关于实施应对严峻生产经营形势非常措施的决定

天择机械发…2012‟ 43号
天择机械…2012‟108号
关于实施应对严峻生产经营形势非常措施的
决定
公司所属各单位：
今年下半年，国内经济下行趋势明显，煤炭、冶金等市场整体回暖需要很长时间，公司上下必须做好应对严峻形势、过紧日子的思想准备。

为共渡难关，谋求发展，经公司研究决定，采取以下措施，主要有以下几个方面。

一、强化内部经营管理，严格控制成本、费用
（一）物流外购价格控制
1、进货价格不得高于全面预算对标价格，出库价格按对标价出库，差价计入物流损益。

物流公司班子成员、采购、计划等人员工资与进货价格挂钩，按照对标完成比例计提工资。

2、根据产品和用户需要，通过材料代用、相互抵账等形式，把常年不用物资争取利用上。

3、因外购件质量产生的损失，先由物流分公司承担，包括实际价格、采购费用、差旅费用、工资成本等。

再由物流从供应商处追缴，追缴的费用不得低于1.1倍。

物流对外经营含抵抹帐、盘活存货，除积压物资外，加价不得低于2-5%/月，年对外经营额和利润指标不变。

4、积极与集团公司物资供销分公司沟通，在保证质量工期的基础上，力争采购物资比上半年降低15%以上。

（二）资源协作室价格控制
1、外协价格对标执行的较好，后几个月价差调整为不得低于10%，按对标完成比例与班子成员、相应外协人员工资挂钩。

2、发生质量问题时，比照物流公司处理方式进行。

（三）工艺技术部工艺成本控制
1、严格执行公司对标指标，按1.2的综合毛净比，加减工艺技术部的工资比例。

2、优化工艺，每月不低于10万元，按完成比例计提原奖励金额。

3、工艺技术部在搭建BOM时，优先对库存物资进行核对，优先使用，除常用物资外，确保到年底库存物资降低50%以上。

4、由于工艺、工序错误而造成的经济损失，由工艺技术部承担不低于10%的损失金额，从工资中扣除；质检部在返修单上加注返修标识，并准确汇总返修造成内部损失，落实相关责任。

（四）经营部严格控制的费用
1、差旅费：除销售、售后、科技部办证、上级部门指定的学
习培训、设计院对外合作、质检部外检外，一律削减50%，特殊情况除外。

2、小车班维护、维修费用在原有的基础上下降10%，并冻结部分车辆。

3、发挥手机集团网优势，通讯费用下降10%。

4、下半年增值税负综合比例不得高于4%。

5、内部运费下降50%，外部运费百公里下降不低于10%，百元销售收入运费在原有基础上下降8%。

6、总人力资源成本费用下降不低于10%。

7、各单位间每月不得恶意拖欠或拒付应付支出。

8、确保资金循环使用，降低融资成本和利息支出不低于50万元。

9、营销分公司、设计院费用由成本中心最后把关审核。

以上按照超降比例与部门主管领导、主管人员工资挂钩。

（五）严格控制会议、培训、办公用品等相关费用
1、严格执行外出会议培训规定，除集团公司要求外，一律不参加各项外部会议和培训。

私自参加的，严肃追究有关人员责任。

2、对集团公司组织的各项会议，用车坚持集体乘车，一般管理人员不再单独安排小轿车，三级以上领导干部用车需要主管公司领导审批。

3、内部各项会议，能合并的合并，能不开的不开，能电话通知的电话通知，一般会议控制在30分钟，大型和重要会议一般控制在1个小时。

4、对内部报纸、刊物、简报等进行整理整顿，取消内部报纸等，仅保留天择快讯简报。

5、充分发挥内部网络和OA系统作用，无纸化办公，所有公文和通知全部在网上传达和学习。

同时为确保基层职工能及时学习到各项重大部署和决策，对重要信息印发50份供基层班组学习，打印纸张双面使用。

6、发挥班前会作用，各级领导干部分包班组传达公司决策部署，减少各项文件和简报的印发，减少支出。

7、对所有物资全部进行清查和整理，按照需要进行分类管理，通过ERP内部系统建立详细数据库，数据共享，能够变现的及时变现。

对各种闲置物质、设备进行清查，电脑、打印机、空调、移动设备按标准配备，多余的内部调剂或封存。

加大工作时间及非工作时间照明、空调、用水的检查力度。

（六）生产单位内部管理控制
1、五项指标由经营部按新规定下调后下达，严格控制，按超降比例单项与分管领导工资挂钩。

2、与原材料利用率有关的重量指标，按成本中心的要求严格执行，没有重量指标的，相应净产值收入为零，并按成本中心和计划室会审的网上结果（项目比例）与主管领导的工资（装配厂、维修中心、热处理除外）挂钩。

