秦川发展：第四届监事会临时会议决议公告 2010-02-06

峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。

到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。

本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。

（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。

2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。

（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。

3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

西安北方秦川机械工业股份有限公司章程

西安北方秦川机械工业股份有限公司章程第一章总则第一条为适应社会主义市场经济发展的要求，规范公司行为，依据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》，制定本章程。

第二条西安北方秦川机械工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是中国兵器工业集团公司和西安北方秦川机械工业股份有限公司职工（自然人身份）共同出资，在工商管理部门登记注册，具有独立法人资格的股份有限公司。

第三条董事长为公司的法定代表人。

第四条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限，对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司享有出资者投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。

第五条公司采取募集设立方式，中国兵器工业总公司为发起人，向西安北方秦川机械工业股份有限公司职工定向募集。

第六条本公司的生产经营活动必须遵守国家法律和行政法规，确保国有资产的保值增值，实现公司的可持续发展目标。

第七条中国共产党的基层组织依照中国共产党章程和法定程序在公司中发挥政治核心作用，保证党和国家方针、政策在本公司的贯彻执行。

第八条公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。

公司应当为工会提供必要的活动条件。

第二章公司的名称、住所及公司的注册资本第九条公司的名称：中文名称：西安北方秦川机械工业股份有限公司英文名称：XIAN BEIFANG QINCHUAN MACHINE INDUSTRIES CO.,LTD第十条公司法定地址：西安市幸福中路37号第十一条公司注册资本：人民币56700万元（共56700万股，每股1元）第十二条公司股本总额：56700万股（暂定），其中：中国兵器工业集团公司持股42258.51万股，占总股本74.53%；西安北方秦川机械工业股份有限公司职工持14441.49万股，占25.47 %。

？？？第十三条公司股份分为法人股和普通股两类。

中国兵器工业总公司所持股份为法人股，西安北方秦川机械工业股份有限公司职工所持股份为普通股。

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

股票简称：秦川发展股票代码：000837 公告编号：2007-19陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一、会议通知发出的时间和方式陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议通知，于2007年7月20日当天当面通知各位董事。

二、会议召开和出席的情况陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年7月20日上午10时在公司董事会会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。

会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议由董事长龙兴元先生主持。

三、会议审议的情况：1、选举龙兴元先生为公司第四届董事会董事长；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2、根据董事长的提名聘任胡弘先生为公司总经理；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

3、根据董事长的提名聘任谭明先生为董事会秘书；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

4、根据总经理的提名聘任马志云先生、吴康先生、田沙先生及毛丰女士为公司副总经理；表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

5、根据总经理的提名聘任付林兴先生为公司财务总监。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

6、根据董事长的提名聘任夏杰莉女士为公司证券事务代表。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告附：谭明先生、吴康先生、田沙先生、毛丰女士简历陕西秦川机械发展股份有限公司董事会2007年7月20日谭明，男，52岁，高级工程师，曾任秦川机床厂磨研所室主任，经销处处长、秦川机床厂战略处副处长、秦川机床集团有限公司齿轮磨床研究所副所长、陕西秦川机械发展股份有限公司战略与投资部部长、公司办公室主任，现任陕西秦川机械发展股份有限公司总经理助理、战略与投资部部长兼证券部部长。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上海证券交易所关于上海证券交易所第四届上市委员会委员名单的公告

上海证券交易所关于上海证券交易所第四届上市委员
会委员名单的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2017.08.15
•【文号】上证公告〔2017〕18号
•【施行日期】2017.08.15
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于上海证券交易所第四届上市委员会委员名单的公告
上证公告〔2017〕18号为切实履行《证券法》赋予的有关证券上市、暂停上市及终止上市审核职能，依据《上海证券交易所证券上市审核实施细则》，上海证券交易所组建了第四届上市委员会，现将委员名单公告如下（按姓氏笔画排序）：
王升义、王红、卢文道、叶新江、史多丽、白维、冯鹤年、毕晓颖、吕红兵、朱建弟、任鹏、任澎、庄江波、刘乃生、刘世安、刘兴兵、刘晓丹、刘维、汤欣、安青松、孙勇、李心丹、杨欣、杨柳勇、佘力、沈国权、沈洁、张小义、张文杰、张为国、张永良、张圣平、张军、张志红、陆泽峰、陆倩、陈亦聪、陈瑛明、林治海、林勇峰、罗卫、周健男、周勤业、孟宥慈、项剑、胡华勇、段涛、施东辉、宫万炎、顾功耘、徐明、徐明磊、凌峰、唐恋炯、黄世忠、韩少平、韩薇、谢佳扬、蔡建春、操舰、魏刚。

