公司重大决策管理制度.doc

合集下载

重大事项决策管理制度

重大事项决策管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业管理，提高决策的科学性和公正性，维护企业的长期发展利益，加强对企业重大事项决策的管理，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部的各级管理人员，具体包括董事会、高级管理人员、分管部门负责人等，对公司的重大事项决策进行规范和管理。

第三条重大事项决策是指可能对公司整体利益产生重大影响、涉及较大投资、风险较高或与其他公司具有竞争关系的事项。

第四条重大事项决策应当按照本制度的规定程序进行，严格遵守法律法规和公司制度，保障决策的科学性、合理性和公正性。

第二章决策程序第五条重大事项决策应当经过充分的论证和评估，确保决策的科学性和可行性。

第六条重大事项决策的程序包括：提案、论证、审批、实施和监督等环节。

第七条提案环节：有关部门或个人应当依据公司发展战略和规划，提出与公司整体利益相关的重大事项。

第八条论证环节：提案部门或个人应当组织相关部门进行充分的论证和评估工作，确保决策的科学性和可行性。

第九条审批环节：提案部门经过论证后，向董事会或高级管理人员提交决策报告，申请决策审批。

第十条实施环节：公司领导根据审批意见，组织相关部门负责人制定实施方案，并确保决策的顺利实施。

第十一条监督环节：公司内部设立专门的监督机构，对重大事项决策的实施情况进行监督和评估，确保决策的效果和质量。

第三章决策程序的特殊情况处理第十二条在特殊情况下，可能出现需要紧急决策的情况，应当按照以下程序进行处理：1. 有关部门或个人应当及时向公司领导进行汇报，并说明情况和原因；2. 公司领导组织相关人员进行紧急讨论和决策，确保决策的及时性和有效性；3. 对紧急决策的情况和原因进行书面报告，备案存档。

第十三条在重大事项决策中，可能出现利益冲突或者其他纠纷的情况，应当根据公司的相关规定和程序进行处理，保障决策的公正和合理。

第四章决策责任第十四条董事会是公司的最高权力机构，负责公司的重大事项决策。

公司重大决策事项管理制度

公司重大决策事项管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司重大决策事项的管理流程，确保决策过程的透明度和合理性，提高决策效率和质量，降低决策风险，从而促进公司的稳定发展和长远利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及重大经营管理、投资融资、人事变动、战略规划等方面的决策事项。

三、决策原则1. 合法性原则：所有决策必须符合国家法律法规及公司章程的规定。

2. 民主集中制原则：决策过程应充分发挥集体智慧，通过讨论协商形成共识，最终由决策机构集中统一作出决定。

3. 信息透明原则：决策过程中应保证信息的公开和透明，确保所有相关人员能够充分了解决策背景和依据。

4. 风险控制原则：在决策过程中应充分考虑风险因素，采取措施进行风险评估和控制。

四、决策程序1. 提案阶段：由相关部门或管理层提出决策建议，并准备详细的提案报告。

2. 讨论阶段：提案报告提交给决策机构，由其组织相关人员进行充分讨论。

3. 审议阶段：决策机构对提案进行审议，必要时可邀请外部专家参与咨询。

4. 决策阶段：经过充分讨论和审议后，决策机构以投票或其他形式作出最终决定。

5. 执行阶段：决策结果形成书面文件，由相关部门负责执行，并对执行情况进行监督和评估。

五、责任与监督1. 决策责任人：明确决策责任人，对决策的正确性和有效性负责。

2. 监督机制：建立健全的监督机制，对决策过程和执行结果进行监督，确保决策的正确实施。

3. 责任追究：对于违反决策程序、导致严重后果的行为，应依照相关规定追究责任。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司董事会负责解释，如有需要，可根据实际情况进行修订。

总结：。

子公司重大决策管理制度

第一章总则第一条为了规范子公司重大决策行为，提高决策效率，降低决策风险，保障公司战略目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于子公司在经营活动中涉及重大决策的事项。

