集团权责手册(战略及运营管理权限)
(完整word版)权责管理手册3
1.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0 适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件4.0 职责4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理5.1权责管理说明5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。
一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理。
亿城集团股份有限公司权责手册
组织部门董事会董事长总裁常务副总裁副总裁（陈）总裁助理（设计）总裁助理（市场）财务总监董办法务运营管理部市场部客户服务部人力资源部投资发展部财务管理中心成本管理部设计研发部行政管理部监察审计部城市公司总经理副总、总助、项目总行政人事部财务部职能及权责项目权责分项拓展目标项目信息调研（北京）/XX审批主办目标项目信息调研（异地）/XX审批审核*目标项目建议书（项目初筛阶段）/XX审批*****主办****可行性研究报告/XX批准审批审核审核*******主办*****新项目经营计划（经济测算表，项目开节点计划）/XX审批审核**审核*主办*****项目合作方谈判/签约合作方式/地价/拆迁补偿/大配套/契税等XX审批审核***主办**土地类合同文件、竞价策略、投标文件XX批准审批审核审核********主办***土地类合同付款/XX审批审核审核主办审核**报批报建拆迁管理（零散)/XX审批*审核审核项目各项前期手续办理（土地/规划/设计/建设/销售/验收等）/XX审批审核项目各项市政手续办理（上水/下水/燃气/电信/有线电视/供电等）/XX审批审核亿城集团股份有限公司权责划分城市公高管职能（部门）高管集团层面。
集团权责手册(业务管理权限))
工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长11.1信息收集1.1.1土地储备计划编制与审批1.<土地储备、拓展计划>集团投资拓展中心①②③④1.1.2土地信息收集、跟踪、谈判 1.<土地信息收集表>2.<土地及项目资源信息库>集团投资拓展中心①②1.1.3项目内部立项申请 1.<项目启动计划>2.<项目立项建议书>集团投资拓展中心①②③▲1.2预可行性研究1.2.1初步产品建议书的编制与评审 1.<初步产品建议书>(含市场/定位/客户/功能/户型/风格/物业/营销计划/风险等)2.概念规划草案编制集团投资拓展中心集团营销中心设计部①②◎③④1.2.2<项目预可行性研究报告>编制及初审1.<项目预可行性研究报告>集团投资拓展中心◎①▲②③▲投资拓展中心组织成立:可行性研究小组，参与部门：营销、设计、工程、成本、法务、财务；1.2.3项目取得预案及初审1.<项目取得预案>2.开始土地获取及其他手续办理（含建设用地批准书、土地使用证、建设用地规划许可证等获取方案）集团投资拓展中心①②③▲1.3投资决策论证1.3.1项目投资决策（预可行性研究报告及项目取得预案） 1.<预可研报告评审及投资决议纪要>（含土地定价）集团投资拓展中心①▲②③22.1项目启动及任务下达2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A 部门转到B 部门，要经A 部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
阶段编码业务管理事项输出成果主责部门项目公司集团备注1-投资拓展项目资源研究与项目拓展论证项目运营策划及项目开发计划制定工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
集团旗下运营管理手册范本
集团旗下运营管理手册范本1. 引言本手册旨在为公司集团旗下各个运营部门提供统一的管理规范和操作流程。
通过标准化的运营管理，我们将能够提高运营效率，降低成本，并确保公司运营活动的稳定性和可持续发展。