上海证券交易所
二○一七年八月十五日。

北方秦川股权管理办法1203.doc

西安北方秦川机械工业股份有限公司股权安排与管理办法第一章总则第一条为了规范运作企业政策性破产后职工折资入股工作和建立健全母子公司（西安北方秦川机械工业股份有限公司及其控股企业）经营者约束激励机制，建立现代企业治理结构与管理机制，特制定本办法。

第二条西安北方秦川机械工业股份有限公司（以下简称北方秦川股份）由中国兵器工业集团公司（以下简称兵总）和参与北方秦川股份重组的职工共同发起设立。

第三条参与企业重组的职工折资入股。

在西安秦川发展（集团）总公司（以下简称秦川发展集团）政策性破产、西安北方秦川机械工业有限公司（以下简称北方秦川）实施重组中，参与重组职工的人事关系在秦川发展集团，分为三类：一是参与北方秦川股份重组；二是参与控股公司的重组；三是在参股公司工作。

第四条参与北方秦川股份重组的职工，其安置费及补偿金（以下简称安置费）在北方秦川股份折资入股。

参与控股公司重组的职工原则上参与所在控股公司的折资入股，用于折资入股的资产为北方秦川股份在该控股公司的资产；也可在北方秦川折资入股。

重组前人事关系在秦川发展集团、而在参股公司工作的职工，其安置费如数发放给职工本人，秦川与其不再存在人事、劳动关系。

第五条对北方秦川股份（重组后的母公司）的经营者和控股公司经营者实施以股权激励为主的长期激励计划。

第六条作为发展方向，可考虑引进第三方资本（即在兵总和职工之外）。

引入第三方资本，其目的是：一、可以解决职工持股难以真正转变国有控股企业经营机制的问题；二、可以解决企业发展的资金问题等；三、可以带来新的管理理念、方法和经营管理人才。

第三方资本可以用来收购原自然人个人持有的股份，也可由兵总减持或者增资扩股。

第二章北方秦川改制重组股权设置第七条兵总和参与北方秦川股份重组的职工共同发起设立西安北方秦川机械工业股份有限公司（即北方秦川股份）。

兵总和参与北方秦川股份重组的职工为发起人。

第八条重组后的北方秦川股份的资产来源包括三部分，一是目前北方秦川的净资产；二是收购秦川发展集团的破产资产评估值；三是参与北方秦川重组的职工安置费（扣除收购破产资产的支出、拖欠职工养老金、拖欠职工工资、偿还部分债权人的债务等）。

中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）

中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）【主题分类】证券期货互联网【发文案号】中国证监会行政处罚决定书〔2022〕25号【处罚依据】中华人民共和国证券法(2014修正)233280670220中华人民共和国证券法(2014修正)233280750210中华人民共和国证券法(2014修正)233280730000中华人民共和国证券法(2014修正)233280760100中华人民共和国证券法(2014修正)2332802020000【处罚日期】2022.05.19【处罚机关】中国证监会【处罚机关类型】中国证监会/局/分局【处罚机关】中国证监会【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物【执法级别】中央【执法地域】中央【处罚对象】秦嗣新秦奋【处罚对象分类】个人【更新时间】2022.06.30 10:56:36索引号bm56000001/2022-00008203分类行政处罚;行政处罚决定发布机构发文日期2022年05月19日名称中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）文号〔2022〕25号主题词中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）〔2022〕25号当事人:秦嗣新(香港特别行政区居民),男,1961年11月出生,住址:香港跑马地。

秦奋,男,1988年7月出生,住址:上海市长宁区。

依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对秦嗣新、秦奋内幕交易行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。

本案现已调查、审理终结。

经查明,秦嗣新、秦奋存在以下违法事实:一、内幕信息形成、发展过程唐某1实际控制微创(上海)网络技术有限公司(以下简称微创网络),知道徐某是上市公司天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称鑫茂科技)的董事长、实际控制人,想和徐某谈收购事宜。

子公司管理制度---深圳证券交易所

陕西机械秦川发展股份有限公司子公司管理制度1.总则1.1 为了维护陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“母公司”）的合法权益，保证子公司规范运作、依法经营，实现公司资产的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、法规、规范性文件及《陕西秦川机械发展股份有限公司章程》，结合母公司实际情况，制订本制度。

