02-02-01经营计划控制程序

经营计划控制程序
1.目的
为了确保公司保持市场的占有率并不断提高，以及提高公司的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制订企业的经营计划并实施。

2.适且范围
企业经营计划涉及公司办、销售部、技术部、质量检验部等领域。

3.职责
3.1公司办
3.1.1组织各部门制定各项经营计划并汇总。

3.1.2监控各部门经营计划执行情况。

3.1.3整理各部门经营计划实施情况汇总，资料提交总经理。

3.3管理者代表
3.3.1审核各部门制定的包含目标和实施计划的经营计划。

3.3.2协调各部门处理目标实施过程中的问题。

3.3.3考核经营计划的实施情况。

3.4最高管理者/总经理
3.4.1批准各部门制定的经营计划。

3.4.2确认各部门的目标计划并提出要求。

3.4.3监控经营计划的实施情况。

4.定义：无
5.工作程序
经营计划
5.1收集相关信息资料
5.1.1公司生产产量大纲及确定的刚性指标。

5.1.2相关部门重点收集以下信息：
a)市场信息：国内外市场的发展动态，市场的动态；
b)同类产品竞争对手状况、行业水平及先进水平状况；
c)本公司现有条件和生产经营业绩（生产、销售、质量等）；
d)企业发展的期望；
e)本公司年度财务预算。

5.2 相关信息资料的分析：有关计划制定人员应对所收集的各方面信息资料，进行归纳分析，并与竞争对手或其他合适的基准进行比较分析，明确本公司的优势和劣势、机遇和挑战，在此基础上经多方论证，确定《长期经营计划》和《公司年度经营计划》
5.3经营计划的策划
5.3.1总经理/或其指定的部门策划制定并明确公司的质量方针、人员政策、经营理念，为各部门编制经营计划阐明总体纲领。

5.3.2销售部按《销售管理制度》的要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行有关产品、市场、质量、研发、生产、经营等信息，并于年末汇总同行的经营状况以及顾客的要求和未来期望等各类信息编制《市场调查报告》。

5.3.3各职能部门还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会、订阅各种专业杂志等手段来了解国内外同行的产品和经营情况。

每年年底将本部门收集的同行和顾客资料汇总，并据此制定《年度经营计划表》，必要时将编制的各项经营调查分析报告附在表后，交公司办。

5.3.4总经理/或其他指定部门负责对测定企业经营效果的重要数据进行汇总并编制部门《年度经营计划表》，应明确规定公司级数据的内容、提供部门/频次和方法并与同业或前期状况比较，公司级数据应针对经营计划的规定，并通过对本公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。

5.3.5经营计划的内容
5.3.5.1经营计划包括短期经营计划和长期经营计划。

a．短期经营计划——年度计划。

每年编制一次，此计划应与长期经营计划的展开相衔接。

b．长期经营计划——发展规划，即三至五年的发展方向。

5.3.5.2经营计划的项目内容，可包括以下12个方面但不限于以下内容：
a．与市场有关的问题；
b．财务策划及成本；
c．增长预测；
d．工厂/设施计划；
e．目标成本；
f．人力资源开发；
g．研究与开发计划，预算已有经费的项目；
h．预期销售额；
i．质量目标；
j．顾客满意计划；
k．关键内部质量及运行能力指标；
l．健康安全及环境问题。

5.4经营计划的制定
5.4.1经营计划制定必须自上而下，每年年底由公司办组织各部门编制《年度经营计划表》，管理者代表审核计划内容是否符合公司整体发展计划的要求，总经理批准后各部门实施。

5.4.2各经营计划制订部门根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定经营目标，制订长期（3年以上）和短期（1-2年）经营计划，经营计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施/部门以及制订目标依据和来源，并考虑顾客目前和未来的期望，确保经营计划内容可追溯和客观性。

5.4.3各职能部门必须根据经营计划的项目内容进行展开，制定各部门的经营计划目标实
施计划。

5.5经营计划的内容
5.5.1公司办应制订以下各自经营计划：
5.5.1.1企业形象策划计划。

5. 5.1.2健康安全以及环保方面经营计划。

5. 5.1.3企业发展计划
5.5.1.4采购成本逐年降低计划。

5.5.1.5人力资源开发，如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等计划。

5.5.1.6员工满意度计划。

5.5.1.7年度成本预算计划。

5.5.1.8预期利润、流动资金/资金周转控制计划。

5.5.1.9资产运转及增值投资计划。

5.5.1.10产品的目标成本计划。

5.5.1.11产品的质量成本计划。

5.5.2销售部应制订以下经营计划：
5. 5.2.1 预期销售额。

5.5.2.2 100%履行合同计划。

5.5.2.3 市场占有率以及市场开发计划。

5.5.2.4 顾客满意计划。

5.5.2.5 仓库周转率、周转周期计划。

5.5.2.6供方供货信誉、质量保证计划。

5.5.2.7供方评审计划。

5.5.2.8 供方质量能力提高计划。

5.5.3技术部应制订以下经营计划：
5.5.3.1产品研究与开发计划。

5.5.3.2产品发展趋势。

5.5.3.3产品改进计划。

5.5.3.4技术改造计划。

5.5.3.5参与制订工厂/设施规划和调整计划。

5.5.3.6循环的技术改进推进计划。

5.5.3.7参与制订工厂/设施规划和调整计划。

5.5.3.8循环的技术改进推进计划。

5.5.3.9设备、人员、原材料等的利用率计划。

5.5.3.10工厂设施、设备规划和调整计划。

5.5.3.11场地利用、设备定置管理计划。

5.5.3.12关于生产效率、生产能力计划。

5.5.4质量检验部应制订以下经营计划：
5.5.4.1参与制订工厂/设施规划和调整计划。

5.5.4.2质量体系推进及保持计划。

5.5.4.3产品质量目标计划。

5.5.4.4关键内部质量指标计划。

5.5.5以上经营计划必要时须各部门共同参与，并由管理者代表负责协调进行，确保各项经营计划的一致性，公司办汇总后交管理者代表审核、总经理批准，所有经营计划均须受控，经营计划和经营调查分析报告均为公司机密文件，未经总经理许可，不得调阅和分发，员工应知晓经营计划中目标要求。

5.6经营计划的实施和监控
5.6.1公司办负责组织各部门实施经批准的经营计划，由管理者代表负责实施协调各部门运作，经营计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于过程的质量改进。

5.6.2公司办将经营计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定经营计划可行性和适宜性，必要时可根据实际执行情况在年中对经营计划的内容进行更新和修订。

5.6.5通过将实际达到的指标与经营计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由公司办负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客相关的问题，并利于制订公司长期规划和决策。

5.7各部门应将公司级数据与经营计划中所确定的目标值以及和销售部收集的同行的数
据进行对比，以明确企业在行业中的水准，如需要可据此制订标杆和赶超计划。

5.8由销售部按《销售管理制度》的要求，每年向顾客发出《顾客满意度调查表》来了解顾客对本公司的质量、服务、交付、质量改进和价格满意程度，并将调查结果以图示方式与企业经营计划中的目标值或同行情况进行对比，了解公司目前的运作是否使顾客满意，对顾客不满意的项目庆做分析并采取措施，参见《改进控制程序》。

6.相关程序/文件
6.1《销售管理制度》
6.2《改进控制程序》
6.3《人力资源管理控制程序》
7.相关质量记录
7.1《市场调查报告》
7.2《长期经营计划》
7.3《年度经营计划表》。