川润股份：独立董事2009年度述职报告(王树众) 2010-03-16

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川润股份：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-13

北京市国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2010]032号致：四川川润股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2009年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第21次会议决定召开并由董事会召集。

贵公司董事会于2010年3月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()公开发布了《四川川润股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告》，该公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

2010年3月23日，贵公司董事会收到股东罗全（持有贵公司股份607.20万股，占总股本5.34%）提交的本次会议临时提案《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》（此议案已经贵公司第一届董事会第二十次会议审议通过，贵公司于2010年2月10 日在巨潮资讯网披露的2010-005号公告）。

川润动力在创新中前进——川润日产5000吨水泥熟料生产线纯低温余热发电锅炉顺利通过鉴定

川润动力在创新中前进——川润日产5000吨水泥熟料生产
线纯低温余热发电锅炉顺利通过鉴定
佚名
【期刊名称】《中国水泥》
【年(卷),期】2009(000)012
【摘要】@@ 为进一步推进我国水泥行业节能减排新技术的开发与发展,2009年11月28日,由中国水泥协会、中国机械工业联合会举办的"川润日产5 000吨水泥熟料生产线纯低温余热发电锅炉产品鉴定暨说明会"在四川峨眉山举行,自贡市副市长刘国庆,中国水泥协会副秘书长王郁涛,中国水泥协会副秘书长、<中国水泥>杂志总编辑张建新,川润动力设备有限公司董事长罗丽华以及中国机械工业联合会、各大水泥设计院、各大水泥生产厂家代表、新闻媒体等上百人出席了会议.
【总页数】1页(P37)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.川润股份机械工业重大技术装备润滑液压设备工程实验室建设项目顺利通过验收[J],
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名流置业：2009年度独立董事述职报告(赵汉忠) 2010-04-13

名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。

本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数赵汉忠19 0 0 否 5本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，2009年度共参加2次薪酬与考核委员会、9次战略委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。

会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。

二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。

3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。

4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。

川润股份：2009年年度审计报告 2010-03-16

审计报告（2010）京会兴审字第1—56号四川川润股份有限公司全体股东：我们审计了后附的四川川润股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量以及股东权益变动情况。

北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：王全洲中国. 北京中国注册会计师：傅映红二○一○年三月十二日二、财务报表资产负债表2009年12月31日资产负债表（续）2009年12月31日利润表2009年度公司法定代表人：罗丽华主管会计工作的公司负责人：刘小明会计机构负责人：谢莲现金流量表2009年度合并所有者权益变动表2009年度公司法定代表人：罗丽华主管会计工作的公司负责人：刘小明会计机构负责人：谢莲7母公司所有者权益变动表2009年度公司法定代表人：罗丽华主管会计工作的公司负责人：刘小明会计机构负责人：谢莲8四川川润股份有限公司2009年度财务报表附注一、公司基本情况四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由罗丽华、钟利刚、罗永忠、罗全、罗永清、钟志刚、陈亚民、吴善淮共同发起，并向社会公众募集股份设立的股份有限公司。

山东晨鸣纸业集团股份公司独立董事述职报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事2009年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司的独立董事，我们在2009年认真履行职责，出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。

现将2009年度的工作情况汇报如下：一、2009年度出席董事会和股东大会情况2009年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。

我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席有关会议情况如下表：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘英杰 6 6 0 0王玉玫 6 6 0 0刁云涛 6 6 0 0王志华 6 6 0 0周承娟 6 6 0 0 我们对每次提交的董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内对以下事项发表了独立意见：1、就公司第五届董事会第十二次会议关于公司对外担保情况发表了独立意见1经核查，公司2008年度当期及累计公司对外担保金额为0元（不含对控股子公司担保）。

公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、就公司第五届董事会第十二次会议关于2008年度董事、高管薪酬分配有关事项发表了独立意见（1）公司董事会对该薪酬分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；（2）公司董事及高管人员年薪收入与其本人岗位责任及全年工作绩效考核相联系，是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情形。

产权代表2009年度工作述职报告

产权代表2009年度工作述职报告集团公司各位领导：大家好！2009年，对我个人来说是不寻常的一年。

在集团公司的正确领导下，前11个月我按照集团公司和永外城公司董事会的工作要求，认真履行职责，团结班子成员努力搞好工作，取得了一定成效。

11月底，我服从上级安排，离开工作近30年的永外城公司，来到南新仓公司投入新的工作。

现将一年来的履职情况报告如下。

一、在永外城公司的履职情况2009年，是永外城实现固本强基、进一步抓住机遇、加快推进战略发展进程的重要一年。

我按照集团的总体部署及公司年度工作会的要求，带领经营班子坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“固本强基、伸展两翼，实现公司又好又快发展”的战略目标，进一步加强科学化管理，提升市场功能体系建设，着力开拓服务与营销创新，积极应对金融危机，克服困难，经过与全体员工团结一心，竭诚努力，公司经济指标全面完成，各项工作扎实推进，不仅使企业经营优势进一步增强，并为下一步发展奠定了良好的基础。