1.2 母公司主要通过委派董事、监事；推荐高管人员候选人、财务人员和法律事务人员；进行财务指导和监控等渠道对控股（参股）子公司进行管理。

不直接干预子公司的日常经营活动。

1.3 母公司向子公司委派的董事监事必须严格履行《公司外派董事监事管理办法》规定的责任、权利和义务，切实维护本公司的利益，确保公司投入子公司的资产保值增值。

1.4 母公司总经理及其经理层，在董事会的授权下，负责控股（参股）子公司的筹建工作；负责理顺本公司与子公司之间业务流程，并按本办法的相关规定，处理与子公司的关联交易。

1.5战略与投资部（资产管理部门）为公司的归口管理部门，财务部、经营计划部、审计部、研究院、质管部、人力资源部等职能部门对子公司进行对口业务监督、管理和指导。

1.6由战略与投资部（资产管理部）督促公司的各类子公司，将章程原件、验资报告原件以及股东大会决议（复印件）和董事会决议（复印件），存公司档案保管。

2.关键词注释2.1 “母公司”——系指陕西秦川机械发展股份有限公司。

2.2 “控股子公司”——系指本公司投资的，并具有下列情形之一的具有独立法人资格的公司：2.2.1本公司单独持有或与所控制的子公司合并持有该公司注册资本（或股份）总额大于50%的；2.2.2本公司单独持有或与所控制的子公司合并持有该公司注册资本（或股份）比例虽未达到50%，但本公司的出资额已为该公司的第一大股东，该公司的法人代表由本公司派出的董事担任的；2.2.3本公司派出的董事占该公司董事会多数，并实际控制该公司董事会经营决策权的。

以陕西秦川发展股份公司为实例的企业财务分析

以陕西秦川发展股份公司为实例的企业财务分析Prepared on 21 November 2021题目以陕西秦川发展股份有限公司为实例的企业财务分析摘要随着我国现代企业制度的建立和完善，企业投资主体越来越多元化，企业财务分析成为经营管理者、投资者及企业的监管者掌握企业财务状况和经营成果的重要方式。

通过财务分析可以准确理解财务数据本身的含义，可以全面了解企业的财务能力，包括企业的偿债能力、营运能力、盈利能力和发展能力，为企业的利益相关者进行财务决策奠定基础。

在进行财务分析的过程中，还可对企业会计制度的运用情况，企业会计信息真实性、完整性等进行判别和评价。

目前市场经济日益发展，现代企业建立一套行之有效的企业财务分析体系至关重要，故本文以此为研究内容，在广泛调研基础上，以陕西秦川发展股份有限公司为实例，通过理论分析与计算，构建了以会计报表分析、财务指标分析及杜邦财务综合分析为核心的财务分析体系。

本文利用陕西秦川发展股份有限公司2009 年—2013 年的财务报告资料，对财务分析方法、内容及判断标准进行了全面的论述与研究，得出秦川发展财务风险小、资产效率高以及盈利能力低等财务分析结果，并针对秦川发展目前的财务状况给出了财务管理建议。

本文通过不同层面、不同角度的财务分析，结合多样分析方法，辅以直观图表，构建了完整企业财务分析体系。

通过秦川发展实例验证了此分析体系有效可行，可为今后同类企业财务分析普遍选用或参考。

关键词: 秦川发展，财务分析,财务指标分析,财务评价ABSTRACTWith the establishment and perfection of the modern enterprise system in our country, enterprise investment subject more and more diversified, business financial analysis become managers, investors and regulators have enterprise financial position and operating results of an enterprise's important way. Through financial analysis can accurately understand the meaning of financial data itself, can fully understand the financial capacity of enterprises, including enterprise's debt paying ability, operation ability, profit ability and development ability, for the enterprise stakeholders to lay the foundation for financial decision-making. In the process of financial analysis, but also to the use of the accounting systems of enterprises, enterprise accounting information authenticity, integrity, and so on carries on the discrimination and evaluation. Currently developing market economy, the modern enterprise to establish an effective system of enterprise financial analysis is important, therefore, in this paper, based on this research, on the basis of extensive research in shaanxi qinchuan development co., LTD. For instance, through the theoretical analysis and calculation, constructed with accounting statements, financial index analysis and dupont financial comprehensive analysis as the core of the financial analysis system. Based on shaanxi qinchuan development co., LTD. 2009-2013 financial reporting information, the financial analysis method, content and criterion of comprehensive discussion and research, it is concluded that small qinchuan development financial risk, asset high efficiency and low profitability of financial analysis, and the current financial condition is given for qinchuan development financial management advice. In this article, through the financial analysis of different levels, different angles, combined with various analysis methods, supplemented by visual chart, build a complete corporate financial analysis system. The analysis isverified by qinchuan development instance system effective and feasible and can be for the future similar enterprise financial analysis is generally use or reference.KEY WORDS:Qinchuan Development, Financial Analysis, Financial Indicators Analysis, Financial Evaluation目录1 绪论研究背景和研究意义研究背景选取以陕西秦川发展公司为例的企业财务分析这一课题，有着较为深刻的背景和现实意义。

