凤凰光学股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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证监会上市公司业务咨询常见问题解答

中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。

公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)

公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）【时间：2008年10月31日】【来源：深圳局】【字号：大中小】中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号为保证上市公司、拟首次公开发行股票并上市的公司和其他公开发行证券的公司的财务信息披露质量，我会对《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》（2007修订）进行了修订，并改称“公开发行证券的公司信息披露解释性公告”，现予公告。

上市公司自2008年12月1日起执行，在编制2008年度财务报告时应按照本公告要求披露非经常性损益。

拟上市公司自公告之日起执行。

二○○八年十月三十一日公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）一、非经常性损益的定义非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

二、非经常性损益通常包括以下项目：（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；（六）非货币性资产交换损益；（七）委托他人投资或管理资产的损益；（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；（九）债务重组损益；（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；（十六）对外委托贷款取得的损益；（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；（十九）受托经营取得的托管费收入；（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目。

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。

这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。

这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。

在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。

目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。

除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。

于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。

(MBA课程)公司理财：10股利与股利政策

荷兰式拍卖（dutch auction）

股票回购的方式

协议回购（negotiated repurchase）

公司按照协议价格直接向一个或几个主要股东购回股票绿色邮件：greenmail 特克可公司（Texaco）的管理者曾因回购价格制定不合理而被股东起诉，原因是管理层向股东巴斯兄弟回购价值6亿美元的股票时，回购价比市场价高出许多
2.优点：

案例：凤凰光学（600071）股本变动
本次变动前一、未上市流通股份： 1、发起人股份未上市流通股份合计二、已上市流通股份 1、人民币普通股已上市流通股份合计三、股份总数 58833600 58833600 本次变动增减配送股股 27651792 27651792 公积金转增 43536864 43536864 增发小计本次变动后 130022256 130022256
股份类别国有法人募集法人社会公众股份总数回购前股数（万股）比例% 211,309.67 26,899.9069 25,099.6000 80.25 10.22 9.53 回购后股数（万股）比例% 111,309.67 26,899.9069 25,099.6000 68.16 16.47 15.37

在完美市场，即没有交易成本、税收和其他不完全因素，股票和现金股利是相同的
股票回购动机透视

股息避税假说杠杆假说改变公司资本结构和财务杠杆程度信号假说：传递公司内幕信息 1987年10月19日的“黑色星期一”，NYSE市场暴跌，当日股票平均跌幅超过20% 10月20日，花旗集团董事会即宣布回购公司2.5亿美元防御外来收购 1986年，固特异轮胎和橡胶公司为抵御 James.Goldsmith的第一收购，出售三个业务单元，用这笔钱回购了2000万股公司股票

H福建福日电子股份有限公司

福建福日电子股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年6月10日福建福日电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会议程一、时间：2008年6月10日(星期二)上午9:30二、地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议主持人：公司董事长刘捷明先生五、参加人：1、公司股东或其委托代理人；2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

六、会议议程：1、审议《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》；（报告人：卞志航先生）2、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；3、宣布表决结果；（报告人：赖明东先生）4、宣读会议决议；（报告人：刘捷明先生）5、聘任律师宣读法律意见书；6、会议闭幕。

关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案各位股东：大家好！我受董事会委托，向大会报告《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》，请各位股东审议。

鉴于本公司2007年度经营业绩大幅亏损，经营现金流较为紧张，且公司主营业务急需大量资金支持等原因，本公司拟于近期转让所持有的国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)900万股股份，兑现的资金将用于增加企业流动资金及投资新项目，改善经营业绩和增强企业发展后劲。

本次股份转让拟以公开拍卖或协议转让的方式进行，或两者并施。

现将有关事项报告如下：一、国泰君安证券的基本情况国泰君安证券成立于1999年8月18日，住所：浦东新区商城路618号；法定代表人：祝幼一；注册资本：人民币47亿元；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：证券的代理买卖投资；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务，互联网信息服务。

600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见

厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。

600071 凤凰光学2012年度股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于凤凰光学股份有限公司2012年度股东大会法律意见书致：凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于2013年6月7日上午9点30分在江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则(2006年修订)》和《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表本法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次股东大会前，公司已于2013年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上以公告方式通知各股东。

公司发布的公告中载明了会议的时间、地点、召开方式和会议审议的议题，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，列明了有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法，联系电话和联系人姓名。

