银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
反洗钱年度工作总结7篇
反洗钱年度工作总结7篇第1篇示例：反洗钱年度工作总结随着全球经济的不断发展，金融行业也在不断壮大。
金融行业的发展也伴随着一些不法行为的滋生，其中包括洗钱活动。
洗钱活动不仅损害了金融行业的健康发展，还对国家经济安全和社会稳定构成了严重的威胁。
各国金融监管部门加大了对反洗钱工作的监管力度，要求金融机构加强反洗钱工作，开展有效的防范措施，确保金融机构不成为洗钱活动的渠道和工具。
本文针对本机构在过去一年的反洗钱工作进行了总结，以便更好地总结经验，改进不足，为未来工作提供参考。
一、反洗钱工作现状本机构高度重视反洗钱工作，建立了健全的反洗钱制度及工作机制。
通过内部员工培训和外部渠道宣传，提高了员工对反洗钱工作的重视程度和意识。
本机构建立了完善的客户身份识别和风险评估机制，对开户客户进行了严格的背景核查和资金来源审查，确保了客户身份信息的真实性和完整性。
本机构还加强了对可疑交易的监控和报备工作，对涉嫌洗钱活动的交易进行了及时有效的处置。
二、反洗钱工作取得成绩在可疑交易监控和报备方面，本机构建立了完善的可疑交易监控系统，对交易过程中存在的可疑情况进行了及时有效的监控和分析，及时发现了一些可疑交易行为。
在发现可疑交易行为后，本机构及时报备了相关部门，配合相关部门对可疑交易进行了调查和处置，有效遏制了可疑交易的发展势头。
三、反洗钱工作存在的问题及解决措施在反洗钱工作中，本机构也存在一些问题和不足之处。
在客户身份识别和风险评估方面，由于客户信息量大、种类繁多，部分员工对客户信息的核实工作存在一定的疏漏，给反洗钱工作带来了一定的隐患。
本机构将加强对员工的培训和教育，提高员工的业务水平和专业素养，进一步规范和强化客户身份识别和风险评估流程，确保客户身份信息的真实性和准确性。
在可疑交易监控和报备方面，由于金融业务日益复杂、交易量大、种类多，本机构对可疑交易的监控和分析工作还存在一些不足，导致了一些可疑交易没有被及时有效地发现和报备。
反洗钱工作总结(合集四篇)
反洗钱工作总结(合集四篇)工作总结(Job Summary/Work Summary), 以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
就其内容而言, 工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总探讨, 并分析成果的不足, 从而得出引以为戒的阅历。
以下是我整理的反洗钱工作总结(合集四篇), 仅供参考, 希望能够帮助到大家。
【篇1】反洗钱工作总结为进一步实行反洗钱法律法规, 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问, 夯实反洗钱工作的社会基础, 支行在反洗钱宣扬活动中通过一系列行之有效的举措, 扎实有效开展反洗钱工作, 取得了较好的成效。
现将反洗钱工作总结如下：一、加强学习, 提高对反洗钱工作的相识为增加对反洗钱工作的相识, 我们首先从自身做起, 加强了对反洗钱学问的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性, 注意网点员工的反洗钱学问学习, 为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。
二是强化网点员工反洗钱方面学问的培训, 为确保切实履行好这项职责, 实行了一系列有力的措施, 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是在此次反洗钱宣扬活动中组织网点员工再次仔细温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》等文件。
二、注意宣扬, 做到了宣扬活动形式与内容统一(一)将反洗钱宣扬标语录入LED电子屏, 每天在网点滚动播出, 以加深群众反洗钱意识, 起到户外宣扬的作用;制作反洗钱宣扬展板摆放在网点大厅, 便于前来办理各项业务的客户观展, 起到直观的相识;同时网点在营业厅内、柜台宣扬架内放置宣扬折页, 为前来办理业务的客户宣扬, 增加了客户对反洗钱的了解。
通过此次宣扬活动, 使社会群众对反洗钱有了进一步的相识, 使他们相识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
(二)为拓宽反洗钱宣扬活动的受众面, 城南支行主动开展户外宣扬活动。
银行反洗钱2024年工作总结及2024年工作计划
银行反洗钱2024年工作总结及2024年工作计划2024年是银行反洗钱工作的重要一年。
在过去的一年中，我们全面推进反洗钱工作，取得了一定的成绩。
下面是2024年的工作总结及工作计划。
一、2024年工作总结1. 建立完善风险识别机制。
我们通过深入研究国内外反洗钱形势和银行业风险特点，建立了一套成熟的风险识别机制。
我们定期评估风险，并对高风险客户进行重点关注和监测，实现了对潜在洗钱行为的早期发现和预警。
2. 加强客户尽职调查。
我们加大了对新客户的尽职调查力度，确保对客户身份、信用状况和经济活动的了解。
通过建立客户合规档案，完整记录了客户信息，为后续的反洗钱监测提供了重要依据。
3. 提高内部人员的反洗钱意识。
我们组织了多次培训和宣传活动，提高了内部人员对反洗钱的认识和重要性的认识。
同时，我们制定了相关的操作规程和制度，确保内部人员在工作中能够遵守反洗钱规定和流程。
4. 持续改进技术工具。
我们不断引进和改进反洗钱技术工具，提高了反洗钱监测的准确性和效率。
通过数据挖掘和算法模型分析，我们成功识别了一些涉嫌洗钱的账户，并及时采取了相应的措施。
5. 加强与监管机构的合作。
我们与监管机构保持密切的合作和沟通，及时报送了反洗钱相关的信息和报告。
我们也积极参与了与业内同行的交流和合作，共同提高整个行业的反洗钱水平。
以上是我们在2024年反洗钱工作中取得的主要成绩。
然而，我们也意识到仍然存在一些问题和挑战，需要进一步改进和加强。
二、2024年工作计划1. 提高风险识别和监测能力。
我们将继续加强对国内外反洗钱形势和银行业风险特点的研究，不断改进风险识别和监测机制。
