金洲管道：独立董事关于为参股子公司提供担保的独立意见 2011-04-20
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
600396 金山股份独立董事关于本次非公开发行股票方案的独立意见
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
二O一三年六月七日。
淮安市金洲管道销售有限公司_企业报告(供应商版)
69.1
4
江苏长江水务股份有限公司钢塑复 合管、镀锌钢管及管件年度入围招 标项目
江苏长江水务股份有限公 司
0.4
泰州华润燃气有限公司泰州区域
5 2022 年上半年度热镀锌钢管采购 泰州华润燃气有限公司
\
询价结果公告
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
公告时间 2022-09-29 2022-10-26 2022-10-26 2022-04-26 2022-02-25
企业基本信息
企业名称: 营业范围：
淮安市金洲管道销售有限公司
管道、金属材料、建筑材料、水暖器材批发、零售、安装、维修、配送、售后服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要资质：
一、业绩表现
1.1 总体指标
近 1 年(2022-02~2023-02)：
中标项目数(个)
8
同比增长：100.0%
TOP5
江苏长江水务股份有限公司钢塑复 合管、镀锌钢管及管件年度入围招 标项目
江苏长江水务股份有 限公司
0.4
TOP6
潍坊华润燃气有限公司潍坊华润燃 气有限公司燃气专用热镀锌钢管年 度采购询价结果公告
潍坊华润燃气有限公 司
\
TOP7
潍坊华润燃气有限公司气代煤燃气 潍坊华润燃气有限公 专用热镀锌钢管采购询价结果公告 司
目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1
浙江金洲管道科技股份有限公司-投资者关系活动记录表
证券简称：金洲管道证券代码：002443浙江金洲管道科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2013-004我国主干线主要还是使用SSAW （西二线主干线用管中，SSAW与LSAW的使用比为73:27 ），在国内数十年的应用过程中，螺旋焊管业绩优良。
近年来，SSAW加工工艺不断获得改进，如将成型与焊接分开，经预焊和精悍，焊后冷扩径，使其焊接质量接近直缝埋弧中的UOE管。
基于对国内实际情况、SSAW特有的经济性及其性能的不断改进等因素的考虑，我们认为SSAW未来较长时间内仍将在国内油气输送长输管线建设中占据主导地位。
4、定增的20万吨螺旋焊管项目及10万吨钢塑管项目目前的投建进展及投产日期？答：此次定增募集资金将主要投向年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目及年产10万吨新型钢塑复合管项目。
年产20万吨预精焊螺旋焊管项目最快有望于2013年三季度建成投产，该项目生产的预精焊钢管最大外径将达到1626mm，最高钢级达X100，输送压力10MPa以上。
这不仅能扩大我国焊管产品规格，提高产品档次，填补国内市场缺口，还能进一步加快公司产品结构升级，为公司培育新的利润增长点。
年产10万吨新型钢塑复合管项目预计将于2014年上半年建成投产，该项目建成后将每年新增新型功能性专用钢塑复合管10万吨，配套用涂、衬塑管件400万件/套，增加了公司钢塑复合管大规格产品并提高了钢塑复合管产品档次。
5、公司订单取得模式？主要的竞争对手？答：镀锌管是以销定产，每年年初召开经销商会议确定销售量；钢塑复合管主要采用经销商模式，直销的比例也较大，例如自来水公司等。
油气输送管，一般是招投标模式，在销售方面，石油天然气输送用螺旋焊管主要采用订单直销的销售模式，公司是中石油、中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气主要管道供应商。
主要是原石油系统的宝鸡钢管、渤海装备、沙市钢管以及胜利。
002443金洲管道2023年上半年经营风险报告
金洲管道2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险金洲管道2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为56,750.39万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为80.29%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过231,176.46万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，金洲管道2023年上半年的带息负债为30,401.64万元，企业的财务风险系数为1.07。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供250,348.31万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)长期投资0 - 0 - 0 -2、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为250,348.31万元，与2022年上半年的225,140.17万元相比有较大增长，增长11.2%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供213,119.62万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货126,779.64 35.89 136,017.88 7.29 124,964.94 -8.13 应收账款76,764.95 28.09 85,829.44 11.81 98,354.19 14.59 其他应收款5,217.02 -63.61 3,406.87 -34.7 5,046.1 48.12 预付账款75,043.62 94.48 67,890.89 -9.53 25,599.67 -62.29 其他经营性资产10,253.93 -2.01 15,475.17 50.92 19,921.81 28.73 合计294,059.16 35.75 308,620.25 4.95 273,886.71 -11.25经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款18,284.62 9.45 23,699.94 29.62 21,766.21 -8.16 其他应付款1,881.89 -44 1,957.91 4.04 2,417.55 23.48 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬5,740.61 7.17 4,145.77 -27.78 4,906.97 18.36 应付股利18,218.74 16.67 0 -100 2,602.68 - 应交税金9,005.3 27.93 2,822.03 -68.66 4,353.12 54.25 其他经营性负债24,156.74 36,799.38 25,164.64 4.17 24,720.56 -1.76 合计77,287.9 13.66 57,790.3 -25.23 60,767.1 5.154、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为213,119.62万元，与2022年上半年的250,829.95万元相比有较大幅度下降，下降15.03%。
独立董事相关事项独立意见
独立董事相关事项独立意见
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为XX发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司2015年度1-6月份对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序；
2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
3、截止2015年6月30日止，没有为控股股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、公司独立董事对关于公司继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见：