第三条重大决策是指对公司发展、经营、管理等具有重大影响，需经公司总部批准的决策。

第四条重大决策应遵循以下原则：（一）依法决策原则：决策内容符合国家法律法规、政策及公司规章制度。

（二）科学决策原则：决策依据充分，程序规范，方法科学。

（三）民主决策原则：充分听取各方面意见，确保决策的公正性。

（四）效率决策原则：在保证决策质量的前提下，提高决策效率。

第二章重大决策的范围第五条以下事项属于子公司重大决策范围：（一）投资决策：包括项目投资、融资决策等。

（二）资产处置决策：包括资产转让、抵押、租赁等。

（三）重大合同签订决策：包括合同金额较大、合同期限较长、合同性质特殊等。

（四）重大人事任免决策：包括高级管理人员任命、薪酬调整等。

（五）重大财务决策：包括财务预算、财务报告、财务风险控制等。

（六）重大技术改造决策：包括技术改造项目立项、技术改造方案等。

（七）其他对公司发展、经营、管理等具有重大影响的决策。

第三章重大决策的流程第六条重大决策流程分为以下阶段：（一）提出决策：由子公司相关部门或负责人提出决策议题，并形成初步方案。

（二）可行性研究：对决策议题进行可行性研究，包括市场分析、风险评估等。

（三）征求意见：征求相关部门、单位及上级单位的意见。

（四）形成决策方案：根据可行性研究和征求意见结果，形成决策方案。

（五）决策审批：提交公司总部审批。

（六）决策执行：子公司按照批准的决策方案组织实施。

第四章重大决策的责任第七条子公司总经理对本公司的重大决策负有总责。

第八条重大决策的提出者、组织者、实施者应按照职责分工，确保决策的合法性、合规性、科学性和有效性。

第九条子公司各部门应积极配合重大决策的实施，确保决策目标的实现。

第五章附则第十条本制度由公司总部负责解释。

股份公司重大事项决策管理制度

XX股份有限公司重大事项决策管理制度第一章总则第一条目的为进一步促进XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大事项决策的科学化、效率化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《内部资金往来管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《子公司管理制度》等规定，结合本公司实际情况，特制定《XX股份有限公司重大事项决策制度》（以下简称“本制度”）。

第二条适用范围本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以权益法核算的投资参股企业。

第三条决策原则1、决策科学民主化、程序规范化、经营效益化；2、遵循国家法律法规以及公司相关规定，保证各项决策合法合规；3、董事会负责重大事项的论证及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。

第二章重大事项的主要内容第四条大事项本制度所指的重大决策事项主要包括但不限于以下所列事项：（一）非日常经营类重大决策事项1、公司股权变动、经营方式改变、公司名称变更、注册资金的增减变动以及涉及《公司章程》修改等事项；2、公司合并、分立、兼并、重组、注销、解散和破产等事项；3、利润分配和弥补亏损；4、股权激励计划；5、变更募集资金使用用途；6、聘用或解聘会计师事务所，年度报告的审议；7、发行公司债券；8、非日常经营性合同（非货币性交易、委托经营、承包等）的订立、变更和终止；9、关联交易；10、对外担保、向金融或非金融机构借款以及集团内部借款；11、资产抵押与质押；12、对外捐赠或赠与资产、提供财务资助；13、重大诉讼、仲裁事项的决策；14、重大政府补贴项目的申报决策；15、单项计提资产减值损失；重大资产处置、应收款核销、债权或者债务重组；（二）重大对外投资项目（三）日常经营类重大决策事项1、重大项目支出；2、租入或者租出重大或核心资产；3、签订框架合同、战略协议等对公司的经营产生重要影响的合同或协议；（四）其他1、公司发展战略、经营方针的制定及重大调整；公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项；2、公司重要管理制度、工作流程的制定和修改；3、企业文化建设重要内容的制定与修改，例如愿景、使命、价值观；4、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项的政策制定及变更；公司员工年度考核及奖惩方案。

公司重大事项流程管理制度

第一章总则第一条为规范公司重大事项的决策和管理，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，防范决策风险，维护公司和股东利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有重大事项，包括但不限于投资、融资、并购、重组、股权激励、重大合同签订、重大资产处置等。

第三条公司重大事项的决策和管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司章程；（二）科学民主原则：充分调查研究，广泛征求意见，集体决策；（三）效率效益原则：提高决策效率，确保决策效益；（四）风险控制原则：防范决策风险，保障公司利益。

第二章决策范围第四条公司重大事项包括但不限于以下内容：（一）涉及公司发展战略、经营方针和重大决策的事项；（二）涉及公司资产规模、资本结构、股权结构等方面的重要事项；（三）涉及公司对外投资、融资、并购、重组等重大经济活动的事项；（四）涉及公司重大合同签订、重大资产处置、重大费用支出等事项；（五）涉及公司员工福利、薪酬、奖惩等方面的重要事项；（六）涉及公司内部控制、风险管理等方面的重要事项；（七）其他对公司具有重要影响的事项。