3、铸件、锻件和结构件的毛净比不高于1.2的系数；今后50毫米以上的圆孔必须在毛坯过程中完成，作为一项硬性指标对铸造厂、锻造车间进行考核。

4、继续推进节能减排三级管控体系建设，严格按照年初下达的指标进行考核，联挂领导干部收入，奖罚分明，提高各级领导干部的主动性和积极性。

5、各单位要严格控制人力资源成本，尤其是劳动定额和工效标杆考核，公司将继续执行高效奖励政策；工资分配必须按公司有关规定执行，各单位一把手和分管领导是主要责任者；对生产单位工资考核，不再单独执行人均工资计提办法。

亏损单位，净产值结余不足支付当月工资的，要求借款单位提出借款申请，上报《借款申请表》，按照公司批准的借款总额，进行工资发放。

借款支付顺序为：首先确保生产工工票工资和加班工资，其次是辅助人员工资、管理、技术人员工资、单位领导工资；生产厂、生产车间及独立核算单位，凡当月不亏损，累计亏损的单位，借款工资不得超过定额工资的90%，上限不超过2520元，其余10%用于归还以前月份亏损借款工资。

6、各单位必须严肃考勤和请销假制度，人力资源部要加大考核力度。

7、各项工资考核数据上报部门，要实事求是，严格认真的履行其职责，严格按照公司的各项考核标准进行考核，确保考核数据的准确性和严肃性。

二、关于派休的相关规定
1、各生产单位、结构件公司、运输分公司、天择通成、焊丝厂：月下达产值不足核定产能30%的，派休人数不低于50%；月下达产值不足50%的，派休人数不低于30%；月下达产值不足70%的，
派休人数不低于20%；不足80%的，派休人数不低于10%；达到90%以上时，可不安排派休。

2、机关职能部门本部和独立核算单位由于已精简过人员，生产任务不足80%时，派休人员比例不低于10%；生产任务不足60%的，派休人数不低于20%。

3、派休人员待遇按月1040元执行。

4、生产单位因工作需要返聘的退休及病退人员，暂不再返聘。

生产单位、设计院、质检部返聘的中级及以上技师、工程技术人员除外。

5、设计院、工艺技术部工艺人员、技术人员、新分配的工程类本科及以上毕业生不在派休范围内。

6、按照公司相关规定享受有资假人员应占派休人数，工资待遇按公司有关规定执行。

7、派休人员应保证随叫随到，否则视为旷勤。

通过申请，可自谋职业、调出、辞职。

派休时间按月计算，期间临时回公司工作的按计件或日岗薪计算。

8、各独立核算单位、辅助单位、后勤各部门应视本单位效益情况，适当安排人员派休，若当月亏损且累计亏损，则按人均1040元/月借支，当月不亏而累计亏损的，按不高于80%比例计发工作。

9、经营部、计划室、工艺技术部、安全监察处、人力资源部、质检部应全力执行全面预算，督查室加强管理职能执行力检查力度，包括工作效率和工作质量两个方面。

三、外拓市场，加大任务承揽的力度
营销分公司要以本次营销策划、人员、政策调整为契机，主要从以下几个方面落实指标：
1、合同任务：制作、制修，保证4500万元/月。

2、回款任务：根据年度经营计划和月度计划，每月下达货款回收计划，月底对执行情况进行考核，并与公司责任领导工资联挂。

月度回笼资金必保2000万元以上，以保证企业正常运行需要。

3、新产品市场开发。

4、利用广泛的内外人脉关系开拓市场，按公司政策对个人或单位提成。

5、陈欠款回收。

6、充分利用法律途径维护公司利用。

7、牵头组织好用户定期走访工作，巩固和提高企业竞争力。

以上指标与主管和分管领导工资联挂。

四、加快产品研发的节奏
设计院越是在困难时期就更应该加大研发新产品的力度，及时调整产品结构，在高端产品上做文章，在产品研发、技术升级改造方面必须有新的突破，使新产品尽快投放到市场，通过产品结构的调整带来效益增长。