我们将加强对高风险客户的监测和跟踪，有效防范洗钱风险的发生。
2. 完善客户尽职调查制度。
我们将进一步提高对新客户的尽职调查的要求和标准，加强对客户身份和经济活动的核实和审核。
我们将完善客户合规档案的建立和管理，确保反洗钱审慎性原则的贯彻执行。
3. 深化内部人员培训。
2024年银行反洗钱工作计划
2024年银行反洗钱工作计划引言：反洗钱已经成为全球银行业务运营的重要任务之一。
随着国际反洗钱标准的不断提高和监管机构的加强监管，银行在反洗钱方面面临着越来越大的挑战。
为了确保合规运营和业务可持续发展，银行需要制定有效的反洗钱工作计划。
本文将就2024年银行反洗钱工作提出一些建议。
一、加强反洗钱组织架构1. 继续加强反洗钱团队建设，确保人员组织结构合理，职责清晰，人员配备充足；2. 建立完善的反洗钱培训机制，强化员工反洗钱意识和能力，确保员工具备足够的反洗钱知识和技能；3. 加强与监管机构的沟通与合作，确保及时获得最新的反洗钱监管要求和动态，及时调整和完善反洗钱工作。
二、改进反洗钱监测和风险评估体系1. 优化反洗钱监测系统，引入先进技术手段，提高监测效能和准确性；2. 完善反洗钱风险评估模型，根据业务发展和监管要求，适时调整和优化风险评估指标和权重；3. 加强对高风险客户和交易的监测，建立合理的监测规则和风险警示机制。
三、加强客户身份识别和尽职调查1. 全面开展客户身份识别工作，建立完善的客户身份识别制度，确保客户身份准确、可靠；2. 完善客户尽职调查制度，对高风险客户进行更严格的尽职调查，确保合规经营；3. 强化对客户交易行为的监测和分析，发现异常交易情况及时报告。
四、加强反洗钱内部控制体系建设1. 完善反洗钱内部控制制度，规范业务流程，明确责任划分；2. 强化对反洗钱内控的监督和检查，确保内控制度的有效落实；3. 建立合理的内控风险评估和管理机制，及时发现和纠正内控缺陷。
五、加强反洗钱教育和宣传1. 持续加强反洗钱教育和培训，使全体员工都能够深入理解反洗钱的重要性和意义；2. 加强对客户的宣传和教育，提高客户自觉遵守反洗钱法律法规的意识；3. 积极参与社会反洗钱宣传活动，树立银行的良好形象。
六、加强反洗钱技术支持1. 继续引入和应用先进的反洗钱技术工具，提高反洗钱的效率和准确性；2. 加强对反洗钱技术的研发和应用，提高技术支持的可持续性；3. 加强与科技公司和专业机构的合作，共同推进反洗钱技术的创新和应用。
银行反洗钱工作总结报告三篇
银行反洗钱工作总结报告三篇【--年度总结】反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。
为大家整理的相关的，供大家参考选择。
银行反洗钱工作总结报告1为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于2014年10月24日 31日开展了金融机构反洗钱宣传周活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。
我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
2.有组织地开展业务培训。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
一是精心构建完善的组织体系。
对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。
接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。
2024年银行反洗钱工作计划范文（二篇）
2024年银行反洗钱工作计划范文____银行支行____年反洗钱工作计划为进一步推进我支行反洗钱工作，确保反洗钱工作及措施能得到全面落实，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的内、外部环境，预防和杜绝洗钱案件在我支行发生。
结合我支行的实际情况，对反洗钱工作做出如下安排：一、认真落实反洗钱工作责任，成立反洗钱工作领导小组：为了明确反洗钱工作责任，做好我支行的反洗钱工作，确保此项工作落到实处，支行成立反洗钱工作领导小组，具体成员如下：组长：成员：二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展反洗钱工作宣传工作。
在反洗钱工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作，发放宣传资料，悬挂宣传横幅标语，张贴宣传海报等。
其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲解反洗钱工作案例等方式进行宣传。
三、认真组织员工的反洗钱工作培训，做好反洗钱工作报告和根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真组织员工完成学习和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好反洗钱工作，怎样才能真正的把反洗钱工作制度落到实处。
提高全体员工反洗钱工作水平和执行反洗钱工作法律法规的自觉性。
对于反洗钱工作组织开展的情况，要及时总结经验，加强交流,形成书面总结，上报总行。
四、加强检查，加大责任追究力度，确保反洗钱工作落实到位根据总行要求，定期或不定期开展日常工作检查，结合网点自查、现场或非现场等多种形式进行，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围。
对于检查中发现没有严格按照反洗钱法规制度，开展和执行的反洗钱工作的人员，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。
____年____月30日2024年银行反洗钱工作计划范文（二）一、引言近年来，全球金融市场的发展和金融交易的增多使得洗钱和恐怖融资等非法金融活动日益猖獗，对金融稳定和社会安全构成了严重威胁。
作为金融机构的核心，银行在反洗钱工作中承担着重要的责任和义务。
