东吴大学九十二学年度第三次校务会议纪录

東吳大學九十二學年度第三次校務會議紀錄時間：九十三年五月二十六日(星期三)下午一時卅分至五時四十分地點：外雙溪校區國際會議廳出席人員：劉源俊簡茂丁張己任曾惠中謝政諭鄧衍森林政鴻洪碧珠丁原基郭豐州林炳文黃景耀喬金鷗陳啟峰楊孝濚林聰敏林遵遠潘維大馬君梅王偉建沈文祥陳松雄朱孟庭劉正忠林宜陵黃兆強關玲玲蔣武雄葉海煙郭梨華陳瑞麟米建國黃秀端羅致政許雅棠陳立剛盧政春吳明燁莫藜藜王行李憶微萬心蕊孫清吉王仁珍何希慧朱子君紀秋郎曾泰元馬健君張瓊惠謝瑤玲陳淑娟林錦川賴錦雀朱廣興林愛華謝志偉廖揆祥游棟梁趙佳音蔡漢彬符之琪朱啟平林大風黃雍熙林遵遠院長代毛玉麟孫嘉星張可中劉佩珊張碧芬汪碧涵黃顯宗宋宏紅汪曼穎邱耀初楊牧貞朱錦鳳程家瑞吳博文樊沁萍余德培黃瓊玲林沁雄蘇裕惠詹乾隆王超弘阮金祥盧瑞陽黃庭邦李智明張大成謝文雀陳惠芳張揖平馬淑瑩許晉雄江清水陳培敏趙景明楊欣哲江卓彥張劍霞林正村曾國強張德利熊賢芝陳思如許志遠徐弘庭陳建琪洪絢之鄭景朗王思涵(計一一四人)請假：譚彥王慶琳林素雯陳君山彭廣林諸大明林其隆蕭先雄程明修馬嘉應沈大白(計十一人)缺席：俞雨娣洪家殷林東茂諾木汗喬治華蔡孟儒楊振豪單寶蓉凌偉倫林思辰(計十人)主席：劉校長源俊記錄：俞玉鳳祕書壹、宣布開會：本屆代表員額為一三五人，應到人數一三四人，已到九十人，超過半數。

貳、主席報告(略，詳書面資料)參、確定議程：依既定議程進行肆、宣讀上次會議紀錄。

伍、上次會議決議執行情形第一案(校長遴選委員會之教師代表及行政人員代表之產生方式)：依決議執行。

第二案(修正教師評審委員會設置辦法)：己公布實施。

第三案(修正教師職工留職停薪辦法)：己公布實施。

第四案(修訂東吳大學聘任專業技術人員擔任教學辦法)：教育訲部核備中。

第五案[請同意教育學系（教育學程小組）更名為教育學系（師資培育中心）]：教育部己同意並備案。

第六案(東吳大學教師學術研究獎助辦法)：已公布實施。

臨時動議案由一(簽署「Magna Charta Universitatum」)：已提出申請並收到表示歡迎之覆函。

案由二(校長遴選委員會」中增列「學生代表列席」之相關事宜)：依決議執行陸、報告事項(書面資料存卷不附)一、文、外語、理、法、商學院(詳書面資料)二、教務處、學生事務處、總務處、發展處、圖書館、人事室、會計室、電算中心、推廣部、體育室、軍訓室、校牧室(詳書面資料)三、校務會議各委員會(教育學術委員會、規章委員會、預算委員會)教育學術委員會：評估張佛泉人權研究中心及企業創新育成中心執行成效，決議提報校務會議給予獎勵。

四、本校各特設委員會[學術獎助委員會、圖書館委員會(詳書面資料)、經費稽核委員會、社會資源委員會、電算中心指導委員會、教職員工福利委員會、推廣教育委員會、輻射防護委員會、綜合研議專案小組]經費稽核委員會：本委員會之執掌為：一、各項實際經費收支、營繕、採購事項及預算執行情形之查核。

二、現金出納處理情形之事後查核。

三、重要校產添置租賃或讓售事項之事項查核。

四、關於增進財務效率及減少不經濟支出事項之檢討與建議。

五、研議校務會議交付事項。

本學年對重大工程之營繕及電算中心預算執行情形做較深入之查核，經多次與業務單位開會，有以下之意見與建議提供校務會議與校長作為改善或改進之依據：一、建立健全之稽核制度，並因需要成立適當之建置單位，期能發揮實際之稽核效果。

