公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒
公司管理制度及审批流程标准
（2017年实行稿）
说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。

第一章总则
第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

第二章公司经营理念
第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。

第三章组织架构
除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。

待公司架构调整后再行完善。

第四章人事行政管理
第一条目的
规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。

第二条适用范围
适用于公司总部及各所属项目组人员。

第三条职责
1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。

2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。

4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。

5、负责员工社保及公积金办理。

5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。

6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。

第四条人员招录与离职管理
1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、
公司人员信息管理。

该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。

2、外部招聘
2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。

若超出公司
核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。

2.2发布招聘信息：
（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。

（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。

2.3初步筛选
（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。

（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。

3、人员面试安排
3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。

3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。

3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。

3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。

3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

注：视实际情况，安排初、复试。

4、面试实施
4.1确定好合适的面试场所，准备好《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、纸、笔、
杯子茶水等。

4.2请参加面试人员填写《应聘人员信息登记表》，核实其身份证、学历（学位）证、职
称证等原件并留复印件。

4.3由面试官按照《面试评价表》对面试人员作出评价。

4.4根据招聘情况实际需要，可在面试之前对应聘者先进行笔试，笔试内容一般包括一
般智力测验、专业知识技能、领导能力测验（适用于管理人员）、综合能力测验和
个性特征测验。

5、就职资格调查
5.1必要时对拟录用人员以前的工作、学习经历、表现进行调查核实，填写《资质调查
表》存档。

5.2经综合评价，各方面均符合录用条件的，确定为正式录用人员。

6、录用通知
6.1人事行政部应在确定录用后2天内通知录用人员，录用人员在指定时间报到，若不
能在指定时间报到的，公司有权取消其录用资格，特殊情况经批准后可延期报到。

7、入职管理
7.1报到
（1)报到时人事行政部应收齐相关证件资料，身份证、学历证（学位证）复印件；有条件需要的可包括与原单位解除劳动关系证明或失业证、体检报告、职称证原件等。

（2)为新进职员建立个人档案，主要包括：《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、身份证复印件、学历证复印件和其他资料；后期劳动合同、职务聘免文件、调动文件
及其他需要存档的人事资料存入个人档案。

7.2录用手续办理
报到时，人事行政部组织安排接待，并按以下要求办理录用手续：
（1）签订合同
人事行政部应在1月内与新进人员签订劳动合同。

劳动合同必须填写以下内容：用
人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人、劳动者姓名、住址、居民身份
证或其他有效证件号码、劳动合同期限、工作内容和休息休假，劳动报酬（劳动报
酬一栏填写工资组成）等。

（2)劳动合同期限规定：首次签订期限为一年（包含试用期），试用期为2个月，试用期间不享受公司其他待遇；续签视公司及项目需要，员工职务或职称报项目分管领导
和总经理后核定不同期限签约。

（3)所属公司人员个人档案及劳动合同均由公司人事行政部统一管理存档。

8、转正管理
员工试用期满前10天，由本人提交试用期工作总结及《试用期转正申请表》，依次交由部门经理、分管领导、项目负责人确认后予以转正。

8.1营销经理、项目负责人：由分管领导审核，提交总经理审批。

8.2营销副经理、经理助理、内勤、策划岗位人员、基层员工：由营销经理、人事行政
部审核，分管领导审批。

8.3财务人员：由分管领导、人事行政部审核，提交总经理审批。

8.4审批通过者，给予转正并调薪；若审批未通过者，则需延长试用期或解除试用期合
同；对于试用期表现优秀者，公司可考虑给予提前转正。

9、离职管理
员工离职包含自动辞职、终止劳动合同（合同期满不续签）、解除劳动合同（辞退、开除）。

9.1员工自动辞职或合同期满个人提出不续签，应填写《员工离职申请表》，部门经理及
人事行政部自收到员工离职申请之日起2天内组织离职面谈。

中层以上人员离职谈
话由分管领导及总经理面谈，基层人员离职谈话由人事行政部组织、部门经理及分
管领导面谈。

（1）基层员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事行政部审核，分管领导审批。

（2）经理助理以上员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事行政部、分管领导审核，总经理审批。