2013年6月1日，公司董事会再次在上海证券交易所网站以公告方式发布了《关于召开2012年年度股东大会的提示性公告》，再次就会议召开及网络投票事宜进行了通知。

凤凰光学：关于获得政府补助的公告

限公
司
6
协益电子 2020.01.22 （苏
高新技术培育企业入库奖补
80.00 14.91
饶财企指【 2019 】 17 号
赣人社发【2020】6 号
与收益相关的政府补助
粤人社规 24.49 【 2019 】 12
号
10.00
吴科【2019】 88 号
州）有
7
限公 2020.04.23 司
证券代码：600071
证券简称：凤凰光学
公告编号：2020-018
凤凰光学股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 14 日，凤凰光学股份有限公司（以下简
赣发改高技 50.00 【2019】277
号
饶财行指 22.50 【2020】3 号
江西
2019 年第二批省级
3 凤凰 2020.05.11 工业转型升级专项
光学
资金
科技
关于支持新冠肺炎
4 有限 2020.05.12 疫情防控重点物资
公司
生产企业稳岗补贴
凤凰
新能
源（惠
2019 年受影响企业
5 州）有 2020.02.27 失业保险费返还
2019 年度高新技术企业认定奖励经费
高新技术培育企业
8
2020.05.07 认定高企奖补
15.00
吴科【2020】 15 号
20.00
吴科【2020】 23 号

上海证券交易所关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知

上海证券交易所关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2008.12.30•【文号】•【施行日期】2008.12.30•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文上海证券交易所关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知各上市公司：为做好上市公司2008年年度报告披露工作，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）（以下简称“年报准则”）和本所《股票上市规则》的规定，现将有关事项通知如下。

一、上市公司董事会应当组织相关人员认真学习年报准则，贯彻落实《中国证监会公告[2008]48号》的要求，严格执行中国证监会和本所新发布的相关文件，及时编制、报送和披露2008年年度报告。

二、凡在2008年12月31日之前上市的公司，应于2009年4月30日前完成2008年年度报告的编制、报送和披露工作。

在2009年1月1日至4月30日期间新上市的公司，如在上市公告书中未披露经审计的2008年年度财务会计资料的，也应当于2009年4月30日前披露2008年年度报告。

上市公司预计不能在2009年4月30日前完成2008年年度报告披露工作的，应当在2009年4月15日之前向本所提交书面报告，并公告不能按期披露年度报告的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

本所将自2009年5月1日起对该公司股票及其衍生品种实施停牌，并对公司或相关人员予以公开谴责。

三、为避免上市公司年度报告过于集中披露，根据均衡披露原则，本所每日最多安排45家上市公司公布年度报告。

上市公司应当按照与本所约定的时间安排年度报告的编制工作，按时披露年度报告。

上市公司年报预约披露时间及其更新情况将在本所网站公布。

四、年度报告编制期间，上市公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员负有保密义务，在年度报告公布前，任何人不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。

高级经济师教材-经济学

经济学目录一、社会主义阶段和社会主义市场经济 (1)（一）社会主义初级阶段的基本经济制度 (1)（二）资源配置方式与市场经济 (1)（三）社会主义市场经济的制度基础和体制框架 (3)二、社会主义经济中的所有制关系和产权制度 (3)（一）所有制关系和所有制形式 (3)（二）市场经济与产权制度 (5)三、现代企业制度与公司治理 (6)（一）国有企业改革与建立现代企业制度 (6)（二）公司制度 (6)（三）公司治理结构 (7)四、收入分配制度与现代公平效率原理 (8)（一）个人收入的分配过程与收入分配的调节 (8)（二）收入分配方式与居民收入来源的多元化 (8)（三）社会公平与经济效率 (9)五、经济增长与经济波动 (10)（一）产出、就业与经济发展 (10)（二）经济增长方式及其转换 (11)（三）经济增长与经济发展战略 (12)（四）经济波动 (12)（五）促进经济增长的政策 (12)六、市场经济运行与宏观调控 (13)（一）市场机制的有效性 (13)（二）市场失灵和市场功能缺陷 (14)（三）政府的作用和宏观调控 (14)（四）宏观调控的目的和政策目标选择 (14)七、金融市场与金融监管 (15)（一）金融市场及其运行 (15)（二）金融风险与金融危机 (15)（三）金融监管 (16)八、对外经济关系 (16)（一）国际经济组织 (16)（二）对外贸易关系 (17)（三）对外经济合作关系 (17)（四）对外金融关系 (18)九、合同法律制度 (18)第一节合同的基本理论 (18)第二节合同的订立 (19)第三节合同的效力 (20)第四节合同的履行 (21)第五节合同的担保 (23)第六节合同的变更与转让 (25)第七节合同的终止 (26)第八节违约责任 (26)第九节合同的管理和合同争议的解决 (27)十、公司法律制度 (31)第一节公司法的基本理论 (31)第二节公司的登记管理 (33)第三节有限责任公司 (33)第四节股份有限公司 (36)第五节公司股票和公司债券 (38)第六节公司的财务会计 (39)第七节公司合并、分立、增资、减资 (39)十一、证券法 (41)第一节证券法的基本理论 (41)第二节股票的发行与交易 (42)第三节公司债券的发行与交易 (49)第四节证券投资基金的发行与交易 (51)第五节持续信息公开 (52)第六节禁止的交易行为 (53)第七节上市公司收购 (55)第八节证券交易所 (58)第九节证券中介机构 (58)十二、物权法律制度 (60)第一节物权基本理论 (60)第二节所有权制度 (66)第三节用益物权制度 (69)第四节担保物权制度 (70)第一部分经济学一、社会主义阶段和社会主义市场经济（一）社会主义初级阶段的基本经济制度1、社会主义初级阶段社会主义初级阶段，是指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。

