青岛软控：第三届监事会第十八次会议决议公告 2010-02-02

合集下载

_ST黄海2013年第一次临时股东大会会议资料(修订版)

青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。

二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

26131196_股民园地

第17期责任编辑:田磊前沿资讯2013年1月，在昆明召开的全国国资委系统指导监督工作座谈会上，国务院国资委副主任黄淑和再次强调，要坚定不移地推进经营性国有资产集中统一监管，深入构建国资监管大格局。

成立10年，国务院国资委先后经历了李荣融、王勇两任主任，从2003年组建运行起步，他们逐步完善体制机制，并于重点领域取得突破性进展，如实施经营业绩考核、进行国有独资公司董事会试点、积极推进股份制改革、实施股权分置改革、推进企业的重组整合等。

而这些举措当时都曾引发国资委扩权的争议。

如今，面对建立金融国资委、文化国资委的呼声，“国资委再扩权、确保一个国资委”也再次引发争议。

下一个10年，国资委是否会迎来“大国资”时代？虽然至今为止尚未形成关于“大国资”系统的、完整的概念表述，但在国资监管系统和理论界，所谓的“国资监管大格局”至少包含两层含义：一是对经营性国有资产包括金融、文化等所有领域经营性国有资产实行集中统一监管；二是中央、省、市三级国资委加强沟通和联动，上级国资监管机构加强对下级国资监管机构行使指导和监督职责。

时任国务院国资委主任的王勇坦言，国有企业改革仍处于过程之中，需要进一步解决的体制、机制、结构和历史遗留问题仍然很多，难度也将越来越大。

3月，王勇升任国务委员，国资委进入下一个10年。

有舆论推测，国资委的下一个10年或将迎来“大国资”时代。

一个明显的信号是，在前十年打下的国资监管体制基础上，“大国资”监管格局在国资系统内部被不断强调。

虽然尚未形成系统和完整的表述，但据悉，“大国资”成为“十二五”期间国资工作的主要任务之一，并被摆在首要位置，总体思路被概括为“大国资、一盘棋”。

而且，在地方国资委的推动下，“大国资”监管格局已初显成效。

成都股民：股票卖了才大涨怎么办？一种办法是接受这种尴尬的现状，一种办法是追高，再买回那只股票来完成守株待兔的梦想。

接受现实，就是要以平常心来看待这件事。

因为人生不如意者十之八九，股市又不是自家开的，哪有可能掐指一算，便能在刚刚好的价位上卖出股票的呢？既然最高点计算不到，起涨点自然也难以精确。

青岛软控机电工程有限公司_企业报告(供应商版)

分地区主要项目
（1）贵州（9）
序号
项目名称
招标单位
《贵州轮胎股份有限公司年产 38
1
万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目—57″-63″工程子午胎成型机》
贵州轮胎股份有限公司
项目中标结果公示
《贵州轮胎股份有限公司年产 38
2
万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目—压延压出、硫化烟气治理》
贵州轮胎股份有限公司
本报告于 2023 年 08 月 12 日生成
3 / 20
*项目金额排序，最多展示前 10 记录。
1.4 地区分布
近 1 年青岛软控机电工程有限公司中标项目主要分布于贵州、河南、安徽等省份，项目数量分布为 9 个、5 个、3 个，占比企业近 1 年项目总数的 65%。从中标金额来看，河南、贵州、安徽的中标总金额较高，表现出较高的地区集中度。
企业基本信息
企业名称: 营业范围：
青岛软控机电工程有限公司
一般项目：橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；专用设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

科创板上市公司日常信息披露公告格式指引：第十八号科创板上市公司股份质押(冻结、解质、解冻)公告

第十八号科创板上市公司股份质押（冻结、解质、解冻）公告适用情形：1.科创板上市公司（以下简称上市公司）控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东（以下统称大股东）所持公司股份被质押、冻结、解质、解冻的，应当及时履行信息披露义务，适用本公告格式指引。

前述质押，包括场内办理的质押式回购，以及其他形式的场外质押。

2. 上市公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份的比例达到50%以上，且出现债务逾期或其他资信恶化情形的，应当及时履行信息披露义务，适用本公告格式指引。

3. 上市公司控股股东及其一致行动人质押股份出现平仓风险的，应当及时履行信息披露义务，适用本公告格式指引。

4.上市公司持股5%以上股东的股份被司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，参照适用本公告格式指引。