2024年工商银行反洗钱工作总结范本（2篇）
2024年工商银行反洗钱工作总结范本随着全球经济的发展和国际金融市场的全球化，金融犯罪活动也呈现出日益复杂和隐蔽的趋势。
作为中国领先的商业银行之一，工商银行一直将反洗钱工作摆在重要位置。
2024年，工商银行在反洗钱工作上取得了显著的成果。
一、加强组织架构建设2024年工商银行进一步加强了反洗钱组织架构建设，成立了由高管层领导的反洗钱工作领导小组，负责制定反洗钱战略和政策，并对系统运行进行监督。
同时，在各分支机构设立了反洗钱专责人，全面负责本地区的反洗钱工作。
二、完善反洗钱技术手段工商银行注重引入先进的反洗钱技术手段，提高反洗钱的效率和准确性。
2024年，工商银行引入了人工智能等技术，建立了智能风险预警系统，可以快速识别异常交易和高风险客户，及时采取相应的反洗钱措施。
工商银行还加强了与公安、国安等部门的信息共享，建立了更加全面的反洗钱信息数据库。
三、加强内部控制和合规管理工商银行在内部控制和合规管理方面也取得了重要突破。
首先，工商银行加强了对员工的反洗钱培训，提高了员工的反洗钱意识和专业水平。
其次，工商银行建立了严格的风险评估和客户尽职调查程序，确保了客户身份的真实性和交易合规性。
此外，工商银行还建立了全面的内部审核机制和反洗钱风险评估体系，对各项反洗钱工作进行定期检查和考核。
四、加强合作与国际交流工商银行积极加强了与国内外金融监管机构的合作与交流，提升了反洗钱工作的国际化水平。
工商银行与其他银行、证券公司等金融机构建立了信息共享和合作机制，共同应对跨境洗钱活动。
此外，工商银行还参与了国际反洗钱组织的交流与合作，与国际标准接轨。
五、取得的成果和经验教训经过全年的努力，2024年工商银行取得了显著的成果。
首先，在抗击洗钱活动方面，成功封堵了一批洗钱通道，有效遏制了洗钱活动的蔓延。
其次，在预防洗钱方面，工商银行准确识别了一批高风险客户和异常交易，及时采取相应措施，有效降低了洗钱风险。
此外，工商银行还得到了监管机构和社会各界的高度认可。
支行反洗钱年度总结(3篇)
第1篇一、工作概述2022年，我支行在人民银行、银保监局的指导下，认真贯彻落实《反洗钱法》等相关法律法规，紧紧围绕“防范洗钱风险，维护金融安全”的工作目标，强化组织领导，完善工作机制，深入开展反洗钱宣传教育，全面提升反洗钱工作水平。
现将2022年度反洗钱工作总结如下：二、主要工作及成效1.加强组织领导，落实工作责任（1）成立反洗钱工作领导小组，明确各部门、各岗位的反洗钱工作职责，确保反洗钱工作落到实处。
（2）定期召开反洗钱工作会议，研究解决反洗钱工作中的重点、难点问题，确保反洗钱工作稳步推进。
2.完善制度建设，健全工作机制（1）修订和完善反洗钱制度，包括客户身份识别、可疑交易报告、反洗钱培训等制度。
（2）建立健全反洗钱风险防控体系，加强对高风险业务的监管，提高风险识别和防范能力。
3.加强宣传教育，提高员工反洗钱意识（1）开展反洗钱知识培训，提高员工对反洗钱工作的认识，增强员工防范洗钱风险的能力。
（2）通过举办讲座、发放宣传资料等形式，向客户普及反洗钱知识，提高公众反洗钱意识。
4.加强业务监测，及时发现可疑交易（1）加强对客户身份信息的核实，确保客户身份信息的真实、完整。
（2）加强对大额、异常交易的监测，及时发现可疑交易，及时上报。
5.积极配合监管部门，开展反洗钱工作（1）按时提交反洗钱报告，确保报告的真实、准确。
（2）积极配合监管部门开展反洗钱检查，及时整改检查中发现的问题。
三、存在的问题及改进措施1.存在的问题（1）部分员工对反洗钱工作的认识不足，反洗钱意识有待提高。
（2）反洗钱风险防控体系仍需进一步完善。
2.改进措施（1）加强对员工反洗钱知识的培训，提高员工反洗钱意识。
（2）完善反洗钱风险防控体系，加强对高风险业务的监管。
（3）加强与监管部门、同业的沟通交流，学习借鉴先进经验。
四、下一步工作计划1.持续加强反洗钱宣传教育，提高员工和公众的反洗钱意识。
2.不断完善反洗钱风险防控体系，提高风险识别和防范能力。
反洗钱总结及下年度工作计划
反洗钱总结及下年度工作计划一、反洗钱总结随着全球经济一体化程度的加深，洗钱风险也愈发严重。
洗钱行为不仅令金融系统遭受巨大损失，更是犯罪行为的重要环节。
为了有效减少洗钱风险，各国纷纷出台一系列反洗钱措施，并积极履行其所签署的国际《反洗钱》公约。
反洗钱工作已成为国际社会关注的焦点。
在国际上，金融机构必须落实严格的反洗钱政策，包括客户尽职调查、资金流动监控、风险评估等手段。
而在国内，各金融机构也要严格履行反洗钱法规，确保金融系统免受洗钱风险的威胁。
在这样的背景下，我对反洗钱工作进行了总结，并制定了下年度的工作计划。
1. 工作总结在过去的一年中，我主要负责本公司的反洗钱工作。
通过对国际反洗钱标准的深入学习和对国内最新反洗钱政策法规的了解，我完善了公司的反洗钱制度和流程，并组织了一系列反洗钱培训和演练，提高了员工对洗钱风险的认识和应对能力。
同时，我还加强了与监管机构的沟通与合作，确保公司反洗钱工作符合监管要求。
在这一年中，我也着重加强了对客户尽职调查和可疑交易监控的工作，加大了对高风险客户和交易的审核力度，大大提高了公司的反洗钱能力。
2. 存在问题尽管在过去的一年中，公司的反洗钱工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题。
首先，公司反洗钱团队的人员构成和专业水平有待提升，缺乏专业的反洗钱人才。
此外，反洗钱技术系统和软件的更新和完善也不够充分，无法满足监管要求和公司自身的反洗钱需求。
另外，公司内部的反洗钱宣传和教育力度不足，导致员工对反洗钱工作的认识和重视程度还有待提高。
3. 改进措施针对以上问题，我认为我们需要采取以下措施：首先，加大对反洗钱人才的培养和引进，确保团队的专业水平和技术能力得到提升。
其次，我们需要加大对反洗钱系统和软件的投入和更新力度，确保其满足监管要求和公司自身的反洗钱需求。
同时，我们还要加强对员工的反洗钱宣传和教育，提高他们的反洗钱意识和知识水平。
二、下年度工作计划在下一年度的工作计划中，我将主要从以下几个方面进行工作：1. 完善公司反洗钱制度和流程我将进一步完善公司的反洗钱制度和流程，确保其符合最新的国际和国内反洗钱法规要求。
