中科三环：第四届监事会第十二次会议决议公告 2011-04-02
中科三环：内部控制检查监督制度(2012年6月)
北京中科三环高技术股份有限公司内部控制检查监督制度（2012年6月27日修订）第一章总则第一条为保证北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制（以下简称内控）制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《企业内部控制配套指引》的规定，结合公司经营特点和所处环境，制定本制度。
第二条公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强职业道德修养、提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。
第三条公司确定审计部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人员。
审计部向董事会审计与风险控制委员会报告工作，同时通报监事会。
第二章检查程序第四条公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。
审计部通过对内控制度执行情况的检查监督，以发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，评估其执行的效果和效率，并及时报告，同时应当督促相关部门、单位及时予以改进，确保内控制度的有效实施。
第五条审计部应当每半年度结束后两个月内对公司的内部控制进行一次定期的持续性检查监督，至少包括重要业务、财务事项，收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项。
各部门、分公司、子公司应当每半年度结束后半个月内进行自查，并向公司审计部汇报自查情况。
审计部还将不定期的对公司的内部控制开展各项专项检查、抽查等监督工作。
第六条审计部开展内部控制检查监督工作前，应当事先报告公司董事会审计与风险控制委员会，并制定详细的工作计划。
第七条审计部开展内部控制检查监督工作时，可以采取现场谈话和问卷调查、财务审计、文件审核或书面报告等方式进行。
第八条公司各部门、分公司、子公司的负责人应当负责组织相关人员按审计部的要求，及时向审计部提供所需的原始凭证、报表、操作规程和书面报告等文件资料，接受审计部的谈话、调查等。
北京中科三环高技术股份有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京中科三环高技术股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京中科三环高技术股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京中科三环高技术股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造资质一般纳税人产品服务料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
三环集团：第十届监事会第三次会议决议公告
2020 年 5 月 7 日
本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第三次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第三次会 议的通知时限。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提名增补陈桂旭先生为公司第十届监事会监事候选 人的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。
证券代码：300408
证券简称：三环集团
公告编号：2020-42
潮州三环（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第送出、电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席郑可城先 生主持。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
002819东方中科：关于完成公司董事会换届选举的公告
证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员简历详见附件。
公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。
公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事不少于董事总人数的三分之一。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。
1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。
现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。
2016年度企业社会责任报告第一部分、综述
北京中科三环高技术股份有限公司2016年度企业社会责任报告第一部分、综述企业愿景：争做世界一流的磁性材料和器件供应商企业使命：共享磁石魅力、推动绿色科技经营理念：服务客户、持续改进、以人为本、激励创新环境理念：服务社会、锐意创新、绿色节能、和谐发展市场理念：诚实守信、合法经营、尊重客户、公平竞争管理理念：求实、和谐、创新、高效价值理念：真诚做人、踏实做事、以德载物、以人为本服务理念：用户永远是对的企业和员工关系理念：三环的发展有赖于我的努力、我的发展有赖于三环的腾飞第二部分、公司概况北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”）是由隶属于中国科学院的北京三环新材料高技术公司（简称“三环公司”）作为主发起人于1999年7月23日设立的一家企业，并于2000年4月20日在中国深交所上市，股票代码000970。
中科三环延续了三环公司的主要业务，从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售。
中科三环下纳四家烧结钕铁硼永磁体生产企业——宁波科宁达、天津三环乐喜（与台全金属合资）、北京三环瓦克华（与德国真空熔炼合资）、肇庆三环京粤和一家粘结钕铁硼永磁体生产企业——上海爱普生（与日本精工爱普生合资）；参股一家烧结钕铁硼永磁体生产企业——日立金属三环磁材（南通）有限公司（与日立金属合资），一家软磁铁氧体生产企业——南京金宁三环富士电气（与日本富士电气和南京金宁电子集团合资）及一家非晶软磁带材生产企业——天津三环奥纳科技有限公司。
中科三环的钕铁硼主打产品广泛应用于能源、交通、机械、信息、家电、消费电子等方方面面，尤其是近年来全球节能环保产业的快速发展，推动了在混合动力汽车、电动汽车、节能家电、机器人、风力发电等新兴领域的应用。
中科三环是中国稀土永磁产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。
中科三环获有日立金属钕铁硼专利许可, 其专利产品通过北京中科三环国际贸易公司以“SANMAG®”商标远销世界各地，多次被国际知名企业评选为“最佳供应商”。