本文档涵盖了运营管理的重要内容，包括组织结构、职责分工、工作流程和管理指导等方面。
2. 组织结构公司集团的运营管理部门由总经理办公室、市场部、生产部和财务部组成。
•总经理办公室负责制定公司集团的战略规划和整体运营管理•市场部负责市场调研、产品推广和销售工作•生产部负责生产计划、物料采购和生产工艺管理•财务部负责财务核算、预算管理和资金流动的监控各部门之间密切合作，形成高效的运营管理体系。
3. 职责分工根据各部门的职责和工作特点，运营管理部门的职责分工如下：•总经理办公室：–负责制定和传达公司集团的战略规划和整体运营目标–监督各部门的工作进度和绩效评估–提供决策支持和管理咨询服务•市场部：–负责进行市场调研和竞争分析，制定市场营销策略–设计和推广公司产品，建立销售渠道和客户关系–监测市场反馈和销售数据，及时调整市场策略•生产部：–制定生产计划和物料采购计划，确保生产过程的顺利进行–管理生产线和工艺流程，提高生产效率和产品质量–跟踪生产数据，及时调整生产计划和资源配置•财务部：–负责公司集团的财务管理和财务核算–制定预算和资金计划，监控资金流动–提供财务报表和财务分析，为经营决策提供依据各部门之间密切合作，实现信息的共享和高效的工作协同。
4. 工作流程为了确保运营管理的高效执行，我们建立了以下的工作流程：1.总经理办公室制定年度战略规划和整体运营目标，传达给各部门；2.各部门根据年度目标，制定自己的年度工作计划，并提交给总经理办公室审批；3.总经理办公室对各部门的计划进行评估和调整，确定最终的年度工作计划；4.各部门执行年度工作计划，根据工作要求和时间节点，制定月度和季度的工作计划；5.每个月和季度结束时，各部门向总经理办公室提交工作报告，总经理办公室对报告进行评估；6.总经理办公室根据工作报告和绩效评估结果，对各部门的工作进行总结和总结；7.随着时间的推移，总经理办公室时刻监控公司集团的运营情况，及时调整运营策略和目标。
集团权责手册(战略及运营管理权限)
工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长1集团战略发展规划1.<集团战略发展规划>集团投资拓展中心◎①②③④⑤集团组织管控和组织结构设计 1.<集团组织手册>集团总裁办◎①②③④集团授权体系 1.<集团授权体系>集团总裁办◎①②③④2集团三年经营计划编制 1.<集团三年经营计划>总裁办计划运营部◎◎◎◎◎①◎②③④⑤集团年度经营计划编制 1.<集团年度经营计划>总裁办计划运营部◎◎◎◎◎◎①◎②③④⑤项目公司年度经营计划编制 1.<项目公司年度经营计划>项目公司工程部①◎◎◎◎②③④⑤⑥⑦集团经营计划分析与总结 1.<集团年度经营计划分析及总结>总裁办计划运营部◎◎◎◎◎①◎②③④⑤项目公司经营计划分析与总结 1.<项目公司年度经营计划分析及总结>项目公司工程部①◎◎◎◎②③④⑤⑥⑦3集团公司品牌规划1.<集团品牌规划>集团营销中心①②③④⑤项目公司品牌推广计划与预算 1.<项目公司品牌规划>项目营销部①②③④⑤⑥⑦4集团业务流程体系设计与优化1.<集团流程管理体系>集团总裁办◎◎◎◎◎①◎②③④⑤项目公司业务流程体系设计与优化1.<项目公司流程管理体系>集团总裁办◎◎①②③④⑤战略与运营管理输出成果主责部门项目公司集团备注2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A 部门转到B 部门，要经A 部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导；战略规划与组织建设公司计划管理公司品牌规划与管理 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
企业权责案例-集团权责管理手册
企业权责案例-集团权责管理手册企业权责案例-集团权责管理手册一、前言集团企业具有复杂的组织架构、业务范围广、风险多样化等特点，为保证集团企业的运营稳健、可持续发展，在集团企业内部需要建立严格的权责管理制度。
本文主要从集团企业的权责管理手册入手，介绍一家集团企业的权责管理实践。
二、企业背景本案例公司为某集团企业，下设多个子公司，主营业务涵盖房地产开发、商业运营、酒店管理等领域，拥有一定品牌影响力和市场占有率。
