比特币基金会创始人被控参与洗钱_吴家明
比特币“玩家”聚首成都谁是中国比特币首富？
关注比特币“玩家”聚首成都 谁是中国比特币首富？ ◇ 叶燕近日，2017“驱动创新·链接未来”第一届全球区块链高峰论坛在成都举行。
现场人潮拥挤。
除了腾讯、华为、德勤、微软中国、IBM等国内外区块链金融机构代表，还有众多比特币“玩家”，包括比特大陆CEO吴忌寒、比特币中国CEO李启元等。
一年身家翻10倍？ “说是还要涨，但已开始减仓”论坛在世纪城国际会议中心水晶厅举行。
水晶厅门口，布满了比特币“行业龙头”——比特大陆、币信、币创网等。
“我在网上看到有区块链论坛，就自己报名过来了，主要是想听一听吴忌寒讲比特币。
”霍维是报名嘉宾之一，他来论坛的目的，是想看看手里的比特币还能不能继续持有。
什么是区块链？对很多人来说，这是个陌生的概念。
这是比特币的重要技术，2015年逐渐独立出来，逐渐涉及转账与支付、泛金融业务、征信等领域。
“我是被朋友带入行的。
”霍维告诉记者，他从事汽车行业，2016年，他眼看着一个朋友投资比特币身家翻倍，也跟着入了行。
“我进去的时候，比特币价格是3000~4000元，莱特币25~30元，这一年来赚了10倍。
”记者查询网络，比特币兑换网络价格为2827美元。
霍维经常关注比特币行业分析，“很多人说比特币会涨到4万元一枚，但我和朋友都不敢持有太多，已经开始减仓了。
”吴维是成都另一位比特币“玩家”，去年看到朋友投资赚了5倍，也跟着投入400万元建了一个“矿场”。
“边挖边卖，挖的币已经卖了1000万，今年承包了一个电站，用电两毛多一度，想要扩张‘矿场’，但买不到机器，有点着急。
”央企员工辞职玩比特币 “卖比特币支付工资和‘挖矿’”“我们‘矿场’在全球排名第四，主要是在新疆电力丰富的地方建‘矿场’。
”张海明是币信的运营经理，提到公司前景，他颇为骄傲。
在“入行”前，张海明是央企中铁建的财务人员，2013年，从媒体上了解到比特币，他开始投资。
去年正式辞职，成为专门“玩家”，随后通过玩币找到新工作——币信运营。
伪高新产业背后的圈钱骗局
时政关注伪高新产业背后的圈钱骗局│文本刊全媒体记者许然日前，一则关于副部级官员的通报，揭露了虚拟货币背后的政商关系。
根据中央纪委国家监委网站消息，江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除党籍和公职。
其中通报指出，肖毅滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。
这也是首次有副部级官员因涉及虚拟货币问题受到查处。
有业内人士称，在肖毅主政抚州期间，曾大力发展数字经济。
而相关的数字经济企业实质上就是虚拟货币挖矿企业。
当时就有声音质疑，这类企业或涉嫌圈钱骗局。
无独有偶，就在前两年，河南南阳水氢发动机、湖北“空气动力车”、河北“巴铁”也曾引发质疑……在各类所谓的高新企业涌现的背后，是颠覆行业的新兴技术还是政商合谋下的圈钱骗局？圈钱骗局化身高科技在抚州任市委书记期间，肖毅十分重视数字经济，在2017年引进了超级计算机运算服务中心。
据悉，这个超运算中心由德国GM基金会与福建客商林庆星共同投资，安装有约55万台服务器。
公开资料显示，德国GM基金会是一家利用区块链技术进行虚拟货币“挖矿”的慕尼黑企业，在全球投资多个“矿场”。
福建客商林庆星在网络上被称为“矿霸”，目前他已涉嫌严重违法犯罪被另案处理。
近年来，类似圈钱骗局化身高科技公司的例子时有发生。
比如2019年5月，有南阳官方媒体发布新闻称“水氢发动机在南阳下线。
这意味着车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶”。
消息一出舆论哗然。
事实上，早在2017年，“水氢发动机”的研发人、金华青年汽车制造有限公司的法人代表庞青年，就高调宣称自己生产出了全球首辆水氢燃料车，在不加油不充电只加水的状态下，续航里程超过500公里。
各界人士认为“水氢发动机”违反能量守恒定律。
除了备受质疑的“高科技”，庞青年本人及其公司也是官司缠身。
他不仅20次被法院列为失信被执行人，还涉及金融借款合同纠纷。
不过，这似乎并未影响当地政府对其招商引资。
2018年11月，南阳高新区投资有限公司与庞青年公司合资成立了南阳洛特斯新能源汽车有限公司，注册资本2亿元，其中南阳方面认缴出资金额9800万元，占股49%。
爱尔兰联盟金融欺诈案精选文档
爱尔兰联盟金融欺诈案精选文档
简介
本文档总结了爱尔兰联盟发生的一些重要的金融欺诈案件，以帮助读者了解和分析这些案件的特点和影响。
案件1：ABC公司财务造假案
- 案件概要：ABC公司是一家在爱尔兰联盟经营多年的大型企业。
然而，调查发现该公司在报告财务状况时进行了造假，夸大了其盈利和资产规模。
- 影响：此案导致投资者遭受巨额损失，并对爱尔兰联盟金融市场的信任造成了严重冲击。
案件2：XYZ银行洗钱案
- 案件概要：XYZ银行被指控涉嫌帮助客户进行大规模的洗钱活动，试图掩盖其非法资金流动。
- 影响：此案对爱尔兰联盟的金融声誉产生了负面影响，并引发了对该国监管体系的质疑和改革的呼声。
案件3：DEF投资公司操纵市场案
- 案件概要：DEF投资公司被指控在爱尔兰联盟证券市场上操纵股票价格，通过虚假交易和市场操纵手段获取非法利益。