第三章决策权限和程序第五条公司重大事项的决策权限和程序如下：（一）董事会决策事项：涉及公司发展战略、经营方针、重大投资、重大合同签订等事项，由董事会负责决策。

董事会下设专门委员会，对重大事项进行审议，形成审议意见后提交董事会会议讨论决定。

（二）股东大会决策事项：涉及公司章程修改、注册资本增减、合并、分立、解散等事项，由股东大会负责决策。

（三）总经理办公会议决策事项：涉及公司日常经营管理、重大费用支出等事项，由总经理办公会议负责决策。

第六条重大事项决策程序如下：（一）提出议案：各部门或子公司根据工作需要，提出重大事项决策议案。

（二）审议：董事会、股东大会或总经理办公会议对议案进行审议。

（三）表决：审议通过后，按照公司章程或相关规定进行表决。

（四）实施：决策事项通过后，相关部门或子公司按照决策要求组织实施。

公司重大事项集体决策制度范例（三篇）

公司重大事项集体决策制度范例第一章总则第一条为了规范公司重大事项的决策程序，保证决策的科学性、公正性和合法性，增强公司的凝聚力和执行力，制定本制度。

第二条公司重大事项包括但不限于：重大投资项目、重大财务决策、重大经营计划、重大合同签订等涉及公司整体利益和长远发展的事项。

第三条本制度适用于公司所有员工，所有员工在公司重大事项决策中均具有平等的权利和义务。

第四条公司重大事项决策应遵循公开、公平、公正的原则，采取集体讨论、民主表决的方式进行。

第五条公司重大事项决策程序中，各级管理层应积极主动地收集各方意见，广泛听取基层员工的声音，充分调研和评估各项决策的影响和风险，做出明智的决策。

第六条公司重大事项决策应逐级报批验收，经公司董事会或股东大会审议通过后才能实施。

第二章决策程序第七条公司重大事项可以由集体讨论、民主表决等方式决策，决策结果应以书面形式记录并签字确认。

第八条公司董事会是公司最高决策机构，对所有重大事项具有最终决策权。

第九条重大事项决策程序如下：（一）重大事项提议：提议人应通过书面形式提交提议，提出具体事项、理由和建议等，并送达公司董事会。

（二）董事会审议：公司董事会应召开会议审议提议事项，全面了解相关情况，听取各方意见，针对提议事项进行讨论和决策。

（三）董事会表决：董事会成员应对提议事项进行民主表决，决策结果以简洁明了的表格形式记录。

（四）决策结果通知：决策结果应以书面形式通知相关人员，并公开于公司内部。

（五）执行和监督：决策结果一旦确定，各部门应根据具体执行计划进行落实，并进行后续监督和评估。

第十条公司员工对公司重大事项决策有异议或建议时，可以通过书面形式向公司董事会提出，并在一定时间内得到书面答复。

第三章风险控制第十一条公司重大事项决策涉及一定的风险，各级管理层和决策参与者应充分认识和评估风险，制定相应的风险控制措施。

第十二条公司重大事项决策涉及重要利益关系，决策参与者应保持独立、客观的态度，严守商业道德和公司业务规范。

公司重大事项决策管理制度

第一章总则第一条为加强公司重大事项的管理，确保公司决策的科学性、民主性和合法性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司重大事项的决策、执行和监督。

第三条公司重大事项决策应遵循以下原则：（一）合法性原则：决策内容应符合国家法律法规和政策要求。

（二）民主集中制原则：充分发扬民主，实行集体决策。

（三）公开透明原则：决策过程公开，确保决策结果公正、公平。

（四）效益原则：以公司长远发展和经济效益为出发点，实现公司利益最大化。

第二章重大事项的范围第四条公司重大事项包括但不限于以下内容：（一）公司发展战略、经营方针和规划的制定与调整；（二）公司组织结构、管理制度和规章的制定与修改；（三）公司注册资本的增减、合并、分立、解散、清算；（四）公司投资、融资、担保、贷款等重大经济活动；（五）公司收购、兼并、合并、分立、资产重组等重大资产交易；（六）公司年度财务预算、决算的编制与审批；（七）公司重大合同、项目的签订与执行；（八）公司高管人员的任免、薪酬和考核；（九）公司内部审计、内部控制和风险管理制度的制定与实施；（十）公司涉及公共利益、社会责任等方面的重大事项。