证券代码：证券简称：公告编号：XXXX股份有限公司股份质押（冻结、解质、解冻）公告重要内容提示:●控股股东及其一致行动人质押股份占其所持上市公司股份的比例达到50%以上（如适用）●控股股东及其一致行动人质押股份占其所持上市公司股份的比例达到50%以上，且出现债务逾期或其他资信恶化情形（如适用）●控股股东及其一致行动人质押股份出现平仓风险（如适用）一、上市公司股份质押（一）股份质押的具体情况1.出质人及质权人的名称，质押期限，质押股份是否为限售流通股，质押股份数量以及占公司总股本比例；2.质押股份是否负担业绩补偿义务，质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况，以及上市公司与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定；3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例，本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例等。

（二）控股股东质押情况（如适用）出质人是控股股东及其一致行动人的，除披露前述内容外，还应披露以下事项：1.股份质押的目的;2.资金偿还能力及资金偿还相关安排；3.可能引发的风险及应对措施等。

公告书之上市公司公告解读25讲

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

无棣鑫岳化工有限公司简介

无棣鑫岳化工有限公司最高授信16300万元（人民币）授信调查报告(续授信)一、授信摘要1、上次授信情况:2010年12月14日，经地区信用风险管理部贷审会审议有条件同意给予无棣鑫岳化工有限公司综合授信15000万元（包含一般授信4000万元，特别授信11000万元），授信期限1年。

其中：流动资金贷款4000万元，单笔贷款期限不超过1年，利率执行不低于贷款基准利率；以公司股东石传山个人定期储蓄存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元；以该公司单位定期存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信4000万元；100％保证金银行承兑汇票特别授信4000万元；授信敞口部分由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保。

授信批准条件：申请人两名自然人股东闫景兆、石传山分别出具以个人及家庭财产为此笔授信提供连带责任保证担保并承担无限还款责任的书面承诺。

放款条件：无。

2、授信业务合作情况：该公司 2010年起与我行开展业务合作，双方合作良好。

上次授信期间，企业全额用信，按时还息，信用记录良好，目前贷款余额为4000万元人民币,银行承兑汇票余额为4000万元。

借款人能够按月准时足额还本付息，从未有过逾期情况，借款人在我行有信贷余额以来，在我行一般户账户上都有两个月的利息在帐.并积极配合我行贷后检查工作，主要负责人王玉瑞信誉状况良好，无不良纪录3、本次申请授信情况：建议给予无棣鑫岳化工有限公司最高授信额度16300万元，授信净额7960万元，授信期限一年，其中：1、组合额度9300万元，组合净额7960万元，包括流动资金贷款4000万元，期限一年，利率执行同期同档次基准利率；国内信用证2500万元，保证金比例不低于20%，期限不超过90天；银行承兑汇票2800万元，保证金比例不低于30%，由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保，授信用于流动资金周转。

2、特别授信额度7000万元，包括以公司股东个人存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元；全额保证金银行承兑汇票特别授信4000万元。

软控股份有限公司成立于2000年

软控股份有限公司成立于2000年，是依托青岛科技大学发展起来的集团化上市民营企业。

公司致力于信息化装备、行业应用软件、橡胶新材料的研发与创新，推动工业智能化发展，为橡胶企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足化工装备、工业机器人、节能服务等领域。

2006年，软控在深圳证券交易所成功上市，是青岛市第一家在国内上市的民营企业，截至2013年，连续三年蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位。

2009年，软控在斯洛伐克设立欧洲研发中心，这是中国橡胶轮胎装备业在海外设立的首个研发中心；2013年，软控在中国青岛成立研究院，同年在世界橡胶城——美国阿克隆建立北美研发中心，搭建起了完善的国际研发体系。

着眼于全产业链的发展布局，2008年，软控收购雁山压力容器厂，进入化工装备行业；2009年，软控收购大连天晟通用机械设备有限公司，进入合成橡胶装备领域；2010年，软控收购青岛科捷自动化设备有限公司，进入工业机器人行业；2011年，公司整合资源成立青岛华控能源科技有限公司，全面进入节能服务领域；2014年，软控继续在产业链上进行扩展，收购抚顺伊科思，签订购买怡维怡研究院的“高性能橡胶新材料”工艺技术的意向协议，开始进入高性能橡胶新材料领域，为下游客户拓展橡胶新材料的业务做好了技术储备，开拓了公司未来新的业务发展空间。

软控是国家重点高新技术企业、国家创新型企业、资源节约型环境友好型企业，并连续十年被评为国家规划布局内重点软件企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站和院士工作站。