- 影响：此案增加了市场不确定性，损害了投资者的信心，进而影响了爱尔兰联盟的经济稳定。
案件4：GHI保险公司欺诈案
- 案件概要：GHI保险公司涉嫌通过欺诈手段向客户销售虚假保险产品，并拒绝履行合同义务。
- 影响：此案对爱尔兰联盟保险行业形象造成了负面影响，并引起了保险监管机构加强监管和保护消费者权益的关注。
结论
以上介绍了爱尔兰联盟发生的一些重要的金融欺诈案件。
这些案件不仅对当事人造成了重大损失，也对爱尔兰联盟的金融市场和经济稳定产生了负面影响。
为了维护金融体系的健康和稳定，我们需要加强监管，提高识别和打击金融欺诈的能力，并加大对违法行为的处罚力度。
比特币“挖掘机”中国生意破产 供应商遭追债
在比特币江湖，流传着“南瓜张”的故事。今年30岁的“南瓜张”原本是北京航空航天大学计算机专业的博士生，通过比特币很快实现身家上亿元。有传闻称，南瓜张先后出货过两批比特币挖矿机，这批矿机出货时价格仅为几千元，一度被被炒到十万元以上。
诡异的是，在巨大利润面前，南瓜张自己却不再出售比特币挖矿机，而是选择出售其中最为关键的芯片，这直接催生一个新行业：比特币挖矿机组装。
比特币挖矿已变成专业人士才能胜任的工作。一位前ASICME员工指出，比特币行业算力增长太快。当前以Avalon芯片为主生产挖矿机行业已全军覆没。ASICME在将Avalon芯片全部组装并将比特币挖矿机向买家发货后，已将精力转向服务器托管和自建矿池服务。
在遭遇挫折后，一位行业人士甚至怀疑南瓜张存在。他喃喃自语说，“挖矿机行业是暗箱操作，你根本不知道有多少机构像ASICME、42btc这样在背后生产，最后铩羽而归。”
那一阵子，ASICME对外宣布获李笑来投资，并指出这是国内比特币领域首次投资项目。不过李笑来却保持沉默，对这一消息并未作出任何澄清或说明。
那是个疯狂岁月，比特币行业出现很多暴富故事。其中一例是，比特币爱好者赵乐天今年初以300万卖掉房子，用其中三分之一的钱买了2000多个比特币，现在投资的钱已全部赚回。按比特币现有价值计算，赵乐天不但把房子的钱赚回来，还赚了一辆车。
拥有比特币“挖矿机”似乎一本万利，作为服务提供商，ASICME看起来也稳赚不赔。不过，随后比特币“挖矿机”行业形势陡转直下，起因是芯片提供方没按约定时间发货。
买家与“挖矿机”提供方矛盾9月爆发，以42btc遭遇讨债最典型。一位买家称，一百多位买家花200万元苦等3个多月，“挖矿机”发货时间却被延误，退货最多只能退55%货款。
实际上，也正是因为Avalon芯片不能如期到货让杨曜睿、张沈鹏导致买家声讨，并在行业损失巨大声誉。挖矿设备在以摩尔速度更新。
隐匿账本后来给了账本案例
隐匿账本后来给了账本案例：比特币背景比特币是一种去中心化的数字货币，由中本聪于2008年提出，并于2009年正式推出。
与传统的货币不同，比特币的交易记录被记录在区块链上，而区块链是一种分布式账本技术。
比特币的交易记录是公开的，任何人都可以查看和验证。
然而，比特币的交易记录并不是完全透明的。
虽然所有的交易都可以在区块链上追溯，但交易的参与者却是匿名的。
比特币地址并不与真实身份相关联，因此无法直接推断出交易的参与者是谁。
过程匿名性的挑战尽管比特币的交易记录是公开的，但由于交易参与者的匿名性，追踪特定的交易并将其与特定的个体相关联是非常困难的。
这引发了隐私和安全的担忧，因为比特币的匿名性可以被用于非法活动，如洗钱、走私和恐怖主义资助。
隐匿账本的引入为了解决比特币的匿名性问题，隐匿账本技术被引入。
隐匿账本是一种通过在交易中引入额外的隐私保护层来保护交易参与者身份的技术。
隐匿账本通过使用零知识证明（Zero-Knowledge Proofs）和环签名（Ring Signatures）等密码学技术，使得交易可以被验证而无需揭示交易参与者的身份。
这样一来，交易的参与者可以保持匿名，同时交易的合法性和真实性可以得到验证。
比特币隐匿账本的实现隐匿账本技术被应用于比特币的改进协议中，以提高比特币的隐私性和安全性。
其中最具代表性的实现是Zerocoin和Zerocash。
Zerocoin于2013年提出，它通过引入一个额外的匿名币种Zerocoin来保护比特币交易的隐私。
Zerocoin允许比特币持有者将比特币转换为Zerocoin，并在需要时将其转换回比特币。
这样一来，比特币的交易记录将被隐藏在Zerocoin的交易中，从而保护交易参与者的隐私。
Zerocash是Zerocoin的改进版，于2014年提出。
与Zerocoin不同，Zerocash不再依赖于一个额外的币种，而是直接在比特币区块链上实现隐匿账本。
Zerocash使用零知识证明和环签名等技术，使得比特币的交易可以在保护隐私的同时得到验证。
黑吃黑勒索比特币幕后
法治在线·案件聚焦黑吃黑：勒索比特币幕后文/蓝晓宇曝光企业的违规经营行为，引导市场公平竞争本是一件好事。
然而如果当事人别有用心，本着趁机捞一把的心理，以抓住涉案企业的把柄为由意图黑吃黑，最终也将难逃法网！2018年10月12日，四川省成都市中级人民法院对外公布一起向国内知名企业敲诈勒索比特币的刑事案件。
始作俑者杜兵因此锒铛入狱，获刑13年，而被害企业违规经营的家丑亦被捅了个底朝天！一方遮丑，一方得利，本以为“双赢”的私了最终成了“双输”。
