鲁信创业投资集团股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告
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2020-09-11 国投中鲁 第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁编号：临2020-016
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年9月2日向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议材料通过邮件方式送达全体董事。
公司第七届董事会第十次会议于2020年9月10日以通讯方式召开。
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成决议如下：
一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2020年3月，公司第七届董事会第六次会议审议批准公司向相关银行申请综合授信额度19.06亿元。
为进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司增加向中信银行申请综合授信额度1亿元、增加向平安银行申请综合授信额度2亿元。
本次银行综合授信额度增加后，公司2020年度申请银行综合授信额度累计为22.06亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日
第1页共1页。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
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.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
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三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
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.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
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最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
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基础版企业信用报告
威海银创微电子技术有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 ..................................................................................................................
企业信用报告_山东泗兴投资集团有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................15 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................15 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................16 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................17 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................17 八、经营状况 .......................................................................................................................................................17 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................17 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................21 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................21 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................21 8.5 进出口信用................................................................................................................................................22 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................22
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2008年第二次临时股东大会会议资料
山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。
二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。
四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。
五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。
六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。
七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。
八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。
九、会议结束。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。
附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。
山东省人民政府关于任免孟凡利等工作人员职务的通知
山东省人民政府关于任免孟凡利等工作人员职务的通
知
文章属性
•【制定机关】山东省人民政府
•【公布日期】2009.08.13
•【字号】鲁政任[2009]78号
•【施行日期】2009.08.13
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
山东省人民政府关于任免孟凡利等工作人员职务的通知
（鲁政任〔2009〕78号）
省鲁信投资控股集团有限公司：
山东省人民政府决定，任命：
孟凡利为山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长。
免去：
赵奎的山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长职务。
山东省人民政府
二○○九年八月十三日。
000682东方电子：东方电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000682 证券简称：东方电子公告编号：2021-29东方电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告特别提示：●本次股东大会无否决议案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：（1）会议召开的时间：现场会议时间：2021年7月12日下午2：30网络投票时间：2021年7月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30、13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年7月12日上午9：15至15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司会议室。
(3)会议召集人：公司董事会(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。
会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况（1）出席现场会议的股东情况出席现场会议的股东及股东授权代表14名，代表股份数量556,605,306股，占公司有表决权股份总数41.5152%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况通过网络投票的股东人数4人，代表股份3,087,557股，占公司有表决权股份总数0.2303%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式1、关于修改《公司章程》的议案。
