2009年第一次临时股东大会会议资料
中捷股份：2009年度股东大会会议文件 2010-04-29
中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会会议文件2010年5月21日公司2009年年度报告及摘要2008年以来，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀/紧缩等加剧了公司经营环境的不稳定性，下游产业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。
2009年度，公司主营业务收入大幅下降，盈利空间进一步缩小，坏账风险凸显，出现了大额亏损。
在公司董事会的正确领导下，在全体干部、员工的共同努力下，公司积极应对经营环境恶化，及时做出有效调整，为平稳度过经济调整和行业困难奠定了良好的基础。
现就公司2009年度生产经营等情况向大会作如下报告。
请予审议注：《中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告摘要》参见2010年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，年报全文刊载于巨潮资讯网。
2009年度财务决算经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度主要财务指标决算（合并报表）如下：单位：人民币元项目2009年度 2008年度增长比例%一、营业收入1368,540,575.59 479,354,049.77 -23.12营业总收入2469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 二、营业总成本3539,961,338.28 531,938,863.69 1.51 其中：营业成本4320,098,500.01 383,517,254.15 -16.54 提取期货风险准备金54,709,181.65 2,153,394.33 118.69 营业税金及附加67,908,052.05 6,932,049.30 14.08 销售费用774,331,610.97 53,261,203.04 39.56 管理费用8108,914,912.85 69,166,406.37 57.47 财务费用97,747,061.85 15,902,580.48 -51.28 资产减值损失1016,252,018.90 1,005,976.02 1,515.55 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11投资收益(损失以“-”号填列) 1288,228.32 554,070.50 -84.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益13三、营业利润（亏损以“-”号填列）14-69,920,314.98 -5,341,865.77 1,208.91加：营业外收入152,698,961.65 20,437,708.92 -86.79 减：营业外支出166,636,569.54 433,809.39 1,429.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74 减：所得税费用185,095,709.23 3,875,644.15 31.48 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）19 -78,953,632.10 10,786,389.61 -831.97 （一）归属于母公司所有者的净利润20 -86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 （二）少数股东收益217,236,042.57 3,984,423.57 81.61 六、每股收益22（一）基本每股收益23 -0.19 0.02 -1,050（二）稀释每股收益24 -0.19 0.02 -1,050请予审议议案32009年度利润分配方案经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配利润136,243,185.90元，可供分配的利润为43,495,794.73元，资本公积金为305,581,059.70元。
中国建设银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告(精)
股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2009-009中国建设银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：z 本次会议无否决或修改提案的情况。
z 本次会议没有临时提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2009年第一次临时股东大会于2009年3月26日在中国北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。
出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份195,223,532,173股，占本行有表决权股份总数的83.54%。
本次临时股东大会由本行董事会召集，郭树清董事长主持，本行部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本次临时股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 1等法律法规和本行公司章程的规定。
二、提案审议情况本次临时股东大会审议并通过如下决议：（一）审议批准本行发行次级债券的议案同意190,279,257,179票，占出席会议有表决权股份总数的97.529869%；反对4,819,169,044票，占出席会议有表决权股份总数的2.470122%；弃权19,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000010%。
（二）审议批准本行通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案同意195,173,816,173票，占出席会议有表决权股份总数的99.974534%；反对49,700,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.025458%；弃权16,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000008%。
有关上述议案的详细内容，请参见本行于2009年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站()和本行网站()上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》和《中国建设银行股份 2有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料》。
17-中国银行股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通
2
四、本次临时股东大会登记方法
1、登记时间：2009 年 3 月 23 日 8 时 30 分至 9 时 20 分。 2、登记地点：北京市复兴门内大街 1 号中国银行股份有限公司总行大厦 B2 多功能厅。 3、登记方式：
1
二、本次临时股东大会审议事项
普通决议事项：审议批准调整向 H 股股东发送定期报告方式的议案 香港联合交易所有限公司新修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称“《香港上市规则》”）已于 2009 年 1 月 1 日起开始实行。根据修订后 的《香港上市规则》，上市公司可以在经股东大会决议批准后，以网站发布方式 向股东提供通讯文件。经上市公司逐一向H股股东征询意见后，如H股股东仍需 要印刷版本的公司通讯，上市公司将按股东意愿提供相应的版本。为了积极履行 本公司保护环境的社会责任并节省印刷定期报告的成本，董事会建议临时股东大 会决议批准采用网站登载方式向H股股东提供本公司的定期报告（包括年度报 告、中期报告及季报（如适用）），披露定期报告的网站为：本公司网站。 在通过本议案后，按《香港上市规则》的有关规定，本公司仍须以书面形式 向各Ｈ股股东发出征求意见函，征询其收取定期报告方式的意向，如 H 股股东 选择收取印刷版本定期报告（中文、英文或中英文版），本公司仍将向有关股东 寄发印刷版本定期报告；如 H 股股东选择以网站方式收取定期报告，则本公司 通过网站发布方式向其提供定期报告；如 H 股股东于本公司寄发征求意见函 28 日内无任何回复，便可视为同意以网站发布方式向其提供本公司的定期报告。