公司主要经济指标完成情况：永外城市场总收入5494万元，其中主营业务收入3794、文化直收租金800万元、物业收入442万元，商贸公司收入458万元，费用及税金3269万元，利润总额991万元。

主要工作分为五个方面：（一）深入贯彻落实科学发展观，统一思想认识，积极应对金融危机（二）全面推进市场功能建设，创造稳定、和谐、积极的发展环境（三）加强企业科学化管理，企业风险防范能力和工作效率逐步提高（四）全力做好各项安全保卫工作，确保企业万无一失（五）商贸公司积极探索，开拓合作项目，初步实现连锁经营二、在南新仓公司的履职情况根据工作需要，11月26日，我正式调到南新仓公司担任总经理。

离开永外城几十年的工作环境，我要求自己加强学习，尽快熟悉和适应新的工作岗位，充满信心地融入到新的经营管理团队中。

适逢岁末年初，我与班子成员一道，认真回顾和总结2009年的工作，将2010年列为公司的“提升年”，明确了新一年的总体工作思路，即：以党的十七大、十七届三中、四中全会精神为指针，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和北京市、市国资委和一商集团工作部署，以科学发展为主线，以保增长、保稳定，保发展为着力点，继续强化和提升效益、品牌、服务、环境、素质的支撑作用，高度重视安全对企业发展的基础保障作用，抢抓机遇、开拓创新，乘势而上，努力提高企业的核心竞争力和自主创新能力，推动公司持续平稳较快发展。

川润股份：独立董事对高级管理人员离职的核查意见 2011-05-19

川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司
独立董事对高级管理人员离职的核查意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司副总经理、董事会秘书王祺先生的离职发表如下独立意见：
此次王祺先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该原因与公司对外披露原因及实际情况一致；王祺先生离职后不再担任公司任何职务，该事项对公司不构成重大影响。

独立董事：王树众傅代国韩颖梅
2011年5月18日。

川润股份：2009年内部控制自我评价报告 2010-03-16

四川川润股份有限公司2009年内部控制自我评价报告一、公司的基本情况四川川润股份有限公司于2007年2月5日由四川川润（集团）有限公司整体变更设立，注册资本6,900万元，2008年9月19日首次公开发行2300万社会公众股在深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为9200万元。

2008年以资本公积向全体股东每10股转增1股，转增股本920万股，转增后总股本为10,120 万股。

公司秉承“凝聚真诚、启迪智慧、共享价值、永续经营”的经营哲学，不断发展壮大。

公司是四川省普通机械制造工业最大规模二十强，四川省高新技术企业，四川省重合同守信用企业，四川省质量信誉等级A级企业，四川省知识产权试点企业和四川省创建和谐劳动关系先进单位，是中国重型机械工业协会润滑分会理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。

取得了A1、A2 压力容器制造和设计许可证、A 级锅炉制造许可证，取得了二级计量体系证，先后通过了ISO9001－2000 质量体系认证、CE 认证、船舶认证、美国ASME认证。

“川润”商标为“四川省著名商标”。

公司所属行业归类于装备制造业，主要产品包括：系列稀油集中润滑系统，系列干油集中润滑系统，系列液压控制系统及元件；水泥窑余热锅炉、冶金余热锅炉、玻璃余热锅炉、蔗渣炉、黑液炉（碱回收炉）等特种锅炉，循环流化床锅炉，煤粉炉，50MW～1,000MW锅炉受压部件，能源、化工容器及电站辅机。

产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、机床、工程机械和轻工等行业。

公司控股子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）主要生产锅炉部件和压力容器，是东方锅炉（集团）股份有限公司重要的合作厂家。

川润动力主要生产水泥窑余热锅炉、冶金余热锅炉、玻璃余热锅炉、蔗渣炉、黑液炉（碱回收炉）等特种锅炉，循环流化床锅炉，煤粉炉，50MW～1,000MW 锅炉受压部件，能源、化工容器及电站辅机。

川润动力在600～1,000MW 电站锅炉部件及大型电站技术更新改造方面已具备较强的技术优势，处于国内先进水平。

泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会会议资料

泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会会议资料二○○九年十一月泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会议程时间：2009年11月13日（星期五）14:30 地点：公司五楼会议室会议方式：现场投票和网络投票方式主持人：董事长王广西先生一、会议议案会议议案：：1、关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案；2、关于授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案。