企业违规经营，网友曝光勒索300万本案主人公杜兵是个只有初中文化的无业人员，然而精通网络技术的他却“生财有道”，利用翻墙软件在搜索引擎上发现了天津某知名药业上市公司（简称药业公司）商务往来的送礼清单和不正当商业行为的文件等内部资料，继而在天涯论坛发帖曝光，逼迫药业公司出300万元了结。
比特币又称“比特金”，是一种网络虚拟货币。
目前比特币交易大部分都在中国，一枚比特币价格一度达到2万，堪称最疯狂的虚拟货币。
由于比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理，且不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取，加之其独有的流通交易的匿名性、低交易费用和无隐藏成本的特点，尤其受到年轻网民的青睐。
本案主人公杜兵无疑是一个对比特币感兴趣且很有研究的人，因为他在开口向受害企业敲诈勒索时，明确要求对方以比特币支付，不厌其烦地指导对方如何购买并支付比特币，并最终成功将款项转入个人账户。
杜兵为何这么费尽周折地要求对方支付比特币，而不是直接支付钱款？杜兵归案后说出了其中的玄机。
原来按照他授意的方法支付比特币，外人很难发现比特币的来源和去向，其也自以为可以借机逃脱法律的追究。
1979年出生的杜兵是四川简阳人，只有初中文化的他并无正当职业，且有过前科劣迹，26岁的时候曾因犯寻衅滋事罪被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。
闲来无事，每天上网几乎成了杜兵生活的全部。
由于喜爱网络游戏、熟悉虚拟经济，他俨然成了同龄人中的网络专家。
币圈风云：比特大陆夺权之争
币圈风云：比特大陆夺权之争比特大陆是一家总部位于北京的比特币矿机制造公司，成立于2013年，是全球最大的比特币矿机制造商之一。
近期比特大陆却陷入了一场夺权之争的风波中。
比特大陆的夺权之争首先起源于该公司创始人之一张家铭与公司管理层之间的矛盾。
据报道，张家铭认为公司应该更加注重技术研发和创新，不断提升矿机的性能，并且主张将公司的发展重心放在比特币矿机领域的高端市场上。
而管理层则认为公司应该继续专注于低端市场，通过大规模生产低价产品来实现更高的盈利。
这种分歧最终导致了张家铭与管理层之间的较量。
张家铭试图通过增持公司股份来扩大自己的影响力，然而他的举动并未得到公司股东的支持。
在公司董事会的投票中，他败北而辞去了比特大陆的董事长职务。
张家铭并不甘心失败，他试图借助比特大陆内部高层的支持来夺回自己的权力。
据传闻，他与一些高管秘密接触，试图争取他们的支持，以便在未来的董事会选举中重新担任董事长。
这种争夺权力的行为不仅引起了外界的关注，也对比特大陆的经营稳定造成了一定的压力。
与此比特大陆的竞争对手也不甘落后。
其他矿机制造商纷纷嗅到了比特大陆内部的动荡，试图通过加大研发力度和市场推广来取得更大的市场份额。
尤其是在比特币价格飙升的背景下，矿机制造商们纷纷增加了产能，以满足市场的需求。
整个币圈对比特大陆夺权之争的发展充满了关注和期待。
一方面，人们对比特大陆公司的未来走向产生了许多猜测，其中最被广泛讨论的就是公司是否会继续致力于比特币矿机的生产，还是转向其他领域的发展。
夺权之争对于整个币圈来说也是一个信心危机，人们开始怀疑比特币产业的发展是否还具备稳定性和可持续性。
比特大陆的夺权之争不仅引起了币圈内外的关注，也对比特大陆公司的稳定运营造成了一定的冲击。
未来，比特大陆能否化解内部矛盾，重回正轨，关乎着整个比特币产业的走向。
希望比特大陆能够在这次风波中找到平衡，继续为整个币圈的发展做出贡献。
福建安溪买卖虚拟货币掩饰隐瞒犯罪所得案例
福建安溪买卖虚拟货币掩饰隐瞒犯罪所得案例
摘要：
一、案例背景介绍
二、犯罪手法剖析
三、案件侦破过程
四、警示与防范建议
正文：
【案例背景介绍】
近年来，随着虚拟货币的兴起，一些人开始将其视为套现的工具，甚至利用虚拟货币进行犯罪活动。
在福建安溪，一起利用虚拟货币掩饰隐瞒犯罪所得的案件引起了广泛关注。
犯罪嫌疑人通过买卖虚拟货币，企图掩盖犯罪事实，但最终还是难逃法网。
【犯罪手法剖析】
在这起案件中，犯罪嫌疑人先是通过非法手段获取犯罪所得，然后将这些所得投入到虚拟货币市场。
在虚拟货币的价格上涨后，犯罪嫌疑人逐步出售手中的虚拟货币，将犯罪所得转化为法定货币。
这种手法具有较高的隐蔽性，因为虚拟货币的去中心化特点使得资金流向难以追踪。
【案件侦破过程】
然而，犯罪嫌疑人的行为并没有逃过警方的视线。
在深入调查的过程中，警方发现犯罪嫌疑人所使用的账户存在异常。
通过对相关数据的分析，警方锁定了犯罪嫌疑人的身份，并展开严密布控。
在犯罪嫌疑人企图逃离我国时，警
方将其成功抓获。
【警示与防范建议】
这起案件警示我们，虚拟货币并非犯罪分子的“避风港”。
在我国，利用虚拟货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动将受到法律的严惩。
为此，广大投资者和虚拟货币爱好者应当增强法制观念，自觉抵制非法行为。
同时，有关部门也要加强对虚拟货币市场的监管，防范类似案件的发生。
总之，虚拟货币市场的繁荣背后，犯罪分子仍在寻找可乘之机。
我们要时刻警惕，加强防范，共同维护虚拟货币市场的健康发展。