第三章决策程序第五条公司重大事项决策应按照以下程序进行：（一）提出决策方案：各部门或相关责任人根据公司实际情况提出决策方案，经初步论证后报公司决策机构。

（二）审议决策方案：公司决策机构对决策方案进行审议，提出修改意见。

（三）表决决策方案：决策方案经审议后，提交公司董事会或股东会进行表决。

（四）实施决策方案：表决通过后，由相关部门负责实施决策方案。

第六条决策机构：（一）公司董事会：负责对公司重大事项进行决策，包括审议、表决和监督等。

（二）股东会：负责对公司重大事项进行最终表决。

第四章监督与责任第七条公司监事会对公司重大事项决策进行监督，确保决策合法、合规。

第八条公司决策机构成员及相关部门负责人对决策方案的制定、审议、表决和实施承担相应责任。

重大会议决议管理制度

重大会议决议管理制度第一章总则重大会议决议管理制度第一条目的为保证公司重大会议的效率与效果，规范会议流程，明确会议决议的跟踪落实，制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司层级及以上会议，包括但不限于董事会、总经理办公会、专题协调会等。

第三条会议原则1. 会议应遵循高效、务实、民主、集中的原则；2. 会议应注重议题的针对性和紧迫性，严格控制会议规模和时间；3. 会议决议应明确、具体、可操作，并确保有效执行。

第四条会议分类1. 定期会议：按照规定的时间周期召开的会议；2. 临时会议：根据工作需要临时召集的会议；3. 专题会议：针对特定议题召开的会议。

第五条参会人员1. 会议主持人：负责组织、引导会议的进行，一般为会议召集人；2. 与会人员：根据会议议题需要，由会议主持人指定相关人员参会；3. 记录人：负责记录会议内容，整理会议纪要。

第六条会议决议1. 会议决议应明确表述议题、决策内容和责任部门；2. 会议决议应经与会人员充分讨论，形成共识；3. 会议决议应具有法律效力，参会人员应严格执行。

第七条本管理制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

涉及公司内部其他管理制度与本管理制度冲突的，以本管理制度为准。

第二章会议流程一、会议筹备1. 会议召集人根据工作需要，确定会议议题、时间、地点和参会人员；2. 会议召集人应在会议召开前至少三个工作日，将会议通知及议题材料发送给与会人员；3. 与会人员收到会议通知后，应及时回复确认是否能参加会议，如有特殊情况不能参加，需提前向会议召集人请假；4. 会议召集人应根据与会人员的反馈，调整会议议题和参会人员。

二、会议召开1. 会议主持人应按时宣布会议开始，并简要介绍会议主题和议程；2. 与会人员应按照会议议程，依次对议题进行汇报、讨论；3. 会议讨论过程中，会议主持人应确保每位与会人员都有发言机会，并对议题进行引导和总结；4. 会议主持人应关注会议进度，确保会议按时完成。

公司重大事项集体决策制度

公司重大事项集体决策制度一、前言随着企业规模的扩大和商业环境的不断变化，公司需要制定一套完善的集体决策制度，来保证决策的科学性、透明度和公正性。

本制度旨在确保公司重大事项的决策过程严肃、规范、高效，并确保决策结果能够最大程度地符合公司整体利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的重大事项决策，包括但不限于投资决策、战略制定、重要合同签订、公司业务调整等。

三、决策流程1.问题提出阶段公司任何员工都可以提出一个重大事项决策的问题，问题提出应当包括问题的背景、影响、可行性等相关信息，并以书面的形式提交。

问题提出人应当进行必要的调研和分析，并列出问题解决的不同方案供决策者参考。

2.决策讨论阶段提出的问题应当在下一次集体决策会议中进行讨论，决策会议应当提前至少3个工作日通知参会人员，并提前向参会人员发放问题提出人所提供的相关资料。

会议期间，决策者对问题进行充分的讨论和交流，各方可根据自身专业知识和经验提供意见和建议。

3.决策投票阶段经过充分讨论后，决策者将就问题提出的不同方案进行投票表决。

投票方式一般采取秘密投票的形式，决策者应当在决策前签署保密协议，不得将投票信息泄露给其他人。

投票结果以多数票数决定最终决策方案。

4.决策执行阶段决策结果应当由公司高层或专门委员会指定的责任人负责执行。

执行人应当按照决策结果的要求，制定详细的实施方案，并报告给公司高层或专门委员会。

四、决策者的义务和权利1.义务（1）保持决策的真实性和客观性，不能因个人原因影响决策的公正性；（2）对于提出的问题进行认真研究和准备，并在决策会议前向所有参会人员发放相关资料；（3）在讨论和投票阶段，积极发言，提供个人的专业观点和建议；（4）保护决策的保密性，不得泄露投票信息。