股东地址
出席会议人员姓名
委托人（法定代表人姓名）
上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。
（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。
（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。
二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
某公司年度第一次临时股东大会会议资料(pdf 17页)
航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料二O O九年十二月目录股东大会会议议程 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案9 股东大会会议规则11 航天信息股份有限公司董事、监事选举累计投票制度15航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程时间：2009年12月23日地点：航天信息园多功能厅主持人：董事长方向明先生序号 会议内容报告人序号一、宣布到会股东人数及代表股份数王毓敏二、宣布公司2009年第一次临时股东大会开幕方向明三、审议如下议案1、审议关于公司董事会换届选举的议案刘振南2、审议关于公司监事会换届选举的议案刘振南四、推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票五、介绍累计投票制度王毓敏六、股东对议案进行投票表决七、由律师、股东代表、监事代表负责计票和监票，监票人代表宣读表决结果八、宣读股东大会决议方向明九、股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书贺南华十、会议闭幕关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案各位尊敬的股东：鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第三届董事会推荐，经公司第三届董事会第二十六次会议表决通过，公司第四届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自2009年12月23日起至2012年12月22日止）。
公司第四届董事会董事候选人提名如下（排名不分先后）：一、非独立董事候选人为刘振南、伍青、王云林、韩树旺、殷礼明、刘尔琦二、独立董事候选人为张军、郭庆旺、吴明德现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对董事候选人进行表决。
附件：1、董事候选人简历2、独立董事提名人声明3、独立董事候选人声明二OO九年十二月二十三日附件一附件一：：董事候选人简历董事候选人简历刘振南刘振南 男，46岁，美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会理事、中央企业青年联合会常务理事。
海特高新：2009年度股东大会资料 2010-03-23
2010年3月23日目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》 (2)（2）《公司2009年度监事会工作报告》 (20)（3）《公司2009年度财务决算报告》 (22)（4）《公司2009年年度报告》及其摘要 (26)（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 (26)（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 (27)（7）《关于修改公司章程的议案》 (30)（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》 (32)（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (32)2、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告 (34)（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告 (36)（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告 (38)（4）周德镇独立董事2009年度述职报告 (40)董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。
一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。
我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。
面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。
2009年第一次(临时)股东大会决议公告
证券代码：600792 证券简称：＊ST马龙 编号： 2009－010云南马龙产业集团股份有限公司 2009年第一次（临时）股东大会决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：根据2009年1月16日公告的《公司关于召开2009年第一次（临时）股东大会的通知》的要求，公司2009年第一次（临时）股东大会于2009年2月14日上午9:00在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室召开。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。
根据本次会议登记截止日2009年2月11日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权数66,281,000股，占公司总股本126,225,000股的52.51%。
大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。
本次会议由公司董事长扬授诚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况：1、关于刘文章先生辞去公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
2、关于白书云先生辞去公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
3、关于选举杨杰先生担任公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
4、关于选举张峻先生担任公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
年第一次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司年第一次临时股东大会 2009年第一次临时股东大会会议资料会议资料哈工大首创科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法（2009年9月3日）一、会议时间：2009年9月3日（星期四）上午8：30，时间半天二、会议地点：浙江省宁波市联谊宾馆三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会四、会议方式：现场召开五、会议审议事项：议程议案名称 报告人序号1 公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案董事长孙世强先生哈工大首创科技股份有哈工大首创科技股份有限公司限公司限公司2009年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。
一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八．股东大会表决采用投票方式。
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
西水股份2009年度第一次临时股东大会会议资料(精)