公司前期对权责管理较为混乱，各子公司之间权责边界不明确，导致企业运营效率低下、风险管控不到位等问题。
三、企业问题分析1. 权责定义不清晰公司各子公司之间在经营过程中，涉及到权限及责任划分不清晰的问题，造成工作流程紊乱，难以有效管理。
2. 风险管控不全面公司运营面临的多样风险，如人员管理、资金管理、营销管理等，如风险管控措施不到位，存在较大的风险隐患。
3. 组织架构混乱公司下设多个子公司，各自独立运营，管理上缺乏统一性和协同合作，造成资源浪费和业务重复。
四、解决方案1. 制定权责管理手册集团企业应制定权责管理手册，明确各子公司在企业内的职责分工及管理权限。
2. 风险管理制定完善的风险管理措施，建立风险管理体系，全面识别风险并采取措施控制风险。
3. 组织架构优化建立以集团公司为主导，各子公司各司其职的组织架构，优化资源配置和业务协调。
五、权责管理手册1. 部门职责1.1 集团公司负责全面管理各子公司，并对其经济活动和运营管理进行监督；1.2 子公司各自负责具体业务销售、生产流程，以及向上级报告营业报表等。
2. 权限管理2.1 集团公司拥有财务预算、人力资源等战略性管理权限；2.2 子公司可以进行市场拓展、产品创新等具体业务决策，但需要向集团公司申请并获得批准。
3. 经验共享集团公司将经验推广至每个子公司，确保资源最大化的利用，建立知识共享体系。
4. 业务流程规范化对公司各个部门的业务流程进行规范化，确保业务流程简单明了，降低信息不对称成本。
集团公司管理权限手册
执行的监督、考核 及奖惩 权。
略 •指 导 、 监 督 参 股 •执行本公司的战略 规划。
•接受集团的指导和
规 公 司 制 定 战 略 规 规划，贯彻集团战 •执行本公司的战略 监督。
划 划。
略意图。
规划，贯彻集团战
权
•战 略 规 划 执 行 的 •修订战略规划的提 略意图。 监督、指导权。 议权和参与权。 •本公司战略规划的
•全 资 、 控 股 公 司
修订权。
战略执行考核及
奖惩权。
16
投资决策权限
权限 集团公司
全资公司
控股公司
参股（或挂靠） 公司
•统 一 制 定 投 资 管 理 •细 化 集 团 投 资 管 理 •在集团的指导下， •投 资 方 向 和 项 目
3
XX实业集团公司在组织管理体制上采用（准）事业部制
XX
交通
实 业 房地产 集 团 业 务 水电能源 组 合
矿产开发
交通、房地产、水电 能源、矿产开发属4个不 同的产业，产业关联性不 大，运营的独立性强。虽 然四大产业发展规模、速 度不同，但集团总体已有 一定规模。我们建议XX实 业集团公司在组织管理体 制上采取（准）事业部制。
董事局（会） 总裁
战略投资决策委员会
战
营
略
运
投
管
资
理
部
部
财
行
务
政
监
管
人
审
理
事
部
部
部
房 地 产 事 业 部
交 通 事 业 部
能 源 事 业 部
矿 产 事 业 部
6
1
2
3
报告目录
亿城集团股份有限公司权责体系手册_2009年
组织
城市公司
高管
部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）
财务
总
监总裁助理
(设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心
客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总
、
总助
行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项
目标成本限额设计要求及成本控制建议书
审批
*
备案*
*主办***
项目各阶段项
目成本测算书/
X X 审批*备案**主办***确定项目目标成本（城市公
司办理/集团复核）/
X X
审批
*
备案
主办
*审核
*
成本分析动态成本分析（季度）X X 审批备案审核审核主办成本月报X X 审批备案审核审核主办项目开发成本后评估X X 审批
***
备案
*
*审核*审核主办结算审核
超合同价5%内且50万
以下X X
*
*审核
*审批
**主办
超合同
价5%或
