流程文件的撰写与调整程序文件

1目的及适用范围
1.1为了规范某对外经济贸易有限公司进口业务操作程序，提高
公司运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进公司战略
计划的实现，特制定本制度。

1.2本制度适用于某对外经济贸易有限公司及下属各公司。

1.3本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部
门。

1.4本制度从200 年月日起执行。

2职责
2.1总经理负责对制定新流程的建议进行审批；对是否根据流程
需要调整相关管理制度进行决策；并对完稿的流程、程序文
件及相关管理制度进行审定。

若有必要，听取法律及其他顾
问意见。

2.2某公司行政部负责对制定新流程的建议进行初审，向总经理
提供有关意见或建议。

在总经理授权下，组织相关部门人员
就流程的制定开展讨论、撰写及修订，并配合撰写程序文件。

对经总经理审定的流程、程序文件及可能的管理制度修订稿
负责备份存档。

2.3各流程总责任人负责组织流程调整的讨论及相关流程、程序
文件与管理制度的撰写或修正。

在总经理审定后，负责新流
程的实施推广。

并在实施一段时间后，向总经理汇报流程执
行情况。

2.4各部门相关人员在行政部经理或流程总责任人的组织下，积
极参与流程制定或修改的讨论及有关撰写工作，并认真执行
新流程。

3流程撰写、修改的目的、原则及方法
3.1撰写或修改流程文件的原因主要有两类：1）新业务或新操作
方式的出现；2）原有流程存在一定的缺陷。

3.2在选择撰写新流程或修改原有流程时，应权衡成本效益，以
较简单、有效的方式达到改善流程运作效率及工作质量的目
的。

3.3流程的制定或修改应本着重视效果、提高操作性与可控性原
则。

并注意尽量与现有管理制度不相冲突。

3.4流程的制定或修改采用民主与集中相结合的方法，流程相关
部门及人员应积极参与讨论、制定工作，但必须服从总协调
人（行政部经理或流程总责任人）的指挥及安排，最后成果
应递交总经理审核，经总经理审定后方能实施。

3.5流程文件的撰写或修改应按公司统一的文件格式和写作规定
进行撰写。

3.6文件的编写应分清层次与步骤：
3.6.1主流程及其相关的程序文件和核心管理制度文件先行
编写，次级程序文件和管理制度再配合撰写。

3.6.2先完成流程的撰写或修改，再配合撰写或调整程序文
件。

若发现与现有管理制度相悖，应向总经理请示调整管
理制度。

得到批准后，对制度进行修正。

若被否决，则应
对流程及程序文件进行修改，使之符合管理制度要求。

4新流程文件的撰写程序
4.1公司员工在实际运作过程中发现流程问题后，应与流程相关
人员就新流程的制定进行讨论，提出建议。

4.2相关人员根据讨论结果，提出撰写新流程的书面建议，包括
撰写目的、主要环节、可能涉及的部门及人员等内容，并交
行政部初审。

4.3行政部经理参照相关管理制度对建议的合理性及可行性进行
评判，提出书面初审意见，并一起交总经理审批。

4.4若审批不通过，由行政部下有关人员传达审批意见。

如有必
要，相关人员可提出调整性建议再次报总经理审批。

4.5若审批通过，由行政部经理负责召集新流程可能涉及的部门
及人员讨论流程方案。

讨论时应明确步骤并统筹安排：
4.5.1确定流程总责任人、主要环节及负责人；
4.5.2各环节的具体运作程序、要求、涉及的表单或信息源等；
4.6根据讨论结果，由总责任人负责撰写流程，交相关人员传阅，
并作修改。

4.7若新流程与公司现有管理制度中原则性要求有所不符
4.7.1向总经理提出书面请示，说明主要问题、原因及可能的
调整方案。

4.7.2总经理批准后，由流程总责任人负责撰写程序文件，并
修改相关管理制度。

4.7.3若总经理否决，则流程相关人员需再次讨论调整流程，
并将修改结果交总经理审批，直至获得许可。

4.8若新流程完全符合公司现有管理制度，则由流程总责任人负
责撰写程序文件。

4.9新流程、相关程序文件及可能修订的管理制度统一交总经理
审阅，总经理可视具体情况听取法律顾问或其他顾问的意见。

4.9.1总经理批准后，由行政部负责存档，并向流程相关部门
提供文件副本。

4.9.2若总经理提出修改意见，由流程总责任人负责对相关文
件进行修正，并再次交总经理审批。

直至获得批准。

4.10流程文件撰写完成后，需试运行一个月，由总责任人负责督
导执行。

试运行期间微调由总责任人负责实施。

4.11试运行结束后，总责任人向总经理汇报执行及微调情况。

总
经理确认签字后，行政部对文件统一编号，并作为正式制度
归档。

同时向相关部门提供制度副本。

并下达流程制度正式
执行通知。

5流程文件的修改程序
5.1公司员工在实际运作过程中发现现有流程的问题后，应与流
程相关人员进行讨论，提出改善建议。

5.2相关人员根据讨论结果，提出修改流程的书面建议，包括撰
写原因、主要修改内容、可能涉及的部门及人员等内容，并
交流程总责任人审批。

若流程总责任人否决修改建议，则执
行原有流程。

若流程总责任人提出修改建议，可在与相关人员讨论后，直接确定是否进行修改。

5.3决定修改现有流程后，由流程总责任人负责组织相关人员讨
论，确定具体修改方案，并完成流程的撰写。

5.4若修改后的流程与公司现有管理制度中原则性要求有所不符
5.4.1向总经理提出书面请示，说明主要问题、原因及可能的
调整方案。

5.4.2总经理批准后，由流程总责任人负责调整程序文件，并
修改相关管理制度。

5.4.3若总经理否决，则流程总责任人再次组织讨论与修改，
并将修改结果交总经理审批，直至获得许可。

5.5若新流程完全符合公司现有管理制度，则由流程总责任人负
责撰写程序文件。

5.6修改后的流程、相关程序文件及可能修订的管理制度统一交
总经理审阅，总经理可视具体情况听取法律顾问或其他顾问
的意见。

5.6.1总经理批准后，由行政部对文件统一编号及归档，并向
流程相关部门提供文件副本。

并下达执行通知。

5.6.2若总经理提出修改意见，由流程总责任人负责对相关文
件进行修正，并再次交总经理审批。

直至获得批准。

5.7总责任人负责督导流程制度的执行。

执行一段时间后，向总
经理汇报执行状况。

6相关文件
《新流程撰写流程》、《流程修改流程》。