2.权利（1）有权在决策讨论阶段发表自己的意见和建议；（2）有权行使投票权，对不同的方案进行表决；（3）有权利获得问题的相关信息和决策结果；（4）有权利参与决策结果的执行并监督执行情况。

公司重大决策管理制度

第一章总则第一条为规范公司重大决策程序，提高决策效率，确保决策的科学性、民主性和合法性，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司重大决策事项，包括但不限于公司发展战略、重大投资、重大技术改造、重大人事任免、重大财务支出等。

第三条公司重大决策应当遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司章程；2. 符合公司发展战略和长远利益；3. 符合市场规律和行业特点；4. 公平、公正、公开；5. 科学决策、民主决策、依法决策。

第二章决策程序第四条重大决策事项的提出：1. 各部门、子公司提出重大决策事项，应当形成书面报告，经部门负责人或子公司总经理签字后报公司总经理。

2. 公司总经理认为必要时，可以要求各部门、子公司提出书面建议。

第五条重大决策事项的审议：1. 公司总经理办公室负责收集、整理各部门、子公司的书面报告和建议，形成审议意见。

2. 公司总经理办公室将审议意见提交公司总经理办公会议讨论。

第六条重大决策事项的表决：1. 重大决策事项经公司总经理办公会议讨论后，形成初步决策方案。

2. 初步决策方案提交公司董事会审议。

董事会成员对决策事项进行表决，表决结果需达到董事会成员总数的三分之二以上同意。

3. 重大决策事项涉及股东利益的，需提交股东会审议，股东会表决需达到股东会全体股东所持表决权的三分之二以上同意。

第七条重大决策事项的实施：1. 经董事会或股东会表决通过的决策事项，由公司总经理办公室负责组织实施。

2. 公司各部门、子公司应当积极配合，确保决策事项顺利实施。

第三章决策责任第八条重大决策事项的提出、审议、表决和实施过程中，涉及部门或个人应当对决策的真实性、准确性和合法性负责。

第九条公司总经理对重大决策事项负有最终责任，应当确保决策的科学性、民主性和合法性。

第十条公司董事会成员对重大决策事项的表决负有责任，应当认真履行职责，确保决策的合法性和有效性。

第四章附则第十一条本制度由公司总经理办公室负责解释。

重大事项决策管理制度

重大事项决策管理制度重大事项决策管理制度一、制度背景企业管理中，重大事项的决策往往不仅关乎公司的发展方向和未来前景，而且还牵涉到公司的社会责任、合规性等方面。

因此，对于企业来说，制定一套科学、严谨、合规的重大事项决策管理制度显得尤为重要。

二、制度内容1.制定范围本制度适用于公司重大事项决策的管理。

2.适用范围本制度适用于公司全体员工和领导。

3.定义重大事项：指影响公司利益、形象或违反法律法规以及公司内部规章制度的决策或事件。

4.决策程序（1）决策提议重大事项决策提议可以由公司领导、部门负责人或公司股东提出。

提议需包含相关事项的情况、分析和建议等内容，并提交适当的评估报告。

（2）评估报告提议人需根据事项的性质、影响等制定评估报告。

评估报告须包含事项的目的、涉及的风险、对公司的财务状况、市场发展、合规性等影响等内容，并从多个角度进行分析评估。

评估报告应由公司内部的独立第三方机构进行审核，以确保报告真实、准确、客观。

（3）决策审核评估报告编制完成后，需要对评估报告进行审核。

审核包括审阅评估报告内容、与提议人进行面谈以及其他相关核查等工作。

审核者应当确认评估报告的合规性、可靠性、科学性，以及评估结论的严谨性和适用性等。

（4）决策意见审核完成后，审核者应当提供明确的决策意见。

决策意见应当明确表达审核者的建议，对评估报告中涉及的问题逐一作出解答或认可，并形成会议议题文本或其他形式的决议意见。

（5）决策执行针对审核过的决策意见，提议人应当根据决策意见进行合规性、可行性和结果预判等细节优化落实工作。

在此基础上，应对真实的决策内容进行公告、执行或监督工作，确保企业管理决策的合理性和科学性。

5.提高管理水平为提高企业内部管理水平，公司需加强组织学习，适时召开管理创新与重点决策现场讨论会，对过去管理实践进行总结与交流，对未来管理创新的思想与方法进行探讨，以提高企业管理水平，提高公司管理智慧。