50万以上
X X
审批（土
地类审核）（设计类审核）
*
*审核*审核**主办
超合同额5%内
且50万以下X X 审核审批*主办
超合同
额5%以上或合同额50万以上
审批审核审核*主办
亿城集团股份有限公司权责划分
施工/材设类合同的结算（城市公司办
理/集团复
核）
土地/前期/设计类合同的结算（城市公司
办理/集团复核）部
职能（部门）
高管
集团层面
购：500万以上招标。
【企业管理手册)集团公司主要业务分权手册
2)
3)
4)
5)
运营管理
运营计划
集团年度运营规划
集团年度运营计划的确定和调整
事业部年度运营企划书及运营计划
子公司年度运营企划书及运营计划
集团月度工作计划和工作总结
集综
集综
集综
集行
集行
总会
总会
总裁
总裁
事
子
集行
集综
集综
集综
集综
集综
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
6)
7)
8)
9)
2
1)
2)
3)
4)
事
子
集财
集财
提案
集工
集工
事、子
事、子
事、子
集财
集财
集财
集财
集财
集财
集财
财总
集财
集财
财总
财总
审核
集行
集行
集行
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
财总
会签
财总
财总
总裁
总裁
总裁
总裁
事
子
总裁
审批
财总
总裁
事、子
总裁
财总
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
总裁
集财
集财
集财
集财
集财
集财
集财、集综
备案
集财
集财
备注
序号
业务内容
集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审批
权责手册管理制度
权责手册管理制度1.引言权责手册是指规范组织内部管理和运作的一种文件，明确了各级管理者和员工的权利和责任，以促进组织的高效运作和良好发展。
本手册旨在明确公司的管理制度，规范员工行为，加强管理人员对职责的认知，提高组织的运作效率。
2.制度依据本制度的依据是公司的《章程》、《组织规章制度》以及相关法律法规。
公司各级管理者和员工应当严格遵守本手册的规定，不得擅自修改或违反本制度。
3.权责手册范围本手册适用于公司内所有职能部门和员工，对于公司的管理和运作都具有重要意义。
各级管理者应当将本手册的规定传达给员工，并督促员工严格遵守。
4.权责手册内容4.1.公司目标和价值观公司的目标是成为行业领先者，提供优质的产品和服务，实现客户、员工和股东的共赢。
公司的价值观是以诚信、团队合作、创新和责任为核心，实现可持续发展。
4.2.管理层权责公司管理层应当发挥榜样作用，坚定执行公司战略，明确目标，指导和督促下属工作，保障员工权益，确保公司运作顺利。
管理层应当全面了解公司的各项政策和制度，按照公司规定行事。
4.3.部门管理权责各部门主管应当根据公司目标和计划，明确部门的工作职责和目标，合理分配资源，指导员工完成工作任务，建立良好的工作氛围，提高团队凝聚力和执行力。
4.4.员工权责员工应当严格遵守公司的规章制度，尊重上级安排，完成自己的工作任务，遵守工作纪律，保护公司的知识产权，维护公司的声誉，提高个人绩效，为公司的发展做出贡献。
4.5.考核和奖惩制度公司将根据员工的绩效和工作表现，进行定期考核评估，对表现优秀的员工进行奖励，对表现不佳的员工采取适当的惩罚措施。
公司将建立完善的考核机制，确保公平、公正、公开。
4.6.违纪处理制度对于严重违纪的员工，公司将按照公司规定进行处理，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等措施。
公司将建立健全的违纪处理程序，确保处理结果公平、公正、合理。
5.权责手册的执行各级管理者应当认真阅读和理解本手册的内容，并将内容传达给员工，指导员工遵守公司的规章制度。
权责划分手册
权责划分手册一、总则1.根据集团董事会指示，按照集团总部及所辖公司管理职能分工的原则规定，经集团总部与所辖公司反复协商一致，特制订本手册。
2.集团总部对所辖公司按照“指导、服务、决策、审批、监督、评估”的原则进行权责划分。