截止目前，公司拥有专利、软件著作权500余项，其中发明专利近200项，起草标准46项，承担国家级科技项目50余项。

近年来，软控秉承"否定自我，持续创新"的企业精神此外，软控搭建起了覆盖全球的无缝服务网络，恪守“面向生产，贴心服务”的理念。

受控制法团权益附注内资股

內資股 21,170,000
6.95% [編纂]%
內資股 21,170,000
6.95% [編纂]%
173
͉ ˖ ΁ ‫ މ‬ণ Ꮭ ͉ dԨ ʔ ҁ ዆ ˲ ̙ Ъ һ ҷ f͉ ˖ ΁ ༟ ࣘ ̀ ඲ ၾ ͉ ˖ ΁ ‫ࠦ ܆‬ᙆ ѓɓ ື ɓ Ի ୚ ቡ f
˴ࠅٰ؇
股東姓名╱名稱
權益性質
實益擁有人受控制法團權益附註1
股份類別
內資股內資股總計：
股份數目
142,923,200 80,646,800
223,570,000
概約股權百分比
46.91% 26.47% 73.38%
遠大鈴木. . . . . . . . . . . . 實益擁有人受控制法團權益附註1
174
實益擁有人受控制法團權益附註3 受控制法團權益附註3 受控制法團權益附註3
受控制法團權益附註3
內資股 21,170,000
6.95% [編纂]%
內資股 21,170,000
6.95% [編纂]%
內資股 21,170,000
6.95% [編纂]%
據董事所深知及盡悉，下列人士將於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第 2 及 3 分部須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉：
於本公司總股本的概約股權百分比附註1
[編纂]% [編纂]% [編纂]%

东软载波：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制.

青岛东软载波科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度青岛东软载波科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度二零一一年三月青岛东软载波科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度青岛东软载波科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司” 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。

第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员,其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份; 从事融资交易融券交易的, 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

第二章股票买卖禁止行为第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让:(一本公司股票上市交易之日起一年内;(二董事、监事和高级管理人员离职后半年内;(三董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的;(四法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”和深青岛东软载波科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度圳证券交易所规定的其他情形。

第五条公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票:(一公司定期报告公告前三十日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原公告日前三十日起至最终公告日;(二公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;(三自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在进入决策过程之日,至依法披露后二个交易日内;(四深圳证券交易所规定的其他期间。

中国证券监督管理委员会青岛证监局关于进一步完善青岛辖区上市公

中国证券监督管理委员会青岛证监局关于进一步完善青岛辖区上市公司审计委员会、管理层和年审项目负责人年报审计沟通机制的通知【法规类别】上市公司【发文字号】青证监发[2009]2号【发布部门】中国证券监督管理委员会青岛证监局【发布日期】2009.01.05【实施日期】2009.01.05【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件中国证券监督管理委员会青岛证监局关于进一步完善青岛辖区上市公司审计委员会、管理层和年审项目负责人年报审计沟通机制的通知（青证监发[2009]2号）辖区各上市公司、会计师事务所：为进一步提高辖区上市公司财务信息披露质量，根据《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》（证监公司字【2007】235号，以下简称235号文件）和《证监会公告【2008】48号》等相关规定，进一步推动上市公司完善年报审计沟通机制，提高上市公司法人治理水平，现就有关工作要求通知如下：一、进一步完善上市公司审计委员会工作规程和独立董事年报工作制度，健全审计委员会与独立董事履行职责的制度保障辖区各上市公司应根据中国证监会235号文件要求，紧密结合公司实际情况，修订完善审计委员会工作规程和独立董事年报工作制度，避免形式主义、笼统模糊，切实完善审计委员会、管理层与年报审计机构的沟通机制，通过制度予以明确沟通的具体形式、内容、参与人员、职责及责任部门，切实为审计委员会与独立董事履行职责提供制度保障。

制度中应明确上市公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，并指定明确的协调部门和牵头部门。

其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。

中国证券监督管理委员会青岛证监局关于进一步做好青岛辖区上市公司2006年年报审计工作的通知

中国证券监督管理委员会青岛证监局关于进一步做好青岛辖区上市公司2006年年报审计工作的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会青岛证监局•【公布日期】2007.02.05•【字号】青证监发[2007]30号•【施行日期】2007.02.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会青岛证监局关于进一步做好青岛辖区上市公司2006年年报审计工作的通知（青证监发[2007]30号）青岛辖区各上市公司、各相关会计师事务所：为进一步做好青岛辖区上市公司2006年年报审计工作，提高辖区上市公司财务信息披露质量，根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发［2006］136号，以下简称《通知》）和《关于发布［会计师事务所与资产评估机构证券期货相关业务监管责任制］的通知》（证监会计字［2005］13号）文件精神，现就辖区上市公司2006年年报审计工作有关要求通知如下：一、认真学习，努力做好上市公司2006年年度财务报告和差异调节表编制工作各上市公司要认真学习《通知》和新的《企业会计准则》，严格按原企业会计准则和企业会计制度要求编制2006年年度财务报告。