伊利市场调研报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除伊利市场调研报告篇一：伊利液态奶产品市场调查报告伊利液态奶产品市场调查报告一、调查目的内蒙古伊利实业集团股份有限公司是目前中国规模最大、产品线最健全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。
伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，全国所属分公司及子公司130多个，旗下拥有雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等1000多个产品品种。
其中，伊利金典有机奶、伊利营养舒化奶、畅轻酸奶、金领冠婴幼儿配方奶粉和巧乐兹冰淇淋等是目前市场中最受欢迎的“明星产品”。
在近50年的发展过程中，伊利始终致力于生产100%安全、100%健康的乳制品，输出最适合中国人体质的营养和健康理念，并以世界最高的生产标准为消费者追求健康体魄和幸福生活服务。
一个品牌之所以受到消费者的青睐，必定有一定的原因。
为了探究伊利是如何获得成功的，同时也为了检验本学期市场调查与预测课程的学习情况，我开始了这次以伊利液态奶的销售情况为主要调查内容的调查报告之行。
二、调查方法现场观察法、直接面谈法三、调查对象胖东来地下一楼卖场、永兴超市、思达买超市、雨林超市、河师大新合作超市，总共走访了5家店铺，其中有1家大型卖场、2家中型超市、2家便利店。
四、调查目的为了了解伊利液态奶的产品种类、终端库存数量、产品生产日期、店内陈列状况、产品定价、促销活动、消费人群，以及伊利液态奶并与店内的竞争品牌的比较。
我走访了这五家具有代表性的商场，进行具体的考查，了解伊利液态奶在具体的零售商场的运营情况，并提出了相应的改善措施，以期有利于促进伊利液态奶的健康、稳步发展。
五、调研内容及结果分析1、本次调查新乡市区的零售商场，其中大部分商场主要分布在河师大附近，在其他区域的零售渠道不是很多。
从此次调查的结果可以看出：由于伊利作为中国乳业行业的巨头，其产品已经分布到了各个角落。
三环集团：关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2020-14 潮州三环（集团）股份有限公司关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告特别提示：1、本次回购注销的股票数量为275,000股，占回购前公司总股本的0.0158%，其中，回购注销首次授予的限制性股票210,000股，回购价格为10.70元/股加上银行同期存款利息；回购注销预留部分授予的限制性股票65,000股，回购价格为9.19元/股加上银行同期存款利息。
2、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,743,163,022股减少至1,742,888,022股。
一、已履行的相关审批程序1、2017年11月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司监事会审议通过了前述相关事项，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2017年11月11日至2017年11月20日，公司对第二期限制性股票激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到有关本激励计划拟激励对象名单的任何异议。
2017年11月22日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年11月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司第二期限制性股票激励计划获得批准。
中科三环：第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000970 证券简称：中科三环公告编号：2020-022 北京中科三环高技术股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体监事。
2、本次会议于2020年5月20日以现场会议和视频会议方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了选举公司第八届监事会主席的议案
选举张玮先生担任公司第八届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会 2020年5月21日。
募集资金管理制度(2013年4月)62429447[1]
![募集资金管理制度(2013年4月)62429447[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/23f8b73b31126edb6f1a10fc.png)
北京中科三环高技术股份有限公司募集资金管理制度(2013年4月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过)第一章总则第一条为了规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书等的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向；非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司《招股说明书》或《募集说明书》公告的募集资金使用用途。
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。
第四条募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。
第五条凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时相关责任人应承担相应民事赔偿责任。
第二章募集资金专户存储第六条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。
第七条公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
水晶光电：关于中国证监会140057号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》有关问题的回复
坤元资产评估有限公司 Canwin Appraisal Co., Ltd关于中国证券监督管理委员会140057号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》有关问题的回复中国证券监督管理委员会：贵委员会下发的1140057号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)奉悉。
按照反馈意见的要求，浙江水晶光电科技股份有限公司管理层研究后，已对相关材料进行了补充修改，本公司承办注册资产评估师已经认真复核，现将反馈意见中涉及资产评估方面的问题核查情况汇报如下：地址：杭州市教工路18号邮编：310012电话：（0571） 87559001传真：（0571） 87178826反馈意见第14条：申请材料显示，标的资产报告期内营业收入保持稳定，预测期内保持稳定增长。