二、分则1.根据所涉管理事项不同，集团总部对各所辖公司分别采用决策、审批、审核、备案等形式进行管理，以保证决策有效，政令畅通。
1.1 决策：指需集团总部决策事项。
由集团总部与所辖公司共同研究，共同提出方案与措施，达成一致后由所辖公司执行。
集团总部从把控风险上起主导作用，所辖公司对生产经营效果负责。
在集团总部内部审批程序上，需要总裁或集团董事会批准。
1.2 审批：指需集团总部审批事项。
由所辖公司将事项文件交集团总部人事行政部按流程报批。
一般需要对口部门审查，分管领导审核，总裁或集团董事会批准。
1.3 审核：指需集团总部审核事项。
集团总部对口部门审查、核对所辖公司所提交的事项文件是否按集团相关规定执行，一般需要对口部门审查，分管领导审核。
1.4 备案：指需向集团总部备案事项。
由所辖公司将事项文件交集团总部人事行政部，按照流程交对口部门备案。
如有重大分歧时，三个工作日内与所辖公司协商解决。
2.集团总部内部审批流程“审查、审核、会签、批准”的具体含义如下：2.1审查：集团总部对口部门对所辖公司提交的文件或资料的可操作性、合法性、必要性进行论证，并承担相应责任。
2.2 审核：对所辖公司提交的经审查后的文件或资料的准确性进行论证，并承担相应责任。
2.3 会签：对所辖公司提交的经审查、审核的文件或资料进行认真签阅，发现重大问题可以提出个人意见供批准者参考。
会签者应对未提出异议的事项承担责任。
2.4 批准：对所辖公司提交的文件或资料同意予以执行的最终审定，对所批准的文件或资料负领导责任。
三、集团总部与所辖公司权责划分1.集团总部与所辖公司权责划分详见列表（若有调整，由集团统一补充和完善）。
2.本手册若有未尽事项，请参照集团相关制度规定执行。
集团运营权限管理制度
集团运营权限管理制度第一章总则第一条为规范集团运营权限的管理，保障集团整体运营的高效性和稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各部门、单位、子公司的运营权限管理，包括但不限于资金、人员、项目、业务等方面的权限管理。
第三条集团内各部门、单位、子公司应遵守本制度的规定，严格执行运营权限管理，确保资源合理、有效的配置和利用。
第四条集团运营权限管理主要原则包括权责一致、明确分工、流程规范、监督制衡、责任追究等。
第五条集团应建立健全运营权限管理机制，设立相应的管理部门和岗位，明确责任、权限和流程，提高决策效率和执行力。
第六条集团应建立健全风险防范机制，加强内部控制，规范运营行为，确保集团运行的稳定和可持续。
第二章运营权限范围及分级管理第七条集团运营权限包括但不限于以下几个方面：资金管理权限、项目管理权限、人员管理权限、业务管理权限等。
第八条集团将运营权限划分为高级权限、中级权限、基础权限三个级别，根据岗位需要进行权限分配和调整。
第九条高级权限为集团董事会、总经理办公室、财务总监等高级管理人员的权限，主要涉及重大决策和战略规划。
第十条中级权限为各部门主管、项目经理、业务主管等中级管理人员的权限，主要涉及日常运营和项目管理。
第十一条基础权限为各员工的日常工作权限，主要涉及日常事务处理和基础管理。
第十二条集团应根据各部门、单位、子公司的特点和需求，合理设置和调整不同级别的运营权限，确保权限的委托和控制。
第三章运营权限的委托和控制第十三条集团应建立明确的权限委托和控制机制，保证运营权限的合理分配和正确使用。
第十四条集团高级管理层应根据实际情况，确定各级别的权限委托和控制范围，明确权限的委托人和受托人。
第十五条集团应建立健全权限管理流程和授权制度，规范权限的委托和控制流程，确保权限的准确传达和执行。
第十六条集团应加强对权限使用情况的监督和审查，建立监督和问责机制，及时发现和纠正权限滥用、失误等问题。
第四章运营权限管理的监督和评估第十七条集团应建立定期的运营权限管理评估机制，对各部门、单位、子公司的运营权限进行评估和审定。
集团公司权责手册
8.4.1 8.4.2 8.4.3
金额≤0.5万
市场营运部 集团集团负责人 ①
① ②③
③ ④⑤
采购立项申请
0.5万<金额≤2万
市场营运部
集团集团分管领 导
①
① ②③
③ ④⑤
⑥
金额＞2万