总体表决情况：此议案获得出席会议的股东三分之二以上表决权审议通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
齐鲁华信：关于拟修订公司章程公告
证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信主办券商：招商证券
山东齐鲁华信实业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为完善公司治理结构，提升内部控制规范化管理，推动实现公司战略发展目标，拟增设董事会非独立董事及独立董事成员。
公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求对《公司章程》进行修订。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2021年6月29日。
公告编号公告编号公告编号公告编号2009-006
证券代码证券代码：：600510 股票简称股票简称：：黑牡丹 公告编号2009-006黑牡丹黑牡丹（（集团集团））股份有限公司股份有限公司四届二十一次董事会决议四届二十一次董事会决议公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2009年3月17日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2009年3月27 日在常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室召开。
会议应到董事9名，实到8名，曹德法董事因事缺席本次董事会。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司全体监事和部分高管人员列席了会议。
会议由董事长胥大有先生主持。
会议审议并作出如下决议：1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年度总经理工作报告；2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年度财务决算报告；3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年度利润分配预案；经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2008年度母公司净利润23,349,734.08元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金2,334,973.41元。
公司以前年度未分配利润117,737,276.08元，当年分配2007年度普通股股利39,453,372.00元，2008年末可供股东分配利润总额为99,298,664.75元。
2008年度利润分配预案为：以公司现有总股本795,522,700.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金39,776,135.00 元,尚余未分配利润59,522,529.75元,结转下一年度分配。
选举职工监事的议案
选举职工监事的议案原标题：鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2022-43债券代码：155271债券简称：19鲁创01债券代码：163115债券简称：20鲁创01鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
由于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月21日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，同意选举韩俊先生、张慧勇先生为第十一届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会2022年6月21日附件：相关人员简历韩俊，男，1986年10月出生，经济师，管理学硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。
张慧勇，男，1983年11月出生，政工师，管理学硕士，曾就职于山东高速股份有限公司人力资源部，2022年8月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司，历任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部高级职员、综合部业务主管、公司党委纪委办公室副主任，现任公司党委纪委办公室主任。
证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2022-42鲁信创业投资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日(二)股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
鲁信创投重大事项公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2013-29
鲁信创业投资集团股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年5月24日-6月14日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东圣阳电源股份有限公司（简称“圣阳股份”）股份232.15万股，占圣阳股份总股本的2.12%，共回笼资金3405.03万元。
截至2013年6月14日，高新投还持有圣阳股份无限售条件流通股800.42万股，占其总股本的7.32%。
通过上述交易，公司实现投资收益 1706.24万元，占公司2012年度经审计净利润的9.59%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年6月17日。
600385 ST金泰第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-036山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。
非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
董事候选人简历附后。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。
现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
600385 ST金泰关于职工监事选举结果的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-040
山东金泰集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司进行监事会换届选举，经公司职工代表大会审议，同意选举公司职工王晖、于斌为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
王晖先生、于斌先生将与公司2013 年6月26日召开的2013年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一三年六月八日
附件：职工监事简历
王晖：男，生于1968年7月，工商管理硕士，历任山东金泰集团股份有限公司办公室主任、行政人事部部长，公司监事。
于斌，男，生于1963年10月，大专，助理经济师，历任济南第一机床厂销售部营销大区经理，济南高新技术开发区工业发展总公司办公室副主任，山东金泰医药经营有限公司七分公司经理，山东金泰集团股份有限公司办公室主管。
1。
企业信用报告_青岛华龙包装有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (10)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (12)5.1 被执行人 (12)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (14)5.7 股权出质 (15)5.8 动产抵押 (15)5.9 开庭公告 (15)5.11 股权冻结 (15)5.12 清算信息 (15)5.13 公示催告 (15)六、知识产权 (16)6.1 商标信息 (16)6.2 专利信息 (16)6.3 软件著作权 (17)6.4 作品著作权 (18)6.5 网站备案 (18)七、企业发展 (18)7.1 融资信息 (18)7.2 核心成员 (18)7.3 竞品信息 (18)7.4 企业品牌项目 (18)八、经营状况 (19)8.1 招投标 (19)8.2 税务评级 (19)8.3 资质证书 (19)8.4 抽查检查 (20)8.5 进出口信用 (20)8.6 行政许可 (20)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：青岛华龙包装有限公司工商注册号：370282400005488统一信用代码：913702826143055113法定代表人：刘建栋组织机构代码：61430551-1企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)所属行业：造纸和纸制品业经营状态：开业注册资本：1,700万(元)注册时间：1992-11-27注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇阳春路10号营业期限：1992-11-27 至 2022-11-26经营范围：生产纸包装和塑料包装产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；。
