亚太药业：关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 2010-04-13
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
亚太药业：关联交易决策制度(2010年4月) 2010-04-13解析
浙江亚太药业股份有限公司关联交易决策制度(经公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过第一章总则第一条为保证浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。
第二条本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力,公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。
第三条公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。
协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。
第四条关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
第五条公司的资产属于公司所有。
公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
第二章关联交易的内容第六条关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项,包括但不限于下列事项:(一购买或者出售资产;(二对外投资(含委托理财、委托贷款等;(三提供财务资助;(四提供担保;(五租入或者租出资产;(六委托或者受托管理资产和业务;(七赠与或者受赠资产;(八债权或债务重组;(九研究与开发项目的转移;(十签订许可协议;(十一购买原材料、燃料、动力;(十二销售产品、商品;(十三提供或者接受劳务;(十四委托或者受托销售;(十五关联双方共同投资;(十六其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第七条关联人包括关联法人和关联自然人。
具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:(一直接或间接地控制公司的法人或其他组织;(二由前项法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织;(三由本制度第九条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;(四持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;(五中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
苏常柴A：监事会五届十四次会议决议公告 2010-04-23
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。
会议由监事会主席吕伟民先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。
监事候选人及职工监事简历附后。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案提交2009年度股东大会审议。
常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。
历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。
与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。
不持有公司股票。
袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。
历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。
亚太药业：关于会计政策变更的公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业公告编号：2020-038 债券代码：128062 债券简称：亚药转债浙江亚太药业股份有限公司关于会计政策变更的公告浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：一、本次会计政策变更概述1、会计政策变更的原因2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月10日起施行。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）（以下简称“新债务重组准则”），要求自2019年6月17日起施行。
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
根据该会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据财会[2019]16号的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。
2、会计政策变更日期公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
亚太药业：关于新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目通过GMP认证的公告 2010-04-29
浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2010 年 4 月 28 日
证券代码： 002370
证券简称： 亚太药业
公告编号： 2010-05
浙江亚太药业股份有限公司 关于新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目 通过 GMP 认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司首次公开发行股票的募投项目之 “新建年产胶囊 4.3 亿粒生 产线项目”已通过 GMP 审查，该生产线符合我国《药品生产质量管理 规范》的要求，2010 年 4 月 28 日，公司取得《药品 GMP 证书》 ，证 书编号为浙 L0761，有效期至 2015 年 3 月 29 日。截至目前，该募投 项目仍在实施中。 特此公告。
ST亚太：2009年年度审计报告 2010-04-28
关于海南亚太实业发展股份有限公司2009年度审计报告目 录一、审计报告…………………………………………………………1-3二、资产负债表…………………………………………………………4-5三、利润表………………………………………………………………6-7四、现金流量表……………………………………………………8-9五、股东权益变动表…………………………………………………10-13六、财务报表附注…………………………………………………14-69财务表审 计 报 告浩华审字[2010]第985号海南亚太实业发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称亚太实业公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚太实业公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、导致无法表示意见的事项1、由于2008年度、2009年度亚太实业公司主要子公司天津市绿源生态能源有限公司（以下简称：天津绿源）已经停产，职工基本上都已经离岗，不能配合正常的审计工作，我们无法对天津绿源的财务报表实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
由于天津绿源逾期债务较多，存在大额诉讼，主要资产已经被查封和冻结， 2008年12月31日、2009年12月31日净资产均为负数，已经严重影响到天津绿源的持续经营能力。