市场营运部 董事长
①
① ②③
③ ④⑤
⑥
⑦
⑦
⑦
⑦⑧
8.4.4 8.4.5
营销推广及 供应商入围、招标
活动类
文件
金额≤2万 金额＞2万
供应商入围 设备采购类
招标文件/方案
金额＞100万 金额≤100万
技术安全部 董事长
技术安全部
计财中心、集团 集团分管领导
①
② ④⑤ ③
⑥ ⑥ ⑥△
①
② ④⑤ ③
⑥ ⑥ ⑥△
⑦
⑦⑦
⑦
⑦⑦
⑦⑦ ⑧ ⑦⑦
8.4.14 8.4.15 8.4.16 8.4.17 8.4.18 8.4.19 8.4.20 8.4.21 8.4.22 8.4.23 8.4.24
董事长
①
② ④⑤ ③
①
② ④⑤ ③
①
② ④⑤ ③
① ② ③④
① ② ③④
① ② ③④
① ② ④⑤ ③
① ② ④⑤ ③
① ② ④⑤ ③
① ② ④⑤ ③
① ② ④⑤ ③
⑥ ⑥ ⑥△ ⑥ ⑥ ⑥△ ⑥ ⑥ ⑥△
⑤
⑤△
⑤
⑤△
⑥ ⑥ ⑥△
⑥ ⑥ ⑥△ ⑥ ⑥ ⑥△
⑦
⑦⑦
⑦
⑦⑦
⑦
⑦⑦
⑥ ⑥
⑦
集团权责管理制度
集团权责管理制度第一章总则第一条为了规范和加强集团公司的权责管理，提高公司治理水平，保障公司利益，推动公司稳健发展，根据国家相关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司全体员工，包括董事、监事、高级管理人员和普通职工。
第三条集团公司权责管理制度的核心理念是依法治企、科学决策、实行有效监督、保证公司健康发展。
第四条集团公司权责管理制度的制定和执行应当服从公司章程和国家法律法规的规定，保障公司和员工合法权益。
第五条集团公司权责管理制度的具体内容包括岗位职责、权利和义务、管理程序、监督方式、责任追究等方面。
第二章岗位职责第六条集团公司各个岗位对公司的管理和运营有着不同的职责和任务，岗位职责应当根据公司的实际情况和职责要求进行细化和具体化。
第七条各个岗位的职责包括但不限于以下内容：1. 董事长：负责公司战略规划、组织领导、人员安排和决策。
2. 总经理：负责公司日常管理、执行董事会决议、实施董事会决策、汇报公司运营情况。
3. 部门经理：负责部门的日常运营、人员管理、目标实现和业绩考核。
4. 普通职工：根据岗位要求，完成工作任务，维护公司利益。
第八条各个岗位的职责应当根据公司章程和相关规定进行明确，保证职责明确、分工清晰。
第三章权利和义务第九条集团公司全体职工享有公平、公正的工作权利，包括但不限于：1. 报酬福利：按照国家相关法律法规和公司规定，享受相应的报酬和福利。
2. 工作环境：拥有良好的工作环境和工作条件，保障身体健康和工作安全。
3. 个人发展：根据公司的发展需求和员工的职业规划，提供晋升、培训和发展机会。
第十条集团公司全体职工应当履行以下义务：1. 忠诚职守：依法履行职责，忠诚公司，维护公司利益。
2. 遵守规章：遵守公司章程和相关规定，不违法违纪。
3. 反映问题：及时向公司领导反映工作中的问题和困难，建言献策。
第四章管理程序第十一条集团公司权责管理的程序包括决策程序、执行程序、监督程序等。
集团与子公司职责权力分权管理手册
运作
职责
从事资本运营方面的技术、市场、政策研究；资本运营方案的拟定
与组织实施；集团内部资产重组及资产优化。
从事产品开发、市场开拓、产品销售、产品生产、材料采购、
技术改造等产品经营活动。
权力
集团公司、子公司资本运营方案的论证、审核与组织执行、监督控
制的权力。
提出相应资本经营方案、根据集团公司决策和相应管理制
或召集公司其他部门和下属企业有关部门或人员协调开展一些综
合性工作的权力。
子公司内部行政管理工作的组织实施和监督检查的权力。
采购
管理
职责
负责集团、子公司行政办公用品的统一采购；监督、审查子公司的
设备和进口物料的采购；
负责内部生产性物料、设备和其他有关的进口无聊的采购；
负责科研用物料的采购。
权力
监督、检查集团公司、子公司采购管理制度执行情况和监督、审查
分析资料和数据；负责集团公司和子公司的收支管理；对子公司财
务系统业务进行指导、监督、协调和服务。
执行集团公司的财务管理制度；及时向集团提供财务信息
及时提交财务预算计划；在集团公司财务部指导下开展日
常财务会计工作,负责财务成本核算和记帐.