积极配合会计师事务所的年报审计工作，如实、全面、及时地向审计人员提供与审计工作有关的财务及其他相关资料。

结合新的《企业会计准则》的规定，详细分析并披露执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。

并按《通知》要求，在2006年年度财务报告的“补充资料”部分以列表形式披露重大差异的调节过程。

差异调节表应当经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审阅并公布审阅意见。

二、高度重视，努力提高上市公司年报审计执业质量各会计师事务所应高度重视上市公司年报审计工作，认真贯彻落实《中国注册会计师执业准则》（以下简称执业准则），恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的职业怀疑态度，充分考虑可能存在导致上市公司财务报表发生重大错报的情形，严格按执业准则的规定，做好辖区上市公司2006年年报审计工作和上市公司新旧会计准则差异调节表审阅工作，出具恰当、合理的审计、审阅意见。

软控股份：第四届监事会第六次会议决议公告 2011-04-01

股票编码：002073 股票简称：软控股份公告编号：2011-010软控股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年3月28日以邮件方式发出通知，于2011年3月31日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元于2011年3月24日全部归还至募集资金专用账户后，拟继续使用金额不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

经核查，监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。

同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事对公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站（）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

海立美达：第一届董事会第五次会议决议 2010-12-21

青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议决议青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议于二○一○年二月十二日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。

会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《公司2010年度财务预算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《2009年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润47,985,918.22元，按2009年度实现的公司净利润的10%计提法定盈余公积4,798,591.82元，公司实际可供分配的利润为43,187,326.40元。

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2009年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于申请公开发行股票及上市的议案》；根据公司经营和业务发展需要，公司计划于2010-2011年度申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，具体发行方案包括：1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。

2、发行数量：不低于2,500万股。

具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。

软控股份：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-07

山东琴岛律师事务所关于软控股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：软控股份有限公司（以下称“贵公司”）山东琴岛律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派孙渲丛律师、李茹律师对贵公司2010年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于2011年5月6日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开的本次股东大会的现场会议。

作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。

本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。

一、股东大会的召集、召开程序合法有效公司董事会于2011年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开股东大会，并通知了全体股东。