神秘第四方支付平台 牵出洗钱团伙“跑分客”
近期，安徽省安庆市公安局破获特大跨省跑分平台专案。
在公安部统一部署下，安庆市公安机关集结警力600人，组成120个抓捕组，分赴各地实施抓捕。
截至2020年12月22日，共抓获犯罪嫌疑人242名。
提供收款码抢单收钱就能赚取佣金2020年3月，安徽合肥的刘某在微信群中看到有人发了一个网络支付平台，群友称借用支付宝收款码即可在平台上赚取佣金。
因疫情闲在家中的刘某就想着试一试，出于对群友的信任，刘某根据提示在平台上完成了注册，并上传了支付宝收款码，同时绑定了自己的银行卡缴纳了保证金。
“注册完成后，平台就会不时地弹出不同金额的订单信息让我们抢，比如我抢了一个1000元的订单之后，我的支付宝就会收到1000元，平台里的保证金就会相应减少1000元。
完成后，我就能获得一笔佣金。
”半个月的时间，刘某就在平台上赚了2000元的佣金。
然而，在随后不久的操作中，刘某因为误操作点单，受到了平台500元的惩罚。
一来二去，刘某发现这份工作并不能如他所想带来丰厚的收益，再加上心中隐隐的不安，于是选择了收手。
没想到几个月后，刘某还是被安庆警方找到……像刘某这样的“跑分客”全国各地不在少数，他们的行为也很快引起了警方的注意。
所谓“跑分平台”，就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。
像刘某一样在跑分平台上注册会员，并提供自己支付账户的收款码协助洗钱团伙进行洗钱的人，即为“跑分客”。
深挖细查解密跑分平台运作模式2020年7月，安庆警方在工作中发现一个第四方支付平台很可能涉嫌违法犯罪，“这个平台我们也是第一次遇到，通过侦查，我们确定，这是一个用于洗钱的跑分平台。
”安庆市公安局反电诈中心民警陈明敏介绍道。
办案民警向记者展示了这个跑分平台，记者看到，平台界面简单明了，“跑分客”注册时就必须上传支付宝收款码，还要绑定一张银行卡用于缴纳保证金。
据办案民警介绍，跑分平台相当于一个中间商，其上游链接的是跨境赌博、跨境电信诈骗等犯罪团伙，下游链接的是“跑分客”。
比特币之谜
比特币之谜（比特币导航：）比特币火了，有人把它作为问题向股神巴菲特提问，有人把它作为善款向壹基金捐赠，还有人把它作为投资品心惊肉跳地炒作。
三年前，这种由开源的P2P软件产生的数字虚拟货币，首次公开交易的市场价仅为0.03美元，而今年4月，1比特币曾经飙升到266美元，涨幅超过5000倍。
对大多数人而言，比特币是个华丽的谜题，专家们对其前途也莫衷一是，有人认为它代表着未来货币，有人则直斥其为“最危险货币”。
美国的政府部门则已跃跃欲试，希望将这一新兴事物置于管理之下。
炒家：比特币就是期货“4月开始，国内玩比特币的人暴增，大都是为投资赚快钱”未来的货币？炒家杨硕对比特币的种种概念毫不在意。
“比特币是天才的设计也好，是无政府主义货币也好，跟我一点关系都没有。
对我来说，比特币就是期货，除此之外都是浮云。
”在杨硕看来，比特币的最大价值就在于投机，在于其疯狂增值的可能性。
“2009年、2010年的时候，1美元能换1000多个比特币，现在1比特币能换100多美元。
这样的涨幅足以吸引任何一个投资者。
”杨硕今年初接触比特币，3月份加入投资大军，而他最后悔的就是没有更早一点入市。
“我现在加了七八个群，每天都跟人分析比特币走势。
”杨硕告诉记者，从4月开始，国内玩比特币的人暴增，大部分都是为投资赚快钱，“有些大户出手就是百万级别，一天就能赚几万”，而手里有比特币的人都认为还会涨。
“只要还看涨，那就有的玩儿。
”据杨硕回忆，今年年初，一个比特币兑换人民币100元至200元，3月开始比特币身价飙升，两起两落，从1550元高位，急走而下至432元，反弹后曾回到918元，现在又暴跌回688元左右。
“大涨的时候赚了不少，大跌的时候也吃了点亏，总的来说还是赚钱了。
”如今，杨硕每天经手的比特币价值过万，为了紧盯行情，甚至不得不缩短睡眠时间。
“比特币没有涨跌限制，交易24小时开放。
由于筹码较少，比特币价格易受庄家控制，一时松懈就是巨大的损失！”杨硕告诉记者，比特币最吸引人的地方就在于大涨大跌的刺激，“一觉醒来，你的钱可能多了一倍，也可能少了一半，就是这么疯狂！”“矿工”：比特币越来越难“挖”“24小时工作，一两个月才能挖到一个比特币”有人着迷于大涨大跌的刺激，有人则完全是因为“好玩”。
反洗钱经典案例剖析
反洗钱经典案例剖析
反洗钱是指将非法获得的资金或财产通过一系列的掩盖手段，使
其变得合法化并难以追踪的行为。
以下是一些经典的反洗钱案例剖析。
1. 比特币洗钱案：2017年，一名名叫亚瑟·贝特的犯罪分子使
用比特币进行洗钱活动。
他通过创建多个虚假的比特币交易平台，引
诱人们用比特币交易，然后将这些比特币转移到合法的交易所出售。
通过这种方式，他成功地将非法获得的资金转化为合法的货币。
2. 药品贩卖洗钱案：一些药品贩卖团伙通常通过虚构公司或医
疗设施来进行洗钱。
他们会通过非法手段获取大量处方药，并通过虚
构的销售记录来掩盖资金来源。
然后，他们将非法获得的资金投资到
合法行业，例如房地产或股票市场，以使得资金来源难以追溯。
3. 银行内部人员洗钱案：在银行系统中，一些内部人员可能会
利用他们的职位和权限进行洗钱活动。
他们可以将非法资金转移到虚