三、制度执行本制度应有专人负责执行与监督，制定全面工作计划，并按计划执行。

公司重大决策管理制度

公司重大决策管理制度一、引言公司作为一个独立法人，在运营过程中常常面临着重大决策，这些决策直接关系到公司的发展战略和未来发展方向。

为了确保决策的科学性和有效性，公司需要建立完善的重大决策管理制度。

二、管理目标1. 提高决策的科学性：确保决策建立在全面、准确的信息基础之上，充分考虑内外部因素，避免主观臆断和盲目决策。

2. 加强决策的独立性：确保决策制定过程中不受其他非业务因素的干扰，保障决策可以按照实际情况和公司利益进行制定。

3. 提高决策的透明度：确保决策的制定过程和结果对公司内外部人员透明，减少信息不对称和猜测。

三、决策流程1. 发现问题：及时发现和识别公司面临的问题或挑战，建立问题发现渠道和反馈机制，确保问题得到足够关注和重视。

2. 信息收集与分析：收集与问题相关的信息，包括内外部数据、专业分析报告、市场调研等。

进行综合分析和评估，制定决策所需的信息报告。

3. 决策讨论与制定：组织决策会议，邀请相关部门和人员参与。

充分交流意见和建议，确保决策能够全面考虑各方面因素，达成共识并制定出决策方案。

4. 决策实施与监督：由相关部门负责决策方案的实施与监督，确保决策得以有效执行，并及时跟踪和评估决策的效果。

5. 决策结果反馈与总结：定期对决策结果进行评估和反馈，总结决策的有效性和失误之处，为今后决策提供经验和教训。

四、管理要求1. 管理责任：明确管理层对重大决策的责任和权限，确保决策的合法性和合规性。

2. 决策流程规范：建立详细的决策流程和决策文件管理制度，明确决策的各个环节和程序，确保流程的规范性和透明度。

3. 决策信息保密：涉及机密和敏感信息的决策，需要建立专门的保密机制和信息安全措施，防止信息泄露和被滥用。

4. 决策结果追踪：建立决策结果的跟踪和评价机制，及时发现和解决决策执行过程中的问题与困难。

5. 决策经验总结：将决策的经验和教训进行总结和分享，建立知识库，为今后的决策提供参考和借鉴。

五、案例分析以公司战略调整为例，公司在制定新的发展战略时，需要通过制定决策管理制度来确保决策的科学性和有效性。

公司重大决策管理规定

公司重大决策管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-XX公司重大决策管理规定第一章总则第一条为规范公司重大决策管理和经营者的决策行为，建立民主、科学的决策机制，防范和控制重大决策风险，根据国家有关法律法规和XX集团有限公司重大决策管理有关规定，特制定本规定。

第二条重大决策必须坚持科学决策、民主决策、依法依规决策和忠实决策原则，采取分类决策的方式，按照“谁分管，谁负责”的要求，在管理权限范围内，结合公司实际，确定重大决策的具体内容、范围，建立和完善覆盖全过程的各类重大决策责任制。

第二章重大决策的类型第三条贯彻执行类（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施；（二）贯彻执行党和国家、上级领导的指示、批示的主要措施；（三）贯彻执行上级会议精神、重要决定、决议的主要措施。

第四条发展战略、规划计划类（一）公司发展战略、规划计划、经营方针；（二）年度计划、年度主要工作、生产经营中的重大问题；（三）体制改革、科研生产能力布局及其调整方案。

第五条组织架构、规章制度类（一）管理的基本流程及其重大调整方案；（二）组织机构设置、人员编制、岗位设置及其重大调整方案；（三）组织章程和重要规章制度的审定。

第六条组织人事薪酬类（一）中层以上管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘；（二）公司绩效考核、评价、奖惩、工资分配方案。

第七条财经类（一）财务预、决算方案，融资计划和方案，大额度资金的使用，第三方担保；（二）公司的资产重组、改制、合并与分立、破产、解散方案；（三）公司对外投资、合资合作、并购和转让，股权收购、转让等资本运作方案。

第八条重要、特殊经济行为类（一）重大经济合同审批；（二）大宗物资和设备采购，重大资产处置；（三）涉及土地、房屋、设备、知识产权等资产的开发、租赁、转让、特别许可使用等。

第九条科研、生产重大项目类（一）重大项目的立项、承接、转产，对外委托研制和生产；（二）重大技术改造、设备引进和基本建设方案。

集团公司重大决策管理制度

集团公司重大决策管理制度Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#某某集团有限公司重大决策管理制度第一条本制度依据集团公司章程及《公司法》和其它有关法规制订。