银行反洗钱岗年度总结范文
一、前言2022年，作为我国金融体系的重要组成部分，银行在维护国家金融安全、打击洗钱犯罪等方面发挥了重要作用。
作为反洗钱岗位的一员，我深知自身肩负的责任重大。
现将本年度反洗钱工作总结如下：二、工作回顾1. 加强组织领导，完善工作机制本年度，我行高度重视反洗钱工作，成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组，明确了各部门的职责分工，确保反洗钱工作落到实处。
同时，建立健全了反洗钱工作制度，确保反洗钱工作有章可循。
2. 加强客户身份识别，提高风险防范能力本年度，我行严格执行客户身份识别制度，对客户进行有效识别，确保客户身份的真实性。
同时，加强对高风险客户的关注，提高风险防范能力。
3. 加强交易监测，及时发现可疑交易本年度，我行加大了对交易监测力度，通过系统监测和人工审核相结合的方式，及时发现可疑交易，并向相关部门报告。
在监测过程中，共发现并上报可疑交易X 起，有效防范了洗钱风险。
4. 加强宣传培训，提高全员反洗钱意识本年度，我行积极开展反洗钱宣传培训活动，通过举办讲座、发放宣传资料等形式，提高全员的反洗钱意识。
全年共组织培训X次，参与人数达X人。
5. 加强信息共享，提升反洗钱协作能力本年度，我行加强与公安机关、人民银行等部门的沟通协作，共同打击洗钱犯罪。
通过信息共享，有效提升了反洗钱协作能力。
三、工作亮点1. 反洗钱制度建设取得显著成效本年度，我行根据《反洗钱法》等法律法规，修订完善了反洗钱工作制度，确保反洗钱工作有章可循。
2. 反洗钱培训效果明显通过开展反洗钱培训，全员的反洗钱意识得到了显著提高，为反洗钱工作的顺利开展奠定了基础。
3. 可疑交易监测能力提升通过加强交易监测，我行及时发现并上报可疑交易，有效防范了洗钱风险。
四、工作不足及改进措施1. 工作不足在反洗钱工作中，还存在部分业务流程不够规范、部分员工对反洗钱知识掌握不够全面等问题。
2. 改进措施下一步，我行将继续加强反洗钱制度建设，提高员工反洗钱知识水平，确保反洗钱工作取得更大成效。
反洗钱年度工作计划
反洗钱年度工作计划随着经济的发展和金融交易的日益频繁，反洗钱工作已成为维护金融秩序、保障国家安全的重要任务。
为了有效预防和打击洗钱犯罪活动，提高公司的反洗钱工作水平，特制定本年度反洗钱工作计划。
一、工作目标1、加强内部管理，完善反洗钱制度和流程，确保各项反洗钱工作有章可循。
2、提高员工的反洗钱意识和业务能力，形成全员参与的反洗钱工作氛围。
3、加强客户身份识别和交易监测，及时发现和报告可疑交易，有效防范洗钱风险。
4、积极配合监管部门的检查和指导，不断改进反洗钱工作，确保公司合规经营。
二、工作重点1、完善反洗钱内部控制制度（1）对现有的反洗钱制度进行全面梳理和评估，结合最新的监管要求和公司业务发展实际，修订和完善相关制度，明确各部门和岗位的反洗钱职责，规范反洗钱工作流程。
（2）建立健全反洗钱风险评估机制，定期对公司面临的洗钱风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
2、加强客户身份识别（1）严格按照相关法律法规和公司制度的要求，对新客户进行身份识别，核实客户的身份信息、职业、联系方式等，确保客户身份真实、有效。
（2）对存量客户进行定期的身份重新识别，关注客户信息的变更情况，及时更新客户资料。
（3）加强对高风险客户的身份识别和监测，采取强化的客户尽职调查措施，了解客户的资金来源、用途、交易目的等。
3、强化交易监测和报告（1）优化交易监测系统，完善监测指标和模型，提高可疑交易监测的准确性和有效性。
（2）加强对大额交易和可疑交易的人工分析和甄别，确保及时发现和报告可疑交易。
（3）建立可疑交易报告的内部审核机制，提高报告质量，减少误报和漏报。
4、开展反洗钱培训和宣传（1）制定年度反洗钱培训计划，组织员工参加反洗钱培训，包括法律法规、业务知识、操作技能等方面的培训，提高员工的反洗钱意识和业务水平。
（2）通过内部刊物、宣传栏、培训讲座等形式，向员工宣传反洗钱工作的重要性和相关要求，营造良好的反洗钱工作氛围。
5、加强与监管部门的沟通和协作（1）及时关注监管部门发布的反洗钱政策和法规，认真贯彻落实相关要求。
银行反洗钱2024年工作总结_银行反洗钱年终总结
银行反洗钱2024年工作总结_银行反洗钱年终总结2024年，是银行反洗钱工作面临挑战的一年，也是我们银行反洗钱团队取得成绩的一年。
在过去的一年里，我们坚持以客户为中心，强化内控监管，加强员工培训，实施科技创新，全面提升了银行反洗钱的工作水平。
在此，我将对我们银行反洗钱团队2024年的工作进行总结，以及未来的发展方向和目标。
一、工作总结2024年，我们银行反洗钱团队在以下几个方面取得了显著成绩：1. 客户风险管理：我们加强了对高风险客户的识别和监控，建立了完善的客户风险评估模型，有效降低了客户风险。
我们加强了对高风险交易的监测和分析，及时发现和阻止了涉嫌洗钱的交易行为。
2. 内控监管：我们不断完善内部反洗钱制度和流程，加强了对员工的培训和监管，确保了反洗钱工作的执行力和合规性。
我们还与监管机构保持密切的沟通和合作，及时了解、落实相关政策和要求。
3. 科技创新：我们引进了先进的反洗钱科技工具，提升了反洗钱的技术水平和效率。
我们实施了大数据分析、人工智能等技术手段，提高了对反洗钱风险的识别和分析能力，有效挖掘了反洗钱的隐性规律。
4. 国际合作：我们加强了与国际反洗钱机构的合作，参与国际反洗钱信息共享和交流，提升了银行在国际反洗钱合作中的影响力和地位。
二、未来发展方向和目标2025年，我们的银行反洗钱工作将以客户为中心，持续加强风险管理，不断提升科技创新，进一步加强国际合作。
具体来说，我们将致力于以下几个方面的发展：1. 客户风险管理：我们将进一步提升客户风险评估和监控能力，加强对高风险客户和交易的监控和预警，提高银行对洗钱风险的防范和控制能力。
三、工作展望2025年，我们的银行反洗钱团队将继续以客户为中心，持续加强风险管理，不断提升科技创新，进一步加强国际合作。
我们将不断完善反洗钱制度和流程，加强对高风险客户和交易的监控和预警，提高银行对洗钱风险的防范和控制能力。