主要做好产品立项评审，提高立项产品研发效率，优化制作成本，推广新技术的应用，严格控制研发费用。

设计院月上交利润调整为8万元，其中合同项目的设计费由全部、部分设计费组成，营销分公司及计划室负责审核确认。

五、加快民心工程实施
1、根据天择公司实际，拟以天择公司为主体成立物业管理公
司，在安置现有人员的同时为新建小区和旧小区居民服务。

根据集团公司推进物业管理的各项规定，建立健全各项管理制度和收费制度，实现自收自支，减少补贴。

2、加强对现有后勤人员的教育和管理，严格治安防范，做到物业管理热情、周到、满意服务，赢得居民满意。

在推进棚户区主体工程的同时，把关系职工生活的水电暖、公用设施、道路等利用棚户区资金建设好，为职工建设优美生活环境。

3、用足用好国家的棚户区政策，切实解决暖气改造、小区改造等问题，减轻企业负担。

在分配和用户搬迁过程中，坚持公开公正，为居民提供便利，使职工顺利搬迁新居。

下半年的形势会更加严峻，可以说公司到了最危险的时候，我们要坚定信心，迎难而上，真抓实干，在艰难中谋求发展，巩固并完善生产经营体系，维持生产经营的正常运行。

本决定自八月份起执行。

附：天择公司党政应对当前生产经营形势的具体举措
二〇一二年八月六日
主题词:生产经营非常举措决定
中共河北天择重型机械有限公司委员会办公室 2012年8月6日印
(共印20份)
天择公司党政应对当前生产经营形势的具体举措
8月4日上午，集团公司召开经营形势通报会，总经理赵兵文主持会议，陈亚杰董事长针对当前企业面临的严峻形势提出了55条具体举措。

天择公司领导班子认真学习并领会其精神实质，大家一致认为，陈亚杰董事长的讲话站位高远，方向明确，措施有力，从企业长远发展和应对当前困难角度进行了具体安排和部署；切合企业实际，要求明确，操作性强，为企业应对当前困难和走出困境指明了方向。

结合企业改革发展及当前企业具体生产经营实际状况，天择公司领导班子将带领全体干部职工，从以下18个方面具体落实好陈亚杰董事长的讲话精神，保证企业在困难时期职工队伍不散、生产经营稳定和职工收入得到保证，具体举措如下。

1、教育引导职工正确面对形势，坚定信心，开拓市场
此项工作由董事长董久赤、党委书记吴卫东、常务副总经理李刚负责。

具体措施包括：
⑴组织召开天择公司形势任务报告会暨应对当前困难动员会，对此项工作进行具体安排部署，并利用简报、网络平台、班前会、主题会等形式传达学习，政工部门跟踪督导，再发动，再动员，使广大干部职工认清形势，坚定信心。

⑵大力开展思想政治工作，按照天择公司12345思想政治工作架构，大力推进三个平台、望闻问切四字工作法和五个在一线，搭建与职工沟通桥梁，把公司党政的决策部署传递到每个职工，落实到行动上。

领导干部深入基层开展形势任务宣讲工作，对国际国内
和企业严峻经营形势进行层层传达，传递压力，鼓舞斗志。

⑶充分发挥领导干部和党员作用，动员一切力量承揽任务，从我做起，从自身做起，艰苦奋斗，共渡难关。

应对当前困难，天择公司首要是加大任务承揽力度，我们已经完成了营销策划，调整了机构和销售政策，对销售队伍进行了整顿，引入了新的营销理念，对市场进行了合理布局。

在巩固传统市场的同时，加大新产品、高端产品、紧俏产品营销力度。

2、全面对标先进企业追赶超越，节支降耗，提升效益
此项工作由常务副总经理李刚、总工程师宋正廷负责。

具体措施包括：
⑷建立成本、质量、工效三级对标体系，通过ERP系统和全面预算系统，在系统运行中与先进行业对标，建立对标标杆，实时考核，过程控制。

坚定不移的按全面预算管理要求和ERP运行标准执行，不断完善，不断提高。

⑸抓住天择公司原材料为成本控制的重点，通过工艺革命、合理下料、严格控制等举措提高材料利用率，其中优化工艺每月不低于10万元，使铸件、锻件和结构件的综合毛净比达到1.2倍。

今后φ50毫米以上的圆孔必须在毛坯过程中完成，作为一项硬性指标对铸造厂、锻造车间进行考核。

⑹继续推进节能减排三级管控体系建设，严格按照年初下达的指标进行考核，联挂领导干部收入，奖罚分明，提高各级领导干部的主动性和积极性。

3、深入推进产品研发技改革新，发挥智慧，再立新功
此项工作由总工程师宋正廷、工会主席闫世民负责。

具体措施包括：
⑺在搞好智能化工作面、高端减速机、高端支架和露天采煤设备的基础上，针对集团公司推进三大战役实际，实施紧跟战略，研制集团公司所需的大倾角采煤、充填采煤和巷放支架等采煤装备，为集团公司外部资源整合和攻克大倾角采煤提供装备保障。