公司继续为控股子公司XX市路桥建材有限公司向银行申请1.25亿元人民币银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足该公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
金洲管道：第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道公告编号：2019－040浙江金洲管道科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年10月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2019年10月19日以电话和电子邮件方式发出。
会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事李怀奇、高闯、梁飞媛3人以通讯方式参加。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案；2019年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2019年第三季度报告正文同时刊登于2019年10月24日的《证券时报》和《中国证券报》上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。
《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登在2019年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占总票数的100%。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十八次会议决议2、独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见特此公告浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2019年10月23日。
ST金洲：独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见(崔维)
金洲慈航集团股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见
作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司2019 年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、2019 年度，公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用资金情况；截至2019 年12 月31 日，除合并范围内子公司资金往来外，公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。
2、2019 年度，除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保外，没有发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
[以下无正文，为公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司
对外担保情况的独立意见签字页]
[本页无正文，为公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司
对外担保情况的独立意见签字页]
______________
崔维
2020 年4 月30 日。
金洲管道：内幕信息知情人登记制度
浙江金洲管道科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（经2020年10月22日第六届董事会第四次会议审议通过）第一章总则第一条为进一步规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》、《浙江金洲管道科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。
当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。
证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息的内容。
对外报道、传送的文件、音像、光盘等涉及内幕信息的资料，须经董事会审核同意，并报董事会秘书处备案后，方可对外报道、传送。
公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书全程参与，记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后方可发表。
第四条公司董事、监事及高级管理人员和公司下属各部门、控股子公司及参股公司都应做好内幕信息的保密工作。
第五条公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章内幕信息及内幕人员的范围第六条内幕信息的认定标准：本制度内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未公开的信息，包括但不限于：（1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（3）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（5）公司发生重大亏损或者重大损失；（6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（7）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；（8）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；（9）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（10）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（11）公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（12）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（13）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（14）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（15）公司主要或者全部业务陷入停顿；（16）公司利润分配或者增资的计划；（17）变更会计政策、会计估计；（18）公司股权结构的重大变化；（19）公司债务担保的重大变更；（20）公司收购的有关方案；（21）公司债券信用评级发生变化；（22）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（23）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；（24）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
金洲管道：投资者关系管理制度
浙江金洲管道科技股份有限公司投资者关系管理制度（经2020年10月22日第六届董事会第四次会议审议通过）第一章总则第一条为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解的管理行为。
投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第三条公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第四条公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。
第五条除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工不能在投资者关系活动中代表公司发言。
第六条投资者关系工作的目的是：（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第七条投资者关系工作包括的主要职责是：（一）分析研究。
金洲管道2023年年度董事会经营评述