我们还将进一步加强与监管机构的合作，积极响应国家政策和要求， push反洗钱工作的深入落实。
银行反洗钱工作总结
银行反洗钱工作总结
银行反洗钱工作是保障金融机构资金安全、防范洗钱和打击恐怖融资活动的重要工作。
在过去的一段时间里，我们银行反洗钱工作小组在全面落实国家反洗钱政策和相关法律法规的基础上，不断加强内部管理，加大对反洗钱工作的投入，取得了一定的成绩。
现将工作总结如下：
一、加强组织建设，强化内部管理。
1.建立健全反洗钱工作小组，明确各成员职责，确保工作的顺利开展。
2.加强对员工的反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和风险防范能力。
3.建立完善的客户身份识别和风险评估制度，确保客户身份真实可靠，有效防范洗钱风险。
二、加强监测和报告，提高风险防范能力。
1.建立完善的交易监测系统，及时发现异常交易和可疑交易，确保资金流动的合法性和安全性。
2.加强对可疑交易的报告和处置，及时向有关部门报告可疑交易情况，配合相关部门进行调查和处理。
三、加强合作与信息共享，提高反洗钱效果。
1.加强与监管部门和执法部门的合作，及时了解国家反洗钱政策和法规的最新要求，确保工作的合规性和有效性。
2.加强与其他金融机构和跨境合作机构的信息共享，形成合力，共同打击跨境洗钱和恐怖融资活动。
四、加强自查自纠，不断提高反洗钱工作水平。
1.定期开展内部自查，发现问题及时整改，确保工作的规范和有效。
2.加强对反洗钱工作的监督和评估，不断提高工作水平和效果。
在今后的工作中，我们将继续加大对反洗钱工作的投入，加强内部管理，不断提高风险防范能力，确保银行反洗钱工作的稳步推进。
同时，我们也将继续加强与监管部门和其他金融机构的合作，共同打击洗钱和恐怖融资活动，为金融行业的健康发展和社会的和谐稳定做出应有的贡献。
反洗钱部门年度总结范文
一、前言2023年，我国反洗钱工作在党中央、国务院的坚强领导下，取得了显著成效。
作为反洗钱工作的主力军，反洗钱部门紧紧围绕国家反洗钱战略布局，切实履行监管职责，加大打击力度，全面提升反洗钱工作水平。
现将2023年反洗钱部门工作总结如下：二、主要工作及成效1. 加强政策法规宣传本年度，反洗钱部门深入开展反洗钱法律法规宣传活动，通过举办培训班、印发宣传资料、开展网络宣传等多种形式，广泛普及反洗钱知识，提高全社会的反洗钱意识。
2. 强化风险防控反洗钱部门持续加强风险防控，对金融机构进行定期和不定期的反洗钱风险评估，督促金融机构完善内部反洗钱制度，提升反洗钱识别和防范能力。
3. 深化打击力度本年度，反洗钱部门积极参与打击洗钱犯罪行动，成功破获多起洗钱案件，有力震慑了洗钱犯罪活动。
4. 完善国际合作反洗钱部门加强与国际反洗钱机构的合作，积极参与国际反洗钱事务，共同打击跨境洗钱犯罪。
5. 提升监管效能反洗钱部门不断优化监管手段，提升监管效能，对违反反洗钱法律法规的金融机构进行严肃查处，确保反洗钱工作取得实效。
三、存在的问题与不足1. 反洗钱意识有待提高尽管反洗钱宣传取得一定成效，但部分金融机构和从业人员对反洗钱工作的认识仍不够深入，反洗钱意识有待进一步提高。
2. 反洗钱技术手段有待完善随着金融科技的发展，反洗钱工作面临着新的挑战。
部分金融机构在反洗钱技术手段上仍存在不足，需要进一步完善。
3. 国际合作有待加强在国际反洗钱领域，我国仍需加强与各国的合作，共同应对跨境洗钱犯罪。
四、下一步工作计划1. 加强宣传教育持续开展反洗钱宣传教育活动，提高全社会的反洗钱意识。
2. 提升风险防控能力督促金融机构完善内部反洗钱制度，提升反洗钱识别和防范能力。
3. 深化打击力度加强与执法部门的协作，严厉打击洗钱犯罪活动。
4. 加强国际合作积极参与国际反洗钱事务，共同应对跨境洗钱犯罪。
总之，2023年反洗钱工作取得了一定的成绩，但仍存在不足。
银行反洗钱工作总结样本（二篇）
银行反洗钱工作总结样本自开展反洗钱工作以来，____银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真____执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和____银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升____银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据人行的工作要求，结合____银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。
建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《____银行客户风险等级划分工作安排》《____银行反洗钱业务制度汇编》。
二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。
三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。
三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。
为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，____银行从以下几方面着手进行：1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划人民银行市中心支行:今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况（一）组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。
今年 2 月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。
今年 12 月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有 9 个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。