软控股份：2009年年度审计报告 2010-03-31

软控股份有限公司审计报告中磊审字[2010]第0148号软控股份有限公司全体股东：我们审计了后附的软控股份有限公司（以下简称“软控公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是软控公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，软控公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了软控公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：郭莉莉中国注册会计师：徐红伟中国·北京二○一○年三月二十九日合并资产负债表会年企01表编制单位：软控股份有限公司 2009年12月31日金额单位：人民币元资产行次期末余额期初余额负债及股东(所有者)权益行次期末余额期初余额流动资产： 1 流动负债： 34货币资金 2 848,812,164.23 420,668,882.02 短期借款 35 80,000,000.00 210,000,000.00 交易性金融资产 3 - - 交易性金融负债 36 -- 应收票据 4 73,450,159.29 38,970,738.26 应付票据 37 214,567,366.29 281,143,852.38 应收账款 5 734,081,478.08 548,524,306.18 应付账款 38 279,970,175.75 208,622,691.09 预付款项 6 134,690,549.76 109,787,274.47 预收款项 39 178,535,257.23 239,044,535.41 应收利息 7 - - 应付职工薪酬 40 4,695,396.05 3,240,976.91 应收股利 8 - - 应交税费 41 -17,397,955.09 -52,485,392.05 其它应收款 9 11,625,964.65 9,313,299.90 应付利息 42 -- 存货 10 365,377,975.39 482,665,219.82 应付股利 43 -- 一年内到期的非流动资产11 - - 其它应付款 44 18,377,111.81 17,449,494.26其它流动资产 12 - 一年内到期的非流动负债45 --流动资产合计 13 2,168,038,291.40 1,609,929,720.65其它流动负债 46 --非流动资产： 14 流动负债合计 47 758,747,352.04 907,016,158.00可供出售金融资产 15 - -非流动负债： 48持有至到期投资 16 - - 长期借款 49 --长期应收款 17 - - 应付债券 50 --长期股权投资 18 4,063,912.03 4,063,912.03 长期应付款 51 --投资性房地产 19 18,466,116.12 19,041,291.24 专项应付款 52 --固定资产 20 403,065,522.25 236,938,798.76 预计负债 53 754,844.63 6,566,239.16在建工程 21 59,626,617.29 57,770,273.37 递延所得税负债 54 407,251.27 469,329.37工程物资 22 - - 其他非流动负债 55 3,402,831.94 7,250,258.30固定资产清理 23 7,133.36- 非流动负债合计 56 4,564,927.84 14,285,826.83生产性生物资产 24 - - 负债合计 57 763,312,279.88 921,301,984.83油气资产 25 - -所有者权益(或股东权益) 58无形资产 26 137,604,927.75 135,903,432.43实收资本（或股本） 59 494,910,000.00 284,940,000.00开发支出 27 - - 资本公积 60 630,389,989.78 251,616,989.78商誉 28 9,526,074.42 9,526,074.42 减:库存股 61 --长期待摊费用 29 1,882,537.91 455,565.87 盈余公积 62 120,752,501.53 93,491,180.22递延所得税资产 30 14,514,430.15 16,103,832.83 未分配利润 63 805,881,421.93 538,382,746.77其他非流动资产 31 - -外币报表折算差额 64 -42,623.30归属于母公司所有者权益合计65 2,051,891,289.94 1,168,430,916.77 非流动资产合计 32 648,757,271.28 479,803,180.95 少数股东权益 66 1,591,992.86所有者权益合计 67 2,053,483,282.80 1,168,430,916.77 资产总计 33 2,816,795,562.68 2,089,732,901.60负债和所有者权益总计 68 2,816,795,562.68 2,089,732,901.60 公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平合并利润表会年企02表编制单位：软控股份有限公司金额单位：元项目行次2009年1-12月 2008年1-12月一、营业收入 1 1,128,230,739.75 912,494,937.03减：营业成本 2 676,394,934.61 554,559,639.23营业税金及附加 3 9,496,538.82 6,001,960.29销售费用 4 18,109,785.38 14,456,583.27管理费用 5 149,862,884.64 113,479,654.81财务费用 6 4,082,280.93 7,947,860.60资产减值损失7 8,327,128.12 32,745,717.90加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 261,957,187.25 183,303,520.93加：营业外收入12 75,515,983.77 59,713,143.85减：营业外支出13 4,450,268.26 1,703,449.21其中：非流动资产处置损失14 3,760,716.10 83,610.20三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 333,022,902.76 241,313,215.57减：所得税费用16 38,173,549.06 17,507,461.63四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 294,849,353.70 223,805,753.94归属于母公司所有者的净利润 294,759,996.47 223,805,753.94少数股东损益 89,357.23- 五：每股收益 18（一）基本每股收益19 0.62 0.52（二）稀释每股收益20 0.62 0.52六：其他综合收益21 -42,623.30- 七：综合收益总额22 294,806,730.40 223,805,753.94 归属于母公司所有者的综合收益总额294,717,373.17 223,805,753.94归属于少数股东的综合收益总额89,357.23-公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平合并现金流量表会年企03表编制单位：软控股份有限公司金额单位：人民币元项目行次2009年1-12月 2008年度1-12月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,044,920,505.04 889,801,779.50收到的税费返还 2 38,063,514.20 80,013,789.17收到其他与经营活动有关的现金 3 54,326,551.96 34,150,106.63经营活动现金流入小计 4 1,137,310,571.20 1,003,965,675.30购买商品，接受劳务支付的现金 5 661,896,558.50 702,074,270.48支付给职工以及为职工支付的现金 6 99,925,915.25 86,243,545.08支付的各项税费 7 104,963,932.58 132,411,955.58支付其他与经营活动有关的现金 8 113,763,947.22 36,737,026.29经营活动现金流出小计 9 980,550,353.55 957,466,797.43经营活动产生的现金流量净额 10 156,760,217.65 46,498,877.87二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 11 -取得投资收益所收到的现金 12 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金173,067.43 656,700.00净额 13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 - -收到其他与投资活动有关的现金 15 4,000.00 投资活动现金流入小计 16 173,067.43 660,700.00购建固定资产、无形资产其他长期资产支付的现金 17 177,135,430.15 175,331,137.87投资支付的现金 18 8,000,000.00 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 -支付其他与投资活动有关的现金 20 - -投资活动现金流出小计 21 185,135,430.15 175,331,137.87投资活动产生的现金流量净额 22 -184,962,362.72 -174,670,437.87三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23 588,743,000.00 -取得借款收到的现金 24 110,000,000.00 250,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 25 - -筹资活动现金流入小计 26 698,743,000.00 250,000,000.00偿还债务支付的现金 27 240,000,000.00 132,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 9,347,173.39 20,973,781.74支付其他与筹资活动有关的现金 30 -筹资活动现金流出小计 31 249,347,173.39 152,973,781.74筹资活动产生的现金流量净额 32 449,395,826.61 97,026,218.