二、讨论讨论、、审议以上议案审议以上议案。

三、表决以上议案表决以上议案。

四、宣读二宣读二○○○○○○九年第四次临时股东大会决议九年第四次临时股东大会决议九年第四次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书由律师宣读法律意见书。

关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》，请审议。

一一、交易概述交易概述为了逐步、有序地实现泰安鲁润股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“鲁润股份”）向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，突出上市公司主营业务，提升上市公司盈利能力。

2009年10月27日，本公司及控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”，与鲁润股份合称“受让方”）与华瀛投资有限公司（以下简称“华瀛投资”）、张应旋、程龙杰、夏群（以上四方合称“转让方”）共同签署了《关于华瀛山西能源投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本公司及永泰控股拟受让华瀛投资、张应旋、程龙杰、夏群合计持有的华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”或“目标公司”）70%的股权（以下简称“目标股权”）。

华瀛山西是一家以资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资为主的投资控股型企业，目前拥有山西灵石荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭公司”）100%股权和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司（以下简称“冯家坛公司”）100%股权。

002272川润股份2023年上半年现金流量报告

川润股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为108,251.74万元，与2022年上半年的84,887.04万元相比有较大增长，增长27.52%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为56,624.87万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的52.31%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了3,854.34万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的44.99%。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为89,881.42万元，与2022年上半年的94,159.86万元相比有所下降，下降4.54%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的43.42%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年上半年，工资性支出基本不变，刚性现金支出基本稳定。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年川润股份投资活动需要资金866.29万元；经营活动需要资金3,854.34万元。

企业经营活动和投资活动均需要投入资金。

筹资活动所筹集的资金能够满足投资和经营活动的资金需求。

2023年上半年川润股份筹资活动产生的现金流量净额为23,090.95万元。

五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空9,255.8万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加18,444.32万元。

智光电气：独立董事2009年度述职报告(张勇传) 2010-02-10

广州智光电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参加会议情况2009年公司共召开了5次董事会，本人亲自出席会议3次，以通讯方式参加会议1次，以委托方式参加会议1次。

会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，必要时进行了现场调查，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。

对于会议议案，本人均认真进行了审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。

经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：1．关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2009年8月，本人对公司2009年上半年公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行核查，经认真核查后出具了《独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，本人认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的行为；公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险；截至2009年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控投子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益。

四川川润股份有限公司总经理工作细则

四川川润股份有限公司总经理工作细则（2007年3月5日第一届董事会第三次会议审议通过，2009年11月7日第一届董事会第十九次会议第一次修订）第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《四川川润股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。

第二条公司依法设置总经理。

总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。

第二章总经理的任职资格与任免程序第四条总经理任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉公司相关业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第六条公司违反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理的，该聘任无效。

第七条公司设总经理一名、副总经理若干名、财务总监一名。

总经理和副总经理、财务总监由董事会聘任或者解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条公司总经理、副总经理、财务总监的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理、副总经理、财务总监本人提出解聘的理由。

总经理、副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职。

有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。

中国企业家犯罪报告

2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。

2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。

2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。

包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。

上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。

10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。

上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。

8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表

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g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
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2009年纳税大户

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ST东电：2009年度独立董事述职报告 2010-03-23

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名本年应参会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

川润股份：关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 2011-01-08

证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2011-001号
四川川润股份有限公司
关于公司2010年利润分配及公积金转增股本预案的公告
公司预约于2011年3月29日披露2010年度报告，公司初步拟定向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以本公司2010年末总股本11,370万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增4—6股，现金分配方案未定。

该初步预案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。

公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待北京兴华会计师事务所有限责任公司出具2010年度审计报告后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会通过为准。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董事会
2011年1月8日
1。