中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复-证监许可[2010]1431号

中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2010〕1431号）
中国建银投资证券有限责任公司：
你公司报送的《关于魏德俊注册为保荐代表人的申请报告》（中投证报〔2010〕261号）和《关于陈海峰注册为保荐代表人的申请报告》（中投证报〔2010〕235号）及相关文件收悉。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司魏德俊（身份证号：******************）和陈海峰（身份证号：******************）保荐代表人资格。

二、本批复自核准之日起生效。

二○一○年十月十八日
——结束——。

秦川发展：更正公告 2010-03-30

证券代码：000837 证券简称：秦川发展公告编号：2010-22
陕西秦川机械发展股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2010年3月25日刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》，公司将于2010年4月22日召开2009年年度股东大会。

因工作人员疏忽将会议“登记时间”错写为“2010年3月20日”。

现更正如下：
“现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
……
2.登记时间：2010年4月20日上午9:00-11:30，下午14:30—16:30；
3.登记地点：公司证券部。

”
除“登记时间”以外，本公司公告的其他内容无误。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司
董事会
2010年3月29日。

北大纵横-—西安秦川—北方秦川破产重组方案评估-初稿-1027-陈旺年

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法人治理结构
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1. 企业包括公司治理与公司管理两方面问题。公司治理解决的是企业公司各主体权利、义务及其相互关系， 2. 需要解决新三会（董事会、监事会、经理层）和老三会（党委会、工会、职代会）的关系协调处理 3. 经理层长期激励问题。国有企业普遍存在经理层长期激励缺失或长期激励不足，导致经理层动力不足，客观上不能保证经理层的利益难以与股东（特别是控股方）的利益“捆”在一起。需要设计
北大纵横－西安秦川管理诊断报告
10
组织结构
• 部分一级职能管理部门所涵盖的范围太大，而且包含的职能中很多相关性不高。如生产安全部、科技质量部。主要职能不突出，而且所包含的职能中许多是相互间需要设置一定的制衡。另外，把政审、边防证等职能放在生产安全部显然与其主要职能不相关。可考虑按照综合职能管理（办公室、企业综合管理）、专业职能管理（科研、技术、质量、检验、计量）、辅助生产业务（动力、能源、设备、安全）、生产组织管理、经营管理（原材料与外协件采购、设备购置、销售、参加订货会等）、生产作业（一线生产）。
重组
有很大的突破。但战略、法人治理结构、组织和实施等方面需要补充或调整。
2018/9/29
北大纵横－西安秦川管理诊断报告
3
北方秦川破产重组方案评估
导言
战略
治理
组织
实施
2018/9/29
北大纵横－西安秦川管理诊断报告
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战组织结构变革是为略实现战略目标,故重组目标目的是实现战略目标
组织变革企业重组组织结构是资源配置框架,故企业重组是组织结构的变革
• •
2018/9/29
北大纵横－西安秦川管理诊断报告

秦机：关于公司董事辞职的公告

股票代码：000837 股票简称：*ST秦机公告编号：2020-63
秦川机床工具集团股份公司
关于公司董事辞职的公告
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月20日收到公司董事刘平安先生提交的书面辞职报告，刘平安先生因其所在公司的工作安排调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘平安先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司将按照法定程序尽快提名董事候选人，并提交董事会、股东大会进行审议。

截止本公告披露日，刘平安先生未持有公司股票。

刘平安先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘平安先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董事会
2020年8月22日。

选举职工监事的议案

选举职工监事的议案原标题：鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2022-43债券代码：155271债券简称：19鲁创01债券代码：163115债券简称：20鲁创01鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

由于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月21日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，同意选举韩俊先生、张慧勇先生为第十一届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会2022年6月21日附件：相关人员简历韩俊，男，1986年10月出生，经济师，管理学硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。

张慧勇，男，1983年11月出生，政工师，管理学硕士，曾就职于山东高速股份有限公司人力资源部，2022年8月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司，历任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部高级职员、综合部业务主管、公司党委纪委办公室副主任，现任公司党委纪委办公室主任。

证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2022-42鲁信创业投资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日(二)股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