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 315,795.03 -1,988,364.83五、现金及现金等价物净增加额 421,509,476.57 -33,133,706.57加；期初现金及现金等价物余额 427,302,687.66 453,802,588.59六：期末现金及现金等价物余额 848,812,164.23 420,668,882.02公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平6合并所有者权益变动表会企04表编制单位：软控股份有限公司单位：元2009年1-12月2008年1-12月归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年末余额 284,940,000.00 251,616,989.78 93,491,180.22 538,382,746.771,168,430,916.77 142,470,000.00394,086,989.78 70,694,390.75 351,351,740.60958,603,121.13 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 - -二、本年年初余额284,940,000.00 251,616,989.78-93,491,180.22 538,382,746.77-1,168,430,916.77 142,470,000.00394,086,989.78-70,694,390.75 351,351,740.60 - 958,603,121.13三、本年增减变动余额（减少以“-”号填列209,970,000.00 378,773,000.00 -27,261,321.31267,498,675.16 -42,623.30 1,591,992.86 885,052,366.03 142,470,000.00-142,470,000.00- 22,796,789.47187,031,006.17 - 209,827,795.64 （一）净利润294,759,996.47 89,357.23294,849,353.70 224,074,795.64224,074,795.64 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -42,623.30 -42,623.30-1、可供出售金融资产公允价值变动净额----294,759,996.47 -42,623.30 89,357.23294,806,730.4--- -224,074,795.64- 224,074,795.64 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响45,000,000.00 543,743,000.00---1,502,635.63 590,245,635.63 ------3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响45,000,000.00 543,743,000.00 1,502,635.63 590,245,635.63-4、其他- -上述(一)和(二)小计 --（三）所有者投入和减少资本---27,261,321.31-27,261,321.31-----22,796,789.47-37,043,789.47- -14,247,000.00 1、所有者投入资本 27,261,321.31 -27,261,321.31-22,796,789.47-22,796,789.47-2、股份支付计入所有者权益的金额 --14,247,000.0-14,247,000.00 3、其他 --（四）利润分配164,970,000.00 -164,970,000.00-----142,470,000.00 -142,470,000.- --- -7001、提取盈余公积 164,970,000.00 -164,970,000.00-142,470,000.00-142,470,000.00-2、对所有者(或股东)的分配 - -3、其他- -（五）所有者权益内部结转- -1、资本公积转增资本(或股本)494,910,000.00 630,389,989.78-120,752,501.53805,881,421.93 -42,623.30 1,591,992.86 2,053,483,282.80 284,940,000.00251,616,989.78-93,491,180.22538,382,746.77-1,168,430,916.772、盈余公积转增资本(或股本)- -3、盈余公积补亏 - -4、其他- -四、本年年末余额494,910,000.00 630,389,989.78-120,752,501.53805,881,421.93 -42,623.30 1,591,992.86 2,053,483,282.80 284,940,000.00251,616,989.78-93,491,180.22-538,382,746.77--1,168,430,916.77公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平资产负债表会年企01表编制单位：软控股份有限公司 2009年12月31日金额单位：人民币元资产行次期末余额期初余额负债及股东（所有者）权益行次期末余额期初余额流动资产： 1 流动负债：34货币资金 2187,369,808.05227,733,758.55 短期借款35 80,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融资产 3 交易性金融负债36应收票据 421,653,553.298,739,464.96 应付票据37 57,154,890.33 51,194,670.80 应收账款 5810,799,148.84597,495,357.71 应付账款38 53,894,285.53 61,692,977.12 预付款项 642,113,689.5920,787,297.96 预收款项39 79,039,451.51 97,245,384.67 应收利息 7 应付职工薪酬 40 1,782,972.63 1,456,493.39 应收股利 8 应交税费41 -1,396,930.74 -18,974,681.45 其它应收款 9549,741,257.00232,423,210.73 应付利息42存货 1079,341,192.83105,377,421.08 应付股利43一年内到期的非流动资产 11 其它应付款44 14,409,175.91 8,012,347.51 其它流动资产 12 一年内到期的非流动负债45流动资产合计 131,691,018,649.601,192,556,510.99 其它流动负债46非流动资产： 14 流动负债合计47 284,883,845.17 330,627,192.04 可供出售金融资产 15 非流动负债： 48持有至到期投资 16 长期借款49长期应收款17 应付债券50长期股权投资 18493,363,818.62110,340,791.62 长期应付款51投资性房地产 1918,466,116.12 19,041,291.24 专项应付款52固定资产 2087,307,106.2090,628,228.43 预计负债53 754,844.63 2,628,519.49 在建工程 21452,870.201,198,165.74 递延所得税负债54工程物资 22 其他非流动负债55 3,402,831.94 7,250,258.30 固定资产清理 23 非流动负债合计56 4,157,676.57 9,878,777.79 生产性生物资产 24 负债合计57 289,041,521.74 340,505,969.83 油气资产 25 所有者权益（或股东权益)：58无形资产 2613,356,695.2080,446,366.43 实收资本（或股本）59 494,910,000.00 284,940,000.00 开发支出 27 资本公积60 612,851,953.34 234,078,953.34 商誉 28 减:库存股61长期待摊费用 291,055,111.21455,565.87 盈余公积62 120,752,501.53 93,491,180.22 递延所得税资产 303,462,818.003,924,499.87 未分配利润63 790,927,208.54 545,575,316.80 其他非流动资产31 所有者权益合计64 2,019,441,663.41 1,158,085,450.36 非流动资产合计 32617,464,535.55306,034,909.20 65资产总计33 2,308,483,185.15 1,498,591,420.19 负债和所有者权益总计66 2,308,483,185.15 1,498,591,420.19 