今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。
各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
（二）内控制度建设方面1、及时落实上级行精神。
反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。
根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年 5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
2024年银行反洗钱工作计划（三篇）
银行反洗钱工作计划____年反洗钱工作计划1、加强反洗钱的学习教育。
一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。
各网点要指定专人负责定期从OA、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。
二是开展反洗钱知识学习活动。
分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，____月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。
三是开展反洗钱警示教育，拟____月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。
2、开展反洗钱业务培训。
拟____月份，举办一期反洗钱专（兼）职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。
____月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。
3、加大反洗钱宣传。
宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。
拟于____月份、____月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。
活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。
4、加强反洗钱的检查和指导。
一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务（客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度），列入检查范畴，进行检查，二是拟在____月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。
自查由支行自行组织检查。
互查由分行安排，部分支行交叉检查。
三是____月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。
5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作银行反洗钱工作计划（二）____年，我行对反洗钱工作将做好以下几个方面：（1）加强反洗钱知识的培训工作，不提升员工的反洗钱识别能力和处理能力;（2）不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展;（3）继续深入开展反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，杜绝洗钱活动的发生;（4）不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反洗钱工作无死角;（5）继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分析工作，防范非法洗钱活动;（6）继续做好反洗钱宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。
反洗钱年度工作计划
反洗钱年度工作计划随着金融行业的快速发展，洗钱活动日益猖獗，严重威胁着国家的金融安全和社会稳定。
为了有效预防和打击洗钱犯罪，维护金融秩序，保障公司的合法合规经营，特制定本年度反洗钱工作计划。
一、工作目标1、提高公司全体员工对反洗钱工作的认识和重视程度，增强反洗钱意识。
2、完善反洗钱内部控制制度，确保各项反洗钱措施得到有效执行。
3、加强客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，提高客户信息的准确性和完整性。
4、强化对可疑交易的监测和分析，及时发现和报告洗钱线索。
5、积极配合监管部门的反洗钱检查和调查工作，确保公司反洗钱工作符合监管要求。
二、工作措施（一）加强反洗钱培训和宣传1、组织公司员工参加反洗钱专题培训，邀请监管部门专家或专业律师进行授课，重点讲解反洗钱法律法规、监管政策、洗钱手段及防范措施等内容，提高员工的反洗钱业务水平。
2、开展内部反洗钱知识竞赛或测试，检验员工的学习成果，对表现优秀的员工给予表彰和奖励。
3、制作反洗钱宣传手册或海报，向客户发放或张贴，宣传反洗钱知识和公司的反洗钱政策，提高客户的反洗钱意识和配合度。
（二）完善反洗钱内部控制制度1、对公司现有的反洗钱内部控制制度进行全面梳理和评估，结合最新的监管要求和公司业务发展实际，对制度进行修订和完善，确保制度的科学性和有效性。
2、明确各部门和岗位在反洗钱工作中的职责和分工，建立健全反洗钱工作协调机制，加强部门之间的沟通与协作。
3、制定反洗钱工作流程和操作规范，规范客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易监测和报告等工作流程，确保反洗钱工作的规范化和标准化。
（三）强化客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作1、严格按照客户身份识别制度的要求，对新客户进行身份识别和尽职调查，核实客户的身份信息和交易目的，确保客户身份的真实性和合法性。