拟账户中，然后再以合法的交易形式将其转移到其他账户中。
通过这
种方式，他们能够混淆资金流向并避免被监管机构察觉。
4. 地下钱庄洗钱案：地下钱庄是一种常见的洗钱方式。
犯罪分
子通常通过地下钱庄来进行资金转移和洗钱。
他们通常会利用跨境汇
款的通道，将资金转移到其他国家或地区的账户中，以模糊资金来源
和难以追踪。
这些案例揭示了犯罪分子在进行反洗钱活动时使用的一些常见手段。
反洗钱机构和执法机构需要密切关注这些手段，以便能够更好地
预防和打击洗钱行为。
同时，金融机构和相关行业也需要加强对洗钱
风险的认识，并采取相应的措施来防范洗钱活动的发生。
“交易平台”被指恶意操控 币圈大佬徐明星陨落？
者 讲 述 ， 在 上 海 一 家 酒 店 ，徐 明 星 被 多 空 方 向 ， 且 使 用 对 应 的 数 字 货 币 做 了 交 割期 ．平 台 都 强 行 交 副 ．”
在 “０ＫＥＸ ９．５爆 仓 ” 中 损 失 惨 重 的 结 算 。 以 其推 出 的 ＢＴＣ 合 约 为 例 ， 每
陈 先 生 今 年 ２月 注 册 了 ０ＫＥＸ
投 资 者 罔 堵 ，最 终双 方 都 进 了派 出所 。 一 张 合 约 代 表 １００美 元 的 ＢＴＣ，投 资 按 照 平 台 规 定 ，平 台 注 册 ３０天 后 才 能
者可 以通过 买人 做多 或卖 出做 空来赚 开 通 合 约 交 易 ， 但 他 注 册 了 一 个 星 期
由 于 涉 案 人 公 司 主 体 存 北 京 ， 接
近上 海警 方的 人士 告诉 《中 国经济 周
“交易平 台”被指恶意操控
币圈 大佬 徐 明星 陨落？
刊 》记者 ，上海警方 表示只是接 报受理 ， 相 关 材 料 将 移 交 北 京 警 方 处 置 。 民 警 要 求 当 日所 有 报 案 人 员 填 写 银 行 流 水 、 报 案 素 材 和 平 台 上 交 易 记 录 ． 徐 明 星
田 金融 ·资本 Ｆ，￣ｉｎａｎｃｅ＆Ｃａｐｉｔａ
后 台 动 了 手 脚 ，恶 意 让 用 户 爆 仓 。 “国
外 的平 台也 没有 出现过 这种 情 况。既
然 无 法 登 录 ，整 个 交 易 应 该 停 止 。 但
做 空 的 人 仍 可 以 疯 狂 交 易 且 交 易 量 持
续 扩 大 ，散 户 却 无 法 交 易 。”
信 群 内 相 互 加 油 ．庆 祝 “前 方 ” 群 友 数 字 货 币 的 期 货 合 约 来 获 取 收 益 ，用 女 士 的 情 况 是 平 台 数 据 回 滚 强 制 交 割
从世界最大比特币交易所的破产看金融自由化的困境
年 １２ 月 ５ 日，中国人民银行等五部委联合发文， 要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产 品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比 特币，不得直接或间接为客户提供其他与比特币 相关的服务。 ＭＴ．ＧＯＸ 倒闭后，投资者恐慌地请 求日本政府主持公道，日本金融厅却说“ 比特币 交易所并不属于我们的管辖范围” ，日本央行 表 示不会监管比特币及其交易所，日本财务省也表 示监管比特币及其相关服务不在职权范围内，负 责监管 ＩＴ 的日本总务省也拒绝对这一问题作出 评价［１３］ 。
除了广为人知的对中央计划的宣战书4枟通往奴役之路枠之外哈耶克晚年还撰写了一本金融学专著枟货币的非国家化枠在书中颠覆了正统的货币制度观念认为既然在一般商品和服务市场上自由竞争最有效率那么在货币领域也可以引入自由竞争而中央银行在历史的长河里一直是个不断制造通货膨胀剥削人民财富的不可信赖者
２０１４．１１
三、彻底的金融自由化将陷入困境 随着世界最大比特币交易所 ＭＴ．ＧＯＸ 及其 他一些比特币金融机构的倒闭，比特币金融体系 的缺陷和风险日渐暴露出来，比特币金融体系背 后的金融自由化对于现实生活远非完美的解决 方案，表明彻底的金融自由化是没有出路的。 “信用”这一金融的本质属性易受破坏。 按 淘 宝 网 创 始 人 马 云 的 说 法， 做 金 融 就 是 做 信 用。［１４］ 金融体系的参与各方对于彼此基于信任 进行交易，对信任程度进行定价。 在 ＭＴ．ＧＯＸ 的例子中，相当部分的比特币参与者不理解比特 币原理 （ 考 虑 到 比 特 币 原 理 的 复 杂 和 专 业 程 度），只是基于对 ＭＴ．ＧＯＸ 的信任而将巨额财产 投入比特币资产。 但是，ＭＴ．ＧＯＸ 内部人却背弃 了这种信任，正如中国一些比特币早期参与者联 合声明所说的：“这次 ＭＴ．ＧＯＸ 用户的信任遭到 的无情背叛是由一家公司的丑恶行为造成的。” 彻底的金融自由化将破坏和抛弃“ 信用” 的维护 机制。 “安全”这一金融的基本原则没有保障。 金 融安全指货币资金融通的安全和整个金融体系 的稳定，是金融学研究的基本问题。 在美国金融 危机根源“ 次级贷款” 形成过程中，金融机构在
为黄光裕洗钱的“手足”们
任 处 长 ， 是 肉 地 反 洗 钱 最 具 权 威 的 专 家 之 也
一，Βιβλιοθήκη 曾 创 出 “ 钱 及 人 、 人 及 案 ” 反 洗 钱 由 由 的
侦 查 方 法 ， 得 领 导 赏 识 ； ０ ５ 被 作 为 后 深 ２０ 年 备 干部 ， 到 中 央 党 校 青 年 干 部 班 培 训 。 郊 送