家润多：关于2009年度公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2010-04-01

关于2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明目录页码一、专项说明 1-2二、附件2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件关于2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明深南专审报字（2010）第ZA1-019号家润多商业股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了家润多商业股份有限公司2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2010年3月30日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，家润多商业股份有限公司编制了本专项说明所附的2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是家润多商业股份有限公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计家润多商业股份有限公司2009年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除了对家润多商业股份有限公司实施了2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：2009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师有限责任公司周俊杰中国注册会计师周红宇中国深圳2010年3月30日32009年度家润多商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：家润多商业股份有限公司（盖章）币种：人民币单位：元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）2009年度占用资金利息2009年度偿还累计发生金额 2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质其他应收款673,590.67641,818.6731,772.00租赁款等经营性占用控股股东、实际控制人及其附属企业湖南远征科技发展有限公司同一母公司应收账款 173,858.00 173,858.00商品交易款小计847,448.67815,676.6731,772.00上市公司的子公司及其附属企业湖南家润多家电超市有限公司子公司应收账款 7,363,558.18 6,739,124.78624,433.40销售款经营性占用上市公司的子公司及其附属企业湖南新雅地服饰贸易有限公司子公司应收账款 5,724,693.51 32,000.005,692,693.51销售款经营性占用上市公司的子公司及其附属企业湖南家润多家电超市有限公司子公司其他应收款22,433,980.31124,205,073.49132,771,630.3613,867,423.44往来款经营性占用上市公司的子公司及其附属企业湖南新雅地服饰贸易有限公司子公司其他应收款118,634.40 94,650.2023,984.20往来款经营性占用小计 22,433,980.31137,411,959.58139,637,405.3420,208,534.55关联自然人及其控制的法人小计其他自然人及其附属企业小计总计22,433,980.31138,259,408.25140,453,082.0120,240,306.55公司法定代表人：_______________ 主管会计机构负责人：_______________ 会计机构负责人：_______________日期：_______________ 日期：_______________ 日期：_______________。

控股股东超额委派董事与独立董事提前辞职

控股股东超额委派董事与独立董事提前辞职作者：万立全赵馨陈峻博来源：《会计之友》2024年第03期【摘要】文章以2015—2021年我国A股上市公司为研究对象，实证检验控股股东超额委派董事对独立董事提前辞职的影响及其作用机制。

研究发现：（1）控股股东超额委派董事对独立董事提前辞职产生促进作用。

（2）控股股东超额委派董事通过降低独立董事薪酬水平和更多的信息披露违规导致独立董事选择提前辞职。

（3）区分公司结构是单个大股东还是多个大股东，控股股东超额委派董事对独立董事提前辞职的促进作用在多个大股东并存的公司更加显著。

结论对规范控股股东超额委派董事行为和抑制独立董事提前辞职具有一定的现实意义，为规范公司内部信息披露和独立董事薪酬制定标准提供了新思路。

【关键词】控股股东；超额委派董事；独立董事提前辞职【中图分类号】 F272.3 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937（2024）03-0090-07一、引言伴随着独立董事制度在我国的日益完善，独立董事辞职现象大量涌现。

在独立董事制度实行的最初十几年，由于我国“一股独大”的股权环境特点，控股股东在上市公司处在绝对话语权地位，独立董事几乎是由大股东选聘，即使在公司治理机制完善的企业，独立董事制度也很难发挥如外界所期望的作用。

很多情况下，独立董事只能在董事会中发挥仅有的咨询职能，监督功能无从谈起。

独立董事制度引进的目的是为了维护中小股东的利益，但由于该制度的设计缺陷，独立董事没有足够动机和能力阻止大股东侵害中小股东的行为。

因此，独立董事制度经常遭到外部投资者质疑，独立董事“用脚投票”屡见不鲜。

然而近几年，独立董事履职环境有了新变化。

2015年起，我国资本市场进入股权分散时代。

在股权分散时代，控股股东比以往更会通过超额委派董事加强董事会内话语权，虽然在客观上维护了上市公司控制权的稳定性，使得董事会决策统一，但也增加了控股股东为谋求更多利益进行压倒性投票决策的可能性[ 1 ]。

德棉股份：独立董事2009年度述职报告(刘海英) 2010-04-28

山东德棉股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东:我作为山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2009年的工作中,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事的职责,认真负责地参加公司的董事会和股东大会,在审议议案时充分发表独立意见,并根据中国证监会开展的“公司治理专项活动”,积极配合公司董事会,对公司治理情况进行了全面的自查,对一些需完善的制度及时提醒公司进行修订,对公司完善治理结构及内部制度起到了有益的推动作用。

现将2009年度我履行独立董事职责情况述职如下:一、出席会议情况2009年度董事会会议召开次数 17是否连续两次未姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席会议刘海英独立董事 8 0 0 否二、发表独立意见的情况(一2009年6月24日在公司第四届董事会第一次会议上发表独立意见如下:同意选举尉华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年:同意聘任方立民先生为公司总经理;同意聘任李德志先生为公司常务副总经理,聘任付爱东先生、马锦霞女士为公司副总经理,聘任杨怀华女士为公司副总经理、财务总监,任期均为三年。

上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

经审阅上述相关人员履历资料,上述人员不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二2009年7月24日在公司第四届董事会第二次会议上发表独立意见如下:公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号的要求及有关规定履行审批程序,被担保方德州晶华集团有限公司是德州市具有较强经济实力的公司,有良好的偿债能力,经营正常,与公司不存在关联关系,符合担保要求。