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会会议资料600291二○○九年一月十一日西水股份2009年度第一次临时股东大会会议资料内蒙古西水创业股份有限公司股东大会（2009年度第一次临时股东大会）会议议程一、大会安排（一）会议时间：2009年1月11日（星期日）上午9:00时（二）会议地点：包头稀土国际大酒店会议室（三）与会人员：公司股东或其授权委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员（四）会议主持：董事长胡佃平先生（五）会议方式：本次会议以现场投票方式表决二、大会议程（一）大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（二）大会主持人宣布大会开始；（三）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；（四）宣读、审议议案如下：1、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
（五）股东发言和股东提问；（六）大会表决：对会议议案进行表决；（七）大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果，大会主持人宣布表决结果；（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；（九）大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。
西水股份2009年度第一次临时股东大会会议资料内蒙古西水创业股份有限公司股东大会（2009年度第一次临时股东大会）表决办法说明一、大会设监票人2名、计票人1名，对投票和计票过程进行监督、统计。
二、监票人的职责：1、负责核对公司股东代表出席人及所代表的股份数；2、检查选票是否符合表决规定要求，统计清点票数；3、计算表决议案所代表的所得股份数。
三、表决规定：1、每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列议案顺序表决；2、股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东账号等。
未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
年度第一次临时股东大会议案
2009年第一次临时股东大会会议资料时 间：2009年12月22日上午9：30地 点：杭州市天目山路226号2楼主持人：陈 纯议 程 发言人 页码 序号1 宣布到会情况及股东会议事规则 陈纯2 审议关于公司申请发行短期融资券的议案 耿晖4 股东发言讨论及表决5 宣读表决结果吴晓农6 宣读法律意见书陶久华7 宣读股东大会决议陈纯浙大网新科技股份有限公司董事会股东大会议事规则（摘要）一、股东大会由董事长主持。
除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。
二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。
股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。
四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。
除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说明。
六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。
每个股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
表决方式为记名式投票表决。
九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。
在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
2009年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药编号：临2009—011浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况；本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,419,106股，占公司总股本的44.75%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员（得票数分别为：201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、 201,419,106票、201,419,106票）。
(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站)二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
赣粤高速2009年第一次临时股东大会资料(精)
江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料二○○九年一月二十四日江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；4、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
关于修改《公司章程》的议案各位股东及股东代表：为完善公司治理结构，根据工作需要，拟对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改，即将原第一百三十四条：“董事会由12名董事组成，其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成，其中独立董事不少于5人”。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2009年1月24日关于选举公司第四届董事会董事的议案各位股东及股东代表：公司第三届董事会任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦祯先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为本公司第四届董事会董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核、第三届董事会第三十六次会议审议，认为以上八位同志均具备董事的任职资格，现提请股东大会审议表决。
报告完毕，请予审议。
附件：董事候选人简历江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2009年1月24日议案二附件一：董事候选人简历黄铮先生，1962年11月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。
2000年9月至2007年12月任江西方兴科技有限公司董事、总经理。
2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。
2004年9月至今任本公司董事、总经理。
2005年7月当选本公司党委委员。
2006年3月起任本公司董事会召集人。
2006年11月起任本公司董事长。
谭生光先生， 1961年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。
历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。
南纺股份：2009年度股东大会会议资料
南京纺织品进出口股份有限公司 2009年度股东大会会议资料2010年5月18日南京纺织品进出口股份有限公司2009年度股东大会会议议程会议时间：2009年5月18日上午9：00会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室会议内容：第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果。
第二项：逐项审议以下议案：（1）审议《2009年年度报告》及摘要；（2）审议《2009年度董事会工作报告》；（3）审议《2009年度监事会工作报告》；（4）审议《2009年度财务决算报告》；（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；（6）审议《2010年度日常关联交易议案》；（7）审议《关于确定2010年度银行贷款综合授信额度的议案》；（8）审议《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》；（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；（10）审议《关于选举独立董事的议案》；（11）审议《关于提高独立董事津贴的议案》。