少东则长期从事刑事侦查 工作 ， 当年 在 广 东
重 组 的 内 幕 信 息 ， 入 中 关 村 股 票 。 黄 光 裕 买
指 使手 下开立 了 ８ ０多 个 股 票 账 户 ， 光 裕 黄 妻 子 杜 鹃 负 责 在 交 易 时 间指 挥 多 个 操 盘 手 ，
累计 买 进 １ 余 股 ， 交 额 超 过 １ 个 亿 。 亿 成 ３
期 间主 要 分 管全 市 经 济 犯 罪 侦 查 工 作 ， 兼 还
任 过 上 海 市 禁 毒 委 员 会 副 主任 。
重 中之重 。这 也决定 了经侦工 作不 但充满 风 险 还 充 满 诱 惑 。 查 办 的 案 件 经 常 涉 及 资 金 上 亿 ， 后 暗 藏 的利 益 陷 阱 非 常 多 。如 果 其
警 界 有 “ 帅 厅 长 ” 称 ， 织 指 挥 侦 破 过 少 之 组
“ 星 轮 ” 万 元 港 币 大 劫 案 、 长 胜 轮 ” 大 东 千 “ 特
等 工 作 。当 时 把 他 调 走 的 时候 ， 们 都 猜 想 “ 我 可 能 出 事 了 ， 中 间 隔 了 将 近 大 半 年 时 间没 但
２０ ０ ９年 １ ２月 ２ ２日 ， 华 社 发 布 消 息 新
称 ， 海市 纪 委对 上 海 市 公 安 局 原 副 局 长 朱 上 影 做出党内纪律处分 ， 销其九届上海市纪 撤 委 委员职 务 。因为朱影 被查 出有涉 及黄光 裕 案件 的 违 纪 行 为 。
徐翔程博明被批捕,揭秘被带走的金融大佬背后
徐翔、程博明被批捕，揭秘被带走的金融大佬背后自从穿着白大褂阿玛尼被带走调查后，资本江湖传奇、私募一哥——徐翔到底去哪了成了一个迷。
今天，终于有答案了！4月29日，新华社发布消息称，泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪，于近日被依法批准逮捕。
此外，中信证券股份有限公司总经理程博明、经纪业务发展委员会行政负责人刘军、权益投资部负责人许骏等人涉嫌犯罪，也于近日被依法批捕。
上述案件均在进一步侦办中。
今天，中信证券内部人士对帮主（ID:banglicai）说，被批捕的几个人不再涉及董监高，所以不需要再发公告披露了。
目前中信证券前董事长王东明安全退休，中信集团总经理助理张佑君已上任董事长。
中信证券的总经理和执委会委员尚未选举出来。
1徐翔：江湖传奇、私募一哥（网上流传徐翔被抓照片）穿着阿玛尼白大褂的照片流传出来时，没有多少人知道这是江湖上鼎鼎大名的私募一哥——徐翔。
这个资本江湖上如雷贯耳的“隐秘者”，直到被带走调查后，很多媒体的配图都是曾经的基金大佬王亚伟（风声鹤唳之时，无辜躺枪的王亚伟估计也是一万只草泥马在心中奔腾）。
徐翔在资本市场上的名声如雷贯耳，不过见过他的人却寥寥无几，以至于当他那张把阿玛尼穿成白大褂的照片流传出来时，不少深谙资本市场的人都在问“这个就是徐翔吗？”还有至少多家媒体还在报道这则消息时配了前“公募一哥”王亚伟的照片，帮主（ID：banglicai）也是看醉了。
一位资本市场上见多识广的资深人士对帮主说，这么多年来只通过朋友的介绍见过徐翔一面；另一位国字头的电视台记者告诉帮主（ID：banglicai），曾经在泽熙看到过一次徐翔，“他穿着白色的T恤衫，那时比照片上还圆润，气色更好。
”与动辄海归的高大上“金融圈”相比，高中毕业的徐翔算是“草莽英雄”，不过他靠着“奇迹”般的收益率和绝技“一字断魂刀”在资本市场的江湖中建立了赫赫声名和威望。
徐翔为人低调，生活中几乎只有赚钱，对股市有着强烈的热情。
为黄光裕洗钱的“手足”们
为黄光裕洗钱的“手足”们作者：暂无来源：《廉政瞭望》 2010年第3期一个不大不小的插曲，成为黄光裕庭审前的序曲。
2009年12月22日，新华社发布消息称，上海市纪委对上海市公安局原副局长朱影做出党内纪律处分，撤销其九届上海市纪委委员职务。
因为朱影被查出有涉及黄光裕案件的违纪行为。
“能吏”落马朱影，复且大学经济系区域经济学硕士，在上海市公安局党委委员、副局长任职期间主要分管全市经济犯罪侦查工作，还兼任过上海市禁毒委员会副主任。
记者从一位曾与其共事的人士那里了解到，朱影为人低调能干、讲究生活品味。
曾指挥破获过多宗大案，口碑很好。
在上海市级公安系统任职之前，是从基层稳步擢升的警界官员。
针对朱影的党纪处分，部分原因是其作为已经落马的公安部高官郑少东、相怀珠在上海的“手足”，曾与二人一起在涉及黄光裕的一些案件中违规办案，从中渔利。
另一部分原因则涉及到朱的个人作风问题。
朱影在2009年年初即被调离岗位至上海市工商局任副局长，分管信访、后勤、基建等工作。
“当时把他调走的时候，我们都猜想可能出事了，但中间隔了将近大半年时间没有下文。
”内部因此曾流传过其已“安全过关”的说法。
特别是2009年9月21日，上海市工商局召开全市工商系统干部会议，朱影还与工商局主要负责人一起参加了会议。
在黄光裕案发之后，公安系统从中央到地方已有多名主管经济侦查的警官落马，其中包括原公安部党委委员、部长助理郑少东，经济犯罪侦查局副局长兼北京直属总队长相怀珠，以及公安部经侦局上海直属总队长吴卫华。
朱影是最新被曝光的一名。
原上海市公安局普陀分局资深警官陶仲林告诉记者：“在中国市场经济最繁荣的上海，经济侦查自然成为公安工作的重中之重。