同时搞好后续产品研发，在困难时期，在寒冬季节，为今后储备产品和技术。

⑻在职工中开展千百十工程和我为企业献一计活动，即每个职工提一条合理化建议（全年公司1000条），每个班组有一项创效工程（全年公司100项），每个车间有一项攻关项目（全年公司10项），对活动中创造效益的好建议、好做法进行隆重表彰和奖励，对创水平、上等级、创佳绩的车间和班组，通过送喜报、送光荣榜、送慰问品等形式，鼓舞斗志。

⑼针对天择公司产品研发和任务攻坚中的难题，大力开展小改小革、“五小”活动，优化工艺，制作定型产品工装，每月每个车间有一项重点技术革新任务，全年达到100项。

4、切实加强货款回收清理工作，压死责任，确保目标
此项工作由副总经理王翠芬、副总经理李军辉、副总经理梁香过、工会主席闫世民负责。

具体措施包括：
⑽根据年度经营计划和月度计划，每月下达货款回收计划，月底对执行情况进行考核，并与公司责任领导工资联挂。

月度回笼资金必保2000万元以上，以保证企业正常运行需要。

⑾在内部货款回收上，加强与集团公司物资供应处和设备租赁分公司的联系和沟通，及时确保集团公司下达任务的按期完成和资金回笼。

在外部货款回收上，从签订合同开始严格把关，按照合同支付要求与用户沟通，及时回款，按计划回款，切实保证资金的有效流动。

⑿加大陈欠货款回收力度，通过采取特殊经济政策、走法律程序等，确保陈欠款回收目标，维护企业利益。

5、推进减人提效规范用工管理，转变观念，降低支出
此项工作由党委书记吴卫东、常务副总李刚负责。

具体措施包括：
⒀除招收急需的大学本科毕业生以外，停止一切招收计划。

同时对天择公司现有职工进行全面考核，对不符合要求的进行再培训，提升素质。

对劳务派遣人员、实习人员进行全面考评，不合格淘汰。

⒁对基层单位的返聘人员进行重新整顿和梳理，没有特殊需要的一律不再使用。

按照去年辅助岗位编制计划，对各单位的辅助人员情况进行整顿，坚决杜绝生产工倒流现象。

加强劳动纪律管理工作，坚持军事化管理，提振士气，提升形象。

⒂对现有用工形式进行规范，严格执行国家有关规定，杜绝各种劳动用工、工资福利等不规范事件的发生。

抓好在岗职工的培训和技能提高工作，利用当前任务不太饱满的实际，各级组织积极通过专题培训、一线培养、一专多能等形式，打造复合型人才队伍。

6、重新核定各项成本费用指标，压缩费用，严格控制
此项工作由常务副总李刚负责。

具体措施包括：
⒃差旅费除销售、售后、科技部办证、上级部门指定的学习培训、设计院对外合作、质检部外检外，一律削减50%。

小车班维护、维修费用在原有的基础上下降10%，并冻结部分车辆。

逐步取消外部车辆为公司生产内部倒活，内部运输费用下降50%以上，外部运费百公里下降不低于10%，百元销售收入运费在原有基础上下降8%。

发挥手机集团网优势，通讯费用下降10%。

⒄根据国家税费缴纳政策，合理避税，合理缴纳，下半年增值税负综合比例不得高于4%，实现合理支出。

严格控制各项非生产性支出，严格执行计划，严格监督考核，严格过程控制，把各项费用支出控制在计划之内。

⒅加大资金融资管理，在保证企业利益、收入回报的基础上，多种形式破解资金难题，确保资金循环使用；降低融资成本和利息支出不低于50万元。

7、切实加强物资采购管理工作，降低费用，降低价格
此项工作由副总经理曹书峰、副总经理李文全负责。

具体措施包括：
（19）积极与集团公司物资供销分公司沟通，在保证质量工期的基础上，力争采购物资比上半年降低15%以上。

（20）在保障企业利益的基础上，通过与供应商沟通，采取分期付款、抵抹帐等形式降低现金支出，物流对外经营含抵抹帐、盘活存货，除积压物资外，加价不得低于2-5%/月。

