纪要范文

新疆国际实业股份有限公司
经理办公会议纪要
2012年第10号签发：马永春
会议时间：二0一二年三月二十六日
会议地点：国际实业11楼会议室
会议主持：总经理马永春
参会人员：乔新霞、李润起、柯发军、郭光炜、何艺、顾君珍、刘永莉、轩莉平
会议内容：
一、对近期主要工作进行通报
1、上周2011年年报董事会顺利结束。

去年整体经营情况良好，战略思路已明确，油气、新能源、国际贸易、房地产、投资等业务有序展开。

2、上周公司就董事会通过的三项目，分别召集相关人员开会。

召集新能源公司班子就组织架构、编制、预算、未来业务召开会议，会议效果较好；召集国际贸易部相关人员就哈国公司前期组织架构及业务等事项进行了会商；召集康总等就吉国炼厂事宜开会，并安排康总等一行人员赴吉国落实吉尔吉斯项目有关工作。

3、目前公司已开始进入战略决战，正处于二次腾飞的关键点。

公司拥有的资源更加丰富，这将为公司各级员工施展才华提供巨大的舞台。

4、除公告的几个项目之外，公司与绿城的合作项目也在紧锣密鼓地进行，目前关键条款已确定，对方正走流程，争取下周签约。

5、证券投资符合预期。

去年投资的证券有三个公司已出年报，业绩良好，分红达到预期。

6、其他事宜均有序进行。

二、下一步重点工作安排
1、做好一季度经营及季报工作，做好年报收尾工作及董秘办对投资者的解释工作。

2、要把管理工作的重点从组织架构、流程、职责转到抓各子公司的领导班子建设，通过抓好领导班子建设来促进组织架构、流程、职责的优化，要努力培养出一批优秀的管理人才。

此项工作由人力资源部负责筹划。

3、做好新能源公司前期筹备、编制、预算、业务确定、今年经营任务等工作，确保新能源公司今年赢利。

要加快10000吨生物柴油项目可研，积极研究甲醇汽油的切入点。

4、加快吉尔吉斯项目进度，争取今年建设完工。

一要将整个建设加以科学地筹划，二要做好组织架构、人员配备工作，三要制定好薪酬奖励体系。

同时做好项目的融资工作。

5、要从战略上全面布局公司在中亚的国际贸易业务体系。

要认真考虑研究未来周边地区潜在的商业空间，利用国家间的发展级差寻求更大的投资利润。

此事项由国际贸易部和企管部负责。

6、做好与绿城的合作，争取尽快签约。

此事项由国际置地与法律部负责。

7、抓好各子公司的经营工作。

保证中油化工和国际置地完成季度任务。

8、为了配合公司整个战略调整，经公司研究，新能源公司有关人事安排如下：景军任总经理，柯发军任财务总监，陈晓艳任综合部长，朱连新任财务部经理。

另由于柯发军不再任总部财务部经理，由王芳兰任国际实业总部财务部经理。

9、做好其他日常经营工作。

新疆国际实业股份有限公司
二0一二年三月二十六日。