第二条本制度所称重大决策是指下列事项的决策：（一）集团公司本部一定金额以上的各类对外投资、融资和举债担保；（二）子公司100万元人民币及以上的对外投资；500万元及以上的技术改造、技术引进、基本建设或固定资产投资；（三）子公司100万元及以上的融资或举债担保；（四）子公司的产权（股权）变动包括兼并、分立、破产、歇业等；（五）子公司经营方式的改变，转制为风险抵押经营或委托经营；(六)子公司注册资本的增加或减少；（七）子公司章程的制定或修改；…第三条重大决策必须纳入集团公司重大决策程序，遵循相应的管理规范或实施细则。

第四条本制度第二条所列、属子公司的事项，应相应列入该子公司董事会或股东会决策范围，写入子公司章程。

以保证集团公司作为股东对这些重大事项的决策的表决权。

第五条集团公司本部及其全资子公司的重大决策须经集团公司董事会批准；控股或参股子公司的重大决策在子公司按法定程序决策前，集团公司派出的董事或产权代表必须事先向集团公司报告，并按集团公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

第六条重大决策应以集团整体战略规划为依据。

集团本部及其全资子公司的决策结果应符合集团的整体战略规划；对控股或参股子公司的重大决策要尽量引导它符合集团的整体战略规划。

第七条重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则（一）民主化原则：重大决策议决前应让参与决策的人员充分了解情况、充分发表意见。

议决时必须经董事会集体讨论并得到过半数同意才能做出决定。

在董事会休会期间，经董事会授权，可由董事长召集相关董事先行议决，但必须在下次董事会会议上追认；（二）科学化原则：凡属重大决策范围的问题，在提交董事会讨论前，属集团公司本部的事项都应指定有关部门进行可行性分析并提交研究报告，项目可行性分析要遵循《集团项目可行性研究工作规范》；属子公司的重大决策事项，集团公司应审查其可行性研究报告。

公司三重一大决策管理制度

第一章总则第一条为加强公司决策的科学化、民主化、规范化和程序化，提高决策质量，防范决策风险，保障公司健康发展，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度所称“三重一大”决策，是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。

第三条公司决策应遵循民主集中制原则，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

第四条公司各级领导班子成员应认真履行职责，提高决策能力，确保决策的科学性、合理性和可行性。

第二章重大决策第五条公司重大决策的范围包括：（一）公司发展战略、经营方针和长远规划；（二）公司重大投资、融资、并购、重组等事项；（三）公司重大资产处置、债务重组等事项；（四）公司重大技术创新、产品研发等事项；（五）公司重大合同签订、招投标等事项；（六）公司重大管理制度制定和修改；（七）其他对公司经营发展具有重大影响的决策事项。

第六条重大决策的程序：（一）提出议题：各部门、子公司根据公司实际情况提出决策议题，报公司领导班子研究决定。

（二）调查研究：决策前，相关部门应进行充分的市场调研、技术评估、经济效益分析等。

（三）专家论证：对涉及专业性强、技术复杂、风险较高的决策事项，应组织专家进行论证。

（四）会议研究：领导班子召开会议，对重大决策议题进行充分讨论，形成决策意见。

（五）表决通过：重大决策议题经会议讨论，表决通过后，形成决策。

第三章重要人事任免第七条公司重要人事任免的范围包括：（一）公司领导班子成员的任命、免职、辞职；（二）公司中层管理人员的任命、免职、辞职；（三）公司高级专业技术人员的任命、免职、辞职；（四）公司所属子公司、分支机构主要负责人的任命、免职、辞职；（五）其他对公司组织架构、人事管理具有重大影响的任免事项。

第八条重要人事任免的程序：（一）提名：根据公司章程和相关规定，由相关部门或领导班子成员提名。

（二）考察：对提名人员进行考察，了解其政治素质、业务能力、廉洁自律等情况。

公司决策管理制度

第一章总则第一条为确保公司决策的科学性、民主性和规范性，提高决策效率，防范决策风险，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各级管理人员和员工，涉及公司重大决策、日常决策及专项决策。

第三条公司决策应遵循以下原则：（一）依法决策原则：决策内容符合国家法律法规和公司章程；（二）民主决策原则：广泛听取各方意见，充分发扬民主；（三）科学决策原则：依据客观事实，运用科学方法，进行科学论证；（四）效率决策原则：提高决策效率，确保决策执行；（五）责任决策原则：明确决策责任，落实责任追究。