请你公司结合行业发展趋势和标的资产经营情况，补充披露预测期内营业收入保持增长的合理性。
请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
答复：根据天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2013〕6253号），标的公司2011年度、2012年度和2013年1-9月的营业收入情况如下：单位：万元近年来世界经济处于国际金融危机以来的调整期，整体增长疲弱，增速放缓。
受此影响，反光材料市场需求亦有所减弱，报告期内，标的公司通过调整产品结构，提高产品附加值，产品盈利能力稳步上升，抵销了宏观经济波动对企业经营的影响，营业收入保持稳定。
本次收益法评估预测标的公司未来营业收入将稳定增长，考虑的主要因素有：1. 世界经济已止跌回稳近年来世界经济处于国际金融危机和全球经济危机的逐步复苏阶段。
2013年，虽然全球工业生产和贸易仍显疲弱，国际金融市场持续波动，世界经济增速继续小幅回落。
但是，发达经济体经济已有摆脱底部迹象，美国和日本经济进入低速增长通道，欧元区结束衰退步入复苏，景气指标总体向好。
根据国家统计局对2014年世界经济的初步判断，目前世界经济发展中的有利因素多于不利因素，经济增长动力略有增强，预计2014年世界经济发展将有所加快。
中科三环：内部控制责任追究制度(2012年6月)
北京中科三环高技术股份有限公司内部控制责任追究制度（2012年6月27日修订）第一章总则第一条为进一步促使公司管理层全面、认真、合法履行岗位职责，加强组织建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经营管理造成不良影响的，对其责任的追究与处理。
第三条本制度适用于公司高级管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。
第四条本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。
决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的行为。
操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的行为。
第五条本制度称公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的减少或灭失。
第六条责任追究坚持下列原则：1．制度面前人人平等原则2．责任与权利对等原则3．惩前毖后、有错必究原则4．谁主管谁负责原则5．过错与责任相适应原则6．实事求是、客观、公平、公正原则第二章责任追究的执行第七条公司内控办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出相关方案，上报公司总裁办公会或董事会。
第八条公司审计部负责公司高级管理人员、控股子公司负责人的不定期审计工作，出具审计报告上报公司总裁办公会或董事会。
第三章责任追究的范围第九条有下列情形之一者，追究公司高级管理人员、子公司负责人责任：1．在经营决策中违反党的路线、方针、政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的；2. 经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行或擅自更改董事会、总裁办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的；3．违反公司发展规划、发展目标的；4．违反公司财务管理制度、人事管理制度、生产计划管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部控制制度造成不良影响及后果的；5．失职造成公司生产经营、重大项目投资发生决策失误的；6．失职造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费的；7．定期报告、临时报告等信息披露存在重大差错的；8．以权谋私、接受他人财物损害公司利益的。
ST宏盛2012年年度股东大会会议资料
西安宏盛科技发展股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十六日2012年年度股东大会会议资料一、时间：2013 年6月26日（星期三）上午 9:30-11:30二、地点：西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄三、会议主持人：董事长马婷婷女士四、会议法律见证：北京市中凯律师事务所西安分所五、会议议程：1、主持人宣布会议正式开始2、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况3、股东审议议案和投票表决4、计票、监票5、监票人宣布表决结果6、主持人宣布股东大会决议7、大会见证律师发表法律意见8、回答股东提问9、主持人宣布会议结束六、会议议案(一)、审议《董事会2012年度工作报告》的议案；内容详见2013 年4月27日上海证券交易所网站（）《公司2012年年度报告》第四节。
独立董事将在股东大会上提交2012年度独立董事述职报告。
以上议案，提请股东审议！(二)、审议《2012年度财务决算报告》的议案；（1）报告期内，公司共实现营业收入41,581,500.19元，比去年增加149.67%。
本报告期内，主要是新增合并对象所致；（2）报告期内，实现净利润1,770,556,783.72元，比去年同期增加较大，主要是本报告期内确认投资收益11亿余元和破产重整收益6.4亿余元及新增合并范围所致；（3）报告期内，公司实现每股收益10.95元；（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为52,402,681.42元。
以上议案，提请股东审议！(三)、审议《2012年度利润分配预案》的议案；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度实现净利润1,770,556,783.72元，其中:归属于母公司股东的净利润1,762,164,608.78元，公司年初未分配利润为-2,021,494,965.32元，年末可供分配的利润为-259,330,356.54元。
根据公司章程规定，公司2012年利润分配预案为不分配、不转增。
中科三环：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-28
关于北京中科三环高技术股份有限公司二零零九年年度股东大会的法 律 意 见 书经 纬 律 师 事 务 所中国y北京北京市西城区复兴门内大街远洋大厦F302室 邮编: 100031电话：（8610）66428899 传真：（8610）66421786北京市经纬律师事务所关于北京中科三环高技术股份有限公司二零零九年年度股东大会的法律意见书致：北京中科三环高技术股份有限公司北京市经纬律师事务所(以下简称本所) 接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委托，委派律师出席了公司于2010年4月27日召开的2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及公司章程的有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集和召开程序1、本次股东大会由公司董事会召集。