这也决定了经侦工作不但充满风险还充满诱惑。
查办的案件经常涉及资金上亿，其后暗藏的利益陷阱非常多。
如果意志稍有动摇，肯定会倒下去。
”来自经侦系统的说法称，包括朱影在内这几名落马的经侦高官都是反洗钱方面的专家，以“能吏”著称。
吴胜明，1984年被判死刑改死缓，2004年鲁豫亲访，80多岁身家过亿
吴胜明，1984年被判死刑改死缓，2004年鲁豫亲访，80多岁身家过亿她2000元创业，成为千万富翁；她好像无所不能，经营小百货、配件生意、开饭店、做服装、倒卖汽车、彩电等等，只要赚钱没有她不敢做的。
80年代她被称为上海滩的“大姐大”、上海首富；在上海最好的酒店给女儿庆生，最好的宴席宴请全校师生，临了还有红包送；因一批布料东窗事发，引起连锁反应，锒铛入狱；从死缓减到有期徒刑，又从有期减到18年；71岁出狱扫厕所，80岁再次创业成功，成为千万资产拥有者；鲁豫采访过她两次。
因为报道，几乎一夜之间成为红人。
他就是吴胜明，一个人活成一个传奇。
说她是传奇一点都不为过，她经历忐忑，迎难而上，不妥协，不气馁。
可以说，吴胜明是逆天改命的典范，今天我们一起走近吴胜明，去探寻她的坎坷人生路。
01、人生坎坷多磨难，挺过去就是艳阳天。
吴胜明原名吴如英，她内心笃定只要自己努力，每一天都能活得精彩，今天一定会胜过明天，所以自己改名为吴胜明。
1933年，吴胜明出生在浙江嵊县，因父亲吃喝嫖赌，母亲不堪忍受，在她2岁时跟一个军官私奔；小小年纪，她就缺乏父母的关爱，幸好祖母疼她。
可祖父喜欢孙子，从小把她当男孩养，9岁时她幡然醒悟，想变回女儿身，祖父不允许，她就不吃饭，最后差点饿死，才允许恢复女儿身。
12岁花样年华，本应在家享受童年的快乐，继母不能生育，信了谣言迁怒于她，继母设计被抢亲；16岁眼看同房越来越近，她逃婚去上海，最后被迫当了保姆；19岁初恋被拆散，从此苦等12年未果，32岁嫁给一个“好人”；35岁生的第一个女儿，2岁被人贩子拐走，第二个孩子3岁夭折，最后的一个女儿，16岁，喝下了整瓶的农药自杀身亡；53岁因为走私锒铛入狱，71岁出狱后扫厕所，80多岁又实现人生逆袭，坐拥千万资产，如今90多岁还在为了实现女儿的梦想努力拼搏。
前面90多年的时间，吴声明的生活起起伏伏，命运一次次给她脸色，而她却一次次跟命运抗争。
她从不屈服，也从不认输，她的人生信条就是：今天一定胜过明天。
【反洗钱案例】期货反洗钱案例——关于自成交违规交易案例1：采取自成交
【反洗钱案例】期货反洗钱案例——关于自成交违规交易
案例1：采取自成交影响交割结算价意图避税
情况简述：2008年5月，豆油805合约进入交割月，某单位客户乙通过5家期货公司利用5个关联客户码采取对敲和自成交方式，分两个交易日将合约价格抬高500点和近400点，同时另一单位客户丙于5月#日通过自成交致使豆油805合约在跌停板价位收盘，价格下跌600余点。
案件调查：经查，客户丙持空头头寸，此次自成交打低价格后申请滚动交割，其目的是为了少缴增值税；而单位客户乙持大量多头头寸，对敲的目的正好相反，是为了多抵扣增值税。
因此造成豆油805合约期价大幅波动。
处置：及时进行调查，联系经纪公司提醒客户乙、丙注意交易行为，禁止类似交易；根据《大连商品交易所违规处理办法》相关规定，拟给予上述客户相关处罚。
案例2：采取自成交交易制造虚假持仓盈利
情况简述：2008年1月#日，聚乙烯某合约价格异常，客户丁某采取自成交的方式将合约价格打低540点。
案件调查：经查，客户丁某持有1手空仓，为避免因资金不足而需追加资金，间接打低结算价，致聚乙烯合约上当日持仓为盈利状态。
处置：及时进行调查，联系经纪公司提醒客户丁某注意交易行为，禁止类似交易，并根据相关制度规定给予违规客户一定的处罚。
处置流程：
对涉嫌交易进行迅速调查，锁定涉嫌违规客户；
采取通知经纪公司，责成其约束其客户交易行为的措施；
对价格严重偏离正常值的合约，要求会员通知客户进行风险警示谈话或发布风险提示函等措施，警示和化解风险。
依据我所相关制度规定，对违规客户给予一定的处罚，涉嫌触犯刑法的，依法移交司法机关。
三门峡警方破获民族资产解冻类大案涉案金额达1000多万
22本刊特稿Special三门峡市公安局东城公安分局历经两个多月的缜密侦查，抽丝剥茧，顽强拼搏，连续奋战，多次往返广西、黑龙江、西安、辽宁、济源及三门峡区域等省市，行程 3万余公里，成功侦破民族资产解冻类诈骗的部督案件，成功抓获犯罪嫌疑人21人。
该案涉及全国31个省市受害群众3万余人，涉案资金达1000多万元，扣押涉案车辆3辆，冻结资金300余万元。
并成功发起全国集群战役，实现打击诈骗犯罪的重大突破。
接到举报迅速行动2019年1月8日17时许，东城分局接到群众举报：有诈骗人员在市区以基金会为幌子实施诈骗活动，望东城组织警力迅速抓捕。
东城分局党委副书记立即组织对案件进行研判，认为案件重大，立即向副市长、市局党委书记、局长做了汇报，局长迅速做出重要批示，市局党委委员、合成作战中心主任亲自部署专案侦查，市局刑侦支队支队长亲自指导，以东城分局副局长等东城刑侦人员为主力，市局刑侦、合成、网安、技侦等部门人员组成联合专案组迅速形成，要求快速摸清案件真相，捉拿嫌犯。
严密侦查摸清脉络专案组成员通宵达旦，夜以继日地开展侦查，初步摸清了案件脉络。