2、如附注九所述，亚太实业公司为天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行及交通银行天津分行贷款提供连带责任担保，由于逾期未归还上述贷款，农行金信支行于2008年6月5日向天津市第一中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、亚太实业公司、天津燕宇置业有限公司、天津中敖畜牧集团有限公司偿还本金27,589,495.37元及利息935,019.30元（截止2008年3月20日）；交行天津分行于2008年10月21日向天津市第二中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、亚太实业公司、天津燕宇置业有限公司偿还本金7,700,000.00元，利息3,594,162.60元（截止到2008 年6月21日），亚太实业公司对上述担保计提预计负债20,000,000.00元。
安科生物：关于第四届董事会第一次会议决议的公告 2010-09-30
证券代码：300009 证券简称：安科生物公告编号:2010-033安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年9月27日下午3：00 在公司二楼会议室以现场会议和电讯会议的方式同时召开。
会议通知于2010年9月15日以直接、邮件的形式送达。
应到董事13人，实到董事12人，非独立董事宋礼名先生因个人原因未能亲自出席会议，特授权委托非独立董事宋礼华先生代为参加会议并就会议审议事项行使表决权，全体监事列席会议。
会议由宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》选举宋礼华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任宋礼华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》聘任宋礼名先生、付永标先生、赵辉女士、宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生为公司副总经理，何云南先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任李星先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》选举第四届董事会专门委员会，包括：审计委员会、薪酬和考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
各专门委员会人员组成情况如下：审计委员会主任：朱卫东先生（独立董事）成员：刘光福先生（独立董事）、吴锐先生薪酬和考核委员会主任：梁樑先生（独立董事）成员：汪渊先生（独立董事）、王荣海先生本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
亚太药业：独立董事年报工作制度(2010年8月) 2010-08-28
浙江亚太药业股份有限公司独立董事年报工作制度（经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过）第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构和证券交易所的相关规定以及《公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责提供必要的便利条件。
公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。
第五条 对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。
第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第七条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。
第八条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，根据独立董事的要求安排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
见面会应有书面记录及独立董事签署。
沟通包括但不限于以下内容：（1）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；（2）公司的资产构成及发生的重大变动情况；（3）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；（4）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；（5）公司资产的完整性、独立性情况；（6）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；（7）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；（8）公司内部控制的运行情况；（9）关联交易的执行情况；（10）收购、出售资产交易的实施情况；（11）审计中发现的问题；（12）其他重大事项的进展情况。
002370亚太药业：关于收到浙江证监局监管关注函并回复的公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业公告编号：2021-070 债券代码：128062 债券简称：亚药转债浙江亚太药业股份有限公司关于收到浙江证监局监管关注函并回复的公告浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2021年6月28日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《监管关注函》（浙证监公司字[2021]67号），公司对此高度重视，对关注函中提到的问题进行了认真核查，现将有关事项公告如下：2015年10月10日，浙江亚太药业股份有限公司与交易对方Green Villa Holdings Ltd.（以下简称“GV公司”）签署股权转让协议，以人民币9亿元收购GV公司所持上海新高峰生物医药有限公司（以下简称“上海新高峰”）100%股权。
根据亚太药业与GV公司及其原实际控制人任军签署的股权转让协议及补偿协议，GV公司承诺，上海新高峰于2015年度、2016年度、2017年度和2018年度每年实现的归属于母公司股东的净利润分别为8,500万元、10,625万元、13,281万元和16,602万元，否则GV公司需依据约定对亚太药业进行补偿，任军对GV公司作出的业绩承诺承担连带责任保证。
根据浙江证监局《行政处罚决定书》（2021）004号，亚太药业对有关财务报表进行追溯调整，更正后上海新高峰2015年-2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计数为35,047.23万元，累计业绩承诺完成率为71.51%，未完成业绩承诺。
根据约定，GV公司及任军作为承诺方需以现金方式进行业绩补偿，金额为25,638.04万元。
截至目前，承诺方未支付业绩补偿款。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,承诺方应尽快履行业绩补偿义务,切实保障亚太药业的合法权益。
浙江证监局提请亚太药业积极采取措施,督促承诺方尽快履行业绩补偿义务。
亚太药业：2010年年度审计报告 2011-04-16
审计报告天健审〔2011〕2528号浙江亚太药业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江亚太药业股份有限公司（以下简称亚太药业公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚太药业公司管理层的责任。
这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，亚太药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚太药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