9.2面谈完成后，由人事行政部负责办理离职手续。

9.3离职申请批准后，员工在最后一个工作日办理工作交接手续，并填写《员工离职交
接表》，完成工作交接，归还物品，相关人员签字后，交由人事行政部备案。

9.4若员工因工作表现欠佳，公司决定与其解除劳动合同（辞退）或员工合同期满公司
提出不续签，可按上述程序办理相关手续。

9.5自员工离职之月次月起办理社保（公积金）停缴等手续。

10、员工花名册与人员统计管理
1、人事行政部负责建立公司《员工花名册》。

2、《员工花名册》须包括员工姓名、性别、居民身份证号码、户籍地址及现住址、学历、
职务、职称、联系方式、劳动合同期限等内容。

3、员工正式报到之日起录入《员工花名册》，在劳动合同签订，转正，岗位、职务变动
等情况发生时及时更新动态。

第五条考勤与休假管理
考勤管理与休假管理主要包括公司员工的日常考勤管理、休假管理，该项工作由人事行政部及相关用人部门归口管理。

1、考勤
1.1公司员工一律实行上下班打卡制度，因故不能打卡者，由部门经理签字确认，作为
当月考勤的依据。

1.2各部门指定专人考勤，并于次月第一个工作日将部门月度考勤结果提交人事行政部，
汇总后将考勤结果报财务成本部。

1.3考勤奖罚制度
（1）公司员工每人每个月有一次迟到（15分钟以内）免处罚。

（2）迟到、早退30分钟以内，处罚50元；超过30分钟以上者必须提前办理请假手续，未请假则按旷工处理，旷工一次扣发日工资的双倍。

（3）员工无故旷工一次（一天）者，扣发日工资的3倍；无故旷工一个月内累计三次（三天）者，给予辞退处理。

（4）全勤奖视各项目组情况自行确定，随工资发放。

员工一个月内出现迟到、早退情况，
扣发当月全部全勤奖金。

2、休假原则
2.1员工请假或调休须填写《请假申请表》或《调休申请表》，写明请假类别、原因等。

2.2请假紧急如事先未办理书面请假手续的，须先口头请假，并于事后及时补办书面请
假手续，否则作旷工处理。

2.3婚假、产假须凭相关证明提前半个月向人事行政部提出申请。

2.4员工请假审批流程如下：
（1)基层员工请假2天（含）以内，由部门负责人批准,2天以上的，由部门负责人签署意见后，分管领导批准。

（2）部门经理及以上人员请假，由分管领导批准。

原则上，每月按26天计出勤天数。

3、事假
3.1事假按照实际请假天数×日工资的计算方法扣发工资。

3.2日工资=月薪÷月计薪天数。

4、病假
4.1非因工负伤，须出具县（市）级以上医院诊断证明，附病假条附件。

4.2当月请病假2天内，全年不超过6天（含）的，不扣发工资。

合计超过6天的，超
出天数按所在城市最低工资标准发放。

员工因疾病或非因工负伤停止工作连续医疗休假期间超过3个月的，不再计发病假工资。

4.3特殊情况须报人事行政部审批确定；当地政府另有规定的，从其规定。

5、婚假
5.1符合国家法定年龄的员工初次结婚的，可享受5天法定婚假。

5.2婚假期间，工资视同在岗时正常计发。

6、丧假
6.1员工直系亲属（配偶、子女、父母、（外）祖父母、兄弟姐妹）去世，可享有3天丧
假；其他亲属去世，可享有1天丧假。

6.2丧假期间，工资视同在岗时正常计发。

7、产假
7.1正常分娩的，产假90天（其中产前假15天）。

剖宫产的，在90天的基础上再增加
产后假10天。

7.2产假期满仍需治疗休养的，按病假规定处理。

7.3产假期间，月度工资按所在城市的最低工资标准计发，不符合国家计划生育政策的
除外。

第六条薪酬福利管理
1、规范薪酬福利管理流程，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系，促进公司持续、
稳定、健康发展。