中科三环：第五届董事会第一次会议决议公告 2011-04-27
证券代码：000970 证券简称：中科三环公告编号：2011-021北京中科三环高技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2011年4月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。
会议于2011年4月26日下午13：30在公司会议室召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：一、审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案选举董事王震西先生担任公司第五届董事会董事长，选举董事李凌先生担任公司第五届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了选举公司第五届董事会下设的战略、审计与风险控制、提名和薪酬与考核委员会委员的议案选举王震西先生担任公司第五届董事会战略委员会召集人、成员为：李凌、詹文山；选举独立董事王瑞华先生担任公司第五届董事会审计与风险控制委员会召集人、成员为：权绍宁、张国宏；选举独立董事权绍宁先生担任公司第五届董事会提名委员会召集人、成员为：王震西、詹文山；选举独立董事詹文山先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、成员为：陈建华、王瑞华。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了聘任公司第五届经理班子的议案聘任王震西先生兼任公司总裁；姚宇良先生、李景宏先生、胡伯平先生任公司高级副总裁；张玮先生、马健女士、赵寅鹏先生、饶晓雷先生任公司副总裁。
聘任期限三年。
（简历附后）表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案公司第五届董事会聘任赵寅鹏先生担任董事会秘书、聘任田文斌先生担任证券事务代表。
（简历附后）表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了公司2011年第一季度报告表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
000970中科三环2023年上半年决策水平分析报告
中科三环2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为32,285.44万元，与2022年上半年的61,355.45万元相比有较大幅度下降，下降47.38%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为32,414.23万元，与2022年上半年的61,350.84万元相比有较大幅度下降，下降47.17%。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析中科三环2023年上半年成本费用总额为393,566.21万元，其中：营业成本为366,660.41万元，占成本总额的93.16%；销售费用为6,454.72万元，占成本总额的1.64%；管理费用为18,087.93万元，占成本总额的4.6%；财务费用为-5,751.78万元，占成本总额的-1.46%；营业税金及附加为2,111.01万元，占成本总额的0.54%；研发费用为6,003.91万元，占成本总额的1.53%。
2023年上半年销售费用为6,454.72万元，与2022年上半年的5,499.04万元相比有较大增长，增长17.38%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想。
2023年上半年管理费用为18,087.93万元，与2022年上半年的17,078.92万元相比有较大增长，增长5.91%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为4.2%，与2022年上半年的3.63%相比有所提高，提高0.57个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
三、资产结构分析中科三环2023年上半年资产总额为1,123,105.35万元，其中流动资产为853,904.19万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的38.48%、30.62%和24.64%。
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证券代码：000970 证券简称：中科三环公告编号：2011-013
北京中科三环高技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2011年3月18日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。
会议于2011年3月31日下午13：00在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》；
监事会根据有关要求，对公司2010年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司2010年年度报告全文及摘要所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案；
公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）2010年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了公司预计2011年度日常关联交易的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了监事会换届选举的议案。
本公司第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定，公司决定第五届监事会仍然由三名监事组成，其中，股东推荐监事二名，本公司职工代表大会于2011年3月30日召开，选举李大军先生为公司第五届监事会监事。
根据各股东单位和监事会推荐，公司第四届监事会拟提名张子云、赵玉刚两位先生为公司第五届监事会监事候选人并提交股东大会审议。
张子云先生：男，1942年5月出生，中专，高级工程师。
现任北京三环新材料高技术公司总裁、本公司监事会主席。
曾任中国科学院物理所党支部书记、科长、处长，北京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁。
张子云先生是本公司控股股东北京三环新材料高技术公司的总裁，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
赵玉刚先生：1968年3月出生，硕士研究生。
现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司副总经理，高工。
曾在内蒙古包头稀土研究院工作。
赵玉刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会 2011年4月2日。