二、本校專任稽核應參與包括重大工程之各項預算執行程序，並應將其稽核結果函知本委員會。

三、加強預算編列、執行、查核的一貫性，以期提高本校財務運用之效力。

四、第五大樓之營繕確有需要改進之處，建請總務處提出檢討報告作為附卷，作為爾後重大工程之借鏡，並建議本校之專任稽核應為籌建委員會之當然委員。

五、校園e化固為趨勢所需，但其執行面應詳加考慮，以求落實預定之目標，允應請該單位除現編列之預算外，爾後五年內之可能預算求一併提報，以作為校長決策之參考。

主席裁示：(一)請於教務會議討論本校對身心障礙學生可提供之學習環境之原則，俾提供各學系招收時之考量。

(二)請圖書館及電算中心解決教師資料以日文輸入產生亂碼之情形。

(三)經費稽核委員會之建議將請相關單位辦理或修訂辦法。

柒、提案討論(各案討論附件存卷不附)第一案案由：請審議本校九十三學年度預算案。

提案：劉校長源俊說明：一、九十三學年度預算編製及審查程序如下：(一)各項預算經預算小組九次會議編審完成。

(二)會計室完成預算彙編作業，於九十三年五月五日送交校務會議預算委員會審查完畢，於校務會議中提出審查報告。

二、九十三學年度預算重要事項說明如下：(一)收入１、經綜合考量軍公教調薪、薪級調整、物價上漲、增聘師資、改進教學設備、過去三學年（九十至九十二）未調整學雜費收費額度等諸因素，九十三學年度調漲學雜費5%。

另配合教育部學雜費彈性方案規定須提撥學雜費收入總額之5%作為學生就學補助（獎助學金、工讀生費用）。

２、松江學舍宿舍費收費調漲6%，其中4%支應租金支出增加、2%支應公共水電費。

３、推廣教育收入、建教合作收入、補助及捐贈收入、財務收入及其他收入，均由相關單位依據歷史資料及實際狀況預估，並經預算小組會議審查決定。

４、九十三學年度預估收入總計壹拾玖億壹仟壹佰陸拾捌萬元。

（二）支出１、非常性支出包括：(１)國有土地使用補償費計貳佰貳拾萬元。

(２)繼續努力拓展校外大型學生宿舍開辦費及設備費計壹仟壹佰伍拾萬元。

２、配合政策性支出包括：(１)學生就學補助約計陸仟陸佰萬元。

(２)學校提撥退撫基金、退休準備金約計參仟零捌拾萬元。

(３)本校負擔之公教人員保險、勞工保險及全民健康保險費約計貳仟柒佰萬元。

３、重大性支出包括：(１)全校教職工薪資及鐘點費共玖億肆仟玖佰捌拾貳萬元，其中全校教職員晉級及調薪(以3%為準)、新增教師（約計10位）及行政人員（約二名）增加支出共約計參仟柒佰伍拾萬元。

