董事会年度报告制度范本

董事会年度报告制度范本
一、总则
第一条为了规范董事会年度报告的编制和披露，提高公司治理水平，保护投资者
合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条董事会年度报告是公司向投资者和社会公众披露公司经营状况、财务状况、业务发展、风险管理等信息的重要文件，应当真实、准确、完整、及时地反映公司的实际情况。

第三条董事会应当承担年度报告的编制和披露责任，确保年度报告的内容真实、
准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、年度报告的编制
第四条年度报告的编制工作应当于公司年度终了后三个月内完成。

第五条年度报告应当包括以下内容：
（一）公司基本情况：公司名称、住所、法定代表人、注册资本、实收资本、经营范围等；
（二）公司治理结构：董事会、监事会、高级管理人员的情况；
（三）公司经营状况：业务发展、主要业务收入、利润总额、净利润、资产总额、负债总额等；
（四）公司财务状况：财务报表、财务分析、审计意见等；
（五）公司业务发展及未来展望：行业发展趋势、公司发展战略、年度计划及完成情况、未来展望等；
（六）公司风险管理：风险识别、评估、控制和应对措施等；
（七）公司社会责任：环保、员工权益保护、公益事业等；
（八）公司其他重要事项：重大投资、并购、股权变更、重大合同、诉讼等。

第六条年度报告的编制工作由公司董事会负责，财务部门、市场营销部门、人力
资源部门等相关部门应当配合董事会完成年度报告的编制工作。

三、年度报告的审议和披露
第七条年度报告应当经过董事会审议，并由董事会主席签署。

第八条年度报告披露前，应当经过公司审计委员会、监事会等相关部门的审核，确保年度报告的内容真实、准确、完整。

第九条年度报告应当在公司年度终了后三个月内，按照中国证监会、证券交易所的规定，及时披露。

四、年度报告的责任
第十条董事会应当对年度报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第十一条董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十二条公司应当建立健全内部控制制度，确保年度报告的编制和披露工作依法进行。

五、附则
第十三条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

第十四条本制度未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规执行。

第十五条本制度由公司董事会负责解释。