董事会办公室职能说明书

董事会办公室职能说明书
一、职能概述
董事会办公室是公司董事会的重要职能部门，负责协助董事会进行日常工作的协调、组织和管理。

其主要职责包括：董事会文件管理、会议组织与记录、决议执行、信息沟通与协调等。

二、职责细则
1. 董事会文件管理
董事会办公室负责董事会文件的管理工作，包括但不限于：董事会决议、会议纪要、报告、议程等的收集、整理、存档和归档。

确保董事会文件的完整性、准确性和保密性，便于董事会成员查阅和使用。

2. 会议组织与记录
董事会办公室负责董事会会议的组织和协调工作，包括但不限于：确定会议时间、地点、议程，邀请相关人员参会，提供会议所需的资料和文件等。

同时，负责会议的记录工作，包括会议纪要的起草、审核和分发，确保会议决议的准确记录和执行。

3. 决议执行
董事会办公室负责董事会决议的执行工作，包括但不限于：将董事会决议及时传达给相关部门和人员，协调各部门的配合，确保决议的顺利实施。

同时，跟踪决议的执行进展，及时向董事会报告执行情况，并提出必要的反馈和建议。

4. 信息沟通与协调
董事会办公室作为董事会与公司内外部各方之间的桥梁和纽带，负责董事会与
高管、股东、监管机构等的信息沟通与协调工作。

及时传达董事会的意见、决策和要求，收集反馈意见，并向董事会提供相关信息和建议。

5. 监督与合规
董事会办公室负责监督董事会的运作和决策过程是否符合公司章程、法律法规
和监管要求。

定期评估董事会的绩效和运作效率，提出改进意见和建议。

同时，负责公司治理相关事务的合规管理，确保公司的合规运营。

6. 其他事项
根据董事会的需要，董事会办公室还承担其他与董事会工作相关的事项，包括
但不限于：董事会活动的组织安排、会议场地的预订、董事会成员的培训和交流等。

三、职责要求
1. 具备较强的组织协调能力和沟通协作能力，能够有效协调董事会与公司内外
部各方的关系，推动决策的顺利实施。

2. 具备较强的文字表达和文件管理能力，能够准确记录和归档董事会文件，保
证文件的完整性和保密性。

3. 具备较强的责任心和执行力，能够按时完成董事会工作的安排和要求，保证
决议的及时传达和执行。

4. 具备较强的法律法规意识和合规管理能力，能够对公司治理事务进行合规管
理和监督。

5. 具备较高的保密意识和保密管理能力，能够保护董事会文件和信息的安全和
保密。

四、总结
董事会办公室作为公司董事会的重要职能部门，承担着协调、组织和管理董事会工作的重要职责。

通过有效的文件管理、会议组织与记录、决议执行、信息沟通与协调等工作，确保董事会的决策顺利实施，促进公司的稳定发展。

同时，董事会办公室还要具备良好的组织协调能力、沟通协作能力和合规管理能力，以及高度的保密意识和保密管理能力，为董事会提供全方位的支持和服务。