2、薪酬福利管理主要包括薪酬体系建立、薪酬范围核定及人员薪资调整管理、福利与补贴管
理。

该项工作由人事行政部及项目组归口管理。

3、适用于与公司编制且已签订劳动合同的全体员工，其他人员视实际情况另行约定或参考本
作业标准执行。

4、月度薪酬构成
正式员工月度薪酬由以下几部分组成：
4.1基本工资：根据公司《薪酬核定标准》执行。

4.2岗位职务工资：职务工资根据员工工作岗位、职务级别、工作能力等因素而确定。

4.3月度考核奖金：考核奖金是根据员工每月实际工作业绩完成情况而确定，考核基数
根据公司当年度或当月的考核办法确定。

4.4补贴：主要包括异地派遣、出差补贴。

补贴标准按公司《薪酬核定标准》执行，适
用于符合条件的员工。

4.5提成佣金：是指根据员工每月完成工作量，按一定标准核算的工资，具体标准及适
用范围根据公司或所属项目组的相关规定执行。

（主要适用于项目组及营
销线人员）
备注：房地产和电视台版块按相应制度执行。

5、薪酬确定
5.1公司员工月度薪酬应符合《薪酬核定标准》规定的上下限，若超过上限的，须报公
司总经理审批。

5.2各岗级薪酬上下限根据公司或项目组规模类型、年销售量、当地薪酬水平等因素综
合确定。

5.3营销人员底薪由公司根据其工作业绩及综合表现确定，其月度薪资、个人提成、奖
金等均包含在项目年度总销售提成内。

当年无销售指标的项目，如需预发提成的，需从后期提成中扣除。

6、薪资核定及审批流程
公司或项目组填写《薪资核定建议表》，基层员工由分管领导审批；经理助理以上人员须报公司总经理审批。

7、薪酬计算与发放
7.1薪酬计算原则
（1）从员工正式入职之日起开始计发薪酬。

（2）月度薪酬包括固定部分（基本工资及岗位工资）和福利补贴，固定部分根据当月考勤表、在职员工月度薪酬变动情况核算，浮动部分根据当月指标完成、绩效考核结果核定，扣除代扣代缴部分后发放。

（3）个人劳动所得应根据国家规定在工作所在地缴纳个人所得税。

公司依法从职员现金收入中代扣代缴个人所得税。

7.2薪酬发放原则
（1）月度薪酬发放表由项目组内勤或人事行政部/财务成本部制作，报营销经理审核、分管领导或总经理审批。

（2）薪酬发放结果，包括计发时段、发放时间、应发和应扣项目、金额、发放形式等，应以电子文档和书面两种形式保存。

（3）公司及项目组须按审批通过的薪酬数额来发放，发放时间为每月10日前，由财务成本部或项目组发放。

员工缺勤及请休假期间薪酬标准按照《考勤与休假管理》的相
关规定执行。

（4）现金发放的薪酬项目，必须支付给本人，并由其签收。

委托代领的，必须出具书面的授权委托。

（5）员工新入职、中途离职、被辞退的月度薪酬按员工实际出勤工作日计算，浮动部分按实发放。

（6）年终提留在春节前发放，在此之前已离职的员工不再发放。

第七条福利与补贴
1、基本福利
1.1社会保险，根据各区域及各项目组的实际情况确定。

1.2公司聚餐及节日福利视实际情况由人事行政部提前提议、商定，报分管领导、总经
理审批。

2、外派及相关补贴
2.1外派省外人员享受一年2次的探亲假，交通补贴金额为4000元/年，当年度结算。

享受探亲补助员工可凭票据报销相关费用，探亲假期为7天，春节视公司放假实际
情况确定，可较项目上适当延长。

2.2车辆补贴
公司个人用车暂不补贴，如涉及私车公用的，视实际情况给予补贴，在月度薪酬中
核准，报分管领导或总经理审批。

2.3通讯费补贴
公司个人通讯费暂不补贴。

营销人员视情况由项目组自行确定。

3、其他福利
3.1公司每年为正式员工提供一次人均费用不超过500元的体检。

3.2公司为正式员工的生日提供最高不超过200元标准的生日贺礼。

3.3公司员工家中红、白事，视实际情况，由人事行政部提议、公司相关领导商定。

第八条奖励与惩处
1、目的
1.1为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违纪、失职行为；保障公
司工作秩序正常运行，保证公司各项经营目标的顺利完成。