天健会计师事务所有限公司中国注册会计师胡建军中国·杭州中国注册会计师傅晶晶报告日期：2011年4月14日资产负债表2010年12月31日会企01表编制单位：浙江亚太药业股份有限公司单位:人民币元法定代表人：吕旭幸主管会计工作的负责人：何珍会计机构负责人：何珍利润表2010年度会企02表编制单位：浙江亚太药业股份有限公司单位：人民币元法定代表人：吕旭幸主管会计工作的负责人：何珍会计机构负责人：何珍现金流量表2010年度会企03表法定代表人：吕旭幸主管会计工作的负责人：何珍会计机构负责人：何珍第 6 页 共 44 页法定代表人：吕旭幸 主管会计工作的负责人：何珍会计机构负责人：何珍所 有 者 权 益 变 动 表会企04表2010年度浙江亚太药业股份有限公司财务报表附注2010年度金额单位：人民币元一、公司基本情况浙江亚太药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]128 号《关于同意发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》批准，由浙江亚太集团有限公司、绍兴县鼎力贸易有限公司、中国医药集团上海公司、浙江荣盛建设发展有限公司和绍兴县利盛物资有限公司等5 家法人发起设立，于2001 年12 月31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001008410 的《企业法人营业执照》。
浙江亚太集团党委
亚太集团及各子公司组织机构
222 互 Leabharlann 会亚太集团及亚太药业董事长
竞争 优势
亚太集团党委
• • • • • • • 书 记：吕旭幸 副书记：陈佳琪 行政支部书记：何 珍 药业支部第一支部书记：王国贤 药业支部第二支部书记：孟立峰 房产支部书记：陈天兴 原料厂支部书记：胡宝坤
亚太集团关工委
一核心
发挥党组织的政治核心作用
● 企业建立了董事会、监事会、经理会议， 三会 相互制约的现代化企业。 ● 企业党委作为政治核心，确保企业发展方向和党 的方针政策的贯彻落实。 ● 三会主要成员进入党委，公司高中层领导80%以 上为党员。
三 优 势
亚太集团党建在企业发展中的优势
企业文化
企业精神： 理想、团队、创新、实现 亚太使命： 真诚关注每一个生命,为人类健康事业不断努力 亚太核心价值观: 品质、品牌、品格。 品质—产品核心价值观：品质源于细节 品牌—企业核心价值观：品牌是提升产品价值的核 心 • 品格—员工核心价值观：做药先做人 • • • • • • • •
公司团委组织团员去 浙西大峡谷漂流。
面对新医改、新思维、新格局、新起点的“精确定位、融合 共创” 经销商培训大会。
• • • 组 长：陈尧根 副组长：吕旭幸、陈佳琪 会 员：何 珍、胡宝坤、萧林娟、沈依 伊、平华标、陈天兴、应言东、余夏芬、 金国民、陶跃军、林菲菲、周海英、许 霞、 潘晓娟
亚太集团工会
• • • • • • • • 集团工会主席：陈佳琪 集团工会委员：萧林娟、许霞、金国民、 应言东、陈天兴、平华标 集团工会财务审计：何珍、潘小娟 亚太药业工会支部：陶跃军、金国民 亚太房产工会支部：应言东 科锐捷工会支部：余夏芬 滨海原料厂支部：鲍海蓉
亚太药业：独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
浙江亚太药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十四次会议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）2019年10月，公司经自查发现2015年12月收购的全资子公司上海新高峰生物医药有限公司之全资子公司上海新生源医药集团有限公司存在未经正常的审批决策程序，擅自为他人提供担保事项；且上海新生源违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未经上海新高峰、上海新生源及上市公司董事会审议，未通知上市公司董事会，公司董事会之前未知悉上述事项，导致未能及时履行信息披露义务。
对于该等违规担保事项，公司未予以追认，并将积极主张上述违规担保对公司不发生效力。
目前，公司已失去对上海新高峰生物医药有限公司及其子公司的控制，公司自2019年10月起不再将其纳入合并报表范围。
除此之外，报告期内公司不存在违规对外担保情况，也无以前年度发生但延续至2020年6月30日的违规担保情况。
浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明
浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名李林为浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合浙江亚太机电股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亚太机电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亚太股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其它列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25% 以上公司内任职的人员；十、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，在浙江亚太机电股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，浙江亚太机电股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
穗宁股份公司治理案例分析题及答案
穗宁股份公司治理案例分析题及答案题目: 穗宁股份有限公司董事会决定在2006年2月20日召开临时股东大会。
董事长发出《关于召开2006年临时股东大会会议的通知》, 通知如下:兹定于2006年2月20日召开临时股东大会会议, 现将有关事项通知如下:(1)凡是持股量在30万股(含30万股)的股东可以径自参加股东大会会议, 凡是持股量在10万股以上(含10万股)、30万股以下的股东可以按照本通知所列会议议程填写表决票, 于2月20日前寄送本公司董事会。
(2)会议议程:讨论解决公司经营方向的转型问题；补选董事一人。
(3)会议地点:某市某宾馆会议室。
(4)附件:关于公司所遇经营困难以及经营转型方向的报告:董事候选人简介；表决票一张。
2006年2月20日, 120 名股东出席了临时股东大会, 经过认真讨论。
公司的经营所遇困难无法解决, 经大会表决, 90名股东同意解散公司。
董事长王某认为, 赞成决议者超过出席人数的2/3, 决议有效。
会后, 小股东李某认为公司仅让其以通讯方式投票, 以董事会侵害股东的合法权益为由向人民法院提起诉讼。
问题:(1)该股东大会的召开有哪些违法之处？(2)作为小股东的李某, 其哪些权益受到了损害？（1）答: 1.通知发出时间违反公司法。
根据公司法规定, 召开股东大会, 应于会议召开30日以前通知各股东。
2.通知中未将审议的四个事项列出。
根据公司法规定, 召开股东大会, 应将审议事项通知各股东。
3.通知中一、二项均违反公司法, 剥夺了部分股东表决权。
根据是, 违反股东平等原则, 即公司法关于“股东出席大会, 所持每一股份有一表决权”的规定。
4.通知的第三项, 强行股东选择通讯表决形式, 剥夺了股东的质询权。
根据是, 违反了公司法关于股东“对公司经营提出建议或者质询”的规定。
（2）答: 表决权和知情权。
亚太药业：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-12-23
国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会的法律意见书致：浙江亚太药业股份有限公司国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司二〇一〇年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，贵公司董事会于2010年12月7日在巨潮资讯网（）和《证券时报》上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