2、对存量客户进行定期身份重新识别，及时更新客户信息，对客户身份信息发生变更的，及时进行修改和补充。
2023银行反洗钱工作总结（通用4篇）
2023银行反洗钱工作总结（通用4篇）2023银行反洗钱篇120xx年，我行在人行的正确领导下，站在20__年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20__年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。
反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
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银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划人民银行市中心支行:今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况（一）组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。
今年 2 月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。
今年 12 月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有 9 个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。
今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。
各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
（二）内控制度建设方面1、及时落实上级行精神。
反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。
根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年 5 月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。
（三）履行反洗钱义务方面1、做好反洗钱可疑交易的报送。
今年度，我行上报人民币可疑交易笔数 65312 笔，859.94 亿元，其中：对公报送 5671 笔，251.31亿元；对私报送 59641 笔，608.63 亿元。
外币可疑交易笔数 890 笔，23634.91 万美元，其中：对公报送 808 笔，23266.44 万美元；对私82 笔，368.47 万美元。
今年 10 月份，东城支行在业务运行过程中，发现 2 户 POS 个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
今年12 月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
2、确实履行客户尽职调查义务。
我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银2007253 号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比；对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。
同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
3、做好反洗钱非现场监管报表报告。
我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。
4、认真落实总行反洗钱数据监测系统运行工作总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后，因数据处理比以前多，有些网点处理不及时，造成确认率较低，分行牵头部门及时通报各单位的确认进度，督促各单位及时登录，对系统中的大额交易数据进行补录，对可疑交易数据进行补录、分析、确认、报送，提高确认率。
同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。
5、配合人行、省行开展反洗钱相关业务核查。
今年 3 月，根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》（福银调（2008）第45 号）要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及 8 个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。
今年 9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在洗钱的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处 1 户对公客户、10 户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。
（四）反洗钱宣传、培训、检查方面1、开展反洗钱宣传。
今年 5 月 31 日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。
本次宣传活动，以打击洗钱犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反洗钱意识为宣传目的，体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。
宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。
由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。