第三项：独立董事向股东大会作2009年度述职报告。
第四项：股东发言和股东提问。
第五项：推选监票人、计票人。
第六项：投票表决。
第七项：对表决票进行清点、统计（休会20分钟）。
第八项：宣布计票结果。
第九项：宣读股东大会决议。
第十项：见证律师宣读法律意见书。
第十一项：与会董事签字。
第十二项：宣布股东大会结束。
2009年度股东大会议案一南京纺织品进出口股份有限公司2009年度报告及摘要各位股东：《南京纺织品进出口股份有限公司2009年度报告》全文刊登在上海证券交易所网站（）及公司网站（），《南京纺织品进出口股份有限公司2009年度报告摘要》刊载于2010年4月17日的《上海证券报》与《中国证券报》上，提请股东大会审议。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2010年5月18日2009年度股东大会议案二南京纺织品进出口股份有限公司2009年度董事会工作报告董事长 单晓钟各位股东：我受董事会的委托，向各位股东报告2009年度公司董事会的工作情况，请股东大会审议。
2009年第一次临时股东大会会议资料
江苏三房巷实业股份有限公司第一次临时二OO九年第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料20099年9月12日200江苏三房巷实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会资料目录1、公司对外担保议案2、公司董事会换届选举议案3、公司监事会换届选举议案20020099年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程主 持 人：董事长 卞平刚先生会议时间：2009年9月12日上午9:30 会期半天 会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事、见证律师 会议议程：一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果二、 大会推选两名股东代表、一名监事和一名律师参加监票和清点 三、宣读并逐项审议以下议案：（1）审议《公司对外担保议案》； （2）审议《公司董事会换届选举议案》； （3）审议《公司监事会换届选举议案》； 四、 股东提问 五、 大会议案表决 六、 表决结果统计七、 监票人代表宣布表决结果 八、 律师宣读法律意见书九、 主持人宣布2009年第一次临时股东大会结束议案一：江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案各位股东：公司已为江阴兴佳塑化有限公司以下简称（兴佳公司）5000万元、江阴华美特种纤维有限公司以下简称（华美公司）5000万元、江阴新伦化纤有限公司以下简称（新伦公司）10000万元、江阴华怡聚合有限公司以下简称（华怡公司）6000万元、江阴华盛聚合有限公司以下简称（华盛公司）4000万元共计3亿元人民币提供担保（详见2008年8月26日的上海证券报和上海证券交易所网站）。
上述担保到期后，本公司拟继续为上述公司提供同等额度的担保。
2009年8月20日召开第五届董事会第十八次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决），同意公司继续为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元，共计3亿元人民币。
美罗药业2009年第一次临时股东大会资料
大连美罗药业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会会议资料2009年1月22日2009年第一次临时股东大会会议议程一、宣布大会开始并宣布到会股东代表资格审查结果二、审议关于变更公司财务审议机构的议案三、股东或股东代表发言及答疑四、对需审议的议案进行投票表决五、统计有效表决票并公布表决结果六、宣读美罗药业2009年第1次临时股东大会决议七、由公司聘请的律师发表见证意见八、宣布大会结束关于变更公司财务审议机构的议案各位股东及股东代表：经公司 2007 年度股东大会决议，聘请大连华连会计师事务所有限公司（简称：大连华连会计师事务所）为本公司2008 年度财务审计机构，聘期至公司2008年度股东大会召开日止。
2008 年12 月，公司收到大连华连会计师事务所和中准会计师事务所有限公司（简称：中准会计师事务所）《关于大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并的函》，大连华连会计师事务所与中准会计师事务所已进行合并，合并后的事务所名称为中准会计师事务所。
由于上述会计师事务所合并事项，导致公司财务审计机构主体发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘请合并后的中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期至公司2008 年度股东大会召开日止。
上述事项已经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，公司独立董事王锦霞、朱秀娟、穆涛发表了独立意见：公司财务审计机构聘任符合公司治理要求，拟聘任的中准会计师事务所具备中国证监会要求的证券期货业从业资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求。
本项审议程序符合法律法规和公司章程等有关规定，不会损害公司及公司股东利益。
请各位股东提出意见和建议，并审议表决。
大连美罗药业股份有限公司董事会 2009年1月22日。
深圳市机场股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2009-058深圳市机场股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况一）现场会议时间：2009年12月30日（星期三）下午14:00二）网络投票时间：2009年12月29日-2009 年12月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月30日上午9:30 －11:30 ，下午13:00 －15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月29日15:00至2009年12月30日15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式五）召集人：公司董事会主持人：黄传奇董事长会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计136人，代表有表决权的股份1,041,947,241 股, 占公司股份总额的61.645%。
其中出席本次股东大会现场会议的股股 ，占出席会议股东所持有效表决权的 0.002%。
东及股东代表共 7人，代表有效表决权的股份数 1,037,430,786 股，占公司股份总数 的 61.378%；参加网络投票的股东及股东代表共129人，代表有效表决权的股份数4,516,455 股，占公司股份总数的 0.267%。
四、提案审议和表决情况一）关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案；表决情况：同意 1,038,111,234 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.632%； 反 对 3,836,007 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 0.368% ； 弃 权 0 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
TCL集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告(精)