2、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
亚太药业公司2020年财务分析研究报告
亚太药业公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、亚太药业公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (5)二、亚太药业公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、亚太药业公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、亚太药业公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、亚太药业公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、亚太药业公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、亚太药业公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、亚太药业公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、亚太药业公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (34)（六）、整体协调情况 (34)十、亚太药业公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、亚太药业公司现金流量分析 (36)（一）、现金流入结构分析 (36)（二）、现金流出结构分析 (37)（三）、现金流动的协调性评价 (38)（四）、现金流动的充足性评价 (39)（五）、现金流动的有效性评价 (39)（六）、自由现金流量分析 (41)十二、亚太药业公司杜邦分析 (42)（一）、资产净利率变化原因分析 (42)（二）、权益乘数变化原因分析 (42)（三）、净资产收益率变化原因分析 (42)声明 (43)前言亚太药业公司2020年营业收入为51,488.53万元，与2019年的70,929.11万元相比大幅下降，下降了27.41%。
亚太药业：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业公告编号：2020-060 债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于2020年5月15日任期届满。
鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。
同时，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2020年6月3日
1。
证券代码02370 证券简称亚太药业
7、雌二醇贴片推广情况如何？
公司已设立雌二醇市场推广的部门，目前市场的整体规模偏小，专家虽已开始慢慢认可，但患者对替代疗法的认知度有待进一步提高，市场推广进度需进一步加快。
8、股权转让情况？
公司控股股东将其部分股份转让给实际控制人的两个女儿，仅是其家族内部的一次股权结构调整行为。
附件清单（如有）
无
日期
2014年11月12日
5、公司诊断试剂项目进展及规划？
诊断试剂，2013年度、2014年半年度营业收入分别为552.86万元、322.30万元，公司需要一个过程来布局市场。
未来，公司将通过增加人员、拓展市场、丰富产品线来进一步提升诊断试剂业绩。目前销售策略比较稳健，侧重于与医院建立稳定的合作关系。
诊断试剂作为公司未来的一项业务，目前以生化和免疫比浊为主，属于业务起步阶段，现正在努力开拓市场，组建销售团队。
2013年度，公司抗生素类产品占比为59.97%，仍是公司销售的主要来源。
限抗政策的实施，对抗生素的销售产生一定的冲击。
公司对抗生素品种，目前采取保稳定的策略，未来在保证抗生素制剂品种更新和其业务稳定发展的同时，逐步向非抗生素倾斜。
2、公司的仿制药质量一致性评价的进展情况如何？仿制药质量一致性评价未来的政策走向和进度如何看？
2013年度，公司抗生素、非抗生素类产品占比分别为59.97%、35.13%。
公司建立了覆盖全国各省的广泛的营销网络，市场主要在浙江、河南、广东、湖北、四川、重庆等人口大省。
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证券代码：002370 证券简称：亚太药业公告编号：2010-02
浙江亚太药业股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2010年4月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年4月11日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。
本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吕旭幸先生主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》
鉴于公司已于2010 年3月16日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，同意启用公司2008年年度股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案），根据注册资本等发生变化的情形及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适当修订。
《〈公司章程〉修正案》详见巨潮资讯网（）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（）。
该议案将提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
新制订的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长行使职权的议案》
为保证公司董事会的运转效率、规范公司经营行为、提高公司融资效率，确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，公司董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》规定的权限就公司在商业银行等金融机构融资事宜授权董事长行使如下职权：
董事会授权董事长代表董事会行使贷款的审批权限：单笔贷款金额不超过人民币3,000万元且一个完整年度内累计贷款金额不超过
公司最近一期经审计净资产50％的贷款（含等值外币），授权董事长签署；
董事会授权董事长代表董事会行使为本公司贷款提供担保的审批权限：单笔担保最高金额不超过人民币4,500万元且一个完整年度内累计担保金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的担保（含等值外币），授权董事长签署。
本授权决定有效期为一年，自2010年4月11日起至2011年4月10日止。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为银行借款提供担保的议案》
为满足公司在正常生产经营过程中向银行借款的需要，公司拟用现有部分厂房、土地作为抵押担保，向银行申请不超过6,000万元的授信额度。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开二〇一〇年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2010年5月5日上午9：30于公司四楼会议室召开二〇一〇年第二次临时股东大会。
会议召开具体情况详见《证券时报》及巨潮资讯网（）上《关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2010年4月13日。