加强市场调研，对常用物资采购价格建立动态反馈机制，及时调整采购价格，适时
采购，合理采购。

（21）抓好采购价格对标、外委价格对标工作，每周对贯彻执行情况进行考核、公布和奖罚，尤其在外委方面严格控制数量及价格，执行审批制度。

进货价格不得高于全面预算对标价格，出库价格按对标价出库，差价计入物流损益，按照对标完成比例计提工资。

外协价格后几个月价差调整为不得低于10%并与工资挂钩。

8、切实发挥工资杠杆调节作用，加强考核，合理分配
此项工作由常务副总李刚负责。

具体措施包括：
（22）针对当前企业实际，总人工成本费用下降不低于10%，根据生产和辅助岗位不同制定不同的下降政策。

本着多劳多得，工效优先的原则，对生产单位工资考核，不再单独执行人均工资计提办法。

对生产一线的劳动定额进行明确，工资根据效益浮动发放。

五项指标由经营部按新规定下调后下达，严格控制，按超降比例单项与分管领导工资挂钩。

（23）严格控制人力资源成本，尤其是劳动定额和工效标杆考核，继续执行高效奖励政策。

对机关人员工资考核，除与公司总体效益挂钩外，内部按照工作质量、工作标准进行二次分配，发挥工资的调节作用。

（24）实行派休制度，根据月度生产经营计划，在任务不太饱满的情况下，按照相应比例对生产单位和机关人员实行派休，减少费用支出。

本部生产单位、结构件公司、运输分公司、天择通成、焊丝厂：月下达产值不足核定产能30%的，派休人数不低于50%；月下达产值不足50%的，派休人数不低于30%；月下达产值不足70%
的，派休人数不低于20%；不足80%的，派休人数不低于10%；达到90%以上时，可不安排派休。

生产单位管技和辅助岗位人员同比例派休，同时要主动减少管理层次，压缩非生产性人员，提高管理效能和工作效率。

机关职能部门本部和独立核算单位由于已精简过人员，生产任务不足80%时，派休人员比例不低于10%；生产任务不足60%的，派休人数不低于20%。

派休人员待遇按月1040元执行，设计院、工艺技术部工艺人员、技术人员、新分配的工程类本科及以上毕业生不在派休范围内；按照公司相关规定享受有资假人员占派休人数，工资待遇按公司有关规定执行。

9、坚决执行会议培训有关规定，有令则行，不折不扣
此项工作由党委书记吴卫东负责。

具体措施包括：
（25）严格执行集团公司外出会议培训规定，除集团公司要求外，本单位一律不参加各项外部会议和培训。

私自参加的，严肃追究有关人员责任。

（26）对集团公司组织的各项会议，用车坚持集体乘车，一般管理人员不再单独安排小轿车，三级以上领导干部用车需要主管公司领导审批。

（27）内部各项会议，能合并的合并，能不开的不开，能电话通知的电话通知，一般会议控制在30分钟，大型和重要会议一般控制在1个小时。

10、切实整理整顿内部刊物简报，网络优势，作用彰显
此项工作由党委书记吴卫东、党委副书记赵法福负责。

具体措施包括：
（28）根据集团公司规定，对内部报纸、刊物、简报等进行整理整顿，取消内部报纸等，仅保留天择快讯简报。

（29）充分发挥内部网络和OA系统作用，无纸化办公，所有公文和通知全部在网上传达和学习。

同时为确保基层职工能及时学习到各项重大部署和决策，对重要信息印发50份供基层班组学习，打印纸张双面使用。

（30）发挥班前会作用，各级领导干部分包班组传达公司决策部署，减少各项文件和简报的印发，减少支出。

11、大力开展工作作风专项检查，八条禁令，八个一切
此项工作由党委书记吴卫东、党委副书记赵法福负责。

具体措施包括：
（31）结合天择公司质量、安全、劳动纪律“零容忍”工作，大力开展工作作风专项检查工作，对各单位执行集团公司八条禁令、八个一切的情况严格管理和考核。

（32）大力开展四个提倡、四个反对，坚决向推诿扯皮、不负责任开战，树立领导干部的良好形象。

（33）对违反集团公司和天择公司规定的，严肃处理，树立反面典型，保持工作作风的高压态势。

12、继续落实物资清理清查规定，合理使用，充分利用
此项工作由副总经理曹书峰、总工程师宋正廷负责。

具体措施包括：
（34）对所有物资全面进行清查和整理，按照需要进行分类管理，通过ERP内部系统建立详细数据库，数据共享，能够变现的及。