单位负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平利润表会年企02表编制单位：软控股份有限公司金额单位：元项目行次2009年1-12月2008年1-12月一、营业收入471,103,612.67 405,730,686.581155,186,416.00 125,546,334.26 减：营业成本2营业税金及附加6,454,595.79 5,442,296.0036,666,870.48 6,919,943.14 销售费用4管理费用63,730,773.92 58,042,707.7055,337,667.52 8,362,461.64 财务费用63,567,939.44 8,525,796.78 资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）230,159,349.52 192,891,147.061169,662,701.07 58,571,698.64 加：营业外收入12减：营业外支出527,864.28 862,750.0013其中：非流动资产处置损失64,753.80 75,490.2114299,294,186.31 250,600,095.70三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15减：所得税费用26,680,973.26 22,670,262.1616四、净利润（净亏损以“-”号填列）272,613,213.05 227,929,833.5417五：每股收益180.58 0.53（一）基本每股收益190.58 0.53（二）稀释每股收益20公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平现金流量表会年企03表编制单位：软控股份有限公司金额单位：人民币元项目行次 2009年1-12月 2008年度1-12月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1551,546,363.01 556,556,335.19收到的税费返还 2 33,746,578.5180,013,789.17收到其他与经营活动有关的现金 3 54,551,313.2535,279,169.99经营活动现金流入小计 4639,844,254.77 671,849,294.35购买商品，接受劳务支付的现金 5139,544,700.50 136,661,420.60支付给职工以及为职工支付的现金 6 31,544,950.8837,081,174.12支付的各项税费 7 75,940,407.65114,122,408.93支付其他与经营活动有关的现金 8645,517,690.09 440,385,538.80经营活动现金流出小计 9892,547,749.12 728,250,542.45经营活动产生的现金流量净额 10-252,703,494.35 -56,401,248.10二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 11 - -取得投资收益所收到的现金 12 -487,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现13 149,497.42金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 - -收到其他与投资活动有关的现金 15 - -投资活动现金流入小计 16 149,497.42 487,000.00购建固定资产、无形资产其他长期资产支付的现金 17 8,053,498.76104,045,160.28 投资支付的现金 18-313,992,977.21取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 -支付其他与投资活动有关的现金 20 -投资活动现金流出小计 21322,046,475.97 104,045,160.28投资活动产生的现金流量净额 22-321,896,978.55 -103,558,160.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23-588,743,000.00取得借款收到的现金 24110,000,000.00 130,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 25 - -筹资活动现金流入小计 26698,743,000.00 130,000,000.00偿还债务支付的现金 27160,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 4,687,110.0020,394,605.74 支付其他与筹资活动有关的现金 30 -筹资活动现金流出小计 31164,687,110.00 20,394,605.74筹资活动产生的现金流量净额 32534,055,890.00 109,605,394.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 180,632.40-1,559,429.61五、现金及现金等价物净增加额 -40,363,950.50-51,913,443.73加；期初现金及现金等价物余额227,733,758.55 279,647,202.28六：期末现金及现金等价物余额187,369,808.05 227,733,758.55公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平1112所有者权益变动表会企04表编制单位：软控股份有限公司单位：元2009年1-12月 2008年1-12月项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年末余额 284,940,000.00234,078,953.3493,491,180.22 545,575,316.80 1,158,085,450.36 142,470,000.00 376,548,953.3470,694,390.75 354,651,211.55 944,364,555.64加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额284,940,000.00234,078,953.34- 93,491,180.22 545,575,316.80 1,158,085,450.36 142,470,000.00 376,548,953.34 - 70,694,390.75 354,651,211.55 944,364,555.64 三、本年增减变动余额（减少以“-”号填列209,970,000.00378,773,000.00 - 27,261,321.31 245,351,891.74 861,356,213.05 142,470,000.00 -142,470,000.00- 22,796,789.47 190,924,105.25 213,720,894.72（一）净利润 272,613,213.05 272,613,213.05227,967,894.72 227,967,894.72（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1、可供出售金融资产公允价值变动净额-- - - 272,613,213.05 272,613,213.05 - - -- 227,967,894.72 227,967,894.72 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响45,000,000.00543,743,000.00 --- 588,743,000.00 ------ 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 45,000,000.00543,743,000.00 588,743,000.00-4、其他- - 上述（一）和（二）小计- -（三）所有者投入和减少资本 - -- 27,261,321.31 -27,261,321.31 - - -- 22,796,789.47 -37,043,789.47 -14,247,000.00 1、所有者投入资本27,261,321.31 -27,261,321.31- 22,796,789.47 -22,796,789.47 -2、股份支付计入所有者权益的金额 - -14,247,000.00 -14,247,000.003、其他--（四）利润分配164,970,000.00-164,970,000.00---- 142,470,000.00 -142,470,000.00 ---- 1、提取盈余公积 164,970,000.00-164,970,000.00- 142,470,000.00 -142,470,000.00-2、对所有者（或股东）的分配 - -3、其他 - - （五）所有者权益内部结转 --1、资本公积转增资本（或股本） 494,910,000.00- 120,752,501.53 790,927,208.54 2,019,441,663.41 284,940,000.00 234,078,953.34- 93,491,180.22 545,575,316.80 1,158,085,450.3613612,851,953.342、盈余公积转增资本（或股本） - -3、盈余公积补亏 - -4、其他--四、本年年末余额494,910,000.00612,851,953.34- 120,752,501.53 790,927,208.54 2,019,441,663.41 284,940,000.00 234,078,953.34- 93,491,180.22 545,575,316.80 1,158,085,450.36公司负责人：袁仲雪财务负责人：毛延峰会计机构负责人：陈文平软控股份有限公司2009年度财务报表附注（除另有说明外，金额单位均为人民币元。