权力
集团、子公司预算与限额以上资金使用的审批权和财务监督权；集
团公司财务管理制度的监督、检查权力。
提供有关信息，弥补集团公司信息管理缺陷；负责按规定
输入和查阅相应信息。
权力
内部信息获取权限分配、管理的权力；集团公司公司信息管理制度
执行情况监督、检查的权力。
要求集团公司提供相应信息服务的权力；按信息管理制度
规定查阅权限范围内信息的权力。
计划
管理
职责
某集团组织权责手册
①
◎
②
③
④
⑤
●
项 1.2 投资决策
目 拓
1.2.1
项目投资决策（可研报告评审，含经 济测算、拆迁安置补偿方案等）
展
1.3 土地获取
拓展部
①◎
◎
◎
②
③
④ ⑤ ● 召开会议
1.3.1
项目取得或转让合同（土地转让、股 权转让、合作协议、成交确认书等）
拓展部
①
②
③④
⑤
⑥
⑦
●
1.3.2 支付获取土地相应的款项
财务管 理部
略 运 营
力 资 源
政 管 理
审法展程服理理察 计务中中中中中中 部部心心心心心心
事 长 助
决 策 委
总 裁
投 资 委
董 事 长
部部部
总总总总总总 理 员
员
经经经经经经
会
会
理理理理理理
备注
1.1 信息收集及筛选
1.1.1 年度土地储备计划
拓展部
①
◎
②
③
④
⑤
●
1.1.2 项目立项建议书
拓展部
◎
◎
◎
1.5.3 政府收取的行政事业费、规费
开发部
①
②
② ◎②
③
③
④
● ◎相关子公司
▲
▲
●
各部门根据需 要参与
④
●
备注：按审批的顺序分为①-⑩，其中标①的为发起部门，●为最终审批部门或人员，◎代表“参与”，▲代表“备案”
【开发拓展】权责表
集团总部
开发拓 展中心
设计工 程中心
营销客 服中心
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工
程
部
营销部成本
部
行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长1集团战略发展规划
1.<集团战略发展规划>集团投资拓展中心
◎①
②
③④⑤集团组织管控和组织结构设计 1.<集团组织手册>集团总裁办◎①②③④集团授权体系 1.<集团授权体系>
集团总裁办
◎
①
②
③
④
2集团三年经营计划编制 1.<集团三年经营计划>总裁办计划运营部◎◎◎◎◎①◎②③④⑤集团年度经营计划编制 1.<集团年度经营计划>总裁办计划运营部◎◎
◎
◎
◎
◎
①◎
②③④
⑤项目公司年度经营计划编制 1.<项目公司年度经营计划>项目公司工程部①
◎
◎
◎
◎
②
③
④⑤⑥⑦集团经营计划分析与总结 1.<集团年度经营计划分析及
总结>
总裁办计划运营部◎
◎
◎
◎
◎
①◎②③④⑤项目公司经营计划分析与总结 1.<项目公司年度经营计划分析及总结>
项目公司工程部
①
◎
◎
◎
◎
②
③
④
⑤
⑥
⑦
3集团公司品牌规划
1.<集团品牌规划>集团营销中心①②③④
⑤项目公司品牌推广计划与预算 1.<项目公司品牌规划>
项目营销部
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
4集团业务流程体系设计与优化
1.<集团流程管理体系>
集团总裁办◎
◎
◎
◎
◎
①◎
②③④⑤项目公司业务流程体系设计与优化1.<项目公司流程管理体系>
集团总裁办
◎
◎
①
②
③
④
⑤
战略与运营管理
输出成果主责部门
项目公司
集团
备注
2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A 部门转到B 部门，要经A 部门经理审批；
3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导；战略规划与组织建设公司计划管理公司品牌规划与管理 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
管理体系建设
工
程
部
营销部成本
部
行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长战略与运营管理
输出成果主责部门
项目公司
集团
备注
2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A 部门转到B 部门，要经A 部门经理审批；
3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
集团信息化规划 1.<集团信息化规划>集团总裁办◎◎◎◎◎①◎②③④⑤项目公司信息化规划 1.<项目公司信息化规划>
集团总裁办
◎
◎
◎
①
◎
②
③
④
⑤
5公司企业文化建设方案编制 1.<集团企业文化建设方案>集团总裁办人事行政部①②③④集团年度企业文化实施方案与计划
1.<集团年度企业文化建设方
案>
集团总裁办人事行政部
①②③④项目公司年度企业文化实施方案与计划 1.<项目公司年度企业文化建
设方案>项目公司行政人事部
①
②
③
▲
④
⑤
⑥
6集团日常公关事件处理集团总裁办公共事务部①
②③④
项目公司日常公关事件处理项目公司行政人事部
①
②
③
▲集团危机处理方案（含法律诉讼、媒体曝光、业主群诉或赔偿、重大安全事故、政策风险等）
集团总裁办人事行政部
①
②③④
项目公司危机处理方案（含诉讼、媒体曝光、业主群诉或赔偿、重大安全事故、政策风险等）项目公司行政人事部①②③▲④
⑤7集团年度内审计划 1.<集团年度审计计划>集团审计部▲①内审方案 1.<审计方案>集团审计部▲①内审报告
1.<审计报告>
集团审计部▲
①
内部审计企业文化建设
公关与危机管理由行政管理部组织危机小组处理，危机小组组成人员由行政管理部根据危机事件的性质决定；。