且取得了很大的效果，而且将会继续按照有关法律法规努力办理目前尚存在瑕疵的部分物业的规范工作。（2）该等瑕疵物业不存在重大产权争议纠纷的情形，对集团的生产经营活动及持续经营能力不构成实质性的影响。相关政府职能部门至今未就相关的瑕疵物业事项对集团作出任何行政处罚，且根据公司中国法律顾问浩天信和律师事务所的意见，集团瑕疵物业事项受到相应的行政处罚的可能性较小。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督报告期内，公司能够严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。 2、对公司的治理结构及经营管理的监督报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
一、2009 年度出席董事会和股东大会情况

晨鸣纸业：第五届监事会第十三次会议决议公告 2010-02-25

1 股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2010-002山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2010年2月24日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开。

会议通知于2010年2月10日以专人送达及传真方式发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了公司关于监事会换届选举的议案，形成会议决议如下：公司第五届监事会将于2010年4月30日到期，监事会决议进行换届选举；本次监事会提名：高俊杰、郭光耀、尹启祥为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。

根据《公司章程》的规定，以上3名监事选举尚需提交公司2010年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决。

另外，公司工会委员会推选王菊、杨洪芹为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

在公司担任具体管理职务的监事，其年薪根据其所担任的实际管理职务由公司管理层会议确定，外部监事年薪为人民币2万元（税后）。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二O一O年二月二十四日2附个人简历：股东代表监事候选人简介：高俊杰先生，39岁，中国党员，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，助理经济师， 1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理、资本运营部部长。

目前高俊杰先生持有公司39,606股A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司监事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

晨鸣纸业四陷环保门精品文档13页

晨鸣纸业四陷环保门晨鸣纸业四陷环保门地方政府疑参股2019年10月21日00：45中国经济网孙勇杰我要评论(39)晨鸣纸业四陷环保门图中人物为晨鸣纸业董事长陈洪国(腾讯财经配图) 10月11日，"海拉尔晨鸣纸业有限责任公司(下称"海拉尔晨鸣")违规排污再遭环保部门处罚"的消息，让国内造纸行业龙头晨鸣纸业(000488.SH，01812.HK，201988)陷入环保恶评当中。

近年来，下属子公司达20多家的晨鸣纸业被环保部门屡发黄牌，给毛利率相对较低、谋求快速扩展的晨鸣纸业前景蒙上一层阴影。

晨鸣纸业屡陷"环保门"的背后，造纸行业污染似乎逐渐成为如采矿业矿难一样的死结。

本报记者孙勇杰实习生赵丽薇发自北京"当地水质与我们公司没有关系，那个要起诉的村民是自动撤诉的。

"10月19日，晨鸣纸业证券事务代表范英杰表示。

然而就在同一天，海拉尔晨鸣却给出了不大相同的回复。

"居民举报要打官司更是胡扯的，没有居民举报这回事。

"海拉尔晨鸣负责环保治污的厂长孙玉江说，对于总部说撤诉的问题并不清楚。

显然，频频陷入环保恶评，让晨鸣纸业这家国内造纸行业龙头、国内唯一的A+B+H股上市公司也稍稍乱了方寸，疲于应付。

"举报门"迷踪"生产废料露天堆砌，致使农田寸草不生；工业废水不达标排放，污染百余户农家水井；烟尘超标六倍…"10月初，内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区建设镇居民的一封举报信，让晨鸣纸业一度陷入环保恶评漩涡，股价也一度受挫下跌5.87%。

随后，海拉尔晨鸣一系列环保问题，在舆论高度关注下，逐渐显露。

根据之前海拉尔区环保局数据，在2019年4月8日和7月20日两次针对海拉尔晨鸣三个锅炉废气排放的检测数据显示，除了一号锅炉的烟尘浓度低于标准值200mg/m3外，二号、三号锅炉的检测数据远远高于这个标准值。

晨鸣纸业：第六届董事会第四次会议决议公告 2010-10-29

股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2010-032山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2010年10月13日以传真、邮件方式等送达各位董事，会议于2010年10月28日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司2010年第三季度报告全文和正文；本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于发行中期票据的议案；为降低公司财务费用，优化融资结构，公司董事会同意发行不超过人民币37亿元的中期票据，所筹资金将用于偿还公司银行借款和补充流动资金。

发行主要条款如下：1、发行数额：本金不超过人民币3,700,000,000元，可分批次发行2、期限：五至七年3、发行利率：按发行时之现行市场条件厘订，不高于中国人民银行于相关期间所报的银行贷款优惠利率4、担保：本公司将无须提供担保董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行期数、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及（4）采取其他一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。

本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案；为扩大销售业务，根据目前公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）实际业务情况，董事会同意由公司为销售公司综合授信融资提供保证担保，担保总额不超过人民币20亿元。

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。

现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。

上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。

二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

晨鸣纸业：关于向全资子公司齐河晨鸣办理委托贷款的公告 2010-10-29

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2010-033山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于向全资子公司齐河晨鸣办理委托贷款的公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、委托贷款情况概述为降低公司及相关控股子公司的财务费用，董事会同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将人民币4亿元的自有资金放贷给公司全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）使用，本次委托贷款的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10％,用于其归还将要到期的借款。

董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。

本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次委托贷款不构成关联交易。

二、投资主体介绍公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)企业类型：股份有限公司（中外合资、上市公司）注册地点：山东省寿光市圣城街595 号法定代表人：陈洪国主营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。

注册资本：人民币206,204.5941 万元三、投资标的的基本情况齐河晨鸣，注册资本为人民币37,620万元，本公司持有其股权比例为100％，主营业务为制造、加工及销售箱板纸、文化纸、包装纸等纸制品。

截止到2010年9月30日，其总资产为人民币130,630.52万元，净资产（含少数股东权益）95,180.06万元，2010年1-9月实现净利润1,487.51万元。

四、委托贷款合同的主要内容本次委托贷款的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），委托贷款年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10%，银行办理每笔委托贷款的手续费用约为2000元人民币。

晨鸣纸业：第五届董事会第十八次会议决议公告 2010-04-13

股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2010-007山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2010年3月26日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2010年4月12日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议应参加董事15人，实际参加董事15人。

本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过了2009年度总经理工作报告本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2009年度报告全文和摘要本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

详见巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的公司相关公告。

四、审议通过了公司2009年度财务决算报告本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2009年度利润分配预案2009年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的母公司报表净利润814,521,969.57元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金人民币81,452,196.96元后，2009年度实现母公司可供分配利润为人民币733,069,772.61元。

董事会同意以公司总股本2,062,045,941股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.0元(含税)现金红利，本次分配共派发现金红利人民币618,613,782.30元（含税），占公司2009年度母公司报表净利润扣除法定盈余公积金后的84.39%。