1.2通过奖励，表彰先进，激励员工；通过惩罚，严肃纪律，教育员工。

2、适用范围：奖励与惩处办法适用于公司全体在职员工。

3、奖惩原则
3.1奖惩分明：有功必奖，有过必罚，执法公正严明。

3.2奖惩适当：执行奖罚中，要做到功奖相称，处罚相当。

3.3注重时效：奖励和惩罚必须及时有效；
4、奖惩实施
4.1公司人事行政部负责按公司行政管理制度对全体员工执行奖惩，负责受理各部门提
报的奖惩申请。

4.2各部门最高负责人负责提报部门员工各项考核的奖惩申请，分管领导及总经理负责
奖罚项目的审核及审批。

5、奖惩标准
5.1奖励分为四大类：嘉奖、记功、调薪、晋升。

5.1.1嘉奖
有下列事实之一者（但不仅限于以下事实）予以嘉奖并奖励500元：
（1）完成重要任务及时、出色，表现突出者。

（2）具优秀品德、有善行佳话，足为公司荣誉及楷模者。

（3）助人为乐，热心服务有益于公司及员工树立良好风气。

（4）在完成本职工作的情况下，能顾全大局，对其它部门工作给予大力支持协助者。

（5）为公司献策献力，对公司运营、管理制度等方面提出合理化建议，并被采纳者。

5.1.2记功
有下列事实之一（但不仅限于以下事实）予以记功并奖励1000元。

（1）在公司运营等方面，提出合理化建议并经采纳，产生经济效益或规避相应风险的。

（2）对公司有显著贡献的特殊行为者。

（3）检举或制止违规及损害公司利益的行为。

（4）敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出，足可为公司楷模者。

（5）对提高公司声誉和对公司发展有重大功绩者。

5.1.3调薪
有下列事实之一者（但不仅限于以下事实），予以调薪，增加工资。

（1）达到晋升条件，但暂时职位没有空缺者。

（2）工作成绩突出，但尚不足以晋升者。

（3）工作性质和岗位发生变动，工作量有较大增加者。

5.1.4晋升
对工作认真负责，业务水平高，能起模范带头作用，管理水平和协调能力突出的员工，可予以升职，并享受相应的福利待遇。

（1）具备较高职位的技术能力和专业素养。

（2）相关的工作经验和资历。

（3）相应的管理水平、敬业精神和协调能力。

5.1.5奖励程序
（1）晋升的员工接到调职通知单后，应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。

（2）凡因晋升变动其职务，其薪酬自晋升之日起重新核定。

5.2惩处分为五大类：警告、记过、工资降级、降职、开除。

5.2.1警告
有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）予以警告，并罚款500元：
（1）由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节较重者。