秦川发展：2010年年度审计报告 2011-02-26

2010年年度财务报告陕西秦川机械发展股份有限公司2010年年度财务报告一、审计报告国浩审字[2011]第83号陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称秦川发展公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是秦川发展公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，秦川发展公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦川发展公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司中国注册会计师：张炳辉杨滨二零一一年二月二十四日二、财务报表资产负债表资产负债表（续）利润表现金流量表现金流量表（续）合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表（续）母公司所有者权益变动表2010年年度财务报告母公司所有者权益变动表（续）三、财务报表附注陕西秦川机械发展股份有限公司财务报表附注2010年度一、公司基本情况二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础2、遵循企业会计准则的声明3、会计期间4、记账本位币5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法6、合并财务报表的编制方法7、现金等价物的确定标准8、外币业务和外币报表折算9、金融工具10、应收款项⑴ 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：⑵按组合计提坏账准备应收款项：采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：11、存货⑴ 存货的分类⑵ 发出存货的计价方法⑶存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法⑷存货的盘存制度⑸低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品(6)包装物12、长期股权投资⑴初始投资成本确定⑵后续计量及损益确认方法⑶确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据⑷减值测试方法及减值准备计提方法13、投资性房地产成本模式14、固定资产（1）固定资产的确认条件（2）各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法等分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。

秦川发展2008年第一次临时股东大会法律意见书

北京市炜衡律师事务所关于陕西秦川机械发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书2008年3月18日北京市炜衡律师事务所关于陕西秦川机械发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书致：陕西秦川机械发展股份有限公司北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就贵公司2008年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规及《陕西秦川机械发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司已于2008年2月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（）向公司股东发出了召开公司2008年第一次临时股东大会的会议通知。

经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会于2008年3月18日在陕西宝鸡市姜谭路22号公司本部办公楼五楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

据此，本所律师认为贵公司本次股东大会的召集、召开程序合法。

二、出席会议人员的资格1、出席会议的股东及股东代表根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表6人，代表股份61,880,811股，占公司股份总数的26.62%，均于本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册。

688528秦川物联2023年三季度决策水平分析报告

秦川物联2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负1,448.05万元，与2022年三季度的145.77万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,448.05万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负1,447.7万元，与2022年三季度的145万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,447.7万元。

在营业收入下降的同时，出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。

二、成本费用分析秦川物联2023年三季度成本费用总额为10,753.74万元，其中：营业成本为6,618.73万元，占成本总额的61.55%；销售费用为1,379.14万元，占成本总额的12.82%；管理费用为948.94万元，占成本总额的8.82%；财务费用为34.8万元，占成本总额的0.32%；营业税金及附加为85.03万元，占成本总额的0.79%；研发费用为1,687.09万元，占成本总额的15.69%。

2023年三季度销售费用为1,379.14万元，与2022年三季度的1,409.73万元相比有所下降，下降2.17%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的同时营业收入也呈下降趋势，但收入下降快于投入，表明销售形势不太理想，销售策略应用不当，应当加以改进。

2023年三季度管理费用为948.94万元，与2022年三季度的819.1万元相比有较大增长，增长15.85%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为10.59%，与2022年三季度的8.25%相比有所提高，提高2.34个百分点。

而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。

三、资产结构分析秦川物联2023年三季度资产总额为101,248.68万元，其中流动资产为55,350.93万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的48.47%、29.61%和12.25%。

西安北方秦川机械工业股份法人治理结构.doc

（四）董事会会议讨论专项议案时，可根据会议议题邀请副总经理（非董事）及有关部门、分公司、子公司的有关人员列席会议。
（五）董事会会议应指派专人负责会议记录。
第九条董事会会议的议事范围
（一）审议批准向股东的工作报告；
（二）执行落实股东的决议；
（三）审议公司的经营战略和管理体制；审议公司的中长期发展规划和重大项目的投资方案；
审议公司的年度财务预算方案、决算方案；
审议公司的利润分配算方案和弥补亏损方案；
审议公司增加或减少注册资本方案、发行公司债券及其它融资方案;
审议公司收购、兼并其它企业和产权转让的方案；
审议公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；
批准公司内部管理机构的设置；
聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人；批准公司对子公司的产权代表的委派和更换；
西安北方秦川机械工业集团有限公司
董事会议事规则
、总则
第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范公司董事会的运行方式，依据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程，参照《中国兵器工业集团公司委派（委任）出资人代表管理办法（试行）》制订本议事规则。
第二条董事会依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程行使职权。
有关的其它材料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性。
第十三条检查公司经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等
情况。
第十四条对公司董事、总经理、副总经理和财务、审计等部门负责人的工作业绩和综合素质进行监督和记录，对其工作业绩进行评价，并有权向董事会或主管部门提出对上述人员的任免和奖惩建议。
第二十四条董事会会议形成的决议、决定和纪要，其内容应当告知全体职工的，应在公司有关媒体上予以披露。
六、附则