中关村第三届董事会第七次会议决议公告

1股票代码：000931 股票简称：中关村公告编号：2008-029本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2008年4月11日以书面形式发出，2008年4月21日会议在公司205会议室如期召开。

会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事易永发先生签署书面表决意见并委托独立董事刘培强先生代为投票。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：1、审议通过《2007年度报告》及摘要7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上；会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见；2007年12月31日前化解33.9亿元 CDMA 担保风险。

董事会和独立董事认为：限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行，未触发追送股份条件。

全文详见巨潮网。

2、审议通过《2007年度董事会工作报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮网。

3、审议通过《2007年度总裁工作报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2007年度财务决算报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮网。

5、审议通过《2008年度财务预算报告》7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮网。

6、审议通过《2007年度利润分配预案》7票赞成，0票反对，0票弃权。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润89,018,199.43元。

根据《公司章程》规定，鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

独立董事认为：公司2005年度亏损5.31亿元，2006年度微盈419万元，2007年度实现盈利8,902万元，尚未补足以前年度亏损，故此我们同意公司2007年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告

证券简称：九恒星证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。

会议应到董事5人，实到5人。

会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

郭超群先生简历请见附件1.六、审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。

2008年第一次临时董事会会议决议公告

股份简称：指南针股份代码：430011 公告编号：2008-019 北京指南针科技发展股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告的真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年 7月18日以通讯方式召开了公司2008年第一次临时董事会会议。

公司现有董事9人，实到董事8人，独立董事张鹏出国学习，未能参加审议表决。

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以通讯表决方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于提请公司董事会聘任孙鸣为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于提请公司董事会聘任王东旺为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于提请公司董事会聘任彭锦丹为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会2008年 7月 21日附件：副总经理简历孙鸣简历孙鸣，男，汉族， 1976年10月生，本科学历，毕业于清华大学计算机系。

2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作。

是指南针软件系统主创人员，参与了软件系统的全部实施、编写、管理工作。

目前在北京指南针科技发展股份有限公司任信息总监。

王东旺简历王东旺，男，汉族，1965年1月生，大专学历。

河北工学院企业管理专业毕业。

1989年至1996年，北京市地方材料供应公司工作。

1996年至2001年，北京海融资讯系统有限公司总经理助理。

2001年至2003年，杭州及时雨信息科技有限公司总经理；2003年至2005年，中国网络通讯有限公司工作。

2005年至今，北京指南针科技发展股份有限公司任市场部经理，营销总监。

600958东方证券股份有限公司第五届监事会第一次会议(临时会议)决议2021-03-06

证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2021-012东方证券股份有限公司第五届监事会第一次会议（临时会议）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（临时会议）于2021年3月5日以通讯表决方式召开。

本次会议通知于2021年2月28日以电子邮件方式发出，2021年3月5日完成通讯表决形成会议决议。

本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人，有效表决数占监事总数的100%。

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意选举张芊先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意选举杜卫华先生担任公司监事会副主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意聘任阮斐女士为公司监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

四、审议通过《关于独立监事津贴的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意独立监事的津贴为每人每年10万元（含税）人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈东方证券股份有限公司监事会履职手册〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会2021年3月5日附件：相关人员简历附件：相关人员简历张芊先生，1974年生，中共党员，工商管理硕士，经济师。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