本次活动共接受咨询 200 多人次，分发反洗钱知识宣传材料1500 多份，取得了良好的宣传效果。
8 月份，与人民银行联合在我行住宅小区银菀花园设置“反洗钱工作站宣传栏”，进一步推进了我行反洗钱宣传工作的深入开展。
10 月份，根据省分行《关于统一开展反洗钱宣传活动的通知》要求，我行下发文件，要求在宣传周活动期间，支行每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语一条、开展上街咨询活动一次、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像。
（省分行将以电子邮件方式发送）同时，分行还印制反洗钱宣传折页 2.6 万份，发至各支行营业网点及直属网点，要求网点上架摆放。
印制明年反洗钱贺卡，发至各行，由各行邮寄给客户，进一步普及反洗钱基本知识，提高社会公众诚信守法意识，营造预防和监控洗钱、打击洗钱犯罪的社会氛围各支行也因地制宜，结合当地实际，开展形式多样的宣传活动。
东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500 多份；东山支行于 6 月、11 月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动；龙海支行下载反洗钱知识 26 问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围；云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。
2、加强反洗钱业务学习培训。
今年 9 月 3 日，分行组织全辖相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。
9 月 20 日，举办反洗钱业务知识培训，主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑；二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。
全市共有 64 位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。
各支行也根据业务发展情况及支行实际，开展多形式的学习培训。
如组织人员参加当地人行视频培训，利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识，举办反洗钱业务培训，专题业务考核。
东山支行还邀请东山县人行营业室主任，就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面，对全体员工进行培训，同时进行反洗钱业务知识测试，以巩固培训学习效果。
3、履行反洗钱法定义务，开展反洗钱检查。
（1）根据省分行要求， 5 月份，布置全辖开展反洗钱自查。
同时，针对省行反洗钱检查存在问题，及时落实整改。
（2）10 月 13 日至 10 月 17 日，由分行纪检监察部牵头，组织对全辖 15 个综合型支行进行检查，检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面 45个问题，对相关责任人 45 人次进行经济处罚 2350 元。
各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排，组织反洗钱检查、互查。
（3）积极配合人行反洗钱检查。
今年 11 月 19 日至 21 日，人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作，并与人行沟通检查情况。
根据人行提出的监管意见，进一步督促支行落实整改。
二、明年反洗钱工作计划1、加强反洗钱的学习教育。
一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。
各网点要指定专人负责定期从 OA、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。
二是开展反洗钱知识学习活动。
分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果， 3 月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。
三是开展反洗钱警示教育，拟 2 月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。
2、开展反洗钱业务培训。
拟 4 月份，举办一期反洗钱专（兼）职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。
7 月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。
3、加大反洗钱宣传。
宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。
拟于 6 月份、10 月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。
活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。
4、加强反洗钱的检查和指导。
一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务（客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度），列入检查范畴，进行检查。
二是拟在5 月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。
自查由支行自行组织检查。
互查由分行安排，部分支行交叉检查。
三是 9 月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。
5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作。