（）2023年年度董事会经营评述内容如下：一、报告期内公司所处行业情况钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，钢铁发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。
随着国际产业的转移和中国国民经济的快速发展，中国钢铁工业取得了巨大成就，管道行业作为中国钢材消费的重要领域也取得了长足进步，行业发展总体受宏观经济形势影响明显。
2023年在俄乌冲突、贸易摩擦等超预期事件的冲击下，宏观经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重困难与挑战，对全年钢材价格走势、房地产和制造业发展、基础建设投资等带来了不利影响。
报告期内，管道行业总体呈现出供给侧冲击、需求端收缩的态势，房地产投资增速下降明显，制造业投资增速小幅下降，基建投资增速基本维持稳定，整体用钢需求弱于往年，钢材价格总体震荡向下，房地产行业进入新拐点，市场总体需求比较低迷。
二、报告期内公司从事的主要业务公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是行业知名的管道及配件供应商。
公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。
公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、中国特种设备（压力管道元件）制造许可、美国APISPEC5L、APISPEC5CT、知识产权管理体系、中国环境标志产品、冶金实物优质产品、浙江制造产品、新华节水产品等认证，拥有国家企业技术中心、CNAS认可实验室、省级企业研究院、省级工程技术中心等一系列科研平台，产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域，在行业内拥有很高的知名度和美誉度。
三、核心竞争力分析1、突出的品牌影响力金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。
603916关于为子公司提供担保的公告
证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2021-041 江苏苏博特新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告重要内容提示:●被担保人名称：博特新材料泰州有限公司、江苏道成不锈钢管业有限公司、镇江吉邦材料科技有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额4,500万元，已为其提供担保余额0元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述公司全资子公司博特新材料泰州有限公司（以下简称“泰州博特”）因生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司南京江宁支行申请贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额1,000万元。
公司全资子公司江苏道成不锈钢管业有限公司（以下简称“江苏道成”）因生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行申请贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额共计2,000万元。
公司控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司（以下简称“江苏吉邦”）因生产经营需要，拟为其全资子公司镇江吉邦材料科技有限公司（以下简称“镇江吉邦”）向江苏银行股份有限公司申请的贷款提供担保，担保金额1,500万元。
（二）公司于2021年8月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。
二、被担保人基本情况（一）泰州博特基本信息如下：1）注册地点：泰兴经济开发区江泰中路（闸南南路）26号；2）注册资本：33,000万元；3）法定代表人：洪锦祥；4）经营范围：建筑新材料的研究、生产（按环保部门核定的经营范围生产）、加工、销售，金属材料的研究、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
5）主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售；6）财务数据：泰州博特截至2020年12月31日的总资产为7.12亿元，所有者权益为4.07亿元，净利润为4,022万元。
000520长航凤凰：独立董事的独立意见2020-11-16
独立董事的独立意见
根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、本次聘任董事会秘书的的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、根据李昊的简历和相关履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第146条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。
3、同意聘任李昊为董事会秘书。
长航凤凰股份有限公司独立董事：
王再文李秉祥郭建恒
2020年11月16日。
绍兴市金洲管道有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告绍兴市金洲管道有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:绍兴市金洲管道有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分绍兴市金洲管道有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务售：钢管、钢管配件、建材、阀门、陶瓷、五金1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
“金圆桌”映像：卓越这样炼成
044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员 严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。
这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。
彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。
当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。
他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。
其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。
行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。
2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。
战略决策是董事会的核心职能。
一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。
为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。
怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。
”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。
天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。
董事长要有一定的战略眼光。
”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。
“做好董事长需要很多素质。
一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。
懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。
”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。
中核科技：独立董事关于设立全资子公司的独立意见