证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2009-003TCL集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况1.召开时间：2009年1月12日上午10点2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定三、会议的出席情况出席的总体情况：股东（代理人）10人、代表股份725,623,546股、占有表决权总股份的28.0561 ％四、提案审议和表决情况表决结果：议案01：审议通过《关于选举Ho Kiam Kong先生为本公司董事的议案》同意 725,623,546股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；议案02：审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》同意 725,623,546股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；议案03：审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》同意 725,623,546股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：颜羽3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新疆啤酒花股份有限公司
新疆啤酒花股份有限公司
年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料
2009年10月10日
新疆啤酒花股份有限公司
新疆啤酒花股份有限公司
年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室
三、主持人：周英剑（董事长授权委托）
参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员
列席人员：见证律师
四、会议内容：
1、主持人致开幕词
2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单
3、审议下列议案：
（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。
4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；
5、股东审议表决；
6、清点表决票，宣布表决结果；
7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
8、主持人宣读本次股东大会决议；
9、宣布会议结束。
议案一：
关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案
关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第五届董事会全体董事任期届满。
根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。
公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：
董事候选人：
曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。
现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；
黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。
现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限
公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。
王克勤：男，汉族，1955年5月出生。
香港浸会学院工商管理文凭、英国University of Bath 工商管理硕士。
现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁、新疆啤酒花股份有限公司副董事长，乌苏啤酒有限责任公司董事、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，曾任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.销售行政经理、Sanyo Murako International (HK) Ltd.销售及市务经理、嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售经理、嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售及市务总监、嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国北部总经理、Bass Breweries商务总监。
周英剑，男，汉族，1963年10月出生，中共党员。
研究生学历。
现任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理。
曾任四川什邡电视台新闻部主任、总编室副主任、四川川西广播电视总公司常务副总经理、《方圆报》执行总编辑、四川蓝剑（集团）有限责任公司宣传部部长、党政办主任、四川蓝剑印务公司董事、总经理、四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理、四川蓝剑集团监事会副主席、四川蓝剑集团董事。
余伟，男，汉族，1971年出生，香港中文大学工商管理学士，英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、美国特许金融分析师（CFA）。
现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监、
新疆啤酒花股份有限公司董事、财务副总监。
曾任鼎协租赁国际有限公司飞机及项目融资部主任、中信泰富有限公司业务发展部副经理、安永会计师事务所企业融资并购部经理。
黎启基，男，汉族，1963年出生，系美国公认会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
现任新疆啤酒花股份有限公司董事。
曾任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中华区首席财务官。
独立董事候选人：
王友三,男, 汉族,1936年出生，中共党员, 高级经济师。
现任新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、天山纺织股份有限公司高级顾问。
曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席。
郭元，男，汉族，1950年12月出生，博士生导师。
晞
现任新疆啤酒花股份有限公司独立董事、五粮液集团股份公司独立董事。
曾任四川省社会科学院任助理研究员、副研究员、研究员；《经济体制改革》杂志常务副总编，经济体制改革研究所副所长、所长、四川省德阳市人民政府副市长。
林涛，男，汉族，1975年出生。
系ACCA（协会公认会计师公会）学员，通过注册会计师考试，兼具注册税务师及注册咨询工程师（投资）资格。
现任新疆啤酒花股份有限公司独立董事、福建重宇合众律师事务所执业律师。
请各位股东审议。
议案二：
关于选举公司第六届监事会成员的议案
关于选举公司第六届监事会成员的议案
各位股东：
公司第五届监事会全体监事任期届满。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中职工监事1名。
公司监事会推荐公司第六届监事会监事候选人如下：
王伊霍，男，汉族，1963年6月出生，大专学历，会计师。
现任新疆啤酒花股份有限公司监事会监事长、蓝剑集团财务副总监，。
曾任四川内江市啤酒厂财务科会计、副科长、科长、蓝剑啤酒（内江）有限公司财务部副经理、经理、四川华润蓝剑（内江）啤酒有限责任公司财务信息部经理、四川华润蓝剑啤酒总公司财务信息部经理、新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、新疆啤酒产业总公司财务总监。
温有为, 男, 汉族，1963年出生，香港中文大学理学士, 香港理工大学理学硕士。
现任新疆啤酒花股份有限公司监事、嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监。
曾任嘉士伯啤酒(广东)有限公司项目经理(财务)、嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团会计经理、嘉士伯香港有限公司财务经理、嘉士伯啤酒(广东)有限公司财务总监。
请各位股东审议。