软控股份：董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明 2010-03-31

软控股份有限公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中磊会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊所”）对软控股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度的审计工作，内容主要是对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对募集资金的存放和使用情况以及公司内部控制进行评价。

在中磊所审计期间，根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会对年度报告审计工作规则》等要求，审计委员会进行了跟踪配合，现将中磊所2009年度的审计情况总结如下：一、2009年度审计工作总结报告（一）基本情况中磊所与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》。

中磊所2010年1月25日进场，并于2010年1月26日与审计委员会和独立董事就《2009年度审计工作安排》做了充分的沟通，制定了《软控股份公司2009年度年报审计项目审计工作计划》。

2010年1月29日，在公司会议室召开了审计委员会、独立董事、管理层与审计机构的关于年报的事前沟通会议、审计委员会成员、独立董事、年审项目负责人、公司管理层人员就公司2009年度报告相关事项进行了充分的沟通交流，具体会议内容如下：1、审计委员会对会计师事务所及审计项目组成员的独立性表示无异议；2、管理层向审计委员会、独立董事和外部审计机构汇报了2009年度公司的财务、经营情况、风险状况及报告期内的重大事项；3、审计委员审阅了初始提供给年报审计机构的财务会计报表，同意以此为依据进行审议；4、审阅检查了内部控制制度的建立健全及其执行情况；5、审议了重要会计政策、会计估计的选用的恰当性；6、检查交流了内部审计的工作开展及与外部审计的沟通情况；7、审计委员会同意年报审计机构总体审计策略和具体审计计划；8、其他事项建议及相应答复。

软控股份：第四届监事会第七次会议决议公告 2011-04-15

股票编码：002073 股票简称：软控股份公告编号：2011-015软控股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年4月3日以邮件方式发出通知，于2011年4月13日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：1、审议通过《监事会2010年度工作报告》。

监事会主席郑雷先生详细的介绍了监事会2010年的工作情况。

2010年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总经理等各方面进行监督。

各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。

《监事会2010年度工作报告》详见“巨潮资讯”网站（info.）的《2010年度年度报告全文》表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2010年度报告及摘要》。

《公司2010年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站（）及《证券时报》、《中国证券报》。

与会监事对于公司董事会编制的2010年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2010年财务决算报告》。

本议案详见“巨潮资讯”网站（）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

青岛软控入围中国上市公司董事会治理“金百强”

青岛软控入围中国上市公司董事会治理“金百强”
王宵茜
【期刊名称】《橡塑机械时代》
【年(卷),期】2008(000)002
【摘要】近日，在第六届“金百强”中国上市公司董事会治理排名发布颁奖典礼暨2007年中国上市公司治理优化高峰论坛上，青岛高校软控股份有限公司获得中国上市公司董事会治理排名“金百强”称号。

【总页数】1页(P30)
【作者】王宵茜
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】F279.246
【相关文献】
1.造纸企业入围中国上市公司金牛百强榜
2.共同发起成立中国上市公司董事会治理“金圆桌”联盟
3.中国上市公司百强入围底线增幅35％
4.“青岛软控”杯第五届全国橡塑技术与市场研讨会暨中国橡塑行业高峰论坛会在青岛召开
5.软控上榜“2018中国软件百强”,橡胶行业唯一上榜
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。

26130616_风险警示

2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。

鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。

该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。

公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。

公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。

二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。

公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。

公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。

在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。