包装装潢印刷品印刷；普通货运（印刷经营许可证,道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）。
600876洛阳玻璃董事会决议公告
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876 编号：临2013-015号洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年6月7日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由本公司执行董事倪植森先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：1、选举马立云先生为本公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致；2、选举张冲先生为本公司第七届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致；3、审议通过了关于更换授权代表的议案；鉴于宋建明先生和宋飞女士已辞去董事职务，故终止宋建明先生和宋飞女士的授权代表资格，委任执行董事马立云先生和执行董事倪植森先生替任授权代表。
4、审议通过了对本公司新任董事长马立云先生进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权董事长马立云先生在任职期间代表本公司签署就本公司5000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
与此同时，终止对宋建明先生的原授权。
5、审议通过了关于对财务总监孙蕾女士进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权孙蕾女士在任职期间代表本公司签署就本公司2000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。
与此同时，终止对宋飞女士的原授权。
6、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案。
鉴于本公司董事会成员已发生了变动，故对本公司董事会五个专业委员会的成员组成调整如下：董事会战略委员会：马立云先生、张宸宫先生、张冲先生、倪植森先生及曾绍金先生，其中马立云先生为主任委员。
全国股转公司办公室关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知
全国股转公司办公室关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知文章属性•【制定机关】全国中小企业股份转让系统有限责任公司•【公布日期】2024.06.25•【文号】股转办发〔2024〕68号•【施行日期】2024.06.25•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知股转办发〔2024〕68号各挂牌公司、主办券商、会计师事务所：为妥善做好挂牌公司2024年半年度报告披露工作，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，现就有关事项通知如下：一、及时做好半年度报告预约工作2024年半年度报告披露预约系统自7月1日9:00起开放，挂牌公司应及时与主办券商商定披露日期，由主办券商协助提交申请，于7月5日前完成预约。
2024年7月1日至8月30日挂牌的公司，应根据挂牌进度及时预约。
挂牌公司拟变更披露预约日期的，主办券商应协助其在原预约披露日的5个交易日前提交变更申请；在5个交易日内变更的，挂牌公司应在提交申请同时发布定期报告披露预约日期变更公告。
半年度报告预计披露日期及最终披露日期将在我司信息披露平台公布。
二、认真做好半年度报告编制及报送工作（一）挂牌公司1．披露要求（1）时间要求挂牌公司应当根据《证券法》要求，在法定期限内（截至2024年8月30日）完成半年度报告的披露。
2024年7月1日至8月30日挂牌的公司，应按上述要求披露半年度报告，2024年8月30日后挂牌的公司不要求披露半年度报告。
挂牌公司半年度报告的披露时间应不晚于母公司及合并报表范围内的控股子公司的半年度报告披露时间。
挂牌公司同时有证券在境外证券交易所上市的，应当同时公布半年度报告。
（2）审计要求挂牌公司半年度报告中的财务报告可以不经审计，但中国证监会和全国股转公司另有规定的除外。
如挂牌公司拟以2024年8月30日为启动日进入创新层，其半年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，审计意见应当为标准无保留意见。
600229青岛碱业独立董事提名人声明
青岛碱业股份有限公司独立董事提名人声明提名人青岛碱业股份有限公司，现提名王志宪为青岛碱业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任青岛碱业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛碱业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；。
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证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2011-43 鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信创业投资集团股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
七届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2011年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知已于2011年11月15日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并全票通过了《关于权属公司转让部分股票收益权进行融资的议案》
1、同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称龙力生物）1400万股限售流通股股票（股票代码为002604，限售期至2012年7月28日）和山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称宝莫股份）800万股流通股股票（股票代码为002476）的股票收益权转让给山东省国际信托有限公司（以下简称山东国托）,并在一定条件下按合同有关条款收回上述股票收益权。
山东国托作为受托人受中国银行股份有限公司的委托，以理财资金设立“龙力生物和宝莫股份股票收益权资金信托”并与山东高新投签订《股票收益权转让合同》。
根据《股票收益权转让合同》的规定，本次股票收益权转让价款总额不超过人民币贰亿贰仟万元，以信托成立时实际募集的信托资金金额为准。
若自该信托成立之日起满10个月之对应日，山东国托就该信托财产专户内收到的股票收益款累计不低于按照以下公式计算的预期收益：股票收益权转让价款×（1+8%×自本信托成立之日（含）起至本信托成立之日起满10个月之对应日（不含）之间的天数/360），则视同山东国托受让的股票收益权已全部实现，山东国托自该信托终止之日不再享有上述股票收益权，股票收益权自动归山东高新投所有。
2、同意山东高新投以其持有的龙力生物1400万股限售流通股股票和宝莫股份800万股流通股股票及其孳息（包括但不限于质押股票应得股息、红利、配股、
送股及其他收益）向山东国托提供质押担保。
同时，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司也为该《股票收益权转让合同》提供了不可撤销的连带责任保证，保证期为主债务的履行期限届满之日起两年。
二、会议审议并全票通过了《关于权属公司对外转让股权的议案》
同意山东高新投将其持有的山东如意科技集团有限公司全部20%的股权对外挂牌转让，并按照国有资产管理的有关规定办理相关转让手续。
截至2011年10月31日，山东高新投持有山东如意科技集团有限公司20%股权的账面价值为7790.87万元，根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2011）11013号资产评估报告，截至2011年6月底，山东高新投持有的山东如意科技集团有限公司20%股权的账面净值为8340.83万元，评估价值为8804.25万元。
目前上述评估结果尚需山东省国资委核准。
根据有关规定，上述股权在山东省产权交易中心挂牌转让的底价不低于经山东省国资委核准的评估值。
公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2011年11 月18日。