2018年8月份，诈骗犯罪嫌疑人称其为“会长”的齐某等人利用虚假的“中华民族爱心基金会”“善德基金会”“中华民族第九路军”等基金会为幌子，在三门峡市地区不断拉人进入基金会，并宣称只要交了几元、十几元、几十元不等的保单之后就可以成为基金会的会员，并将基金会的会员拉入微信群，又让成为会员的继续拉人成为会员，拉的人越多职务越高，工资就越高，并在微信群里发布虚假的国务院和公安部的任命书和授权书，宣扬基金会的好处，可以领取国家的救济基金几十万、上百万等，使会员们深信不疑，不断的交保单，捐款等。
据不完全统计诈骗资金达1000余万元，受害群众遍布全国各地达3万余人。
这是一起以“中华民族爱心基金会”名义实施诈骗的特大诈骗案，嫌疑人贺某、陈某等在三门峡有作案嫌疑。
审时度势精准抓捕专案组成员分若干小组，不辞辛苦，不怕寒冷，顾不上吃饭展开对案件的侦查、摸排工作。
金融科技行业常见“洗钱”手法及案例
金融科技行业常见“洗钱”手法及案例洗钱是一种将非法获得的资金通过合法渠道隐藏和转移的行为。
随着金融科技的发展，洗钱手法也在不断演变和创新。
本文将介绍金融科技行业常见的洗钱手法及相关案例。
1. 虚拟货币洗钱虚拟货币是一种数字化的资产，由于其匿名性和便利性，被洗钱犯罪分子广泛使用。
他们通过，将非法资金转化为虚拟货币，再通过多次交易和混淆手段，使其来源难以追溯。
案例：2016年，一家所被曝光为洗钱活动提供服务。
该交易所通过帮助客户进行大额，将其非法资金转移并掩盖了资金来源。
2. 网络支付洗钱互联网支付的广泛应用给洗钱犯罪带来了便利。
犯罪分子可以通过虚假交易、虚构服务等方式，将非法资金伪装成合法收入。
案例：2018年，一家虚构的在线企业被揭发为洗钱工具。
犯罪分子通过该平台发布虚假服务，然后使用虚构的用户账户进行支付，将非法资金转移并掩盖了来源。
3. 云支付洗钱云支付是一种通过互联网进行的快速支付方式。
犯罪分子可以通过多个云支付账户之间的转账和交易，将非法资金转移并掩盖其真实来源。
案例：2017年，一起网络诈骗案件中曝光了云支付的洗钱行为。
犯罪分子通过创建多个云支付账户，将受害人的款项转入其中，并通过多次转账和交易将资金分散，使其来源难以追溯。
4. 虚拟身份洗钱犯罪分子可以通过虚拟身份，使用虚假的个人信息和账户进行洗钱活动。
他们可以创建多个虚拟身份，通过这些身份进行各种交易，使其真实身份和非法资金之间的联系难以追溯。
案例：2019年，一名犯罪分子使用偷来的身份信息和虚拟账户进行洗钱活动。
他通过创建多个虚拟身份和账户，并进行多次转账，将非法资金隐藏起来，使其难以被追踪。
金融科技行业的发展给洗钱行为提供了更多机会和挑战。
监管部门和企业应加强对于洗钱手法的了解和防范，采取有效的监管措施，保护金融体系的安全和稳定。
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证券时报/2014年/1月/29日/第A04版
环球
比特币基金会创始人被控参与洗钱
美国警方逮捕比特币交易网站运营者,意味着美国加强对比特币汇兑业务的
审查
证券时报记者吴家明
全球多个国家都对比特币施加紧箍咒，日前美国监管当局也开始出招，美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者，指控他们参与洗钱，其中就包括比特币基金会的创始人施瑞姆。
现年24岁的施瑞姆是BitInstant比特币交易网站的首席执行官，他被控涉嫌帮助现年52岁的法伊拉将现金兑换为比特币。
法伊拉则被指使用BTCKing这个用户名在“丝绸之路”网站上运营一个地下比特币交易站，那里可以使用比特币购买毒品和其他走私品。
“丝绸之路”是一家地下交易网站，已于去年11月被关闭。
两名嫌疑人均被控串谋洗钱，合谋向“丝绸之路”的用户兜售价值超过100万美元的比特币。
据悉，施瑞姆和法伊拉最高面临20年的刑期，他们还被指控在没有经营牌照的前提下从事汇款业务，因此还将面临最高5年的刑期。
标榜为“即买即得”的BitInstant比特币交易网站，在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投，也得到因推出比特币基金而受到关注的温克莱沃斯兄弟的资金支持。
施瑞姆还是比特币基金会的创始人之一，也是该基金会现任副主席，这一基金会的创建目的就是宣传和推广比特币。
美国财经博客Quartz认为，美国警方逮捕施瑞姆和法伊拉震动了比特币界，许多包括比特币交易公司在内的初创公司均可能违反美国汇款法律，通常他们面临罚款等商业处罚，但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。
有分析人士表示，美国警方逮捕施瑞姆和法伊拉可能意味着美国加强对比特币汇兑业务的审查，将从罚款转向更严厉的刑事指控。
美国《财富》杂志网站表示，当洗钱与比特币扯上关系时，比特币似乎变成了犯罪活动的帮凶，类似的逮捕事件将导致投资者不太愿意将现金兑换成比特币，比特币发展前景将受到影响。
在美国警方逮捕施瑞姆和法伊拉消息传出后，比特币的价格由1000美元左右迅速降至800多美元。
但国内比特币交易价格并未受到影响，目前仍维持在4900元人民币左右。
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