600071 凤凰光学2012年年度股东大会决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学公告编号：临2013-012凤凰光学股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况：否●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司分别于2013年5月11日、6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性公告。

一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30（2）网络投票的起止日期和时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:002、现场会议地点：江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司第六届董事会5、现场会议主持人：董事长罗小勇先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况公司总股本237,472,456股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9人，代表股份 94,086,622股，占公司总股本的 39.62 %。

参加本次股东大会表决的股东：1、出席现场会议的股东及授权代表人数1人，会议有效表决权股份数93,712,694股，占公司总股本的39.46%。

2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东 8人，代表股份 373,928 股，占公司总股本的 0.16%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议，国浩律师（上海）事务所律师与会见证本次会议。

三、提案的审议和表决情况1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》表决结果：同意93,755,794股，反对195,528股，弃权135,300股，同意票占会议有效表决权的99.65%。

企业信用报告_凤凰光学股份有限公司

基础版企业信用报告
凤凰光学股份有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................8 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................9

江西凤凰光学品牌传播分析

江西凤凰光学品牌传播分析？一、凤凰简介1、概要：凤凰光学集团是一个有着43年历史的国家重点高新技术企业，中国光学行业第一家上市公司，也是我国光学行业中最大型的光学仪器生产企业。

主要生产光学元件、显微镜、照相机、光学设备、影视机械等系列产品，具有雄厚的光学加工、精密注塑、模具制造、表面装饰等科研和生产加工能力。

目前，凤凰光学集团已形成光学元件/镜头、精密机械制造、光学仪器三大产业结构。

2、凤凰沿革1965.11 设立公司江西德兴县1988.02 公司迁移江西上饶市1996.03 设立凤凰光学集团公司1997.05.28 设立凤凰光学股份有限公司，上海证交所上市1999.12 设立凤凰光学控股有限公司1997.08 设立上海凤凰光学销售有限公司2001.07 设立凤凰光学（广东）有限公司2004.07 设立凤凰光学（上海）有限公司2004 通过ISO14001环境体系认证2005 江西凤凰光学仪器（集团）有限公司更名为“凤凰光学集团有限公司”2005 与日本富士能株式会社在江西上饶投资设立“江西凤凰富士能光学有限公司”2008 成立上海凤凰光学科仪有限公司3、集团实力（1）中国光学行业第一家上市公司凤凰集团1997年独家发行成立的凤凰光学股份公司是我国光学行业第一家上市公司,简称凤凰光学，公司致力于现代企业制度的完善，优化企业资产。

（2）光学行业第一个中国驰名商标中国名牌公司的主导产品凤凰相机是我国第一个被评定为驰名商标的光学品牌，2002年7月被评为中国名牌，在国内外享有崇高的声誉，是唯一连续五次获全国用户满意金桥奖的相机品牌，还四次获全国最畅销商品奖。

凤凰相机在国内的市场占有率近年来稳步上升，连续五年位居国产品牌之首。

（3）国家重点高新技术企业公司拥有强大的技术研发队伍，共有科技人员800余人，其中享受国务院津贴的专家6人，高级职称的70人，中级职称的300人，初级职称的430人。

是全国CAD应用示范企业,建立了博士后流动工作站，成立了凤凰技术开发研究所，并在上海、中山等地设立了研究分部.。

证券简称国电南瑞证券代码600406 公告编号临

证券简称：国电南瑞证券代码：600406 公告编号：临2008-03国电南瑞科技股份有限公司关于取消2008年第一次临时股东大会部分审议事项暨更正股东大会会议通知的公告本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月25日、2008年1月4日、2008年1月5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《第三届董事会六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议通知》和《关于召开2008年第一次临时股东大会更正通知》、《关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告》。

因个人原因，沈国荣先生不再担任公司第三届董事会董事候选人。

根据《上市公司章程指引（2006年修订）》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定取消公司2008年度第一次临时股东大会审议事项之议案三中的“选举沈国荣先生为公司董事”子议项。

因上述原因，同时取消股东大会会议通知操作流程及授权委托书中“议案三之2：选举沈国荣先生为公司董事”。

公司2008年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告》中的其他事项不变。

具体更正后的会议通知、股东参加网络投票的操作程序及授权委托书见附件所示。

请投资者关注。

特此公告。

附件一：国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知附件二：国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序附件三：授权委托书国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇〇八年一月八日附件：关于召开2008年第一次临时股东大会的通知国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议通过的部分议案需要经过公司股东大会审议。

因此，公司董事会提议召开公司2008年第一次临时股东大会。