(２)全校水電費、財產保險費、公文及行政單位郵資、電算中心網路數據電話費共約計肆仟零壹拾捌萬元。

(３)全校事務機器、設備儀器、空調設備、水電材料、電梯設施維護及保全警衛、清潔、垃圾清運服務費共約計伍仟陸佰捌拾萬元。

(４)全校各大樓、學生宿舍、招待所、教職員工宿舍、公共設施修繕費共約計壹仟貳佰玖拾參萬元。

(５)學術單位內評獎勵與改善經費共計壹仟萬元。

(６)校務行政電腦化整合第一、二期工程（資料庫主機及軟體開發）約計參仟零捌拾萬元。

(７)興建外雙溪校區圖書館增建(教學研究)大樓籌建款計貳億柒仟捌佰萬元。

(８)校外松江學舍租金約計肆佰肆拾玖萬元。

(９)臨溪路人行道及排水溝整治等工程款約計參佰伍拾萬元。

()多媒體教室設備更新約計參佰伍拾萬元。

()榕華樓學生宿舍西側化糞池及浴室廁所整修工程款約計貳佰伍拾萬元。

(）城中校區第五大樓B3、B4連續壁滲水整修工程約計陸佰陸拾萬元。

()城中校區第三大樓各樓空間調整及冷氣空調安裝工程約計柒佰參拾伍萬元。

()圖書及博物計陸仟伍佰萬元。

()圖書館變壓器更新及移機、內部空間調整工程、增加電腦工作站、多媒體教學設備、視聽設備等約計壹仟肆佰貳拾萬元。

()兩校區無線網路工程約計伍佰萬元。

()電腦教室整修工程及電腦設備汰換共約計參佰貳拾萬元。

()教職員電腦基本配備汰換約計伍佰玖拾貳萬元。

()研究生電腦設備約計參佰肆拾柒萬元。

()國科會提升研發能量及教育部各類教學改進計畫配合款共計伍佰萬元。

()學術獎助、學術交流、學報出版、學術研討會、系所招生海報暨簡介等補助計壹仟陸佰伍拾萬元。

()全校教職員使用Microsoft軟體使用費及教學、研究使用之SPSS軟體租金共約計肆佰肆拾萬元。

()推廣部電腦教室PC汰舊換新約計壹佰肆拾柒萬元。

()全校預備費計貳仟零參拾萬元（學術單位計玖佰陸拾萬元，行政單位計壹仟零柒拾萬元）。

()統籌經費外學術單位提出經常門約計貳仟貳佰貳拾捌萬元（依權數分配計壹仟零肆拾肆萬元，實驗實習費計壹仟壹佰貳拾參萬元，論文發表費計陸拾壹萬元）。

()統籌經費外學術單位提出資本門約計壹仟柒佰壹拾捌萬元（依權數分配計捌佰零貳萬元，特殊教具設備計玖佰壹拾陸萬元）。

（三）純餘九十三學年度預計經常門純餘約貳億陸仟柒佰玖拾陸萬元，較九十二學年度預計經常門純餘約貳億參仟玖佰捌拾肆萬元，約增加貳仟捌佰壹拾貳萬元。

（四）增加借款１、九十三學年度純餘約貳億陸仟柒佰玖拾陸萬元，加報廢減帳費伍仟萬元，共計參億壹仟柒佰玖拾陸萬元，支應資本門支出約計肆億玖仟玖佰陸拾參萬元（含教育部補助計劃及研究計劃設備支出約計陸佰伍拾捌萬元），不足數約計壹億捌仟壹佰陸拾柒萬元，其主要原因為興建外雙溪校區教研大樓籌建款。

２、九十三學年度預計不足約壹億捌仟壹佰陸拾柒萬元，實際借款將視本校財務狀況及歷年累積純餘數，報董事會核定後辦理。

３、本校迄九十二學年度結束，借款餘額為零。

校務會議預算委員會審查報告：本校九十三學年度各項預算經預算工作小組編列審議，於五月中旬交付校務會議預算委員會審查，現將審查報告提交校務會議公決：(一)本委員會對預算工作小組之辛勞能及早編列竣事，表示感謝。

(二)預算之編列攸關本校之定位、未來發展方向、中長程目標之設定，期盼校長領導之行政單位能以預算之編列與執行作為施政目標的重要工具。

(三)本校目前之預算編列程序，不易以專業的角度來評估其適宜性與必然性，對預算之預期效益亦應加強考評機制，期盼在未來的預算制度修改時能一併考慮。

(四)標餘款應考慮或歸入純餘或視當學年之適當時機再行分配學術單位，亦請在修正會計制度時一併考量。

(五)未經正當預算編列及核定之項目，如專簽及緊急需求請以預備金支付。

(六)本委員會受校務會議之任務交付，基於教授治校之原則，應列席預算工作小組之會議，並積極參與委員會之實務工作，以深入的了解與負責的態度，使有限資源充分運用。

(七)本委員會建請校務會議對本校九十三學年之預算通過。

決議：通過，提報董事會審核。

有關預算委員會提出之建議列入預算制度及會計制度修正時之參考。

附帶決議：(一)各單位預算之編列應有其預期成效，並在適當之會議如校務會議提出執行報告，而會計室亦應提供數據以呈現各單位預算使用情形，加上預算委員會與經費稽核委員會應密切合作了解各項經費使用達到最大之效益，俾建立檢討及考評機制。

(二)學校重大決策與學生權益有關之事項，應建立溝通管道；例如學雜費調整前應與學生充分溝通，避免學生及家長對學校產生誤解。

(三)學校將提出說帖向學生說明學雜費調漲之因由與預期效益。

第二案案由：請討論文學院於九十四學年度增設「文學創作研究所」。

提案：教育學術委員會簡召集人茂丁說明：(一)教育學術委員會評估文學院申設文學創作研究所如左：根據文學院所提設立「文學創作研究所」計畫書、外審意見書以及委員會委員充分討論後，最後以十二票推薦，一票不推薦之投票決議結果，推薦文學院依據大學增設、調整系所班組及招生名額採總量發展方式審查作業要點第肆條第二項第二款但書，專案申請設立以展演為主之藝術相關獨立研究所之規定，提出設立申請。