董事长工作计划总结

董事长工作总结

我们公司经过了几个月的磨合期。在这期间我们有收益，也有问题。收益体现在业绩上的提高，同时也涌现出许多优秀的人、优秀的事。于此同时也出现了一些不好的现象，就此我根据先期我看到的、想到的做一个前期的工作性总结，就一些问题提出一些看法和意见：

（

）我们肯定了成绩，同时我们也不能回避出现的问题。一个公司只有不断的发现问题，解决问题才能得以更好的发展。今天开这个会的主旨就是为了更好、更稳健的发展我们的公司。虽然，现在公司与员工之间的选择是双向的，自由度也很大。但就因为这样，才更要有负责的精神。公司应该对员工负责，员工会对公司负责。公司能否发展的好，要靠集体的力量，团队的团结和公司的发展是密切相关的。今后要延续这个主题去深入、去发展。企业提供的是一片发展的沃土，今后一定能出若干优秀的人才，不管这些人以后是否能与企业风雨同舟，我们都希望他们在这里得到历练。这样，也不枉来*“走一趟”。人难免有缺点，关键是要正确的看待和处理，我希望大家在以后的工作生活当中要从自身出发，对自己对公司认真负责，能在我们的公司中真正的学到一些东西，为了我们以后的发展做贡献。让我们一起努力，开创我们的事业。

东安动力

2008 年度股东大会会议材料

公司2008 年度股东大会议程

公司2008 年度股东大会议程报告人

1、《公司2008 年度董事会工作报告》连刚

2、《公司2008 年度监事会工作报告》龚永胜

3、《公司2008 年度报告及摘要》有成

4、《公司2008 年度利润分配预案》有成

5、《公司2008 年度财务决算报告》有成

6、《公司2009 年度财务预算报告》有成

7、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》有成

8、《关于续签关联交易协议及预计2009 年度日常关联交易的议

案》

有成

9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》有成

10、《关于修改公司章程的议案》于健

11、回答股东提问

12、投票表决

13、宣布表决结果

14、宣读并审议股东大会决议

15、见证律师宣读法律意见书

16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2009 年4 月30 日3

东安动力2008 年度股东大会材料之一

公司2008 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会做《公司2008 年度董事会工作报

告》，请审议。

2008 年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家

的有关法律、法规和公司章程的规定, 本着对公司全体股东负责的精神,认真履行了董事会职责。

现将2008 年的主要工作情况报告如下:

一、及时召开董事会会议，认真履行董事会职责

2008 年公司董事会共召开八次会议,会议研究容和决议情

况如下:

1、于2008 年2 月22 日—— 3 月3 日，以通讯表决的方式召

开本公司三届十七次董事会，会议审议并通过了：

1）、《关于聘请岳华会计师事务所为公司2007 年度财务

审计机构的议案》

2）、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

3）、《关于制定<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工

作规程>的议案》

4）、《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》

2、于2008 年4 月10 日8 时在东安动力8＃ 201 会议室召开

了公司三届十八次董事会会议，会议审议并通过了：

1）、《公司2007 年度董事会工作报告》

2）、《公司2007 年度总经理业务工作报告》

3）、《公司2007 年度财务决算报告》

4）、《公司2007 年利润分配预案》

5）、《公司2007 年年度报告及摘要》

6）、《公司2008 年经营计划》

7）、《公司2008 年度财务预算报告》4

8）、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

9）、《关于公司2008 年度日常关联交易议案》

10）、《关于申请银行授信额度及借款的议案》

11）、《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额

的议案》

12）、《关于制定<关联交易制度>的议案》

13）、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》

3、于2008 年4 月15 日—— 25 日，以通讯表决的方式召开

本公司三届十九次董事会会议，会议审议并通过了《公司2008 年第一季度报告正文及全文》。

4、于2008 年5 月30 日—— 6 月5 日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十次董事会会议，会议审议并通过了：

1）、《关于公司董事会延期换届选举的议案》

2）、《关于召开2007 年度股东大会的议案》

5、于2008 年7 月4 日—— 11 日，以通讯表决的方式召开本

公司三届二十一次董事会，会议审议并通过了：

1）、《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》2）、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》

6、于2008 年8 月15 日—— 25 日，以通讯表决的方式召开

本公司三届二十二次董事会，会议审议并通过了《公司2008 年半年度报告及摘要》。

7、于2008 年10 月17 日—— 27 日，以通讯表决的方式召开

本公司三届二十三次董事会，会议审议并通过了《公司2008 年第三季度报告及摘要》。

8、于2008 年12 月22 日9 时在东安动力8＃ 201 会议室召开

了本公司三届二十四次董事会，会议审议并通过了：

1）、《关于公司董事会换届选举的议案》

2）、《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》

二、按时组织召开股东大会，严格贯彻执行大会决议

报告期，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章5

程》的规定，于2008 年3 月21 日召开了2008 年第一次临时股东大会， 6 月27 日组织召开了公司2007 年度股东大会，并严格按照股东大会的授权，认真组织实施了各项决议。

1、董监事延期换届选举

公司三届董事会任期至2008 年4 月结束，因当时中航科工同