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
关于设立全资子公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立履职指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司” )第七届董事会的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就相关事项发表如下独立意见：
1、本次投资设立全资检测子公司能充分发挥公司现有资源的优势，合理利用现有设备对社会提供检验检测服务，在创造收益的同时为公司的健康、安全发展起到积极作用。
2、本次对外投资设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资事项表决程序合法合规，董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于设立全资子公司的独立意见》签署页）
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○二〇年三月二十日。
上海三元-金洲集团—金洲集团产权关系图
金洲集团企业成员产权结构及其关系表。
根据金洲集团企业成员结构与产权关系结构表分析：1.金洲集团的投资者有三方，一是职工持股会(湖州金洲投资中心)；二是八里店镇政府；三是俞锦方等自然人。
2.金洲集团在发展中直接投资控股的企业有十家。
二级法人公司，即管道科技、工业管道、石油管道、华龙防腐、废旧金属、月亮湾、上海经贸、金孔雀集团、兰坪矿、海南立达。
同时还有四家参股企业即湖州商业银行、湖州交通银行、杭州小钢厂和云南高新科技投资公司。
3.金洲集团直接投资控股的企业，又继续发展。
管道科技公司投资陕西管道组建三级公司，管道科技又投资工业管道形成互相持股的产权关系。
金孔雀集团又投资组建了七家三级公司；即原始森林公园、云南野生动物园、野象谷景区、景来寨景点、绿色产业、金孔雀经贸、三角航运、影视文化等法人实体。
4.金洲集团投资金孔雀集团，金孔雀集团投资原始森林公园和野生动物园。
而原始森林公司又投资昆明友联机票中心，野生动物园投资昆明科贸形成四级公司。
5.金京钢铁已成金洲集团支柱产权之一。
但其投资方是金京投资公司，金京投资公司是由俞锦方、徐水荣、周新华等主要决策层自然人方式组建的，与金洲集团没有直接的产权关系。
6.东方好园也是金洲集团开发的主要项目，但产权关系也还没有理顺。
详见金洲集团现行产权结构图四级公司10%100万300万 万84万 30万 3000万1000万60%90%90%90%90%90% 90%87.15% 1000万 1000万800万 100万8000万 100万 3000万100万10045.35万 金洲集团现行产权结构图二、产权存在的问题现代企业制度的必要条件和重要特征，是产权清晰，没有产权清晰的现代企业制度就不是真正意义上的现代企业制度。
产权清晰是多义性、综合性与复杂性的，要认真辨析。
目前金洲集团最根本的问题是产权不清晰，新的大锅饭正在形成。
企业的发展主要靠人力资本的价值，而企业发展中的主要创业者尚没有形成统治与控制企业的产权地位。
二、香港上市公司监管要求及信息披露(香港联交所)
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1.《上市规则》第13.09条及第13.10条： 一般披露责任
《上市规则》第13.10条：
就发行人证券的价格或成交量的异常波动，或其证券可能出现虚假市场（如 市场出现关于发行人的失实报导），交易所可向发行人查询
发行人须及时回应交易所的查询 如交易所要求，发行人须刊发「标准公告」/ 「附带意见公告」，为市场提 供信息或澄清情况，并在公告内确认： − 任何与其上市证券价格或成交量出现异常的波动有关或可能有关的事宜或 发展 − 为避免虚假市场所必须公布的资料 − 根据「内幕消息条文」须予披露的任何内幕消息
如发行人未能及时履行以上披露责任，就需短暂停牌
* 指《证券及期货条例》第XIVA部。内幕消息条文是由香港证监会规管。 有关 条文下的披露责任，亦可参考由香港证监会发出的《内幕消息披露指引》
（ http://sc-rules.sfc.hk/TuniS/cn-rules.sfc.hk/browse.php?id=3962&type=0&oldnode=0）
非常重 大的收 购/出售
反收购 行动
出售 :比率 ≥75%
收购 :比率 ≥ 100%
涉及发行人的控制权出现变动 ，并且是「非常重大的收购」 发行人于控制权变动后24个月 内，向新控股股东进行的「非 常重大的收购」
需要
需要
需要
需要
不会
需要
需要
需要
需要
会(需刊发 上市文件）
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3. 须予公布的交易 - 公告规定
6
1.《上市规则》第13.09条及第13.10条： 一般披露责任
什么是「虚假市场」?
市场上有重大失实或严重缺漏的资料流传，使市场正常的价格发现 功能受影响 例如: − 发行人刊发虚假或误导公告 − 市场谣传虚假消息 − 发行人没有根据「内幕消息条文」披露内幕消息 − 发行人的内幕消息未有公平同步发放
浙江金洲管道科技股份有限公司 投资者关系活动记录表_22316
3、公司20万吨普通SSAW主要是哪些钢级的，全用在油气输送领域吗？多少用在主干线，多少用在支线等；
答：公司的SSAW覆盖普通级至X65、X80，基本上多用在油气输送领域。主干线和支线的比例没有统计过，每年情况会有差异。一般从总体上说，支线管网和城市管网的长度为主干网的4至7倍。
4、公司募投项目8万吨ERW缝焊管情况？
8、公司未来的发展战略定位？
答：公司未来将继续专注于提升优化能源输送管道结构，实施能源输送用管一体化战略，进一步提高公司在能源输送管道领域的核心竞争力和行业地位，为国家能源战略实施作出应用的贡献。
附件清单（如有）
无
日期
2012年11月5日
5、沙钢金洲情况？运用领域？
答：沙钢金洲上半年处于设备投资改造提升期，现在生产逐步正常，预计下半年有所增长。公司下游市场需求较好，加上公司有技术、质量和品牌方面的优势，销售情况较好。运用于油气管网输送，支干网运用多一些。
6、中海金洲的情况？
答：中海金洲以生产直径219以上的ERW管为主，主要应用于复杂地形、人口密集区、海底管线的建设，由于ERW焊缝是一条直线，有利于维护。中海金洲主要油气管线客户以及中海油自身的海底油气管道。1、中海金洲危机前以出口为主要导向，出口占比超过70%，在2008年经济危机后，出口受较大影响而转内销，承受国内更加激烈的竞争环境；2、从目前市场运行情况看，随着国内市场的开拓，国家十二五规划的实施，情况已经明显好转。
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浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事关于为参股子公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，在认真阅读了公司第三届董事会第二十五次会议的《关于为参股子公司提供担保的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为中海金洲提供担保的事项发表以下独立意见：
1、本次被担保对象系公司参股子公司中海金洲，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、公司本次为中海金洲的担保，中海金洲将同时提供反担保。
3、另一股东中海油能源发展股份有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过30,600万元担保。
4、本次担保事项的审批程序符合有关规定。
本次公司对中海金洲的担保构成关联交易。
公司第三届第二十五次董事会审议，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
本次担保事项的关联董事沈淦荣、俞锦方、周新华、俞敏鸿需回避表决。
董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
我们认为，公司本次拟对中海金洲向银行贷款提供人民币29,400万元的担保事项，系中海金洲开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。
我们同意公司此次的担保事项。
《关于为参股子公司提供担保额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
独立董事签名：
李常青刘生月王天飞
2011年4月18日。