（2）布置的工作，届时未完成造成一定后果，事后无合理解释者。

（3）迟到、早退、擅离职守，闲游、上班打瞌睡，玩电脑、手机游戏者。

（4）在公司内喧哗或口角而影响正常秩序,制造纠纷或不和谐之气氛的。

（5）缺乏团队协作精神，消极怠工；影响工作正常推进的。

（6）工作时间内从事与本工作无关的事情，或在上班时间内干私活者。

（7）引起客户投诉，但尚未造成直接经济损失的直接责任者。

（8）违反一切安全管理制度者。

5.2.2记过
有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）予以记过，并罚款1000元。

（1）未经许可，擅离职守、旷工者。

（2）成本控制方面，造成浪费，虽尚未造成重大损失，但情节恶劣者。

（3）缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响相关部门运作，情节恶劣，但尚未构成辞退的。

（4）有严重的失职行为者。

（5）故意损毁、涂改重要文件或公物者。

（6）造谣中伤，散布谣言及不正确或含有恶意事件，而有损公司形象和他人的尊严者。

5.2.3工资降级
有下列事实之一者（但可能不仅限于以下情形），予以工资降级处理。

（1）达到降职条件的，公司给予一次改正错误的机会，未降职者。

（2）不能胜任岗位工作，进行岗位调整的。

5.2.4降职
有下列情况之一者（但不仅限于以下情况），予以降职。

（1）对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使企业利益受重大损失，不宜继续担任现任职务者。

（2）管理水平专业技术不足以胜任者。

（3）敬业精神和团队协作能力不足以胜任者。

（4）违背公司和命令要求，影响公司运营和项目推进的，使公司蒙受重大损失者。

5.2.5开除
有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形）予以开除，并视必要诉诸法律。

（1）对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或相互殴打，情节恶劣者。

（2）偷窃或侵占同事或公司财物经查实者，情节较严重者。

（3）无故损毁公司财物，损失重大，足以构成开除的。

（4）未经许可，兼职、兼营与本公司同类业务者。

（5）泄密、出卖公司信息，谋求利益，使公司蒙受损失者。

（6）渎职，影响公司发展和项目推进，使公司蒙受重大损失，足以构成开除的。

（7）多次受公司处罚。

（8）利用职权受贿的，使公司蒙受损失者；
（9）吸食毒品者，受刑事处分者。

（10）触犯国家法律、法规者。

第九条行政后勤管理
1、目的
规范行政后勤工作流程，提高管理效率，使相关工作更加标准化和规范化。

2、发文管理
2.1公司发文，须经公司董事确认、总经理审批签发.
2.2项目组发文，须经项目分管领导审批签发。

3、会议管理作业标准
3.1规范公司内部的会议管理，提高会议质量，降低会议成本。

3.2会议通知：会议召集部门应按照预先确定的会议计划、会议主题，及时以书面或口
头形式，告知需要参加会议的人员、会议时间、地点、议程、需要准备的事项，必要时可通过电话、短信等方式和与会人员确认。

3.3会议管理：与会者应适时提前进入会场，并在《会议签到表》上签到。

3.4会议主持人须对会议的主题、议程、须解决问题进行说明。

3.5与会人员在会议进程中要求：
（1）会议发言应围绕主题与议程的要求，不离题、跑题。

（2）未经请假不得无故缺席、迟到、早退。

（3）将手机等通讯工具调为静音或关闭状态，原则上不允许接听电话。

（4）如有统一着装要求的，应按要求着装。

（5）做好本人的会议纪录。

3.6会议纪要：会议纪要由会议召集部门在会议结束后2日内撰写完成，重要议题由与
会人员签字、下发。

由人事行政部或项目组内勤统一下发、存档。

3.7会议督办：公司各部门、各项目组召集会议的、由部门负责人对会议决议事项进行
督办，并向分管领导、总经理汇报决议事项落实执行情况。

4、档案管理作业标准
4.1各大部门负责本部门档案资料的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；并向
人事行政部移交档案。

4.2人事行政部负责对应归档资料的接收、标识、整理、保存和管理。

备注：保密管理作业标准、车辆管理作业标准、固定资产及办公用品管理作业标准，视公司发展需要适时颁布。

第五章员工出差管理制度
第一条目的
为规范出差管理流程、加强出差费用预算管理，特制定本制度。

第二条适用范围
本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第三条出差的相关规定及费用标准
1、当日出差：出差当日能往返者。

1.1当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报单位核准按远途出差办理。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

2.1当日出差的交通费凭乘车票据按实报销。

2.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8
个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

3、出差费用标准如下表：
（1）就餐费按每人每天40元进行补贴。

住宿费标准凭票报销，员工每2人每天原则上不超过160元。

（2）交通费凭票据如实报销（原则上高铁不超过二等座标准；乘飞机仅限经济舱）
第四条出差审批流程
1、部门经理级以下人员出差应提前1日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》注明出差
时间、地点和事由，由部门经理审批，并报人事行政部备案。

2、部门经理级以上的出差须提前2日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》，注明出差。