第二章决策程序第四条重大决策程序（一）提出议题：各部门根据公司发展需要，提出重大决策议题，报公司决策机构审批；（二）调查研究：决策机构对议题进行调查研究，收集相关资料，形成初步意见；（三）专家论证：邀请相关专家对议题进行论证，提出专业意见和建议；（四）民主讨论：召开公司领导班子会议，充分讨论议题，形成决策草案；（五）决策表决：经公司决策机构表决通过，形成最终决策；（六）决策执行：各部门按照决策要求，组织实施。

第五条日常决策程序（一）提出议题：各部门根据职责权限，提出日常决策议题，报分管领导审批；（二）调查研究：分管领导对议题进行调查研究，提出初步意见；（三）决策表决：经分管领导批准，形成决策；（四）决策执行：各部门按照决策要求，组织实施。

第六条专项决策程序（一）提出议题：各部门根据公司发展需要，提出专项决策议题，报公司决策机构审批；（二）调查研究：决策机构对议题进行调查研究，收集相关资料，形成初步意见；（三）决策表决：经公司决策机构表决通过，形成决策；（四）决策执行：各部门按照决策要求，组织实施。

第三章决策责任第七条公司决策责任分为直接责任、主要责任和领导责任。

第八条直接责任：各部门负责人对本部门提出的决策议题负有直接责任。

第九条主要责任：分管领导对分管部门的决策议题负有主要责任。

第十条领导责任：公司领导班子成员对公司的重大决策负有领导责任。

重大事项决策管理制度

重大事项决策管理制度第一章总则第1条目的为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，确保公司决策科学化、民主化，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于公司“三重一大”事项的决策，即公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第3条决策原则1.凡公司“三重一大”事项必须由公司高层领导集体作出决定。

2.坚持依法决策，遵循国家法律以及公司相关规定，保证各项决策合法合规。

3.坚持规范决策，公司高层领导要按照议事程序和各自职责、权限进行决策。

第二章“三重一大”事项的主要内容第4条重大决策事项重大决策事项主要包括但不限于以下所列项目。

1.公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

2.公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。

3.公司改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管理事项。

4.公司资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。

5.公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。

6.公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。

7.公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

8.公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改，9.企业文化建设工作等重要问题。

10.对公司违纪人员的处理。

11.企业向上级请示、报告的重大事项。

12.其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

13.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要事项。

第5条重要人事任免事项主要包括但不限于以下所列项目。

1.公司后备干部的推荐、管理。

2.公司向上级组织推荐的后备干部人选。

3.公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、奖惩等。

4.公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。

公司重大事项集体决策制度（2篇）

公司重大事项集体决策制度为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事项决策上的科学化和民主化。

根据民主集中制原则的要求，公司决定实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制度。

结合本公司的具体情况，特订制度如下：一、公司重大事项的决策必须通过高层的办公会议集体讨论研究，才能最终确定。

公司最高层办公会议成员的组成，原则上由公司董事会成员和公司总经理以及三个中心总经理和党支部书记组成。

若是个别专题讨论还可邀请个别专业人员参与；参加人员____最终由董事长确定。

二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原则。

公司总经理和各中心的总经理、副总经理以及各部门的经理各岗位的责权划分，各单位的责权划分，由集团总经理主持的高层办公会议研究确定，董事长审批后执行。

三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作计划及各单位完成目标的制定，由高层办公会议研究，经总经理审核同意，并报董事长签署后执行。

四、凡公司较大项目的投资(____万元以上)或商贸活动，必须经高层办公会议研究分析后确定；总经理签署意见后报董事长审核同意后执行。

五、公司各中心及部门的机构设置的改变，人员编制和部门副经理级以上人员的调整，必须经高层办公会议研究确定，总经理签署后执行。

下属公司的增设或撤销也必须由总经理办公会议讨论通过，并报董事长批准后执行。

六、公司部门副经理级(含主管)以上人员的招聘、晋升或开除、辞退，必须经由用人单位拟定书面申请报告，报高层办公会议讨论研究确定，办公会议通过后由总经理签署执行。

如是各中心总经理级以上人员还需报董事长签字后执行。

七、年度工资调整和奖金分配或激励方案的兑现等都要经高层办公会议讨论通过后执行。

操作程序是：年度员工的工资调整先由行政中心人事部做好初步方案，交高层会议讨论研究，年终奖金分配和激励措施的兑现，总经理根据考核评比结果作出初步方案交高层会议集体讨论通过；会议通过后由总经理和董事签署意见后执行；激励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见；公示后____天之内由行政中心搜集各种意见；由行政中心经理汇总整理好各种意见，交高层会议集体讨论确定；若意见分歧较大时交董事长最终裁决，裁决后执行。